资本运作☆ ◇603373 安邦护卫 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│集团数字化升级发展│ 1.74亿│ 895.38万│ 895.38万│ 5.13│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江公共安全服务中│ 2.47亿│ 9940.97万│ 9940.97万│ 40.18│ ---│ ---│
│心（一期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-20 │交易金额(元)│1.55亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安邦护卫（浙江）公共安全智慧科技│标的类型 │股权 │
│ │有限公司 │ │ │
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│买方 │安邦护卫集团股份有限公司 │
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│卖方 │安邦护卫（浙江）公共安全智慧科技有限公司 │
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│交易概述 │安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开公司第一届董事会 │
│ │第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金向全│
│ │资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司安│
│ │邦护卫（浙江）公共安全智慧科技有限公司（以下简称“安邦智慧”）实缴注册资本5500万│
│ │元并增资10000万元以实施募投项目。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江省智慧消防管理有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江省智慧消防管理有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江金华安邦护卫有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │中电海康集团有限公司 │
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│关联关系 │5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │中电海康集团有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │5%以上股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买技防材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │丽水市文化旅游投资发展集团有限公司 │
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│关联关系 │重要子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江省智慧消防管理有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江金华安邦护卫有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │宁波银邦金融服务有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江省智慧消防管理有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江省智慧消防管理有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江金华安邦护卫有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │中电海康集团有限公司 │
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│关联关系 │5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │中电海康集团有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │5%以上股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买技防材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │丽水市文化旅游投资发展集团有限公司 │
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│关联关系 │重要子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江省智慧消防管理有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江金华安邦护卫有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │宁波银邦金融服务有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-30│其他事项
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安邦护卫集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月29日召开第一届董事会第三十
一次会议，审议通过《关于调整董事会各专门委员会机构及人员设置的议案》。为完善公司治
理结构，提升公司治理水平，公司董事会同意对现有董事会下设专门委员会职能进行调整，对
相应的专门委员会更名并对部分委员进行调整，具体如下：
1、战略委员会更名为战略与投资委员会
成员：召集人吴高峻，委员王方瑞、刘波
2、提名委员会
成员：召集人吴高峻，委员朱明艳、肖炜麟
3.薪酬与考核委员会
成员：召集人肖炜麟，委员沈红波、王韬
4.审计委员会更名为审计与风险委员会
成员：召集人沈红波，委员王韬、肖炜麟
其他董事会专门委员会组成人员不变。
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2024-07-02│其他事项
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安邦护卫集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月1日召开第一届董事会第二十九
次会议，审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。
公司第一届董事会由11名董事组成，2023年，非独立董事余兴才、独立董事马登科因退休
和职务变动，先后辞去董事职务。为保证董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司治
理水平，经董事会提名，公司2024年第二次临时股东大会审议通过，增补卢卫东为公司第一届
董事会非独立董事，王韬为第一届董事会独立董事。根据各位董事的专业背景和履职能力，对
董事会专门委员会委员进行调整如下：
1、提名委员会
调整前：沈红波（召集人）、朱明艳、刘波
调整后：沈红波（召集人）、诸葛斌、王韬
2、法治（合规）建设委员会
调整前：吴高峻（召集人）、诸葛斌、肖炜麟
调整后：卢卫东（召集人）、诸葛斌、王韬
3.薪酬与考核委员会
调整前：肖炜麟（召集人）、沈红波、吴高峻
调整后：肖炜麟（召集人）、沈红波、卢卫东
4.审计委员会
调整前：沈红波（召集人）、诸葛斌、肖炜麟
调整后：沈红波（召集人）、吴高峻、肖炜麟
董事会专门委员会新任委员的任期与公司第一届董事会任期一致。
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2024-06-21│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为540,533股。
本次股票上市流通总数为540,533股。
本次股票上市流通日期为2024年6月26日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889号）核准，并经上海证券交易所同意，安邦护卫集
团股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,688.1721
万股，并于2023年12月20日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为806
4.5161万股，首次公开发行A股后总股本为10,752.6882万股，其中有限售条件流通股8,118.56
94万股，占公司总股本的75.50%，无限售条件流通股2,634.1188万股，占公司总股本的24.50%
。本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行网下发行采用比例限售方式形成的限
售股(包含包销限售部分），解除限售股份合计540,533股，占公司总股份比例为0.50%。上述
股份锁定期为自公司股票上市之日起6个月，现该部分限售股锁定期已届满,于2024年6月26日
上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为10,752.6882万股，其中有限售条件流通股8,
118.5694万股，无限售条件流通股2,634.1188万股。本次上市流通的限售股属于上述首次公开
发行形成的限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因分
配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。
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2024-04-23│银行借贷
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重要内容提示：
本次授信额度：本次预计向银行申请综合授信总额度不超过人民币116500万元。
已履行及拟履行的决策程序：2024年4月19日，安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“
安邦护卫”或“公司”）分别召开第一届董事会第二十八次会议和第二届监事会第一次会议，
审议通过《关于安邦护卫集团股份有限公司2024年度向银行申请借款总额度的议案》。本议案
尚需提交股东大会审议。
一、本次向银行申请借款总额度的概述
根据公司及下属子公司的经营发展规划和财务状况，为满足日常经营资金需求，公司及下
属子公司2024年度拟向银行申请综合授信总额度不超过116500万元，借款项目包括但不限于流
动资金借款、固定资产贷款等使用期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度同
类型议案经股东大会审议通过之日止。上述期限内额度可循环使用。
二、提供担保情况
公司及下属子公司将根据贷款银行的要求对上述贷款提供抵押担保、保证担保，包括但不
限于自有资产的抵押担保，公司股东保证担保等。
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2024-04-23│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计
师事务所”）
原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《浙江省国资委委托中介机
构审计管理办法》（2020年12月31日发布），公司原聘任的天健会计师事务所已连续5年为公
司提供审计服务，需要更换。浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国
资委”）在公开招标后，确定中汇会计师事务所为中标的审计机构，公司拟聘任中汇
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