资本运作☆ ◇603408 建霖家居 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-20│ 15.53│ 6.35亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-11-29│ 6.89│ 1533.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-13│ 6.89│ 51.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-31│ 6.50│ 129.92万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 38380.00│ 1363.08│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│厨卫产品线扩产项目│ 4.30亿│ ---│ 3.84亿│ 89.30│ ---│ ---│
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│五金龙头扩产项目 │ 8500.00万│ ---│ 8826.77万│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发综合楼建设项目│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│净水产品线扩产项目│ 8500.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│智能信息化升级项目│ 7000.00万│ ---│ 5643.85万│ 80.63│ ---│ ---│
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│研发楼建设项目 │ 4491.46万│ 1719.63万│ 1721.23万│ 38.32│ ---│ ---│
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│建霖研发中心建设项│ 5000.00万│ ---│ 508.54万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│五金龙头扩产项目 │ ---│ ---│ 8826.77万│ 103.84│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发楼建设项目 │ ---│ 1719.63万│ 1721.23万│ 38.32│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │伍佳零生活文化（厦门）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │厦门铠兴精密模具有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │伍佳零生活文化（厦门）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │腾达精密股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │伍佳零生活文化（厦门）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │厦门铠兴精密模具有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │伍佳零生活文化（厦门）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的家庭成员控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │腾达精密股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-25│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司漳州建
霖实业有限公司、上海建霖智慧家居科技有限公司、瑞摩宅兹（上海）科技有限公司、RUNNER
INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.（建霖工业（泰国）有限公司）
本次预计担保额度：公司或下属子公司拟为前述境内全资子公司提供担保总额不超过人民
币1.2亿元，为前述境外全资子公司提供担保总额不超过1500万美金或等值泰铢。截至公告披
露日，公司对上述全资子公司已实际提供的担保余额为6000万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
风险提示：被担保方上海建霖智慧家居科技有限公司资产负债率超过70%，请投资者关注
投资风险
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司
提供担保额度的议案》。为满足公司部分全资子公司日常经营需要、提高资金周转效率，公司
或下属子公司拟为漳州建霖实业有限公司、上海建霖智慧家居科技有限公司、瑞摩宅兹（上海
）科技有限公司提供合计金额不超过1.2亿元的担保，为RUNNERINDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD.
（建霖工业（泰国）有限公司）提供金额不超过1500万美金或等值泰铢的担保。上述为资产负
债率70%以下子公司担保的担保额度决议有效期为本议案经公司董事会审议通过之日起12个月
内，为资产负债率70%以上子公司担保的担保额度决议有效期为本议案经公司股东大会审议通
过之日起12个月内。
同时，公司董事会授权公司董事长或其授权代表人士在上述担保额度内办理签署法律文书
、调整担保方式和确定担保金额等担保事项的相关事宜。上述担保额度在决议有效期内，可根
据各被担保方实际经营情况调剂使用。公司担保金额以实际发生额为准，决议有效期内发生的
债权债务均纳入本担保事项范围。
（二）担保决策程序
以上担保事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。会议的召集和召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
上述事项尚需提交股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-25│其他事项
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厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事
会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以
简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《
上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销
业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请2024年年度股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%股票（以下简称“
本次发行”）的相关事宜，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东
大会召开之日止。本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过。本次提请授权事宜的具
体情况如下：
一、本次授权的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查，论证公
司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行的种类、数量和面值
本次发行的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行股
票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金
总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，在股东大会授权有效期内由董事会选择
适当时机启动发行相关程序。
发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35
名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外
机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，
只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权
与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司
本次发行的股票。
（四）定价方式、价格区间和限售期
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总
额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股
、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易
价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发
股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。最终
发行价格将在股东大会授权有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构（主
承销商）协商确定。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
（四）募集资金用途
本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（五）发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前公司滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享
。
（六）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
（七）决议有效期
本次发行决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之
日止。
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2025-04-25│其他事项
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厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开公司第三届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公
司对公司2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）预留份额进行分配（以下简
称“本次预留份额分配”）。
一、本次员工持股计划的实施情况
（一）2024年7月22日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，
审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年
员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计
划相关事宜的议案》等议案。
（二）2024年8月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司2024
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。
（三）2024年10月10日，公司披露《关于2024年员工持股计划首次受让部分非交易过户完
成的公告》。
（四）2024年10月11日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《
关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管
理委员会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关
事宜的议案》等相关议案。
（五）2025年4月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整2024
年员工持股计划预留份额购买价格的议案》《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》
。
二、本次预留份额分配情况
为了满足公司可持续发展及不断吸引和留住优秀人才的需要，本次员工持股计划预留101.
