资本运作☆ ◇603399 永杉锂业 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-08-15│ 7.80│ 4.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-19│ 7.61│ 10.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-05│ 10.00│ 4.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-28│ 10.00│ 3500.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-23│ 9.72│ 1.03亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│永杉锂业 │ 48000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 60642.24│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钼铜矿选矿厂技术改│ 1.70亿│ 391.35万│ 1.53亿│ 89.56│ ---│ ---│
│造工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钼铜矿选矿厂技术改│ 1.70亿│ 391.35万│ 1.53亿│ 89.56│ ---│ ---│
│造工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心建设项目 │ 1389.39万│ 19.00万│ 1347.13万│ 96.96│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心建设项目 │ 1389.39万│ 19.00万│ 1347.13万│ 96.96│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钼制品工程项目 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│二钼酸铵建设项目 │ 2286.35万│ 168.32万│ 2286.34万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高纯三氧化钼项目（│ 2310.00万│ 185.90万│ 1324.81万│ 57.35│ ---│ ---│
│一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│二钼酸铵建设项目 │ 2286.35万│ 168.32万│ 2286.34万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高纯三氧化钼项目（│ 2310.00万│ 185.90万│ 1324.81万│ 57.35│ ---│ ---│
│一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钼粉项目（二期） │ 3200.00万│ 351.90万│ 2486.26万│ 77.70│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.62亿│ ---│ 3.62亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钼粉项目（二期） │ 3200.00万│ 351.90万│ 2486.26万│ 77.70│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购西沙德盖钼业股│ 9.18亿│ 0.00│ 9.18亿│ 100.00│ ---│ ---│
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.62亿│ 0.00│ 3.62亿│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-14 │转让比例(%) │9.76 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│5000.00万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │转让比例(%) │0.98 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│4282.50万 │转让价格(元)│8.57 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│500.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │上海钢石股权投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │魏巍 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │转让比例(%) │0.98 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│4353.30万 │转让价格(元)│8.71 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│500.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │上海钢石股权投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │魏巍 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │转让比例(%) │0.98 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│4489.60万 │转让价格(元)│8.98 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│500.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │上海钢石股权投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │赵亮思 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │转让比例(%) │0.98 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│4512.60万 │转让价格(元)│9.03 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│500.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │上海钢石股权投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │顾斌 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │转让比例(%) │2.94 │
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│交易金额(元)│1.36亿 │转让价格(元)│9.06 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1500.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │上海钢石股权投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │顾斌、王梓旭、张宇 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │转让比例(%) │0.98 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│4548.00万 │转让价格(元)│9.10 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│500.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │上海钢石股权投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │魏巍 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │转让比例(%) │0.98 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│4565.70万 │转让价格(元)│9.13 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│500.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │上海钢石股权投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │王梓旭 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │转让比例(%) │0.98 │
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│交易金额(元)│4614.20万 │转让价格(元)│9.23 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│500.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │上海钢石股权投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │王梓旭 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-26 │转让比例(%) │1.37 │
