资本运作☆ ◇603389 亚振家居 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销网络扩建项目 │ 2.52亿│ 567.09万│ 1.69亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│沙发及家具等扩产项│ 5969.63万│ 139.65万│ 7618.17万│ 100.00│ 390.93万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│家具生产线技改项目│ 3519.53万│ ---│ 307.10万│ 100.00│ ---│ ---│
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│信息化系统建设项目│ 1806.18万│ ---│ 467.66万│ 100.00│ ---│ ---│
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│家居服务云平台项目│ 1869.61万│ ---│ 151.92万│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久性补充流动资金│ ---│ 1.13亿│ 1.46亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-05-30 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│5255.04万 │转让价格(元)│4.00 │
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│转让股数(股)│1313.76万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │上海亚振投资有限公司 │
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│受让方 │谢恺 │
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│公告日期 │2025-04-25 │转让比例(%) │30.00 │
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│交易金额(元)│4.48亿 │转让价格(元)│5.68 │
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│转让股数(股)│7882.55万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │上海亚振投资有限公司 │
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│受让方 │吴涛、范伟浩 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-30 │交易金额(元)│5255.04万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │亚振家居股份有限公司13,137,600股│标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │谢恺 │
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│卖方 │上海亚振投资有限公司 │
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│交易概述 │2024年5月11日，亚振家居股份有限公司（以下简称“亚振家居”）控股股东上海亚振投资 │
│ │有限公司（以下简称“控股股东”或“亚振投资”）与谢恺签署《股份转让协议》。亚振投│
│ │资向谢恺以4.00元/股的价格协议转让其持有公司的13,137,600股股份，占公司总股本5.00%│
│ │，转让总价款为人民币52,550,400元。 │
│ │ 本次协议转让股份事项经上海证券交易所合规性审核确认后，控股股东与谢恺先生于20│
│ │24年5月29日取得由登记结算公司出具的《过户登记确认书》，过户日期为2024年5月28日。│
│ │本次协议转让股份过户登记手续已完成。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │上海亚振投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │为支持公司发展，上海亚振投资有限公司（以下简称“亚振投资”或“控股股东”）拟为亚│
│ │振家居股份有限公司（以下简称“公司”）提供不超过4000万元借款，总额不超过8000万元│
│ │借款，利率不超过公司同期银行贷款利率。 │
│ │ 本次关联交易系控股股东为支持公司发展，保障公司经营的不时之需，不会损害公司和│
│ │中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营│
│ │成果，不会导致公司对关联方形成依赖。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易无需提交股东大会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司控股股东拟向公司提供不超过4000万元人民币借款，总额不超过8000万元人民币借│
│ │款，利率不超过公司同期银行贷款利率。有效期自经公司本次董事会审议通过之日起一年内│
│ │有效。有效期内，借款额度可循环使用。 │
│ │ （二）本次交易目的及原因 │
│ │ 支持公司发展，保障公司经营的不时之需。 │
│ │ （三）董事会审议情况 │
│ │ 公司于2024年8月23日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十九次会议，审议通 │
│ │过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，董事会表决情况为3票赞成，0票│
│ │反对，0票弃权，关联董事高伟先生及高银楠女士回避表决。 │
│ │ 二、关联方介绍和管理关系 │
│ │ 公司名称：上海亚振投资有限公司 │
│ │ 1、统一社会信用代码：9131011558683970XM │
│ │ 2、法定代表人：高伟 │
│ │ 3、成立日期：2011年12月16日 │
│ │ 4、注册资本：1000万元 │
│ │ 5、住所：上海市宝山区上大路668号1幢5层B区1507室 │
│ │ 6、经营范围：实业投资，投资咨询（除经纪）。依法须经批准的项目，经相关部门批 │
│ │准后方可开展经营活动） │
│ │ 7、最近一年主要财务数据：截止至2023年12月31日，总资产为233133586.29元，负债 │
│ │总额为2545192.93元，净资产为230588393.36元，2023年度实现营业收入315192.61元，净 │
│ │利润26609285.64元。 │
│ │ 8、关联关系：为公司控股股东，公司董事长高伟担任其执行董事，董事、总经理高银 │
│ │楠女士担任其总经理。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次关联交易系控股股东向公司提供不超过4000万元人民币借款，总额不超过8000万元│
│ │借款，利率不超过公司同期银行贷款利率。有效期自经公司本次董事会审议通过之日起一年│
│ │内有效。有效期内，借款额度可循环使用。 │
│ │ 本次借款系交易双方自愿协商的结果，无任何其他额外费用，也无需公司提供保证、抵│
│ │押、质押等任何形式的担保。 │
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│公告日期 │2024-05-29 │
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│关联方 │上海亚振投资有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │为支持公司发展，上海亚振投资有限公司（以下简称“亚振投资”或“控股股东”）拟为亚│
