资本运作☆ ◇603391 力聚热能 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-07-22│ 40.00│ 8.34亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于工业互联网平台│ ---│ 43.24万│ 6601.77万│ 41.10│ 7462.37万│ ---│
│的年产500套大功率 │ │ │ │ │ │ │
│超低氮燃气锅炉产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,500套超低氮 │ ---│ 7082.41万│ 2.84亿│ 51.94│ 3710.60万│ ---│
│蒸汽锅炉产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产1,000套超低氮 │ ---│ 3356.53万│ 3372.53万│ 26.64│ ---│ ---│
│燃气锅炉产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │西安热力聚锅炉有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事兼副总经理担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方许可专利使用权 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │何俊南 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │杭州衡力贸易服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │浙江华跃环境科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │北京友邦众拓能源技术有限公司 │
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│关联关系 │过去十二个月内为公司的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │浙江湖州力聚电热技术有限公司 │
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│关联关系 │过去十二个月内为公司的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │西安热力聚锅炉有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事兼副总经理担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │溧阳德维透平机械有限公司 │
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│关联关系 │公司离任独立董事控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │西安热力聚锅炉有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事兼副总经理担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │西安热力聚锅炉有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼副总经理担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方许可专利使用权 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │何俊南 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方租入资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │杭州衡力贸易服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方租入资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │浙江华跃环境科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │北京友邦众拓能源技术有限公司 │
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│关联关系 │过去十二个月内为公司的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安热力聚锅炉有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼副总经理担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安热力聚锅炉有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼副总经理担任该公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江力聚热│公司客户 │ 8104.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能装备股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-01│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（不适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月30日
(二)股东会召开的地点：浙江省德清县武康镇盛业街150号公司一楼会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长
何俊南先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(四)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书刘小松先生列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计
师事务所”、“立信”）；
浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第二届董事会
第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所为
公司2026年度财务报表审计机构和内控审计机构。
（一）机构信息
1、事务所基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户40家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：姓名：杨金晓
（2）签字注册会计师近三年从业情况：姓名：黄源
（3）质量控制复核人近三年从业情况：姓名：马良刚
2、独立性和诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。（三）审计收费
2025年度财务报表审计收费金额为85万元，内控审计收费金额为30万元。会计师事务所审
计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经
验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东会授权管理层根
据立信2026年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定2026年度财务报表审计费用和内
控审计费用。
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2026-04-10│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：公司客户
本次担保金额：自2025年年度股东会召开之日起至2026年年度股东会召开之日止，公司及
下属子公司预计对外担保总额度不超过17000.00万元（单位：人民币，下同）。其中，对资产
负债率为70%及以上客户的预计担保额度不超过10000.00万元；对资产负债率为70%以下客户的
预计担保额度不超过7000.00万元
本次担保是否有反担保：是，信用担保
本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署的担保合同为准
特别风险提示：本次担保额度预计总额度为17000.00万元。其中，为资产负债率70%及以
上的客户提供的预计担保额度不超过10000.00万元；对资产负债率为70%以下客户的预计担保
额度不超过7000.00万元。本次担保额度预计事项尚需提交股东会审议，请投资者注意相关风
险
（一）担保基本情况
