资本运作☆ ◇603386 骏亚科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│ICAPE HOLDING SA │ 1354.63│ ---│ ---│ 730.45│ 11.99│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产80万平方米智能│ 1.84亿│ 2270.13万│ 9863.46万│ 53.63│ ---│ ---│
│互联高精密线路板项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-28 │
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│关联方 │惠州市蓝微电子有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其高级管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-28 │
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│关联方 │惠州市蓝微电子有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其高级管理人员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-13 │
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│关联方 │李强、李朋、罗湘晋、吕洪安 │
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│关联关系 │公司董事、公司实际控制人关系密切的家庭成员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及李强先生、李朋先生、罗湘晋先生│
│ │及吕洪安先生拟分别与成都泰富通信有限公司、李有生、李霖及四川泰富地面北斗科技股份│
│ │有限公司（以下简称“泰富科技”或“标的公司”）签署《关于四川泰富地面北斗科技股份│
│ │有限公司之投资协议》（以下简称“本协议”），公司以自有资金900万元认购标的公司增 │
│ │发的股份34.7368万股；李强先生、李朋先生、罗湘晋先生及吕洪安先生分别以150万元认购│
│ │标的公司增发的股份合计23.1579万股。本次增资完成后，公司、李强先生、李朋先生、罗 │
│ │湘晋先生及吕洪安先生在标的公司的持股比例分别为3%、0.5%、0.5%、0.5%、0.5%（以下简│
│ │称“本次交易”）。 │
│ │ 李强先生、李朋先生、罗湘晋先生及吕洪安先生为公司关联方，本次交易构成关联交易│
│ │，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内公司未与同一关联人或其他关联人进行交易类别相关的交易。 │
│ │ 风险提示： │
│ │ 1、本次对外投资标的公司在未来实际经营中存在运营计划不及预期的经营风险。同时 │
│ │在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等方面的不确定因素，未来经营情况│
│ │存在不确定性的风险。 │
│ │ 2、标的公司是专注于高精度光纤地基授时系统和时间服务设备的科研型公司，目前尚 │
│ │处于行业发展初期，从业企业数量相对较少，尚未大规模生产并实现盈利，因此标的公司未│
│ │来的盈利能力存在一定的不确定性风险。 │
│ │ 3、本次交易尚需标的公司股东大会审议通过，存在不确定性。本次交易尚未签署正式 │
│ │协议，且未完成工商变更登记，尚存在不确定性。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 公司拟与关联方李强先生、李朋先生、罗湘晋先生及吕洪安先生按泰富科技本次增资后│
│ │估值30000万元对其进行增资，认购泰富科技本次新增发行股份57.8947万股，其中公司以自│
│ │有资金900万元认购泰富科技本次增发的股份34.7368万股；关联方李强先生、李朋先生、罗│
│ │湘晋先生及吕洪安先生分别以自筹资金150万元认购泰富科技本次增发的股份合计23.1579万│
│ │股。本次增资完成后，公司、李强先生、李朋先生、罗湘晋先生及吕洪安先生在标的公司的│
│ │持股比例分别为3%、0.5%、0.5%、0.5%、0.5%。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 泰富科技专注于高精度光纤地基授时系统及时间频率技术，是一家以高精度光纤地基授│
│ │时系统（地面北斗）设备及时间频率设备的研发、生产及销售为一体的国家高新技术企业。│
│ │泰富科技主要产品包括光纤时间、频率传递设备和时间服务器、可信时间服务器等，其产品│
│ │不仅应用于光纤通信网络的时间和频率同步，而且可以应用于我国新一代授时系统的建设。│
│ │泰富科技1级节点时钟设备获得了工业和信息化部电信设备进网许可证。泰富科技与中国科 │
│ │学院国家授时中心成立了光纤授时同步联合实验室，并参与其承担的国家“十三五”光纤授│
│ │时重大科技基础设施建设项目，根据中国泰尔实验室及中国信息通信研究院出具的检测报告│
│ │，双方共同研发生产的超高精度地基光纤授时系统在1PPS时间偏差和稳定度、10MHz频率稳 │
│ │定度均合格。2023年，泰富科技参建了中国科学院国家授时中心全球首个十皮秒级稳定度的│
│ │千公里光纤时间传递工程应用系统。 │
│ │ 高精度地基授时系统作为国家重大科技基础设施，被列入《国民经济和社会发展第十四│
│ │个五年规划和2035年远景目标纲要》。高精度地基授时系统属于北斗导航产业的有机组成部│
│ │分，能解决天基授时系统的安全性问题，同时能获得比目前常用天基授时系统更高的授时精│
│ │度。高精度地基授时系统目前尚处于前期发展阶段，随着技术发展和产业化进程加速，未来│
│ │市场需求前景巨大。 │
│ │ 本次对外投资事项是基于公司发展战略做出的慎重决策。公司一直积极关注行业的变化│
│ │和技术进展，泰富科技为研发型公司，主要在代工厂进行生产。公司本次投资泰富科技后将│
│ │成为泰富科技的股东，有助于公司迅速布局相关领域技术，并在其产业化成功后能优先获得│
│ │其ＰＣＢ及ＰＣＢＡ业务相关订单，是公司积极布局新技术、新产品的重要举措。同时，因│
│ │标的公司项目处于发展初期，关联方参与共同投资，可以有效分担公司投资风险。 │
│ │ （三）董事会会议召开及审议情况 │
│ │ 公司第三届董事会第二十二次会议通知于2024年7月9日以微信、邮件等形式发出，会议│
│ │于2024年7月12日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶晓彬召集 │
│ │并主持，应出席董事8名，实际出席8名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本│
│ │次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定│
│ │，会议合法有效。 │
│ │ 公司第三届董事会第二十二次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公 │
│ │司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与公司关联方李强先生、李朋先生│
│ │、罗湘晋先生及吕洪安先生共同参与标的公司本次增资，并授权公司管理层行使具体决策权│
│ │及签署相关合同等法律文件等一切事宜。 │
│ │ （四）因李强先生、李朋先生、罗湘晋先生及吕洪安先生为公司关联自然人，故本次交│
│ │易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市规则》《│
│ │公司章程》等相关规定，本次关联交易不构成重大资产重组，亦无需经公司股东大会审议批│
│ │准。 │
│ │ （五）至本次关联交易为止，过去12个月内公司未发生与同一关联人或与不同关联人之│
