资本运作☆ ◇603408 建霖家居 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-20│ 15.53│ 6.35亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-11-29│ 6.89│ 1533.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-13│ 6.89│ 51.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-31│ 6.50│ 129.92万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 38380.00│ 1363.08│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│厨卫产品线扩产项目│ 4.30亿│ ---│ 3.84亿│ 89.30│ 3.02亿│ ---│
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│五金龙头扩产项目 │ 8500.00万│ ---│ 8826.77万│ 100.00│ 3021.57万│ ---│
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│研发综合楼建设项目│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│净水产品线扩产项目│ 8500.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│智能信息化升级项目│ 7000.00万│ ---│ 5643.85万│ 80.63│ ---│ ---│
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│研发楼建设项目 │ 4491.46万│ 2872.85万│ 4594.08万│ 102.28│ ---│ ---│
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│建霖研发中心建设项│ 5000.00万│ ---│ 508.54万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│五金龙头扩产项目 │ ---│ ---│ 8826.77万│ 103.84│ 3021.57万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发楼建设项目 │ ---│ 2872.85万│ 4594.08万│ 102.28│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │伍佳零生活文化（厦门）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │厦门铠兴精密模具有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │伍佳零生活文化（厦门）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │腾达精密股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │伍佳零生活文化（厦门）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │厦门铠兴精密模具有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │伍佳零生活文化（厦门）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │腾达精密股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-13│其他事项
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变更后的公司全称：厦门建霖智慧家居股份有限公司
公司证券简称“建霖家居”及证券代码“603408”保持不变
一、公司董事会审议变更公司全称的情况
公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十六次会议、于2026年5月13日召开2025年年度
股东会审议通过《关于公司更名及修订<公司章程>的议案》，同意公司中文全称由“厦门建霖
健康家居股份有限公司”变更为“厦门建霖智慧家居股份有限公司”，并因此同步修订《公司
章程》。具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于变更公司全称、修订<公司章程>及部分公司制度的公
告》（公告编号：2026-010）。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成全称变更的工商登记手续，并领取了厦门市市场监督管理局换发的《营
业执照》，公司中文全称由“厦门建霖健康家居股份有限公司”变更为“厦门建霖智慧家居股
份有限公司”，公司营业执照其他登记事项不变。
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2026-06-05│其他事项
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一、本次员工持股计划基本情况
2024年7月22日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，并于202
4年8月7日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东
大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次员工持股
计划。2024年10月11日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于选
举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》和《关于授权公司2024年员工持股计划管
理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》，由管理委员会负责本次员工持股计划的日常管
理，代表持有人行使股东权利。2025年4月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议
通过《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》等议案。根据本次员工持股计划预留份
额实际认购情况及最终缴款的审验结果，本次员工持股计划参与认购预留份额的员工为45人，
最终认购份额为648.032万份，缴纳认购资金总额为648.032万元，认购份额对应股份数量为10
5.20万股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。
2025年6月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公
司回购专用证券账户中所持有的105.20万股公司股票已于2025年6月3日以非交易过户的方式过
户至公司2024年员工持股计划账户（证券账户号：B886713935），过户价格为6.16元/股。公
司本次员工持股计划账户预留受让部分持有公司股份1052000股，占公司总股本的0.24%。
二、本次员工持股计划的锁定期安排
根据公司《2024年员工持股计划》，本次预留份额对应的标的股票自公司公告预留份额标
的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月后分两期解锁。
公司公告预留份额标的股票过户至本次员工持股计划名下之日为2025年6月5日，本次员工
持股计划预留受让部分第一个锁定期已于2026年6月4日届满。届满后，员工持股计划管理委员
会将根据2024年员工持股计划的安排、市场情况等综合因素按照本次员工持股计划的约定对权
益进行处置。
三、本次员工持股计划预留受让部分第一个解锁期解锁条件成
就情况
根据公司《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》的规定，本次员工
持股计划业绩考核指标分为公司层面业绩考核指标与个人层面业绩考核指标。
1、公司层面业绩考核
本次预留份额的考核年度为2025年-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年
度业绩考核如下表所示：
（2）公司层面解锁比例X计算结果向下取整至百分比个位数；
（3）上述解锁安排涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。根据容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年年度审计报告与2025年年度审计报告，公
司2024年-2025年累计营业收入达101.26亿元，本次员工持股计划预留受让部分第一个解锁期
