资本运作☆ ◇603388 *ST元成 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-03-14│ 12.10│ 2.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-10-26│ 10.00│ 5841.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-07-18│ 6.76│ 443.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-10-21│ 7.01│ 2.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│硅密电子 │ 11345.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│景德镇市昌江区荷塘│ 2.37亿│ 479.89万│ 5759.55万│ 25.14│ ---│ ---│
│乡童坊村红色旅游基│ │ │ │ │ │ │
│础设施项目 │ │ │ │ │ │ │
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│购买办公楼 │ 4161.53万│ ---│ 4161.53万│ 100.00│ ---│ ---│
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│偿还银行贷款 │ 630.00万│ ---│ 630.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-03-25 │转让比例(%) │2.06 │
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│交易金额(元)│2018.52万 │转让价格(元)│3.01 │
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│转让股数(股)│670.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │祝昌人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │徐国新 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-25 │转让比例(%) │1.01 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1009.48万 │转让价格(元)│3.06 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│330.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │祝昌人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │蒋兵 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-23 │转让比例(%) │2.09 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2500.94万 │转让价格(元)│3.68 │
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│转让股数(股)│680.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │祝昌人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │陈永亮 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-04 │交易金额(元)│9333.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │硅密（常州）电子设备有限公司51% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │YOYODYNE,INC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │元成环境股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易内容概述：基于目前市场环境和转让双方自身状况以及未来前景，元成环境股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”）拟将持有的硅密（常州）电子设备有限公司（以下简称“硅密电子│
│ │”或“交易标的”）51%的股权转让给YOYODYNE,INC（注册地美国）.，双方以两次评估结果│
│ │为基础，根据原收购价格和本次评估价格孰高原则，原本次交易最终转让对价为11345.00万│
│ │元。本次转让标的为硅密电子51%股权，转让价格为人民币9333.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-06-26 │交易金额(元)│2.42亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江越龙山旅游度假有限公司51%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │天津同程旅游管理有限公司 │
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│卖方 │浙江元成旅游产业控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江元成旅游产业控股有限公司（│
│ │以下简称“产业控股”或“出让方”），将其持有的浙江越龙山旅游度假有限公司（以下简│
│ │称“越龙山度假”）51%的股权转让给天津同程旅游管理有限公司（以下简称“天津同程” │
│ │或“受让方”），双方以评估结果为基础协商确定转让对价为242,016,624.00元人民币。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江越龙山旅游开发有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的独资公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江越龙山旅游开发有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的独资公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
祝昌人 6090.00万 18.70 98.42 2024-04-02
─────────────────────────────────────────────────
合计 6090.00万 18.70
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-02 │质押股数(万股) │560.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.05 │质押占总股本(%) │1.72 │
