资本运作☆ ◇603385 惠达卫浴 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│永乐惠达卫浴（深圳│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│惠达智能家居（重庆│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北流市新盛达新型材│ ---│ ---│ 70.61│ ---│ ---│ 人民币│
│料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│惠达（唐山曹妃甸区│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）企业管理有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 8159.40万│ ---│ 8161.31万│ 100.02│ ---│ ---│
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│年产80万件智能卫浴│ 1.18亿│ ---│ 1.25亿│ 106.23│ -154.50万│ 2021-02-28│
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产280万件卫生陶 │ ---│ ---│ 1.61亿│ ---│ 1747.09万│ 2019-04-01│
│瓷生产线-4号线 │ │ │ │ │ │ │
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│年产280万件卫生陶 │ ---│ ---│ 1.02亿│ ---│ 3266.67万│ 2015-12-31│
│瓷生产线-3号线 │ │ │ │ │ │ │
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│年产280万件卫生陶 │ ---│ ---│ 4751.41万│ ---│ ---│ 2016-12-28│
│瓷生产线-模型检包 │ │ │ │ │ │ │
│车间 │ │ │ │ │ │ │
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│年产280万件卫生陶 │ ---│ ---│ 335.75万│ ---│ ---│ 2015-10-29│
│瓷生产线-锅炉房 │ │ │ │ │ │ │
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│年产300万平方米全 │ 1.18亿│ ---│ 12.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│抛釉砖生产 │ │ │ │ │ │ │
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│研发设计中心建设 │ 5000.29万│ ---│ 5203.75万│ 104.07│ ---│ 2019-12-31│
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│营销网络扩建及品牌│ 1.00亿│ ---│ 1.06亿│ 105.88│ ---│ 2020-09-09│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化建设 │ 5000.00万│ 52.97万│ 5346.77万│ 106.94│ ---│ 2022-07-14│
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│偿还银行借款 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产80万件智能卫浴│ ---│ ---│ 1.25亿│ 106.23│ -154.50万│ 2021-02-28│
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-09-05 │
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│关联方 │张春玉、杨春 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │张春玉先生系惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事、常务副总经│
│ │理、董事会秘书；杨春先生为公司董事、副总经理，均为公司关联自然人； │
│ │ 自然人张春玉先生拟以人民币40万元受让自然人杨春先生持有的惠达住宅工业设备（唐│
│ │山）有限公司（以下简称“惠达住工”）1%的股权，公司放弃上述股权转让优先受让权构成│
│ │了关联交易； │
│ │ 除本次交易外，公司过去连续12个月内与上述关联方不存在其他关联交易； │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组； │
│ │ 本次交易无需提交公司股东大会审议，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 2024年9月4日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于放弃控股子公司部│
│ │分股权优先受让权暨关联交易的议案》，自然人张春玉先生拟以人民币40万元受让自然人杨│
│ │春先生持有的惠达住工1%的股权，公司同意放弃上述股权转让优先受让权。关联董事张春玉│
│ │先生、杨春先生已对本议案回避表决。 │
│ │ 本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。 │
│ │ 本次转让事项完成后，公司持有惠达住工的股权比例不变。 │
│ │ 张春玉先生系公司董事、常务副总经理、董事会秘书；杨春先生为公司董事、副总经理│
│ │，均为公司关联自然人。因此自然人张春玉先生拟以人民币40万元受让自然人杨春先生持有│
│ │的惠达住工1%的股权，公司放弃上述股权转让优先受让权构成了关联交易。本次关联交易不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 除此之外，公司过去连续12个月内与上述关联方不存在其他关联交易。根据《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易 │
│ │》及《公司章程》等相关法律法规，上述事项无须提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方情况 │
│ │ 张春玉先生系公司董事、常务副总经理、董事会秘书；杨春先生为公司董事、副总经理│
│ │，均为公司关联自然人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 名称：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91130200MA0CCW7H40 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 住所：河北省唐山市丰南区丰南经济开发区临港经济园广源街1号 │
│ │ 法定代表人：王彦庆 │
│ │ 注册资本：4000万元 │
│ │ 成立日期：2018-06-04 │
│ │ 经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品加工制造；工业设计服务；卫生陶瓷制品销售；厨│
