资本运作☆ ◇603396 金辰股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京恒一光电技术有│ 650.00│ ---│ 70.00│ ---│ -221.45│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州佳氢智能科技发│ 336.74│ ---│ 70.00│ ---│ -312.28│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│JINCHEN MACHINERY │ 7.01│ ---│ 100.00│ ---│ -0.36│ 人民币│
│USA INC. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州金辰智能制造有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -1527.91│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│Q4系列光伏组件高效│ ---│ ---│ 1.36亿│ 107.77│ 23.92亿│ ---│
│自动化生产线 │ │ │ │ │ │ │
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│金辰研发中心研发平│ ---│ ---│ 4555.16万│ 87.60│ ---│ ---│
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产40台（套）隧穿│ ---│ 3004.97万│ 1.20亿│ 80.26│ ---│ ---│
│氧化硅钝化接触高效│ │ │ │ │ │ │
│太阳电池用平板式PE│ │ │ │ │ │ │
│CVD设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│光伏异质结（HJT） │ ---│ 295.07万│ 2.69亿│ 102.19│ ---│ ---│
│高效电池片用PECVD │ │ │ │ │ │ │
│设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ ---│ 136.35万│ 1.05亿│ 100.35│ ---│ ---│
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│金辰智能制造华东基│ ---│ 5827.64万│ 5827.64万│ 14.95│ ---│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高效电池片PVD设备 │ ---│ 349.80万│ 349.80万│ 1.13│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金2 │ ---│ 1.16亿│ 1.16亿│ 41.50│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-26 │交易金额(元)│980.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │秦皇岛金昱智能装备有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │营口金辰机械股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │秦皇岛金昱智能装备有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：秦皇岛金昱智能装备有限公司（以下简称“秦皇岛金昱”）； │
│ │ 增资金额：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币980 │
│ │万元向控股子公司秦皇岛金昱进行增资。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李义升 520.00万 3.75 10.40 2024-08-07
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合计 520.00万 3.75
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-08-02 │质押股数(万股) │520.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.40 │质押占总股本(%) │3.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李义升 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中泰证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-08-01 │质押截止日 │2025-08-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月01日李义升质押了520.0万股给中泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-25 │质押股数(万股) │20.00 │
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│质押占所持股(%) │0.40 │质押占总股本(%) │0.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李义升 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-23 │质押截止日 │2024-08-05 │
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│实际解押日 │2024-08-05 │解押股数(万股) │20.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月23日李义升质押了20.0万股给中泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月05日李义升解除质押390.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-27 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │2.00 │质押占总股本(%) │0.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李义升 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-25 │质押截止日 │2024-08-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-05 │解押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月25日李义升质押了100.0万股给中泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月05日李义升解除质押390.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│委托理财
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一、募集资金现金管理审议情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开了第五届董事会
第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币40000万元的暂时闲置募集资金进行现
金管理。公司于2024年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于
2024年2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集
资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人
民币40000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40000万元现金管理额度后，公司及子
公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超
过人民币40000万元调整为不超过人民币80000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大
会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围
内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签
署相关合同文件。
公司于2025年1月17日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，分
别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放
的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币60000万元的闲置募集资金进行现金管理。上
述额度自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得
超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度
和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见公司分别于2024年1月24日、2024年2月3日、2025年1月18日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）、《营口金辰机械股份有限公司关于增加使用部
分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2024
-018）、《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余
额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2025-003）。
二、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况
公司因购买理财产品需要，在兴业银行股份有限公司营口分行开立了募集资金理财产品专
用结算账户。具体内容详见公司于2024年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《营口金辰机械股份有限公司关于开立理财专用结算账户的公告》（公告编号：2024-0
41）。
三、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况
截至本公告披露日，公司在兴业银行股份有限公司营口分行购买的理财产品已全部到期赎
回，理财专户内资金已转回募集资金专项账户。鉴于公司后续无继续在上述理财专户购买理财
产品的计划，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司于近日办
理完毕以上募集资金理财产品专用结算账户的注销手续。
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2025-04-26│其他事项
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营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第五届董事会
第十二次会议和第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准
备的议案》，现将本次2024年度计提资产减值相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为真实、准确地反映公司及合并报表范
围内子公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，公司及合并报表范围内子
公司对截至2024年12月31日的各项资产进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的
减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）95,642,750.45元，本次计提减值准
备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.15元（含税）。
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）不触及《上海证券交易所股票上市规则
》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末母公司可供
分配利润为人民币284148635.27元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15
元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本138527478股，以此计算合计拟派发现金红利2
0779121.70元（含税）。占2024年度归属于上市公司股东的净利润的32.62%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-26│其他事项
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营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第五届董事会
第十二次会议和第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司2025年第一季度计提资产