│ │振家居股份有限公司（以下简称“公司”）提供不超过4,000万元借款，总额不超过 7,000 │
│ │万元借款，利率不超过公司同期银行贷款利率 │
│ │ 本次关联交易系控股股东为支持公司发展，保障公司经营的不时之需，不会损害公司和│
│ │中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营│
│ │成果，不会导致公司对关联方形成依赖 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易无需提交股东大会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司控股股东拟向公司提供不超过4,000万元人民币借款，总额不超过7,000万元人民币│
│ │借款，利率不超过公司同期银行贷款利率。有效期自经公司本次董事会审议通过之日起一年│
│ │内有效。有效期内，借款额度可循环使用。 │
│ │ （二）本次交易目的及原因 │
│ │ 支持公司发展，保障公司经营的不时之需 │
│ │ （三）董事会审议情况 │
│ │ 公司于2024年5月27日以通讯方式召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 │
│ │于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，董事会表决情况为3票同意，0票反对，0 │
│ │票弃权，关联董事高伟先生及高银楠女士回避表决 │
│ │ （四）过去12个月与同一关联方交易情况 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内，控股股东向公司提供借款额度不超过5,000万 │
│ │元，具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 │
│ │《亚振家家居股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：│
│ │2023-014）及2023年8月29日披露的《亚振家家居股份有限公司关于控股股东向公司提供借 │
│ │款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。除此之外，公司与同一关联人或与不同关│
│ │联人相同交易类别下未发生过交易。 │
│ │ 二、关联方介绍和管理关系 │
│ │ 公司名称：上海亚振投资有限公司 │
│ │ 1、统一社会信用代码：9131011558683970XM │
│ │ 2、法定代表人：高伟 │
│ │ 3、成立日期：2011年12月16日 │
│ │ 4、注册资本：1,000万元 │
│ │ 5、住所：上海市宝山区上大路668号1幢5层B区1507室 │
│ │ 6、经营范围：实业投资，投资咨询（除经纪）。依法须经批准的项目，经相关部门批 │
│ │准后方可开展经营活动） │
│ │ 7、最近一年主要财务数据：截止至2023年12月31日，总资产为 │
│ │ 233,133,586.29元，负债总额为2,545,192.93元，净资产为230,588,393.36元，2023年│
│ │度实现营业收入315,192.61元，净利润26,609,285.64元 │
│ │ 8、关联关系：为公司控股股东，公司董事长高伟担任其执行董事，董事、总经理高银 │
│ │楠女士担任其总经理 │
│ │ 9、资信情况：控股股东资信情况良好，不属于失信被执行方 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-02 │质押股数(万股) │1400.00 │
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│质押占所持股(%) │9.67 │质押占总股本(%) │5.33 │
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│股东名称 │上海亚振投资有限公司 │
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│质押方 │上海新天地典当有限责任公司 │
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│质押起始日 │2024-06-28 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-07-18 │解押股数(万股) │1400.00 │
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│质押说明 │2024年06月28日上海亚振投资有限公司质押了1400.0万股给上海新天地典当有限责任公│
│ │司 │
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│解押说明 │2024年07月18日上海亚振投资有限公司解除质押1400.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│亚振家居股│青岛亚振家│ 364.00万│人民币 │2018-12-29│2019-12-28│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│居设计有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-30│其他事项
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亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不
以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司2024年度财务报告，2024年度归属
于母公司所有者的净利润为-116,957,614.78元，母公司未分配利润为-364,062,365.77元。依
据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，基于公
司2024年度业绩亏损的实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，2024年度拟
不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
二、是否可能触及其他风险警示的情形
截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为负值，因此不触发《上海证券交易所股票
上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2025-03-12│其他事项
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亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第五届董事会第四次
会议与第五届监事会第四次会议，并于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详
见公司于2024年12月14日、2024年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求，现将公司第一期员工持股计
划（以下简称“本持股计划”）实施进展情况公告如下：
根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本持股计划实际参与认购的员工共计9名
（不含预留份额人数），最终认购份额为8869122份（含代为持有的预留份额727122份），缴
纳认购资金总额为8869122元（含预留份额代为持有人先行出资垫付资金727122元），认购份
额对应股份数量1285380股，股票全部来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票
。
2025年3月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，确认公司回购专用证券账户（证券账户号码：【B88*******】）中所持有的1285380股公
司股票已于2025年3月10日以非交易过户的形式过户至“亚振家居股份有限公司—第一期员工
