资本运作☆ ◇603408 建霖家居 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-20│ 15.53│ 6.35亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-11-29│ 6.89│ 1533.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-13│ 6.89│ 51.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-31│ 6.50│ 129.92万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 38380.00│ 1363.08│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│厨卫产品线扩产项目│ 4.30亿│ ---│ 3.84亿│ 89.30│ 3.02亿│ ---│
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│五金龙头扩产项目 │ 8500.00万│ ---│ 8826.77万│ 100.00│ 3021.57万│ ---│
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│研发综合楼建设项目│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│净水产品线扩产项目│ 8500.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│智能信息化升级项目│ 7000.00万│ ---│ 5643.85万│ 80.63│ ---│ ---│
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│研发楼建设项目 │ 4491.46万│ 2872.85万│ 4594.08万│ 102.28│ ---│ ---│
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│建霖研发中心建设项│ 5000.00万│ ---│ 508.54万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│五金龙头扩产项目 │ ---│ ---│ 8826.77万│ 103.84│ 3021.57万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发楼建设项目 │ ---│ 2872.85万│ 4594.08万│ 102.28│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │伍佳零生活文化（厦门）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │厦门铠兴精密模具有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │伍佳零生活文化（厦门）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │腾达精密股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │伍佳零生活文化（厦门）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │厦门铠兴精密模具有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │伍佳零生活文化（厦门）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │腾达精密股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-13│其他事项
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变更后的公司全称：厦门建霖智慧家居股份有限公司
公司证券简称“建霖家居”及证券代码“603408”保持不变
一、公司董事会审议变更公司全称的情况
公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十六次会议、于2026年5月13日召开2025年年度
股东会审议通过《关于公司更名及修订<公司章程>的议案》，同意公司中文全称由“厦门建霖
健康家居股份有限公司”变更为“厦门建霖智慧家居股份有限公司”，并因此同步修订《公司
章程》。具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于变更公司全称、修订<公司章程>及部分公司制度的公
告》（公告编号：2026-010）。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成全称变更的工商登记手续，并领取了厦门市市场监督管理局换发的《营
业执照》，公司中文全称由“厦门建霖健康家居股份有限公司”变更为“厦门建霖智慧家居股
份有限公司”，公司营业执照其他登记事项不变。
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2026-06-05│其他事项
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一、本次员工持股计划基本情况
2024年7月22日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，并于202
4年8月7日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东
大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次员工持股
计划。2024年10月11日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于选
举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》和《关于授权公司2024年员工持股计划管
理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》，由管理委员会负责本次员工持股计划的日常管
理，代表持有人行使股东权利。2025年4月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议
通过《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》等议案。根据本次员工持股计划预留份
额实际认购情况及最终缴款的审验结果，本次员工持股计划参与认购预留份额的员工为45人，
最终认购份额为648.032万份，缴纳认购资金总额为648.032万元，认购份额对应股份数量为10
5.20万股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。
2025年6月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公
司回购专用证券账户中所持有的105.20万股公司股票已于2025年6月3日以非交易过户的方式过
户至公司2024年员工持股计划账户（证券账户号：B886713935），过户价格为6.16元/股。公
司本次员工持股计划账户预留受让部分持有公司股份1052000股，占公司总股本的0.24%。
二、本次员工持股计划的锁定期安排
根据公司《2024年员工持股计划》，本次预留份额对应的标的股票自公司公告预留份额标
的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月后分两期解锁。
公司公告预留份额标的股票过户至本次员工持股计划名下之日为2025年6月5日，本次员工
持股计划预留受让部分第一个锁定期已于2026年6月4日届满。届满后，员工持股计划管理委员
会将根据2024年员工持股计划的安排、市场情况等综合因素按照本次员工持股计划的约定对权
益进行处置。
三、本次员工持股计划预留受让部分第一个解锁期解锁条件成
就情况
根据公司《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》的规定，本次员工
持股计划业绩考核指标分为公司层面业绩考核指标与个人层面业绩考核指标。
1、公司层面业绩考核
本次预留份额的考核年度为2025年-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年
度业绩考核如下表所示：
（2）公司层面解锁比例X计算结果向下取整至百分比个位数；
