资本运作☆ ◇603386 骏亚科技 更新日期：2026-07-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-08-31│ 6.23│ 2.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-05-24│ 8.99│ 3904.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-08-19│ 17.77│ 3.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-25│ 17.08│ 1.84亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ICAPE HOLDING SA │ 1482.39│ ---│ ---│ 524.74│ 8.52│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产80万平方米智能│ 1.84亿│ 8543.59万│ 1.84亿│ 100.00│ ---│ ---│
│互联高精密线路板项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-27│其他事项
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重要内容提示：
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月25日收到公司
财务总监（即财务负责人）邹蓓廷先生提交的《辞职报告》，由于个人原因，邹蓓廷先生申请
辞去公司财务总监职务，其辞任后将不再担任公司任何职务。
2026年6月26日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任财务负责人的
议案》，同意聘任冯小锋先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
离任对公司的影响
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，邹蓓廷先生
的辞任申请自送达董事会之日起生效。邹蓓廷先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺，已根据公司相关管理制度妥善完成工作交接，其离任公司高级管理人员职务不会对公
司正常经营活动产生不利影响。邹蓓廷先生在担任公司财务总监期间，始终恪尽职守、勤勉尽
责，公司董事会对其在任职期间所付出的努力和贡献表示衷心感谢。
财务总监聘任情况
公司第四届董事会第九次会议通知于2026年6月25日以邮件、通讯等形式发出，会议于202
6年6月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶晓彬先生召集并主持，应出席董事
7名，实际出席7名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
公司第四届董事会第九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《
关于聘任财务负责人的议案》，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审议
通过，董事会同意聘任冯小锋先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止
冯小锋，男，1983年出生，中国国籍，会计学本科学历，高级会计师，惠州市高层次人才
。2014年7月至今，任职于公司，历任财务主管、财务副经理、财务经理；2017年1月至今，任
公司党支部书记。现任公司财务总监、党支部书记。
冯小锋先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及董事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范
运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
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2026-06-23│对外投资
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投资标的名称：年产60万平米高多层、HDI线路板项目
投资金额：计划总投资15.57亿元人民币（含铺底流动资金，最终以实际投资为准）
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次投资事项已经广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
八次会议审议通过，尚需公司股东会审议。
本项目的实施需获得相关政府机关的立项、环评等备案或审批，以最终审批结果为准。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次项目新增产能规模较大且建设周期较长，在项目建设和经营过程中可能面临行业政策
及市场环境变化等风险，可能导致建设进度不及预期。本次项目所需资金较多，虽然公司目前
资金较为充足且项目将分期实施，但仍可能面临资金筹措、利率水平等因素的不确定性风险。
本项目在建设及经营过程中，若出现下游客户需求释放不及预期、行业竞争加剧等情况，则可
能面临经营效益的不确定性风险。由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公
司业绩产生重大影响。公司将积极关注业务需求及市场变化，有效防范相应的经营风险。
一、对外投资概述
（一）本次投资概况
1、本次投资概况
为抓住全球科技产业供应链重构机遇，加大高端产品布局，优化公司产品结构，提升在高
端产品的竞争优势及市场占有率，公司拟投资建设年产60万平米高多层、HDI线路板项目（以
下简称“本项目”）。
本项目总投资15.57亿元（含铺底流动资金，最终以实际投资为准），分两期项目实施，
均由全资子公司龙南骏亚电子科技有限公司（以下简称“龙南骏亚”）在现有厂房投资建设，
其中一期投资总额6.28亿元，建成后形成年产34万平方米高多层电路板的生产能力；二期投资
总额9.29亿元，建成后将新增年产26万平方米高多层电路板的生产能力。
（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准2026年6月22日，公
司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于投资建设年产60万平米高多层、HDI线路板项目
的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资需提交公
司股东会审议。
为保证本次投资有关事宜的有序、高效推进，董事会提请股东会授权公司管理层全权办理
本次投资建设项目的有关事宜。包括但不限于：就本项目具体事宜与有关部门进行磋商；代表
公司签署相关法律文件、组织实施该项目；并授权公司管理层根据本项目实际推进情况、市场
变化及政府政策要求，对投资金额、建设进度、产能规模等进行合理调整，以及处理本项目实
施过程中的其他必要事项。
本项目尚需履行政府部门立项、环评等备案或审批手续。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组情形。
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2026-06-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长叶晓彬先生
