资本运作☆ ◇603408 建霖家居 更新日期：2024-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 38380.00│ 1363.08│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│厨卫产品线扩产项目│ 4.30亿│ 2677.53万│ 3.84亿│ 100.01│ 9.99亿│ ---│
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│五金龙头扩产项目 │ 8826.77万│ 5203.02万│ 8826.77万│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发综合楼建设项目│ 4491.46万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│净水产品线扩产项目│ 8500.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│智能信息化升级项目│ 7000.00万│ 1113.96万│ 5643.85万│ 80.63│ ---│ ---│
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│研发楼建设项目 │ 4491.46万│ 1.60万│ 1.60万│ 0.04│ ---│ ---│
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│建霖研发中心建设项│ 5000.00万│ ---│ 508.54万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│五金龙头扩产项目 │ ---│ 5203.02万│ 8826.77万│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发综合楼建设项目│ ---│ 1.60万│ 1.60万│ 0.04│ ---│ ---│
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│已结项目补充流动资│ ---│ 4278.04万│ 4278.04万│ 100.08│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │伍佳零生活文化（厦门）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │伍佳零生活文化（厦门）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │腾达精密股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │伍佳零生活文化（厦门）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │伍佳零生活文化（厦门）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │腾达精密股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-06-08│股权回购
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回购注销原因：根据厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）2021年股票期
权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关规定，因公司本次激励计划首次
授予和预留第一次授予第二个解除限售期及剩余预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核
目标未达成，以及公司决定终止实施本次激励计划，公司决定回购注销上述已获授但尚未解除
限售的限制性股票148.65万股。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销决策与信息披露
公司于2024年3月29日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通
过《关于终止公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划>暨注销股票期权与回购注销限制性
股票的议案》，因公司本次激励计划首次授予和预留第一次授予第二个解除限售期及剩余预留
授予第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成；以及经公司审慎研究，决定终止实施本
次激励计划，合计需回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票148.65万股。
公司于2024年4月19日召开2023年年度股东大会审议通过《关于终止公司<2021年股票期权
与限制性股票激励计划>的议案》。
具体内容详见公司于2024年3月30日在指定信息披露媒体上披露的《厦门建霖健康家居股
份有限公司关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限
制性股票的公告》（公告编号：2024-018）。
公司已根据法律规定就本次限制性股票回购注销事项履行通知债权人程序，详见公司于20
24年3月30日在指定信息披露媒体上披露的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于回购注销限
制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-019）。截至本公告日，公示期已满45
天，期间公司未收到任何债权人对本次股份回购注销事项提出的异议，也未出现债权人向公司
要求提前清偿债务或者提供担保的情况。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、因公司2023年未能达成本次激励计划首次授予和预留第一次授予第二个解除限售期及
剩余预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核目标，由公司回购注销已授予但尚未解除限
售的限制性股票74.325万股。
2、由于公司拟终止实施本次激励计划，应由公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制
性股票74.325万股。
综上，公司决定回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计148.65万股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及首次授予55人，预留第一次授予1人，剩余预留授予8人，合
计64人；合计回购注销限制性股票148.65万股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股
票0股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（账户号码：B884397254），并向中登公司申请办理上述限制性股票的回购注
销手续。
预计本次限制性股票于2024年6月13日完成注销，注销完成后，公司总股本由449059500股
变更为447573000股。
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2024-03-30│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）
履行的审议程序：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28
日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同
意续聘大华为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2023年12月31日合伙人数量：270人
截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：1141人
2022年度业务总收入：332731.85万元
2022年度审计业务收入：307355.10万元
2022年度证券业务收入：138862.04万元
2022年度上市公司审计客户家数：488
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2022年度上市公司年报审计收费总额：61034.29万元本公司同行业上市公司审计客户家数
：11家
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2024-03-30│对外担保
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被担保人名称：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司漳州建
霖实业有限公司、匠仕新创（厦门）投资有限公司、上海建霖智慧家居科技有限公司、瑞摩宅
兹（上海）科技有限公司
本次预计担保额度：拟为前述资产负债率低于70%的全资子公司提供担保总额不超过人民
币1.5亿元。截至2024年3月20日，公司对上述全资子公司已实际提供的担保余额为0.6亿元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司于2024年3月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提
供担保额度的议案》。为满足公司部分资产负债率低于70%的全资子公司日常经营需要、提高
资金周转效率，公司拟为漳州建霖实业有限公司、匠仕新创（厦门）投资有限公司、上海建霖
智慧家居科技有限公司、瑞摩宅兹（上海）科技有限公司提供合计金额不超过1.5亿元的担保
。担保额度决议有效期为本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内。
同时，公司董事会授权公司董事长或其授权代表人士在上述担保额度内办理签署法律文书
、调整担保方式和确定担保金额等担保事项的相关事宜。上述担保额度在决议有效期内，可根
据各被担保方实际经营情况调剂使用。公司担保金额以实际发生额为准，决议有效期内发生的
债权债务均纳入本担保事项范围。
（二）担保决策程序
以上担保事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。
本次公司为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保事项在公司董事会权限范围之内，
无需提交公司股东大会审议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
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2024-03-30│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款、大额存单及证券公司保
本型收益凭证等。
投资金额：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司合计不超过人
民币8亿元的部分闲置自有资金，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
履行的审议程序：公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》。