（3）上述解锁安排涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。根据容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年年度审计报告与2025年年度审计报告，公
司2024年-2025年累计营业收入达101.26亿元，本次员工持股计划预留受让部分第一个解锁期
已达成公司层面业绩考核目标值，公司层面解锁比例为100%。
2、个人层面绩效考核
公司将根据内部绩效考核相关制度对持有人个人进行绩效评价，依据个人考核年度绩效评
价结果等级确定持有人当期个人层面解锁比例。持有人个人的年度绩效评价结果等级分为优秀
（A）、良好（B）、合格（C）、未达标（D）四个档次，绩效评价结果等级与个人层面解锁比
例的对照关系如下所示：
持有人当期实际解锁份额=持有人所持当期份额以及前期递延份额（如有）×公司层面解
锁比例×个人层面解锁比例。
根据目前参与本次员工持股计划预留受让部分的个人业绩实际表现情况，经综合评估，个
人层面解锁比例均为100%。
综上所述，根据《2024年员工持股计划》规定，结合公司层面及个人层面业绩考核达标情
况，公司董事会认为公司2024年员工持股计划预留受让部分第一个锁定期的解锁条件已成就，
第一个锁定期的解锁比例为本次员工持股计划预留受让部分股票总数的50%，合计解锁股份数
量为52.6万股，占公司当前总股本的0.12%。
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2026-05-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月13日
(二)股东会召开的地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室
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2026-04-23│其他事项
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一、本规划考虑因素
公司着眼于长远及可持续发展，在综合分析经营发展实际、股东诉求、社会资金成本、外
部融资环境等因素的基础上，充分考虑当前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展阶段、项
目投资资金需求、银行信贷及债券融资环境等情况，建立持续、稳定、科学的投资者回报机制
，对股利分配作出制度性安排，以保障股利分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定原则
在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司充分重视投资者的合理投资回报
，兼顾公司实际经营情况和可持续发展，统筹平衡股东短期利益及公司长远发展，充分听取并
采纳独立董事和中小股东的意见及诉求。未来三年，公司将积极落实现金分红政策，切实保障
股东特别是中小投资者的合法权益，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
履行的审议程序：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22
日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，
同意续聘容诚为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月10日（由容诚会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26首席合伙人：刘维
截至2025年12月31日合伙人数量：233人
截至2025年12月31日注册会计师人数：1507人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：856人
2024年度业务总收入：251025.80万元
2024年度审计业务收入：234862.94万元
2024年度证券期货业务收入：123764.58万元
2024年度上市公司审计客户家数：518
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术
服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对建霖家居公
司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐
视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及
容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：姓名滕忠诚，2005年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业
务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或
复核过亚翔集成、久日新材、建科智能等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
签字注册会计师：杨七虎，2007年11月成为中国注册会计师，2010年1月开始从事上市公
司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三
年签署过北斗星通等多家上市公司审计报告。项目质量控制复核人：姓名郑纪安，2012年成为
注册会计师，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过多家上市公司审
计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证
监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
公司2025年度审计费用134.5万元，其中财务报表审计费用109.5万元，内部控制审计费用
25万元，与上期审计费用相同。2026年度公司审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业
务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配
备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
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2026-04-23│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序:公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的议案》。特别风险提示:尽管公司拟投资的理财品种整体风险可
控，但不排除相关投资可能受到市场波动的影响。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保日常经营资金需求和资金安全的前
提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以适当增加公司资金收益并减少财务费用。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过人民币12亿元闲置自有资金进行现金管理，投资产品的品种主
要为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理
财产品、结构性存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等），其中不超过1亿元可用于购
买银行、券商、资管、信托等金融机构发行的流动性强、风险可控、投资回报相对稳定的理财
产品等。期限内任一时间点的交易金额不超过上述投资额度。
（三）资金来源
公司及子公司的自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，使用部分闲置资金进行
现金管理。
（四）投资方式
授权公司董事长或其授权代表人士自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权
并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
（五）投资期限
授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内，授权期限内资金可在上述额度内
循环投资、滚动使用。
二、审议程序