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│股东名称 │祝昌人 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州首朴投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-29 │质押截止日 │2025-03-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月29日祝昌人质押了560.0万股给杭州首朴投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-30 │质押股数(万股) │1820.00 │
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│质押占所持股(%) │29.41 │质押占总股本(%) │5.59 │
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│股东名称 │祝昌人 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州首朴投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-26 │质押截止日 │2024-07-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月26日祝昌人质押了1820.0万股给杭州首朴投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-18 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.37 │质押占总股本(%) │3.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │祝昌人 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │物产中大(浙江)小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-16 │质押截止日 │2024-08-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年08月16日祝昌人质押了1000.0万股给物产中大（浙江）小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│元成环境股│景德镇三宝│ 6000.00万│人民币 │2021-11-18│2024-11-17│一般担保│否 │是 │
│份有限公司│瓷谷建设管│ │ │ │ │ │ │ │
│ │理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-30│股权转让
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交易内容概述：基于目前市场环境和转让双方自身状况以及未来前景，元成环境股份有限
公司（以下简称“公司”）拟将持有的硅密（常州）电子设备有限公司（以下简称“硅密电子
”或“交易标的”）51%的股权转让给YOYODYNE,INC.，双方以两次评估结果为基础，根据原收
购价格和本次评估价格孰高原则，确定本次交易最终转让对价为11345.00万元。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易标的涉及司法冻结情况：
1、因华夏银行杭州临平支行与公司借款合同纠纷一案[案号（2024）浙0102民初26459号]
冻结公司持有的硅密电子51%股权，冻结期限：2025年1月20日至2028年1月19日。
2、因YOYODYNE,INC.与公司股权转让纠纷一案[案号（2025）浙01民初139号]冻结公司持
有的硅密电子51%股权，冻结期限：2025年3月10日至2028年3月9日。
本次交易已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。截至
本公告披露日，股权转让协议尚未签订，经董事会审议通过后，择期签订股权转让协议，公司
将根据进展情况，及时履行信息披露义务。本次交易完成后，硅密电子将不再纳入公司合并报
表范围，公司将不再持有硅密电子的股权。
风险提示：本次股权转让在交易完成前存在不确定性，公司将根据后续事项进展情况和相
关规则及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股权转让交易概述
1．本次股权交易基本情况
2025年4月29日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟转让控股
子公司硅密电子股权的议案》，公司拟向YOYODYNE,INC.转让硅密电子51%股权。双方同意，以
评估结果为基础，根据公司对硅密电子原收购价格和本次评估价格孰高原则，确定本次交易最
终转让对价。本次股权转让事项在交易完成前存在不确定性，待交易完成后，硅密电子将不再
纳入公司合并报表范围，公司将不再持有硅密电子的股权。
本次股权转让是基于目前市场环境和转让双方自身状况以及未来前景作出的谨慎决策，有
利于公司及时止损，降低投资运营风险，集中优势资源，聚焦主营业务加速发展。
2．本次股权交易的目的和原因
公司前期通过收购硅密电子51%股权，期望通过后续并购的完成及资源的整合，在提升公
司收入规模的同时，增强公司的盈利能力、综合竞争力和持续发展能力。2024年因公司主要客
户单位回笼资金困难，公司持有各类应收款项回款受到影响，使得公司资金流动性面临重大挑
战，未能按照约定及时支付转让方股权转让进度款，因此2025年1月YOYODYNE,INC.提起诉讼，
具体内容详见公司于2025年3月28日披露的《元成环境股份有限公司关于重大诉讼的公告》（
公告编号：2025-020）；同时硅密电子存在2024年度业绩承诺无法完成的情况，具体内容详见
公司于2025年4月29日披露的《关于硅密（常州）电子设备有限公司2024年度业绩承诺实现情
况的专项审核报告》，结合行业竞争、市场环境经营管理等方面的不确定因素，公司认为，双
方继续合作无法实现利益最大化，反而影响公司的资源配置，增加治理风险和财务风险。
3．董事会审议表决情况
公司于2025年4月29日召开第五届董事会第二十八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权
，审议通过了《元成环境股份有限公司关于拟转让控股子公司硅密电子股权的议案》。
本次股权转让交易不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
截至本公告披露日，股权转让协议尚未签订，经董事会审议通过后，择期签订股权转让协
议，公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。
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2025-04-30│其他事项
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元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会第二十
八次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于申请2025年度融资额度授权的议案
》，根据公司2025年日常经营情况和投资预测，拟向银行等金融机构或其他机构（含公司）申
请融资及综合授信不超过15亿元（具体以实际融资金额为准）。具体如下：
一、前次授权事项的概况
2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，此次股东大会审议通过了《关于2024年
对融资额度授权的议案》，公司股东大会授权董事会在批准之日起至下一年度股东大会审议融
