资本运作☆ ◇603382 海阳科技 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-06-03│ 11.50│ 4.61亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10万吨改性高分│ 2.92亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│子新材料项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│年产4.5万吨高模低 │ 1.70亿│ 1.63亿│ 1.63亿│ 95.77│ 160.65万│ ---│
│缩涤纶帘子布智能化│ │ │ │ │ │ │
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ 9007.90万│ 9007.90万│ 100.09│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-31 │交易金额(元)│2.01亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏海阳锦纶新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海阳科技股份有限公司 │
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│卖方 │江苏海阳锦纶新材料有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：江苏海阳锦纶新材料有限公司（以下简称“海阳锦纶”） │
│ │ 增资金额：海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资方式向公司控股│
│ │子公司海阳锦纶增资人民币20067.22万元。资金来源为募集资金。持有海阳锦纶16%股权的 │
│ │少数股东泰州市新滨江开发有限责任公司（以下简称“新滨江公司”）放弃本次增资的优先│
│ │认购权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │山东玲珑轮胎股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股份的法人的控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、原材料、提供服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │恒申控股集团有限公司下属子公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股份的法人下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、原材料、提供服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │山东玲珑轮胎股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股份的法人的控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原材料、接受服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │恒申控股集团有限公司下属子公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股份的法人下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原材料、接受服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │山东玲珑轮胎股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股份的法人的控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、原材料、提供服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │恒申控股集团有限公司下属子公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股份的法人下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、原材料、提供服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │山东玲珑轮胎股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股份的法人的控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原材料、接受服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │恒申控股集团有限公司下属子公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股份的法人下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、原材料、接受服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-06│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为74,704,276股。
除首发股份外，其他股票上市类型为首发战略配售股票（限售期为12月）股份；股票认购
方式为网下，上市股数为4,531,290股。
本次股票上市流通总数为79,235,566股。
本次股票上市流通日期为2026年6月12日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意海阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2025〕607号）同意注册，并经上海证券交易所《关于海阳科技股份有限公
司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕135号）同
意，海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票45,
312,900股，并于2025年6月12日在上海证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票完成
后，总股本为181,251,368股，其中有限售条件流通股145,730,508股，占公司总股本的80.40%
，无限售条件流通股35,520,860股，占公司总股本的19.60%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股、战略配售限售股，股份数量为79
,235,566股，占公司总股本的比例为43.72%，其中战略配售限售股股份数量为4,531,290股，
对应限售股股东数量为1名；除战略配售股份外，本次上市流通的首发限售股数量为74,704,27
6股，对应限售股股东数量为86名。上述股份锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起1
2个月，具体内容详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《海阳科技股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书》。现该部分限售股锁定期即将届
满，将于2026年6月12日上市流通。
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2026-05-20│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：江苏省泰州市海陵区海阳西路122号海阳科技股份有限公司会议
室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陆信才先生主持。会议以现场投票结合网络投票的方
式进行表决，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司
章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书王伟先生出席了本次会议。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）
。
2026年4月27日海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会
议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇为公司2026年度财务报告及
内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
企业注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
截至2025年末，合伙人数量117人，注册会计师人数688人，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数312人。
中汇2025年度经审计的收入总额100457万元，其中审计业务收入87229万元，证券业务收
入47291万元。2024年度共承办205家上市公司年报审计，客户主要行业涉及：（1）制造业－
电气机械及器材制造业；（2）制造业－计算机、通信和其他电子设备制造业；（3）信息传输
、软件和信息技术服务业－软件和信息技术服务业；（4）制造业－专用设备制造业；（5）制
造业－医药制造业。2024年度上市公司审计收费总额共计16963万元。2024年度本公司同行业
上市公司审计客户3家。
2.投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相
