资本运作☆ ◇603385 惠达卫浴 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-03-22│ 13.27│ 8.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-16│ 8.20│ 8159.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-17│ 5.48│ 2585.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-08-25│ 5.48│ 339.57万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│永乐惠达卫浴（深圳│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│惠达智能家居（重庆│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北流市新盛达新型材│ ---│ ---│ 70.61│ ---│ ---│ 人民币│
│料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│惠达（唐山曹妃甸区│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）企业管理有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 8159.40万│ ---│ 8161.31万│ 100.02│ ---│ ---│
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│年产80万件智能卫浴│ 1.18亿│ ---│ 1.25亿│ 106.23│ -154.50万│ 2021-02-28│
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产280万件卫生陶 │ ---│ ---│ 1.61亿│ ---│ 1747.09万│ 2019-04-01│
│瓷生产线-4号线 │ │ │ │ │ │ │
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│年产280万件卫生陶 │ ---│ ---│ 1.02亿│ ---│ 3266.67万│ 2015-12-31│
│瓷生产线-3号线 │ │ │ │ │ │ │
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│年产280万件卫生陶 │ ---│ ---│ 4751.41万│ ---│ ---│ 2016-12-28│
│瓷生产线-模型检包 │ │ │ │ │ │ │
│车间 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产280万件卫生陶 │ ---│ ---│ 335.75万│ ---│ ---│ 2015-10-29│
│瓷生产线-锅炉房 │ │ │ │ │ │ │
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│年产300万平方米全 │ 1.18亿│ ---│ 12.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│抛釉砖生产 │ │ │ │ │ │ │
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│研发设计中心建设 │ 5000.29万│ ---│ 5203.75万│ 104.07│ ---│ 2019-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络扩建及品牌│ 1.00亿│ ---│ 1.06亿│ 105.88│ ---│ 2020-09-09│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化建设 │ 5000.00万│ 52.97万│ 5346.77万│ 106.94│ ---│ 2022-07-14│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行借款 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产80万件智能卫浴│ ---│ ---│ 1.25亿│ 106.23│ -154.50万│ 2021-02-28│
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │惠达住宅工业设备（唐山）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │共同投资设立的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司（以下简称“惠达住工”）。 │
│ │ 惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（含孙公司，以│
│ │下简称“子公司”）预计2025年度向银行申请合计不超过30亿元的综合授信额度（含已生效│
│ │未到期的额度）。在上述授信额度范围内，公司拟为子公司惠达住工提供合计不超过5000万│
│ │元的连带责任保证担保（含已生效未到期的额度）。 │
│ │ 已实际为其提供的担保余额：2000万元。 │
│ │ 本次担保是否有反担保：是。 │
│ │ 公司无逾期对外担保情形。 │
│ │ 本次担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，本次担保事项构成│
│ │关联交易，已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 特别风险提示：本次被担保人的资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。 │
│ │ 公司于2025年4月28日召开了公司第七届董事会第五次会议，会议以同意票4票，反对票│
│ │0票，弃权票0票，回避票5票的表决结果，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信 │
│ │额度并为控股子公司提供关联担保的议案》。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，为充分保障公司尤其│
│ │是中小股东利益，上述议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 │
│ │ 一、授信及担保情况概述 │
│ │ （一）授信及担保基本情况 │
│ │ 为满足公司及子公司经营发展需要，提高运行效率，扩大融资渠道，支持公司和子公司│