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│交易金额(元)│6754.96万 │转让价格(元)│9.65 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│700.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │宁波炬泰投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │福建泓泰投资有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-26 │转让比例(%) │1.37 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│6814.96万 │转让价格(元)│9.74 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│700.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │宁波炬泰投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │汪小锋 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-26 │转让比例(%) │1.17 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│5897.76万 │转让价格(元)│9.83 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│600.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │宁波炬泰投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │福建泓泰投资有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-26 │转让比例(%) │0.98 │
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│交易金额(元)│4919.20万 │转让价格(元)│9.84 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│500.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │宁波炬泰投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │福建泓泰投资有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-26 │转让比例(%) │1.17 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│5924.76万 │转让价格(元)│9.87 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│600.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │宁波炬泰投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │陈玉英 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-26 │转让比例(%) │1.70 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│8618.29万 │转让价格(元)│9.92 │
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│转让股数(股)│868.61万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │宁波炬泰投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │张寿春 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-26 │转让比例(%) │0.98 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│5007.20万 │转让价格(元)│10.01 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│500.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │宁波炬泰投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │福建泓泰投资有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-06 │交易金额(元)│3026.35万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │位于南充市嘉陵区河西片区共计360.│标的类型 │土地使用权 │
│ │28亩土地使用权 │ │ │
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│买方 │四川永杉锂业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │四川永盈新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川永杉锂业有限公司（以下│
│ │简称“四川永杉”）为建设锂盐项目拟向关联方四川永盈新材料有限公司（以下简称“永盈│
│ │新材料”）购买其持有的位于南充市嘉陵区河西片区共计360.28亩土地使用权，交易价格约│
│ │3,026.352万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │
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│关联方 │平潭永荣致胜投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东平潭永荣致胜投资有限公司（以│
│ │下简称“永荣致胜”）及其关联方拟向公司提供不超过60000万元的财务资助，额度自公司 │
│ │董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可循环使用，利率不高于同期全国银行间同│
│ │业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。公司对该项财务资助无需提供担保。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次财务资助事项可以免于按照关│
│ │联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次财务资助已于2026年7月30日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，董事会授 │
│ │权董事长在额度范围内签订相关借款合同，本授权有效期为12个月。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内，公司与同一关联方永荣致胜以及与不同关联方之间│
│ │，均未发生财务资助事项。 │
│ │ （一）基本情况： │
│ │ 为满足公司业务发展及项目建设需要，公司控股股东永荣致胜及其关联方拟向公司提供│
│ │不超过60000万元的财务资助，额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内 │
│ │可循环使用，利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LP│
│ │R）。公司对该项财务资助无需提供担保。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次财务资助相关议案的表决情况 │
│ │ 2026年7月30日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于控股股东及其关联方向 │
│ │公司提供财务资助的议案》，该议案表决结果为“同意票5票，反对票0票，弃权票0票；关 │
│ │联董事杨希龙、赵传卿回避表决”。 │
│ │ 本次财务资助事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议│
│ │。 │
│ │ 二、财务资助方情况介绍 │
│ │ 公司名称：平潭永荣致胜投资有限公司 │
│ │ 法定代表人：吴华新 │
│ │ 注册资本：81000万元人民币 │
│ │ 注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-x00426（集群注册│
│ │） │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 成立时间：2021年8月10日 │
│ │ 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执│
│ │照依法自主开展经营活动） │
│ │ 与上市公司的关联关系：截至本公告日，持有上市公司102000000股，持股比例19.91% │
│ │，为公司控股股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川永盈新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 公司控股子公司四川永杉为满足锂盐项目建设需要，拟向关联方永盈新材料购买其持有│
│ │的位于南充市嘉陵区河西片区B-04-03地块一及B-06-02-01地块(地块一)土地使用权（以下 │
│ │简称“土地使用权”、“交易标的”），共计360.28亩，交易金额为约3,026.352万元。 │
│ │ 本次土地使用权交易对价参照以政府招拍挂程序成交的周边地块价格确定，土地使用权│
│ │交易价格及交易税费等综合成本不高于以政府招拍挂程序取得周边地块的综合成本。 │
│ │ 交易对方的基本情况 │
│ │ 关联法人/组织名称四川永盈新材料有限公司 │
│ │ 吴华新先生为公司实际控制人，永盈新材料为吴华新先生间接控股的企业，根据《上市│
