资本运作☆ ◇603396 金辰股份 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州金辰智能制造有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京恒一光电技术有│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│苏州佳氢智能科技发│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│Q4系列光伏组件高效│ 1.26亿│ ---│ 1.36亿│ 107.77│ 11.87亿│ ---│
│自动化生产线 │ │ │ │ │ │ │
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│搬运机器人和智能物│ 5200.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│料传输仓储系统 │ │ │ │ │ │ │
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│光伏电池片生产自动│ 9837.76万│ ---│ 101.04万│ 100.00│ ---│ ---│
│化系统 │ │ │ │ │ │ │
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│金辰研发中心研发平│ 5200.00万│ ---│ 4555.16万│ 87.60│ ---│ ---│
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产40台（套）隧穿│ ---│ 1470.50万│ 1.05亿│ 69.99│ ---│ ---│
│氧化硅钝化接触高效│ │ │ │ │ │ │
│太阳电池用平板式PE│ │ │ │ │ │ │
│CVD设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│光伏异质结（HJT） │ 2.63亿│ 295.07万│ 2.69亿│ 102.19│ ---│ ---│
│高效电池片用PECVD │ │ │ │ │ │ │
│设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 1.05亿│ 136.13万│ 1.05亿│ 100.34│ ---│ ---│
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│金辰智能制造华东基│ 3.90亿│ 4639.42万│ 4639.42万│ 11.90│ ---│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高效电池片用PVD设 │ 3.10亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│备产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金2 │ 2.80亿│ 6421.31万│ 6421.31万│ 22.93│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │凯辰智氢装备（营口）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与凯辰智氢装备（营口）有限公司（以│
│ │下简称“凯辰智氢”）签订《销售合同》，公司为凯辰智氢提供制氢电解槽自动产线，合同│
│ │金额为1776.00万元。 │
│ │ 凯辰智氢为公司参股子公司，基于谨慎性原则，公司将凯辰智氢认定为关联方，本次交│
│ │易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议、2024年第一次│
│ │独立董事专门会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《营口金辰机械股份│
│ │有限公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 历史关联交易：截至本公告日，公司过去12个月内与凯辰智氢未发生关联交易。本次交│
│ │易金额预计未达到3000万以上且未达到公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上，故本次│
│ │关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 风险提示：合同及附件条款中已对合同范围、合同价格、支付方式等内容做出约定，合│
│ │同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，因不可抗力因素的影响，可能会导致合同无│
│ │法如期或全部履行。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司基于正常经营及业务发展需要，拟与凯辰智氢签订《销售合同》，关联方凯辰智氢│
│ │拟向公司采购制氢电解槽自动产线，合同总额总计1776.00万元。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通│
│ │过。 │
│ │ 公司独立董事专门会议对上述事项进行了审议，全体独立董事一致同意将本议案提交公│
│ │司第五届董事会第五次会议审议。 │
│ │ 截至本公告日，公司过去12个月内与凯辰智氢未发生关联交易。本次交易金额预计未达│
│ │到3000万以上且未达到公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上，故本次关联交易无需提│
│ │交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 凯辰智氢为公司参股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则│
│ │》等有关规定，公司基于谨慎性原则，将凯辰智氢认定为关联方，本次交易事项构成关联交│
│ │易。 │
│ │ （二）关联方的基本情况 │
│ │ 公司名称：凯辰智氢装备（营口）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91210800MAD8Q6CA4N │
│ │ 住所：辽宁省营口市西市区新联大街195号 │
│ │ 法定代表人：王榆 │
│ │ 注册资本：3000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2024年01月17日 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 股权结构：深圳市凯豪达制氢设备有限公司持股65%，营口金辰机械股份有限公司持股3│
│ │5% │
│ │ 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目│
│ │，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准│
│ │）一般项目：站用加氢及储氢设施销售；新兴能源技术研发；气体、液体分离及纯净设备制│
│ │造；气体、液体分离及纯净设备销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、│
│ │技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘│
│ │察、设计、监理除外）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项│
│ │目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李义升 520.00万 3.75 10.40 2024-08-07
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合计 520.00万 3.75
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-08-02 │质押股数(万股) │520.00 │
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│质押占所持股(%) │10.40 │质押占总股本(%) │3.75 │
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│股东名称 │李义升 │
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│质押方 │中泰证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-08-01 │质押截止日 │2025-08-01 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年08月01日李义升质押了520.0万股给中泰证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-25 │质押股数(万股) │20.00 │
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│质押占所持股(%) │0.40 │质押占总股本(%) │0.14 │
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│股东名称 │李义升 │
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│质押方 │中泰证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-23 │质押截止日 │2024-08-05 │
