资本运作☆ ◇603392 万泰生物 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-04-15│ 8.75│ 3.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-06-21│ 135.33│ 34.60亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│厦门英博迈生物科技│ 1500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│杭州万泰生物技术有│ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│永久补充流动资金或│ 5.38亿│ 0.00│ 5.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
│偿还借款 │ │ │ │ │ │ │
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│九价宫颈癌疫苗二期│ 10.60亿│ 8624.72万│ 6.65亿│ 62.74│ ---│ ---│
│扩产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│二十价肺炎球菌多糖│ 7.00亿│ 5900.82万│ 2.77亿│ 39.50│ ---│ ---│
│结合疫苗产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│养生堂厦门万泰诊断│ 11.00亿│ 1.95亿│ 7.14亿│ 64.94│ ---│ ---│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│鼻喷疫苗产业基地建│ 6.00亿│ ---│ 6191.39万│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金或│ ---│ ---│ 5.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
│偿还借款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│1.90亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │无法再利用的装修类长期待摊费用及│标的类型 │无形资产、固定资产 │
│ │固定资产 │ │ │
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│买方 │养生堂有限公司 │
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│卖方 │杭州万泰生物技术有限公司 │
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│交易概述 │交易内容：北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司杭州万泰│
│ │生物技术有限公司（以下简称“杭州万泰”）名下持有的无法再利用的装修类长期待摊费用│
│ │及固定资产出售给养生堂有限公司(以下简称“养生堂”)。杭州万泰拟与养生堂签署《资产│
│ │转让协议》，本次交易价格为18958.52万元（不含增值税，下同），系根据评估机构出具的│
│ │《资产评估报告》确定。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │养生堂有限公司、杭州万泰生物技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │交易内容：北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司杭州万泰│
│ │生物技术有限公司（以下简称“杭州万泰”）名下持有的无法再利用的装修类长期待摊费用│
│ │及固定资产出售给养生堂有限公司(以下简称“养生堂”)。杭州万泰拟与养生堂签署《资产│
│ │转让协议》，本次交易价格为18958.52万元（不含增值税，下同），系根据评估机构出具的│
│ │《资产评估报告》确定。 │
│ │ 养生堂为公司控股股东，杭州万泰为公司全资子公司，本次交易构成关联交易，但不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 因外部市场行情变化，公共卫生事件相关疫苗暂无市场需求，相关生产设备等资产无法│
│ │再利用，为提高资源利用效率，公司拟将全资子公司杭州万泰名下持有的无法再利用的装修│
│ │类长期待摊费用及固定资产出售给养生堂。杭州万泰拟与养生堂签署《资产转让协议》。本│
│ │次交易价格为18958.52万元（不含增值税），系根据评估机构浙江中联资产评估有限公司出│
│ │具的《资产评估报告》确定。 │
│ │ 养生堂为公司控股股东，杭州万泰为公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》相关规定，养生堂为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 本次交易于2025年10月29日已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过；│
│ │已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过；已经公司第六届董事会第十一次会议审│
│ │议通过，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。 │
│ │ 关联董事李亚梅、王豫川对本次交易事项回避表决。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提│
│ │交公司股东会审议。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-21│其他事项
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近日，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门万泰沧海生
物技术有限公司收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）行政许可文书《受理通
知书》，公司申报的“冻干重组呼吸道合胞病毒疫苗（CHO细胞）”临床试验申请已获得受理
。现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
产品名称：冻干重组呼吸道合胞病毒疫苗（CHO细胞）申请事项：境内生产药品注册临床
试验
受理号：CXSL2600748
适应症：适用于预防由呼吸道合胞病毒（RSV）感染引起的下呼吸道疾病剂型：注射剂
药品相关介绍：
呼吸道合胞病毒（RSV）为常见呼吸道致病病毒，老年人、慢性病患者等易感群体感染后
，易进展为细支气管炎、肺炎等重症。现阶段国内针对RSV感染仅能采用广谱抗病毒药物联合
对症支持方案进行干预，临床亟需开发有效的RSV疫苗。基于此，厦门万泰沧海生物技术有限
公司和厦门大学联合研制了“采用基因工程重组技术、以CHOZN细胞生产”的重组蛋白RSV疫苗
。其主要活性成分为自主开发的RSV融合前构象膜融合蛋白F。临床前数据显示，本品安全性良
好，且可在小鼠、棉鼠等多种动物体内诱导产生RSV特异性保护性免疫应答，有望成为保护老
年人及免疫功能低下人群、预防RSV诱发重症下呼吸道感染的优选技术方案。本品为无佐剂冻
干制剂，与有佐剂同类型疫苗具备不同技术特征。有佐剂产品免疫增强效果更显著，可快速提
升免疫应答水平；无佐剂产品组分更简洁，免疫刺激更为温和。两种路线基于不同临床需求研
发，各有适配优势。
二、对公司的影响
此次冻干重组呼吸道合胞病毒疫苗（CHO细胞）临床试验申请获得受理，是公司创新疫苗
研发过程中的重要一步。该产品系公司围绕呼吸道合胞病毒疫苗研发方向，基于既有核心抗原
设计、重组蛋白表达及制剂开发等技术积累，对不同制剂技术路径开展进一步临床探索和优化
的重要布局，有助于公司在早期临床阶段系统评估相关候选产品在目标人群中的免疫应答、安
全性、耐受性及推广适用性，为后续产品开发路径选择和临床方案优化提供依据。
本次临床试验申请的受理，标志着公司基于自主技术平台的重组蛋白疫苗研发战略取得新
的阶段性进展。若该产品未来研发成功并获准上市，将有利于进一步丰富公司呼吸道病毒疫苗
产品管线，提升公司在创新疫苗领域的技术储备和产品布局能力，并进一步增强公司的市场竞
争力。
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公
司所有者的净利润为-14000.00万元到-11600.00万元。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-18600.0
0万元到-15000.00万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-14000.
