资本运作☆ ◇603385 惠达卫浴 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│永乐惠达卫浴（深圳│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│惠达智能家居（重庆│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北流市新盛达新型材│ ---│ ---│ 70.61│ ---│ ---│ 人民币│
│料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│惠达（唐山曹妃甸区│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）企业管理有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 8159.40万│ ---│ 8161.31万│ 100.02│ ---│ ---│
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│年产80万件智能卫浴│ 1.18亿│ ---│ 1.25亿│ 106.23│ -154.50万│ 2021-02-28│
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产280万件卫生陶 │ ---│ ---│ 1.61亿│ ---│ 1747.09万│ 2019-04-01│
│瓷生产线-4号线 │ │ │ │ │ │ │
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│年产280万件卫生陶 │ ---│ ---│ 1.02亿│ ---│ 3266.67万│ 2015-12-31│
│瓷生产线-3号线 │ │ │ │ │ │ │
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│年产280万件卫生陶 │ ---│ ---│ 4751.41万│ ---│ ---│ 2016-12-28│
│瓷生产线-模型检包 │ │ │ │ │ │ │
│车间 │ │ │ │ │ │ │
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│年产280万件卫生陶 │ ---│ ---│ 335.75万│ ---│ ---│ 2015-10-29│
│瓷生产线-锅炉房 │ │ │ │ │ │ │
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│年产300万平方米全 │ 1.18亿│ ---│ 12.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│抛釉砖生产 │ │ │ │ │ │ │
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│研发设计中心建设 │ 5000.29万│ ---│ 5203.75万│ 104.07│ ---│ 2019-12-31│
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│营销网络扩建及品牌│ 1.00亿│ ---│ 1.06亿│ 105.88│ ---│ 2020-09-09│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化建设 │ 5000.00万│ 52.97万│ 5346.77万│ 106.94│ ---│ 2022-07-14│
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│偿还银行借款 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产80万件智能卫浴│ ---│ ---│ 1.25亿│ 106.23│ -154.50万│ 2021-02-28│
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2023-12-22│其他事项
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本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为10365854股。
本次股票上市流通总数为10365854股。
本次股票上市流通日期为2023年12月29日。
一、本次限售股上市类型
2020年11月3日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准惠达卫浴股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2020]2584号），核准公司向王惠文、王彦庆、王彦伟3名发行对象非公开
发行10365854股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）。公司于2020年12月29
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记托管等手续
。
本次发行新增普通股股份为有限售条件流通股，股份限售期为36个月，在其限售期满后的
次一交易日可在上海证券交易所上市交易，即2023年12月29日。
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2023-11-14│其他事项
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惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年11月13日以现场结合
通讯方式召开第六届董事会第二十三次会议，本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、6票回
避的表决结果，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，关联董事王惠文
先生、王彦庆先生、王彦伟先生、王佳女士、张春玉先生、杨春先生回避表决。董事会同意将
公司第一期员工持股计划的存续期延长24个月，即存续期延长至2026年2月25日。公司独立董
事对本事项发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下。
一、第一期员工持股计划基本情况
1.公司分别于2018年11月12日、2018年11月28日召开公司第五届董事会第五次会议、2018
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见分别于2018年11月13日和2018年11月29日
披露的相关公告。
2.截至2019年2月14日，公司第一期员工持股计划通过“国君资管2441-惠达卫浴第一期员
工持股计划单一资产管理计划”开立的“惠达卫浴股份有限公司-第一期员工持股计划”账户
在上海证券交易所证券交易系统累计买入本公司股票7414755股，占公司当时总股本的比例约
为2.01%，成交均价约为人民币7.8元/股，成交金额为人民币57845795.58元（不含交易费用）
。公司第一期员工持股计划已完成了二级市场股票的购买，上述购买的股票将按照规定予以锁
定，锁定期12个月。具体内容详见公司于2019年2月16日披露的相关公告。
3.2019年2月25日，公司收到由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书
》，确认公司回购专用证券账户的2112660股股票已过户至“惠达卫浴股份有限公司-第一期员
工持股计划”证券账户。该部分股份占公司当时总股本的比例约为0.57%。员工持股计划通过
非交易过户方式自公司回购专用证券账户获得的股票锁定期自公司公告最后一笔标的股票过户
至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长24个月。截至2019年2月26
日，公司第一期员工持股计划已完成二级市场购买和零价格受让公司回购股份。
公司第一期员工持股计划合计持有公司股份9527415股,占公司当时总股本的比例约为2.58
%。具体内容详见公司于2019年2月26日披露的相关公告。
4.公司第一期员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员
工持股计划名下之日起算。即2019年2月26日至2023年2月25日。
5.2022年10月20日，公司召开第一期员工持股计划2022年第一次持有人会议，审议通过了
《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期延
长12个月，即存续期延长至2024年2月25日。
该事项已经第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月28日披
露的相关公告。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划的股票已全部解锁，累计减持8471085股，
剩余数量为1056330股，占公司当前总股本（381721298股）的0.28%。上述剩余股份为员工持
股计划通过非交易过户方式自公司回购专用证券账户获得的第二批解锁股票，因2020年公司的
业绩考核指标未达成，根据《第一期员工持股计划(草案)》（以下简称“《草案》”）规定，
上述剩余股票1056330股待出售后所获得的资金（含该部分股票出售前所获得的现金分红等权
益）归公司所有。
二、本次员工持股计划展期情况
鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，根据《草案》的相关规定，在员工持股计