公司在销售机组设备过程中，部分客户向银行申请了买方信贷，由银行为客户购买公司相
关产品提供贷款，公司为该等贷款以存单或保证金质押形式提供担保。公司及下属子公司结合
自身业务发展需要，为客户向银行贷款购买公司相关产品提供担保，可以有效地帮助公司客户
拓宽融资渠道，实现公司业务的稳定增长。
（二）担保额度预计基本情况
本年度公司及下属子公司预计对外担保总额度不超过17000.00万元。其中，对资产负债率
为70%及以上客户的预计担保额度不超过10000.00万元；对资产负债率为70%以下客户的预计担
保额度不超过7000.00万元。上述17000.00万元的担保额度系指对外担保的余额。因提供存单
质押担保的，则以实际受到使用权限制的货币资金金额计算额度。
（三）担保授权情况
公司提请董事会和股东会授权公司管理层从维护公司股东利益最大化的原则出发，负责办
理担保相关事宜，包括但不限于签署、更改相关协议，办理与担保事项相关的手续。
二、被担保人基本情况
被担保主体均为公司严格筛选的优质客户，资信状况良好，担保事项整体风险可控，不会
对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。
三、担保协议的主要内容
在担保额度内，具体内容以相关主体与银行实际签署的担保协议及相关文件为准。
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2026-04-10│其他事项
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浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第二届董事
会第十次会议，审议通过了《关于非独立董事薪酬方案的议案》《关于独立董事津贴方案的议
案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。在上述议案中，公司根据《上市公司治理准则》
《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（简称“
薪酬管理制度”）等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及
地区的薪酬水平，确认了公司董事、高级管理人员2025年度薪酬并制定了2026年度薪酬方案。
根据薪酬管理制度，结合实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，公司确认了2025年度董事、
高级管理人员薪酬。董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之
日自动失效；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过
之日自动失效。
1、非独立董事
公司非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基
本薪酬与绩效薪酬总额的50%。在公司同时兼任高级管理人员的非独立董事，按高级管理人员
薪酬标准执行；在公司同时兼任其他职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位
职责及其对公司发展的贡献确定，不再另行领取董事津贴。基本薪酬结合区域经济、收入等差
异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。绩效薪酬与公司整体
经营情况及个人业绩挂钩，按公司薪酬管理制度进行考评后确定，实际发放金额以考评结果为
准。2、独立董事
参考公司所处行业独立董事的薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司董事会薪酬与考核
委员会经审慎考虑后制定2026年度独立董事津贴方案：8.20万元/年（税前），按月发放。3、
高级管理人员
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。其中，绩效薪酬额度占比不低于全年
基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、
岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。绩效薪酬与公司整体经营情况及个人业绩挂钩
，按公司薪酬管理制度进行考评后确定，实际发放金额以考评结果为准。上述董事、高级管理
人员薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。董事会薪酬与考核委员会认
为公司董事、高级管理人员薪酬方案是结合公司所处行业薪酬水平和公司实际经营情况制定的
，符合目前的市场水平和公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相
关法律、法规和公司制度的规定。
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2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利1.50元（含税）。
利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，浙江力聚热能装备股
份有限公司（以下简称“公司”）期末未分配利润为819992615.60元。经董事会决议，公司20
25年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税），截至2025年12月31日，公司总
股本91000000股，以此计算合计拟派发现金红利136500000.00元（含税）。本年度公司现金分
红占2025年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为60.42%。本次分红不送红股，
不进行资本公积金转增股本，当年剩余未分配利润滚存入以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权
激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润
的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月8日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配
预案的议案》，并同意将上述议案提交公司股东会审议。上述预案符合《公司章程》规定的利
润分配政策。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月30日14点00分
召开地点：浙江省德清县武康镇盛业街150号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月30日
至2026年4月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-14│其他事项
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浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日、2025年4月30日
分别召开第二届董事会第五次会议和2024年年度股东大会，分别审议通过了《浙江力聚热能装
备股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。
具体详见公司于2025年4月10日披露的《浙江力聚热能装备股份有限公司关于续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：2025-010），以及2025年5月1日披露的《浙江力聚热能装备股份
有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-016）。
近日，公司收到立信会计师事务所出具的《关于签字注册会计师变更的告知函》。现将相
关情况公告如下：
一、本次变更签字会计师的情况
立信会计师事务所作为公司2025年度审计机构，原指派杨金晓女士作为公司2025年度财务
报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的项目合伙人，王徐明先生作为公司2025
年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。鉴于王徐明
先生工作变动，不再担任公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报
告的签字注册会计师。变更后，项目合伙人为杨金晓女士，签字注册会计师为黄源先生，继续
完成公司2025年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计相关工作。
（一）基本信息
签字注册会计师：黄源先生，2015年开始在立信会计师事务所工作，2022年取得注册会计
师证书，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，有证券服务业务从业经验，无兼职，
具备相应的专业胜任能力。
