资本运作☆ ◇603390 通达电气 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│车载智能系统系列产│ 2.61亿│ 29.20万│ 2.27亿│ 86.97│ -74.36万│ ---│
│品生产车间建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│公交多媒体信息发布│ 1.89亿│ 228.24万│ 1.78亿│ 93.87│ -172.46万│ ---│
│系统系列产品生产车│ │ │ │ │ │ │
│间建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│车载部件系列产品生│ 2.08亿│ 495.40万│ 1.93亿│ 92.86│ 137.38万│ ---│
│产车间建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发及产品检测中心│ 1.15亿│ 80.16万│ 6949.02万│ 60.43│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 4519.36万│ 0.00│ 4596.04万│ 101.70│ ---│ ---│
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│节余募集资金永久补│ ---│ 1.36亿│ 1.36亿│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │广州思创科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、采购服务等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │天津英捷利汽车技术有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、采购服务等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │广州思创科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │江西凯马百路佳客车有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │天津英捷利汽车技术有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、采购服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │广州思创科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、采购服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │广州思创科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │江西凯马百路佳客车有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │江西凯马百路佳客车有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人持股的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务等 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │广州思创科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务等 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │江西凯马百路佳客车有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人持股的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、采购服务等 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │天津英捷利汽车技术有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、采购服务等 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │广州普创孵化器有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、采购服务等 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │广州谱辰科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、采购服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │广州思创科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、采购服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州通达汽│天津恒天 │ 490.00万│人民币 │2016-05-17│2031-03-16│连带责任│否 │是 │
│车电气股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-04│其他事项
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广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表谢丽娜女士因工作
调整，不再担任公司证券事务代表职务。谢丽娜女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、
恪尽职守，公司对其为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司证券事务的规范、有序进行，公司于2024年4月3日召开第四届董事会第十四次
（临时）会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任文嘉仪女士担任公司
证券事务代表职务，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第四届董事会第十四次（临时）会
议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，文嘉仪女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关
部门的处罚，文嘉仪女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格
符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《广州通达汽车电气股份
有限公司章程》等规定，其个人简历详见附件。
附件：文嘉仪女士简历
文嘉仪，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年生，本科学历。2014年7月起先后任
广州通达汽车电气股份有限公司财务助理、会计；2022年7月至2024年2月任广州通达汽车电气
股份有限公司财务科副科长；现任广州通达汽车电气股份有限公司证券事务代表、财务部会计
核算科科长。文嘉仪女士已于2022年8月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。截
至本公告披露日，文嘉仪女士持有本公司股份20000股，与公司董事、监事、高级管理人员及
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有
关部门处罚或上海证券交易所惩戒。
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2024-01-27│其他事项
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本期业绩预告适用于净利润扭亏为盈的情形。
广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年年度实现归属于上市公