│ │共同发展，在与各金融机构对年度融资业务进行前瞻性规划的基础上，董事会同意公司及子│
│ │公司预计2025年度向银行申请合计不超过30亿元的综合授信额度（含已生效未到期的额度）│
│ │，综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、资产抵押贷款、银行承兑│
│ │汇票、国内证、保理、保函、开立信用证、各类商业票据开立及贴现、国际贸易融资及衍生│
│ │交易等，具体业务品种最终以银行实际审批为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额│
│ │，具体融资金额将视公司及子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。授权期│
│ │限内，公司及子公司间的授信额度可调剂，授信额度可循环使用。 │
│ │ 在确保运作规范和风险可控的前提下，在上述授信额度范围内，公司拟为子公司惠达住│
│ │工提供总金额不超过5000万元的连带责任保证担保（含已生效未到期的额度）。实际担保的│
│ │金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的担保金额为准，担保期限内担保│
│ │额度可循环使用。 │
│ │ 上述授信额度及担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股│
│ │东大会召开之日止。在上述授信额度及担保额度范围内，公司不再就单笔授信事宜另行召开│
│ │审议。 │
│ │ 为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公│
│ │司实际经营情况的需要，在上述授信额度及担保额度范围内，全权办理公司及子公司向金融│
│ │机构申请授信及提供关联担保相关的具体事项。 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第七届董事会第五│
│ │次会议以及第七届监事会第五次会议审议通过。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ （一）惠达住工 │
│ │ 名称：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司 │
│ │ 与公司关系:与关联方共同投资设立的控股子公司，公司持有其51.125%的股权。 │
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│公告日期 │2024-09-05 │
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│关联方 │张春玉、杨春 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │张春玉先生系惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事、常务副总经│
│ │理、董事会秘书；杨春先生为公司董事、副总经理，均为公司关联自然人； │
│ │ 自然人张春玉先生拟以人民币40万元受让自然人杨春先生持有的惠达住宅工业设备（唐│
│ │山）有限公司（以下简称“惠达住工”）1%的股权，公司放弃上述股权转让优先受让权构成│
│ │了关联交易； │
│ │ 除本次交易外，公司过去连续12个月内与上述关联方不存在其他关联交易； │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组； │
│ │ 本次交易无需提交公司股东大会审议，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 2024年9月4日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于放弃控股子公司部│
│ │分股权优先受让权暨关联交易的议案》，自然人张春玉先生拟以人民币40万元受让自然人杨│
│ │春先生持有的惠达住工1%的股权，公司同意放弃上述股权转让优先受让权。关联董事张春玉│
│ │先生、杨春先生已对本议案回避表决。 │
│ │ 本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。 │
│ │ 本次转让事项完成后，公司持有惠达住工的股权比例不变。 │
│ │ 张春玉先生系公司董事、常务副总经理、董事会秘书；杨春先生为公司董事、副总经理│
│ │，均为公司关联自然人。因此自然人张春玉先生拟以人民币40万元受让自然人杨春先生持有│
│ │的惠达住工1%的股权，公司放弃上述股权转让优先受让权构成了关联交易。本次关联交易不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 除此之外，公司过去连续12个月内与上述关联方不存在其他关联交易。根据《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易 │
│ │》及《公司章程》等相关法律法规，上述事项无须提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方情况 │
│ │ 张春玉先生系公司董事、常务副总经理、董事会秘书；杨春先生为公司董事、副总经理│
│ │，均为公司关联自然人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 名称：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91130200MA0CCW7H40 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 住所：河北省唐山市丰南区丰南经济开发区临港经济园广源街1号 │
│ │ 法定代表人：王彦庆 │
│ │ 注册资本：4000万元 │
│ │ 成立日期：2018-06-04 │
│ │ 经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品加工制造；工业设计服务；卫生陶瓷制品销售；厨│
│ │具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；玻璃纤维增强塑料制品│
│ │制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；建筑装饰材料销售（不含砂石料）；建筑陶瓷制品销售│
│ │；货物进出口；技术进出口；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品│
│ │制造；日用家电零售；工程管理服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设│
│ │计、监理除外）；对外承包工程；住宅水电安装维护服务；建筑材料销售（不含砂石料）；│