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│实际解押日 │2024-08-05 │解押股数(万股) │20.00 │
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│质押说明 │2024年07月23日李义升质押了20.0万股给中泰证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2024年08月05日李义升解除质押390.0万股 │
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│公告日期 │2024-06-27 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │2.00 │质押占总股本(%) │0.72 │
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│股东名称 │李义升 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中泰证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-25 │质押截止日 │2024-08-05 │
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│实际解押日 │2024-08-05 │解押股数(万股) │100.00 │
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│质押说明 │2024年06月25日李义升质押了100.0万股给中泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月05日李义升解除质押390.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-18│银行授信
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营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开了第五届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》，本
议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
为满足公司及下属子公司的生产经营和发展需要，进一步提升公司的生产经营能力及市场
竞争力，公司及子公司计划2025年拟向银行等金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额
度（或等值外币，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在
此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求进行借款（包括外币贷款）、开立银行承兑汇
票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。上述
授信额度不等于公司的实际融资金额，融资期限以实际签署的合同为准。授权额度有效期自公
司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，授信期限内，该授信额度可循
环使用。
同时，公司董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司在批准的授信额度范围内处理公
司及下属子公司向银行等金融机构申请授信相关的一切事宜。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
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2025-01-04│其他事项
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营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月28日召开第五届董事
会第八次会议、2024年9月13日召开2024年第四次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于
减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。公司总股本由138584808股变更为138527478股，公
司注册资本也相应的由人民币138584808元变更为人民币138527478元。具体内容详见公司于20
24年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司
关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-091）。
近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得由营口市行政审批局换发的《营业执照
》，相关信息如下：
1、名称：营口金辰机械股份有限公司
2、统一社会信用代码：91210800765420138L
3、类型：股份有限公司
4、法定代表人：李义升
5、注册资本：人民币壹亿叁仟捌佰伍拾贰万柒仟肆佰柒拾捌元整
6、成立日期：2004年08月30日
7、住所：辽宁省营口市西市区新港大街95号
8、经营范围：研发、设计、制造、销售：自动化生产线、工业机器人、工业总线集成系
统、计算机软件开发、研制与应用、工业自动化工程项目总包、光伏组件、电池片、硅料、硅
片、机械设备及配件、技术培训；经营货物出口；特种设备安装、改造、维修；土地及房屋租
赁；来料加工(除危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
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2024-12-14│其他事项
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营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销全资子公司苏州辰正太阳能设备
有限公司（以下简称“苏州辰正”）；
本次注销全资子公司事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议；
本次注销全资子公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
一、本次事项概述
根据公司整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于2024年12月13
日召开了第五届董事会第十次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司拟注销全
资子公司苏州辰正，并授权公司经营管理层办理本次全资子公司注销的相关事宜。本次注销全
资子公司事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销全资子公司
事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次拟注销全资子公司的基本情况
1、公司名称：苏州辰正太阳能设备有限公司
2、法定代表人：胡杰
3、注册资金：2000万元人民币
4、成立日期：2015年1月21日
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、统一社会信用代码：91320583323711376M
7、注册地址：昆山市巴城镇东盛路162号5号楼、6号楼
8、经营范围：太阳能设备、自动焊接设备的生产、销售及售后服务；软件
的开发、设计、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
9、股权结构：公司持有苏州辰正100%股权
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2024-12-07│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2024年8月28日，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第五届
董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注
销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，监事会发表了同意的意见。上海市锦天城律师事
务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于营口金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制
性股票激励计划股票期权注销和限制性股票回购注销及回购价格调整相关事项的法律意见书》
。国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于营口金辰机械股份有限公司2021
年股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销和限制性股票回购注销及调整回购价格相关事
项之独立财务顾问报告》。
2、公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定就本次限制性股票回购
