资本运作☆ ◇603409 汇通控股 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-02-21│ 24.18│ 6.79亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车饰件扩产建设项│ 2.87亿│ 43.85万│ 43.85万│ 0.15│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产70万套汽车造型│ 1900.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│部件、NVH声学产品 │ │ │ │ │ │ │
│及350万只车轮分装 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安庆项目 │ 1900.00万│ 1175.14万│ 1175.14万│ 61.85│ ---│ ---│
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│合肥新桥项目 │ 2200.00万│ 1553.38万│ 1553.38万│ 70.61│ ---│ ---│
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│年产70万套汽车造型│ 1900.00万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│部件、NVH声学产品 │ │ │ │ │ │ │
│及350万只车轮分装 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化及研发中心建│ 8000.00万│ 553.22万│ 553.22万│ 6.92│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.51亿│ 2.45亿│ 2.45亿│ 97.56│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │安徽汇通控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购能源 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │合肥汇众物流有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │安徽汇通控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │安徽汇通控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购能源 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │合肥汇众物流有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │安徽汇通控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-02│对外投资
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投资标的内容：合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟与芜湖经济技术开发
区管理委员会签署关于《项目投资协议》，通过全资子公司芜湖金美汽车部件有限公司在芜湖
经济技术开发区投资建设90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品项目。
投资金额：项目投资金额约人民币100000万元，其中固定资产投资约50000万元，包括土
地购置费用约5200万元、土建投资约20000万元、新购置设备约25000万元；其余为流动资金。
最终投资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。
资金来源：本次对外投资资金来源为自筹资金
本次投资未构成关联交易；本次投资未构成重大资产重组；本次投资实施不存在重大法律
障碍。
相关风险提示
1、本项目投资协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办
理，通过招标、拍卖或挂牌出让、协议转让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最
终成交价格及土地使用证取得时间尚存在不确定性。
2、本投资项目尚需通过环评、能评、消防等审批程序，能否通过相关政府部门审批仍存
在不确定性。
3、本项目实施过程中可能受宏观经济、行业政策、市场竞争、人才储备、营管理、产品
价格波动等因素影响；本项目实施如因国家或地方有关政策调整等导致实施条件及融资环境发
生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
4、《项目投资协议》涉及的投资金额、建设周期、预计产值等数值均为预估数，实际执
行情况可能与预期存在差异，相关数据并不代表公司对未来业绩的预测和承诺。
5、本次拟签订《项目投资协议》尚需提交公司股东会审议批准，《项目投资协议》是否
生效尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）项目简介
1、项目名称：90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品项目
2、项目实施主体：芜湖金美汽车部件有限公司
3、项目预计投资金额：项目投资金额约人民币100000万元，其中固定资产投资约50000万
元，包括土地购置费用约5200万元、土建投资约20000万元、新购置设备约25000万元；其余为
流动资金。最终投资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。
4、项目选址和面积：安徽省芜湖经济技术开发区江北沈巷片区南港河路以南、玉带路以
东、皖腾路以北、常州路以西，土地面积约178亩（以实际出让为准）。
以上项目建设内容最终以后续签订的《项目投资协议》约定为准。
（二）董事会审议情况
为谋求公司的长远发展和战略规划，公司于2025年12月1日，召开公司第四届董事会第十
七次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟与芜湖经济技术开发区
管理委员会签订<项目投资协议>暨对外投资的议案》，同意公司与芜湖市经济技术开发区管理
委员会签署《项目投资协议》，通过公司全资子公司芜湖金美在芜湖市经济技术开发区投资“
90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品”新建项目，项目投资金额约人民币10亿元（含固
定资产投资），最终投资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。同时公司董事会提请股东
会授权公司管理层负责落实具体投资事项。
根据《合肥汇通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，本次
对外投资事项尚需提交公司股东会审议批准。
（三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资事宜不构成关联交易,亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
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2025-12-02│其他事项
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合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“汇通控股”）于2025年12月1日在公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了职工代表大会。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“证券法”）和《合肥汇通控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规
定。
（一）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《合肥汇通控股股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《
证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在
实施2025年员工持股计划前充分征求了公司员工意见。不存在损害公司及全体股东利益的情形
，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2025年员工持股计划的情形。
公司实施2025年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公
司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。职工代表
大会审议通过《合肥汇通控股股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。
2025年员工持股计划尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
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2025-12-02│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月17日14点30分
召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月17日
至2025年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-02│股权回购
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回购股份金额：不低于人民币3000万元（含），不高于人民币5000万元（含）
回购股份资金来源：自有资金
回购股份用途：用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股
份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，未使用的部分将依法履行相关程序予以注销。
回购股份价格：不超过人民币40元/股（含），该价格不高于本次董事会通过回购决议前3
0个交易日公司股票交易均价的150%
回购股份方式：集中竞价交易方式
回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月
相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月无明确的减持股份计划
。若上述主体未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披
露义务。
相关风险提示：
1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，将导致回购方案无
法实施或只能部分实施的风险；
2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等因素影响，或其他导致公
司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则可能存在根据相关规定变更或终止回购方案的
风险。
3、本次回购的股份用于公司股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持股
计划无法实施等原因，导致已回购股票无法授出或转让的风险。
