资本运作☆ ◇603381 永臻股份 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-06-17│ 23.35│ 13.03亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│永臻投资（内蒙古）│ 350000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -28.62│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│永臻科技（越南）投│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 1889.42│ 人民币│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铝合金光伏边框支架│ ---│ 0.00│ 10.30亿│ 100.00│ 23.90亿│ ---│
│与储能电池托盘项目│ │ │ │ │ │ │
│一期光伏边框工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 2.74亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-10│战略合作
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1、本次永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）与比亚迪汽车工业有限公司签署的
《战略合作协议》（以下简称“本协议”）为双方合作意愿和基本原则的框架性约定，旨在表
达各方合作意向及合作方向，在协议实施过程中有关事宜将进一步协商、落实。公司将根据战
略合作事项的后续进展情况，严格按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，履行相应的
审批决策程序和信息披露义务。本协议具体的实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
2、本次签署的《战略合作协议》不涉及具体金额，预计对公司近期生产经营及2025年经
营业绩不会产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需视具体合作的推进和实施情况而定，
具有不确定性。
一、协议签署情况
（一）协议对手方介绍
1、公司名称：比亚迪汽车工业有限公司
2、企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
3、统一社会信用代码：91440300791738553L
4、住所：深圳市坪山新区
5、法定代表人：王传福
6、注册资本：375765.4524万美元
7、成立日期：2006-08-03
（二）关联关系说明
比亚迪汽车工业有限公司与公司、持股5%以上的股东，以及公司董事、高级管理人员均不
存在关联关系。
（三）签订协议需履行的审议程序
本协议为战略框架性协议，无需提交公司董事会或者股东会审议。公司将根据后续合作事
项的进展情况依法依规及时履行相应的决策程序及信息披露义务。
二、协议的主要内容
2025年10月9日，公司与比亚迪汽车工业有限公司签署了《战略合作协议》，协议的主要
内容如下：
（一）协议主体
甲方：永臻科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：比亚迪汽车工业有限公司（以下简称“乙方”）
（二）合作宗旨
本着“优势互补、共谋发展、互惠互利、实现共赢”的原则，甲乙双方同意建立战略合作
伙伴关系，并视对方为重要的长期合作伙伴之一，在遵守国家法律及各自行业有关规定的前提
下，相互支持、平等合作、整合资源、互惠共赢，利用双方各自在技术、供应保障及市场方面
已有的优势，开展储能等项目，以及比亚迪所需的储能铝合金部件及其他铝质零部件等项目领
域的战略合作，以获取市场成功，达到双赢目标，并面向战略性新领域共同探索潜在合作机会
。
（三）合作内容与范围
1、合作开展科研活动。双方可选定特定型号的电气设备、电芯，面向电力储能市场联合
开发具有市场竞争力的系统产品。双方合作参与企业、行业、国家标准的制定，探讨共享知识
产权。
2、深入开展供应链合作。乙方根据甲方的需求提供最适合的锂离子电池系统方案或储能
系统成套方案，同时乙方承诺给予甲方相关技术支持，配合好甲方各类储能项目。乙方根据甲
方的市场需求，提供行业内有竞争力的商务价格，具体双方可另行签订价格协议。甲方根据乙
方的需要提供符合储能所需的液冷铝合金部件及其他铝质零部件产品（如液冷板，电池托盘等
），甲方承诺供应乙方所需的产品技术质量完全符合各项要求，提供行业内具有竞争力的商务
价格，具体双方可另行签订价格协议。
3、探讨市场深度合作。甲乙双方各自调动资源、发挥优势，共同探讨及打造符合市场需
求的产品，并随着市场发展适时更新迭代，打造产品核心竞争力，不断拓宽市场。双方充分发
挥各自市场资源，共同开展项目开发，共享项目收益。
双方探讨共同建立售后维保体系、售后培训机制，为客户提供及时、快捷、高效的售后服
务。
4、加强全面交流合作。多方面探讨合作路径，双方战略合作不限于储能业务及汽车业务
，可根据实际情况在光伏、风电等新能源领域开展更深入全面合作。
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2025-09-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月29日
(二)股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区月湖北路99号公司会议室
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2025-09-19│其他事项
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一、股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次：
2025年第二次临时股东会
2.原股东会召开日期：2025年9月25日
二、补充事项涉及的具体内容和原因
1、股东会延期的情况说明
2025年9月18日，公司董事会收到控股股东、实际控制人汪献利先生发来的《关于向永臻
科技股份有限公司提请增加2025年第二次临时股东会临时议案的函》，提请将公司第二届董事
会第八次会议审议通过的《关于补选董事的议案》作为临时提案提交至2025年第二次临时股东
会审议。出于统筹工作安排需要，公司决定将本次股东会召开时间延期至2025年9月29日。
本次临时股东会的延期符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等
相关法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的规定。
2、增加临时提案的情况说明
（1）提案人：汪献利
（2）提案程序说明：公司已于2025年8月28日公告了股东会召开通知，持有37.14%股份的
股东汪献利，在2025年9月18日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《
上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
（3）临时提案的具体内容
2025年9月18日，公司董事会收到控股股东、实际控制人汪献利先生发来的《关于向永臻
科技股份有限公司提请增加2025年第二次临时股东会临时议案的函》，提请将公司第二届董事
会第八次会议审议通过的《关于补选董事的议案》作为临时提案提交至2025年第二次临时股东
会审议。
临时提案具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
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2025-08-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”）
本事项尚需提交公司股东会审议
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨
询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性
咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入
9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行
业上市公司审计客户88家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），