减值准备的议案》，现将本次2025年第一季度计提资产减值相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为真实、准确地反映公司及合并报表范
围内子公司截至2025年3月31日的财务状况和2025年第一季度的经营成果，公司及合并报表范
围内子公司对截至2025年3月31日的各项资产进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提
相应的减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）10034006.05元（未经审计）
。
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2025-02-19│其他事项
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一、募集资金现金管理审议情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开了第五届董事会
第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币40000万元的暂时闲置募集资金进行现
金管理。公司于2024年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于
2024年2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集
资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人
民币40000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40000万元现金管理额度后，公司及子
公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超
过人民币40000万元调整为不超过人民币80000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大
会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围
内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签
署相关合同文件。
公司于2025年1月17日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，分
别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放
的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币60000万元的闲置募集资金进行现金管理。上
述额度自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得
超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度
和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见公司分别于2024年1月24日、2024年2月3日、2025年1月18日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）、《营口金辰机械股份有限公司关于增加使用部
分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2024
-018）、《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余
额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2025-003）。
二、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况
公司全资子公司苏州金辰智能制造有限公司因购买理财产品需要，分别于国金证券股份有
限公司无锡金融一街证券营业部、中国中金财富证券有限公司苏州中心证券营业部开立了募集
资金理财产品专用结算账户。具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司关于开立理财专用结算账户的公告》（公告
编号：2024-023）。
三、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况
截至本公告披露日，公司全资子公司苏州金辰智能制造有限公司分别在国金证券股份有限
公司、中国中金财富证券有限公司购买的理财产品已全部到期赎回，理财专户内资金已转回募
集资金专项账户。鉴于公司后续无继续在上述理财专户购买理财产品的计划，根据《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司于近日办理完毕以上募集资金理财产品
专用结算账户的注销手续。
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2025-01-18│银行授信
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营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开了第五届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》，本
议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
为满足公司及下属子公司的生产经营和发展需要，进一步提升公司的生产经营能力及市场
竞争力，公司及子公司计划2025年拟向银行等金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额
度（或等值外币，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在
此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求进行借款（包括外币贷款）、开立银行承兑汇
票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。上述
授信额度不等于公司的实际融资金额，融资期限以实际签署的合同为准。授权额度有效期自公
司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，授信期限内，该授信额度可循
环使用。
同时，公司董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司在批准的授信额度范围内处理公
司及下属子公司向银行等金融机构申请授信相关的一切事宜。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
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2025-01-04│其他事项
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营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月28日召开第五届董事
会第八次会议、2024年9月13日召开2024年第四次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于
减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。公司总股本由138584808股变更为138527478股，公
司注册资本也相应的由人民币138584808元变更为人民币138527478元。具体内容详见公司于20
24年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司
关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-091）。
近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得由营口市行政审批局换发的《营业执照
》，相关信息如下：
1、名称：营口金辰机械股份有限公司
2、统一社会信用代码：91210800765420138L
3、类型：股份有限公司
4、法定代表人：李义升
5、注册资本：人民币壹亿叁仟捌佰伍拾贰万柒仟肆佰柒拾捌元整
6、成立日期：2004年08月30日
7、住所：辽宁省营口市西市区新港大街95号
8、经营范围：研发、设计、制造、销售：自动化生产线、工业机器人、工业总线集成系
统、计算机软件开发、研制与应用、工业自动化工程项目总包、光伏组件、电池片、硅料、硅
片、机械设备及配件、技术培训；经营货物出口；特种设备安装、改造、维修；土地及房屋租
赁；来料加工(除危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
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2024-12-14│其他事项
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营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销全资子公司苏州辰正太阳能设备
有限公司（以下简称“苏州辰正”）；
本次注销全资子公司事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议；
本次注销全资子公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
一、本次事项概述
根据公司整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于2024年12月13
日召开了第五届董事会第十次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司拟注销全
资子公司苏州辰正，并授权公司经营管理层办理本次全资子公司注销的相关事宜。本次注销全
资子公司事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销全资子公司
事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次拟注销全资子公司的基本情况
1、公司名称：苏州辰正太阳能设备有限公司
2、法定代表人：胡杰
3、注册资金：2000万元人民币
4、成立日期：2015年1月21日
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、统一社会信用代码：91320583323711376M
7、注册地址：昆山市巴城镇东盛路162号5号楼、6号楼
8、经营范围：太阳能设备、自动焊接设备的生产、销售及售后服务；软件
的开发、设计、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
9、股权结构：公司持有苏州辰正100%股权
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2024-12-07│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2024年8月28日，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第五届
董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注
销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，监事会发表了同意的意见。上海市锦天城律师事
务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于营口金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制
性股票激励计划股票期权注销和限制性股票回购注销及回购价格调整相关事项的法律意见书》
。国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于营口金辰机械股份有限公司2021
年股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销和限制性股票回购注销及调整回购价格相关事
项之独立财务顾问报告》。
2、公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定就本次限制性股票回购
注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《营口金辰机械股份有限公司关于减少注册资本及通知债权人的
公告》（公告编号：2024-092）。在债权申报期间，公司未收到任何债权人对此事项提出异议
的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
3、公司于2024年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《营口金辰机
械股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-121），本次
公司回购注销限制性股票57330股，本次回购注销完成后，公司2021年股票期权与限制性股票
激励计划首次授予的限制性股票剩余0股。
二、本次限制性股票回购注销情况
近日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明
》，本次回购注销的限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户（账户号码：B8850898
70），并于2024年12月5日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2024-12-03│股权回购
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