2026年4月22日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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每股派发现金红利0.45元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额,并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。本次利润分配方案尚需提交公司股
东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红的条件下制定公司2026年中期现
金分红方案并实施。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，厦门建霖健康家居股
份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币726876564.19元。经董事
会决议，公司2025年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含
税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施
公告中明确。截至2025年12月31日，公司总股本447573000股，以此为基数计算，合计拟派发
现金红利201407850元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额286
446720元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例65%。
公司2025年度不进行公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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（一）交易目的
公司及子公司外销业务主要采用美元结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经
营业绩会造成一定影响。为防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，
增强财务稳健性，公司及子公司计划适时开展外汇套期保值业务。
公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。外汇衍生品以公司外汇
资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割
衍生性商品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。
（二）交易金额
根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过3.5亿美
元（或其他等值外币）。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权
、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。涉及外币币种为公司经营所
使用的主要结算货币，包括但不限于美元。公司进行上述业务只允许与经国家外汇管理局和中
国人民银行批准、具有金融商品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构
之外的其他组织或个人进行交易。交易对手方与公司不存在关联关系。
（五）交易期限
授权期限自股东会审议通过该事项之日起12个月内，授权期限内资金可在上述额度内使用
。
（六）授权事项
授权公司董事长或其授权代理人自股东会审议通过该事项之日起12个月内行使该项决策权
并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
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2026-04-23│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司
提供担保额度的议案》。为满足公司部分全资子公司日常经营需要、提高资金周转效率，公司
或下属子公司拟为漳州建霖实业有限公司、上海建霖智慧家居科技有限公司、瑞摩宅兹（上海
）科技有限公司提供合计金额不超过
1.4亿元的担保。上述为资产负债率70%以下子公司担保的担保额度决议有效期为本议案经
公司董事会审议通过之日起12个月内，为资产负债率70%以上子公司担保的担保额度决议有效
期为本议案经公司股东会审议通过之日起12个月内。公司董事会授权公司董事长或其授权代表
人士在上述担保额度内办理签署法律文书、调整担保方式和确定担保金额等担保事项的相关事
宜。上述担保额度在决议有效期内，可根据各被担保方实际经营情况调剂使用。公司担保金额
以实际发生额为准，决议有效期内发生的债权债务均纳入本担保事项范围。
（二）内部决策程序
以上担保事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。会议的召集和召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
上述事项尚需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
2、上海建霖智慧家居科技有限公司
3、瑞摩宅兹（上海）科技有限公司
上述被担保对象全部为公司全资子公司，均资信良好，不属于失信被执行单位。
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2026-03-25│对外投资
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投资标的名称：共青城金玛创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“
标的基金”）
出资金额：标的基金规模2500万元人民币，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“
公司”）拟作为有限合伙人，以自有资金认缴出资2499万元人民币，占认缴出资总额的99.96%
。
本次交易不构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施无需提交公司董事会或股东会审议
风险提示
1、截至本公告披露日，合伙企业尚未完成工商注册及基金业协会备案，备案结果与时间
存在不确定性。
2、基金投资周期较长、流动性较低，受宏观经济、行业周期等因素影响，存在收益不及
预期的风险。公司作为有限合伙人，以认缴出资额为限承担有限责任，敬请投资者注意投资风
险。
3、标的基金投资决策委员会由基金管理人委派两名代表组成，所有投资决策事项需经全
体委员一致通过，公司仅有权委派一名观察员列席会议但不享有表决权，无法直接参与标的基
金投资决策，可能因投资决策与公司预期不符导致投资收益不及预期甚至引发投资损失，公司
该等投资的最大损失上限为本次认缴的出资额2499万元人民币。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
为充分借助专业投资机构的资源与投资管理优势，把握新兴产业投资机遇，拓展多元化投
资渠道，提升公司综合竞争力与盈利能力，公司近日与厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司（
以下简称“纵横金鼎”）签署了《共青城金玛创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以
下简称“《合伙协议》”）。
合伙企业募集资金总规模2500万元人民币，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资
2499万元人民币，占比99.96%；纵横金鼎作为普通合伙人认缴出资1万元人民币，占比0.04%。
标的基金主要投资于高端制造、先进技术等领域企业。
（二）审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次交易
无需提交公司董事会、股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2025-11-15│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月14日
(二)股东会召开的地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年三季度利润分配方案的议案
审议结果：通过
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2025-10-30│其他事项
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一、重要内容提示：
