资本运作☆ ◇603383 顶点软件 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│第一创业汇金稳健收│ 2000.00│ ---│ ---│ 2124.54│ 99.15│ 人民币│
│益2期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信证券信信向荣2 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1023.46│ ---│ 人民币│
│号集合资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│创金合信鑫日享短债│ 1000.00│ ---│ ---│ 1007.95│ ---│ 人民币│
│A │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于新一代LiveBOS │ 5110.23万│ 1595.82万│ 3625.37万│ 70.94│ 794.01万│ ---│
│的平台及产品升级项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│金融行业互联网化应│ 9655.07万│ 3251.73万│ 7559.29万│ 78.29│ 1416.09万│ ---│
│用解决方案项目 │ │ │ │ │ │ │
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│流程券商（含期货）│ 1.11亿│ 2320.85万│ 8166.59万│ 73.75│ 2841.97万│ ---│
│解决方案项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代电子交易市场│ 4070.01万│ 857.68万│ 2982.80万│ 73.29│ 544.86万│ ---│
│业务支撑系统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6334.78万│ 798.84万│ 4056.00万│ 64.03│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-01 │交易金额(元)│3149.87万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海倍发信息科技有限公司20.00%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │福州爱派克电子有限公司 │
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│卖方 │福建顶点软件股份有限公司 │
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│交易概述 │福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司实际控制人严孟宇先生控制的福州│
│ │爱派克电子有限公司（以下简称"爱派克"）转让所持参股公司上海倍发信息科技有限公司（│
│ │以下简称"上海倍发"）20.00%的股权。转让价格以评估价格为基础，双方协商确定转让价格│
│ │为3,149.87万元。 │
│ │ 截至公告披露日，公司已收到全部转让款，上海倍发已完成工商变更登记手续，本次转│
│ │让上海倍发股权的关联交易完成。 │
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│公告日期 │2024-07-19 │交易金额(元)│500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │西安西点信息技术有限公司16.83%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │福建顶点软件股份有限公司 │
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│卖方 │李建峰、宋梅、刘文新 │
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│交易概述 │福建顶点软件股份有限公司决定受让控股子公司西安西点信息技术有限公司（以下简称“西│
│ │点信息”少数自然人股东刘文新、宋梅、李建峰所持有的西点信息合计16.83%股权（对应28│
│ │1.86万元注册资本），交易价格合计500万元。本次转让完成后，公司持有的西点信息股权 │
│ │比例由70.75%上升至87.57%。 │
│ │ 本次交易已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。本次交易不构成关联交易，亦不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 2024年7月18日，福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）召开第九届董事 │
│ │会第二次会议，审议通过了《关于受让西点信息部分少数股东股权的议案》。基于对西点信│
│ │息未来长期发展的信心，优化股东结构，公司决定受让部分自然人股东刘文新、宋梅、李建│
│ │峰所持有的西点信息合计16.83%股权，交易金额合计500万元。本次转让完成后，公司持有 │
│ │的西点信息股权比例由70.75%上升至87.57%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公│
│ │司章程》等有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议，本次交易不构成关联交易│
│ │，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │福州爱派克电子有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司实际控制人严孟宇先生控制│
│ │的福州爱派克电子有限公司（以下简称“爱派克”）转让所持参股公司上海倍发信息科技有│
│ │限公司（以下简称“上海倍发”）20.00%的股权。转让价格以评估价格为基础，双方协商确│
│ │定转让价格为3149.87万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易事项已经公司独立董事专门会议以及第九届董事会第六次会议审议通过，关联│
│ │董事严孟宇回避表决，无需提交股东会批准。 │
│ │ 过去12个月内公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下相关的交易│
│ │。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 公司第九届董事会第六次会议于2025年3月4日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件│
│ │园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年│
│ │2月28日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董 │
│ │事8名，实际出席会议董事8名，其中董事长严孟宇先生、董事黄义青先生、董事孙井刚先生│
│ │、独立董事保红珊女士、独立董事苏小榕先生、独立董事郑相涵先生以通讯表决方式参与，│
│ │公司监事、高级管理人员列席会议。会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通 │
│ │过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，关联董事严孟宇先生回避表决。同意以│
│ │评估价格为基础将持有的上海倍发20.00%的股权以3149.87万元的价格转让给本公司控股股 │
│ │东、实际控制人严孟宇先生控制的企业爱派克。本次转让完成后，公司将不再持有上海倍发│
│ │的股权。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 2023年以来资本市场环境变化较大，倍发管理团队拟从IT服务为主转型为以信息咨询服│
│ │务为主。为优化公司资产结构，提升整体资产质量，公司拟将持有的全部上海倍发20.00%股│
│ │权通过协议转让的方式转让给爱派克。 │
│ │ （三）本次交易履行的审批程序 │
│ │ 根据上海证券交易所相关规则，本次股权转让行为构成关联交易，不构成重大资产重组│
│ │；本次交易已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，本次交易在提交董事会审议前已经│
