资本运作☆ ◇603408 建霖家居 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 38380.00│ 1363.08│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│厨卫产品线扩产项目│ 4.30亿│ ---│ 3.84亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│五金龙头扩产项目 │ 8826.77万│ ---│ 8826.77万│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发综合楼建设项目│ 4491.46万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│净水产品线扩产项目│ 8500.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│智能信息化升级项目│ 7000.00万│ ---│ 5643.85万│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发楼建设项目 │ 4491.46万│ 580.95万│ 582.55万│ 12.97│ ---│ ---│
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│建霖研发中心建设项│ 5000.00万│ ---│ 508.54万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│五金龙头扩产项目 │ ---│ ---│ 8826.77万│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发楼建设项目 │ ---│ 580.95万│ 582.55万│ 12.97│ ---│ ---│
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│已结项目补充流动资│ ---│ ---│ 5630.69万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │伍佳零生活文化（厦门）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │伍佳零生活文化（厦门）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │腾达精密股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │伍佳零生活文化（厦门）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │伍佳零生活文化（厦门）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │腾达精密股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为保障厦门建霖健康家居股份有
限公司（以下简称“公司”）年度审计工作的顺利推进，综合考虑公司的业务情况和实际管理
需求，经公司审慎评估和研究，并与大华、容诚友好沟通，公司拟聘请容诚为公司2024年度财
务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与大华进行充分沟通，大华
已知悉本次变更事项且对此无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个
行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐
视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021
)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下简称“华普
天健所”）和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失
，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚收到判决后已提起上诉，截
至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次
、自律监管措施5次、自律处分1次。
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业人员受到行政处罚各1次，64名从
业人员受到监督管理措施22次、自律监管措施5次、纪律处分1次、自律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：王准，2007年11月成为注册会计师，2003年1月开始从事上市公司审计，202
4年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为建霖家居提供审计服务；近三年签署过建霖
家居（603408）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：杨七虎，2007年11月成为中国注册会计师，2010年1月开始从事上
市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为建霖家居提供审计服务
；近三年签署过北斗星通（002151）等多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：郑纪安，中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年
开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
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2024-10-26│对外投资
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投资标的名称：墨西哥生产基地
投资金额：不超过4000万美元
相关风险提示：因墨西哥政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风
险和管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。本次对外投资事项尚需
获得国内的境外投资主管机关的备案或审批，尚需履行墨西哥当地投资许可和企业登记等审批
程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。敬请投资者注
意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为巩固公司海外运营优势，进一步提升市场份额和抗风险能力，完善海外产能整体布局，
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司RUNNERTECH(SINGAPORE)PTE
.LTD（以下简称“新加坡建霖”）和其他子公司（以具体实施为准）拟在墨西哥共同投资设立
子公司。投资建设墨西哥生产基地，是公司泰国生产基地扩产后，海外市场拓展的又一重要举
措，有利于进一步满足海外客户研发需求和产品转化需求，提高海外客户订单的响应效率。项
目预计投资总额不超过4000万美元（约合人民币28482万元，以实际投资时汇率折算金额为准
）。
（二）董事会审议情况
公司于2024年10月25日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司全资子公
司拟投资建设墨西哥生产基地的议案》。本次对外投资不需要提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
1、公司名称：RUNNERTECH(SINGAPORE)PTE.LTD（新加坡建霖科技有限公司）