│ │规则》的相关规定，永盈新材料为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川永盈新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │为同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第六届董事会第三次│
│ │会议，审议通过了《关于签署<投资协议>暨与关联方共同设立合资公司的议案》，同意公司│
│ │与四川南充经济开发区管理委员会（以下简称“南充经开区管委会”）签署《锂盐项目投资│
│ │协议》（以下简称“《投资协议》”），并于四川省南充市经开化工园区投资建设锂盐项目│
│ │（以下简称“项目”）。 │
│ │ 为推进项目实施，公司拟与关联方四川永盈新材料有限公司（以下简称“永盈新材料”│
│ │）共同出资设立合资公司四川永杉锂业有限公司（以下简称“项目公司”，最终以登记机关│
│ │核定的公司名称为准）作为一期项目的投资建设主体。项目公司注册资本为6亿元人民币， │
│ │其中公司以现金出资5.94亿元人民币（持股99%），永盈新材料以现金出资0.06亿元人民币 │
│ │（持股1%）。该事项构成关联交易，本次交易尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日，除本次关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联方永盈新材料│
│ │以及与不同关联方之间，均未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。 │
│ │ 本次计划投资的项目实施尚存在一系列风险，公司提请投资者仔细阅读本公告之“六、│
│ │对外投资和签署项目投资协议的风险分析”。此外，本次投资协议所载建设周期等相关数据│
│ │均为预估数据，项目实际落地执行过程中与预估情况可能存在差异；相关预估数据不构成公│
│ │司对未来经营业绩的预测、承诺及盈利保证。公司提请广大投资者持续关注公司后续公告，│
│ │谨慎投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 公司于2026年5月8日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于签署<投资协议>│
│ │暨与关联方共同设立合资公司的议案》，同意公司与四川南充经济开发区管理委员会（以下│
│ │简称“南充经开区管委会”）签署《锂盐项目投资协议》（以下简称《投资协议》），于四│
│ │川省南充市经开化工园区投资建设锂盐项目（以下简称“项目”）。项目计划分两期建设：│
│ │一期项目建设年产3万吨电池级碳酸锂生产线，二期项目将根据产品市场情况及一期项目运 │
│ │营情况适时启动建设，规划建设年产3万吨锂盐产品生产线。本项目资金来源为公司自有资 │
│ │金及自筹资金。 │
│ │ 为推进项目实施，公司拟与关联方四川永盈新材料有限公司（以下简称“永盈新材料”│
│ │）共同出资设立合资公司四川永杉锂业有限公司（以下简称“项目公司”，以登记机关核定│
│ │的公司名称为准）作为一期项目的投资建设主体。项目公司注册资本为6亿元人民币，其中 │
│ │公司以现金出资5.94亿元人民币（持股99%），永盈新材料以现金出资0.06亿元人民币（持 │
│ │股1%）。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司与关联方│
│ │永盈新材料合资成立项目公司事项构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。后续公司还将│
│ │根据项目进展，及时履行必要的审批程序和信息披露义务。 │
│ │ 公司与南充经开区管委会不存在关联关系。公司与永盈新材料均为吴华新先生实际控制│
│ │企业，为关联公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │永荣控股集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │永荣控股集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │巴斯夫杉杉电池材料有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼总经理曾任其董事及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │永荣控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司控股子公司向关联方采购原材料│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │巴斯夫杉杉电池材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼总经理曾任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司控股子公司向关联方采购原材料│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │巴斯夫杉杉电池材料(宁乡)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去12个月最终控制方的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司控股子公司向关联方出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │巴斯夫杉杉电池材料（宁夏）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去12个月最终控制方的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司控股子公司向关联方出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │巴斯夫杉杉电池材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼总经理曾任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司控股子公司向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2026-02-14 │质押股数(万股) │868.61 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.80 │质押占总股本(%) │1.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波炬泰投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-03 │解押股数(万股) │868.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月12日宁波炬泰投资管理有限公司解除质押3600.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月03日宁波炬泰投资管理有限公司解除质押868.6054万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │质押股数(万股) │5351.64 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │10.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海钢石股权投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │宁波宇恒供应链管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-28 │质押截止日 │2024-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-14 │解押股数(万股) │5351.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月28日上海钢石股权投资有限公司质押了5351.641万股给宁波宇恒供应链管理│
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月14日上海钢石股权投资有限公司解除质押5351.641万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-21 │质押股数(万股) │5351.64 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │10.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海钢石股权投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │宁波金通甬投管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-20 │质押截止日 │2026-09-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-28 │解押股数(万股) │5351.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月20日上海钢石股权投资有限公司质押了5351.641万股给宁波金通甬投管理咨│
│ │询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月28日上海钢石股权投资有限公司解除质押5351.641万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│乌拉特前旗│辽宁新华龙│ 2.99亿│人民币 │2020-01-14│2021-01-12│连带责任│否 │是 │
│西沙德盖钼│大有钼业有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│业有限责任│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-08│其他事项
