资本运作☆ ◇603373 安邦护卫 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-12-11│ 19.10│ 4.71亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│集团数字化升级发展│ 1.74亿│ 1439.14万│ 2370.32万│ 13.59│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江公共安全服务中│ 5400.00万│ 3541.47万│ 3541.47万│ 65.58│ ---│ ---│
│心（一期）项目1 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江公共安全服务中│ 3700.00万│ 1742.80万│ 1742.80万│ 47.10│ ---│ ---│
│心（一期）项目2 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江公共安全服务中│ 2.47亿│ 7359.93万│ 2.09亿│ 84.51│ ---│ ---│
│心（一期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 2247.12万│ 2247.12万│ 45.43│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │嘉兴市金龙汽车服务中心 │
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│关联关系 │重要子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │其他关联企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买技防材料和劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江城市数字技术有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买技防材料和劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │湖州市道路交通安全服务中心 │
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│关联关系 │重要子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买技防材料和劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江省智慧消防管理有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买技防材料和劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │四川金投科技股份有限公司 │
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│关联关系 │重要子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买技防材料和劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中电海康集团有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │5%以上股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买技防材料和劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │其他关联企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │丽水市文化旅游投资发展集团有限公司 │
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│关联关系 │重要子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │衢州市衢通发展集团有限公司 │
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│关联关系 │重要子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │嵊泗县岛城保安服务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江金华安邦护卫有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │温州市安保集团有限公司 │
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│关联关系 │重要子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │四川金投科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │重要子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江城市数字技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │湖州市道路交通安全服务中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │重要子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │其他关联企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买技防材料和劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │宁波市平安宾馆有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │重要子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买技防材料和劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江城市数字技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买技防材料和劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │湖州市道路交通安全服务中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │重要子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买技防材料和劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江省智慧消防管理有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买技防材料和劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中电海康集团有限公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │5%以上股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买技防材料和劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │其他关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖州市道路交通安全服务中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │重要子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │台州市国有资产投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │重要子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │丽水市文化旅游投资发展集团有限公司 │
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│关联关系 │重要子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │衢州市衢通发展集团有限公司 │
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│关联关系 │重要子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江金华安邦护卫有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江城市数字技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波银邦金融服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司
三楼会议室
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2026-06-11│其他事项
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安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理兼
财务负责人石焕挺先生提交的书面辞职报告。因工作需要，石焕挺先生申请辞去公司财务负责
人职务，辞职后仍担任公司董事、总经理职务。公司于2026年6月10日召开第二届董事会第五
次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委
员会、审计委员会审核，同意由副总经理邵珏女士担任公司财务负责人职务，任期自董事会审
议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书周黎隽女士提
交的书面辞职报告。周黎隽女士因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务。在公司聘任新的
董事会秘书之前，暂由公司董事长谢伟先生代为履行董事会秘书职责。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司
三楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长谢伟先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、董事会秘书周黎隽女士列席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
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2026-04-29│银行借贷
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本次授信额度：本次预计向银行申请综合借款总额度不超过人民币89,060.00万元。
已履行及拟履行的决策程序：2026年4月28日，安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“
安邦护卫”或“公司”）召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2026年度向银行
申请借款总额度的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
一、本次向银行申请借款总额度的概述
根据公司及下属子公司业务发展需要，为满足日常经营资金需要，公司及下属子公司2026
年度拟向银行申请借款总额度不超过89,060.00万元，借款项目包括但不限于流动资金借款、
固定资产贷款等综合借款品种。使用期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年度同
类型议案经股东会审议通过之日止。上述期限内额度可循环使用。
二、提供担保情况
公司及下属子公司将根据贷款银行的要求对上述贷款提供抵押担保、保证担保，包括但不
限于自有资产的抵押担保，公司股东保证担保等。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立
于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100457万元最近一年（2025年度）审计业务收
入：87229万元最近一年（2025年度）证券业务收入：47291万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：1家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔
付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
