资本运作☆ ◇603373 安邦护卫 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│集团数字化升级发展│ 1.74亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江公共安全服务中│ 2.47亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│心（一期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-20 │交易金额(元)│1.55亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安邦护卫（浙江）公共安全智慧科技│标的类型 │股权 │
│ │有限公司 │ │ │
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│买方 │安邦护卫集团股份有限公司 │
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│卖方 │安邦护卫（浙江）公共安全智慧科技有限公司 │
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│交易概述 │安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开公司第一届董事会 │
│ │第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金向全│
│ │资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司安│
│ │邦护卫（浙江）公共安全智慧科技有限公司（以下简称“安邦智慧”）实缴注册资本5500万│
│ │元并增资10000万元以实施募投项目。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江省智慧消防管理有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江省智慧消防管理有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江金华安邦护卫有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │中电海康集团有限公司 │
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│关联关系 │5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │中电海康集团有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │5%以上股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买技防材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │丽水市文化旅游投资发展集团有限公司 │
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│关联关系 │重要子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江省智慧消防管理有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江金华安邦护卫有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │宁波银邦金融服务有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江省智慧消防管理有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江省智慧消防管理有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江金华安邦护卫有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │中电海康集团有限公司 │
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│关联关系 │5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │中电海康集团有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │5%以上股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买技防材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │丽水市文化旅游投资发展集团有限公司 │
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│关联关系 │重要子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江省智慧消防管理有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江金华安邦护卫有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │宁波银邦金融服务有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-23│银行借贷
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重要内容提示：
本次授信额度：本次预计向银行申请综合授信总额度不超过人民币116500万元。
已履行及拟履行的决策程序：2024年4月19日，安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“
安邦护卫”或“公司”）分别召开第一届董事会第二十八次会议和第二届监事会第一次会议，
审议通过《关于安邦护卫集团股份有限公司2024年度向银行申请借款总额度的议案》。本议案
尚需提交股东大会审议。
一、本次向银行申请借款总额度的概述
根据公司及下属子公司的经营发展规划和财务状况，为满足日常经营资金需求，公司及下
属子公司2024年度拟向银行申请综合授信总额度不超过116500万元，借款项目包括但不限于流
动资金借款、固定资产贷款等使用期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度同
类型议案经股东大会审议通过之日止。上述期限内额度可循环使用。
二、提供担保情况
公司及下属子公司将根据贷款银行的要求对上述贷款提供抵押担保、保证担保，包括但不
限于自有资产的抵押担保，公司股东保证担保等。
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2024-04-23│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计
师事务所”）
原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《浙江省国资委委托中介机
构审计管理办法》（2020年12月31日发布），公司原聘任的天健会计师事务所已连续5年为公
司提供审计服务，需要更换。浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国
资委”）在公开招标后，确定中汇会计师事务所为中标的审计机构，公司拟聘任中汇会计师事
务所为公司2024年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与天健会计师事务
所进行了充分沟通，天健会计师事务所对变更事宜无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
2023年12月31日年度末合伙人数量：103人
2023年12月31日年度末注册会计师人数：701人
2023年12月31日年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人
2023年度经审计的收入总额：108764万元
2023年度审计业务收入：97289万元
2023年度证券业务收入：54159万元
2022年上市公司审计客户家数：159家
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2024-04-23│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.5元人民币（含税），不转增，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中披露。
本次利润分配在实施权益分派的股权登记日前安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“安
邦护卫”或公司）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另
行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期
末可供分配利润为人民币113207707.23元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1
07526882股，以此计算合计拟派发现金红利53763441.00元（含税）。本年度公司现金分红比
例为45.46%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司享有分配权的股本总
额发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2024年4月19日分别召开第一届董事会第二十八次会议和第二届监事会第一次会议
审议通过《安邦护卫集团股份有限公司2023年度利润分配预案》，本预案符合公司章程规定的
利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
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2024-04-23│其他事项
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根据中华人民共和国财政部《企业会计准则》《企业会计准则第8号—资产减值》和中国
证券监督管理委员会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》等相关规定，基于审慎性原则，
为了更加真实、准确地反映公司2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对
各项资产负债表日可能发生减值迹象的商誉、应收账款、其它应收款、合同资产计提减值准备
，2023年度计提（含转回）各项减值准备合计人民币1427.45万元。
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2024-03-27│其他事项
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安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满。
为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《安邦护卫集团股份有限公司
章程》等有关规定，公司于2024年3月25日在公司会议室召开了安邦护卫集团股份有限公司职
工代表大会，经与会职工代表审议表决，会议选举吕玉炜女士为公司第二届监事会职工代表监
事（简历附后）。吕玉炜女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表
监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。
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2024-02-09│其他事项
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安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日、2024年
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