资本运作☆ ◇603380 易德龙 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-06-12│ 10.68│ 4.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-18│ 11.85│ 1527.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-21│ 23.18│ 696.79万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端电子制造扩产项│ 2.09亿│ 0.00│ 2.25亿│ 107.70│ ---│ 2021-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 6692.20万│ 0.00│ 6025.79万│ 90.04│ ---│ 2021-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│PCBA生产车间智能化│ 4922.30万│ 0.00│ 5214.42万│ 105.93│ ---│ 2021-12-31│
│建设的技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 7500.00万│ 0.00│ 7500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
王明 1174.00万 7.32 61.60 2026-07-24
─────────────────────────────────────────────────
合计 1174.00万 7.32
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-24 │质押股数(万股) │420.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.04 │质押占总股本(%) │2.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-22 │质押截止日 │2027-07-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月22日王明质押了420.0万股给南京证券股份有限公司 │
│ │公司于2026年7月23日接到王明先生正式通知，获悉其于2026年7月22日将其原质押给南│
│ │京证券股份有限公司的4200000股公司股份办理了延期购回手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-09 │质押股数(万股) │116.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.66 │质押占总股本(%) │0.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2025年7月8日接到王明先生正式通知，王明先生为其质押给南京证券股份有限公│
│ │司的部分公司股份办理了解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-25 │质押股数(万股) │377.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.78 │质押占总股本(%) │2.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-23 │质押截止日 │2027-06-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月23日王明质押了377.0万股给南京证券股份有限公司 │
│ │公司于2026年4月30日接到王明先生正式通知，获悉其于2026年4月24日将其原质押给南│
│ │京证券股份有限公司的3770000股公司股份办理了延期购回手续 │
│ │公司于2026年6月24日接到王明先生正式通知，获悉其于2026年6月23日将其原质押给南│
│ │京证券股份有限公司的3770000股公司股份办理了延期购回手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │质押股数(万股) │377.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.38 │质押占总股本(%) │2.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-24 │质押截止日 │2026-04-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-10 │解押股数(万股) │377.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月24日王明质押了377.0万股给南京证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月10日王明解除质押377.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │质押股数(万股) │29.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.41 │质押占总股本(%) │0.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-11-08 │质押截止日 │2025-07-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-07 │解押股数(万股) │29.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月21日王明解除质押641.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月07日王明解除质押681.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-12 │质押股数(万股) │568.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.70 │质押占总股本(%) │3.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-09-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-07 │解押股数(万股) │568.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月10日王明解除质押240.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月07日王明解除质押681.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │质押股数(万股) │420.00 │
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│质押占所持股(%) │7.05 │质押占总股本(%) │2.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │钱新栋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-20 │质押截止日 │2026-01-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-09 │解押股数(万股) │420.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月20日钱新栋质押了420.0万股给东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月09日钱新栋解除质押420.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州易德龙│武汉易德龙│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│科技股份有│技术有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州易德龙│武汉易德龙│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│科技股份有│技术有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司2 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州易德龙│武汉易德龙│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│科技股份有│技术有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-11-10│其他事项
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一、2024年员工持股计划基本情况
1、2024年9月20日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司<2024年员
工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》及
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》。