00万元到-11600.00万元。
2、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-18600.00
万元到-15000.00万元。与上年同期相比，亏损规模收窄。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）利润总额：-14568.29万元。归属于母公司所有者的净利润：-14403.81万元。归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-24260.60万元。
（二）每股收益：-0.11元。
三、本期业绩预亏的主要原因
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
报告期内，公司营业收入实现较快增长，核心得益于九价HPV疫苗上市后持续推进终端准
入，产品销售持续放量，有效对冲了生物制品及疫苗增值税税率调整对盈利造成的负面影响。
本期未实现盈利，整体利润承压主要系多重阶段性因素叠加：一是九价HPV疫苗营销团队
扩员，全国营销渠道及学术推广体系持续搭建完善，带动销售费用大幅增加；二是九价HPV疫
苗获批有效期仅18个月，可销售窗口期较短。前期投产的部分批次库存，现剩余可售期限不足
6个月而临近效期，不再具备市场优势销售条件，公司对此计提存货跌价准备；三是厦门诊断
基地项目已完成转固投入使用，本期新增固定资产折旧；同时公司持续维持高额创新研发投入
，多因素共同导致公司尚未实现稳定盈利。但相较去年同期，归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益后的亏损有所收窄。
前述各项投入均为公司着眼中长期发展实施的战略性前置布局，仅对当期利润产生阶段性
冲击。公司将持续优化营销费用投放效率、推进生产工艺升级和降本增效，加速前期市场推广
投入的业绩转化、推动创新管线产品落地，持续夯实公司长期可持续发展基础。
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2026-06-25│其他事项
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近日，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京万泰生物药
业有限公司收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）药品审评中心下发的水痘减
毒活疫苗上市许可申请的《受理通知书》。有关详情如下：
一、《受理通知书》的主要信息
药品名称：水痘减毒活疫苗
剂型：注射剂
规格：复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml，含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3l
gPFU
二、后续工作
根据《药品注册管理办法》，水痘减毒活疫苗上市许可申请获得受理后，国家药监局将按
要求对已受理药品的安全性、有效性和质量可控性等进行技术审评，期间同步开展生产现场核
查以及上市前药品生产质量管理规范符合性检查。国家药监局将根据药品注册申报资料、核查
结果等进行综合审评，综合审评结论通过的，批准药品上市，颁发药品注册证书。
三、对公司的影响
水痘减毒活疫苗从上市许可申请获得受理到获批上市，还需经历比较长的周期，短期内不
会对公司的财务状况、经营业绩产生重大影响。
水痘减毒活疫苗顺利获批上市，将丰富公司产品线，进一步增强公司的核心竞争力，为公
司持续稳健发展奠定坚实基础。
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2026-06-02│其他事项
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一、概况
近日，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门万泰沧海生
物技术有限公司（以下简称“万泰沧海”）向世界卫生组织（WorldHealthOrganization，以
下简称“WHO”）提交了公司自主研发的九价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌）（以下简称“
九价HPV疫苗”）预认证（Prequalification，以下简称“PQ认证”）申请相关资料。
九价HPV疫苗为万泰沧海自主研发的预防用生物制品，已于2025年获得国家药品监督管理
局颁发的药品注册证书，为我国首款、全球第二款九价HPV疫苗，主要适用于9-45岁女性，覆
盖HPV16/18/31/33/45/52/58七种高危型和HPV6/11两种低危型，可预防上述型别人乳头瘤病毒
感染引起的相关疾病。
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2026-05-30│其他事项
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近日，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门万泰沧海生
物技术有限公司生产的九价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌）在全国（不含港澳台地区）完成
准入。现将有关情况公告如下：
一、药品基本信息
药品名称：九价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌）
商品名称：馨可宁9
剂型：注射剂
宫颈癌是女性最常见的恶性肿瘤之一，由高危型HPV持续感染引起。宫颈癌也是目前唯一
可有效预防的癌症，最有效和经济的预防方式就是接种HPV疫苗。公司的九价HPV疫苗覆盖HPV1
6/18/31/33/45/52/58七种高危型和HPV6/11两种低危型，可预防上述型别人乳头瘤病毒感染引
起的相关疾病。
公司九价HPV疫苗接种年龄覆盖9-45岁女性，其中9-17岁女性可采用两剂次接种程序,18-4
5岁女性可采用三剂次接种程序。
二、全国准入情况
截至目前，公司九价HPV疫苗已经完成全国31个省、自治区、直辖市（不含港澳台地区）
的准入，已进入约2,300家疾控中心，完成全国约13,000个POV（Pointofvaccine疫苗接种点）
终端的覆盖。这意味着国产九价HPV疫苗获得了在全国（不含港澳台地区）范围内的供应资格
。
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2026-05-29│其他事项
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重要内容提示：
董事持股的基本情况
截至本公告披露日，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长邱子欣
先生持有公司股份44846760股，占公司总股本的3.5469%，该部分股份为无限售流通股，来源
为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份及上市后公司实施2020年度至2022年度股利分配
方案后取得的股份。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年2月10日披露了《北京万泰生物药业股份有限公司董事集中竞价减持股份计
划公告》（公告编号：2026-007）。减持期间为自公告披露之日起15个交易日后的3个月内通
过集中竞价交易方式减持公司股份不超过5000000股（即不超过公司总股本的0.3954%，不超过
个人持股的25%）。若减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或
配股等除权、除息事项，上述减持股份数量可以进行相应调整，减持比例仍不会超过其持有公
司股份数量的25%。
2026年5月28日，公司收到董事长邱子欣先生出具的《关于提前终止减持计划暨减持结果
的告知函》，基于对公司价值、当前市场环境的整体判断以及对公司未来发展前景的信心，邱