│ │具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；玻璃纤维增强塑料制品│
│ │制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；建筑装饰材料销售（不含砂石料）；建筑陶瓷制品销售│
│ │；货物进出口；技术进出口；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品│
│ │制造；日用家电零售；工程管理服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设│
│ │计、监理除外）；对外承包工程；住宅水电安装维护服务；建筑材料销售（不含砂石料）；│
│ │家用电器研发；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开│
│ │展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程勘察│
│ │；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具│
│ │体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │惠达住宅工业设备（唐山）有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其51.125%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司（以下简称“惠达住工”）。 │
│ │ 惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度为控股子公司惠达住工提供│
│ │合计不超过5000万元的连带责任保证担保（含已生效未到期的额度）。 │
│ │ 已实际为其提供的担保余额：2000万元。 │
│ │ 公司无逾期对外担保情形。 │
│ │ 本次担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，本次担保事项构成│
│ │关联交易，已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东│
│ │大会审议。 │
│ │ 特别风险提示：本次被担保人的资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。 │
│ │ 公司于2024年4月25日召开了公司第六届董事会第二十四次会议，会议以同意票3票，反│
│ │对票0票，弃权票0票，回避票6票的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供关联担 │
│ │保的议案》，其中关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王彦伟先生、王佳女士、张春玉先生│
│ │及杨春先生回避表决。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述议案尚需提交公│
│ │司2023年年度股东大会审议。 │
│ │ 一、对外担保情况概述 │
│ │ （一）担保基本情况 │
│ │ 根据公司控股子公司惠达住工2024年度生产经营的资金需求，为保证其生产经营等各项│
│ │工作顺利进行，公司拟为其向银行申请综合授信或其他形式融资提供不超过5000万元的连带│
│ │责任保证担保（含已生效未到期的额度）。有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至│
│ │2024年年度股东大会召开之日止。具体担保额度和业务品种最终以银行实际审批为准。在授│
│ │权期限内，担保额度可循环使用。 │
│ │ 为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公│
│ │司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理担保事项，，公司不再就单笔担│
│ │保事宜另行召开审议。 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 公司于2024年4月25日召开了公司第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为 │
│ │控股子公司提供关联担保的议案》，其中关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王彦伟先生、│
│ │王佳女士、张春玉先生及杨春先生回避表决，非关联董事张双才先生、吕琴女士、陈东先生│
│ │一致审议通过上述议案。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 │
│ │ 二、被担保人及关联方基本情况 │
│ │ （一）惠达住工 │
│ │ 名称：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91130200MA0CCW7H40 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 住所：河北省唐山市丰南区丰南经济开发区临港经济园广源街1号 │
│ │ 法定代表人：王彦庆 │
│ │ 注册资本：4000万元 │
│ │ 成立日期：2018-06-04 │
│ │ 经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品加工制造；工业设计服务；卫生陶瓷制品销售；厨│
│ │具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；玻璃纤维增强塑料制品│
│ │制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；建筑装饰材料销售（不含砂石料）；建筑陶瓷制品销售│
│ │；货物进出口；技术进出口；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品│
│ │制造；日用家电零售；工程管理服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设│
│ │计、监理除外）；对外承包工程；住宅水电安装维护服务；建筑材料销售（不含砂石料）；│
│ │家用电器研发；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开│
│ │展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程勘察│
│ │；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具│
│ │体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 与公司关系:与关联方共同投资设立的控股子公司，公司持有其51.125%的股权。 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │唐山贺祥智能科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长的亲属为其公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │唐山贺祥智能科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长的亲属为其公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │唐山市冀东天然气集输有限公司 │
