资本运作☆ ◇603392 万泰生物 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-04-15│ 8.75│ 3.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-06-21│ 135.33│ 34.60亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│厦门英博迈生物科技│ 1500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│杭州万泰生物技术有│ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│永久补充流动资金或│ 5.38亿│ 0.00│ 5.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
│偿还借款 │ │ │ │ │ │ │
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│九价宫颈癌疫苗二期│ 10.60亿│ 4528.70万│ 6.24亿│ 58.87│ ---│ ---│
│扩产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│二十价肺炎球菌多糖│ 7.00亿│ 4108.67万│ 2.59亿│ 36.94│ ---│ ---│
│结合疫苗产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│养生堂厦门万泰诊断│ 11.00亿│ 1.05亿│ 6.25亿│ 56.78│ ---│ ---│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│鼻喷疫苗产业基地建│ 6.00亿│ ---│ 6191.39万│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金或│ 0.00│ ---│ 5.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
│偿还借款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│1.90亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │无法再利用的装修类长期待摊费用及│标的类型 │无形资产、固定资产 │
│ │固定资产 │ │ │
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│买方 │养生堂有限公司 │
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│卖方 │杭州万泰生物技术有限公司 │
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│交易概述 │交易内容：北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司杭州万泰│
│ │生物技术有限公司（以下简称“杭州万泰”）名下持有的无法再利用的装修类长期待摊费用│
│ │及固定资产出售给养生堂有限公司(以下简称“养生堂”)。杭州万泰拟与养生堂签署《资产│
│ │转让协议》，本次交易价格为18958.52万元（不含增值税，下同），系根据评估机构出具的│
│ │《资产评估报告》确定。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │养生堂有限公司、杭州万泰生物技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │交易内容：北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司杭州万泰│
│ │生物技术有限公司（以下简称“杭州万泰”）名下持有的无法再利用的装修类长期待摊费用│
│ │及固定资产出售给养生堂有限公司(以下简称“养生堂”)。杭州万泰拟与养生堂签署《资产│
│ │转让协议》，本次交易价格为18958.52万元（不含增值税，下同），系根据评估机构出具的│
│ │《资产评估报告》确定。 │
│ │ 养生堂为公司控股股东，杭州万泰为公司全资子公司，本次交易构成关联交易，但不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 因外部市场行情变化，公共卫生事件相关疫苗暂无市场需求，相关生产设备等资产无法│
│ │再利用，为提高资源利用效率，公司拟将全资子公司杭州万泰名下持有的无法再利用的装修│
│ │类长期待摊费用及固定资产出售给养生堂。杭州万泰拟与养生堂签署《资产转让协议》。本│
│ │次交易价格为18958.52万元（不含增值税），系根据评估机构浙江中联资产评估有限公司出│
│ │具的《资产评估报告》确定。 │
│ │ 养生堂为公司控股股东，杭州万泰为公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》相关规定，养生堂为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 本次交易于2025年10月29日已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过；│
│ │已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过；已经公司第六届董事会第十一次会议审│
│ │议通过，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。 │
│ │ 关联董事李亚梅、王豫川对本次交易事项回避表决。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提│
│ │交公司股东会审议。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-14│委托理财
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已履行的审议程序：公司于2026年1月13日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东会审议。
特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开第六届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用最高额度不超过45亿元（含）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险投资
产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司、控股子公
司共同循环滚动使用。具体情况如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率、增加公司收益，在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险