│ │家用电器研发；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开│
│ │展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程勘察│
│ │；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具│
│ │体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-29│对外担保
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被担保人：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司（以下简称“惠达住工”）。
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（含孙公司，以下
简称“子公司”）预计2025年度向银行申请合计不超过30亿元的综合授信额度（含已生效未到
期的额度）。在上述授信额度范围内，公司拟为子公司惠达住工提供合计不超过5000万元的连
带责任保证担保（含已生效未到期的额度）。
已实际为其提供的担保余额：2000万元。
本次担保是否有反担保：是。
公司无逾期对外担保情形。
本次担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，本次担保事项构成关
联交易，已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议
。
特别风险提示：本次被担保人的资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。
公司于2025年4月28日召开了公司第七届董事会第五次会议，会议以同意票4票，反对票0
票，弃权票0票，回避票5票的表决结果，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度
并为控股子公司提供关联担保的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，为充分保障公司尤其是
中小股东利益，上述议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
一、授信及担保情况概述
（一）授信及担保基本情况
为满足公司及子公司经营发展需要，提高运行效率，扩大融资渠道，支持公司和子公司共
同发展，在与各金融机构对年度融资业务进行前瞻性规划的基础上，董事会同意公司及子公司
预计2025年度向银行申请合计不超过30亿元的综合授信额度（含已生效未到期的额度），综合
授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、资产抵押贷款、银行承兑汇票、国
内证、保理、保函、开立信用证、各类商业票据开立及贴现、国际贸易融资及衍生交易等，具
体业务品种最终以银行实际审批为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金
额将视公司及子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。授权期限内，公司及子
公司间的授信额度可调剂，授信额度可循环使用。
在确保运作规范和风险可控的前提下，在上述授信额度范围内，公司拟为子公司惠达住工
提供总金额不超过5000万元的连带责任保证担保（含已生效未到期的额度）。实际担保的金额
在总担保额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的担保金额为准，担保期限内担保额度可
循环使用。
上述授信额度及担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东
大会召开之日止。在上述授信额度及担保额度范围内，公司不再就单笔授信事宜另行召开审议
。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司
实际经营情况的需要，在上述授信额度及担保额度范围内，全权办理公司及子公司向金融机构
申请授信及提供关联担保相关的具体事项。
（二）审议程序
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第七届董事会第五次
会议以及第七届监事会第五次会议审议通过。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）惠达住工
名称：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司
与公司关系:与关联方共同投资设立的控股子公司，公司持有其51.125%的股权。
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2025-04-29│对外担保
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被担保人：惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）工程经销商，被担保人与公司不
存在关联关系，不存在关联担保。
公司预计为符合一定条件的工程经销商提供不超过人民币7,000万元的担保额度，有效期
自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授权期限内，公司
为工程经销商提供的担保额度可循环使用。
本次担保是否有反担保：是。
对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情形。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司于2025年4月28日召开了公司第七届董事会第五次会议，会议以同意票9票，反对票0
票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担
保预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚
需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）担保基本情况
为推动公司工程渠道业务发展，实现公司与经销商的共赢，在严格控制风险的前提下，公
司为符合条件的授权经销商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供连带责任担保，担
保总额度为人民币7,000万元，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股
东大会召开之日止。授权期限内，公司为工程经销商提供的担保额度可循环使用。工程经销商
须就上述事项提供等额反担保。
为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要