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公司2025年度向特定对象发行股票限售期由“自发行结束之日起18个月内不得转让”调整
为“自发行结束之日起36个月内不得转让”。
除上述调整外，公司《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的其他事项未
发生变化。
锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开了第五届董事会
第三十五次会议和第五届监事会第三十次会议，于2026年3月23日召开2026年第一次临时股东
会，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司于2026年6月12日
召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数
量的议案》，调整了定价基准日及发行数量。
为更好地保护中小投资者权益，公司于2026年8月7日召开第六届董事会第七次会议，审议
通过了《关于调整向特定对象发行股票限售期的议案》，同意将原发行方案的限售期由“自发
行结束之日起18个月内不得转让”调整为“自发行结束之日起36个月内不得转让”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》《监管规则适
用指引——发行类第7号》等相关规定，公司本次向特定对象发行A股股票限售期的变更不构成
重大变化，无需股东会审议，如后续因市场环境或监管政策等原因需要增加本次发行的募集资
金总额或发行数量等而导致本次发行方案发生重大变化的，应重新经公司股东会审议批准及取
得监管部门的同意。
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2026-07-31│企业借贷
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锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东平潭永荣致胜投资有限公司（
以下简称“永荣致胜”）及其关联方拟向公司提供不超过60000万元的财务资助，额度自公司
董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可循环使用，利率不高于同期全国银行间同业
拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。公司对该项财务资助无需提供担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次财务资助事项可以免于按照关联
交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议。
本次财务资助已于2026年7月30日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，董事会授权
董事长在额度范围内签订相关借款合同，本授权有效期为12个月。
截至本公告披露日，过去12个月内，公司与同一关联方永荣致胜以及与不同关联方之间，
均未发生财务资助事项。
（一）基本情况：
为满足公司业务发展及项目建设需要，公司控股股东永荣致胜及其关联方拟向公司提供不
超过60000万元的财务资助，额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可循
环使用，利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。
公司对该项财务资助无需提供担保。
（二）公司董事会审议本次财务资助相关议案的表决情况
2026年7月30日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于控股股东及其关联方向公
司提供财务资助的议案》，该议案表决结果为“同意票5票，反对票0票，弃权票0票；关联董
事杨希龙、赵传卿回避表决”。
本次财务资助事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议。
二、财务资助方情况介绍
公司名称：平潭永荣致胜投资有限公司
法定代表人：吴华新
注册资本：81000万元人民币
注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-x00426（集群注册）
公司类型：有限责任公司
成立时间：2021年8月10日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
与上市公司的关联关系：截至本公告日，持有上市公司102000000股，持股比例19.91%，
为公司控股股东。
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2026-07-27│其他事项
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锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日收到上海证券交易所
（以下简称“上交所”）出具的《关于受理锦州永杉锂业股份有限公司沪市主板上市公司发行
证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2026〕221号），上交所依据相关规定对公司报送
的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐
备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审
核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情
况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-07-15│其他事项
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本次业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。
锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所
有者的净利润人民币16000万元到23000万元（以下“万元”均指人民币万元）；预计2026年半
年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润23500万元到33500万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润16000万元到2
3000万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润23500万元到335
00万元。
（三）本次所预计的业绩为本公司初步测算，未经年审会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-18848.95万元。归属于母公司所有者的净利润：-14406.94万元。归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-16367.90万元。
（二）每股收益：-0.28元。
三、本期业绩扭亏为盈的主要原因
（一）主营业务影响
2026年上半年，锂盐市场价格持续上行，公司强化生产运营管控、实现满产满销，带动锂
盐产品量价齐升；加之本期存货跌价损失计提规模相对较小，锂盐板块盈利水平显著提升。同
期，钼铁价格呈阶梯式上涨态势，带动钼铁产品毛利率同步回升。综合上述因素，公司2026年
上半年经营业绩与上年同期相比实现扭亏为盈。
（二）非经常性损益的影响
本期非经常性损益预计-10500万元至-7500万元。主要系报告期公司采购锂矿采用期后点
价业务产生公允价值变动损失所致。
（三）会计处理的影响
会计处理对公司本期业绩预告没有重大影响。
（四）其它影响
公司不存在其他对本期业绩预告构成重大影响的因素。
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2026-07-01│其他事项
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锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事会
第二次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据《
锦州永杉锂业股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》，因14名激励对象离职，公司
拟对其已获授但尚未获准行权的股票期权合计313.12万份予以注销；根据公司2024年度业绩考
核公司层面及个人层面完成情况，公司拟注销76名激励对象已获授但尚未行权的部分股票期权
636.4万份；公司2024年期权激励计划1名激励对象未行权，公司拟注销其未行权部分的股票期
权5.12万份。合计注销954.64万份股票期权。具体内容详见公司于2026年4月27日披露的《锦
州永杉锂业股份有限公司关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号
：2026-018）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2026年6月3
0日办理完毕。
本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《锦州永杉锂业股份有
限公司2024年股票期权激励计划（草案）》等规定，注销程序合法、有效，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情况。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成
影响。
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2026-06-24│其他事项
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锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开了第五届董事会