注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《营口金辰机械股份有限公司关于减少注册资本及通知债权人的
公告》（公告编号：2024-092）。在债权申报期间，公司未收到任何债权人对此事项提出异议
的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
3、公司于2024年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《营口金辰机
械股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-121），本次
公司回购注销限制性股票57330股，本次回购注销完成后，公司2021年股票期权与限制性股票
激励计划首次授予的限制性股票剩余0股。
二、本次限制性股票回购注销情况
近日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明
》，本次回购注销的限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户（账户号码：B8850898
70），并于2024年12月5日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2024-12-03│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策程序和信息披露情况
2024年8月28日，公司分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审
议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，监事
会发表了同意的意见。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性
股票事项无须提交公司股东大会进行审议。具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《营口金辰机械股份有限公司关于注销部分股票期权和
回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-090）。
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规的规定，公司已就上述股份回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见
公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《营口金辰机械股
份有限公司关于减少注册资本及通知债权人的公告》（公告编号：2024-092）。在债权申报期
间，公司未收到任何债权人对此议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清
偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、根据《激励计划》的相关规定，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个解
除限售期公司层面的解锁条件为“以2023年归母净利润为基数，2023年归母净利润目标值为2.
4亿，触发值为1.92亿”。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容
诚审字[2024]110Z0194号），公司2023年归母净利润为89918348.47元。因此公司2023年度业
绩未达到股权激励计划第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求。根据公司《激励计划》的
相关规定，公司应回购注销当期拟解锁的限制性股票；
2、六名激励对象柳鹤峰、滕慧鹏、顾徐锋、吴鹏、陈祥、刘月锋因个人原因离职，根据
《激励计划》第八章中“激励对象个人情况发生变化”之“（二）激励对象因辞职、公司裁员
而离职”的相关规定，鉴于上述六名激励对象因个人原因主动辞职，不再具备激励对象资格，
公司将对上述六名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购限制性股票的相关人员、数量
根据公司《激励计划》的相关规定，本次因公司2023年度业绩未达本股权激励计划第三个
解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司应回购注销限制性股票53280股；六名激励对象柳
鹤峰、滕慧鹏、顾徐锋、吴鹏、陈祥、刘月锋因个人原因离职，公司应回购注销限制性股票40
50股，合计应回购注销上述53名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票为57330股。本
次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票0股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（账户号码：B885089870），并向中登公司申请办理对上述激励对象已获授但
尚未解除限售的57330股限制性股票的回购注销手续。
预计上述限制性股票于2024年12月5日完成注销。注销完成后，公司后续将依法办理相关
工商变更登记手续。
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2024-11-21│其他事项
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营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日分别召开第五届董事
会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部
分限制性股票及调整回购价格的议案》；鉴于公司2023年度业绩未达《营口金辰机械股份有限
公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第三个
行权期的公司层面业绩考核要求、六名激励对象柳鹤峰、滕慧鹏、顾徐锋、吴鹏、陈祥、刘月
锋因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，公司同
意注销已获授但尚未行权的股票期权156780份。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，
本次注销部分股票期权事项无须提交公司股东大会进行审议。具体内容详见公司于2024年8月2
9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《营口金辰机械股份有限公司关于注
销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-090）
。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于2024年11月19日完成该部分股
票期权的注销业务。本次股票期权注销不会影响公司的股本结构。
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2024-10-26│其他事项
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营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开的第五届董事会
第九次会议和第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，为
更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关
规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产
计提了减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司及合并报表范
围内子公司截至2024年9月30日的财务状况及2024年第三季度的经营成果，公司及合并报表范
围内子公司对截至2024年9月30日的各项资产进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提
相应的减值准备，2024年7-9月公司确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）14,735,701.
62元（未经审计）。
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2024-10-18│其他事项
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营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第
五次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议
案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）作为
公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。该议案已经公司2023年年度股东大会审议通过，
具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交
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