公司2025年度审计收费124万元，其中年报审计收费94万元，内控审计收费30万元。
本期审计费用的定价原则：按照审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作
条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。对于中
汇2026年度的审计费用，提请股东会授权管理层根据2026年度工作业务量决定2026年度的财务
报告审计费用、内部控制审计费用。请各位董事审议，本议案尚需提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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根据《企业会计准则》、财政部《企业会计准则第8号—资产减值》及公司有关会计政策
的规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司2025年12月31日的资产状况和财务
状况，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的应收账款、其它应收款、合
同资产计提减值准备，2025年度计提（含转回）各项资产减值准备合计人民币1145.23万元。
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2026-04-29│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利3.5元（含税）。同时资本公积转增股本，每10股转
增4股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中披露。
如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则公司拟
维持现金分红总额、每股资本公积转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额，调整后
的利润分配方案无需再次提交董事会及股东会审议，公司将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2025年12月31日，公司母公司报表中期
末可供分配利润为人民币116,505,452.66元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。截至2025年12月31日，公司总
股本为107,526,882股，以此计算合计拟派发现金红利37,634,408.70元（含税），本次现金分
红实施完成后，合并计算公司2025年度中期分红金额，2025年度公司现金分红比例为合并报表
中归属于上市公司股东净利润的46.71%。
2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2025年12月31日，公司总股本10
7,526,882股，本次转增股本后，公司的总股本约为150,537,635股（最终以中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系四舍五入取整所致）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持现金分红总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。如后续总股本发
生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-04│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月3日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司
三楼会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、董事会秘书周黎隽女士出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
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2026-03-18│委托理财
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现金管理种类：安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有闲置资金用
于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存
款、定期存款、大额存单等）。
现金管理金额：公司及子公司拟使用额度不超过人民币6亿元闲置资金进行现金管理。
履行的审议程序：公司于2026年3月17日召开的第二届董事会第三次会议，审议通过了《
关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民
币6亿元（包含本数）的自有闲置资金进行现金管理。该议案无需提交股东会进行审议。
特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品（包括但不限于结构性存款
、定期存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响。
（一）现金管理目的
公司使用部分闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常运营及确保资金安全并有效
控制风险的前提下，为提高资金使用效率，利用公司部分闲置资金进行现金管理，以更好地实
现公司资金的保值增值，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。
（二）现金管理额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币6亿元闲置资金进行现金管理。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司本部及子公司归集的暂时闲置资金。
（四）现金管理方式
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要
求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。
（五）现金管理期限
本次现金管理期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期范围
内，可循环滚动使用。
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2026-03-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-03-13│其他事项
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安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理童军杰先生提交
的书面辞职报告。童军杰先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司其
他任何职务。
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2026-03-03│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月2日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司
三楼会议室
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2026-02-12│其他事项
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安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司非独立董事卢卫东先生提
交的书面辞职报告。卢卫东先生因岗位调动，申请辞去公司第二届董事会非独立董事、董事会
法治与合规委员会委员职务。
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2026-02-12│其他事项
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安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第二届董事会第
二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。公司董事卢卫东先生因岗位调动，申
请辞去公司第二届董事会董事、董事会法治与合规委员会委员职务。经公司董事会提名，董事
会提名委员会对董事候选人的任职资格审核，同意提名柯林田先生为公司第二届董事会非独立
董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止
。如柯林田先生经股东会选举为公司非独立董事后，将同步担任董事会法治与合规委员会委员
职务。本次补选董事事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
附件：非独立董事候选人简历
柯林田先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农学学士；1998年起在浙江省
江山市廿八都镇人民政府工作；2004年起在衢州市委组织部任职；2009年起在省委组织部任职
，历任组织一处主任科员、组织一处副调研员、公务员三处副处长、二级调研员；2024年2月
起任安邦护卫集团党委委员、纪委书记。柯林田先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上
股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
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2026-02-12│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-12│其他事项
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安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，根据《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司于近日召开职工代表大会，选举叶加若先生（简历附后）为公司第二届
董事会职工董事。叶加若先生将与公司股东会选举通过的另外10名非职工代表董事共同组成公
司第二届董事会，任期为自股东会选举通过之日起三年。
经审查叶加若先生个人履历等有关材料，未发现其有《公司法》《公司章程》中规定不得
担任董事职务的情形，也未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况。
叶加若先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-08-28│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.2元人民币（含税），不转增，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中披露。
本次利润分配在实施权益分派的股权登记日前安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“安
邦护卫”或公司）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另
行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
一、利润分配预案内容
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），截至2025年6月30日，公司母公司报表中
期末可供分配利润为人民币119495304.71元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数进行中期利润分配。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本10
7526882股，以此计算合计拟派发现金红利21505376.40元（含税）。本次现金分红占2025年半
年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为38.02%。如在本公告披露之日起至实施权
益分派股权登记日期间公司享有分配权的股本总额发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年8月27日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了本利润分配方案，认为
本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红
政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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