│ │公司独立董事专门会议审议，独立董事认为：本次关联交易事项是公司基于未来发展的需要│
│ │，对现有资产进行优化，且标的股权的转让以评估值为基础，定价公允，不存在损害公司及│
│ │公司股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。同│
│ │意本次关联交易事项并同意将该议案提交董事会审议。本次事项无需提交公司股东会审议。│
│ │ （四）至本次关联交易为止，过去12个月内公司未发生与同一关联人或与不同关联人之│
│ │间相同交易类别下标的相关的关联交易。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ 1、公司名称：福州爱派克电子有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：913501057617955494 │
│ │ 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 4、公司注册地：福州市马尾区快安延伸区14#地创新楼6层9房（自贸试验区内） │
│ │ 5、法定代表人：严孟宇 │
│ │ 6、注册资本：1000万元 │
│ │ 7、成立日期：2004-06-15 │
│ │ 8、经营范围：智能仪表仪器制造；物联网设备制造；物联网技术服务；电子结算系统 │
│ │开发及应用；智能化管理系统开发应用；智能仪表仪器制造。（依法须经批准的项目，经相│
│ │关部门批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ 9、爱派克的控股股东赵林女士是公司控股股东、实际控制人严孟宇先生的配偶，赵林 │
│ │女士、爱派克与严孟宇先生构成一致行动关系。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-11│委托理财
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投资种类：证券投资种类：股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）
、资管计划等有价证券以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他证券投资。委托理财的
种类：包括但不限于银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风
险短期理财产品。
投资金额及期限：以每年度不超过总额人民币10000万元的闲置自有资金进行证券投资；
以每年度不超过总额人民币85000万元的闲置自有资金进行委托理财。前述额度内资金可以滚
动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月10日召开第九届董事会第七次会议、第九
届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财
的议案》，本次事项尚需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：证券投资及委托理财因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定
性，投资收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在保证不影响公司正常经营业务的前提
下，合理利用暂时闲置自有资金，增加投资收益，保障公司及股东的利益。
（二）投资金额
公司拟使用额度不超过人民币10000万元的自有资金进行证券投资，拟使用额度不超过人
民币85000万元的自有资金进行委托理财。
（三）资金来源
公司闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司证券投资的方式为购买股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）
、资管计划等有价证券以及进行法律法规和上海证券交易所规则允许的其他证券投资；委托理
财的方式为购买包括但不限于银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性
好的低风险短期理财产品。
（五）投资期限
使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，在此期限内任一时点的交易金额（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。
二、审议程序
公司于2025年4月10日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议，分别审
议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，本次事项尚需提交
公司股东大会审议。
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2025-04-11│其他事项
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分配比例：向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变
，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称
《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表期末
未分配利润为人民币643531769.52元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1．公司拟向全体股东每股派发现金红利6元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本
205386979股，以此计算合计拟派发现金红利123232187.40元（含税）。本年度公司现金分红
（包括中期已分配的现金红利）总额164309583.20元,占本年度归属于上市公司股东净利润的
比例84.70%。2．本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下
一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-11│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特
殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿
元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；本公司同行业上市公
司审计客户28家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。
2023年末职业风险基金815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
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2025-03-05│股权转让
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重要内容提示：
福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司实际控制人严孟宇先生控制的
福州爱派克电子有限公司（以下简称“爱派克”）转让所持参股公司上海倍发信息科技有限公
司（以下简称“上海倍发”）20.00%的股权。转让价格以评估价格为基础，双方协商确定转让
价格为3149.87万元。
本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。
本次交易事项已经公司独立董事专门会议以及第九届董事会第六次会议审议通过，关联董
事严孟宇回避表决，无需提交股东会批准。
过去12个月内公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下相关的交易。
一、关联交易概述
（一）本次交易基本情况
公司第九届董事会第六次会议于2025年3月4日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园
G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年2月2
8日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8名，
实际出席会议董事8名，其中董事长严孟宇先生、董事黄义青先生、董事孙井刚先生、独立董