2、2024年10月8日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024年
员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司
实施本员工持股计划。
3、2024年10月24日，召开公司员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公
司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委
员的议案》及《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事宜的议
案》。
4、2024年11月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认
书》，公司回购专用证券账户(账户号码：B884132256)中所持有的2280100股公司股票已于202
4年11月7日以非交易过户方式过户“苏州易德龙科技股份有限公司-2024年员工持股计划”专
用证券账户(账户号码：B886830363)，过户价格为10.31元/股。本员工持股计划证券账户持有
公司股份2280100股，过户股份占公司总股本的1.42%。
5、2025年11月8日，公司2024年员工持股计划第一个锁定期届满，解锁条件已成就。根据
《苏州易德龙科技股份有限公司2024年员工持股计划》的解锁安排，本员工持股计划第一个锁
定期已解锁的股票数量为912040股，占公司总股本的0.57%。
6、2026年11月9日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《
关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。根据《苏州易德龙科技
股份有限公司2024年员工持股计划》的解锁安排，本员工持股计划第二个锁定期解锁的股票数
量为684030股，占公司总股本的0.43%。
二、2024年员工持股计划的锁定期安排及前期解锁情况
根据《苏州易德龙科技股份有限公司2024年员工持股计划》和《苏州易德龙科技股份有限
公司2024年员工持股计划管理办法》的规定，本持股计划的存续期为60个月，自本持股计划草
案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起计算；
本次员工持股计划标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至
本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁标的股票的比例分别为40
%、30%、30%。
本员工持股计划第一个锁定期已于2025年11月8日届满，对应解锁条件已成就，对应的可
解锁标的股票数量为912040股，占本员工持股计划所持公司股份总数2280100股的40%，占公司
总股本的0.57%。具体详见公司于2025年11月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的《苏州易德龙科技股份有限公司关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件
成就的公告》（公告编号：2025-050）。
根据上述锁定期安排，本员工持股计划的第二个锁定期已于2026年11月8日届满，对应的
可解锁标的股票数量为684030股，占本员工持股计划所持公司股份总数2280100股的30%，占公
司总股本的0.43%。
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2026-10-30│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司于2026年8月20日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展金融衍生
品业务的议案》，同意公司开展总金额不超过1000万美元（或其它等值货币）的金融衍生品交
易业务，额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年
8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州易德龙科技股份有限公司关
于开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2026-053）。
公司严格按照公司《金融衍生品交易管理制度》的规定开展相关业务，坚持以套期保值为
目的，不进行投机和套利交易。随着公司业务发展，外汇收支规模同步增长，同时，受国际政
治经济形势、主要经济体货币政策调整等因素影响，外汇市场风险显著增加。为进一步有效规
避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合
理减少财务费用，公司根据实际需求情况，拟增加金融衍生品交易业务额度2000万美元（或其
它等值货币），即将开展金融衍生品交易业务的额度由不超过1000万美元（或其它等值货币）
增加至不超过3000万美元（或其它等值货币）。
公司主营电子制造服务业务，日常经营中涉及大量美元、欧元等外币结算，且外币收支占
比较高。受收付时间差等因素影响，公司外币应收账款、外币货币性资产与外币借款、应付账
款等外币负债形成的汇率风险敞口，与拟开展的金融衍生品交易在币种、金额及期限上相互匹
配，二者存在风险相互对冲的经济关系。
公司通过远期、掉期（互换）等合约锁定未来收汇、付汇的汇率，可将汇率波动对营业收
入、营业成本及汇兑损益的影响控制在预定范围内，实现套期保值目的。
公司拟与经中国人民银行及国家外汇管理局批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金
融机构开展与日常经营需求相关的金融衍生品交易，坚持以套期保值、规避和防范汇率风险为
目的，不进行投机和套利交易，不会影响公司正常生产经营。
（二）交易金额
公司本次拟增加不超过2000万美元（或其它等值货币）的额度用于开展金融衍生品交易业
务。本次增加后，公司拟开展金融衍生品交易业务的总额度不超过3000万美元（或其它等值货
币），在前述最高额度内，资金可循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）均不超过3000万美元（或其它等值货币）。公司预计动用的交易保证
金和权利金上限不超过250万美元（含为交易提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额
度及为应急措施预留的保证金等），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3000万美元（
或其它等值货币）。
（三）资金来源
公司及子公司开展金融衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不
存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
（四）交易方式
1、交易品种：公司拟开展的金融衍生品包括但不限于远期、期货、掉期（互换）和期权
或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具，上述交易均以套期保值为目的，属于外汇套期
保值交易。
2、交易币种：公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元等。
3、交易场所及交易对方：公司拟开展的金融衍生品交易通过具有相应业务资格的境内金
融机构办理，不涉及境外交易场所；交易对方为经中国人民银行及国家外汇管理局批准、具有
外汇衍生品交易业务经营资格，信用状况良好且与公司建立长期业务往来的金融机构，与公司
不存在关联关系。
（五）交易期限
上述额度自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会第十五次会议授权期限（2026
年8月20日通过后12个月）截止日止，即2026年10月29日至2027年8月19日，在上述期限内额度
可循环滚动使用，且任一时点的交易金额不超过3000万美元（或其它等值货币）。公司金融衍
生品必须以公司的名义进行购买，公司董事会授权公司董事长在上述额度及期限内行使决策权
并签署相关文件，具体由公司财务部门负责实施。
二、审议程序
公司于2026年10月29日召开了第四届董事会审计委员会第九次会议和第四届董事会第十八
次会议，审议通过了《关于增加公司开展金融衍生品交易业务额度的议案》。本事项在公司董
事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本事项不涉及关联交易。
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2026-10-16│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“苏州易德龙”或“公司”）拟
通过在香港新设CrestInternationalHoldingLimited（冠屹国际控股有限公司，具体以实际批
准注册为准，以下简称“香港子公司”），并通过香港子公司新设新加坡全资子公司NoeticTe
chnologyPte.Ltd.（诺伊智科科技有限公司，具体以实际批准注册为准，以下简称“新加坡子
公司”）。
投资金额：拟投资总额为450万美元。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易未达到股东会审议标准。
本事项已经苏州易德龙科技股份有限公司第四届董事会战略发展委员会第三次会议、第四
届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东会审议。本次对外投资尚需履行国内的境外投
资主管部门备案或审批手续，以及当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案
