资本运作☆ ◇603373 安邦护卫 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│集团数字化升级发展│ ---│ 931.18万│ 931.18万│ 5.34│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江公共安全服务中│ ---│ 1.35亿│ 1.35亿│ 54.76│ ---│ ---│
│心（一期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立
于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人上年度末（2024年12月31日）注册会计
师人数：694人上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：289人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元最近一年（2024年度）审计业务收
入：89948万元最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元上年度（2023年年报）上市公
司审计客户家数：180家上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15494万元上年度（2023年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：1家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔
付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
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2025-04-25│其他事项
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根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》财政部《企
业会计准则第8号—资产减值》及公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，为了更加真实
、准确地反映公司2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产负债
表日可能发生减值迹象的商誉、应收账款、其他应收款、合同资产计提减值准备，2024年度计
提（含转回）各项资产减值准备合计人民币1772.04万元。
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2025-04-25│委托理财
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重要内容提示：
现金管理种类：安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有闲置资金用
于购买投资期限不超过36个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资
格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单
等）。
现金管理金额：公司拟使用额度不超过人民币3.4亿元（包含本数）闲置资金进行现金管
理。
履行的审议程序：公司于2025年4月24日召开的第一届董事会第三十五次会议，审议通过
了《关于2025年公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人
民币3.4亿元（包含本数）的自有闲置资金进行现金管理。该议案无需提交2024年年度股东大
会进行审议。
特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品（包括但不限于结构性存款
、定期存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（一）现金管理目的
公司使用部分闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常运营及确保资金安全并有效
控制风险的前提下，为提高资金使用效率，利用公司部分闲置资金进行现金管理，以更好地实
现公司资金的保值增值，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。
（二）现金管理额度
公司拟使用额度不超过人民币3.4亿元（包含本数）闲置资金进行现金管理。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司本部及子公司归集的暂时闲置资金。
（四）现金管理方式
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置资金用于购买投资期限不超过36个月的银行或其
他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产
品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。
（五）现金管理期限
本次现金管理期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期范围
内，可循环滚动使用。
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2025-04-25│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.5元人民币（含税），不转增，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中披露。
本次利润分配在实施权益分派的股权登记日前安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“安
邦护卫”或公司）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另
行公告具体调整情况。
公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上
市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末可供分配利润为人民币130,502,802.42元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.5元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1
07,526,882股，以此计算合计拟派发现金红利53,763,441.00元（含税）。本年度公司现金分
红比例为42.84%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司享有分配权的股
本总额发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年4月24日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了本利润分配方案，认为
本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红
政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形。
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2025-04-23│其他事项
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安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会，因原职工董
事王萍女士达到法定退休年龄，大会以无记名投票方式，选举叶加若先生为公司职工董事。叶
加若先生（简历附后）作为公司职工董事任期与公司第一届董事会任期一致。
经审查叶加若先生个人履历等有关材料，未发现其有《公司法》《公司章程》中规定不得
担任董事职务的情形，也未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况。
叶加若先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
附件：职工董事简历
叶加若先生，1981年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，专业会计学硕士，高级会计
师。2003年8月至2016年1月任职于浙江省水利水电勘测设计院财务资产部，2016年1月至2018
年3月任浙江安邦护卫集团有限公司投资发展部(审计风控与法律事务部)副经理，2018年3月至
今先后任浙江安邦护卫集团有限公司战略规划部副总经理、总经理、安邦护卫集团股份有限公
司战略规划部总经理。
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2025-03-04│其他事项
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2025年3月3日，安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第三
十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的
议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举董事长的情况
公司董事会选举谢伟先生担任公司第一届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。谢
伟先生的简历详见公司于2025年1月28日披露的《安邦护卫关于补选非独立董事的公告》（公
告编号：2025-005）。
根据《公司章程》规定，公司法定代表人相应变更为谢伟先生。公司将尽快依规办理与此
相关的工商变更手续。
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2025-03-04│其他事项
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安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“集团”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作
会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量、
增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合自身