持股计划”证券账户（证券账户号码：【B88*******】），过户价格为6.90元/股。截至本公
告披露日，公司第一期员工持股计划账户持有公司1285380股，占公司总股本的0.49%。至此，
公司本持股计划已完成股票过户。
根据本持股计划的相关规定，上述股票将予以锁定，锁定期为12个月，自公司公告最后一
笔标的股票过户至本持股计划名下之日起计算。锁定期满后，在满足相关考核条件的前提下，
一次性解锁并分配权益至持有人。本持股计划所取得标的股票，因公司分配股票股利、资本公
积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
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2024-12-04│其他事项
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大股东持股的基本情况截至本公告披露日，谢恺先生持有亚振家居股份有限公司（以下简
称“公司”）无限售条件流通股13137600股，占公司总股本的5.00%。
集中竞价减持计划的主要内容谢恺先生因个人资金需求，拟自本公告披露之日起15个交易
日后的3个月内（即2024年12月26日至2025年3月25日）进行减持。采用集中竞价交易方式减持
不超过2627520股，即不超过公司总股本的1.00%。
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2024-10-15│对外担保
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被担保人名称：南通亚振东方家具有限公司（以下简称“南通亚振”）
本次担保金额：3000万元人民币
已实际为其提供的担保余额：截至2024年10月14日，亚振家居股份有限公司（以下简称“
公司”）的全资子公司上海亚振国际贸易有限公司（以下简称“亚振国贸”）为南通亚振实际
提供的担保余额为3000万元人民币（含本次担保）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
根据全资子公司南通亚振生产经营活动的需要，公司、子公司亚振国贸及公司董事长高伟
先生为子公司南通亚振向江苏南通农村商业银行股份有限公司通州支行申请总额3000万元人民
币的综合授信提供连带责任担保，自本次董事会审议通过之日起三年有效。
本次担保事项在董事会审批权限内，已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第
二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：南通亚振东方家具有限公司
统一社会信用代码：91320612746218014C
成立时间：2003年7月11日
注册地：江苏省南通市通州区兴仁工业园
法定代表人：高伟
注册资本：4999.634万元
经营范围：中高档家具、木制品生产、销售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限
定企业经营或者禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
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2024-09-07│其他事项
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亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法
》等法律、法规及《公司章程》的规定，经公司工会委员会民主选举，决定推举吴德军先生出
任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2024年第一次临时股东大会选举产生
的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自2024年第一次临时股东大会审议通
过之日起三年。
吴德军先生符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作
》等法律法规以及《公司章程》有关监事任职资格和条件的规定。
吴德军先生简历
吴德军，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任南通亚振东方
家具有限公司精益生产专员，细作加工主管，木作车间主任，现任公司智造中心副总监、职工
代表监事。
吴德军先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%
以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所
惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有
关法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
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2024-08-27│企业借贷
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为支持公司发展，上海亚振投资有限公司（以下简称“亚振投资”或“控股股东”）拟为
亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）提供不超过4000万元借款，总额不超过8000万元
借款，利率不超过公司同期银行贷款利率。
本次关联交易系控股股东为支持公司发展，保障公司经营的不时之需，不会损害公司和中
小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果
，不会导致公司对关联方形成依赖。
本次交易未构成重大资产重组
本次关联交易无需提交股东大会审议
一、关联交易概述
（一）基本情况
公司控股股东拟向公司提供不超过4000万元人民币借款，总额不超过8000万元人民币借款
，利率不超过公司同期银行贷款利率。有效期自经公司本次董事会审议通过之日起一年内有效
。有效期内，借款额度可循环使用。
（二）本次交易目的及原因
支持公司发展，保障公司经营的不时之需。
（三）董事会审议情况
公司于2024年8月23日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，董事会表决情况为3票赞成，0票反对
，0票弃权，关联董事高伟先生及高银楠女士回避表决。
二、关联方介绍和管理关系
公司名称：上海亚振投资有限公司
1、统一社会信用代码：9131011558683970XM
2、法定代表人：高伟
3、成立日期：2011年12月16日
4、注册资本：1000万元
5、住所：上海市宝山区上大路668号1幢5层B区1507室
6、经营范围：实业投资，投资咨询（除经纪）。依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
7、最近一年主要财务数据：截止至2023年12月31日，总资产为233133586.29元，负债总
额为2545192.93元，净资产为230588393.36元，2023年度实现营业收入315192.61元，净利润2
6609285.64元。
8、关联关系：为公司控股股东，公司董事长高伟担任其执行董事，董事、总经理高银楠
女士担任其总经理。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易系控股股东向公司提供不超过4000万元人民币借款，总额不超过8000万元借
款，利率不超过公司同期银行贷款利率。有效期自经公司本次董事会审议通过之日起一年内有
效。有效期内，借款额度可循环使用。
本次借款系交易双方自愿协商的结果，无任何其他额外费用，也无需公司提供保证、抵押
、质押等任何形式的担保。
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2024-07-20│股权质押
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截
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