或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次对外投资存在一定的境外资产安全性风险和跨境管理风险，但对公司当前的财务状况
和经营成果不会造成重大影响。公司将积极采取分期投入的策略和适当的管理措施加强风险管
控。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
当前全球电子产业链正处于深度重构期，国家积极鼓励具备条件的企业“走出去”参与全
球产业链分工。公司坚持“国内制造+海外运营”双轮驱动战略，积极承接海外客户新项目。
公司拟通过完善境外投资架构和全球业务布局，增强跨境供应链管理及国际业务承接能力，为
公司国际化战略持续落地提供支撑。为增强跨境供应链管理及国际业务承接能力，满足客户合
规与风险隔离要求，深化与客户业务绑定，公司拟使用自有资金450万美元，通过投资设立全
资香港子公司作为路径公司，再向新加坡投资新设全资新加坡子公司。
公司于2026年10月15日召开第四届董事会第十七次会议，会议以5票同意、0票反对、0票
弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司本次对外投资金额
未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中需股东会审议的标准。
本次对外投资尚需履行国内的境外投资主管部门（商务部门、发改委和外汇管理部门等）
备案或审批手续，以及当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及
最终取得备案或审批时间存在不确定性。
（一）投资标的概况
公司拟以自有资金出资450万美元，通过投资设立全资香港子公司作为路径公司，再向新
加坡投资新设全资新加坡子公司。
（二）投资标的具体信息
1、拟新设路径公司：香港子公司
（1）基本情况
企业名称：CrestInternationalHoldingLimited（冠屹国际控股有限公司，以最终注册为
准）
注册地址：中国香港
企业类型：有限责任公司
经营范围：投资控股（以最终注册为准）
（2）投资人/股东投资情况
公司拟在香港设立全资香港子公司，计划投资总额为450万美元。新设完成后，苏州易德
龙持有其100%股权。
2、拟再投资新设子公司：新加坡子公司
（1）基本情况
企业名称：NoeticTechnologyPte.Ltd.（诺伊智科科技有限公司，以最终注册为准）
注册地址：新加坡
企业类型：有限责任公司
经营范围：工业通风风机设备及系统的合同制造，包括基于PCBA的电子控制模块的设计与
集成；提供相关供应链管理服务；电子元器件、零部件及相关产品的批发；提供配套技术服务
。（以最终注册为准）
投资总额：450万美元
注册资本：450万美元
资金用途：用于设备、原材料及组件采购及公司基础运营及备用金
（2）投资人/股东投资情况
公司拟通过香港子公司在新加坡投资设立全资新加坡子公司，计划投资总额为450万美元
。新设完成后，香港子公司持有其100%股权，苏州易德龙间接持有其100%股权。
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2026-10-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月15日
(二)股东会召开的地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有
限公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长钱新栋先生主持，本次会议以现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，出席5人。
2、董事会秘书樊理先生出席本次会议；公司高管均列席本次会议。
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2026-10-16│其他事项
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一、独立董事增补情况
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事巢序先生任期内因个人原
因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务，离任后不再担任本公司任何职务。公司于
2026年10月15日召开2026年第五次临时股东会，审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立
董事的议案》，补选吕秋萍女士为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。同时，巢序先生的辞职正式生效。
独立董事吕秋萍女士的简历详见公司于2026年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）上披露的《苏州易德龙科技股份有限公司关于拟增补第四届董事会独立董事的公告》
（公告编号：2026-059）。
二、董事会专门委员会调整情况
公司于2026年10月15日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整董事会各
专门委员会成员的议案》。鉴于公司董事会成员变更，为确保董事会各专门委员会正常有序开
展工作，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，补选
吕秋萍女士为公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员
会委员，薪酬与考核委员会主任委员由马红漫先生担任，任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。
调整后，公司董事会各专门委员会组成情况如下：
（一）战略发展委员会
战略发展委员会成员不变，为钱新栋、顾华林、马红漫，其中钱新栋为主任委员。
（二）审计委员会
选举吕秋萍女士为审计委员会委员，调整后审计委员会成员为钱新栋、吕秋萍、马红漫，
其中吕秋萍为主任委员。
（三）提名委员会
选举吕秋萍女士为提名委员会委员，调整后提名委员会成员为钱新栋、吕秋萍、马红漫，
其中吕秋萍为主任委员。
（四）薪酬与考核委员会
选举吕秋萍女士为薪酬与考核委员会委员，调整后薪酬与考核委员会成员为钱新栋、吕秋
萍、马红漫，其中马红漫为主任委员。
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2026-09-30│其他事项
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苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第四届董事会
提名委员会第三次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于增补公司第四届董事会
独立董事的议案》，由公司第四届董事会提名，拟增补吕秋萍女士（简历详见附件）为公司第
四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，吕秋萍女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东
不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员
的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列的不良记
录；未持有本公司股份。吕秋萍女士未在本公司主要股东单位担任任何职务，与本公司及主要
股东不存在利害关系，亦不存在其他可能妨碍其作出独立、客观判断的情形，不存在影响独立
董事独立性的相关情况，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格的规定。
吕秋萍女士的任职资格尚需经上海证券交易所审核，并提交公司股东会审议。
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2026-09-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年10月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第五次临时股东会
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2026-09-11│其他事项
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重要内容提示：
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月10日收到公司独
立董事巢序先生的书面辞职报告。巢序先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职
务，并一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主
任委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。
因巢序先生辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，且独立董事中
欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，在公司股东会选举产生新任
独立董事前，巢序先生仍将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，其辞任将在
公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。