资额度事项时为止，同意公司（包括公司下属全资、控股子公司、项目公司）在融资总额度不
超过15亿元（具体以实际融资金额为准）范围内向银行等金融机构或其他机构（含公司）申请
融资及综合授信等事宜，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷
款、信用证、银行承兑汇票、保理等，融资期限以签订的相关协议为准。
公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授权额度内做出决策、
办理相关手续、签署相关协议等。董事长或其指定的授权代理人将在授权范围内根据融资需求
履行相应的决策审批手续，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托
贷款、信用证、银行承兑汇票、保理等，融资期限以签订的相关协议为准，根据融资事项的相
关要求做出相关的决定，并签署相关决定性文件、协议，以公司资产为自身融资提供相关抵押
、质押等保证文件及办理其他相关手续，并根据公司的业务发展及项目实施的需求及实际的资
金使用计划合理规划提取使用。
二、本次授权事项的概况
为提高决策效率，满足公司（包括公司下属全资、控股子公司、项目公司）业务发展的资
金需求，公司拟提请公司股东大会授权董事会在批准之日起至下一年度股东大会审议融资额度
事项时止，同意公司（包括公司下属全资、控股子公司、项目公司）在融资总额度不超过15亿
元（具体以实际融资金额为准）范围内向银行等金融机构或其他机构（含公司）申请融资及综
合授信等事宜，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用
证、银行承兑汇票、保理、子公司对母公司担保等，融资期限以签订的相关协议为准。公司董
事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授权额度内做出决策、办理相关手
续、签署相关协议等。董事长或其指定的授权代理人将在授权范围内根据融资需求履行相应的
决策审批手续，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用
证、银行承兑汇票、保理、子公司对母公司担保等，融资期限以签订的相关协议为准，根据融
资事项的相关要求做出相关的决定，并签署相关决定性文件、协议，以公司资产为自身融资提
供相关抵押、质押等保证文件及办理其他相关手续，并根据公司的业务发展及项目实施的需求
及实际的资金使用计划合理规划提取使用。
上述融资及借款额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定
。
上述事项尚需取得公司股东大会审议批准。
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2025-04-30│对外担保
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被担保人名称：部分全资子公司、部分非全资控股子公司。
公司本次提供担保预计额度不超过50000万元。截至本公告出具之日，公司对外担保的余
额为2694.91万元，其中授权范围内担保余额为2694.91万元。
本次担保没有反担保的情况。
公司及控股子公司逾期担保累计数量1项。
上述事项尚需取得公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
（一）根据元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）经营和发展的需要，2025年度公
司决定对公司报表合并体系内的部分全资子公司（含全资孙公司）、部分控股非全资子公司（
含合并体系内控股的孙公司）（如下表所示）融资、授信、履约等业务提供担保预计，额度不
超过50000万元人民币，其中公司2025年度对部分全资子公司担保额度不超过10000万元，对部
分控股非全资子公司的担保额度不超过40000万元。担保期限自股东大会审议通过之日起至下
一年度股东大会审议对子公司担保预计授权事项时为止。具体担保金额以日后实际签署的担保
合同，借款合同及相关文件为准，并提请股东大会批准授权公司董事长根据具体的融资情况而
决定担保主体、担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。
是否关联：否。
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2025-04-30│诉讼事项
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案件所处的诉讼、仲裁阶段：一审阶段
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：2025年2月18日至2025年4月28日公司新增诉讼、仲裁金额为人民币25624.35
万元，占公司最近一期经审计净资产的21.86%。
对上市公司损益产生的影响：鉴于本次披露的诉讼、仲裁案件尚未判决、执行，因此其对
公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将按照相关规定，密切关注案件的进展情
况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，元成环境股份有限公司（以下简称“公
司”）对公司及下属分、子公司新增涉及的诉讼、仲裁事项进行了自查统计，2025年2月18日
至2025年4月28日公司及下属分、子公司新增未披露的诉讼、仲裁共计19笔，累计诉讼、仲裁
金额为人民币25624.35万元，占公司最近一期经审计净资产的21.86%。
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2025-04-30│其他事项
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元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次、第四届监事会第
十九次会议于2025年4月29日在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼公司会议室
以现场的方式召开，全体董事对《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬计划的议案》回避表
决，全体监事对《关于监事人员2025年度薪酬计划的议案》回避表决。出于谨慎性原则，本议
案直接提交2024年度股东大会审议。
一、董事、监事、高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，结合目前经济环
境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委
员会讨论，提议将对公司内部董事、监事、高级管理人员2025年度基本薪酬进行调整。
上述内部董事均在公司担任具体管理职务，按其管理岗位领取薪酬，均未领取董事津贴。
公司的监事应玉莲、何姗、余建飞三位均在公司任职，按其实际工作岗位领取薪酬，均不领取
监事津贴。
二、发放办法
1、上述薪酬均为税前金额，董事、监事、高级管理人员的2025年薪酬在公司担任具体工
作岗位的实行按月发放，外部董事和独立董事以董事津贴方式领取薪酬的实行每半年发放一次
。
2、董事、监事、高级管理人员在2025年薪酬计划中未确定年终绩效奖金，具体考核指标
根据内部的考核办法执行，同时董事会根据公司当年的经营目标的完成情况，确定公司管理层
的年终绩效奖金。
3、年终绩效奖金的发放具体方案由公司总经理拟定，董事会薪酬与考核委员会考核确定
。
三、监事会意见
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