的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取较好的投资回报，
实现股东利益最大化。
（二）投资金额及资金来源
最高额度不超过人民币45亿元（含）的闲置自有资金，可由公司及全资子公司、控股子公
司共同循环滚动使用。
（三）投资方式
公司对投资理财产品的选择进行严格把控，在授权总额度内，闲置自有资金拟用于购买投
资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品以及银行
等金融机构发售的不超过3年期的可转让大额存单，降低投资风险。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
授权公司总经理在上述额度范围内签署相关文件，具体事项由财务部组织实施，包括但不
限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签
署合同及协议等。
四、对公司的影响
在保证公司正常经营和资金安全所需流动资金的前提下，公司及全资子公司、控股子公司
使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，不会影响公司日常资金的
正常周转和主营业务的正常开展，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量
造成较大影响。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，
增加资金收益，实现股东利益最大化。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“债
权投资”、“货币资金”或“交易性金融资产”，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结
果为准。
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2025-12-26│其他事项
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近日，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的人类免疫缺陷病
毒（HIV1+2型）抗体口腔黏膜渗出液检测试剂盒（胶体金法）取得国家药品监督管理局颁发的
《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。现将相关信息公告如下：
一、注册证主要信息
注册证编号：国械注准20253402650
注册人名称：北京万泰生物药业股份有限公司
注册人住所：北京市昌平区科学园路31号
产品名称：人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体口腔黏膜渗出液检测试剂盒（胶体金法）
包装规格：1人份/盒，10人份/盒，50人份/盒。
预期用途：用于体外定性检测人口腔黏膜渗出液中的人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体
，可用于消费者自测。
二、产品其他信息
该产品是国内首个获批的用于自测口腔黏膜渗出液中的人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗
体的试剂盒，这是公司继人类免疫缺陷病毒1型尿液抗体检测试剂盒（胶体金法）和人类免疫
缺陷病毒（HIV1+2型）抗体检测试剂盒（胶体金法）后又一款获批的可用于消费者自测的HIV
检测试剂盒，升级版的尿液自测试剂人类免疫缺陷病毒1+2型抗体尿液检测试剂盒（胶体金法
）同步获得批准。标志着公司在艾滋病自我检测领域的技术领先地位和创新能力再次得到国家
权威认可。
国务院办公厅于2024年底印发《中国遏制与防治艾滋病规划（2024—2030年）》，文件明
确要求各地制定针对性筛查计划，开展便利可及的检测服务，动员重点人群及时、主动和定期
检测，促进自我检测和性伴侣检测。公司的人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体口腔黏膜渗出
液检测试剂盒（胶体金法）作为自我检测试剂，具有非侵入性、隐私保护性强、操作简便快捷
的优点，有利于提高用户对HIV检测的接受度。这种基于口腔黏膜渗出液的自我检测方法凭借
其便捷与隐私优势，有助于提高感染状况知晓率，推动早诊早治，帮助改善患者个人健康结局
。公司深入践行《中国遏制与防治艾滋病规划（2024—2030年）》文件“促进自我检测”的防
控措施，专注打造成为“艾滋病自我检测专家”。截至目前，公司已构建覆盖“唾液、尿液、
血液”三类样本完整的HIV快速自我检测产品线。公司积极响应“健康中国”战略，助力提升H
IV检测可及性，推动艾滋病防控工作的深入开展，为公共卫生事业贡献力量。同时同步拓展全
球市场，携手国际伙伴，共同推动以联合国艾滋病规划署“三个95%”（即95%的感染者通过检
测知道自己的感染状况，95%已诊断的感染者接受抗病毒治疗，95%接受抗病毒治疗的感染者病
毒得到抑制）为核心的2030防治目标，持续为“终结艾滋病流行”贡献中国智慧与力量。
三、对公司的影响
该产品作为国内首款HIV口腔黏膜渗出液自测试剂盒，进一步丰富了公司在HIV快速检测领
域的产品矩阵。上市后将进一步巩固公司在HIV自我检测领域的技术领先地位，增强公司在国
内市场的产品竞争力。
该产品不仅适用于消费者自测，还可广泛应用于社区筛查、医疗机构辅助诊断等多种场景
，有利于在国内艾滋病防控体系中发挥重要作用。
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2025-12-26│其他事项
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近日，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门万泰沧海生
物技术有限公司收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）行政许可文书《受理通
知书》，公司申报的“重组三价轮状病毒亚单位疫苗（大肠埃希菌）”临床试验申请已获得受
理。现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
产品名称：重组三价轮状病毒亚单位疫苗（大肠埃希菌）申请事项：境内生产药品注册临
床试验
受理号：CXSL2501136
适应症：适用于预防轮状病毒胃肠炎
剂型：注射剂
药品相关介绍：本品由厦门大学、厦门万泰沧海生物技术有限公司联合研制，系采用基因
工程重组技术、以大肠埃希菌表达系统生产的重组蛋白疫苗。其主要活性成分为自主开发的截
短的轮状病毒刺突蛋白VP4。临床前数据显示，本品安全性良好，且可在小鼠、大鼠、食蟹猴
等多种动物体内诱导产生轮状病毒的中和抗体应答。
二、对公司的影响
此次重组三价轮状病毒亚单位疫苗（大肠埃希菌）临床试验申请的受理，是公司创新疫苗
研发过程中的重要一步，标志着公司基于大肠埃希菌自主技术平台的重组蛋白疫苗研发战略又
取得关键进展，若该产品研发未来成功上市，将有利于丰富公司产品布局，进一步提高公司市
场竞争力。
截至2025年11月30日，公司在重组三价轮状病毒亚单位疫苗（大肠埃希菌）项目上投入的
研发费用约为6,585.31万元人民币（未经审计）。