公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。
(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》及《苏州易德龙科技股份有限公司章程》等相关规定，巢序先生的离任将导致公司独
立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士。在公司股东会
选举产生新的独立董事前，巢序先生仍将继续履行独立董事职责。公司将尽快完成新任独立董
事的补选，并及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，巢序先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，将
于辞任生效后按照公司离职管理制度的有关规定，及时办理独立董事及相关专门委员会工作的
交接。
巢序先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作
用。公司及董事会对巢序先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
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2026-08-22│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司生产经营需要，保障业务持续、稳健发展，公司全资子公司易路宝国际有限公
司拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信额度，公司拟为上述银行授信提供担
保，合计金额不超过人民币5000万或等值外币。
上述担保事项目前尚未签订相关担保协议，上述计划授信及担保额度仅为全资子公司拟申
请的授信额度和公司拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银
行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
在核定担保额度内，授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担
保方式、签约时间、担保期限，具体担保情况以实际签署的合同为准。
（二）内部决策程序
2026年8月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为香港全资子公
司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为易路宝上述银行授信提供担保。
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2026-08-22│银行授信
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苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开了第四届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行申请增加综合
授信额度的议案》，同意公司向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行申请增加综合授信额
度人民币15,000万元。现将相关内容公告如下：
一、已审批授信额度情况
公司于2026年4月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度向银
行申请综合授信额度的议案》，同意公司2026年度向银行申请人民币综合授信额度合计人民币
136,000万元，美元综合授信额度合计美元750万元。上述议案已经公司2025年年度股东会审议
通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。
二、本次拟增加的授信额度情况
为保障公司生产经营和业务发展的需要，公司拟在申请通过的综合授信额度基础上向中国
建设银行股份有限公司苏州相城支行申请增加综合授信额度人民币15,000万元，即由原授信额
度10,000万元增加至25,000万元（含本数），授信期限自上述新增额度经公司第四届董事会第
十五次会议审议通过之日起至公司2026年度股东会审议通过新的年度授信议案之日止。本次增
加人民币15,000万元银行综合授信额度后，公司2026年度向银行申请人民币综合授信额度合计
人民币151,000万元，美元综合授信额度合计美元750万元。融资金额、期限、利率等具体事项
全部以合同（协议）为准，并授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述融资
额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
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2026-08-22│其他事项
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交易目的：苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避外汇市场的风
险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
交易方式及种类：公司拟开展的金融衍生品包括但不限于远期、期货、掉期（互换）和期
权或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结
算货币美元、欧元等。
交易金额及期限：公司拟开展总金额不超过1000万美元（或其它等值货币）的金融衍生品
交易业务，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
履行的审议程序：公司于2026年8月20日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于
开展金融衍生品业务的议案》，该议案无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司开展金融衍生品业务，是为了规避外汇市场的波动风险对公司生产经
营造成的影响，提高公司应对汇率波动风险的能力，不存在投机和套利交易行为，但进行金融
衍生品交易业务仍会面临汇率及利率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、流动性风险、
法律风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司存在出口业务，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良
影响，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用，公司拟选择适合的市场时机开展金融衍生
品交易业务。
公司开展的金融衍生品交易与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的
能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。
（二）交易金额、期限及授权事项
公司拟开展总金额不超过1000万美元（或其它等值货币）的金融衍生品交易业务，上述额
度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司金融衍生品必须以公司的名义进行
交易。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内，行使决策权并签署相关文件。
（三）资金来源
公司及子公司开展金融衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不
影响公司正常经营。
（四）交易方式
公司拟开展的金融衍生品包括但不限于远期、期货、掉期（互换）和期权或具有其中一种
或多种特征的结构化金融工具，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元
等。
公司拟开展的衍生品交易业务的对手方为经营稳健、信用状况良好、与公司长期合作、具
有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。
二、审议程序
公司于2026年8月20日召开了第四届董事会第十五次会议审议通过《关于开展金融衍生品
业务的议案》，公司选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务，包括但不限于远期、期货
、掉期（互换）和期权或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具，累计总交易金额不超过
1000万美元（或其它等值货币），该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内，行使决策权并签署相关文件。
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2026-07-24│股权质押
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王明先生持有苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股19057160
股,占公司总股本的比例为11.88%。
本次股份质押延期后，王明先生持有的本公司股份累计质押11740000股（含本次），占其
所持股份比例为61.60%，占公司总股本比例为7.32%。
公司于2026年7月23日接到王明先生正式通知，获悉其于2026年7月22日将其原质押给南京
证券股份有限公司的4200000股公司股份办理了延期购回手续，原质押情况详见公司公告（公