，在上述担保额度范围内，全权办理公司为满足条件的工程经销商提供担保的具体事项。
（二）审议程序
公司于2025年4月28日召开了公司第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司为工
程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东
大会审议。
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2025-04-29│其他事项
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重要内容提示:
估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31日，惠达卫浴股份
有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月内每个交易日收盘价均低于最近一个会计年
度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理
》的相关规定，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第七届董事会第五次会议审议通过该
议案。
估值提升计划概述：公司将通过夯实主营业务、不断提升信息披露质量、加强投资者关系
管理、重视股东回报、提升治理水平等方式，助力公司发展，切实保障股东回报。
相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件
等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸
多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，自2024年1月1日至2024年12
月31日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属
于上市公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月25日每日收盘价均低于2022年经审计
每股净资产10.17元，2024年4月26日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净
资产9.55元，属于应当制定估值提升计划的情形。
（二）审议程序
2025年4月28日，公司召开第七届董事会第五次会议。以9票同意，0票反对，0票弃权的表
决结果审议通过了《关于2025年度估值提升计划的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
二、估值提升计划的具体内容
（一）夯实主营业务，提高管理效益，稳步提升经营质量
2025年，公司将持续夯实主营业务，以“长期主义”为舟，以“用户价值”为舵，在综合
卫浴方案供应商的基础上，继续聚焦“健康”赛道，加大对产品和研发的预算投入。一方面聚
焦产品创新，新产品开发紧密围绕用户需求，持续优化用户体验，加速产品迭代升级，强化市
场竞争力；另一方面深化技术研发攻关，突破关键技术瓶颈。通过构建智能化、绿色低碳、健
康的卫浴产品体系，打造卫浴空间整体解决方案。
此外，公司将坚持全渠道深耕和数字化转型的双向赋能。一是，通过“千商万店”计划和
“千县万镇”计划巩固核心零售渠道，加速下沉市场布局，提升地级市、县级市的覆盖率；二
是，聚焦工程渠道与海外渠道大客户；三是，深化与现有装企的战略合作，持续引入优质装企
资源，强化价值链管控与服务团队建设，全面提升用户体验；四是，加大对电商渠道的投入，
逐步提高电商平台的市场占有率。
公司十分重视数字化转型，积极推进研产供销各个环节的数字化进程，通过整合内外部资
源、重构业务流程、创新管理模式，全面提升运营效率与各品类盈利能力。
（二）不断提高信息披露质量，提升公告可读性
公司严格落实《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》等制度的相关要求，遵循
“公平、公正、公开”的原则，自上而下做好信息披露管理工作，及时、准确、完整地向市场
公开公司的生产经营情况的信息，积极履行信息披露义务，切实回应资本市场关切。
2025年，公司将进一步健全信息披露内部控制流程，严格履行信息披露义务，不断提高信
息披露质量，切实发挥信息披露的作用，向所有市场投资者公平、及时地传递公司重要信息。
同时在公告中积极借助图文、表格等形式增强公告的可读性，不断提高公司透明度，帮助投资
者更充分、更全面地了解公司经营情况。
（三）加强投资者关系管理，积极传递公司价值
公司始终注重投资者关系管理，通过上海证券交易所“e互动”平台、业绩说明会、投资
者网上集体接待日、投资者现场调研、投资者邮箱和投资者电话专线等多种形式，与投资者建
立起长期、稳定、相互信赖的关系，充分传递公司价值。
2025年，公司将至少举办3次业绩说明会，邀请董事长或者总经理、独立董事、财务总监
、董事会秘书等人员出席，并积极收集投资者关心的问题及意见，确保所有问题得到一一解答
，帮助投资者公平、及时地掌握公司实际生产经营状况。同时，合理安排投资者和分析师开展
现场座谈，并积极参加券商组织的策略会，就行业前景、公司经营情况及发展状况等内容与投
资者开展深入交流，并听取投资者意见与建议，及时回应投资者诉求，增进投资者认同。
公司继续将ESG视为助力企业高质量发展的重要力量，以实际行动践行ESG理念、创造社会
价值，持续推动环境保护、社会履责及公司治理等工作，将可持续发展融入到公司战略，在实
现企业经济效益与社会效益双赢的同时，更在行业可持续发展方面发挥了示范带动作用。
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2025-04-29│其他事项
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拟续聘会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国
际”）
2025年4月28日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际
为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。并提请公司股东大会授权经营管理
层依照市场公允合理的定价原则、参照2024年费用标准，与审计机构协商确定其2025年度审计
费用。
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨
询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性
咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师414人。
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