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2025-12-24│其他事项
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北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第六届董事
会第十次会议、第六届监事会第十次会议，并于2025年10月31日召开2025年第一次临时股东会
，审议并通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。
公司因回购专用证券账户中已回购但尚未使用的729970股股份用途由“用于员工持股计划
或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次变更部分回购股份用途后，公司回购
专用证券账户中的729970股已于2025年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司完成注销。
注销完成后公司总股本由1265122774股减少至1264392804股，注册资本由1265122774元减少至
1264392804元。具体内容详见公司于2025年12月17日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生
物药业股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2025-064）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了北京市昌平区市场监督管理局换发的《营
业执照》，相关信息如下：
公司名称：北京万泰生物药业股份有限公司
统一社会信用代码：91110114600067778R
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市昌平区科学园路31号
法定代表人：邱子欣
注册资本：126439.2804万元
成立日期：1991年04月24日
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；第二类医疗器械生产；第三类医
疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；药品进出口。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗
器械销售；第二类医疗器械租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；专用设备修理。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
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2025-12-23│其他事项
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近日，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门万泰沧海生
物技术有限公司参加了2025年国家免疫规划疫苗集中采购项目—双价人乳头瘤病毒疫苗采购项
目的投标工作，公司双价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌）入围。现将有关情况公告如下：
一、入围产品的基本情况
公司双价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌）入围2025年国家免疫规划疫苗集中采购项目—
双价人乳头瘤病毒疫苗采购项目，入围单价为人民币27.5元。公司双价人乳头瘤病毒疫苗（大
肠埃希菌）适用于预防因高危型人乳头瘤病毒（HPV）16、18型所致下列疾病：宫颈癌，2级、
3级宫颈上皮内瘤样病变（CIN2/3）和原位腺癌（AIS），1级宫颈上皮内瘤样病变（CIN1）以
及HPV16型、18型引起的持续感染。公司积极响应世界卫生组织倡议，助力推动全球消除宫颈
癌战略，截至本公告披露日，公司入围产品全球销量约8,000万剂。本次产品入围将进一步提
升我国HPV疫苗接种率，助力我国加速迈向消除宫颈癌的目标。
二、此次入围对公司的影响
本次集中采购是中国疾病预防控制中心组织的国家免疫规划疫苗集中采购项目，若公司后
续签订采购合同并组织生产与供应，将有利于扩大入围产品的销售规模，提高市场占有率，促
进公司入围产品国内市场的开拓，提升公司的品牌影响力。因进口九价HPV疫苗供应放量及公
司九价HPV疫苗的上市，高价次HPV疫苗占据较高市场份额，叠加部分人群接种意愿偏向高价次
HPV疫苗等多种因素，国内双价人乳头瘤病毒疫苗市场空间受到挤压。此次入围企业有两家，
第二阶段尚需与各省谈判份额，以及接种落实周期长等因素，对公司短期经营业绩不会产生显
著影响。
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2025-12-18│其他事项
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近日，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门万泰沧海生
物技术有限公司收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）行政许可文书《受理通
知书》，公司申报的“重组呼吸道合胞病毒疫苗（CHO细胞）”临床试验申请已获得受理。现
将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
产品名称：重组呼吸道合胞病毒疫苗（CHO细胞）
申请事项：境内生产药品注册临床试验
受理号：CXSL2501087
适应症：适用于预防由呼吸道合胞病毒(RSV)感染引起的下呼吸道疾病剂型：注射剂
药品相关介绍：本品由厦门大学、厦门万泰沧海生物技术有限公司联合研制，系采用基因
工程重组技术、以CHOZN细胞生产的重组蛋白疫苗。其主要活性成分为自主开发的RSV融合前构
象膜融合蛋白F。临床前数据显示，本品安全性良好，且可在小鼠、大鼠、棉鼠、食蟹猴等多
种动物体内诱导产生RSV特异性保护性免疫应答。
二、对公司的影响
此次重组呼吸道合胞病毒疫苗（CHO细胞）临床试验申请的受理，是公司创新疫苗研发过
程中的重要一步，标志着公司基于自主技术平台的重组蛋白疫苗研发战略取得关键进展，若该
产品研发未来成功上市，将有利于丰富公司产品布局，进一步提高公司市场竞争力。
截至本公告日，公司在重组呼吸道合胞病毒疫苗（CHO细胞）项目上投入的研发费用约为8
087.34万元人民币（未经审计）。
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2025-12-17│股权回购
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北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购专用证券账户中已回
购但尚未使用的729970股股份，本次注销完成后，公司总股本将由1265122774股减少至126439