│ │间相同交易类别下标的相关的关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 鉴于李强先生及李朋先生均担任公司董事、高级管理人员，罗湘晋先生及吕洪安先生为│
│ │公司实际控制人叶晓彬先生关系密切的家庭成员，根据《上海证券交易所股票上市规则》的│
│ │相关规定，李强先生、李朋先生、罗湘晋先生及吕洪安先生为公司关联自然人，因此本次共│
│ │同投资行为构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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股东会召开日期：2025年5月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月16日14点30分
召开地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月16日
至2025年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-04-26│其他事项
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广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第三届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。具体内容
详见公司于2024年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上
披露的《骏亚科技：关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-045）。上述议案已经
公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更广东骏亚电子科技股份有限公司签字
注册会计师的说明函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
容诚会计师事务所作为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，原委派项目合伙人任
晓英女士、刘海曼女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计
师任晓英女士、刘海曼女士工作调整，经容诚会计师事务所安排，拟将签字注册会计师更换为
陈泽丰先生、熊能先生和童彦先生。
二、本次变更的签字注册会计师情况介绍
1、基本信息
项目合伙人：陈泽丰，2020年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，
2024年开始在容诚会计师事务所执业；2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署过创维数
字、澳弘电子等多家上市公司审计报告。项目签字注册会计师：熊能，2020年成为中国注册会
计师，2014年开始从事上市公司审计工作，2024年开始在容诚会计师事务所执业；2024年开始
为公司提供审计服务；近三年签署过TCL智家、云里物里等多家上市公司审计报告。项目签字
注册会计师：童彦，2023年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计工作，2024年
开始在容诚会计师事务所执业；2024年开始为公司提供审计服务；近三年为创维数字、天津普
林等多家上市公司提供审计服务。
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2025-04-26│其他事项
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广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第四届董
事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司股东会
审议，现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的资产范围和金额
根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司
截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对2024年度合并报表范围内的相
关资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形：否。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现归属于母公司股东的净
利润为-154128131.08元，母公司实现的净利润为-2508678.32元。截至2024年12月31日，公司
合并报表期末未分配利润322595617.28元，母公司报表期末未分配利润为人民币43113754.30
元。经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
由于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《上海证券交易所股票
上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情
形。
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2025-04-26│银行授信
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重要内容提示
本次授信额度情况：广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司
预计2025年度（自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开日止，
下同）向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币30亿元或等值外币的融资授信
（含新增及续贷），有效期为自公司2024年年度股东会审议通过本议案之日起至2025年年度股
东会召开之日。
是否有反担保：关联方拟为公司及公司下属子公司申请的授信额度提供关联担保，公司不
提供反担保。
2025年4月25日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于2025年度向金融
机构申请融资授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，具体情况如下
：
一、申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及下属子公司日常生产经营、业务发展及投资并购等需要，结合公司实际经营
情况和总体发展规划，公司及下属子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司
）拟合计向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币30亿元或等值外币的融资授
信（含新增及续贷），用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、应付账款融资
、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理业务、信用证、信托提货收据、抵押贷款、贴现
、贸易融资、并购贷款、内保外贷、外保内贷、融资租赁等（具体业务品种以相关金融机构审
批为准），并提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并
签署相关文件，授权有效期自公司2024年年度股东会审议通过本议案之日起至2025年年度股东
会召开之日。具体的授信额度、授信期限和业务品种等以公司及下属子公司与各银行等金融机
构签订的授信合同为准。
上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，不等同于实际融资金额，具体融资金