子欣先生决定提前终止本次减持股份计划；本次减持计划实施期间，邱子欣先生减持所持公司
股份0股，占公司目前总股本的0.00%。本次减持的原资金用途，将根据与相关方的沟通另行安
排。
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2026-05-23│其他事项
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北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日披露了《北京万
泰生物药业股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2026-010），董事会秘书
余涛先生因个人家庭原因，申请辞去公司董事会秘书职务。在公司聘任新的董事会秘书之前，
公司董事会秘书职责暂由公司董事、财务总监吕赟先生代为行使。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管
规则》等有关规定要求，上市公司董事或者高级管理人员代行董事会秘书职责的，应于2026年
5月24日之前调整为由董事长代行。因此自本公告披露之日起，由公司董事长邱子欣先生代行
董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书
的选聘工作并及时履行信息披露义务。
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2026-05-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：北京市昌平区科学园路31号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长邱子欣先生主持。会议表决
方式为现场和网络投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书（代行）吕赟列席了本次会议；副总经理叶祥忠、副总经理赵灵芝、副总
经理潘晖榕列席了会议。
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2026-04-28│其他事项
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北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“投资者为本”的上市公
司发展理念，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益，围绕提升经营质量、重视
投资者回报、加快发展新质生产力、加强投资者关系管理等方面，制定了2026年度“提质增效
重回报”行动方案，本方案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容如下：
一、提升经营质量
1、聚焦主营业务，科技创新提升公司实力
公司始终坚守“科学为本、关注健康”的企业宗旨，以价值驱动、协同共赢为核心导向，
构建多元化战略布局下的全场景生态化解决方案。公司延续质量优先、科技赋能发展的核心导
向，采用自研为主、外部合作与技术引进为辅的多元发展模式。
体外诊断领域，公司已搭建覆盖候选分子筛选到早期概念验证的前端评价和设计平台，可
通过病原微生物学、结构生物学、大数据分析等工具完成候选分子筛选与序列设计，具备细胞
及动物水平有效性评价关键能力，同时建立覆盖主流及前沿技术路线的研发平台集群，包含病
毒样颗粒组装、多体系真核细胞表达等分子结构与表达平台，搭配新型佐剂筛选、新型给药与
制剂保障等配套平台，可根据产品特征和市场需求灵活布局研发方向，以全流程研发能力支撑
产品持续迭代。
疫苗领域，公司已构建多个疫苗技术平台，形成完整的疫苗研发技术体系。
基于大肠杆菌表达系统的病毒样颗粒（VLP）疫苗技术平台：公司全球独有的原核表达类
病毒颗粒疫苗技术体系，具有生产成本低、效率高、规模易于放大、安全性高等优势，已成功
应用于重组戊肝疫苗、二价HPV疫苗、九价HPV疫苗等产品。减毒活病毒（载体）疫苗技术平台
：采用反向遗传学技术构建疫苗重组病毒株，生产稳定，安全性好，应用于鼻喷流感病毒载体
疫苗等针对经呼吸道传播病原体的疫苗开发。细菌多糖结合疫苗技术平台：具备多糖发酵、纯
化技术和多糖蛋白结合技术，以肺炎球菌溶血素为载体蛋白，开发多价肺炎球菌多糖结合疫苗
。基于真核表达系统的基因工程重组疫苗技术平台：包含CHO细胞、重组酵母和昆虫杆状细胞
的真核细胞瞬转与稳转表达技术，支持复杂蛋白的正确折叠和修饰。基于mRNA技术的创新型疫
苗技术平台：布局下一代疫苗技术，补充现有疫苗研发能力。基于流感病毒载体的呼吸道病原
体鼻喷疫苗技术平台：鼻喷给药方式操作便捷，无创伤性接种，可诱导呼吸道特异性免疫应答
。
上述技术平台相互协同、深度融合，构建起强大的技术矩阵，全面覆盖疫苗临床前研究全
流程的技术需求，从基础研究到实验验证，为疫苗研发提供一站式技术解决方案。
2026年，公司将坚持科技创新为核心驱动力，持续深化产学研协同创新，加强与科研院校
等专业机构战略合作，充分借助外部优质资源与技术储备，结合内部专业团队培养提升，加快
研发进程、缩短产品开发周期，内部逐步建立完善全链条技术平台体系，构建从候选分子发现
、早期概念验证、多路线工艺开发到质控分析的全链条核心竞争力，以技术创新引领企业高质
量发展。
2、精益全域落地，驱动运营提质增效
2025年，公司将精益运营确立为全年核心战略主线，推动这一理念全面贯穿各子公司及全
业务板块，实现全域落地、闭环改善。公司不再局限于单点的效率优化，而是将精益思想深度
融入研发、生产、营销、质量、供应链、库存管理的全价值链，聚焦关键环节精准破局，推动
整体运营向轻量化、高效化、精细化纵深推进，最终在流程优化、提质增效、成本压降、价值
创造上取得了突破性成果。为了打通端到端的运营堵点，公司首先对全流程进行了系统性梳理
与再造，真正实现了从客户需求到市场响应的高效流转。
实现生产专项突破，验证精益落地成效。生产端公司以核心生产基地、重点产品线为抓手
，推进了多项重大专项精益改善项目。通过对场地布局、工序设计的系统性重构，搭配作业标
准化与自动化升级，在这些重点项目中取得了超预期的落地成果：部分核心产线通过布局重构
与工序优化，实现平均制造周期缩短46%、对应半成品库存降低60%，同时节省了40%的生产场
地；这些专项突破也为公司后续在全产线推广精益方法积累了可复制的成熟经验。
2026年，公司将在既有工作基础上，推动精益管理向体系化、深度化、常态化升级，构建
覆盖全业务、全流程、全员参与的精益运营体系，为战略落地与高质量发展提供坚实保障。体
系贯穿业务全周期，聚焦客户价值挖掘、开放式创新、产品全生命周期管理与价值营销能力提
升。同时，公司将持续加强人才培养，完善精益工具应用与专业人才梯队建设，夯实体系落地
基础。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政
策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的资产状况和财务状况，公
司及子公司对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，基于谨慎性原则，对可能发生
资产减值损失的资产计提减值准备，具体情况如下：
（1）公司及子公司应收账款的形成主要来自于疫苗产品销售，客户为全国各区县疾控中
心。疾控中心疫苗采购归属于地方财政管理，存在部分地区财政资金紧张，导致未能如期支付
货款的情况增加。因此，公司基于账龄情况计提的应收账款信用减值损失也随之增加。公司及
子公司一直密切关注行业政策，重视信用风险管控、账期跟进以及与疾控中心的及时沟通，持
续加强应收账款管理，进一步降低坏账发生的风险。
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2026-04-21│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
一、申请综合授信额度暨预计担保额度概述
