资本运作☆ ◇603385 惠达卫浴 更新日期：2026-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-03-22│ 13.27│ 8.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-16│ 8.20│ 8159.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-17│ 5.48│ 2585.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-08-25│ 5.48│ 339.57万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│永乐惠达卫浴（深圳│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│惠达智能家居（重庆│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北流市新盛达新型材│ ---│ ---│ 70.61│ ---│ ---│ 人民币│
│料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│惠达（唐山曹妃甸区│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）企业管理有限公司│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8159.40万│ ---│ 8161.31万│ 100.02│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产80万件智能卫浴│ 1.18亿│ ---│ 1.25亿│ 106.23│ -154.50万│ 2021-02-28│
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产280万件卫生陶 │ ---│ ---│ 1.61亿│ ---│ 1747.09万│ 2019-04-01│
│瓷生产线-4号线 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产280万件卫生陶 │ ---│ ---│ 1.02亿│ ---│ 3266.67万│ 2015-12-31│
│瓷生产线-3号线 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产280万件卫生陶 │ ---│ ---│ 4751.41万│ ---│ ---│ 2016-12-28│
│瓷生产线-模型检包 │ │ │ │ │ │ │
│车间 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产280万件卫生陶 │ ---│ ---│ 335.75万│ ---│ ---│ 2015-10-29│
│瓷生产线-锅炉房 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产300万平方米全 │ 1.18亿│ ---│ 12.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│抛釉砖生产 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发设计中心建设 │ 5000.29万│ ---│ 5203.75万│ 104.07│ ---│ 2019-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络扩建及品牌│ 1.00亿│ ---│ 1.06亿│ 105.88│ ---│ 2020-09-09│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设 │ 5000.00万│ 52.97万│ 5346.77万│ 106.94│ ---│ 2022-07-14│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行借款 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产80万件智能卫浴│ ---│ ---│ 1.25亿│ 106.23│ -154.50万│ 2021-02-28│
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐山贺祥智能科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司董事长的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐山贺祥智能科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司董事长的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐山市冀东天然气集输有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股持有该公司30%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐山贺祥智能科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司董事长的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐山贺祥智能科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司董事长的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐山市冀东天然气集输有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股持有该公司30%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议及2025年年度股
东会审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。根据公司经营与发展的实际
需要，公司经营范围增加“密封用填料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取
得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”，并同
步对《公司章程》的相关条款做出修订。具体内容详见公司披露的《关于修订<公司章程>及议
事规则的公告》（公告编号：2026-019）。
近日，公司完成上述事项的工商变更登记，取得了唐山市行政审批局换发的《营业执照》
。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91130200713109049Q
名称：惠达卫浴股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号
法定代表人：王彦庆
注册资本：叁亿捌仟零陆拾陆万肆仟玖佰陆拾捌元整
成立日期：1997年12月11日
经营范围：一般项目：卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；建筑
陶瓷制品加工制造；卫生洁具销售；卫生洁具制造；家具销售；家具制造；建筑装饰材料销售
；建筑材料销售；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；
厨具卫具及日用杂品研发；地板销售；地板制造；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制
造；日用玻璃制品销售；日用玻璃制品制造；照明器具销售；照明器具制造；家用电器制造；
气体、液体分离及纯净设备销售；家用电器销售；衡器销售；衡器制造；建筑用金属配件销售
；建筑用金属配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；玻璃纤维增强
塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元
器件制造；电力电子元器件销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；气体、液
体分离及纯净设备制造；日用杂品销售；日用杂品制造；金属制品销售；金属制日用品制造；
非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；技术
玻璃制品销售；技术玻璃制品制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；搪瓷制品制造
；搪瓷制品销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；家居用品制造；家居用品销售
；燃气器具生产；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建
筑用金属制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；制镜及类似品加工；建筑用石加工；门窗