2、公司类型：普通私人有限公司
3、注册地址：150BEACHROAD#28-05/06GATEWAYWESTSINGAPORE(189720)
4、注册资本：50万美元
5、主营业务：以自有资金从事投资活动
6、主要股东：新加坡建霖系公司100%控股的子公司
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2024-10-26│其他事项
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厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司副董事长兼高级管
理人员涂序斌先生的母亲王女士、配偶廖女士在2024年5月16日至2024年10月8日期间买卖公司
股票，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，构成短线交易，现就相关情
况公告如下：
一、本次短线交易基本情况
经核查，2024年5月16日至2024年10月8日期间，王女士和廖女士通过二级市场集中竞价交
易方式买卖公司股票的具体交易情况如下：
上述短线交易产生收益为：构成短线交易股份数量1300股×（卖出均价17.50元/股-买入
均价13.15元/股）=5655元。
截至本公告披露日，王女士持有公司股票1300股,廖女士持有公司股票11954094股。
二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施
涂序斌先生在获悉该事项后第一时间报告公司，公司高度重视并及时核查相关情况，涂序
斌先生及其亲属积极配合，公司对本次事项的处理情况和采取措施如下：
1、根据《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证
券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有
的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内
又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。”“前款所称董事、
监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父
母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。”公司将收回涂序
斌先生亲属本次交易所得收益5655元。
2、经核查，涂序斌先生事先并不知晓此次交易，交易前后亦未告知亲属关于公司经营的
相关情况或其他内幕信息，其亲属也未就买卖股票事项征询涂序斌先生的意见，本次短线交易
行为系王女士不了解相关法律法规的规定，根据对二级市场的判断做出的自主投资行为，不存
在主观违规情况，亦不存在利用内幕信息交易公司股票谋求利益的情形。
3、公司向涂序斌先生告知了法律、法规中关于短线交易股票的有关规定，并要求其严格
规范买卖本公司股票的行为。涂序斌先生及亲属已认识到上述违规交易的严重性，就此对给公
司和市场带来的不良影响，向公司及广大投资者致以诚挚的歉意。涂序斌先生承诺将进一步认
真学习相关法律法规，规范本人及直系亲属买卖公司股票的行为，加强证券账户管理，谨慎操
作，自觉维护证券市场秩序，避免此类事件再次发生。
4、公司将持续加强合规培训和宣导，加强董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上
股份的股东对《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件的学习，进一步督促相
关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况再次发生。
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2024-10-26│其他事项
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每股派发现金红利0.23元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
公司积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国
发〔2024〕10号）文件精神和要求，践行“以投资者为本”的发展理念，提高分红水平，增加
分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果
，提振投资者对公司未来发展的信心。2024年以来，公司积极推动《提质增效重回报》行动方
案，提升公司的竞争力，也进一步夯实了公司的留存收益，前三季度实现营业收入37.77亿元
，同比增长22.22%，实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润3.97亿元，同比增长36.66%
，截至2024年9月30日，合并报表中期末未分配利润为16.53亿元，母公司报表中期末未分配利
润为7.41亿元。公司2024年前三季度持续盈利，经营性现金流情况稳健，满足公司经营资金需
求，具备实施中期现金分红的条件。
经董事会决议，公司拟对截至2023年12月31日前的未分配利润进行中期现金分红。截至20
23年12月31日，公司合并报表期末未分配利润为1451615321.51元，母公司期末未分配利润为6
38162653.21元，以2023年度权益分派实际分派共计195516568.28元计算，母公司可供分配的
截至2023年12月31日前的未分配利润为442646084.93元。
本次中期分红拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数
，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税）。以截至2024年9月30日，公司总股本447573
000股，扣除回购专户的股份余额1052000股后应分配股数共446521000股为基数计算，合计拟
派发现金红利102699830元（含税）。本次中期分红计划是在保证公司正常经营和长远发展的
前提下做出，与全体股东共享公司经营成果。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记
日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额。
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2024-10-10│其他事项
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厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开第三届董事
会第八次会议、第三届监事会第六次会议，于2024年8月7日召开2024年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年
员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股
计划相关事宜的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”
）。具体内容详见公司2024年7月23日、2024年8月8日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn
)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，现将本次员工持股计划
的实施进展情况公告如下：
根据本次员工持股计划首次受让部分份额实际认购情况及最终缴款的审验结果，本次员工
持股计划参与认购首次受让部分份额的员工为86人，最终认购份额为28369446.57份，缴纳认
购资金总额为28369446.57元，认购份额对应股份数量为4439663股，股票来源为公司回购专用
证券账户回购的公司A股普通股股票。
