资本运作☆ ◇603385 惠达卫浴 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-03-22│ 13.27│ 8.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-16│ 8.20│ 8159.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-17│ 5.48│ 2585.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-08-25│ 5.48│ 339.57万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│永乐惠达卫浴（深圳│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│惠达智能家居（重庆│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北流市新盛达新型材│ ---│ ---│ 70.61│ ---│ ---│ 人民币│
│料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│惠达（唐山曹妃甸区│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）企业管理有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 8159.40万│ ---│ 8161.31万│ 100.02│ ---│ ---│
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│年产80万件智能卫浴│ 1.18亿│ ---│ 1.25亿│ 106.23│ -154.50万│ 2021-02-28│
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产280万件卫生陶 │ ---│ ---│ 1.61亿│ ---│ 1747.09万│ 2019-04-01│
│瓷生产线-4号线 │ │ │ │ │ │ │
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│年产280万件卫生陶 │ ---│ ---│ 1.02亿│ ---│ 3266.67万│ 2015-12-31│
│瓷生产线-3号线 │ │ │ │ │ │ │
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│年产280万件卫生陶 │ ---│ ---│ 4751.41万│ ---│ ---│ 2016-12-28│
│瓷生产线-模型检包 │ │ │ │ │ │ │
│车间 │ │ │ │ │ │ │
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│年产280万件卫生陶 │ ---│ ---│ 335.75万│ ---│ ---│ 2015-10-29│
│瓷生产线-锅炉房 │ │ │ │ │ │ │
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│年产300万平方米全 │ 1.18亿│ ---│ 12.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│抛釉砖生产 │ │ │ │ │ │ │
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│研发设计中心建设 │ 5000.29万│ ---│ 5203.75万│ 104.07│ ---│ 2019-12-31│
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│营销网络扩建及品牌│ 1.00亿│ ---│ 1.06亿│ 105.88│ ---│ 2020-09-09│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化建设 │ 5000.00万│ 52.97万│ 5346.77万│ 106.94│ ---│ 2022-07-14│
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│偿还银行借款 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产80万件智能卫浴│ ---│ ---│ 1.25亿│ 106.23│ -154.50万│ 2021-02-28│
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-24│对外担保
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被担保人：惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）工程经销商，被担保人与公司不
存在关联关系，不存在关联担保。
公司预计为符合一定条件的工程经销商提供不超过人民币5000万元的担保额度，有效期自
2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授权期限内，公司为工程
经销商提供的担保额度可循环使用。
本次担保是否有反担保：是。
对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情形。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司于2026年4月23日召开了公司第七届董事会第十一次会议，会议以同意票9票，反对票
0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担
保预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为推动公司工程渠道业务发展，实现公司与经销商的共赢，在严格控制风险的前提下，公
司为符合条件的授权经销商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供连带责任担保，担
保总额度为人民币5000万元，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会
召开之日止。授权期限内，公司为工程经销商提供的担保额度可循环使用。工程经销商须就上
述事项提供等额反担保。
为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，
在上述担保额度范围内，全权办理公司为满足条件的工程经销商提供担保的具体事项。
（二）审议程序
公司于2026年4月23日召开了公司第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司为
工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
二、被担保人基本情况
1.担保对象：被担保人为公司签约的授权工程经销商，该工程经销商需资信良好。公司将
根据与工程经销商的历史交易记录、经营状况、资信情况等因素综合分析后，选择具备一定资
金实力、良好商业信誉、遵守公司规章制度并愿意保持长期合作关系的工程经销商为其提供担
保。
公司仅对确属于由公司生产的产品及其质量和依约确属应由公司履行并由公司书面授权或
同意由相关授权经销商履行的项目合同义务（含服务及其质量）承担连带保证责任。
被担保人与公司之间不存在关联关系。
2.担保方式：连带责任保证。
3.担保额度及期限：本次担保总额度为人民币5000万元，有效期自2025年年度股东会审议
通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授权期限内，公司为工程经销商提供的担保额度
可循环使用。
4.担保协议的主要内容：本次为预计工程经销商提供担保事项涉及的协议尚未签署，实际
担保的金额和期限等具体内容以公司与被担保方正式签订的合同为准。
5.反担保：经销商需提供公司对其担保额度等额的反担保，反担保采用房产抵押、动产抵
押、实际控制人及配偶连带担保等双方协商认可的形式。公司为经销商履行担保责任后，在承
担保证范围内，依法享有追偿权。
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2026-04-24│其他事项
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惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第十一
次会议审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
为进一步完善治理结构，提升审计委员会对公司财务状况、内部控制体系等核心领域的监
督深度，充分发挥审计委员会的监督职能，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董事会对审计委员会部分成
员进行如下调整：调整前审计委员会委员：韩慧博（主任委员）、吕琴、梁清华调整后审计委
员会委员：韩慧博（主任委员）、吕琴、王云鹏上述公司董事会审计委员会的调整自本次董事
会审议通过之日起生效，委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止
。
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2026-04-24│其他事项
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2026年4月23日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管
理体系，降低公司治理与运营风险，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权
利、有效履行职责，保障公司与投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、高级管理人员等购买责任保险。公司全
体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均按规定回避了表决，将直接提交公司股
东会审议批准。
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2026-04-24│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实承担起高质量发展和
提升自身投资价值的主体责任，践行“以投资者为本”的理念，维护全体股东利益，惠达卫浴
股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司中长期发展战略与经营实际，经第七届董事会第
十一次会议审议通过，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户88家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职
国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：周春阳，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市
公司审计，2011年开始在天职国际执业，2025年开始为惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本
公司”）提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告4家
。
签字注册会计师2：代敏，2018年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018
年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7
家，近三年复核上市公司审计报告0家。签字注册会计师3：朱旭东，2023年成为注册会计师，