第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于2022年股票期权与限制性
股票激励计划注销部分股票期权的议案》，根据《锦州吉翔钼业股份有限公司2022年股票期权
与限制性股票激励计划（草案修订稿）》，因公司第三个行权期业绩考核不达标，公司将对合
计265.9万份已获授但尚未获准行权的股票期权予以注销，其中首次授予的股票期权但尚未行
权部分为110.4万份，预留授予的股票期权但尚未行权部分为155.5万份。具体内容详见公司于
2025年4月16日披露的《锦州永杉锂业股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计
划注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-021）。
公司于2025年4月15日召开了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会
议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，根据《
锦州永杉锂业股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》，因2名激励对象离职，公司
拟对其已获授但尚未获准行权的股票期权合计34万份予以注销；根据公司2024年度业绩考核公
司层面及个人层面完成情况，公司拟注销63名激励对象已获授但尚未行权的首次授予部分股票
期权161.12万份。合计注销195.12万份股票期权。具体内容详见公司于2025年4月16日披露的
《锦州永杉锂业股份有限公司关于注销2024年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告
》（公告编号：2025-023）。
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2026-06-13│价格调整
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除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。锦州永杉锂业股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开了第五届董事会第三十五次会议和第五届监
事会第三十次会议，于2026年3月23日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了关于公司202
5年度向特定对象发行A股股票的相关议案。为更好地保护中小投资者权益，公司于2026年6月1
2日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发
行数量的议案》，同意将原发行方案的定价基准日由“公司第五届董事会第三十五次会议决议
公告日”调整为“发行期首日”，并同步调整发行数量。本次发行方案的变更具体调整内容如
下：1、发行价格
调整前：
本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十五次会议决议公告日（即2025年5月16
日）。本次发行价格为6.96元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日
前20个交易日股票交易总量）。调整后：
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交
易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
2、发行数量
调整前：
本次发行的股票数量为不超过71839080股（含本数），占本次发行前公司总股本的13.94%
，未超过本次发行前公司总股本的30%。
调整后：
本次向特定对象发行股票尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定
后方可实施。
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2026-06-06│购销商品或劳务
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重要内容提示：
锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川永杉锂业有限公司（以
下简称“四川永杉”）为建设锂盐项目拟向关联方四川永盈新材料有限公司（以下简称“永盈
新材料”）购买其持有的位于南充市嘉陵区河西片区共计360.28亩土地使用权，交易价格约30
26.352万元。
本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
本次交易已于2026年6月5日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，本次交易未达股东
会审议标准，无需提交股东会审议。
截至本公告披露日，除本次关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联方永盈新材料以
及与不同关联方之间，均未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
公司控股子公司四川永杉为满足锂盐项目建设需要，拟向关联方永盈新材料购买其持有的
位于南充市嘉陵区河西片区B-04-03地块一及B-06-02-01地块(地块一)土地使用权（以下简称
“土地使用权”、“交易标的”），共计360.28亩，交易金额为约3026.352万元。
本次土地使用权交易对价参照以政府招拍挂程序成交的周边地块价格确定，土地使用权交
易价格及交易税费等综合成本不高于以政府招拍挂程序取得周边地块的综合成本。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2026年6月5日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于控股子公司购买土地使用权
暨关联交易的议案》，该议案表决结果为“同意票5票，反对票0票，弃权票0票”，关联董事
杨希龙、赵传卿回避表决。
一关联方永盈新材料以及与不同关联方之间，均未发生相同交易类别下标的相关的关联交
易。
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2026-06-06│其他事项
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董事兼高级管理人员持股的基本情况
截至本公告披露日，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“永杉锂业”）董
事兼总经理杨峰先生持有公司股份1696000股，占公司总股本的比例为0.3311%。
减持计划的主要内容
因个人资金需求，杨峰先生拟通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份,合计减持数量
不超过424000股，减持比例不超过公司总股本的0.0828%。减持期间为本减持计划公告披露之
日起15个交易日后的3个月内（有关法律、行政法规、规范性文件规定的不得减持股份的期间
除外）。杨峰先生在本年度内减持股数不超过其本人上年末持股总数的25%，减持价格按市场
价格确定。
上述减持期间若有公司送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减持数量将做相应调整
。
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2026-05-09│对外投资
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锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第六届董事会第三
次会议，审议通过了《关于签署<投资协议>暨与关联方共同设立合资公司的议案》，同意公司
与四川南充经济开发区管理委员会（以下简称“南充经开区管委会”）签署《锂盐项目投资协
议》（以下简称“《投资协议》”），并于四川省南充市经开化工园区投资建设锂盐项目（以
下简称“项目”）。
为推进项目实施，公司拟与关联方四川永盈新材料有限公司（以下简称“永盈新材料”）
共同出资设立合资公司四川永杉锂业有限公司（以下简称“项目公司”，最终以登记机关核定
的公司名称为准）作为一期项目的投资建设主体。项目公司注册资本为6亿元人民币，其中公
司以现金出资5.94亿元人民币（持股99%），永盈新材料以现金出资0.06亿元人民币（持股1%
）。该事项构成关联交易，本次交易尚需提交公司股东会审议。
截至本公告披露日，除本次关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联方永盈新材料以
及与不同关联方之间，均未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。
本次计划投资的项目实施尚存在一系列风险，公司提请投资者仔细阅读本公告之“六、对
外投资和签署项目投资协议的风险分析”。此外，本次投资协议所载建设周期等相关数据均为
预估数据，项目实际落地执行过程中与预估情况可能存在差异；相关预估数据不构成公司对未
来经营业绩的预测、承诺及盈利保证。公司提请广大投资者持续关注公司后续公告，谨慎投资
，注意投资风险。
一、对外投资概述
公司于2026年5月8日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于签署<投资协议>暨
与关联方共同设立合资公司的议案》，同意公司与四川南充经济开发区管理委员会（以下简称
“南充经开区管委会”）签署《锂盐项目投资协议》（以下简称《投资协议》），于四川省南
充市经开化工园区投资建设锂盐项目（以下简称“项目”）。项目计划分两期建设：一期项目
建设年产3万吨电池级碳酸锂生产线，二期项目将根据产品市场情况及一期项目运营情况适时
启动建设，规划建设年产3万吨锂盐产品生产线。本项目资金来源为公司自有资金及自筹资金
。
为推进项目实施，公司拟与关联方四川永盈新材料有限公司（以下简称“永盈新材料”）
共同出资设立合资公司四川永杉锂业有限公司（以下简称“项目公司”，以登记机关核定的公
司名称为准）作为一期项目的投资建设主体。项目公司注册资本为6亿元人民币，其中公司以