天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：陈柏林，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市
公司审计，2008年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告6家。
签字注册会计师2：王嘉伟，2021年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，202
1年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，
复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：王守军，2004年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，
2007年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告11
家，近三年复核上市公司审计报告4家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
审计费用由公司董事会提请股东会授权经营管理层根据公司的实际业务情况、所处行业和
会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量、事
务所的收费标准及市场公允合理的定价原则确定。以2024年度审计费用128.00万元为基础，根
据公司实际业务情况，并与会计师事务所进行协商调整审计费用。
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2025-08-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月25日14点00分召开地点：江苏省常州市金坛区月湖北路99号
公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
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2025-06-20│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股票（限售期为12月）；股票认购方式为网下，上市股
数为5931410股。
除首发战略配售股票外，其他股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数
为82823586股。
本次股票上市流通总数为88754996股。
本次股票上市流通日期为2025年6月26日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年11月29日出具的《关于同意永臻科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2698号），并经上海证券交易所同意，永
臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）59314100股，
并于2024年6月26日在上海证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本
为237256326股，其中有限售条件流通股184943579股，占公司总股本的77.95%，无限售条件流
通股52312747股，占公司总股本的22.05%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股和全部首发战略配售限售股，其中
首发战略配售限售股股份数量为5931410股，对应限售股股东数量为1名；除首发战略配售股份
外，本次上市流通的首发限售股数量为82823586股，对应限售股股东数量为19名。本次上市流
通的限售股股东共计20名，对应限售股数量为88754996股，占公司总股本的比例为37.41%，限
售期为自公司股票上市之日起12个月，具体内容详见公司于2024年6月21日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《永臻股份首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》。
现该部分限售股锁定期即将届满，将于2025年6月26日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股和全部首发战略配售限售股，自
公司首次公开发行股票限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因分配、公积金转增等导致
股本数量发生变化的情形。
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2025-06-19│对外投资
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重要内容提示:
投资项目名称：永臻电力（包头）有限公司30万千瓦/180万千瓦时电网侧独立储能示范项
目（以下简称“包头储能电站项目”）。
投资金额：约131000万元（具体投资金额以实际投入为准，下同）。
相关风险提示：此次对外投资项目的实际达成情况会受到国家政策、法律法规、行业宏观
环境等多方面因素影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司秉承“让绿色能源与世界完美结合”的使命，更好的推进公司内蒙一体化大基地战略
，助力内蒙古自治区包头市能源领域与生态环境协调可持续发展，公司下属公司永臻电力（包
头）有限公司（以下简称“永臻包头电力”）拟投资建设包头储能电站项目，总投资金额约为
131000万元。
（二）董事会审议情况
2025年6月17日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资项目
的议案》，并授权公司管理层办理涉及本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。本次对外投
资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。
（三）其他情况说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项不构
成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
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2025-05-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年5月20日
(二)股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区月湖北路99号公司会议室
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2025-05-21│其他事项
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一、公司首次公开发行股票的情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕2698号）同意，永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A股）59314100股，发行价格为人民币23.35元/股，并于2024年6
月26日在上海证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为237256326
股，截至本公告披露日，公司未发生增发、送股、公积金转增股本等事项，股本总额未发生变
化。
二、相关股东关于股份锁定期的承诺
（一）公司控股股东、实际控制人汪献利、邵东芳承诺如下：
1、公司上市当年较上市前一年净利润下滑50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限12
个月；
2、公司上市第二年较上市前一年净利润下滑50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持
股份锁定期限12个月；
3、公司上市第三年较上市前一年净利润下滑50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所
持股份锁定期限12个月。
注：“净利润”以扣除非经常性损益后归母净利润为准。
（二）公司员工持股平台常州市金坛区臻核实业投资合伙企业（有限合伙）、常州市金坛
区臻才实业投资合伙企业（有限合伙）承诺如下：