关规定。
中汇近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉
讼中均无需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
近三年中汇累计因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪
律处分1次，未受到过刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施
7次、自律监管措施12次和纪律处分2次，涉及人员46人，未受到过刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：陈晓华，2001年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计
，2020年11月开始在中汇执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计
报告家数为6家；此外，复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师：王陈燕，2013年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019
年10月开始在中汇执业，2022年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：杨建平，1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司和挂牌
公司审计，2000年9月开始在中汇执业，2022年开始为本公司提供审计服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
3.独立性
中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
中汇将为公司提供2026年度财务报表及内部控制审计服务。公司董事会提请股东会授权经
营层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平，与中汇协商确定2026年度财务报告审计
及内部控制审计的费用。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）利润分配预案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”
）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为114851029.00元，公司母公司报表中期末未分
配利润为人民币507581620.81元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），不以资本公积转增股本，不送
红股。截至2025年12月31日，公司股本总数181251368股，以此计算本次拟派发现金红利18125
136.80元（含税），加上公司已实施完成的2025年半年度现金分红，2025年度全年拟派发现金
红利54375410.40元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的47.34%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月27日
(二)股东会召开的地点：江苏省泰州市海陵区海阳西路122号海阳科技股份有限公司会议
室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陆信才先生主持。会议以现场投票结合网络投票的方
式进行表决，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司
章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书王伟先生出席了本次会议。
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2026-03-12│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月27日14点00分
召开地点：江苏省泰州市海陵区海阳西路122号海阳科技股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月27日至2026年3月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-12│其他事项
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海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为保证公司董
事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规及《海阳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司
于近日召开了工会委员会第五届会员（职工）代表大会会议，经与会职工代表表决，选举刘荣
喜先生为公司第三届董事会职工董事，职工董事履历请详见公告附件。刘荣喜先生符合相关法
律法规《公司章程》等规定的董事、职工董事任职资格和条件。
刘荣喜先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共
同组成公司第三届董事会，任期将自公司股东会选举产生第三届董事会非职工董事之日起至第
三届董事会任期届满之日止。本次董事会换届完成后，公司第三届董事会成员中兼任高级管理
人员以及由职工代表担任董事的人数将不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。
附件：
职工董事简历
刘荣喜先生，出生于1970年11月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年7月
至2019年3月，历任江苏海阳化纤有限公司品保员、车间主任；2019年3月至2025年3月，任海
阳科技（江苏）研究院有限公司办公室主任；2020年1月至2025年12月19日，任海阳科技监事
；现任海阳科技技术处处长、工会主席。
截至目前，刘荣喜先生直接持有公司股份74.93万股，通过赣州诚友投资中心（有限合伙
）间接持有公司股份16.84万股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他
董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符
合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
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2026-02-05│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月4日
(二)股东会召开的地点：江苏省泰州市海陵区海阳西路122号海阳科技股份有限公司东四
楼大会议室
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2026-01-20│对外担保
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一、申请综合授信额度情况概述
为满足海阳科技股份有限公司（以下简称“海阳科技”或“公司”）及子公司2026年的生
产经营资金需求，结合上年度授信额度使用情况，公司及子公司拟合计向各银行申请总额不超
过人民币51.92亿元的综合授信额度，综合授信业务品种包括但不限于综合授信、流动资金贷
款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资
、用于理财质押开立承兑的委托理财、应收账款保理、供应链金融及开立债权转让凭证、境外
美元贷款、外汇及其衍生品等业务品种。
具体授信额度和期限以各家银行最终核定为准，以上授信额度不等于公司及子公司的实际
融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与银行实际发生的融资金额为准。
二、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为保障子公司日常经营需要的融资及经营业务正常开展，公司及子公司将为合并报表范围
内的子公司提供相应的担保，担保额度合计不超过人民币26.22亿元（该担保额度包括本次预
计新增担保额度及原有存续担保）。其中，对资产负债率低于70%子公司提供的担保额度为人
民币26.22亿元，资产负债率处于相同类别（分别为资产负债率70%以上及70%以下两类）的子
公司可在额度范围内调剂使用，担保方式包括但不限于公司为其各级子公司、子公司与子公司
之间向银行申请授信或为经营业务正常开展而提供连带责任担保、应收账款质押、不动产抵押
、股权质押担保、理财质押等。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准。
公司董事会提请股东会授权公司管理层在股东会批准上述授信及担保额度的前提下，审批
具体的授信与担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保协议
、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度）。该授信额度
及担保额度的有效期和授权期限为自股东会通过之日起12个月，在授权期限内额度可循环使用
。
（二）内部决策程序
2026年1月19日，公司召开2026年第一次董事会审计委员会会议和第二届董事会第二十次
会议，分别审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，该议
案尚需提交公司股东会审议。
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2026-01-20│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