告编号：2025-030）
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2026-07-02│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月1日
(二)股东会召开的地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有
限公司会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人。
2、董事会秘书樊理先生出席本次会议；公司高管均列席本次会议。
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2026-06-25│股权质押
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王明先生持有苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股19057160
股,占公司总股本的比例为11.88%。
本次股份质押延期后，王明先生持有的本公司股份累计质押11740000股（含本次），占其
所持股份比例为61.60%，占公司总股本比例为7.32%。
公司于2026年6月24日接到王明先生正式通知，获悉其于2026年6月23日将其原质押给南京
证券股份有限公司的3770000股公司股份办理了延期购回手续，原质押情况详见公司公告（公
告编号：2025-027）。
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2026-06-25│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2026年4月9日，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司自公司董事会审
议通过本次回购股份方案之日起12个月内，以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股）股票，回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励，回购的价格不
超过人民币45.00元/股（含），不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的
150%。回购的资金总额不低于人民币500.00万元（含本数），不高于人民币1000.00万元（含
本数）。
具体内容详见公司于2026年4月10日披露的《苏州易德龙科技股份有限公司关于以集中竞
价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-007）。
根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于2025年年度利润分配预案》，公司将以具体
实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数分配利润，向全体股东
每股派发现金红利0.60元（含税）。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本，公司回
购专用账户所持有的本公司股份不参与利润分配。公司2025年年度权益分派实施后，公司以集
中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币45.00元/股（含）调整为不超过人民币44.4
0元/股（含），具体内容详见公司于2026年6月3日披露的《苏州易德龙科技股份有限公司关于
股份回购进展暨2025年年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2026
-036）。
二、回购实施情况
（一）2026年4月22日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首
次股份回购，并于2026年4月23日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州易德龙科技股份有限公司关于股份回购进展公告》
（公告编号：2026-022）。
（二）自2026年4月22日起，公司陆续实施回购股份，并于每个月前三个交易日对回购进
展情况进行公告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州
易德龙科技股份有限公司关于股份回购进展公告》（公告编号：2026-026）及《苏州易德龙科
技股份有限公司关于股份回购进展暨2025年年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告
》（公告编号：2026-036）。
（三）截至本报告披露日，公司本次股份回购计划已达到回购金额下限，本次股份回购计
划实施完毕。公司已通过本次回购计划实际回购公司股份272300股，占公司总股本（16044120
0股）的0.17%，回购最高价格43.46元/股，回购最低价格33.93元/股，回购资金总额9885600.
30元（不含交易费用）。
（四）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回
购方案。本次回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成
回购。
（五）本次回购资金来源为公司的自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重
大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的
条件，不会影响公司的上市地位。
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2026-06-24│其他事项
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股票期权授予登记数量：146.47万份
股票期权授予登记人数：25人
股票期权行权价格：27.96元/份根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办
法》、上海证券交易所有关规定，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年6月23日通过中国证券登记有限公司上海分公司办结公司2026年股票期权激励计划（以下简
称“本激励计划”）的授予登记工作。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年4月9日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2026年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关
事宜的议案》等议案。相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过
，董事会薪酬与考核委员会亦对本次激励计划的相关事项发表了核查意见。
2、2026年4月10日至2026年4月19日，公司将本激励计划首次拟授予的激励对象名单在公
司内部进行了公示。在公示期内，公司薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提
出的异议。2026年4月22日，公司披露了《苏州易德龙科技股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会关于公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2026年4月27日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相
关事宜的议案》等议案。2026年4月28日，公司披露了《苏州易德龙科技股份有限公司2026年
第二次临时股东会决议公告》以及《苏州易德龙科技股份有限公司关于2026年股票期权激励计
划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2026年5月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向2026年股
票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定首次授权日为2026年5月25日。相
关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过；董事会薪酬与考核委员
会对授权日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本激励计划授予登记完成的具体情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本股票期权激励计划首次授予部
分登记手续。
1、期权代码：1000001038、1000001039、1000001040、1000001041、
1000001042（分5期行权）。
2、授予日：2026年5月25日。
3、授予数量：146.47万。
4、授予人数：25人。
5、授予价格：27.96元/份
6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
7、本激励计划的有效期、等待期和行权安排情况
（1）本激励计划的有效期
本激励计划有效期自股票期权首次授予日起，至激励对象获授的股票期权全部行权或注销
之日止，最长不超过84个月。
（2）本激励计划的等待期和行权安排
本激励计划首次授予的股票期权行权安排如下表所示：
