资本运作☆ ◇603390 通达电气 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-11-13│ 10.07│ 8.18亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│车载智能系统系列产│ 2.61亿│ ---│ 2.28亿│ 87.70│ 3963.92万│ ---│
│品生产车间建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│公交多媒体信息发布│ 1.89亿│ 92.55万│ 1.79亿│ 94.72│ 894.33万│ ---│
│系统系列产品生产车│ │ │ │ │ │ │
│间建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│车载部件系列产品生│ 2.08亿│ 46.28万│ 1.94亿│ 93.35│ 632.09万│ ---│
│产车间建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发及产品检测中心│ 1.15亿│ ---│ 6949.02万│ 60.43│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 4519.36万│ ---│ 4596.04万│ 101.70│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.36亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │扬子江汽车集团有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广州医动健康体检中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西凯马百路佳客车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及实际控制人间接持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州思创科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西凯马百路佳客车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及实际控制人间接持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、采购服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │天津英捷利汽车技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、采购服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广州思创科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、采购服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │广州医动健康体检中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西凯马百路佳客车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及实际控制人间接持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │广州思创科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │江西凯马百路佳客车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及实际控制人间接持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、采购服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │天津英捷利汽车技术有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、采购服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州思创科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、采购服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州医动健康体检中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售/出租产品、提供服务 │
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西凯马百路佳客车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及实际控制人间接持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售/出租产品、提供服务 │
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州思创科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售/出租产品、提供服务 │
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州思创科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、采购服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州通达汽│天津恒天 │ 490.00万│人民币 │2016-05-17│2031-03-16│连带责任│否 │是 │
│车电气股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-08-12│股权回购
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回购注销原因：根据广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司1名激
励对象主动辞职，需回购注销该名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计20000股
。
本次注销股份的有关情况：
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
根据2023年第二次临时股东大会授权，公司于2025年6月6日召开第四届董事会第二十三次
（临时）会议、第四届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制
性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于公司1名激励对象主动辞职，
同意公司根据《激励计划（草案）》相关规定，回购注销该名激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票共计20000股。
公司监事会对此发表了同意的意见，公司聘请律师就此事项出具了法律意见书。具体内容
详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部
分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-030）、《关于回购注销部分限制性
股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-031）。
《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-031）披露至今已
满45天，期间公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《激励计划（草案）》第十四章之规定，激励对象离职包括主动辞职、因公司裁
员而离职、合同到期不再续约、因个人过错公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等情形，
自离职之日起激励对象其已解除限售的限制性股票不作处理，其已获授但尚未解除限售的限制
性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。激励对象离职前需要向公司支付完毕
已解除限售限制性股票所涉及的个人所得税。
鉴于公司限制性股票激励计划中授予的1名激励对象主动辞职，根据《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回
购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的20000股限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及1人，拟回购注销限制性股票共20000股；本次回购注销完成
后，公司2023年限制性股票授予的激励对象由79人调整为78人，已授予但尚未解除限售的限制
性股票数量由1916719股调整为1896719股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（账户号码：B883727600），并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预
计本次限制性股票于2025年8月14日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2025-06-24│其他事项
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鉴于广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，
为保证公司董事会正常运作，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州通达汽
车电气股份有限公司章程》等公司制度的相关规定进行董事会的换届选举。公司第五届董事会
由9名董事组成，其中1名职工代表董事应由公司职工代表大会民主选举产生。
公司于2025年6月23日组织召开了职工代表大会，就选举第五届董事会职工代表董事事宜
进行审议。本次参会职工代表一致同意选举毛祥波为公司第五届董事会职工代表董事（简历详
见附件），任期与第五届董事会任期一致，其将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的
8名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会。
附件：
职工代表董事简历
毛祥波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，大专学历。2002年11月入职广州
市白云区通达汽车灯具电器厂，曾先后任销售区域经理、销售部副部长；2013年6月至2017年1
2月，任广州通达汽车电气股份有限公司监事、销售部副部长；2017年11月至2020年7月，任十
堰通巴达电气有限公司监事；2018年1月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、销售部副
部长；2018年2月至2022年6月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、销售部部长；2022年
6月至2023年3月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理、销售部部长，2023年3
月至今任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理。截至本公告披露之日，毛祥波先生
持有公司股份836780股。
毛祥波先生与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东
不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2
条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。
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2025-06-07│其他事项
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为进一步完善和健全广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、
稳定的分红决策和监督机制，提高利润分配政策的透明度和可操作性，切实保护投资者合法权
益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件
以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制
定《广州通达汽车电气股份有限公司中长期股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。具
体内容如下：
一、制订本规划的主要考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和意愿、社会资
金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、
发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳
定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的一致性
、合理性和稳定性。
二、本规划的制订原则
本规划的制订应在符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定下，重视
对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。
在满足公司生产经营正常资金需求和维持稳健的财务结构的前提下，实施积极、持续、稳
定的利润分配政策，优先考虑现金分红，重视对股东的合理投资回报。
在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当充分考虑、听取并采纳公司独立董事和股东
（特别是中小股东）意见，及时答复中小股东关心的问题。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-07│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
本次限制性股票回购数量：20000股
本次限制性股票回购价格：5.38元/股（实际回购价格系以前次调整后的回购价格为基础
，根据2024年度利润分配方案实施情况进行调整）
广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开第四届董事会
第二十三次（临时）会议和第四届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销
2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意
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