2804股。
股份注销日：2025年12月17日
一、回购股份方案及实施情况
2022年8月5日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中
竞价交易方式回购股份用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2022年8月6日、20
22年8月13日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-070）、《北京万泰生物药业股份有限公
司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-072）。
2022年12月21日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份1585320股，占
回购完成时公司总股本的0.1750%，存放于公司开立的回购专用证券账户。具体内容详见公司
于2022年12月23日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于股份回购
实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-103）。
二、回购股份的使用情况
2023年3月9日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，并于
2023年3月27日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京万泰生物药业股份有
限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于202
3年3月10日、2023年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体
上披露的相关公告。
2023年5月10日，公司“北京万泰生物药业股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的8
55350股公司股票以非交易过户的方式过户至“北京万泰生物药业股份有限公司—2023年员工
持股计划”。2024年3月28日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十
六次会议，审议通过了《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》。具体内容详见公司于20
23年5月12日、2024年3月29日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关
于2023年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2023-041）、《北京万泰生物药
业股份有限公司关于终止实施2023年员工持股计划的公告》（公告编号：2024-024）。
三、本次回购股份注销的审批程序
2025年10月15日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，并于20
25年10月31日召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于变更部分回购股份用途并注
销的议案》，同意公司将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的729970股股份用途由“用于
员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次变更部分回购股份用途
后，公司回购专用证券账户中的729970股将被注销，注销完成后公司总股本将由1265122774股
减少至1264392804股。具体内容详见公司于2025年10月16日、2025年11月1日在指定信息披露
媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公
告编号：2025-048）、《北京万泰生物药业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告》
（公告编号：2025-054）。公司已根据相关法律规定就本次部分回购股份注销事项履行通知债
权人程序，具体内容详见公司于2025年11月1日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药
业股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：20
25-055），至今公示期已满45天。公示期间未接到债权人申报债权并要求公司清偿债务或者提
供相应担保的情况。
经公司申请，公司将于2025年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司注销已回购但未
使用的729970股股份，并及时办理变更登记手续等相关事宜。本次回购股份注销程序符合相关
法律、法规的要求。
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2025-11-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月28日
(二)股东会召开的地点：北京市昌平区科学园路31号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等本次股东会由
公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长邱子欣先生主持。会议表决方式为现场和网络
投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《
公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司在任监事3人，列席3人；
3、董事会秘书余涛列席了本次会议；副总经理叶祥忠、副总经理赵灵芝、副总经理潘晖
榕、财务总监吕赟列席了会议。
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2025-11-29│其他事项
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北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开2025年第二
次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据新修订的《公
司章程》，公司董事会由9名董事组成，包括职工董事1名。
为保证公司董事会的合规运作，公司于同日召开2025年第三次职工代表大会。经与会职工
代表审议，同意选举陈淏先生为公司第六届董事会职工董事（简历详见附件）。陈淏先生将与
其他7名现任董事以及2025年第二次临时股东会选举产生的1名非独立董事，共同组成公司第六
届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日
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