划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会
审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司于2023年11月7日召开
第一期员工持股计划2023年第一次持有人会议，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存
续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长24个月，即存续期延长至2026年
2月25日。该事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。
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2023-11-14│其他事项
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鉴于惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席董敬安先生已到法定退休
年龄，申请辞去公司监事及监事会主席职务，该事项将导致公司监事会成员人数低于法定最低
人数。2023年11月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名监事候选
人的议案》，同意提名张永国先生为第六届监事会监事。
为保证公司监事会的顺利运行，公司于同日以现场方式召开第六届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。监事会同意选举监事张永国先生（简历附后）为
公司第六届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满止。
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2023-10-27│其他事项
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惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第六届董事会第二十
二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定以及公司实际情况的需要，公司第六届董
事会专门委员会作出调整。
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2023-10-27│对外担保
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被担保人：惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）工程经销商，被担保人与公司不
存在关联关系，不存在关联担保。
公司预计为符合一定条件的工程经销商提供不超过人民币5500万元的担保额度，有效期自
本次股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。授权期限内，公司为工程经
销商提供的担保额度可循环使用。
本次担保是否有反担保：是。
对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情形。
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
公司于2023年10月26日召开了公司第六届董事会第二十二次会议，会议以同意票9票，反
对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》，
独立董事发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关
规定，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为推动公司工程渠道业务发展，实现公司与经销商的共赢，在严格控制风险的前提下，公
司为符合条件的授权经销商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供连带责任担保，担
保总额度为人民币5500万元，有效期自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之
日止。授权期限内，公司为工程经销商提供的担保额度可循环使用。工程经销商须就上述事项
提供等额反担保。
为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要
，在上述担保额度范围内，全权办理公司为满足条件的工程经销商提供担保的具体事项。
（二）审议程序
公司于2023年10月26日召开了公司第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司
为工程经销商提供担保额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司
2023年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.担保对象：被担保人为公司签约的授权工程经销商，该工程经销商需资信良好。公司将
根据与工程经销商的历史交易记录、经营状况、资信情况等因素综合分析后，选择具备一定资
金实力、良好商业信誉、遵守公司规章制度并愿意保持长期合作关系的工程经销商为其提供担
保。
公司仅对确属于由公司生产的产品及其质量和依约确属应由公司履行并由公司书面授权或
同意由相关授权经销商履行的项目合同义务（含服务及其质量）承担连带保证责任。
被担保人与公司之间不存在关联关系。
2.担保方式：连带责任保证。
3.担保额度及期限：本次担保总额度为人民币5500万元，有效期自股东大会审议通过之日
起至2023年年度股东大会召开之日止。授权期限内，公司为工程经销商提供的担保额度可循环
使用。
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2023-10-27│其他事项
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惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年10月26日召开了第六
届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值
准备的议案》。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备的情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为
客观、公允地反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，基于审慎性原则，公
司对合并报表范围内的截至2023年9月30日的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值
迹象的相关资产计提减值损失。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间公司及合并报表范围
内子公司对2023年1-9月各项资产合计计提减值准备204667734.47元。
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2023-07-26│诉讼事项
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一、本次诉讼的基本情况
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“惠达卫浴”）因与广州钢铁交易中心有限
公司（以下称“钢铁公司”）、上海神协贸易有限公司、吴思国、胡陈康、上海惠达陶瓷有限
公司、吴祖胜、上海利钟物资有限公司、叶启劲、吴桂芳追加、变更被执行人异议之诉四案，
不服广东省广州市中级人民法院作出的（2021）粤01民终14612号、（2021）粤01民终14613号
、（2021）粤01民终14614号和（2021）粤01民终14615号民事判决，公司拟在法定期限内向广
东省高级人民法院申请再审，具体内容详见公司披露的《关于诉讼结果的公告》（公告编号：
2021-070）。
二、本次诉讼再审情况
公司向广东省高级人民法院提出再审请求：1.依法撤销广东省广州市中级人民法院作出的
（2021）粤01民终14612-14615号民事判决，改判支持再审申请人惠达卫浴的全部诉讼请求，
或将本案发回重审。2.本案一审、二审、再审全部诉讼费用由被申请人钢铁公司承担。
近日，公司收到广东省高级人民法院的《民事裁定书》（（2022）粤民申8285、8286、82
87、8288号），裁定如下：驳回惠达卫浴的再审申请。
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2023-07-26│其他事项
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一、事项概述
按照大兴区西红门镇城乡结合部改造试点1号地地块拆除腾退工作的要求，公司于2021年8
月30日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于签订<拆除腾退补偿协议>的议案》
，同意以人民币73779200元作为拆除腾退补偿款，拆除公司位于北京市大兴区西红门路28号的
土地、房屋及地上附属物。公司董事会授权公司管理层签订补偿协议并办理相关手续。公司就