2021年开始从事上市公司审计，2023年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署上市公司审计报告1家，复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：王俊，2015年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，20
15年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告
6家，复核上市公司审计报告7家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费
用共计140万元，其中年报审计费用110万元，内控审计费用30万元。
公司拟续聘天职国际为公司2026年度财务及内部控制的审计机构，并提请股东会授权公司
经营管理层根据2026年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定2026年度审计费用。
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2026-04-24│其他事项
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惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第七届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提减值准备的
具体情况公告如下：
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为
客观、公允地反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，基于审慎性原则，公
司对合并报表范围内的截至2025年12月31日的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值
迹象的相关资产计提减值损失。
（二）本次计提资产减值准备的情况
公司及合并报表范围内子公司对2025年1-12月各项资产合计计提减值准备16417.22万元。
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2026-04-24│其他事项
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惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本
公积转增股本或其他形式的分配。
公司2025年度利润分配预案已经第七届董事会审计委员会2026年第三次会议、第七届董事
会第十一次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润为人民币-189828315.72元。截至2025年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为
人民币2283778110.32元。经董事会决议，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公
积转增股本或其他形式的分配。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《股票上市规则》第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等相
关规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，且综合考虑国内
外宏观经济形势、行业整体环境、公司未来资金需求以及公司长远发展等因素，为保障公司持
续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资
本公积转增股本或其他形式的分配。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-12│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前
提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，获得一定的投资效益，有利于
提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）投资金额
公司计划使用最高不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资
金可以循环滚动使用。在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）将不会超过该投资额度。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择银行、证券公司等信誉佳
的金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险等级的投资产品。
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
（五）投资期限
自本次董事会决议通过之日起12个月内。
（六）业务授权
在上述额度范围和期限内，董事会授权总经理（总裁）负责具体实施理财的相关事宜，并
签署相关文件。
二、审议程序
2026年3月9日，公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过《关于使用闲置
自有资金进行委托理财的议案》，同意开展委托理财业务，并同意提交公司董事会审议。
2026年3月11日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
委托理财的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用最高不超
过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好的中低风险等级的投
资产品，在上述额度及授权有效期内，资金可以循环滚动使用。
本议案无需提交公司股东会审议。
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2026-03-12│银行授信
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惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日召开了公司第七届董事会
第十次会议，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果，审议通过了《关于2026
年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案无需提交股东会审议。现将有关事项公告如下
：
为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请合计不超过30亿元的综合授信额
度（含已生效未到期的额度），综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款
、资产抵押贷款、银行承兑汇票、国内证、保理、保函、开立信用证、各类商业票据开立及贴
现、国际贸易融资及衍生交易等，具体业务品种最终以银行实际审批为准。前述授信额度不等
于公司实际融资金额，在授信额度范围内，以实际发生的融资金额为准。对于有效期内的相关
授信业务事项不再另行召开董事会进行审议，统一授权财务部门洽谈和办理相关事宜，授权总
经理（总裁）签署相关文件。
本次授信额度有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在授信期限内，授信额度
可循环使用。
公司本次申请银行综合授信额度是日常经营所需，有助于补充流动资金，有利于公司业务
发展，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
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2026-03-12│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇
资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务，旨在平抑外汇敞口风险、合理降低财务费用、
增强财务稳健性。
（二）交易金额
公司拟进行外汇套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保
物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等）不超过3000万元（含等值
外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3亿（含等值外币）元，交易币种为公司
经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元。上述额度内，资金可循环滚动使用。在审批
有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度
。
（三）交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外
汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联
方。交易工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权或上述产品的组合。既可采取全额交割，
也可采取差价结算，交易场所包括场内和场外。
（四）交易期限
本次开展外汇套期保值业务的期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内
有效。
（五）资金来源
公司拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（六）业务授权
在上述额度范围和期限内，董事会授权总经理（总裁）负责具体实施外汇套期保值业务相
关事宜，并签署相关文件。
二、审议程序
2026年3月9日，公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过《关于开展外汇
套期保值业务的议案》，同意开展外汇套期保值事宜，并同意提交公司董事会审议。
2026年3月11日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务
的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务。
本议案不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。
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2026-01-23│其他事项
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本次业绩预告适用于净利润为负值的情形。
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的
净利润为-21600万元到-18000万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将出现亏损。预计2025
年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-28500万元到-23800万元。
本次业绩预告未经审计，仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审
计后的《2025年年度报告》为准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-21600万
元到-18000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-28500万元到-2
3800万元。
（三）本次业绩预告为公司初步测算数据，未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
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