现金出资5.94亿元人民币（持股99%），永盈新材料以现金出资0.06亿元人民币（持股1%）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司与关联方永盈新材料
合资成立项目公司事项构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。后续公司还将根据项目进展
，及时履行必要的审批程序和信息披露义务。
公司与南充经开区管委会不存在关联关系。公司与永盈新材料均为吴华新先生实际控制企
业，为关联公司。
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2026-05-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月25日14点00分
召开地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，分会场位于湖南省长沙
市望城区大泽湖·海归小镇研发中心1期3B栋7楼公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和
投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月25日
至2026年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-28│其他事项
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2026年4月27日，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会
第二次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将本次公司计提资产
减值准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等相关规定的要求，为真实、准确反映公司
截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政
策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试。经测试，拟对公司截至2025年12月31
日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
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2026-04-28│其他事项
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调整原因及交易目的：锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步降低碳
酸锂及原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，基于审慎经营
原则，公司拟在原有期货套期保值业务基础上，进一步丰富风险对冲工具，增加期权套期保值
业务交易方式，以增强抗风险能力，保障经营稳定性，提升财务稳健性。
交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：公司已开展碳酸锂、纯碱和烧碱的商品期货
期权套期保值业务，合计投入保证金不超过人民币20000万元，任一交易日持有的最高合约（
单边）价值不超过人民币100000万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。交易期限为自
公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内。
已履行的审议程序：该事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会
审议。
特别风险提示：公司及控股子公司开展期货期权套期保值业务，不以套利、投机为目的，
但进行期货期权套期保值交易仍可能存在市场风险、操作风险、技术风险、政策风险等，公司
及控股子公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风
险。
公司于2025年4月15日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于开展期货
套期保值业务的议案》，同意开展碳酸锂、纯碱和烧碱的商品期货套期保值业务，合计投入保
证金不超过人民币10000万元。
公司于2025年8月25日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整期货套
期保值业务相关事项的议案》，调整碳酸锂、纯碱和烧碱的商品期货套期保值业务交易保证金
，合计投入保证金不超过人民币20000万元。
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加期权套期保
值业务交易方式的议案》，拟在原有期货套期保值业务基础上，进一步丰富风险对冲工具，增
加期权套期保值业务交易方式。本次公司套期保值业务除了增加场内期权交易品种外，同时增
加场外期权交易品种，系场外期权的交易要素更加灵活，公司可以根据采购和销售情况来定制
与经营相匹配的个性化合约，更加符合公司生产经营的套期保值需求。除上述调整内容外，公
司开展期货期权套期保值业务的其他内容保持不变。现将有关情况公告如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司锂盐业务主要产品为碳酸锂和氢氧化锂，生产经营过程中需要纯碱和烧碱作为重要原
材料。为降低碳酸锂及原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定
，公司拟开展碳酸锂、纯碱和烧碱的商品期货期权套期保值业务。
（二）交易金额
公司及控股子公司拟开展碳酸锂、纯碱和烧碱的商品期货期权套期保值业务，投入保证金
不超过人民币20000万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币100000万元
，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
通过境内期货交易所挂牌交易的碳酸锂、烧碱、纯碱期货期权合约进行套期保值业务。交
易类型包括：
1、对已持有的现货库存进行卖出套期保值；
2、对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值；
3、对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值；
4、根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值。
（五）交易期限
交易期限为自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
本事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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1、本次股票期权注销的依据
（1）根据本激励计划“第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”的规定：
激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已行权的股票期权不作处理，已获授
但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。
激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在过失、违法违纪等行为的，其已行权的股
票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。
（2）根据本激励计划“第九章股票期权的授予与行权条件”的规定：1）本激励计划在20
24年-2026年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，根据各考核年度指标完成情况
确定公司层面业绩考核行权比例X。
行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩
水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部不得行
权，由公司注销。
2）本激励计划执行期间，公司每年均依照公司内部绩效考核相关制度，对激励对象个人
进行年度绩效考核，依照激励对象个人的绩效综合考核评价结果确定其绩效考核等级对应的行
权比例。
若各年度公司层面业绩考核达标，个人当年实际行权额度=公司层面业绩考核行权比例×
个人当年计划行权额度×个人考核标准系数。
激励对象个人当年实际可行权的股票期权数量不得超过其当年计划可行权的数量。因个人
业绩考核原因导致激励对象当期不能行权的股票期权，由公司注销。
本激励计划具体考核内容依据《公司考核管理办法》执行。
2、注销原因及数量
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本激励计划的有关
规定，因14名激励对象离职，公司拟对其已获授但尚未获准行权的股票期权合计313.12万份予
以注销；根据公司2024年度业绩考核公司层面及个人层面完成情况，公司拟注销76名激励对象
已获授但尚未行权的部分股票期权636.4万份；公司2024年期权激励计划1名激励对象未行权，
公司拟注销其未行权部分的股票期权5.12万份。本次合计注销954.64万份股票期权。
本次注销事项在2023年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议，注
销程序合法、合规。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
大华会计师事务所（特殊普通合伙）。大华会计师事务所成立于2012年2月9日，由大华会
计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7
号楼1101，首席合伙人杨晨辉。
截至2024年12月31日，大华会计师事务所合伙人150人，注册会计师887人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数404名。
大华会计师事务所2024年业务收入（经审计）210734.12万元，其中审计业务收入189880.