为保障公司整体范围内银行授信的延续性和公司2026年度经营发展的需要，2026年度，公
司及子公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币28.64亿元的综合授信额度。为保障综合
授信融资方案的顺利完成，公司2026年度拟为子公司的上述综合授信额度提供不超过人民币22
.40亿元的担保额度。上述授信额度及担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2
026年年度股东会召开之日为止。
（一）申请综合授信额度的情况
根据2026年度经营发展的需要，公司及子公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币28
.64亿元的综合授信额度。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度
项下的贷款主要用于满足公司经营发展所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证
、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、票据质押、在建工程项目贷等相关授信业务。具体授
信额度以公司子公司与相关金融机构签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。具
体授信额度明细如下：（二）预计担保额度的情况
为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保障综合授信融资方案的顺利完成，公司在
2026年度拟为子公司的上述综合授信额度提供不超过人民币22.40亿元的担保额度。担保方式
包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。该担保额度包括新增担保及原有担保
的展期或者续保。具体情况如下：
（三）内部决策程序
上述担保事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批
准后方可实施。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司已经签署的担保合同为22.40亿元，为对厦门万泰沧海生物技术
有限公司、厦门万泰凯瑞生物技术有限公司的担保，用于其本外币借款、开立信用证及保函等
提供全额担保（包括贷款本金、利息及相关费用），公司对上述借款的清偿承担连带责任。
除上述已签署的担保合同外，公司将在具体发生担保事项时，授权公司董事长或董事长指
定的授权代理人（如各公司法定代表人）签署相关担保文件。
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2026-04-21│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊
普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业
务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司202
4年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“万泰生物
”“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年
3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担
连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚
在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
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2026-04-21│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至
2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司对存在减值迹象的资产采取必要的减值
测试和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
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2026-04-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-21│其他事项
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北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利、不送
红股、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经过公司第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司母公司报表实现归属于母公
司股东的净利润-157483425.71元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-398267667.27
元。截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润为1575903670.21元。
鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且综合考虑公司的实际经营发展
情况和资金需求，以及公司长期发展规划等因素，经公司第六届董事会第十五次会议审议通过
，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2026-02-10│其他事项
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董事持股的基本情况
截至本公告披露日，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长邱子欣
先生持有公司股份44846760股，占公司总股本的3.5469%，该部分股份为无限售流通股，来源
为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份及上市后公司实施2020年度至2022年度股利分配
方案后取得的股份。
集中竞价减持计划的主要内容
邱子欣先生自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持公司
股份不超过5000000股（即不超过公司总股本的0.3954%，不超过个人持股的25%）。若减持计
划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述
减持股份数量可以进行相应调整，减持比例仍不会超过其持有公司股份数量的25%。
2026年2月9日，公司收到董事长邱子欣先生发来的《股份减持计划告知函》。
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2026-01-30│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司
所有者的净利润为-41000万元到-33000万元。
公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-66000万元
到-53000万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-41000万
元到-33000万元，与上年同期相比，将出现亏损。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-66000万元
到-53000万元。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