鉴于本次员工持股计划中有1名首次受让部分拟参与对象因个人原因放弃认购，根据《厦
门建霖健康家居股份有限公司2024年员工持股计划》的相关规定，上述参与对象放弃认购的权
益份额全部计入预留份额，本次员工持股计划首次受让份额将由原来的28612266.57份调整为2
8369446.57份，占本次员工持股计划总份额的80.84%，预留份额由原来的6479460.00份调整为
6722280.00份，占本次员工持股计划总份额的19.16%。
2024年10月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，公司回购专用证券账户中所持有的4439663股公司股票已于2024年10月8日以非交易过户的
方式过户至公司2024年员工持股计划账户（证券账户号：B886713935），过户价格为6.39元/
股。截至本公告披露日，公司2024年员工持股计划账户持有公司股份4439663股，占公司总股
本的0.99%。
根据《厦门建霖健康家居股份有限公司2024年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股
计划的存续期为60个月，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告首次受
让部分标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划首次受让部分标的
股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告首次受让部分标的股票过户至本次员工持股计划
名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。各
期具体解锁比例和数量根据公司业绩指标达成情况和持有人考核结果确定。本次员工持股计划
所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵
守上述股份锁定安排。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-07-23│股权回购
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根据公司实际情况，为实施公司2024年员工持股计划，公司拟对以上回购方案已回购的合
计549.1663万股回购股份的具体用途由“拟用于实施股权激励计划”变更为“拟用于实施员工
持股计划或股权激励”。
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2024-07-12│股权回购
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一、回购股份的基本情况
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开了第三届董事
会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方
案的议案》。公司拟使用总额不超过人民币4000万元且不低于人民币2000万元的自有资金回购
公司股份，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月，具体内容详见公司2
024年2月7日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《厦门建霖健康家
居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书暨推动公司“提质增效重回报
”方案》（公告编号：2024-002）。
二、回购股份的实施情况
（一）2024年2月7日，公司首次实施回购股份，并于2024年2月9日披露了首次回购股份情
况，具体内容详见《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-0
06）。
（二）截至2024年7月10日，公司完成回购，已实际回购公司股份178.92万股，占公司总
股本的比例为0.40%，回购最高价为13.75元/股，最低价为9.76元/股，回购均价为11.46元/股
，使用资金总额为2050.51万元（不含交易佣金等相关费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回
购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回
购。
（四）公司本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、
财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
自公司首次披露本次回购方案之日起至本公告披露前一日期间，公司董事长陈岱桦先生于
2024年4月30日增持公司股份5600股。除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员、
实际控制人及其一致行动人在公司股份回购期间均不存在买卖公司股票的情况。
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2024-07-09│其他事项
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公司于2023年10月27日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审
议通过《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票
期权的议案》，鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”
）中首次授予的2名激励对象因主动离职而不再具备激励对象资格，根据公司《2021年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2021年第一次临时股东大会授权注销上述激
励对象已获授但尚未行权的5.50万份股票期权。
公司于2024年3月29日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，会议审
议通过《关于终止公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划>暨注销股票期权与回购注销限
制性股票的议案》。因本次激励计划首次授予及预留第一次授予的股票期权第一个行权期无激
励对象参与行权，尚未行权的87.10万份股票期权由公司注销；因公司2023年未能达成本次激
励计划首次授予和预留第一次授予第二个行权期及剩余预留授予第一个行权期公司层面业绩考
核目标，由公司注销已授予但尚未行权的股票期权74.325万份；因公司决定终止实施本次激励
计划，由公司注销已授予但尚未行权的股票期权74.325万份；合计注销已授予但尚未行权的股
票期权共计235.75万份。
具体内容详见公司于2023年10月28日在指定信息披露媒体上披露的《厦门建霖健康家居股
份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股
票期权的公告》（公告编号：2023-057）以及2024年3月30日在指定信息披露媒体上披露的《
厦门建霖健康家居股份有限公司关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股
票期权与回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-018）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了上述注销股票期权的申请，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2024年7月8
日办理完毕。本次股票期权的
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