资本运作☆ ◇603408 建霖家居 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-20│ 15.53│ 6.35亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-11-29│ 6.89│ 1533.03万│
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│股权激励和授予 │ 2021-12-13│ 6.89│ 51.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-31│ 6.50│ 129.92万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 38380.00│ 1363.08│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│厨卫产品线扩产项目│ 4.30亿│ ---│ 3.84亿│ 89.30│ ---│ ---│
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│五金龙头扩产项目 │ 8500.00万│ ---│ 8826.77万│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发综合楼建设项目│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│净水产品线扩产项目│ 8500.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│智能信息化升级项目│ 7000.00万│ ---│ 5643.85万│ 80.63│ ---│ ---│
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│研发楼建设项目 │ 4491.46万│ 2872.85万│ 4594.08万│ 100.00│ ---│ ---│
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│建霖研发中心建设项│ 5000.00万│ ---│ 508.54万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│五金龙头扩产项目 │ ---│ ---│ 8826.77万│ 103.84│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发楼建设项目 │ ---│ 2872.85万│ 4594.08万│ 102.28│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-10 │交易金额(元)│4300.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Runner Tech (Singapore) PTE. LTD│标的类型 │股权 │
│ │. │ │ │
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│买方 │厦门建霖健康家居股份有限公司 │
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│卖方 │Runner Tech (Singapore) PTE. LTD. │
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│交易概述 │鉴于当前国际市场的变化和公司全球化战略的需要，为了应对外部环境挑战，提升厦门建霖│
│ │健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）的国际竞争力，公司计划对建霖工业（泰国）│
│ │有限公司（以下简称“泰国建霖”）进行增资扩产，建设第三期厂房，以扩大海外产能，项│
│ │目投资总额为31,880万元人民币。本次投资由泰国建霖各股东以自有资金按股权比例出资。│
│ │公司拟使用不超过4,300万美元（折142,200万泰铢）的自有资金增资全资子公司Runner Tec│
│ │h (Singapore) PTE. LTD.,(以下简称“新加坡建霖”)用于对泰国建霖进行增资，资金用于│
│ │泰国建霖三期扩产项目，包括但不限于厂房建设、设备购买和厂房租赁。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │伍佳零生活文化（厦门）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │厦门铠兴精密模具有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │伍佳零生活文化（厦门）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │腾达精密股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │伍佳零生活文化（厦门）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │厦门铠兴精密模具有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │伍佳零生活文化（厦门）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │腾达精密股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-15│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月14日
(二)股东会召开的地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年三季度利润分配方案的议案
审议结果：通过
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2025-10-30│其他事项
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一、重要内容提示：
股东会召开日期：2025年11月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
二、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月14日14点30分召开地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会
议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年11月14
日至2025年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-30│其他事项
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每股派发现金红利0.19元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
公司积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国
发〔2024〕10号）文件精神和要求，践行“以投资者为本”的发展理念，提高分红水平，增加
分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果
，提振投资者对公司未来发展的信心。2025年以来，公司积极推动《提质增效重回报》行动方
案，提升公司的竞争力，也进一步夯实了公司的留存收益，前三季度实现营业收入37.23亿元
，实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润3.49亿元，截至2025年9月30日，合并报表中
期末未分配利润为17.29亿元，母公司报表中期末未分配利润为7.34亿元。公司2025年前三季
度持续盈利，经营性现金流情况稳健，满足公司经营资金需求，具备实施中期现金分红的条件
。
经董事会决议，公司拟对截至2024年12月31日前的未分配利润进行中期现金分红。截至20
24年12月31日，公司母公司期末未分配利润为6.24亿元，扣除于2025年实施的2024年度权益分
派2.24亿元，截至2024年12月31日前的母公司未分配利润尚余4.00亿元可供分配。
本次中期分红拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金
红利1.9元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本447573000股，以此计算合计拟派发现
金红利85038870元（含税）。本次中期分红计划是在保证公司正常经营和长远发展的前提下做
出，与全体股东共享公司经营成果。
公司2025年前三季度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
二、公司履行的决策程序
2025年10月29日，公司召开第三届董事会第十五次会议，经全体董事审议，以9票同意，0
票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年三季度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章
程规定的利润分配政策，董事会同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东会审议。
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2025-10-10│其他事项
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一、本次员工持股计划实施进展
