资本运作☆ ◇603398 *ST沐邦 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-12-01│ 13.97│ 3.02亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-08-21│ 11.07│ 1416.96万│
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│股权激励和授予 │ 2018-07-13│ 9.12│ 291.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-04-15│ 7.29│ 3.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-01-29│ 15.58│ 14.02亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广西沐邦 │ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购豪安能源100%股│ 5.85亿│ ---│ 3.45亿│ 74.19│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│10,000吨/年智能化 │ 7.15亿│ 589.19万│ 4789.35万│ 8.36│ ---│ ---│
│硅提纯循环利用项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.06亿│ 3200.00│ 3.63亿│ 99.87│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-07-17 │转让比例(%) │4.11 │
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│交易金额(元)│3.64亿 │转让价格(元)│20.43 │
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│转让股数(股)│1781.70万 │转让进度 │进展中 │
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│转让方 │江西沐邦新能源控股有限公司 │
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│受让方 │铜陵高新企航股权投资合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-11 │交易金额(元)│6588.83万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │汕头市台商投资区濠江片D03单元东 │标的类型 │土地使用权 │
│ │南侧，该土地、房屋用途为工业用地│ │ │
│ │/工业厂房，土地面积44330.38平方 │ │ │
│ │米，建筑面积为60019.03平方米（以│ │ │
│ │该土地、房屋产权证标注面积为准）│ │ │
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│买方 │广东邦宝投资有限公司 │
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│卖方 │广东邦宝益智玩具有限公司 │
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│交易概述 │（一）关联交易合同的主要条款。 │
│ │ 邦宝益智与关联股东（间接持股5%以上的股东吴锭辉先生）控制的公司广东邦宝投资有│
│ │限公司（待工商核准）签署的《不动产转让合同》主要内容如下： │
│ │ 1、合同主体 │
│ │ 转让方（甲方）：广东邦宝益智玩具有限公司 │
│ │ 住所：汕头市潮汕路金园工业城13-09片区 │
│ │ 法定代表人：吴锭辉 │
│ │ 受让方（乙方）：广东邦宝投资有限公司 │
│ │ 住所：广东汕头市濠江区 │
│ │ 法定代表人：林颖 │
│ │ 2、交易标的 │
│ │ 甲方自愿转让土地使用权及地上建筑物（以下简称该土地、房屋或标的资产）位于汕头│
│ │市台商投资区濠江片D03单元东南侧，该土地、房屋用途为工业用地/ │
│ │ 工业厂房，土地面积44330.38平方米，建筑面积为60019.03平方米（以该土地、房屋产│
│ │权证标注面积为准）。该土地、房屋已依据国家有关规定取得产权证书，所有权证号为粤（│
│ │2022）濠江区不动产权第0005535号，所有权人为广东邦宝益智玩具有限公司。 │
│ │ 3、转让价格 │
│ │ 甲、乙双方经协商一致，同意以标的资产第二次公开拍卖流拍价格作为交易价格，即人│
│ │民币（大写）：陆仟伍佰捌拾捌万捌仟叁佰元整（￥6588.83万元）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-11 │
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│关联方 │吴锭辉 │
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│关联关系 │公司间接持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 交易简要内容：公司拟向间接持股5%以上的关联股东吴锭辉先生控制的公司出售全资子│
│ │公司广东邦宝益智玩具有限公司（以下简称“邦宝益智”）持有的坐落于汕头市台商投资区│
│ │濠江片D03单元东南侧地块一宗土地使用权及地上附着物（以下简称“标的资产”），并售 │
│ │后租回以保障邦宝益智正常生产经营。标的资产出售价格为6588.83万元，不低于公司于202│
│ │5年9月8日至2025年9月9日在“京东资产交易平台”（https://auction.jd.com）第二次公 │
│ │开拍卖的起拍价。售后租回租金每月11元/平米，792.25万元/年。 │
│ │ 标的资产评估价为11765.77万元、第一次拍卖价格为82360373.9元、第二次拍卖价格为│
│ │65888299.12元，截至目前公开拍卖经一拍二拍程序后，均已流拍，详见公司于上海证券交 │
│ │易所网站2025年7月29日披露的《关于以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产的公告》、8│