鉴于公司出口业务的开展，公司使用美元等外币持续进行交易，当汇率出现较大波动时，
汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之增大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公
司经营造成的不利影响，降低外汇风险，实现套期保值，在保证日常运营资金需求的情况下，
公司及子公司在2026年拟开展外汇衍生品交易业务，来降低汇率波动对公司经营利润的影响，
以积极应对汇率市场的不确定性。
（二）交易金额
公司及子公司2026年度拟开展外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金在任
何时点不超过400万美元或等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿美元或等
值外币。上述额度在审批期限内可循环使用。
（三）资金来源
公司及子公司将使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，不涉及募集资金的使用。
（四）交易方式
（1）交易品种：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的具体业务主要包括但不限于：
远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。
（2）交易场所：公司进行外汇衍生品交易业务只允许与银行以及具有外汇衍生品交易业
务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
（五）交易期限
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的额度有效期限为自公司股东会审议通过之日
起12个月内有效，交易额度在有效期内可以滚动使用。
二、审议程序
公司于2026年1月19日分别召开2026年第一次董事会审计委员会会议和第二届董事会第二
十次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司
根据实际经营需要开展外汇衍生品交易，提请公司股东会授权董事会，并由董事会进一步授权
公司资金处在股东会审议批准的额度范围内根据业务情况、实际需求开展外汇衍生品交易业务
工作。本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-01-20│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月4日14点00分
召开地点：江苏省泰州市海陵区海阳西路122号海阳科技股份有限公司东四楼大会议室
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2025-12-20│其他事项
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海阳科技股份有限公司（下称“公司”或“海阳科技”）于2025年12月3日、2025年12月1
9日分别召开了第二届董事会第十九次会议和2025年第三次临时股东大会，会议审议通过了《
关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据公司2025年第三次临时
股东大会审议通过后生效的最新《公司章程》规定，公司高级管理人员是指公司的总经理、副
总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书，因此茆太如不再担任公司高级管理人员，其公司
内部职务保持不变。
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2025-12-06│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为729,460股。
本次股票上市流通总数为729,460股。
本次股票上市流通日期为2025年12月12日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意海阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2025〕607号）同意注册，并经上海证券交易所《关于海阳科技股份有限公
司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕135号）同
意，海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票45,
312,900股，并于2025年6月12日在上海证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票完成
后，总股本为181,251,368股，其中有限售条件流通股145,730,508股，占公司总股本的80.40%
，无限售条件流通股35,520,860股，占公司总股本的19.60%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为729,460股，占
公司总股本的比例为0.40%。上述股份锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月，
具体内容详见公司于2025年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海阳科
技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》。现该部分限售股锁定期即将
届满，将于2025年12月12日上市流通。
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2025-08-26│其他事项
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海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第二届董事会第十七
次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。上述议
案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。因公司全体董事、监事作为被保险人，属于利
益相关方，在审议时均回避表决，该议案直接提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
公司为进一步强化和完善治理与风险管控体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事
及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、有效履行职责，为公司稳健发展营造良
好的环境，保障公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上
市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以
下简称“董监高责任险”），现将相关情况公告如下：
一、董监高责任险具体方案概述
1、投保人：海阳科技股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以与保险公司签订的保险合
同为准）
3、累计赔偿限额：不超过人民币1亿元/年（具体以与保险公司签订的保险合同为准）
4、保费预算：不超过人民币30万元/年（具体以与保险公司签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投
保）
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2025-08-26│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利2.00元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年6月30日，海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度实现归
属于母公司股东的净利润为78846154.29元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币53018
7436.11元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），不以资本公积转增股本，
不送红股。截至2025年6月30日，公司股本总数181251368股，以此计算合计拟派发现金红利36
250273.60元（含税），本次利润分配金额占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的45.
98%。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调
整情况。
3、本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1、董事会审议情况
公司于2025年8月25日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2025年
度中期利润分配预案〉的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果为：9票同
意，0票反对，0票弃权。
2、监事会审议情况
公司于2025年8月25日召开的第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈2025年
度中期利润分配预案〉的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果为：5票同
意，0票反对，0票弃权。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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