销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；互联网销
售（除销售需要许可的商品）；模具制造；模具销售；卫生洁具研发；五金产品研发；日用化
学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；化妆品零售；化妆品批发；日
用品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型陶瓷材料销售；电子产品销售；厨具卫具及
日用杂品零售；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；企业
管理咨询；专业设计服务；工业设计服务；家具安装和维修服务；金属制品修理；电子、机械
设备维护（不含特种设备）；货物进出口；进出口代理；技术进出口；第二类医疗器械销售；
太阳能发电技术服务；密封用填料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许
可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；住宅
室内装饰装修；建筑智能化系统设计；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月17日14点30分
召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月17日至2026年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月26日
(二)股东会召开的地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人：惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）工程经销商，被担保人与公司不
存在关联关系，不存在关联担保。
公司预计为符合一定条件的工程经销商提供不超过人民币5000万元的担保额度，有效期自
2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授权期限内，公司为工程
经销商提供的担保额度可循环使用。
本次担保是否有反担保：是。
对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情形。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司于2026年4月23日召开了公司第七届董事会第十一次会议，会议以同意票9票，反对票
0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担
保预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为推动公司工程渠道业务发展，实现公司与经销商的共赢，在严格控制风险的前提下，公
司为符合条件的授权经销商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供连带责任担保，担
保总额度为人民币5000万元，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会
召开之日止。授权期限内，公司为工程经销商提供的担保额度可循环使用。工程经销商须就上
述事项提供等额反担保。
为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，
在上述担保额度范围内，全权办理公司为满足条件的工程经销商提供担保的具体事项。
（二）审议程序
公司于2026年4月23日召开了公司第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司为
工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
二、被担保人基本情况
1.担保对象：被担保人为公司签约的授权工程经销商，该工程经销商需资信良好。公司将
根据与工程经销商的历史交易记录、经营状况、资信情况等因素综合分析后，选择具备一定资
金实力、良好商业信誉、遵守公司规章制度并愿意保持长期合作关系的工程经销商为其提供担
保。
公司仅对确属于由公司生产的产品及其质量和依约确属应由公司履行并由公司书面授权或
同意由相关授权经销商履行的项目合同义务（含服务及其质量）承担连带保证责任。
被担保人与公司之间不存在关联关系。
2.担保方式：连带责任保证。
3.担保额度及期限：本次担保总额度为人民币5000万元，有效期自2025年年度股东会审议
通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授权期限内，公司为工程经销商提供的担保额度
可循环使用。
4.担保协议的主要内容：本次为预计工程经销商提供担保事项涉及的协议尚未签署，实际
担保的金额和期限等具体内容以公司与被担保方正式签订的合同为准。
5.反担保：经销商需提供公司对其担保额度等额的反担保，反担保采用房产抵押、动产抵
押、实际控制人及配偶连带担保等双方协商认可的形式。公司为经销商履行担保责任后，在承
担保证范围内，依法享有追偿权。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第十一
次会议审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
为进一步完善治理结构，提升审计委员会对公司财务状况、内部控制体系等核心领域的监
督深度，充分发挥审计委员会的监督职能，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董事会对审计委员会部分成
员进行如下调整：调整前审计委员会委员：韩慧博（主任委员）、吕琴、梁清华调整后审计委
员会委员：韩慧博（主任委员）、吕琴、王云鹏上述公司董事会审计委员会的调整自本次董事
会审议通过之日起生效，委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月23日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管
理体系，降低公司治理与运营风险，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权
利、有效履行职责，保障公司与投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、高级管理人员等购买责任保险。公司全
体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均按规定回避了表决，将直接提交公司股
东会审议批准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实承担起高质量发展和
提升自身投资价值的主体责任，践行“以投资者为本”的理念，维护全体股东利益，惠达卫浴
股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司中长期发展战略与经营实际，经第七届董事会第
十一次会议审议通过，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟续聘会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户88家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职
国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：周春阳，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市
公司审计，2011年开始在天职国际执业，2025年开始为惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本
公司”）提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告4家
。
签字注册会计师2：代敏，2018年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018
年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7
家，近三年复核上市公司审计报告0家。签字注册会计师3：朱旭东，2023年成为注册会计师，
2021年开始从事上市公司审计，2023年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署上市公司审计报告1家，复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：王俊，2015年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，20
15年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告
6家，复核上市公司审计报告7家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
|