资本运作☆ ◇603373 安邦护卫 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│集团数字化升级发展│ 1.74亿│ 895.38万│ 895.38万│ 5.13│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江公共安全服务中│ 2.47亿│ 9940.97万│ 9940.97万│ 40.18│ ---│ ---│
│心（一期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江省智慧消防管理有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江省智慧消防管理有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江金华安邦护卫有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │中电海康集团有限公司 │
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│关联关系 │5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │中电海康集团有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │5%以上股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买技防材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │丽水市文化旅游投资发展集团有限公司 │
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│关联关系 │重要子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江省智慧消防管理有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江金华安邦护卫有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │宁波银邦金融服务有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江省智慧消防管理有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江省智慧消防管理有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江金华安邦护卫有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │中电海康集团有限公司 │
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│关联关系 │5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │中电海康集团有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │5%以上股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买技防材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │丽水市文化旅游投资发展集团有限公司 │
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│关联关系 │重要子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江省智慧消防管理有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江金华安邦护卫有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │宁波银邦金融服务有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-04│其他事项
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2025年3月3日，安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第三
十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的
议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举董事长的情况
公司董事会选举谢伟先生担任公司第一届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。谢
伟先生的简历详见公司于2025年1月28日披露的《安邦护卫关于补选非独立董事的公告》（公
告编号：2025-005）。
根据《公司章程》规定，公司法定代表人相应变更为谢伟先生。公司将尽快依规办理与此
相关的工商变更手续。
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2025-03-04│其他事项
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安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“集团”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作
会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量、
增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合自身
经营实际和发展战略，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：
一、聚焦主营业务，着力提质增效，不断夯实发展基础
集团是一家综合性的安全服务提供商，目前主营业务覆盖金融安全服务、综合安防服务和
安全应急服务三个领域，正积极拓展海外安保业务。在习近平新时代中国特色社会主义思想的
指引下，集团深入实施“八八战略”，紧紧围绕“安全服务”主业，坚持“以结构调整布局多
元经营、以转型升级创新发展驱动”的发展思路，谋划多元化经营发展的战略布局，补短板、
提效能、拓产业、促发展，在做精做深金融武装守押的基础上，大力拓展智慧安防、高端人防
、安全培训、涉案财物管理及处置、基层治理服务等业务板块，着力提升核心竞争力、社会影
响力和综合实力，朝着“建设科技型综合打安全服务集团”的目标奋勇前进。
在业务发展过程中，集团形成了全省域覆盖的安全服务网络。近年来，根据市场需求，集
团对服务网络进行数字化、集成化、智能化升级，既有利于挖潜增效，提升盈利能力，也有利
于发挥各业务板块协同效应，提高集团竞争能力。例如集团依托遍布全省各市县的基地优势和
安防科技创新优势，创立了应急救援“储、运、救、研、培”一体化服务模式及“队伍+装备+
系统”的基层社会治理现代化运营服务方案，在杭州地区、宁波地区、嘉兴地区100多个乡镇(
街道)投入运营，破解了基层社会治理人手紧缺、资源分散、风险管控不够精准、部门协同力
不强等难题，实现了基层社会安全治理网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享管理
平台。
同时，集团积极布局安防技术应用研究，利用对安全服务的深入理解，将最新的安防技术
与服务相结合，利用科技手段提升服务质量和效率。集团综合运用人工智能、大数据、云计算
、物联网等技术，自主研发了多款智慧安防产品；面向安防守押、贵重及危重物品保管、资产
管理，提供综合性、定制化的智慧安防解决方案。
二、重视股东回报，共享发展成果
集团高度重视投资者的合理回报，严格按照监管要求，保持利润分配政策的连续性和稳定
性，致力为投资者带来长期、稳定的投资回报。集团于2023年12月上市，2024年实施的2023年
度权益分派方案为以方案实施前的集团总股本107526882股为基数，每股派发现金红利0.5元（
含税），共计派发现金红利53763441.00元，占2023年度归属于上市公司股东的净利润1182529
26.43元的45.46%。
2025年，集团将继续树牢“以投资者为本”的理念，进一步加强与广大投资者特别是中小
投资者的沟通，在全力推动提升经营质量的基础上，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的
动态平衡，继续实施持续、稳定的利润分配政策，原则上集团按年度进行利润分配，必要时集
团也可以进行中期利润分配，使投资者共享企业发展成果。
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2025-01-28│其他事项
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安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月27日召开第一届董事会第
三十三次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名
委员会对董事候选人的任职资格审核，同意提名谢伟先生为公司第一届董事会非独立董事候选
人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。本次
补选董事事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
附件：非独立董事候选人简历
谢伟先生，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经
济师；1991年8月至2025年1月，历任浙能智慧能源科技产业园有限公司董事长，浙江长广（集
团）有限责任公司董事长、党委书记，浙江省能源集团有限公司副总经理、党委委员；2025年
1月起任安邦护卫集团党委书记。
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2024-12-16│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为18548387股。
本次股票上市流通总数为18548387股。
本次股票上市流通日期为2024年12月20日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889号）核准，并经上海证券交易所同意，安邦护卫集
团股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2688.1721万
股，并于2023年12月20日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为8064.
5161万股，首次公开发行A股后总股本为10752.6882万股，其中有限售条件流通股8118.5694万
股，占公司总股本的75.50%，无限售条件流通股2634.1188万股，占公司总股本的24.50%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及限售股东数量2名，分别为
：中电海康集团有限公司、南都物业服务集团股份有限公司，对应限售股份数量共计18548387
股，占公司股本总数的17.25%。该部分限售股锁定期为公司首次公开发行并上市之日起12个月
。现限售期即将届满，将于2024年12月20日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为10752.6882万股。本次上市流通的限售股属
于公司首次公开发行的部分限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成后至本公告披露日，
公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。
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2024-10-30│其他事项
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安邦护卫集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月29日召开第一届董事会第三十
一次会议，审议通过《关于调整董事会各专门委员会机构及人员设置的议案》。为完善公司治
理结构，提升公司治理水平，公司董事会同意对现有董事会下设专门委员会职能进行调整，对
相应的专门委员会更名并对部分委员进行调整，具体如下：
1、战略委员会更名为战略与投资委员会
成员：召集人吴高峻，委员王方瑞、刘波
2、提名委员会
成员：召集人吴高峻，委员朱明艳、肖炜麟
3.薪酬与考核委员会
成员：召集人肖炜麟，委员沈红波、王韬
4.审计委员会更名为审计与风险委员会
成员：召集人沈红波，委员王韬、肖炜麟
其他董事会专门委员会组成人员不变。
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2024-07-02│其他事项
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安邦护卫集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月1日召开第一届董事会第二十九
次会议，审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。
公司第一届董事会由11名董事组成，2023年，非独立董事余兴才、独立董事马登科因退休
和职务变动，先后辞去董事职务。为保证董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司治
理水平，经董事会提名，公司2024年第二次临时股东大会审议通过，增补卢卫东为公司第一届
董事会非独立董事，王韬为第一届董事会独立董事。根据各位董事的专业背景和履职能力，对
董事会专门委员会委员进行调整如下：
1、提名委员
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