资本运作☆ ◇603381 永臻股份 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2024-06-17│ 23.35│ 13.03亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│永臻投资（内蒙古）│ 350000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -28.62│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│永臻科技（越南）投│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 1889.42│ 人民币│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铝合金光伏边框支架│ ---│ 0.00│ 10.30亿│ 100.00│ 23.90亿│ ---│
│与储能电池托盘项目│ │ │ │ │ │ │
│一期光伏边框工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 2.74亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │交易金额(元)│6.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │永臻科技（芜湖）有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │永臻科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │永臻科技（芜湖）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为满足永臻芜湖经营需要，补充其营运资金，提升全资子公司的核心竞争力，进而推动公司│
│ │业务全面发展，永臻科技股份有限公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司永臻芜湖增资6 │
│ │亿元。 │
│ │ 投资标的名称：永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称“永臻芜湖”） │
│ │ 投资金额：6亿元人民币 │
│ │ 近日，公司已完成本次增资事项，并取得了安徽省芜湖市繁昌区市场监督管理局核发的│
│ │《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │AF SOLARTE CH INC. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾担任公司董事的关联自然人间接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │AF SOLARTE CH INC. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾担任公司董事的关联自然人间接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │AF SOLARTE CH INC. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾担任公司董事的关联自然人间接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │AF SOLARTE CH INC. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾担任公司董事的关联自然人间接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月13日
(二)股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区月湖北路99号公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-01│增资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资基本情况
永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第二届董事会第十
次会议，会议审议通过《关于对全资子公司永臻芜湖增资的议案》，同意公司向全资子公司永
臻芜湖增资6亿元人民币，增资完成后永臻芜湖注册资金为11亿元，公司仍持有其100%股权。
具体情况详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于对全资子公司永臻芜湖增资的公告》（公告编号：2025-064）。
二、本次对外投资完成情况
近日，公司已完成本次增资事项，并取得了安徽省芜湖市繁昌区市场监督管理局核发的《
营业执照》。工商登记相关信息如下：
1、公司名称：永臻科技（芜湖）有限公司
2、法定代表人：周军
3、统一社会信用代码：91340222MA8NHUBQXK
4、注册资本：壹拾壹亿圆整
5、成立日期：2021年12月17日
6、注册地址：安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬八路99号
7、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：一般项目：金属结构制造；金属制品研发；有色金属压延加工；光伏设备
及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太
阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；耐火材料销售；有色金属合金制造；有色金属
合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材
料销售；生产性废旧金属回收；资源再生利用技术研发；模具制造；模具销售；货物进出口；
进出口代理；技术进出口；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第二届审计委员会第
九次会议、第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消会计估计变更的议案》，本事
项无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、会计估计变更概述
公司于2025年12月26日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于会计估计变更的
议案》，公司拟调整存量主要建筑的折旧年限，将房屋及建筑物折旧年限从20年变更为40年（
以下简称“本次会计估计变更”），具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-069）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
被担保人名称：永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）的合并报表范围内子公司（
以下简称“子公司”）。
2026年度担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：
