资本运作☆ ◇603391 力聚热能 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-07-22│ 40.00│ 8.34亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于工业互联网平台│ 1.61亿│ 29.56万│ 6588.09万│ 41.01│ 999.89万│ ---│
│的年产500套大功率 │ │ │ │ │ │ │
│超低氮燃气锅炉产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目（生产部分+ │ │ │ │ │ │ │
│研发部分） │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,500套超低氮 │ 5.47亿│ 5829.39万│ 2.71亿│ 49.64│ 329.44万│ ---│
│蒸汽锅炉产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,000套超低氮 │ 1.27亿│ 0.00│ 16.00万│ 0.13│ ---│ ---│
│燃气锅炉产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │西安热力聚锅炉有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事兼副总经理担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方许可专利使用权 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │何俊南 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方租入资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │杭州衡力贸易服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方租入资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │浙江华跃环境科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │北京友邦众拓能源技术有限公司 │
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│关联关系 │公司监事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │浙江源牌力聚电热技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人担任该公司执行董事兼总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │杭州源牌力聚热水机有限公司 │
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│关联关系 │过去十二个月内为公司的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │西安热力聚锅炉有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事兼副总经理担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │西安热力聚锅炉有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事兼副总经理担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │西安热力聚锅炉有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事兼副总经理担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方许可专利使用权 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │何俊南 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │杭州衡力贸易服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │浙江华跃环境科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │北京友邦众拓能源技术有限公司 │
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│关联关系 │公司监事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │浙江源牌力聚电热技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人担任该公司执行董事兼总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安热力聚锅炉有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼副总经理担任该公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │溧阳德维透平机械有限公司 │
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│关联关系 │公司离任独立董事控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安热力聚锅炉有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼副总经理担任该公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江力聚热│公司客户 │ 4041.05万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能装备股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-15│其他事项
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浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“力聚热能”）于2025年11月14日
召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会、增加董事会人数并修订<公司
章程>的议案》，同意公司将董事会人数由7人调整为9人；其中独立董事3人保持不变，非独立
董事由4人调整为6人。新增的2名非独立董事中有一名为职工代表董事，由职工代表大会民主
选举产生。
同日，公司召开职工代表大会并做出决议，同意选举童静炜先生（简历附后）为公司第二
届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会决议通过之日起至第二届董事会届满之
日止。
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2025-11-15│其他事项
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浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“力聚热能”）于2025年11月14日
召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会人数并修订<公
司章程>的议案》《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》；同日召开职工代表大会，审
议通过了《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》；同日召开第二届董事会第九次会议
，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》《关于确认第二
届董事会审计委员会成员及召集人的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于完成增选第二届董事会董事的情况
为进一步完善公司治理结构，公司在取消监事会的同时将董事会人数由7人调整为9人；其
中，独立董事3人保持不变，非独立董事由4人调整为6人；新增的2名非独立董事中有一名为职
工代表董事，由职工代表大会民主选举产生；另一名为非职工代表董事，该名董事由董事会提
名，股东大会选举产生。公司于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，选举陈国良
先生为第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之
日止；公司于同日召开职工代表大会，选举童静炜先生为公司第二届董事会职工代表董事，任
期自该次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。增选董事的简历见附件。
完成增选后公司第二届董事会共由9名董事组成，其中独立董事3名，相关人员如下：
1、董事长：何俊南先生；
2、非独立董事：何俊南先生、陈国良先生（增选）、王建平先生、何晓霞女士、何歆女
士、童静炜先生（增选）；
3、独立董事：徐栋娟女士、杨将新先生、赵奎先生。
二、关于选举代表公司执行公司事务的董事的情况
为提高公司治理水平，根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》的有
关规定，董事会同意选举公司董事长何俊南先生（简历见附件）为代表公司执行公司事务的董
事。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司
法定代表人未发生变更。
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2025-10-30│其他事项
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为进一步完善公司治理结构，切实维护股东、职工等各方权益，根据《公司法》《上市公
司章程指引》《公司章程》等文件规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由7人调整
为9人；其中独立董事3人保持不变，非独立董事由4人调整为6人；新增的2名非独立董事中有
一名为职工代表董事，由职工代表大会选举产生；另一名为非职工代表董事，该名董事由董事
会提名，股东大会选举产生。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年10月28日召开第二届董事会第八
次会议，审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名陈国良先生
为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第二届
董事会任期届满之日止。陈国良先生已通过公司董事会提名委员会的任职资格审查，其简历详
见附件。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审
议。
附件：陈国良先生简历
1966年9月出生，中国国籍，毕业于浙江大学，本科学历，无境外永久居留权。
主要工作经历如下：1989年12月-1993年10月，担任浙江大学无线电厂技术科科长；1993
年11月-1995年3月，担任德清机械厂总工程师；1995年4月-1997年8月，担任德清县涂装工程
实业有限公司总监；1997年10月-2006年3月，担任衡力贸易总工程师；2006年3月至今，担任
衡力贸易监事；2006年6月至2024年12月，担任浙江力聚/力聚热能总工程师；2006年6月至今
，担任浙江力聚/力聚热能监事。
截至本公告披露日，陈国良先生持有公司股票3685500股，与公司其他董事、高级管理人
员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在上海证券交易所《上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形
。
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2025-08-22│委托理财
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现金管理受托方：银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构。
现金管理金额及期限：公司拟使用不超过人民币90000万元（含90000万元）的闲置自有资
金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效，可循环滚动使用
。
现金管理产品：安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。
履行的审议程序：本公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议
通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
现将有关事项公告如下：
（一）现金管理目的
为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司将利用部分闲置自
有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
（二）资金来源
部分闲置自有资金。
（三）现金管理额度及期限
在不影响公司正常经营的前提下，公司拟对总额不超过90000万元（含90000万元）的闲置
自有资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效，可循环滚
动使用。
（四）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分自有资金购买
安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的现金管
理产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（五）实施方式
在上述额度、期
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