│ │月23日披露的《关于以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产进展的公告》。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易尚需提交公司股东大会审议。除本次交易外，在过去12个月内，公司未与公司│
│ │间接持股5%以上股东吴锭辉先生发生关联交易，未与不同关联人进行交易类别相关的交易。│
│ │ 本次交易对上市公司的影响：本次交易有利于缓解公司流动性压力。本次交易对公司财│
│ │务的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日披露了《关于以公 │
│ │开拍卖方式出售全资子公司部分资产的公告》（公告编号：2025-084），于2025年8月23日 │
│ │披露了《关于以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产进展的公告》（公告编号：2025-094│
│ │）。截至本公告披露日，全资子公司广东邦宝益智玩具有限公司（以下简称“邦宝益智”）│
│ │持有的坐落于汕头市台商投资区濠江片D03单元东南侧地块一宗土地使用权及地上附着物（ │
│ │以下简称“标的资产”），公开拍卖经一拍二拍程序后，均已流拍。 │
│ │ 公司为了尽快完成标的资产处置，回笼资金，缓解公司流动性压力，于2025年9月10日 │
│ │召开第五届董事会审计委员会第四次会议和第五届董事会第五次会议审议通过《关于全资子│
│ │公司向关联股东出售部分资产并售后租回暨关联交易的议案》，拟向公司关联股东（间接持│
│ │股5%以上的股东吴锭辉先生）控制的公司广东邦宝投资有限公司（待工商核准）出售该标的│
│ │资产，并售后租回以保障邦宝益智正常生产经营，双方签署《不动产转让合同》和《租赁合│
│ │同》。标的资产出售价格为6588.83万元，不低于公司于2025年9月8日至2025年9月9日在“ │
│ │京东资产交易平台”（https://auction.jd.com）第二次公开拍卖的起拍价。《租赁合同》│
│ │租金为每月11元/平米，792.25万元/年，不高于汕头市台商投资区周边同类型资产每平方租│
│ │金的平均值，且不高于公司标的资产每年的折旧值及无形资产摊销值（827.90万元/年）， │
│ │不会额外增加公司财务负担。 │
│ │ 公司董事会授权公司管理层，完成邦宝益智与广东邦宝投资有限公司（待工商核准）签│
│ │署标的资产出售的《不动产转让合同》及资产交割相关手续；完成签署标的资产售后回租的│
│ │《租赁合同》。 │
│ │ 本次交易有利于缓解公司流动性压力。本次交易对公司财务的影响以会计师事务所审计│
│ │确认后的结果为准。 │
│ │ 二、交易对方（含关联人）情况介绍 │
│ │ （一）交易买方简要情况 │
│ │ 交易买方名称：广东邦宝投资有限公司（待工商核准）、 │
│ │ 广东邦宝投资有限公司（待工商核准）是公司关联股东吴锭辉先生控制的公司，为新注│
│ │册的公司，待工商核准。 │
│ │ （二）交易对方的基本情况 │
│ │ 关联人姓名：吴锭辉 │
│ │ 主要就职单位：江西沐邦高科股份有限公司、广东邦宝益智玩具有限公司 │
│ │ 吴锭辉先生为公司间接持股5%以上股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.│
│ │3规定的“直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人”的关联关系情形。 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │南昌市肯达贸易股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的实控人为其实控人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1、江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方南昌市肯达贸易股份 │
│ │有限公司（以下简称“肯达贸易”）签借款合同，向关联股东获取借款，借款额度不超过人│
│ │民币5亿元，借款期限共计12个月。在此额度和期限内，公司可以滚动使用。借款利率不高 │
│ │于签署合同日最近一年期商业银行公告的同期贷款利率。 │
│ │ 2、本次借款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 │
│ │产重组。 │
│ │ 3、本次借款事项已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通 │
│ │过。 │
│ │ 4、截至本公告日借款余额为人民币4.97亿元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）为支持公司发展，公司关联股东南昌市肯达贸易股份有限公司（以下简称“肯达│
│ │贸易”）经过2025年8月21日公司第五届董事会第三次会议审议通过了“关于公司向关联方 │
│ │借款暨关联交易的议案”。该议案主要内容为肯达贸易向公司提供总额不超过5亿元（含） │
│ │的借款，借款为期限为1年的不定期借款。 │
│ │ （二）关联交易审批程序 │
│ │ 本次交易已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意│
│ │提交董事会审议。 │
│ │ 本次交易已经2025年8月21日召开的公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二 │
│ │次会议审议通过。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）款规定“关联人向上市公司│
│ │提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免│
│ │于按照关联交易的方式审议和披露。”本次向关联方借款事项可免于按照关联交易的方式进│
│ │行审议和披露，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 肯达贸易实控人廖志远是公司第一大股东江西沐邦新能源控股有限公司的实控人，江西│
│ │沐邦新能源控股有限公司持有公司87540610股，占公司总股本的20.19%，为公司控股股东，│
│ │符合《上海证券交易所股票上市规则》之6.3.3条第一项规定的关联方。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：南昌市肯达贸易股份有限公司 │
│ │ 企业类型：其他股份有限公司（非上市） │
│ │ 成立时间：2023年9月20日 │