上述事项已与北京欣业城镇建设管理投资有限公司（大兴区政府指定腾退方）签订《拆除腾退
补偿协议》，截至该公告披露日，公司已收到上述拆除腾退补偿款71000000元。具体内容详见
公司《关于签订《拆除腾退补偿协议》的公告》（公告编号：2021-068）。
截至本公告披露日，公司已收到上述事项的剩余拆除腾退补偿款3161930元，公司与北京
欣业城镇建设管理投资有限公司签订的《拆除腾退补偿协议》已全部履行完毕，累计收到腾退
补偿款74161930元。
上述交易未构成关联交易。
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2023-06-16│其他事项
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惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议及2022年年度股
东大会审议通过了《关于变更经营范围及注册资本暨修订<公司章程>的议案》，根据公司经营
与发展的实际需要，同时按照市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，公司对经
营范围做出变更。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于2022年度公
司层面业绩目标未达成，对应的限制性股票未达到第二个解除限售期限售条件，且部分激励对
象因个人原因离职，因此，董事会同意公司对78名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票合计176.50万股进行回购注销并办理相关手续。上述事项已授权管理层全权办理相关工商变
更登记手续。具体内容详见公司披露的《关于变更经营范围及注册资本暨修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2023-020）。
近日，公司完成上述事项的工商变更登记，取得了唐山市行政审批局换发的《营业执照》
。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91130200713109049Q
名称：惠达卫浴股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号
法定代表人：王彦庆
注册资本：叁亿捌仟壹佰柒拾贰万壹仟贰佰玖拾捌元整
成立日期：1997年12月11日
经营范围：一般项目：卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；建筑
陶瓷制品加工制造；卫生洁具销售；卫生洁具制造；家具销售；家具制造；建筑装饰材料销售
；建筑材料销售；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；
厨具卫具及日用杂品研发；地板销售；地板制造；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制
造；日用玻璃制品销售；日用玻璃制品制造；照明器具销售；照明器具制造；家用电器制造；
气体、液体分离及纯净设备销售；家用电器销售；衡器销售；衡器制造；建筑用金属配件销售
；建筑用金属配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；玻璃纤维增强
塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元
器件制造；电力电子元器件销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；气体、液
体分离及纯净设备制造；日用杂品销售；日用杂品制造；金属制品销售；金属制日用品制造；
非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；技术
玻璃制品销售；技术玻璃制品制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；搪瓷制品制造
；搪瓷制品销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；家居用品制造；家居用品销售
；燃气器具生产；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建
筑用金属制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；制镜及类似品加工；建筑用石加工；门窗
销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；互联网销
售（除销售需要许可的商品）；模具制造；模具销售；卫生洁具研发；五金产品研发；日用化
学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；化妆品零售；化妆品批发；日
用品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型陶瓷材料销售；电子产品销售；厨具卫具及
日用杂品零售；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；企业
管理咨询；专业设计服务；工业设计服务；家具安装和维修服务；金属制品修理；电子、机械
设备维护（不含特种设备）；货物进出口；进出口代理；技术进出口；第二类医疗器械销售。
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2023-06-09│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2023年4月20日，公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过
了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第二个解除限售期
解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，鉴于《激励计划》中有8名首次授予激
励对象因个人原因离职，公司董事会决定取消上述8名激励对象资格并回购注销其已获授但尚
未解除限售的全部限制性股票合计28.00万股，回购价格为5.291元/股。鉴于《激励计划》中
首次授予第二个解除限售期以及预留授予第二个解除限售期公司层面业绩考核要求未能达标，
首次授予第二个解除限售期以及预留授予第二个解除限售期解除限售条件均未成就。公司将回
购注销首次授予激励对象以及预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计148.
50万股，回购价格为5.291元/股加上同期银行定期存款利息之和。公司独立董事对此发表了同
意的独立意见。具体内容详见公司披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解
除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的公告
》（公告编号：2023-018）。
公司已根据法律规定就本次回购注销事项履行通知债权人程序，并披露了《关于回购注销
部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-019），就本次回购注销并减少注册资
本事宜通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自公告披露之日起45
日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至申报期间
届满之日，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销事项
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《激励计划》的相关规定以及2021年第一次临时股东大会的授权，鉴于《激励计划》
中有8名首次授予激励对象因个人原因离职，公司董事会决定取消上述8名激励对象资格并回购
注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计28.00万股，回购价格为5.291元/股。
鉴于《激励计划》中首次授予第二个解除限售期以及预留授予第二个解除限售期公司层面
业绩考核要求未能达标，首次授予第二个解除限售期以及预留授予第二个解除限售期解除限售
条件均未成就。公司将回购注销首次授予激励对象以及预留授予激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票合计148.50万股，回购价格为5.291元/股加上同期银行定期存款利息之和。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象78人，合计拟回购注销限制性股票176.50万股；本
次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票0万股。
（三）回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回购专用账户（账
户号码：B882345196），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述78人
已获授但尚未解除限售的176.50万股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2023
年6月13日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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