经营实际和发展战略，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：
一、聚焦主营业务，着力提质增效，不断夯实发展基础
集团是一家综合性的安全服务提供商，目前主营业务覆盖金融安全服务、综合安防服务和
安全应急服务三个领域，正积极拓展海外安保业务。在习近平新时代中国特色社会主义思想的
指引下，集团深入实施“八八战略”，紧紧围绕“安全服务”主业，坚持“以结构调整布局多
元经营、以转型升级创新发展驱动”的发展思路，谋划多元化经营发展的战略布局，补短板、
提效能、拓产业、促发展，在做精做深金融武装守押的基础上，大力拓展智慧安防、高端人防
、安全培训、涉案财物管理及处置、基层治理服务等业务板块，着力提升核心竞争力、社会影
响力和综合实力，朝着“建设科技型综合打安全服务集团”的目标奋勇前进。
在业务发展过程中，集团形成了全省域覆盖的安全服务网络。近年来，根据市场需求，集
团对服务网络进行数字化、集成化、智能化升级，既有利于挖潜增效，提升盈利能力，也有利
于发挥各业务板块协同效应，提高集团竞争能力。例如集团依托遍布全省各市县的基地优势和
安防科技创新优势，创立了应急救援“储、运、救、研、培”一体化服务模式及“队伍+装备+
系统”的基层社会治理现代化运营服务方案，在杭州地区、宁波地区、嘉兴地区100多个乡镇(
街道)投入运营，破解了基层社会治理人手紧缺、资源分散、风险管控不够精准、部门协同力
不强等难题，实现了基层社会安全治理网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享管理
平台。
同时，集团积极布局安防技术应用研究，利用对安全服务的深入理解，将最新的安防技术
与服务相结合，利用科技手段提升服务质量和效率。集团综合运用人工智能、大数据、云计算
、物联网等技术，自主研发了多款智慧安防产品；面向安防守押、贵重及危重物品保管、资产
管理，提供综合性、定制化的智慧安防解决方案。
二、重视股东回报，共享发展成果
集团高度重视投资者的合理回报，严格按照监管要求，保持利润分配政策的连续性和稳定
性，致力为投资者带来长期、稳定的投资回报。集团于2023年12月上市，2024年实施的2023年
度权益分派方案为以方案实施前的集团总股本107526882股为基数，每股派发现金红利0.5元（
含税），共计派发现金红利53763441.00元，占2023年度归属于上市公司股东的净利润1182529
26.43元的45.46%。
2025年，集团将继续树牢“以投资者为本”的理念，进一步加强与广大投资者特别是中小
投资者的沟通，在全力推动提升经营质量的基础上，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的
动态平衡，继续实施持续、稳定的利润分配政策，原则上集团按年度进行利润分配，必要时集
团也可以进行中期利润分配，使投资者共享企业发展成果。
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2025-01-28│其他事项
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安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月27日召开第一届董事会第
三十三次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名
委员会对董事候选人的任职资格审核，同意提名谢伟先生为公司第一届董事会非独立董事候选
人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。本次
补选董事事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
附件：非独立董事候选人简历
谢伟先生，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经
济师；1991年8月至2025年1月，历任浙能智慧能源科技产业园有限公司董事长，浙江长广（集
团）有限责任公司董事长、党委书记，浙江省能源集团有限公司副总经理、党委委员；2025年
1月起任安邦护卫集团党委书记。
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2024-12-16│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为18548387股。
本次股票上市流通总数为18548387股。
本次股票上市流通日期为2024年12月20日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889号）核准，并经上海证券交易所同意，安邦护卫集
团股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2688.1721万
股，并于2023年12月20日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为8064.
5161万股，首次公开发行A股后总股本为10752.6882万股，其中有限售条件流通股8118.5694万
股，占公司总股本的75.50%，无限售条件流通股2634.1188万股，占公司总股本的24.50%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及限售股东数量2名，分别为
：中电海康集团有限公司、南都物业服务集团股份有限公司，对应限售股份数量共计18548387
股，占公司股本总数的17.25%。该部分限售股锁定期为公司首次公开发行并上市之日起12个月
。现限售期即将届满，将于2024年12月20日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为10752.6882万股。本次上市流通的限售股属
于公司首次公开发行的部分限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成后至本公告披露日，
公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。
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2024-10-30│其他事项
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安邦护卫集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月29日召开第一届董事会第三十
一次会议，审议通过《关于调整董事会各专门委员会机构及人员设置的议案》。为完善公司治
理结构，提升公司治理水平，公司董事会同意对现有董事会下设专门委员会职能进行调整，对
相应的专门委员会更名并对部分委员进行调整，具体如下：
1、战略委员会更名为战略与投资委员会
成员：召集人吴高峻，委员王方瑞、刘波
2、提名委员会
成员：召集人吴高峻，委员朱明艳、肖炜麟
3.薪酬与考核委员会
成员：召集人肖炜麟，委员沈红波、王韬
4.审计委员会更名为审计与风险委员会
成员：召集人沈红波，委员王韬、肖炜麟
其他董事会专门委员会组成人员不变。
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2024-07-02│其他事项
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安邦护卫集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月1日召开第一届董事会第二十九
次会议，审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。
公司第一届董事会由11名董事组成，2023年，非独立董事余兴才、独立董事马登科因退休
和职务变动，先后辞去董事职务。为保证董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司治
理水平，经董事会提名，公司2024年第二次临时股东大会审议通过，增补卢卫东为公司第一届
董事会非独立董事，王韬为第一届董事会独立董事。根据各位董事的专业背景和履职能力，对
董事会专门委员会委员进行调整如下：
1、提名委员会
调整前：沈红波（召集人）、朱明艳、刘波
调整后：沈红波（召集人）、诸葛斌、王韬
2、法治（合规）建设委员会
调整前：吴高峻（召集人）、诸葛斌、肖炜麟
调整后：卢卫东（召集人）、诸葛斌、王韬
3.薪酬与考核委员会
调整前：肖炜麟（召集人）、沈红波、吴高峻
调整后：肖炜麟（召集人）、沈红波、卢卫东
4.审计委员会
调整前：沈红波（召集人）、诸葛斌、肖炜麟
调整后：沈红波（召集人）、吴高峻、肖炜麟
董事会专门委员会新任委员的任期与公司第一届董事会任期一致。
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2024-06-21│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为540,533股。
本次股票上市流通总数为540,533股。
本次股票上市流通日期为2024年6月26日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889号）核准，并经上海证券交易所同意，安邦护卫集
团股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,688.1721
万股，并于2023年12月20日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为806
4.5161万股，首次公开发行A股后总股本为10,752.6882万股，其中有限售条件流通股8,118.56
94万股，占公司总股本的75.50%，无限售条件流通股2,634.1188万股，占公司总股本的24.50%
。本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行网下发行采用比例限售方式形成的限
售股(包含包销限售部分），解除限售股份合计540,533股，占公司总股份比例为0.50%。上述
股份锁定期为自公司股票上市之日起6个月，现该部分限售股锁定期已届满,于2024年6月26日
上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为10,752.6882万股，其中有限售条件流通股8,
118.5694万股，无限售条件流通股2,634.1188万股。本次上市流通的限售股属于上述首次公开
发行形成的限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因分
配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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