主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《
公司法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，董事刘品女士因工作原因缺席本次会议，独立董事均列
席本次会议。
2、公司副总经理兼董事会秘书李朋先生列席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会
议。
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2026-04-28│对外担保
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（一）担保预计的基本情况
为更好地满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及下属子公司
2026年度拟为各下属子公司提供的担保总额预计不超过36.26亿元（原担保到期后进行续担保
的视为新增担保），下属子公司拟为公司提供担保总额预计不超过7.77亿元；担保内容包括但
不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付
款等；担保期限、担保方式根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准；担保额度及授
权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。本次担保不存在反担保。
（二）内部决策程序
2026年4月25日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年度担
保预计的议案》，同意公司2026年度担保预计事项并将该议案提交公司股东会审议，提请股东
会批准董事会授权公司董事长或其指定授权的管理层根据实际经营情况的需要，在上述范围内
办理具体的担保相关事宜（包括但不限于以公司及下属子公司的名义或以公司及其下属子公司
的资产向银行等金融机构提供担保并签署上述担保事宜项下的有关法律文件），具体担保金额
、担保期限等条款在上述范围内以各公司与金融机构实际签署的担保协议为准，公司董事会、
股东会不再逐笔审议。上述担保授权期限自公司2025年年度股东会通过本议案之日起不超过12
个月。在授权期限内，其担保额度可循环使用。
上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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为完善和健全广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的
分红决策和监督机制，积极回报股东，切实保护中小投资者的合法权益，引导投资者树立长期
投资和理性投资理念，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司
董事会特制订《广东骏亚电子科技股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》
（以下简称“本规划”），具体情况如下：
一、制定本规划的基本原则
（一）合理回报投资者，保证公司的可持续发展；
（二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的回报预
期；
（三）保持利润分配政策的连续性和稳定性；
（四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。
二、制定本规划的主要考虑因素
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远
利益和可持续发展。在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、公司目前经营发展的
实际情况、现金流量状况、未来盈利规模、项目投资资金需求、所处发展阶段及规划、银行信
贷及外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回
报规划和机制，对公司利润分配作出制度性安排，保证利润分配的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026年-2028年）的具体股东回报规划
（一）利润分配的原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持续发展，利润
分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。公司董事会和
股东会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事和中
小股东的意见。公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配的期间间隔
原则上每年度进行一次利润分配，在有条件的情况下，公司可以中期现金分红或发放股票
股利。
（三）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配股利。公司盈利且现金能够满足公
司持续经营和长期发展的前提条件下，具备现金分红条件的，应当采用现金分红方式进行利润
分配。
（四）公司利润分配的依据
公司利润分配的依据为母公司可供分配的利润。
（五）现金分红的条件及比例
1、满足以下条件时，公司应进行现金分红：
（1）公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为
正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具无保留意见的审计报告；（3）满足公司正常生
产经营的资金需求，且无重大资金支出安排等事项发生（募集资金项目除外）。重大资金支出
安排是指公司未来十二个月内拟购买重大资产以及投资项目（包括但不限于股权投资、项目投
资、风险投资、收购兼并）的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%，或者
超过8千万元人民币。
在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润
不少于当年实现的可分配利润的30%。未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配，并用于
保证公司的正常生产经营和支持公司的可持续发展。
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2026-04-28│其他事项
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广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一
步提高上市公司质量的意见》要求，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升公司治理水
平、经营效率和投资价值，增强投资者获得感，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司
“提质增效重回报”专项行动的倡议》及相关指引要求，结合公司经营实际和发展战略，制定
了2026年度“提质增效重回报”行动方案，并于2026年4月25日召开第四届董事会第七次会议
审议通过，具体内容如下：