1、公司上市当年较上市前一年净利润下滑50%以上的，延长常州市金坛区臻核实业投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“臻核投资”、“本企业”）、常州市金坛区臻才实业投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“臻才投资”、“本企业”）届时所持股份锁定期限12个月；
2、公司上市第二年较上市前一年净利润下滑50%以上的，在前项基础上延长本企业届时所
持股份锁定期限12个月；
3、公司上市第三年较上市前一年净利润下滑50%以上的，在前两项基础上延长本企业届时
所持股份锁定期限12个月。
注：“净利润”以扣除非经常性损益后归母净利润为准。
三、相关股东股票锁定期延期情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《永臻科技股份有限公司2024年度审
计报告》（天职业字[2025]12800号），2024年公司扣除非经常性损益后归母净利润为18182.1
8万元，较2023年扣除非经常性损益后归母净利润36795.93万元下降50.59%，触发上述延长股
份锁定期承诺的履行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，公司相关股东持有的公司股份在
原锁定期基础上自动延长12个月。
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2025-04-30│对外担保
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被担保人名称：
永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）的合并报表范围内子公司永臻科技（芜湖）
有限公司（以下简称“永臻芜湖”）、永臻科技（滁州）有限公司（以下简称“永臻滁州”）
、YONZTECHNOLOGY(VIETNAM)INVESTMENTCO.,LTD.（以下简称“永臻越南”）、永臻工业科技
（包头）有限公司（以下简称“永臻包头”）。被担保人不属于公司关联方。
本次新增担保额度及已实际为其提供的担保余额：
公司本次预计为合并报表范围内的子公司提供不超过210000万元（或等值外币）的新增担
保额度。截止2025年4月28日，公司已实际对外提供的担保余额为268791.90万元，均为公司为
合并报表内的子公司提供的担保。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。
公司本次预计对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保，请广大投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
（一）2025年度对外担保额度预计情况
公司于2025年1月22日、2025年2月18日分别召开第二届董事会第三次会议和2025年第一次
临时股东会，审议通过了《关于公司为子公司提供2025年度对外担保预计的议案》。为满足公
司发展需要及2025年度资金需求，实现高效筹措资金，公司预计2025年为合并报表范围内的子
公司提供不超过220000万元（或等值外币）的新增担保额度，其中：公司为资产负债率70%以
上的子公司提供担保额度不超过30000万元；为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度不超
过190000万元。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。
（二）本次新增2025年担保额度预计情况
公司于2025年4月28日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司新增2025年
度对外担保额度预计的议案》，根据公司战略发展及日常经营需要，新增2025年度对全资子公
司融资、授信、履约等业务提供担保，预计新增担保额度不超过210000万元，其中：公司为资
产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过70000万元；为资产负债率70%以下的子公司提
供担保额度不超过140000万元。本事项尚需提交公司股东会审议。
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2025-04-30│其他事项
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永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第五次
会议审议了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全
体董事对该议案回避表决并直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员20
24年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，关联董事汪献利先生、汪飞先生、佟晓丹女士、HU
HUA女士回避表决；同日召开第二届监事会第五次会议审议了《关于确认监事2024年度薪酬及2
025年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体监事对该议案回避表决并直接提交公司股
东会审议。现将有关事项公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
根据公司2024年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公司担任具体职务
的非独立董事、监事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式
按季度发放。2024年度，公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计为908.76万元。
二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案
为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及高级管理人员
的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，公司2025年度董事、监事
、高级管理人员薪酬计划如下：
（一）独立董事薪酬
公司2025年度独立董事津贴10万元/人（税前），独立董事因履行职务而发生的食宿交通
等必要的费用由公司据实报销。
（二）非独立董事薪酬
在公司兼任其他职务的，根据兼任岗位的工作情况，结合公司经营情况、行业情况、市场
情况领取薪酬；不在公司兼任其他职务的，不在公司领取薪酬。
（三）监事薪酬
在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴。
（四）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等因素综合评定薪酬。
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2025-04-30│其他事项
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重要内容提示：
交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：永臻科技股份有限公司（以下简
称“公司”）为避免原材料出现大幅波动可能带来的损失，保证产品成本的相对稳定，降低对
公司正常经营的影响，公司及子公司拟通过合法交易场所及经监管机构批准、具有衍生品交易
业务经营资质的金融机构（非关联方机构），开展境内、境外商品期货交易所挂牌交易的与公
司生产经营业务相关的铝锭期货、期权合约。套期保值业务的交易品种仅限于本公司生产经营
所需的原材料铝锭。开展套期保值业务的保证金和权利金上限为不超过25000万元人民币（含
本数，下同），任一交易日持有的最高合约价值不超过200000万元人民币。投资期限自公司股
东会审议通过之日起12个月内，额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超
过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。资金来源为公司及子公司自有资金
，不涉及募集资金。
已履行的审议程序：公司已于2025年4月28日召开第二届董事会第五次会议、第二届董事
会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于开展铝锭套期保值业务的议案》，同意公司
开展铝锭套期保值业务。该议案尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：
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