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2026-01-27│其他事项
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一、概况
近日，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门万泰沧海生
物技术有限公司（以下简称“万泰沧海”）收到世界卫生组织（以下简称“WHO”）出具的公
函，确认其自主研发的双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠埃希菌）（以下称“二价HPV疫苗”）继20
21年通过WHOPQ认证后，再次通过了WHOPrequalificationUnit–InspectionServicesTeam（即
WHOPQT–INS,世界卫生组织预认证检查团队）周期性复核。
二、获证产品信息
药品名称：双价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌）（英文名称：RecombinantHumanPapill
omavirusBivalent（Types1618）Vaccine（Escherichiacoli）商品名：馨可宁（Cecolin）
剂型：注射剂
规格：每瓶/支0.5ml，含重组人乳头瘤病毒16型L1蛋白40μg，重组人乳头瘤病毒18型L1
蛋白20μg
三、药品其他信息
二价HPV疫苗为万泰沧海自主研发的预防用生物制品，2019年12月30日获得国家药品监督
管理局批准取得药品注册批件，并于2020年5月在中国境内（不包括港澳台地区）正式上市销
售，2021年10月通过了WHOPQ认证,开始开拓国际市场。该产品是国内首个、世界第四支预防宫
颈癌产品，主要适用于9-45岁女性，用于预防因高危型人乳头瘤病毒（HPV）16、18型所致宫
颈癌、2级与3级宫颈上皮内瘤样病变（CIN2/3）和原位腺癌（AIS）、1级宫颈上皮内瘤样病变
（CIN1），以及HPV16型、18型引起的持续性感染。
四、对公司的影响
WHOPQ认证，是WHO对疫苗产品和供应商的资质确认和资格考察。此次万泰沧海生产的二价
HPV疫苗通过WHOPQ的周期性复核，标志着公司该疫苗产品的安全性、有效性和质量一如既往地
得到了WHO的确认和认可，这将更有助于公司二价HPV疫苗未来进一步开拓国际市场。
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2026-01-17│其他事项
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北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门万泰凯瑞生物技术
有限公司（以下简称“万泰凯瑞”）因经营发展需要，对其经营范围进行了变更。同时，住所
由“厦门市海沧区新阳街道新园路124号2楼”变更为“厦门市海沧区湖头路9-1号1层”。
近日，万泰凯瑞完成了工商变更登记手续，并取得了厦门市海沧区市场监督管理局换发的
《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：厦门万泰凯瑞生物技术有限公司
统一社会信用代码：91350205072826899U
类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）】
住所：厦门市海沧区湖头路9-1号1层
法定代表人：孙旭东
注册资本：伍亿元整
成立日期：2013年08月02日
营业期限：自2013年08月02日至2063年08月01日经营范围：许可项目：第三类医疗器械生
产；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；第二类医疗器械生产；药品生产；药品进出
口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医
疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；塑料制品销售；专用化学产品制造
（不含危险化学品）；住房租赁；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
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2026-01-14│委托理财
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已履行的审议程序：公司于2026年1月13日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东会审议。
特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开第六届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用最高额度不超过45亿元（含）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险投资
产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司、控股子公
司共同循环滚动使用。具体情况如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率、增加公司收益，在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险
的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取较好的投资回报，
实现股东利益最大化。
（二）投资金额及资金来源
最高额度不超过人民币45亿元（含）的闲置自有资金，可由公司及全资子公司、控股子公
司共同循环滚动使用。
（三）投资方式
公司对投资理财产品的选择进行严格把控，在授权总额度内，闲置自有资金拟用于购买投
资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品以及银行
等金融机构发售的不超过3年期的可转让大额存单，降低投资风险。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
授权公司总经理在上述额度范围内签署相关文件，具体事项由财务部组织实施，包括但不
限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签
署合同及协议等。
四、对公司的影响
在保证公司正常经营和资金安全所需流动资金的前提下，公司及全资子公司、控股子公司
使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，不会影响公司日常资金的
正常周转和主营业务的正常开展，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量
造成较大影响。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，
增加资金收益，实现股东利益最大化。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“债
权投资”、“货币资金”或“交易性金融资产”，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结
果为准。
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2025-12-26│其他事项
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近日，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的人类免疫缺陷病
毒（HIV1+2型）抗体口腔黏膜渗出液检测试剂盒（胶体金法）取得国家药品监督管理局颁发的