风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但不排除相关投资可能受到市场波动的影
响。
一、投资情况概述
（一）投资目的及额度
为充分发挥闲置自有资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响公司正
常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动
性好的保本型理财产品、结构性存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等，期限内任一时
间点的交易金额不超过上述投资额度。
（二）投资期限
授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内，授权期限内资金可在上述额度内
循环投资、滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固
定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等
）。
（四）实施方式
授权公司董事长或其授权代表人士自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权
并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
二、审议程序
2024年3月29日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东大会审议。
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2024-03-30│其他事项
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受到当前宏观经济状况、行业市场环境等因素的影响，公司经营所面临的内外部环境与制
定本次激励计划时相比发生了较大变化，预计继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目
的和激励效果。为充分落实员工激励机制，保护员工、公司及全体股东的利益，结合公司未来
发展规划，公司拟终止实施本次激励计划并注销已授予但尚未行权的股票期权和回购注销已授
予但尚未解除限售的限制性股票，与本次激励计划配套的文件一并终止。
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2024-03-30│股权回购
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一、通知债权人事由
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了第三届董
事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于终止实施2021年股票期权与限制
性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会
授权，公司拟终止2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），回
购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计148.65万股。具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于终
止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》
（公告编号：2024-018）。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由449059500股变更为447573000股，公司注册资本
也相应由449059500元减少至447573000元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债
权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利
的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的
，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关
证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：厦门市集美区天凤路69号行政楼董秘办公室
2、申报时间：2024年3月30日起45天内（工作日9:00-11:00；14:00-17:00）
3、联系人：许士伟
4、联系电话：0592-6298668
5、联系邮箱：investor@runner-corp.com.cn
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2024-03-30│其他事项
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厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展总额不超过3亿美
元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，交易品种为包括但不限于远期结售汇、外汇掉期
、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。
公司本次开展外汇套期保值业务已经本公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交
公司股东大会审议。
风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不
做投机性、套利性的交易操作，但避险操作仍存在一定的风险。
一、外汇套期保值业务的基本情况
（一）交易目的
公司及子公司外销业务主要采用美元结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经
营业绩会造成一定影响。为防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，
增强财务稳健性，公司及子公司计划适时开展外汇套期保值业务。
公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。外汇衍生品以公司外汇
资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割
衍生性商品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。
（二）交易金额
根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过3亿美元
（或其他等值外币）。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权
、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。涉及外币币种为公司经营所
使用的主要结算货币，包括但不限于美元。公司进行上述业务只允许与经国家外汇管理局和中
国人民银行批准、具有金融商品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构
之外的其他组织或个人进行交易。交易对手方与公司不存在关联关系。
（五）交易期限
授权期限自股东大会审议通过该事项之日起12个月内，授权期限内资金可在上述额度内使
用。
（六）授权事项
授权公司董事长或其授权代表人士自股东大会审议通过该事项之日起12个月内行使该项决
策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
二、审议程序
2024年3月29日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司开展外汇套期保
值业务的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
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2024-03-30│其他事项
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每股派发现金红利0.44元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，厦门建霖健康家居股
份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币638162653.21元。经董事会决议
，公司2023年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.4元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股
权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明
确。截至2023年12月31日，公司总股本449059500股，扣除回购专户的股份余额3702463股后应
分配股数共445357037股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利195957096.28元（含税），
占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为46.13%。
公司2023年度不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
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2024-02-09│股权回购
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一、回购的基本情况
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开了第三届董事
会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方
案的议案》。公司拟使用总额不超过人民币4000万元且不低于人民币2000万元的自有资金回购
公司股份，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月，具体内容详见公司2
024年2月7日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《厦门建霖健康家
居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书暨推动公司“提质增效重回报
”方案》（公告编号：2024-002）。
二、首次回购股份情况
2024年2月7日公司以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，根据《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规规定，现将公司首次回购股份情况公
告如下：
2024年2月7日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份100.12万股，已回购股份占公司
总股本的比例为0.22%，购买的最高价为10.15元/股，最低价为9.76元/股，已支付的总金额为
1000.58万元（不含印花税
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