司股东的净利润1900万元到2700万元。
公司预计2023年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润850万元到120
0万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步核算，预计2023年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1900万
元到2700万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈。
2、预计2023年年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润850万元到
1200万元。
（三）本次业绩预告涉及的财务数据未经审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）2022年年度归属于上市公司股东的净利润：-10447.52万元。归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润：-9792.03万元。
（二）每股收益：-0.30元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）随着宏观经济的改善，市场需求逐步恢复，以及公司市场开拓工作取得成效，公司
主营业务收入增加。
（二）公司针对生产与管理采取的成本控制措施取得成效，公司毛利率和产品盈利能力有
所提高，带动公司净利润的增长，实现盈利。
（三）报告期内，非经常性损益对归属上市公司股东的净利润的影响主要是公司收到政府
补助。
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2024-01-25│其他事项
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当事人：
广州通达汽车电气股份有限公司，A股证券简称：通达电气，A股证券代码：603390；
黄璇，广州通达汽车电气股份有限公司时任董事会秘书。
一、上市公司及相关主体违规情况
经查明，2023年11月1日，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称通达电气或公司）
接待四十余家投资机构调研。自11月1日起，公司股价连续6个交易日涨停，期间触及2次股票
交易异常波动。在公司股价异常波动期间，社交媒体平台中连续多日出现公司与华为汽车产业
链相关企业进行合作的市场传闻。公司于11月3日披露的《股票交易异常波动公告》及11月4日
披露的《关于股票交易风险提示性公告》均显示，经公司核实，未发现对公司股票交易价格产
生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念，不存在应披露而未
披露的重大信息。
11月6日盘前，公司在上证e互动上发布11月1日四十余家投资机构的调研情况，内容包含
该活动中投资者关注的8个主要问题及答复，其中未涉及公司是否与华为汽车产业链相关企业
进行合作的相关问题。11月10日，上海证券交易所（以下简称本所）向公司发出监管工作函，
要求公司就11月1日接受特定对象调研相关信息进行进一步说明。
经监管督促，公司于11月16日在上证e互动上发布投资者关系活动记录补充表，并于11月2
3日披露监管工作函回复公告称，在接受特定对象调研活动中，有投资者向公司提问是否为华
为汽车产业链内企业、公司电子后视镜产品能否在公交车上进行后装，公司此前在公告文件中
未提及过相关事项。鉴于相关事项为近期市场关注的热点概念，现特补充说明：公司不存在向
华为汽车链内企业提供产品的情况，且目前不涉及相关合作或意向合作；公司电子后视镜产品
目前没有在公交车上后装。
综上，公司在异动公告中未能针对性明确澄清、回应市场传闻，澄清公告披露不准确、不
完整。同时，公司在上证e互动平台选择性发布调研会上的部分问题及答复，未及时发布公司
不涉及华为汽车链内企业的相关合作或意向合作等重要信息，可能对投资者造成误导。
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2024-01-09│其他事项
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广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开2024年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意郭向东先生、吕
伟荣先生、闫亚君先生担任公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
根据公司2024年第一次临时股东大会及第四届董事会第十一次（临时）会议选举结果，补
选独立董事后，公司第四届董事会成员分别为（排名不分先后）陈丽娜、何俊华、蔡琳琳、毛
祥波、劳中建、邢冬晓、郭向东、吕伟荣、闫亚君。
补选独立董事的简历详见公司于2023年12月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选第四届董事会独立
董事的公告》（公告编号2023-061）。
为尽快完成公司第四届董事会专门委员会成员的调整工作，公司于2024年1月8日召开第四
届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案
》，完成了第四届董事会各专门委员会成员的调整工作。
调整后，公司第四届董事会专门委员会的组成情况如下：
战略委员会：陈丽娜、吕伟荣、蔡琳琳，主任及召集人为陈丽娜
审计委员会：闫亚君、郭向东、劳中建，主任及召集人为闫亚君
提名委员会：吕伟荣、郭向东、邢冬晓，主任及召集人为吕伟荣
薪酬与考核委员会：郭向东、闫亚君、何俊华，主任及召集人为郭向东
公司已完成第四届董事会独立董事的补选及专门委员会成员的调整工作。公司对独立董事
姜国梁、丁问司、黄桂莲在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
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2023-12-28│其他事项
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监事持股的基本情况
本次减持计划实施前，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事林智先
生持有公司股份1357760股，占公司总股本的0.39%，均为首次公开发行A股股票前（以下简称
“IPO前”）获得的股份。
集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于2023年6月3日披露了《关于监事以集中竞价交易方式减持股份的计划公告》（公告
编号：2023-021），林智先生因个人资金需求，计划根据市场价格情况，自该公告披露之日起
15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持其所持有公司股份不超过300000股，减持比例
不超过公司总股本的0.09%。
2023年12月27日，公司收到林智先生出具的《关于减持股份计划实施期限届满暨减持结果
的告知函》，截至2023年12月27日收盘，林智先生已通过集中竞价方式减持公司股份67400股
，减持股份数量占公司总股本的0.02%。本次减持计划时间区间已届满。
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2023-12-23│委托理财
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现金管理受托方：商业银行等金融机构
现金管理资金来源：暂时闲置自有资金
现金管理最高金额：人民币4.5亿元
现金管理投资类型：理财产品或银行存款类产品
现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起12个月
履行的审议程序：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22
日召开第四届董事会第十一次（临时）会议及第四届监事会第十次（临时）会议，审议通过了
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况
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