额将视公司及下属子公司生产经营的实际资金需求及金融机构实际审批的授信额度来确定，在
授信额度内以公司及下属子公司实际发生的融资金额为准。上述授信额度在授权范围内及有效
期内，授信额度可循环使用，授信额度内的单笔融资不再上报董事会、股东会审议。
根据《公司章程》等相关规定，本次向银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信事项
需提交至公司股东会审议通过，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请公司股
东会授权公司董事长或其指定授权的管理层根据实际经营情况在上述总额度内，办理公司及下
属子公司的融资事宜，并签署与银行、融资租赁公司等金融机构发生业务往来的相关各项法律
文件，并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择。
二、保证担保情况
为支持公司发展，保障上述授信顺利实施，公司可以以自有资产向金融机构提供抵押或质
押保证。同时，根据实际授信情况,公司控股股东骏亚企业有限公司、公司实际控制人叶晓彬
先生及其配偶刘品女士拟为公司及公司下属子公司申请的上述授信提供关联担保，关联担保方
式包括但不限于连带责任担保、质押担保等，该担保不收取任何担保费用，也不需要公司及下
属子公司提供反担保。
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2024-12-24│其他事项
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广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开第四届董事
会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，在募投项
目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进
度，公司拟“年产80万平方米智能互联高精密线路板项目”进行延期，延期至2025年12月。现
将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2020]2502号）核准，公司非公开发行股票11129975股，每股面值为人民币
1元，发行价为每股人民币17.08元，共计募集资金190099973.00元，扣除与发行有关的费用总
额（不含增值税）人民币6187877.32元后，实际募集资金净额为人民币183912095.68元。大华
会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并
于2021年9月1日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000603号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。
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2024-12-07│其他事项
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股东会召开日期：2024年12月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月23日14点30分
召开地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼会议室(五)网络投票的系
统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月23日至2024年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
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2024-10-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）
原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计
师事务所”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑广东骏亚电子科技股份
公司（以下简称“公司”）业务发展需要及会计师事务所人员安排与工作计划等情况，经公司
审慎评估和研究，拟聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。公司已就本
事项与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表
示无异议
公司于2024年10月25日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更会计师
事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司
股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年
年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学
研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市
公司审计客户家数为282家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事
务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之
后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华
普天健会计师事务所（北京）有限公司及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）收到判决后已提
起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次。
从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业
人员受到行政处罚各1次，58名从业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分
2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：任晓英，2011年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，
2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过德方纳米、郑中设计、瑞和股份、三态股
份、太辰光、韶能股份等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘海曼，2017年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审
计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过2家上市公司审计报告。
项目质量复核人：张传艳，2006年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业
务，2007年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过科大讯飞（002230.SZ）、江河集团
（601886.SH）、科大智能（300222.SZ）、科大国创（300520.SZ）等多家上市公司审计报告
。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人任晓英、签字注册会计师刘海曼、项目质量复核人张传艳近三年内未曾因执业
行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
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