公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保余额不超过47.85亿元（或等值外币），202
6年新增担保额度38.60亿元（含到期续签金额18.10亿元），其中：公司为资产负债率70%以上
的子公司提供担保额度不超过18.60亿元；为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度不超过
20亿元。
截止本公告披露日，公司已实际对外提供的担保余额为人民币256681.01万元，均为公司
为合并报表内的子公司提供的担保。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。
公司及控股子公司对外担保余额超过最近一期经审计净资产100%、公司本次预计对资产负
债率超过70%的全资子公司提供担保，请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为保障子公司日常经营需要的融资及经营业务正常开展，公司预计为合并报表范围内的子
公司提供担保余额不超过47.85亿元（或等值外币），2026年新增担保额度38.60亿元（含到期
续签金额18.10亿元），其中：公司为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过18.60
亿元；为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度不超过20亿元。担保方式包括但不限于信
用担保、抵押担保、质押担保、履约担保等。为了不影响子公司日常经营，在不超过本次担保
预计新增额度的前提下，公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司（含授权期限内新设
立或纳入合并范围的子公司）的实际业务发展需要，在2026年度预计的新增担保额度内互相调
剂使用。调剂发生时资产负债率未超过70%的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂使用，
但资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担
保额度。
为提高决策效率，在股东会批准上述担保计划的前提下，提请股东会授权公司管理层在上
述计划担保额度内确定具体担保事项以及额度调剂事宜，并签署与担保相关的协议等必要文件
。上述担保计划及股东会的授权有效期为自该事项经股东会审议通过之日起12个月内有效。超
过本次授权担保范围之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东会审议批准。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司为子公司提
供2026年度对外担保预计的议案》。本次担保预计事项尚需提交股东会审议。
本次担保不构成关联担保。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次会计估计变更事项预计使永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年固定资
产折旧金额减少人民币3124.58万元，2026年度净利润增加人民币2681.35万元，2026年12月31
日归属于上市公司股东的净资产增加人民币2681.35万元（以上数据未经审计，最终影响数以
审计报告为准）。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，本次
调整属于会计估计变更。本次会计估计变更自2026年1月1日起执行，采用未来适用法进行会计
处理，对公司2025年及以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。
一、会计估计变更概述
为了适应公司经营业务发展，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企
业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第4号——固定
资产》的相关规定，公司将房屋及建筑物的折旧年限由20年变更为40年。本次会计估计变更自
2026年1月1日起执行。
2025年12月26日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于会计估计变更的议案
》，同意本次会计估计变更。上述事项无需提交公司股东会审议。
二、会计估计变更的具体情况
（一）会计估计变更的原因和内容
根据《企业会计准则第4号——固定资产》相关规定，企业应当根据固定资产的性质和使
用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。企业至少应当于每年年度终了，对固定
资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。
为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司在充分考虑谨慎性原则的前提下
，并结合公司及子公司存量主要建筑的实际可使用状况，对相应类别固定资产折旧年限进行梳
理。
公司及子公司投入使用的主要建筑物严格遵循提升后的国家设计施工标准，其钢结构及更
高抗震性、耐久性要求显著延长了使用寿命。同时，公司现有已提折旧的房屋建筑物状态良好
且持续正常运行。因此，为了更加公允、准确地反映固定资产对公司经营成果的影响，公司拟
调整存量主要建筑的折旧年限。
（二）本次会计估计变更执行时间
本次会计估计变更于2026年1月1日起执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│增资
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
投资标的名称：永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称“永臻芜湖”）
投资金额：6亿元人民币
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月26日召开第二届董事会第十
次会议审议通过本次投资事项，本次交易未达到股东会审议标准。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次对全资子公司增资，公司能有效地对其进行经营和管理，总体风险可控，但因未来宏
观经济变化、行业政策调整等外部因素的不确定性，本次增资的投资效益和子公司经营成果可
能存在不及预期的风险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，
积极防范和应对相关风险，确保子公司规范运营。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为满足永臻芜湖经营需要，补充其营运资金，提升全资子公司的核心竞争力，进而推动公
司业务全面发展，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司永臻芜湖增资6亿元。
（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
公司于2025年12月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十次会议
，以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过《关于对全资子公司永臻芜湖增资的议案》，同意