76万元，证券业务收入80472.37万元。2024年度，上市公司审计客户家数：112家，主要行业
涉及制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业，审计收费
12475.47万元，其中，与公司同行业上市公司审计客户家数2家。
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投
资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告
，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履
行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大
华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内
承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院
履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大
华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内
承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术
股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联
发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件
不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施39次
、自律监管措施7次、纪律处分3次；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚5次、监督管理措施24次、自律监管措施4次、纪律处分4次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：赵金，于2015年9月成为注册会计师、2013年8月开始从事上市公司审计，20
13年8月开始在大华会计师事务所执业，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超
过7家次。
签字注册会计师：申翌君，于2024年7月成为注册会计师、2017年开始从事上市公司审计
，2017年7月开始在大华会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告4家次。
项目质量控制负责人：于翠畅，于2020年10月成为注册会计师，2013年12月开始从事上市
公司审计，2021年12月开始在大华所执业，2025年12月开始从事复核工作。
拟签字注册会计师、质量控制复核人最近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监
管措施或自律处分，诚信记录良好。
项目合伙人赵金近三年因执业行为受到行政监管措施，具体情况如下：
赵金先生已按相关监管机构的要求完成整改，上述行政监管措施不影响其承接证券服务业
务。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度会计审计费用为120万元，内控审计费用为60万元。
会计师事务所审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考
虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司提请股东会
授权董事会根据大华会计师事务所2026年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定2026
年度会计审计费用和内控审计费用。
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2026-04-28│委托理财
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公司于2026年4月27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金开
展理财投资的议案》，具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
在保证公司正常经营所需资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用自有资金进行适度
投资，旨在拓宽公司财务投资渠道，提高自有资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。
（二）投资金额
公司及控股子公司的闲置自有资金，在投资期限内任一时点投资管理余额合计不超过人民
币30000万元（含本数），在上述额度内，资金可滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金，不涉及募集资金。
（四）投资方式
资金的投资授权范围为理财产品、结构性存款产品、基金产品。
（五）交易期限
交易期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
本事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及高级管理人员
的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，锦州永杉锂业股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关
于确认公司2025年度董监高薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，本议案尚需公司股东会审议通
过。
根据公司2025年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公司担任具体职务
的非独立董事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发
放。2025年度，公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计为702.02万元。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配。
本次利润分配方案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配
利润为-496499493.41元，母公司未分配利润为-412989918.50元。
经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司拟定2025年度利润分配方案为：不进行利
润分配。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
截至2025年12月31日，公司的母公司报表中期末未分配利润为负值，因此不触及《上海证
券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
。
二、2025年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司
章程》等相关规定，结合公司2025年度合并报表、母公司报表的实际情况，公司2025年不满足
上述规定的利润分配条件。同时，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，为保障公司持续
健康发展，公司2025年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。
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2026-03-24│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月23日
(二)股东会召开的地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，分会场位
于湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心1期3B栋7楼公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长杨希龙先生主持。本次股东会所采用现场投票结合网
络投票的表决方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书及全体高级管理人员出席会议。
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2026-03-06│对外担保
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（一）担保的基本情况
公司根据子公司湖南永杉锂业有限公司（以下简称“湖南永杉”）实际经营情况需要，公
司拟在原有300000万元担保额度的基础上为湖南永杉新增担保额度不超过110000万元，调整额
度后：
公司拟为下属子公司湖南永杉提供不超过410000万元的担保额度，在额度范围内授权法定
代表人签署具体的担保文件，期限为2026年第一次临时股东会审议通过之日起五年。
同时，对辽宁新华龙大有钼业有限公司（以下简称“辽宁新华龙”）的担保额度进行调整
，自50000万元调整至40000万元，在银行、租赁公司等机构进行融资，以辽宁新华龙的不动产
（房产及土地）、机器设备作为抵押物对上述40000万元授信额度中的部分授信额度进行抵押
担保，在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为2026年第一次临时股东会审
议通过之日起三年。
（二）内部决策程序
2026年3月5日召开的公司第五届董事会第三十八次会议审议通过《关于公司为控股子公司
提供担保额度调整的议案》，同意为湖南永杉新增110000万元的担保额度，调整辽宁新华龙的
担保额度至40000万元。
公司全体独立董事对本次担保额度调整出具了同意的独立意见。
本次担保不涉及关联交易，尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-06│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-02-14│股权质押
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重要内容提示：
截至本公告披露日，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”、“永杉锂业”）持
股5%以上股东宁波炬泰投资管理有限公司（以下简称“宁波炬泰”）持有本公司股份67850117
股，占公司总股本的比例为13.24%。宁波炬泰本次提前解除质押公司股份36000000股，占其所
持股份比例的53.06%，占公司总股本的7.03%。宁波炬泰本次解除质押后，剩余质押股份86860