一、深耕主营业务，提升价值创造能力
公司主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产和销售及印制电路板的表面贴装（SMT）
，细分领域涵盖印制电路板的研发样板、小批量板、中大批量板。
公司产品包括刚性电路板、柔性电路板（FPC）、刚柔结合板（RFPC）、高密度互联电路
板（HDI）和PCBA，产品结构类型丰富，拥有1-108层线路板研制能力，兼具印制电路板研发、
批量生产及整机服务能力，是行业内为数不多可以为客户提供从样板到批量生产一站式服务的
PCB企业。公司产品广泛应用于能源、消费电子、工业控制及医疗、计算机及网络设备、汽车
电子、安防电子和航空航天等领域，能够满足客户不同产品组合需求、快速响应客户新产品开
发，为客户提供产品与技术一体化解决方案。
公司在惠州、珠海、江西龙南、长沙、安徽广德及越南布局生产基地，目前有8个工厂，
其中珠海工厂及广德工厂主要业务为样板，长沙工厂主要业务为中小批量，惠州（三栋）工厂
、龙南三个工厂主要为中大批量业务，惠州（小金口）工厂主要业务为SMT及整机业务。样板
及小批量市场特点是单一订单规模小、客户数量多、涉足市场领域广、短交期及相对高毛利，
主要应用领域为半导体、工业控制、通信、新能源、汽车电子、医疗器械、安防电子、航空航
天、人工智能及科研院校等众多领域。中大批量板针对的是新产品定型后的批量生产阶段，单
个品种的需求量较大、毛利率相对样板较低，主要涉及能源、计算机、通信终端、消费电子、
安防、汽车电子、工业控制等领域，公司批量板业务目前主要在龙南工厂和惠州（三栋）工厂
进行。公司SMT及整机业务提供电子制造服务的主要产品包括消费电子类（显示屏、家电）、
网络通讯类（OTT、PON、ROUTER、WIFI）、车联网、工业控制等电子产品，可为公司PCB客户
提供一体化PCBA服务，主要在全资子公司骏亚数字进行。
公司从创立之初就专注印制线路板的生产、研发和销售。未来，公司仍坚持以做大做强印
制线路板主业为发展战略，不断提升产品技术水平与产品质量水平，加速推进产品结构升级创
新，积极推进智能制造与信息化，充分利用公司已经积累的各种优势，从产品类型、品质、交
期、技术、服务、运营能力等方面全面提升以满足客户需求，持续扩大产销规模与提升盈利能
力，成为行业一流的电子电路板供应商，为全体股东创造良好的投资回报。
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2026-04-28│其他事项
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广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开了第四届董
事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司股东会
审议，现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的资产范围和金额
根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司
截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对2025年度合并报表范围内的相
关资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
（二）本次资产减值准备的计提依据及构成
1、信用减值损失
根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，对应收款项，无论是否包含重大
融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成
的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果有客观证据表明某项
应收账款已经发生信用减值，则公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。当
单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征划分应收账
款组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险
特征账龄进行组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制
应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
2025年度公司共计提信用减值损失1381.69万元，其中计提应收账款坏账损失1151.10万元
，计提其他应收款坏账损失17.18万元，计提应收票据坏账损失213.41万元。
2、资产减值损失
（1）存货跌价准备
根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原
则计量。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本
不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值
的差额提取。对库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存
货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；对用于生产而持有的材料等存货
，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售
费用和相关税费后的金额确定。
2025年度公司共计提存货跌价损失2989.10万元，其中库存商品1418.89万元、发出商品12
98.75万元、原材料236.22万元、周转材料35.24万元。
（2）合同资产减值准备
本公司将已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外
的其他因素）列示为合同资产，对合同资产的预期信用损失的确定与应收款项的信用减值损失
确认方法一致。
2025年度公司共计提合同资产减值损失23.86万元。
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2026-04-28│其他事项
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广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一
步提高上市公司质量的意见》要求，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升公司治理水
平、经营效率和投资价值，增强投资者获得感，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司
“提质增效重回报”专项行动的倡议》及相关指引要求，结合公司经营实际和发展战略，制定
了2026年度“提质增效重回报”行动方案，并于2026年4月25日召开第四届董事会第七次会议
审议通过，具体内容如下：
一、深耕主营业务，提升价值创造能力
公司主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产和销售及印制电路板的表面贴装（SMT）
，细分领域涵盖印制电路板的研发样板、小批量板、中大批量板。
公司产品包括刚性电路板、柔性电路板（FPC）、刚柔结合板（RFPC）、高密度互联电路
板（HDI）和PCBA，产品结构类型丰富，拥有1-108层线路板研制能力，兼具印制电路板研发、