1、2024年7月22日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，并于
2024年8月7日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请
股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次员工
持股计划。
2、2024年10月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认
书》，公司回购专用证券账户中所持有的4439663股公司股票已于2024年10月8日以非交易过户
的方式过户至公司2024年员工持股计划账户，过户价格为6.39元/股。公司本次员工持股计划
账户首次受让部分持有公司股份4439663股，占公司总股本的0.99%。
3、2024年10月11日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于
选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》和《关于授权公司2024年员工持股计划
管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》，由管理委员会负责本次员工持股计划的日常
管理，代表持有人行使股东权利。
二、本次员工持股计划的锁定期
根据公司《2024年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划通过非交易过户等法律
法规许可的方式所获标的股票，首次受让部分自公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名
下之日起满12个月后分三期解锁。
公司公告首次受让部分标的股票过户至本次员工持股计划名下之日为2024年10月10日，本
次员工持股计划首次受让部分第一个锁定期已于2025年10月9日届满。届满后，员工持股计划
管理委员会将根据2024年员工持股计划的安排、市场情况等综合因素按照本次员工持股计划的
约定对权益进行处置。
三、本次员工持股计划首次受让部分第一个解锁期解锁条件成就情况
根据公司《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》的规定，本次员工
持股计划业绩考核指标分为公司层面业绩考核指标与个人层面业绩考核指标。
1、公司层面业绩考核
本次员工持股计划首次受让部分考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考
核一次，以达到营业收入或累计营业收入的业绩考核目标作为持有人的解锁条件。各年度业绩
考核目标如下表所示：
2、公司层面解锁比例X计算结果向下取整至百分比个位数；
3、上述解锁安排涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年年度审计报告，公司2024年实
现营业收入50.07亿元，本次员工持股计划首次受让部分第一个解锁期已达成公司层面业绩考
核目标值，公司层面解锁比例为100%。
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2025-09-16│其他事项
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厦门建霖家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开股东会审议通过
《关于修订<公司章程>并调整组织架构及修订公司制度的议案》，根据《公司章程》，公司设
立职工代表董事一名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于2025年9月15日召
开职工代表大会选举产生公司职工代表董事，张益升先生为公司第三届董事会职工代表董事，
不再担任公司非职工董事、高级管理人员。
张益升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，安徽工学院（现合肥工业
大学）毕业，厦门大学工商管理硕士。1995年9月至1998年6月任开封高压阀门厂助理工程师，
1998年6月至1998年9月任欧普康光电（厦门）有限公司工程师，1998年9月至1999年5月任厦门
宏辉护栏销售有限公司工程师，1999年5月至2000年5月任厦门金盈电子有限公司工程师，2000
年5月至今历任公司设计工程师、销售员、业务部总经理、公司副总经理、董事。截至本公告
披露日，张益升先生直接持有公司股份64000股，与公司其他董事、高级管理人员及持有本公
司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
不存在重大失信等不良记录；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司
董事的相关规定。
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2025-06-10│增资
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投资标的名称：泰国建霖三期扩产项目
投资金额：不超过31880万元人民币
相关风险提示：因泰国政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险
和管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。本次对外投资事项尚需获
得国内的境外投资主管机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审
批时间存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
鉴于当前国际市场的变化和公司全球化战略的需要，为了应对外部环境挑战，提升公司的
国际竞争力，公司计划对建霖工业（泰国）有限公司（以下简称“泰国建霖”）进行增资扩产
，建设第三期厂房，以扩大海外产能，项目投资总额为31880万元人民币。本次投资由泰国建
霖各股东以自有资金按股权比例出资。
公司拟使用不超过4300万美元（折142200万泰铢）的自有资金增资全资子公司RunnerTech
(Singapore)PTE.LTD.,(以下简称“新加坡建霖”)用于对泰国建霖进行增资，资金用于泰国建
霖三期扩产项目，包括但不限于厂房建设、设备购买和厂房租赁。
（二）董事会审议情况
公司于2025年6月9日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公
司对泰国建霖增资扩产的议案》。
本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组事项。
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2025-06-05│其他事项
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厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开第三届董事
会第八次会议、第三届监事会第六次会议，于2024年8月7日召开2024年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年
员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股
计划相关事宜的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”
）。具体内容详见公司2024年7月23日及2024年8月8日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn
)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，现将本次员工持股计划
的实施进展情况公告如下：
公司于2025年4月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于2024年员
工持股计划预留份额分配的议案》等议案。根据本次员工持股计划预留份额实际认购情况及最
终缴款的审验结果，本次员工持股计划参与认购预留份额的员工为45人，最终认购份额为648.
032万份，缴纳认购资金总额为648.032万元，认购份额对应股份数量为105.20万股，股票来源
为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。
2025年6月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公
司回购专用证券账户中所持有的105.20万股公司股票已于2025年6月3日以非交易过户的方式过
户至公司2024年员工持股计划账户（证券账户号：B886713935，过户价格为6.16元/股。截至
本公告披露日，公司2024年员工持股计划账户持有公司股份549.1663万股，占公司总股本的1.
23%。
根据《厦门建霖健康家居股份有限公司2024年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股
计划预留份额标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告预留份额标的股票过户至本次
员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。各期
具体解锁比例和数量根据公司业绩指标达成情况和持有人考核结果确定。本次员工持股计划所
取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守
上述股份锁定安排。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行
信息披露义务
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