《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。现将相关信息公告如下：
一、注册证主要信息
注册证编号：国械注准20253402650
注册人名称：北京万泰生物药业股份有限公司
注册人住所：北京市昌平区科学园路31号
产品名称：人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体口腔黏膜渗出液检测试剂盒（胶体金法）
包装规格：1人份/盒，10人份/盒，50人份/盒。
预期用途：用于体外定性检测人口腔黏膜渗出液中的人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体
，可用于消费者自测。
二、产品其他信息
该产品是国内首个获批的用于自测口腔黏膜渗出液中的人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗
体的试剂盒，这是公司继人类免疫缺陷病毒1型尿液抗体检测试剂盒（胶体金法）和人类免疫
缺陷病毒（HIV1+2型）抗体检测试剂盒（胶体金法）后又一款获批的可用于消费者自测的HIV
检测试剂盒，升级版的尿液自测试剂人类免疫缺陷病毒1+2型抗体尿液检测试剂盒（胶体金法
）同步获得批准。标志着公司在艾滋病自我检测领域的技术领先地位和创新能力再次得到国家
权威认可。
国务院办公厅于2024年底印发《中国遏制与防治艾滋病规划（2024—2030年）》，文件明
确要求各地制定针对性筛查计划，开展便利可及的检测服务，动员重点人群及时、主动和定期
检测，促进自我检测和性伴侣检测。公司的人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体口腔黏膜渗出
液检测试剂盒（胶体金法）作为自我检测试剂，具有非侵入性、隐私保护性强、操作简便快捷
的优点，有利于提高用户对HIV检测的接受度。这种基于口腔黏膜渗出液的自我检测方法凭借
其便捷与隐私优势，有助于提高感染状况知晓率，推动早诊早治，帮助改善患者个人健康结局
。公司深入践行《中国遏制与防治艾滋病规划（2024—2030年）》文件“促进自我检测”的防
控措施，专注打造成为“艾滋病自我检测专家”。截至目前，公司已构建覆盖“唾液、尿液、
血液”三类样本完整的HIV快速自我检测产品线。公司积极响应“健康中国”战略，助力提升H
IV检测可及性，推动艾滋病防控工作的深入开展，为公共卫生事业贡献力量。同时同步拓展全
球市场，携手国际伙伴，共同推动以联合国艾滋病规划署“三个95%”（即95%的感染者通过检
测知道自己的感染状况，95%已诊断的感染者接受抗病毒治疗，95%接受抗病毒治疗的感染者病
毒得到抑制）为核心的2030防治目标，持续为“终结艾滋病流行”贡献中国智慧与力量。
三、对公司的影响
该产品作为国内首款HIV口腔黏膜渗出液自测试剂盒，进一步丰富了公司在HIV快速检测领
域的产品矩阵。上市后将进一步巩固公司在HIV自我检测领域的技术领先地位，增强公司在国
内市场的产品竞争力。
该产品不仅适用于消费者自测，还可广泛应用于社区筛查、医疗机构辅助诊断等多种场景
，有利于在国内艾滋病防控体系中发挥重要作用。
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2025-12-26│其他事项
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近日，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门万泰沧海生
物技术有限公司收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）行政许可文书《受理通
知书》，公司申报的“重组三价轮状病毒亚单位疫苗（大肠埃希菌）”临床试验申请已获得受
理。现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
产品名称：重组三价轮状病毒亚单位疫苗（大肠埃希菌）申请事项：境内生产药品注册临
床试验
受理号：CXSL2501136
适应症：适用于预防轮状病毒胃肠炎
剂型：注射剂
药品相关介绍：本品由厦门大学、厦门万泰沧海生物技术有限公司联合研制，系采用基因
工程重组技术、以大肠埃希菌表达系统生产的重组蛋白疫苗。其主要活性成分为自主开发的截
短的轮状病毒刺突蛋白VP4。临床前数据显示，本品安全性良好，且可在小鼠、大鼠、食蟹猴
等多种动物体内诱导产生轮状病毒的中和抗体应答。
二、对公司的影响
此次重组三价轮状病毒亚单位疫苗（大肠埃希菌）临床试验申请的受理，是公司创新疫苗
研发过程中的重要一步，标志着公司基于大肠埃希菌自主技术平台的重组蛋白疫苗研发战略又
取得关键进展，若该产品研发未来成功上市，将有利于丰富公司产品布局，进一步提高公司市
场竞争力。
截至2025年11月30日，公司在重组三价轮状病毒亚单位疫苗（大肠埃希菌）项目上投入的
研发费用约为6,585.31万元人民币（未经审计）。
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2025-12-24│其他事项
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北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第六届董事
会第十次会议、第六届监事会第十次会议，并于2025年10月31日召开2025年第一次临时股东会
，审议并通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。
公司因回购专用证券账户中已回购但尚未使用的729970股股份用途由“用于员工持股计划
或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次变更部分回购股份用途后，公司回购
专用证券账户中的729970股已于2025年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司完成注销。
注销完成后公司总股本由1265122774股减少至1264392804股，注册资本由1265122774元减少至
1264392804元。具体内容详见公司于2025年12月17日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生
物药业股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2025-064）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了北京市昌平区市场监督管理局换发的《营
业执照》，相关信息如下：
公司名称：北京万泰生物药业股份有限公司
统一社会信用代码：91110114600067778R
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市昌平区科学园路31号
法定代表人：邱子欣
注册资本：126439.2804万元
成立日期：1991年04月24日
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；第二类医疗器械生产；第三类医
疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；药品进出口。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗
器械销售；第二类医疗器械租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；专用设备修理。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
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2025-12-23│其他事项
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近日，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门万泰沧海生