54股，占其所持股份比例的12.80%，占公司总股本的1.70%。
一、上市公司股份质押
公司于2026年2月12日向中国证券登记结算公司查询获悉，公司原持股5%以上股东宁波炬
泰所持公司36000000股无限售条件流通股已解除质押。
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2026-01-29│其他事项
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重要内容提示：
本次业绩预告的具体适用情形：归属于母公司所有者的净利润为负值。
锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有
者的净利润为人民币-39000万元到-31000万元（以下“万元”均指人民币万元）；预计2025年
年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-33300万元到-27100万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-39000万元
到-31000万元，与上年同期相比，将出现亏损。预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益后的净利润-33300万元到-27100万元。
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2025-09-30│其他事项
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一、工商变更登记事由
锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开了第五届董事会
第三十三次会议，审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，
因第三个解除限售期业绩考核不达标，公司拟对10名激励对象所持309万股限制性股票予以回
购注销，回购价格为9.32元/股。
2025年5月30日，上述股票已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了注销。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司上述回购注销限制性股票减少注册资本及股本
事宜出具了《锦州永杉锂业股份有限公司验资报告》（大华验字[2025]0011000103号）。根据
该验资报告，截至2025年6月30日，公司回购减少注册资本（股本）3090000.00元，变更后的
公司注册资本（股本）为人民币512290649.00元。
2025年9月10日，公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于变更注册资本并修改公
司章程的议案》，对《公司章程》进行了修订，公司注册资本变更为人民币512290649.00元，
总股本为512290649.00股。
二、工商变更登记情况
近日，公司根据上述情况办理完成了注册资本工商变更登记手续，并领取了锦州市市场监
督管理局颁发的《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为人民币512290649.00元。除以上
变更外，其他工商登记事项未发生变更。公司相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91210700749779175E
名称：锦州永杉锂业股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：凌海市大有乡双庙农场
法定代表人：杨希龙
注册资本：人民币512290649.00元
成立日期：2003年6月18日
营业期限：自2003年6月18日至长期
经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属合金销售，基础
化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产（不含许可类化工产
品），专用化学产品制造（不含危险化学品），进出口代理，技术进出口，货物进出口，技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新兴能源技术研发，新材料技
术研发，工程和技术研究和试验发展，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料
研发，储能技术服务，建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
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2025-09-11│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月10日
(二)股东会召开的地点：主会场辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室、分会场湖南省
长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心1期3B栋7楼公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│其他事项
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重要内容提示：
调整原因及交易目的：锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步降低碳
酸锂及原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，基于审慎经营
原则，公司拟提高期货套期保值业务交易保证金，以增强抗风险能力，保障经营稳定性，提升
财务稳健性。
交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：调整后，公司拟开展碳酸锂、纯碱和烧碱的
商品期货套期保值业务，合计投入保证金不超过人民币20000万元，任一交易日持有的最高合
约（单边）价值不超过人民币100000万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。交易期限
为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。
已履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公
司2025年第二次临时股东大会审议。
特别风险提示：公司及控股子公司开展期货套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进
行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、操作风险、技术风险、政策风险等，公司及控股子
公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2025年4月15日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于开展期货
套期保值业务的议案》，同意开展碳酸锂、纯碱和烧碱的商品期货套期保值业务，合计投入保
证金不超过人民币10000万元。
为进一步降低碳酸锂及原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、
稳定，基于审慎经营原则，公司拟提高期货套期保值业务交易保证金，以增强抗风险能力，保
障经营稳定性，提升财务稳健性。公司于2025年8月25日召开第五届董事会第三十六次会议，
审议通过了《关于调整期货套期保值业务相关事项的议案》，调整碳酸锂、纯碱和烧碱的商品
期货套期保值业务交易保证金，合计投入保证金不超过人民币20000万元。现将有关情况公告
如下：（一）交易目的
公司锂盐业务主要产品为碳酸锂和氢氧化锂，生产经营过程中需要纯碱和烧碱作为重要原
材料。为降低碳酸锂及原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定
，公司拟开展碳酸锂、纯碱和烧碱的商品期货套期保值业务。
（二）交易金额
公司及控股子公司拟开展碳酸锂、纯碱和烧碱的商品期货套期保值业务，投入保证金不超
过人民币20000万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币100000万元，上
述额度在有效期限内可循环滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
通过境内期货交易所挂牌交易的碳酸锂、烧碱、纯碱期货合约进行套期保值业务。交易类
型包括：
1、对已持有的现货库存进行卖出套期保值；
2、对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值；
3、对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值；
4、根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值。
（五）交易期限
交易期限为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
本事项已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东
大会审议。
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2025-08-08│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；上市股数为6,118,400股。
本次股票上市流通总数为6,118,400股。
本次股票上市流通日期为2025年8月7日。
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开了第五届董事会
第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划
首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》，公司董事会认为2024年股票期权激励
计划（以下简称“本激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期行权条件已达成，公司董事
会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权，第一个可行权期可行权激励对象总人数合计63
名，可行权数量合计625.28万份。具体内容详见公司于2025年4月16日发布的《永杉锂业关于2
024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2
025-022）。
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