已达成公司层面业绩考核目标值，公司层面解锁比例为100%。
2、个人层面绩效考核
公司将根据内部绩效考核相关制度对持有人个人进行绩效评价，依据个人考核年度绩效评
价结果等级确定持有人当期个人层面解锁比例。持有人个人的年度绩效评价结果等级分为优秀
（A）、良好（B）、合格（C）、未达标（D）四个档次，绩效评价结果等级与个人层面解锁比
例的对照关系如下所示：
持有人当期实际解锁份额=持有人所持当期份额以及前期递延份额（如有）×公司层面解
锁比例×个人层面解锁比例。
根据目前参与本次员工持股计划预留受让部分的个人业绩实际表现情况，经综合评估，个
人层面解锁比例均为100%。
综上所述，根据《2024年员工持股计划》规定，结合公司层面及个人层面业绩考核达标情
况，公司董事会认为公司2024年员工持股计划预留受让部分第一个锁定期的解锁条件已成就，
第一个锁定期的解锁比例为本次员工持股计划预留受让部分股票总数的50%，合计解锁股份数
量为52.6万股，占公司当前总股本的0.12%。
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2026-05-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月13日
(二)股东会召开的地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室
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2026-04-23│其他事项
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一、本规划考虑因素
公司着眼于长远及可持续发展，在综合分析经营发展实际、股东诉求、社会资金成本、外
部融资环境等因素的基础上，充分考虑当前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展阶段、项
目投资资金需求、银行信贷及债券融资环境等情况，建立持续、稳定、科学的投资者回报机制
，对股利分配作出制度性安排，以保障股利分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定原则
在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司充分重视投资者的合理投资回报
，兼顾公司实际经营情况和可持续发展，统筹平衡股东短期利益及公司长远发展，充分听取并
采纳独立董事和中小股东的意见及诉求。未来三年，公司将积极落实现金分红政策，切实保障
股东特别是中小投资者的合法权益，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
履行的审议程序：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22
日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，
同意续聘容诚为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月10日（由容诚会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26首席合伙人：刘维
截至2025年12月31日合伙人数量：233人
截至2025年12月31日注册会计师人数：1507人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：856人
2024年度业务总收入：251025.80万元
2024年度审计业务收入：234862.94万元
2024年度证券期货业务收入：123764.58万元
2024年度上市公司审计客户家数：518
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术
服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对建霖家居公
司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐
视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及
容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：姓名滕忠诚，2005年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业
务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或
复核过亚翔集成、久日新材、建科智能等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
签字注册会计师：杨七虎，2007年11月成为中国注册会计师，2010年1月开始从事上市公
司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三
年签署过北斗星通等多家上市公司审计报告。项目质量控制复核人：姓名郑纪安，2012年成为
注册会计师，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过多家上市公司审
计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证
监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
公司2025年度审计费用134.5万元，其中财务报表审计费用109.5万元，内部控制审计费用
25万元，与上期审计费用相同。2026年度公司审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业
务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配
备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
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2026-04-23│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序:公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的议案》。特别风险提示:尽管公司拟投资的理财品种整体风险可
控，但不排除相关投资可能受到市场波动的影响。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保日常经营资金需求和资金安全的前
提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以适当增加公司资金收益并减少财务费用。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过人民币12亿元闲置自有资金进行现金管理，投资产品的品种主
要为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理
财产品、结构性存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等），其中不超过1亿元可用于购
买银行、券商、资管、信托等金融机构发行的流动性强、风险可控、投资回报相对稳定的理财
产品等。期限内任一时间点的交易金额不超过上述投资额度。
（三）资金来源
公司及子公司的自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，使用部分闲置资金进行
现金管理。
（四）投资方式
授权公司董事长或其授权代表人士自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权
并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
（五）投资期限
授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内，授权期限内资金可在上述额度内
循环投资、滚动使用。
二、审议程序
2026年4月22日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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每股派发现金红利0.45元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额,并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。本次利润分配方案尚需提交公司股
东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红的条件下制定公司2026年中期现
金分红方案并实施。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，厦门建
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