股东会召开日期：2025年11月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
二、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月14日14点30分召开地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会
议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年11月14
日至2025年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-30│其他事项
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每股派发现金红利0.19元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
公司积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国
发〔2024〕10号）文件精神和要求，践行“以投资者为本”的发展理念，提高分红水平，增加
分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果
，提振投资者对公司未来发展的信心。2025年以来，公司积极推动《提质增效重回报》行动方
案，提升公司的竞争力，也进一步夯实了公司的留存收益，前三季度实现营业收入37.23亿元
，实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润3.49亿元，截至2025年9月30日，合并报表中
期末未分配利润为17.29亿元，母公司报表中期末未分配利润为7.34亿元。公司2025年前三季
度持续盈利，经营性现金流情况稳健，满足公司经营资金需求，具备实施中期现金分红的条件
。
经董事会决议，公司拟对截至2024年12月31日前的未分配利润进行中期现金分红。截至20
24年12月31日，公司母公司期末未分配利润为6.24亿元，扣除于2025年实施的2024年度权益分
派2.24亿元，截至2024年12月31日前的母公司未分配利润尚余4.00亿元可供分配。
本次中期分红拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金
红利1.9元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本447573000股，以此计算合计拟派发现
金红利85038870元（含税）。本次中期分红计划是在保证公司正常经营和长远发展的前提下做
出，与全体股东共享公司经营成果。
公司2025年前三季度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
二、公司履行的决策程序
2025年10月29日，公司召开第三届董事会第十五次会议，经全体董事审议，以9票同意，0
票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年三季度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章
程规定的利润分配政策，董事会同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东会审议。
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2025-10-10│其他事项
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一、本次员工持股计划实施进展
1、2024年7月22日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，并于
2024年8月7日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请
股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次员工
持股计划。
2、2024年10月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认
书》，公司回购专用证券账户中所持有的4439663股公司股票已于2024年10月8日以非交易过户
的方式过户至公司2024年员工持股计划账户，过户价格为6.39元/股。公司本次员工持股计划
账户首次受让部分持有公司股份4439663股，占公司总股本的0.99%。
3、2024年10月11日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于
选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》和《关于授权公司2024年员工持股计划
管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》，由管理委员会负责本次员工持股计划的日常
管理，代表持有人行使股东权利。
二、本次员工持股计划的锁定期
根据公司《2024年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划通过非交易过户等法律
法规许可的方式所获标的股票，首次受让部分自公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名
下之日起满12个月后分三期解锁。
公司公告首次受让部分标的股票过户至本次员工持股计划名下之日为2024年10月10日，本
次员工持股计划首次受让部分第一个锁定期已于2025年10月9日届满。届满后，员工持股计划
管理委员会将根据2024年员工持股计划的安排、市场情况等综合因素按照本次员工持股计划的
约定对权益进行处置。
三、本次员工持股计划首次受让部分第一个解锁期解锁条件成就情况
根据公司《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》的规定，本次员工
持股计划业绩考核指标分为公司层面业绩考核指标与个人层面业绩考核指标。
1、公司层面业绩考核
本次员工持股计划首次受让部分考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考
核一次，以达到营业收入或累计营业收入的业绩考核目标作为持有人的解锁条件。各年度业绩
考核目标如下表所示：
2、公司层面解锁比例X计算结果向下取整至百分比个位数；
3、上述解锁安排涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年年度审计报告，公司2024年实
现营业收入50.07亿元，本次员工持股计划首次受让部分第一个解锁期已达成公司层面业绩考
核目标值，公司层面解锁比例为100%。
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2025-09-16│其他事项
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厦门建霖家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开股东会审议通过
《关于修订<公司章程>并调整组织架构及修订公司制度的议案》，根据《公司章程》，公司设
立职工代表董事一名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于2025年9月15日召
开职工代表大会选举产生公司职工代表董事，张益升先生为公司第三届董事会职工代表董事，
不再担任公司非职工董事、高级管理人员。
张益升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，安徽工学院（现合肥工业
大学）毕业，厦门大学工商管理硕士。1995年9月至1998年6月任开封高压阀门厂助理工程师，
1998年6月至1998年9月任欧普康光电（厦门）有限公司工程师，1998年9月至1999年5月任厦门
宏辉护栏销售有限公司工程师，1999年5月至2000年5月任厦门金盈电子有限公司工程师，2000
年5月至今历任公司设计工程师、销售员、业务部总经理、公司副总经理、董事。截至本公告
披露日，张益升先生直接持有公司股份64000股，与公司其他董事、高级管理人员及持有本公
司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
不存在重大失信等不良记录；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司
董事的相关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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