批量生产及整机服务能力，是行业内为数不多可以为客户提供从样板到批量生产一站式服务的
PCB企业。公司产品广泛应用于能源、消费电子、工业控制及医疗、计算机及网络设备、汽车
电子、安防电子和航空航天等领域，能够满足客户不同产品组合需求、快速响应客户新产品开
发，为客户提供产品与技术一体化解决方案。
公司在惠州、珠海、江西龙南、长沙、安徽广德及越南布局生产基地，目前有8个工厂，
其中珠海工厂及广德工厂主要业务为样板，长沙工厂主要业务为中小批量，惠州（三栋）工厂
、龙南三个工厂主要为中大批量业务，惠州（小金口）工厂主要业务为SMT及整机业务。样板
及小批量市场特点是单一订单规模小、客户数量多、涉足市场领域广、短交期及相对高毛利，
主要应用领域为半导体、工业控制、通信、新能源、汽车电子、医疗器械、安防电子、航空航
天及科研院校等众多领域。中大批量板针对的是新产品定型后的批量生产阶段，单个品种的需
求量较大、毛利率相对样板较低，主要涉及能源、计算机、通信终端、消费电子、安防、汽车
电子、工业控制等领域，公司批量板业务目前主要在龙南工厂和惠州（三栋）工厂进行。公司
SMT及整机业务提供电子制造服务的主要产品包括消费电子类（显示屏、家电）、网络通讯类
（OTT、PON、ROUTER、WIFI）、车联网、工业控制等电子产品，可为公司PCB客户提供一体化P
CBA服务，主要在全资子公司骏亚数字进行。
公司从创立之初就专注印制线路板的生产、研发和销售。未来，公司仍坚持以做大做强印
制线路板主业为发展战略，不断提升产品技术水平与产品质量水平，加速推进产品结构升级创
新，积极推进智能制造与信息化，充分利用公司已经积累的各种优势，从产品类型、品质、交
期、技术、服务、运营能力等方面全面提升以满足客户需求，持续扩大产销规模与提升盈利能
力，成为行业一流的电子电路板供应商，为全体股东创造良好的投资回报。
2026年，经营重心依然是积极开拓市场，推动产能利用率提升及优化公司产品结构，提升
公司毛利率及盈利能力：
1、优化产品结构和客户结构
公司经营重点一方面是加快推动产能利用率提升，发挥规模效应，改善边际利润，提升盈
利水平。另一方面是聚焦核心赛道积极拓展高附加值订单，以持续优化产品结构。在客户拓展
方面，深耕现有老客户老产品存量份额，挖掘老客户新产品的新增需求，同时积极开辟新客户
新产品的增量赛道；在产品结构方面，聚焦AI及存储、交换、高端卡板、通讯、HDI、MiniLED
、ULL材料产品等高附加值产品，推动新技术产品实现突破，优化订单结构，为公司业务持续
增长寻求新的动力源。在全球营销网络布局方面，公司将稳步推进国内销售点与海外办事处的
建设，设立台湾办事处、引进营销专业人才，充实一线销售力量。
2、推进产能建设
在海外基地建设方面，公司将加快推进越南工厂建设，按计划完成设备安装、试产及客户
认证工作，确保产能稳步释放，同步完成核心体系认证，满足客户海外供应基地的认证需求。
与此同时，通过添置内层、压合、电镀、钻孔、LDI等工序设备，增加龙南生产基地多层板及
软硬结合板产能；通过设备以旧换新和技术改造，提升HDI、高多层产品制程能力；推进MES系
统开发，提升系统化品质管控能力，提高生产自动化水平。此外，公司亦将结合市场机会、以
订单驱动为导向，充分研究论证扩充产能的其他可行举措。
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2026-04-28│银行授信
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重要内容提示
本次授信额度情况：广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司
预计2026年度（自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开日止，
下同）向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币32亿元或等值外币的融资授信
（含新增及续贷），有效期为自公司2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股
东会召开之日。
是否有反担保：关联方拟为公司及公司下属子公司申请的授信额度提供关联担保，公司不
提供反担保。
2026年4月25日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过《关于2026年度向金融
机构申请融资授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体情况如下
：
一、申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及下属子公司日常生产经营、业务发展及投资并购等需要，结合公司实际经营
情况和总体发展规划，公司及下属子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司
）拟合计向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币32亿元或等值外币的融资授
信（含新增及续贷），用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、应付账款融资
、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理业务、信用证、信托提货收据、抵押贷款、贴现
、贸易融资、并购贷款、内保外贷、外保内贷、融资租赁等（具体业务品种以相关金融机构审
批为准），并提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并
签署相关文件，授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东
会召开之日。具体的授信额度、授信期限和业务品种等以公司及下属子公司与各银行等金融机
构签订的授信合同为准。
上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，不等同于实际融资金额，具体融资金
额将视公司及下属子公司生产经营的实际资金需求及金融机构实际审批的授信额度来确定，在
授信额度内以公司及下属子公司实际发生的融资金额为准。上述授信额度在授权范围内及有效
期内，授信额度可循环使用，授信额度内的单笔融资不再上报董事会、股东会审议。
根据《公司章程》等相关规定，本次向银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信事项
需提交至公司股东会审议通过，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请公司股
东会授权公司董事长或其指定授权的管理层根据实际经营情况在上述总额度内，办理公司及下
属子公司的融资事宜，并签署与银行、融资租赁公司等金融机构发生业务往来的相关各项法律
文件，并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择。
二、保证担保情况
为支持公司发展，保障上述授信顺利实施，公司可以以自有资产向金融机构提供抵押或质
押保证。同时，根据实际授信情况,公司控股股东骏亚企业有限公司、公司实际控制人叶晓彬
先生及其配偶刘品女士拟为公司及公司下属子公司申请的上述授信提供关联担保，关联担保方
式包括但不限于连带责任担保、质押担保等，该担保不收取任何担保费用，也不需要公司及下
属子公司提供反担保。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：
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