公司向全资子公司永臻芜湖增资6亿元人民币，增资完成后永臻芜湖注册资金为11亿元，公司
仍持有其100%股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提
交股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股票期权预留授予日：2025年12月26日
股票期权预留授予数量：100.00万份
股票期权预留授予部分行权价格：16.52元/股
2025年12月26日，永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永臻股份”）召开第二
届董事会第十次会议，审议并通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分
股票期权的议案》。根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
》”）的相关规定和公司2025年第一次临时股东会的授权，董事会认为2025年股票期权激励计
划（以下简称“本激励计划”）授予条件已经成就，确定以2025年12月26日为预留授予日，向
符合授予条件的23名激励对象授予100万份股票期权。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
（一）调整事由
公司于2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过了公司2024年度利润分配方案；
公司2024年度利润分配方案如下：本次利润分配以方案实施前的公司总股本237256326股为基
数，每股派发现金红利0.56元（含税），共计派发现金红利132863542.56元。
（二）股票期权行权价格的调整方法及调整结果
根据经公司股东会审议通过的《永臻科技股份有限公司2025股票期权激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，若在激励对象行权前，公司有资本公积转增
股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。
发生派息事项时，调整方法如下：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
本次调整后股票期权行权价格P＝P0-V＝17.08-0.56=16.52元/股。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年1月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月13日14点00分
召开地点：江苏省常州市金坛区月湖北路99号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月13日至2026年1月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东持股的基本情况截至本公告披露日，苏州君联相道股权投资合伙企业（有限合伙）（
以下简称“君联相道”）持有永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股
11121389股，约占公司总股本的4.69%；珠海君联嘉茂股权投资企业（有限合伙）（以下简称
“君联嘉茂”）持有公司无限售条件流通股11121389股，约占公司总股本的4.69%。
上述股东构成一致行动关系，合计持有公司股份22242778股，占公司总股本的9.38%。
减持计划的主要内容
君联相道、君联嘉茂因自身资金需求，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内
，拟通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过7117680股，即不超过公司总股本
的3%；其中，采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过2372
560股(即不超过公司总股本的1%)；采取大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份
的总数不超过4745120股(即不超过公司总股本的2%)。减持价格根据减持时的二级市场价格及
交易方式确定。
若在减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份
数量将相应进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规
定，为客观、公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，
公司对截至2025年9月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损
失的相关资产计提减值准备。公司2025年前三季度合并计提各项减值损失33,695,246.98元，
其中信用减值损失10,686,113.01元，资产减值损失23,009,133.97元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-10│战略合作
──────┴──────────────────────────────────
1、本次永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）与比亚迪汽车工业有限公司签署的
《战略合作协议》（以下简称“本协议”）为双方合作意愿和基本原则的框架性约定，旨在表
达各方合作意向及合作方向，在协议实施过程中有关事宜将进一步协商、落实。公司将根据战
略合作事项的后续进展情况，严格按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，履行相应的
审批决策程序和信息披露义务。本协议具体的实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
2、本次签署的《战略合作协议》不涉及具体金额，预计对公司近期生产经营及2025年经
营业绩不会产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需视具体合作的推进和实施情况而定，
具有不确定性。
一、协议签署情况
（一）协议对手方介绍
1、公司名称：比亚迪汽车工业有限公司
2、企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
3、统一社会信用代码：91440300791738553L
4、住所：深圳市坪山新区
5、法定代表人：王传福
6、注册资本：375765.4524万美元
7、成立日期：2006-08-03
（二）关联关系说明
比亚迪汽车工业有限公司与公司、持股5%以上的股东，以及公司董事、高级管理人员均不
存在关联关系。
（三）签订协议需履行的审议程序
本协议为战略框架性协议，无需提交公司董事会或者股东会审议。公司将根据后续合作事
项的进展情况依法依规及时履行相应的决策程序及信息披露义务。
二、协议的主要内容
2025年10月9日，公司与比亚迪汽车工业有限公司签署了《战略合作协议》，协议的主要
内容如下：
（一）协议主体
甲方：永臻科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：比亚迪汽车工业有限公司（以下简称“乙方”）
（二）合作宗旨
本着“优势互补、共谋发展、互惠互利、实现共赢”的原则，甲乙双方同意建立战略合作
伙伴关系，并视对方为重要的长期合作伙伴之一，在遵守
|