（二）诚信记录情况及独立性说明
黄源先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年
均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。
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2025-11-15│其他事项
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浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“力聚热能”）于2025年11月14日
召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会、增加董事会人数并修订<公司
章程>的议案》，同意公司将董事会人数由7人调整为9人；其中独立董事3人保持不变，非独立
董事由4人调整为6人。新增的2名非独立董事中有一名为职工代表董事，由职工代表大会民主
选举产生。
同日，公司召开职工代表大会并做出决议，同意选举童静炜先生（简历附后）为公司第二
届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会决议通过之日起至第二届董事会届满之
日止。
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2025-11-15│其他事项
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浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“力聚热能”）于2025年11月14日
召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会人数并修订<公
司章程>的议案》《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》；同日召开职工代表大会，审
议通过了《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》；同日召开第二届董事会第九次会议
，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》《关于确认第二
届董事会审计委员会成员及召集人的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于完成增选第二届董事会董事的情况
为进一步完善公司治理结构，公司在取消监事会的同时将董事会人数由7人调整为9人；其
中，独立董事3人保持不变，非独立董事由4人调整为6人；新增的2名非独立董事中有一名为职
工代表董事，由职工代表大会民主选举产生；另一名为非职工代表董事，该名董事由董事会提
名，股东大会选举产生。公司于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，选举陈国良
先生为第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之
日止；公司于同日召开职工代表大会，选举童静炜先生为公司第二届董事会职工代表董事，任
期自该次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。增选董事的简历见附件。
完成增选后公司第二届董事会共由9名董事组成，其中独立董事3名，相关人员如下：
1、董事长：何俊南先生；
2、非独立董事：何俊南先生、陈国良先生（增选）、王建平先生、何晓霞女士、何歆女
士、童静炜先生（增选）；
3、独立董事：徐栋娟女士、杨将新先生、赵奎先生。
二、关于选举代表公司执行公司事务的董事的情况
为提高公司治理水平，根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》的有
关规定，董事会同意选举公司董事长何俊南先生（简历见附件）为代表公司执行公司事务的董
事。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司
法定代表人未发生变更。
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2025-10-30│其他事项
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为进一步完善公司治理结构，切实维护股东、职工等各方权益，根据《公司法》《上市公
司章程指引》《公司章程》等文件规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由7人调整
为9人；其中独立董事3人保持不变，非独立董事由4人调整为6人；新增的2名非独立董事中有
一名为职工代表董事，由职工代表大会选举产生；另一名为非职工代表董事，该名董事由董事
会提名，股东大会选举产生。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年10月28日召开第二届董事会第八
次会议，审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名陈国良先生
为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第二届
董事会任期届满之日止。陈国良先生已通过公司董事会提名委员会的任职资格审查，其简历详
见附件。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审
议。
附件：陈国良先生简历
1966年9月出生，中国国籍，毕业于浙江大学，本科学历，无境外永久居留权。
主要工作经历如下：1989年12月-1993年10月，担任浙江大学无线电厂技术科科长；1993
年11月-1995年3月，担任德清机械厂总工程师；1995年4月-1997年8月，担任德清县涂装工程
实业有限公司总监；1997年10月-2006年3月，担任衡力贸易总工程师；2006年3月至今，担任
衡力贸易监事；2006年6月至2024年12月，担任浙江力聚/力聚热能总工程师；2006年6月至今
，担任浙江力聚/力聚热能监事。
截至本公告披露日，陈国良先生持有公司股票3685500股，与公司其他董事、高级管理人
员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在上海证券交易所《上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形
。
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2025-08-22│委托理财
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现金管理受托方：银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构。
现金管理金额及期限：公司拟使用不超过人民币90000万元（含90000万元）的闲置自有资
金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效，可循环滚动使用
。
现金管理产品：安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。
履行的审议程序：本公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议
通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
现将有关事项公告如下：
（一）现金管理目的
为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司将利用部分闲置自
有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
（二）资金来源
部分闲置自有资金。
（三）现金管理额度及期限
在不影响公司正常经营的前提下，公司拟对总额不超过90000万元（含90000万元）的闲置
自有资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效，可循环滚
动使用。
（四）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分自有资金购买
安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的现金管
理产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（五）实施方式
在上述额度、期限范围内，提请董事会授权公司董事长签署相关合同文件，具体事项由公
司财务部负责组织实施。
（六）关联关系说明
公司拟进行现金管理的金融机构与公司不存在关联关系。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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