物技术有限公司参加了2025年国家免疫规划疫苗集中采购项目—双价人乳头瘤病毒疫苗采购项
目的投标工作，公司双价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌）入围。现将有关情况公告如下：
一、入围产品的基本情况
公司双价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌）入围2025年国家免疫规划疫苗集中采购项目—
双价人乳头瘤病毒疫苗采购项目，入围单价为人民币27.5元。公司双价人乳头瘤病毒疫苗（大
肠埃希菌）适用于预防因高危型人乳头瘤病毒（HPV）16、18型所致下列疾病：宫颈癌，2级、
3级宫颈上皮内瘤样病变（CIN2/3）和原位腺癌（AIS），1级宫颈上皮内瘤样病变（CIN1）以
及HPV16型、18型引起的持续感染。公司积极响应世界卫生组织倡议，助力推动全球消除宫颈
癌战略，截至本公告披露日，公司入围产品全球销量约8,000万剂。本次产品入围将进一步提
升我国HPV疫苗接种率，助力我国加速迈向消除宫颈癌的目标。
二、此次入围对公司的影响
本次集中采购是中国疾病预防控制中心组织的国家免疫规划疫苗集中采购项目，若公司后
续签订采购合同并组织生产与供应，将有利于扩大入围产品的销售规模，提高市场占有率，促
进公司入围产品国内市场的开拓，提升公司的品牌影响力。因进口九价HPV疫苗供应放量及公
司九价HPV疫苗的上市，高价次HPV疫苗占据较高市场份额，叠加部分人群接种意愿偏向高价次
HPV疫苗等多种因素，国内双价人乳头瘤病毒疫苗市场空间受到挤压。此次入围企业有两家，
第二阶段尚需与各省谈判份额，以及接种落实周期长等因素，对公司短期经营业绩不会产生显
著影响。
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2025-12-18│其他事项
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近日，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门万泰沧海生
物技术有限公司收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）行政许可文书《受理通
知书》，公司申报的“重组呼吸道合胞病毒疫苗（CHO细胞）”临床试验申请已获得受理。现
将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
产品名称：重组呼吸道合胞病毒疫苗（CHO细胞）
申请事项：境内生产药品注册临床试验
受理号：CXSL2501087
适应症：适用于预防由呼吸道合胞病毒(RSV)感染引起的下呼吸道疾病剂型：注射剂
药品相关介绍：本品由厦门大学、厦门万泰沧海生物技术有限公司联合研制，系采用基因
工程重组技术、以CHOZN细胞生产的重组蛋白疫苗。其主要活性成分为自主开发的RSV融合前构
象膜融合蛋白F。临床前数据显示，本品安全性良好，且可在小鼠、大鼠、棉鼠、食蟹猴等多
种动物体内诱导产生RSV特异性保护性免疫应答。
二、对公司的影响
此次重组呼吸道合胞病毒疫苗（CHO细胞）临床试验申请的受理，是公司创新疫苗研发过
程中的重要一步，标志着公司基于自主技术平台的重组蛋白疫苗研发战略取得关键进展，若该
产品研发未来成功上市，将有利于丰富公司产品布局，进一步提高公司市场竞争力。
截至本公告日，公司在重组呼吸道合胞病毒疫苗（CHO细胞）项目上投入的研发费用约为8
087.34万元人民币（未经审计）。
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2025-12-17│股权回购
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北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购专用证券账户中已回
购但尚未使用的729970股股份，本次注销完成后，公司总股本将由1265122774股减少至126439
2804股。
股份注销日：2025年12月17日
一、回购股份方案及实施情况
2022年8月5日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中
竞价交易方式回购股份用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2022年8月6日、20
22年8月13日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-070）、《北京万泰生物药业股份有限公
司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-072）。
2022年12月21日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份1585320股，占
回购完成时公司总股本的0.1750%，存放于公司开立的回购专用证券账户。具体内容详见公司
于2022年12月23日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于股份回购
实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-103）。
二、回购股份的使用情况
2023年3月9日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，并于
2023年3月27日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京万泰生物药业股份有
限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于202
3年3月10日、2023年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体
上披露的相关公告。
2023年5月10日，公司“北京万泰生物药业股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的8
55350股公司股票以非交易过户的方式过户至“北京万泰生物药业股份有限公司—2023年员工
持股计划”。2024年3月28日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十
六次会议，审议通过了《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》。具体内容详见公司于20
23年5月12日、2024年3月29日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关
于2023年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2023-041）、《北京万泰生物药
业股份有限公司关于终止实施2023年员工持股计划的公告》（公告编号：2024-024）。
三、本次回购股份注销的审批程序
2025年10月15日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，并于20
25年10月31日召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于变更部分回购股份用途并注
销的议案》，同意公司将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的729970股股份用途由“用于
员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次变更部分回购股份用途
后，公司回购专用证券账户中的729970股将被注销，注销完成后公司总股本将由1265122774股
减少至1264392804股。具体内容详见公司于2025年10月16日、2025年11月1日在指定信息披露
媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公
告编号：2025-048）、《北京万泰生物药业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告》
（公告编号：2025-054）。公司已根据相关法律规定就本次部分回购股份注销事项履行通知债
权人程序，具体内容详见公司于2025年11月1日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药
业股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：20
25-055），至今公示期已满45天。公示期间未接到债权人申报债权并要求公司清偿债务或者提
供相应担保的情况。
经公司申请，公司将于2025年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司注销已回购但未
使用的729970股股份，并及时办理变更登记手续等相关事宜。本次回购股份注销程序符合相关
法律、法规的要求。
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2025-11-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月28日
(二)股东会召开的地点：北京市昌平区科学园路31号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等本次股东会由
公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长邱子欣先生主持。会议表决方式为现场和网络
投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《
公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司在任监事3人，列席3人；
3、董事会秘书余涛列席了本次会议；副总经理叶祥忠、副总经理赵灵芝、副总经理潘晖
榕、财务总监吕赟列席了会议。
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2025-11-29│其他事项
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北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开2025年第二
次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据新修订的《公
司章程》，公司董事会由9名董事组成，包括职工董事1名。
为保证公司董事会的合规运作，公司于同日召开2025年第三次职工代表大会。经与会职工
代表审议，同意选举陈淏先生为公司第六届董事会职工董事（简历详见附件）。陈淏先生将与
其他7名现任董事以及2025年第二次临时股东会选举产生的1名非独立董事，共同组成公司第六
届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
陈淏先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和
条件。陈淏先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事不少于全体董事成员的三
分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附件：职工代表董事简历
陈淏，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年至今，就职于
公司，历任行政部主管，现任行政部副经理；2021年4月至2025年11月，任公司职工监事。
陈淏先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东
不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
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2025-11-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月28日14点00分
召开地点：北京市昌平区科学园路31号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月28日至2025年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-01│其他事项
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一、通知债权人的原由
北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第六届董事
会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的
议案》。公司拟将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的729970股股份用途由“用于员工持
股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。以上议案已经2025年10月31日召开
的公司2025年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2025年10月16日、2025年11月
1日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于变更部分回购股份用途
并注销的公告》（公告编号：2025-048）、《北京万泰生物药业股份有限公司2025年第一次临
时股东会决议公告》（公告编号：2025-054）。
本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由1265122774股减少至1264392804股，注册资
本将由1265122774元减少为1264392804元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次变更部分回购股份用途并注销将减少公司注册资本，根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知之日起
30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公
司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权
的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，公司部分回购股份的注销将按
法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式进行债权申报，采取邮寄或电子邮件方式进行
债权申报的债权人需致电公司证券部进行确认。
债权申报联系方式如下：
1、申报时间：2025年11月1日至2025年12月15日，每日8:15-11:30；13:00-16:45（双休
日及法定节假日除外）
2、申报地址：北京市昌平区科学园路31号
3、联系部门：证券部
4、联系电话：010-59528820
5、电子邮箱：wtzqb@ystwt.com
6、邮编：102206
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在邮件封面注明“申
报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标
题请注明“申报债权”字样。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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