事保红珊女士、独立董事苏小榕先生、独立董事郑相涵先生以通讯表决方式参与，公司监事、
高级管理人员列席会议。会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转
让参股公司股权暨关联交易的议案》，关联董事严孟宇先生回避表决。同意以评估价格为基础
将持有的上海倍发20.00%的股权以3149.87万元的价格转让给本公司控股股东、实际控制人严
孟宇先生控制的企业爱派克。本次转让完成后，公司将不再持有上海倍发的股权。
（二）本次交易的目的和原因
2023年以来资本市场环境变化较大，倍发管理团队拟从IT服务为主转型为以信息咨询服务
为主。为优化公司资产结构，提升整体资产质量，公司拟将持有的全部上海倍发20.00%股权通
过协议转让的方式转让给爱派克。
（三）本次交易履行的审批程序
根据上海证券交易所相关规则，本次股权转让行为构成关联交易，不构成重大资产重组；
本次交易已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，本次交易在提交董事会审议前已经公司
独立董事专门会议审议，独立董事认为：本次关联交易事项是公司基于未来发展的需要，对现
有资产进行优化，且标的股权的转让以评估值为基础，定价公允，不存在损害公司及公司股东
，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。同意本次关联
交易事项并同意将该议案提交董事会审议。本次事项无需提交公司股东会审议。
（四）至本次关联交易为止，过去12个月内公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间
相同交易类别下标的相关的关联交易。
二、关联人介绍
1、公司名称：福州爱派克电子有限公司
2、统一社会信用代码：913501057617955494
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、公司注册地：福州市马尾区快安延伸区14#地创新楼6层9房（自贸试验区内）
5、法定代表人：严孟宇
6、注册资本：1000万元
7、成立日期：2004-06-15
8、经营范围：智能仪表仪器制造；物联网设备制造；物联网技术服务；电子结算系统开
发及应用；智能化管理系统开发应用；智能仪表仪器制造。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
9、爱派克的控股股东赵林女士是公司控股股东、实际控制人严孟宇先生的配偶，赵林女
士、爱派克与严孟宇先生构成一致行动关系。
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2024-12-11│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为703,200股。
本次股票上市流通总数为703,200股。
本次股票上市流通日期为2024年12月16日。
福建顶点软件股份有限公司（以下简称“顶点软件”、“公司”）于2024年10月28日召开
了第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激
励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司同意对符合2021年限
制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件的353名激励对象的703,200股
限制性股票办理解除限售，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》和公司2021年第
一次临时股东大会的授权。
（一）首次授予部分第三个限售期即将届满的说明
本激励计划首次授予部分限制性股票登记日为2021年12月14日，首次授予部分第三个限售
期将于2024年12月13日届满。
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本激励计划首次授予的限制性
股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
（二）首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的说明
解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
公司董事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限
售条件已经成就且限售期即将届满，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授
权，公司董事会办理本次解除限售的相关事宜。
三、本激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售情况
1、本次可解除限售的激励对象人数为353人。
2、本次可解除限售的限制性股票数量为703,200股，约占公司目前股份总数205,436,419
股的0.342%。
3、首次授予部分第三个解除限售期限制性股票的解除限售具体情况如下：
2、上述调整后合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所致。
3、实际可解除限售的数量以上市流通日为准。
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2024-10-29│其他事项
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重要内容提示
分配比例：向全体股东每10股派发现金股利2元（含税）。
本次中期现金分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整
分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2024年中期现金分红方案内容
根据公司2024年第三季度报告（未经审计）,2024年前三季度公司实现归属于上市公司股
东的净利润101235176.89元。经公司第九届董事会第五次会议决议，公司拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数进行中期现金分红。本次中期现金分红方案如下：以总股本2053
86979股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)，共计分配股利41077395.80
元，占2024年前三季度合并归属于上市公司股东净利润的40.58%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配比例不变，相应调整
分配总额，并将另行公告具体调整情况。
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2024-10-29│其他事项
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1、福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”、“顶点软件”）2021年限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就
且限售期即将届满，本次可解除限售的激励对象共353名，可解除限售的限制性股票数量共703
200股，约占目前公司股份总数的0.342%。
2、本次解除限售事项在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，届时公司将发布
相关提示性公告，敬请投资者注意。
2024年10月28日，公司召开了第九届董事会第五次会议、第九届监事会五次会议审议通过
了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案
》。
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2024-10-18│股权回购
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回购注销原因：福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”、“顶点软件”）2021年
限制性股票激励计划首次授予部分10名激励对象和预留授予部分2名激励对象(同时也是首次授
予激励对象），因个人原因已离职，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》
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