40万股，鉴于本次员工持股计划中有1名首次受让部分拟参与对象因个人原因放弃认购，对应
的3.80万股计入预留部分，预留股份数量调整为105.20万股。
鉴于公司已于2024年12月2日完成2024年三季度权益分派，根据公司2024年第一次临时股
东大会的授权，董事会对本次员工持股计划预留份额购买价格进行调整，将预留份额购买价格
由6.39元/股调整为6.16元/股。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）及指定媒体的《关于调整2024年员工持股计划预留份额购买价格的公告》（公告编号
：2025-014）。
因此，本次员工持股计划预留份额为648.032万份。
根据公司《2024年员工持股计划（草案）》的相关规定并结合公司实际情况，公司本次拟
向46名参与对象授予预留份额648.032万份，占本次员工持股计划总份额的18.60%。本次预留
份额分配的参与对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、中层管理人员、核
心业务（技术）人员。预留份额的最终认购人数及认购股份数量以实际缴款情况为准。
本员工持股计划预留份额将通过非交易过户等法律法规允许的方式取得并持有标的股票。
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2025-04-25│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款、大额存单及证券公司保
本型收益凭证等；其他流动性强、风险可控、投资回报相对稳定的理财产品等。
投资金额：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司合计不超过人
民币9.8亿元的部分闲置自有资金，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
履行的审议程序：公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》。
风险提示：尽管公司拟投资的理财品种整体风险可控，但不排除相关投资可能受到市场波
动的影响。
（一）投资目的及额度
为充分发挥闲置自有资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响公司正
常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币9.8亿元闲置自有资金进行现金管理（其
中9亿元用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款、大额存单及证券公司
保本型收益凭证等；0.8亿元用于购买银行、券商、资管、信托等金融机构发行的流动性强、
风险可控、投资回报相对稳定的理财产品等），期限内任一时间点的交易金额不超过上述投资
额度。
（二）投资期限
授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内，授权期限内资金可在上述额度内
循环投资、滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固
定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等
）及其他银行、券商、资管、信托等金融机构发行的流动性强、风险可控、投资回报相对稳定
的理财产品等。
（四）实施方式
授权公司董事长或其授权代表人士自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权
并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
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2025-04-25│其他事项
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重要内容提示：
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展总额不超过3.3亿
美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，交易品种为包括但不限于远期结售汇、外汇掉
期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。
公司本次开展外汇套期保值业务已经本公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提
交公司股东大会审议。
风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不
做投机性、套利性的交易操作，但避险操作仍存在一定的风险。
（一）交易目的
公司及子公司外销业务主要采用美元结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经
营业绩会造成一定影响。为防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，
增强财务稳健性，公司及子公司计划适时开展外汇套期保值业务。公司外汇衍生品交易将遵循
套期保值原则，不做投机性套利交易。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇
收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生性商品，可保证在交割时拥
有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。
（二）交易金额
根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过3.3亿美
元（或其他等值外币）。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权
、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。涉及外币币种为公司经营所
使用的主要结算货币，包括但不限于美元。公司进行上述业务只允许与经国家外汇管理局和中
国人民银行批准、具有金融商品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构
之外的其他组织或个人进行交易。交易对手方与公司不存在关联关系。
（五）交易期限
授权期限自股东大会审议通过该事项之日起12个月内，授权期限内资金可在上述额度内使
用。
（六）授权事项
授权公司董事长或其授权代理人自股东大会审议通过该事项之日起12个月内行使该项决策
权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
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2025-04-25│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
履行的审议程序：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
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