│ │ 注册地址：江西省南昌市南昌县东新乡河州路398号江西省千亿建筑科技产业园A区中贤│
│ │建设集团有限公司大楼8楼803室 │
│ │ 法定代表人：陈业豪 │
│ │ 注册资本：500万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91360121MACY4X474Q │
│ │ 经营范围：一般项目：建筑材料销售，企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营│
│ │业执照依法自主开展经营活动） │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江西沐邦新能源控股有限公 8330.00万 19.86 95.16 2025-07-31
司
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合计 8330.00万 19.86
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-07-30 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │11.42 │质押占总股本(%) │2.31 │
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│股东名称 │江西沐邦新能源控股有限公司 │
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│质押方 │晶科电力科技股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-07-28 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月28日江西沐邦新能源控股有限公司质押了1000.0万股给晶科电力科技股份有│
│ │限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-07-26 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │11.42 │质押占总股本(%) │2.31 │
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│股东名称 │江西沐邦新能源控股有限公司 │
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│质押方 │铜陵高新企航股权投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押起始日 │2025-07-23 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月23日江西沐邦新能源控股有限公司质押了1000.0万股给铜陵高新企航股权投│
│ │资合伙企业(有限合伙） │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-07-26 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │11.42 │质押占总股本(%) │2.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西沐邦新能源控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │铜陵高新企航股权投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押起始日 │2025-07-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月23日江西沐邦新能源控股有限公司质押了1000.0万股给铜陵高新企航股权投│
│ │资合伙企业(有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.42 │质押占总股本(%) │2.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西沐邦新能源控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │铜陵高新企航股权投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年07月24日江西沐邦新能源控股有限公司质押了1000.0万股给铜陵高新企航股权投│
│ │资合伙企业(有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │质押股数(万股) │1018.30 │
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│质押占所持股(%) │11.63 │质押占总股本(%) │2.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西沐邦新能源控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │铜陵高新企航股权投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年07月24日江西沐邦新能源控股有限公司质押了1018.3006万股给铜陵高新企航股 │
│ │权投资合伙企业(有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │质押股数(万股) │1501.70 │
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│质押占所持股(%) │17.15 │质押占总股本(%) │3.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西沐邦新能源控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │铜陵高新企航股权投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司控股股东沐邦新能源于近日将其原质押给铜陵高新企航股权投资合伙企业(有限合 │
│ │伙)（以下简称：“高新企航”）的合计40183006股无限售流通股办理了解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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