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│关联关系 │公司参股持有该公司30%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │唐山碧达房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司参股持有该公司40%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD │
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│关联关系 │公司参股持有该公司29%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │唐山贺祥智能科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长的亲属为其公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐山贺祥智能科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长的亲属为其公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐山市冀东天然气集输有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股持有该公司30%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-24│其他事项
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本次权益变动因惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）注销第一期员工持股计划相
关股份所致，不涉及公司控股股东、实际控制人及其一致行动人王惠文先生、王彦庆先生、董
化忠先生、王彦伟先生、王佳女士持股数量变动，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及
实际控制人发生变化。
本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人合计持股数量不变，合计直接及间接持股
比例由31.79%被动增至31.87%，变动比例为0.08%（如上述持股比例与明细数相加之和存在尾
差系四舍五入所致，下同）。
一、本次权益变动基本情况
2024年10月22日，公司完成注销第一期员工持股计划剩余持有的1056330股公司股份，公
司股份总数由381721298股减少至380664968股。具体内容详见公司披露的《关于实施员工持股
计划相关股份注销暨股份变动的公告》。
本次注销前，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人王惠文先生、王彦庆先生、董化
忠先生、王彦伟先生、王佳女士合计直接及间接持有公司31.79%的股份，其中王惠文先生直接
持有公司66982269股股份，占公司总股本的17.55%；王彦庆先生直接持有公司28912887股股份
，占公司总股本的7.57%；董化忠先生直接持有公司12669991股股份，占公司总股本的3.32%；
王彦伟先生直接持有公司11268954股股份，占公司总股本的2.95%；王佳女士直接持有公司840
00股股份，占公司总股本的0.02%。王彦庆先生通过公司股东唐山曹妃甸区卓业企业管理有限
公司（以下简称“卓业公司”）间接持有公司0.35%的股份；王佳女士通过公司股东卓业公司
间接持有公司0.02%的股份。
本次注销完成后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人王惠文先生、王彦庆先生、
董化忠先生、王彦伟先生、王佳女士合计直接及间接持有公司31.87%的股份，其中王惠文先生
直接持有公司66982269股股份，占公司总股本的17.60%；王彦庆先生直接持有公司28912887股
股份，占公司总股本的7.60%；董化忠先生直接持有公司12669991股股份，占公司总股本的3.3
3%；王彦伟先生直接持有公司11268954股股份，占公司总股本的2.96%；王佳女士直接持有公
司84000股股份，占公司总股本的0.02%。王彦庆先生通过公司股东卓业公司间接持有公司0.35
%的股份；王佳女士通过公司股东卓业公司间接持有公司0.02%的股份。
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2024-10-22│其他事项
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惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销1056330股股份，合计占注销前公
司总股本381721298的比例为0.28%。本次注销完成后，公司总股本将由381721298股减少至380
664968股。
注销日期：2024年10月22日
一、员工持股计划相关股份注销的具体情况
公司于2018年11月12日召开了第五届董事会第五次会议，于2018年11月28日召开了2018年
第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》等相关议案，于2018年12月7
日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》、2019年2月15日披露了《关于公司首次实施回
购股份的公告》、2019年2月20日披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。具体
内容详见公司披露的相关公告。
公司于2018年11月12日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，2018年
11月28日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<惠达卫浴股份有限公司第一期
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见分别于2018年11月13日
和2018年11月29日披露的相关公告。
2019年2月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，
根据参与对象实际认购和最终缴款的验资结果，过户至公司“惠达卫浴股份有限公司-第一期
员工持股计划”证券账户的股份数为2112660股。
根据第一期员工持股计划方案，2019年公司的业绩考核指标已达成，因此员工持股计划通
过非交易过户方式自公司回购专用证券账户获得的股票中第一批解锁的1056330股归员工所有
，截止2020年12月31日，该部分股份已完成减持。
2020年公司的业绩考核指标未达成，因此员工持股计划通过非交易过户方式自公司回购专
用证券账户获得的股票中第二批解锁的1056330股股份待锁定期届满出售后所获得的资金（含
该部分股票出售前所获得的现金分红等权益）归属于公司。
本次注销的股份为员工持股计划证券账户中剩余的1056330股公司股份。
二、本次股份注销履行的审批程序
公司于2024年9月4日召开了第七届董事会第三次会议和第七届监事
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