2、本计划授予激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中合计数与各分项数值之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
9、考核要求
（1）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予部分股票期权在行权期的五个会计年度中，分年度进行业绩考核，每
个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象行权条件之一。首次授予股票期权的
各年度业绩考核目标如下表所示：
（2）个人层面考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，依据行权期对应考核年度
的考核结果确定个人行权比例（Z）。激励对象个人绩效考核评定分为A、B、C、D、E五个等级
。
若公司满足公司层面业绩考核要求，则激励对象个人当年实际可行权额度=个人当批次计
划行权额度×公司层面可行权比例（N）×个人年度绩效等级对应的行权比例（Z）。
激励对象当期计划行权的股票期权因考核原因不能行权或不能完全行权的，由公司注销，
不可递延至以后年度。
本激励计划具体考核内容依据《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》执行。
三、实际授予股票期权数量与拟授予股票期权数量的差异说明
本次激励计划实际授予激励对象名单及其获授的股票期权数量与公司于2026年5月26日披
露的《苏州易德龙科技股份有限公司关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的
公告》（公告编号：2026-033）和《苏州易德龙科技股份有限公司2026年股票期权激励计划授
予激励对象名单（授予日）》内容一致。
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2026-06-23│其他事项
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一、本期员工持股计划基本情况
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月9日、2026年4月27
日召开第四届董事会第十次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议
案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，
同意公司实施2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），具体内容详见公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
二、本期员工持股计划完成股票过户的情况
根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本员工持股计划最终实际参与认购的参与
人共计29名，最终认购的股数为89800股，缴纳认购资金总额为1569704.00元，股票来源为公
司从二级市场回购的易德龙A股普通股股票。2026年6月18日，公司收到中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，本员工持股计划份额所涉标的股票8980
0股于2026年6月17日由公司回购专用证券账户（账户号码：B884132256）非交易过户至“苏州
易德龙科技股份有限公司－2026年员工持股计划”证券账户（账户号码：B888395377），过户
价格17.48元/股。截至本公告披露日，本员工持股计划持有公司股票89800股，占公司总股本
的0.06%。公司2026年员工持股计划已完成全部股票非交易过户。
三、本期员工持股计划的后续安排
根据《苏州易德龙科技股份有限公司2026年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划
的存续期为72个月，标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起
12个月后开始分五期解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36个月、48个月、60个月，每期解
锁的标的股票比例均为20%。本员工持股计划所取得的标的股票，因公司分配股票股利、资本
公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
公司将根据2026年员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
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2026-06-16│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
2023年6月30日，公司全资子公司ETRONROMANIATECHNOLOGIESCOS.R.L.（以下简称“ERT”
）与CTPARKIOTAS.R.L.（以下简称“房东”或“债权人”）签署房屋租赁协议。2023年7月7日
，根据协议约定，公司已经向债权人出具了担保函，公司向招商银行股份有限公司申请开具的
银行保函已经向债权人出具，银行保函金额合计621316.81欧元。具体内容详见公司于2023年7
月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《苏州易德龙科技股份有
限公司关于对外担保的进展公告》（公告编号：2023-044）。鉴于上述保函将于2026年7月15
日到期，根据相关合同安排，为了保证ERT日常经营活动正常开展，公司将延长担保期限，向
招商银行股份有限公司申请续开保函，金额不超过700000欧元。
（二）内部决策程序
2023年6月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为境外罗马尼亚
子公司提供担保的议案》（公告编号：2023-040），同意公司为ERT对房屋租赁协议提供担保
，其中向招商银行股份有限公司开具银行保函不超过700000欧元，公司提供连带责任担保不超
过550000欧元，合计担保金额不超过1250000欧元。
2026年6月15日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为罗马尼亚子
公司提供担保展期的议案》，同意公司延长为ERT的担保期限。本议案尚需提交公司股东会审
议。
三、担保协议的主要内容
公司上述计划担保仅对罗马尼亚子公司厂房租赁合同提供担保，上述担保事项经董事会审
议通过后需提交公司股东会审议；公司董事会授权管理层在上述额度范围内签署具体的担保协
议，担保协议的主要内容如下，待银行保函出具后，公司将按照相关法律法规，及时履行信息
披露义务。
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2026-06-16│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
墨西哥子公司成立以来，为公司布局海外产能，进一步提升国际化水平，深度参与全球产
业分工和合作发挥了积极作用，提升客户服务质量，增加客户满意度发挥了积极作为。
为保证墨西哥子公司继续发展，满足客户扩产要求，公司拟继续扩充墨西哥子公司产能，
与当地出租方签订新的厂房租赁合同，租赁期限为10年。ELB将向出租方交付一份由商业银行
开具的备用信用证为厂房的租赁作担保，备用信用证金额不超过80.00万美元（约人民币544.7
0万元）。
（二）内部决策程序
2026年6月15日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司为墨西哥
全资子公司提供担保的议案》，同意ELB为墨西哥子公司提供上述担保。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保合同，上述计划担保仅对墨西哥子公司厂房租赁合同提供担保
，上述担保事项经董事会审议通过后需提交公司股东会审议；公司董事会授权管理层在上述额
度范围内签署具体的担保协议。
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2026-06-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月1日10点30分
召开地点：苏州市相城区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室(五)网络投票的
系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月1日
至2026年7月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-26│其他事项
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股票期权首次授予日：2026年5月25日
股票期权首次授予数量：146.47万份
股票期权行权价格：27.96元/份
苏州易德龙科技股份有限公司《2026年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”
或“本激励计划”）规定的公司2026年股票期权激励计划授予条件已经成就，根据苏州易德龙
科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会授权，公司于2026年5月25
日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第四届董事会第十三次会议，审议了《关
于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定以2026年5月25日为