4、如遇有关监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则存在导致本次回购实施过程中需
要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决
策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）2025年12月1日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购股份预案的议案》。
（二）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和《公司章程
》第二十六条等相关条款的规定，本项议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，本
次回购股份方案自董事会决议之日起生效，无需提交公司股东会审议。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善的公司长效激励机制，充分
调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进
公司健康可持续发展，在结合公司经营及业务发展情况、财务状况等基础上，公司拟使用自有
资金回购公司部分社会公众股股份，用于公司股权激励或员工持股计划。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购股份的实施期限
1、自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司经营管理层将根据董
事会决议，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。在回购方案实施期间，
如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在公司股票复牌后顺延实
施并及时披露。
2、若在此期限内触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，公司回购股份金额达到最高限额，则本次回购方案实施完毕，即回
购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，公司回购股份金额达到下限，则回购期限可自公司决定终止本回购
方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案
之日起提前届满。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1、本次回购股份将用于公司后续的股权激励计划或员工持股计划。若公司在回购股份完
成之后三年内未能实施或未能全部实施上述用途，公司将及时履行相关审议程序，将未使用的
回购股份予以注销并相应减少注册资本。具体由董事会授权公司管理层依据有关法律法规决定
实施方式。
2、本次回购总金额不低于人民币3000万元且不超过5000万元，最终回购资金总额以回购
完成或届满时实际回购的资金总额为准。按本次回购价格上限40元/股，回购金额下限3000万
元测算，预计回购股份数量约为75万股，约占公司总股本的0.60%；按回购金额上限5000万元
测算，预计回购股份数量约为125万股，约占公司总股本的0.99%。本次回购具体的回购数量及
占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
3、若公司在回购实施期限内发生现金分红、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩
股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交
易所的相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
不超过人民币40元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购股份决议日前30个交易
日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层及其指定人员在回购实施
期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购实施期限内发生现金分红、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、
配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所
的相关规定相应调整回购价格上限。
（七）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
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2025-09-05│对外投资
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合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月3日召开第四届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，并授权公司管理层具体办理子公
司有关设立事宜。根据《公司章程》及相关规定，本次议案无需提交公司股东大会审议。
一、拟新设子公司的基本情况
（一）公司名称：汇通金美汽车部件(河南)有限公司
（二）注册资本：1000万元人民币
（三）法定代表人：陈方明
（四）经营场所：河南省开封市龙亭区九大街南段
（五）经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；汽车零部
件研发；机械零件、零部件加工；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广
（六）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持股比例为100%。以上相关信息均须
以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
二、设立子公司的目的本次设立子公司，将有利于进一步加强公司在河南地区的业务布局
，就近对接客户需求，缩短供应链半径，降低运输成本，进一步提升公司综合实力和核心竞争
力，对公司未来的发展具有积极的意义。
三、设立分公司对公司经营的影响及潜在的风险本次设立子公司将纳入公司合并报表范围
，不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
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2025-09-05│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为631,807股（均为首次
公开发行限售股，无战略配售股份）。
本次股票上市流通总数为631,807股。
本次股票上市流通日期为2025年9月10日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2024〕1746号）核准，并经上海证券交易所同意，合肥汇通控股股份有
限公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3,150.7704万股，并于2025年3月4日在
上海证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为126,030,000.00股，
其中有限售条件流通95,154,103.00股，占公司总股本的75.50%，无限售条件流通股30,875,89
7.00股，占公司总股本的24.50%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为631,807股，占
公司总股本的比例为0.50%。前述股份锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月，
具体内容详见公司于2025年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥
汇通控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》。该部分限售股锁定期
即将届满，计划于2025年9月10日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售
股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
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2025-08-23│其他事项
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合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第四届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司及孙公司的议案》，同意注销全资子公司合肥
金美汽车部件有限公司和全资孙公司合肥金兑汽车科技有限公司，并授权公司管理层办理以上
公司的注销事宜。具体情况如下：
（一）合肥金美汽车部件有限公司
1、公司名称：合肥金美汽车部件有限公司”
2、统一社会信用代码：91340121MA8NM4L82P
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：徐双全
5、成立日期：2022-01-18
6、注册资本：1000万元
7、注册地址：安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路2号
8、经营范围：一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车装饰用品制造;汽车零部件研发;机
械零件、零部件销售;电子专用设备制造;新材料技术研发;电子专用材料研发;电子专用设备销
售;电子元器件与机电组件设备制造;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理（除许可业务外,可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）9、股权结构：公司认缴出资1000万元人民币，持股100%。
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2025-07-08│其他事项
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合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月6日召开第四届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于终止设立上海分公司并对外投资设立上海子公司的议案》。根据
《公司章程》及相关规定，本次议案无需提交公司股东大会审议。
一、概述
2025年6月30日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟设立上海分公司的
议案》。具体内容详见2025年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《关于拟设立上海分公司的公告》。
因审批流程原因，公司于2025年7月6日召开第四届董事会第十三次会议决定终止设立上海
分公司，同时对外投资设立上海子公司。
二、拟新设子公司的基本情况
（一）公司名称：汇通天下汽车科技（上海）有限责任公司
（二）注册资本：100万元人民币
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