授予日，以人民币27.96元/份的价格向25名激励对象授予146.47万份股票期权。
（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年4月9日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2026年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关
事宜的议案》等议案。相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过
，董事会薪酬与考核委员会亦对本次激励计划的相关事项发表了核查意见。
2、2026年4月10日至2026年4月19日，公司将本激励计划首次拟授予的激励对象名单在公
司内部进行了公示。在公示期内，公司薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提
出的异议。2026年4月22日，公司披露了《苏州易德龙科技股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会关于公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2026年4月27日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相
关事宜的议案》等议案。2026年4月28日，公司披露了《苏州易德龙科技股份有限公司2026年
第二次临时股东会决议公告》以及《苏州易德龙科技股份有限公司关于2026年股票期权激励计
划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2026年5月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向2026年股
票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。相关议案在提交董事会审议前，已经董
事会薪酬与考核委员会审核通过；董事会薪酬与考核委员会对授权日的激励对象名单进行核实
并发表了核查意见。
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2026-05-09│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
1.协议签署日期：拟于本事项经股东会审批通过后签署进口增值税保函相 关担保文件。
2.被担保人：ETRON-ELBS.DER.L.DEC.V（以下简称“墨西哥子公司”）。
3.债权人：ServiciodeAdministraciónTributaria（SAT，墨西哥税务 管理局）
4.担保金额：
设备类进口增值税保函：金额不超过2500万墨西哥比索，约989万元人民币；
原材料类进口增值税保函：金额不超过15000万墨西哥比索，约5934万元人民币；
合计担保不超过17500万墨西哥比索，约6922万元人民币。
注：本次担保以墨西哥比索计算担保额度，墨西哥比索以2026年5月8日外管局墨西哥比索
兑人民币中间价汇率2.5280:1换算为人民币，如有尾差，系四舍五入所致。
5.担保方式：公司出具进口增值税担保保函或银行信用证，为子公司设备、原材料进口业
务产生的增值税纳税义务提供全额担保，为连带责任担保。
6.担保期限：自保函生效之日起不超过36个月，到期根据业务经营情况评估续期或终止。
7.担保原因及担保范围
担保原因：为满足墨西哥子公司后续的生产经营及设备、原材料进口通关需求，依据墨西
哥海关及税务监管规定，办理进口增值税递延须提供合规税款担保；由母公司提供担保系保障
其正常进口通关、递延缴纳进口增值税、降低资金占用的必要经营安排，无反担保。
担保范围：仅限墨西哥子公司在IMMEX监管模式下，进口生产设备、生产原材料所产生的
进口增值税等海关核销履约义务所产生的其他费用。
上述担保事项目前尚未签订相关担保协议，以实际签署的合同为准。在核定担保额度内，
授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、签约时间、担保
期限，具体担保情况以实际签署的合同为准。
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2026-05-09│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月25日10点30分
召开地点：苏州市相城区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室(五)网络投票的
系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月25日至2026年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-01│股权质押
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重要内容提示：
王明先生持有苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股19057160
股,占公司总股本的比例为11.88%。
本次股份质押延期后，王明先生持有的本公司股份累计质押11740000股（含本次），占其
所持股份比例为61.60%，占公司总股本比例为7.32%。
公司于2026年4月30日接到王明先生正式通知，获悉其于2026年4月24日将其原质押给南京
证券股份有限公司的3770000股公司股份办理了延期购回手续，原质押情况详见公司公告（公
告编号：2025-004）。
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2026-04-28│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月27日
(二)股东会召开的地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限
公司会议室
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2026-04-22│对外担保
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(一)担保基本情况
为满足公司生产经营的需要,补充运营及流动资金，公司全资子公司易路宝国际有限公司
拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行及中国工商银行股份有限公司苏州相城支行申请
银行综合授信额度，公司拟为上述银行授信提供担保。
上述担保事项目前尚未签订相关担保协议，上述计划授信及担保额度仅为全资子公司拟申
请的授信额度和公司拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银
行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。在核定担保额度内，授权经营管理层根
据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、签约时间、担保期限，具体担保情
况以实际签署的合同为准。
(二)本担保事项履行的内部决策程序
2026年4月20日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司为香港全资
子公司提供担保的议案》，同意公司为易路宝上述银行授信提供担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：易路宝国际有限公司
注册地点：香港铜锣湾希慎道33号利园一期46楼48-117室注册资本：5450万美元
公司类型：有限责任公司
被担保人与本公司关系：公司持有易路宝100%的股权，易路宝是公司的全资子公司。
主要财务状况：
三、担保协议主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述额
度经董事会审议通过后无需提交公司股东会审议。在核定担保额度内，授权经营管理层根据实
际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、签约时间、担保期限，具体担保情况以
实际签署的合同为准。
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2026-04-22│银行授信
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苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过
了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司2026年度计划向如下银行申请
人民币综合授信额度合计人民币136000万元,美元综合授信额度合计美元750万元：融资金额、
期限、利率等具体事项全部以合同（协议）为准，并授权法定代表人或法定代表人书面指定的
授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
本事项仍需提请公司2025年年度股东会审议，本次综合授信额度议案有效期自公司2025年
度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会审议通过新的年度授信议案之日止。
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2026-04-22│对外担保
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(一)担保基本情况
为满足子公司生产经营的需要,补充运营及流动资金，公司全资子公司ETRON-ELBS.DER.L.
DEC.V（以下简称“墨西哥子公司”）向中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国工商
银行（墨西哥）有限公司申请银行授信额度，公司拟为上述银行授信提供担保。
上述担保事项目前尚未签订相关担保协议，上述计划授信及担保额度仅为全资子公司拟申
请的授信额度和公司拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银
行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。在核定担保额度内，授权经营管理层根
据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、签约时间、担保期限，具体担保情
况以实际签署的合同为准。
(二)本担保事项履行的内部决策程序
2026年4月20日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司为墨西哥全
资子公司提供担保的议案》，经与会董事三分之二以上审议通过，同意公司为墨西哥子公司提
供上述担保，本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入落实《关于进一步提高上市公
司质量的意见》的要求，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提高上市公司质量，公司结
合自身发展战略、经营情况，基于对未来发展前景的信心及价值认可，积极围绕主营业务、研
发投入、投资者回报、投资者沟通、公司治理及ESG管理等方面制定了“提质增效重回报”行
动方案。具体如下：
一、聚焦主营业务，促进高质量发展
公司是全球领先的柔性电子制造服务（EMS）解决方案提供商，深耕行业20余年，以“高
质量、多品种、快捷、灵活”的柔性制造能力为核心，致力于为全球客户提供从产品设计、供
应链管理到生产制造的一站式服务。2026年，公司将持续推进向“研发-制造-服务”一体化的
系统方案解决商转型。
公司持续推进在地生产、在地服务、在地营销，凭借行业领先的全球化产能布局及全球运
营能力，建立了广泛的行业影响力和客户口碑，并与多个细分行业头部客户形成长期战略合作
，已经形成全球性的高端化电子制造服务提供商的市场形象。2026年，公司将依托现有客户和
国际化的营销网络，继续开发优质客户，深化公司全球化战略，促进公司高质量发展。
二、加码研发投入，发展新质生产力
公司前瞻布局未来创新技术，积极推进新一代产品研发，以技术驱动构筑公司第二增长曲
线。2025年度，公司研发投入1.45亿元，占营业收入的6.31%，研发投入同比增长23.56%，占
收入比重增长0.9个百分点，通过研发为客户提供更优质、更完善的增值服务。为更好地响应
客户的个性化需求，公司进一步扩充并优化研发团队，深度嵌入客户研发流程，提供一站式研
发制造解决方案。
本年度内，公司已与数家全球细分行业龙头企业达成产品开发合作协议，涵盖人机界面及
IoT、电机/电控、电源等多个产品领域。
2026年，公司将继续坚持创新驱动，投入研发创新，因地制宜发展新质生产力，加快科技
创新成果转化，深化与客户的研发协同，加速公司从制造执行向研发引领的战略转型。
三、持续规范运作，提升公司治理水平
2025年，公司依据新《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律法规和
规范性文件要求，结合公司实际情况以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》的具体要求，积极推动公司治理结构优化工作，取消监事会设置，同时强
化审计委员会职能，修订完善《公司章程》及配套制度，进一步完善内部控制机制，推动公司
持续规范运作。
2026年，公司将继续严格遵循《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法
》)《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等内外部制度规范，及时跟踪中国证监会
、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的最新动态，结合公司实际情况，持续完善内部治
理相关制度，提升公司治理和规范运作水平，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司
价值，维护公司市场形象，推动公司健康持续发展。
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2026-04-22│对外担保
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一、取消部分担保额度的情况
结合墨西哥子公司的资金需求及出租方的实际要求，为有效管理公司对外担保额度及控制
风险，合理安排公司对外担保进程，公司全资子公司易路宝国际有限公司（ELBInternational
Ltd.，以下简称“易路宝”）已取消对墨西哥子公司部分已审批的担保额度。
2025年10月13日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司对外提供担保
的议案》，同意全资子公司ELB为墨西哥子公司的厂房租赁合同中约定的租金及相关税费提供
总责任金额不超过1300万美元的担保，并向出租方交付一份由商业银行开具的备用信用证为厂
房的租赁作担保，备用信用证金额为943345.08美元，相当于二期厂房的首年租金。2025年10
月29日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了上述担保事项。
鉴于公司墨西哥子公司与墨西哥厂房的房东已沟通达成一致，本次租赁的担保形式将作出
调整，取消前述的担保额度，因相关主体尚未签署担保协议等，担保行为并未实际发生，公司
尚未实际承担担保责任，本次取消不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，能有效控制
公司担保总额，符合公司的长远利益和全体股东利益。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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