资本运作☆ ◇603409 汇通控股 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-02-21│ 24.18│ 6.79亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车饰件扩产建设项│ 2.87亿│ 1465.36万│ 1465.36万│ 5.81│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产70万套汽车造型│ 5400.00万│ 1855.50万│ 1855.50万│ 34.36│ ---│ ---│
│部件、NVH声学产品 │ │ │ │ │ │ │
│及350万只车轮分装 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车车轮总成分装项│ 1900.00万│ 1764.84万│ 1764.84万│ 92.89│ ---│ ---│
│目(安庆项目) │ │ │ │ │ │ │
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│汽车车轮总成分装项│ 2200.00万│ 1913.13万│ 1913.13万│ 86.96│ ---│ ---│
│目(合肥新桥项目) │ │ │ │ │ │ │
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│汽车车轮总成分装项│ 1900.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目(合肥长丰项目) │ │ │ │ │ │ │
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│年产70万套汽车造型│ ---│ 1855.50万│ 1855.50万│ 34.36│ ---│ ---│
│部件、NVH声学产品 │ │ │ │ │ │ │
│及350万只车轮分装 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化及研发中心建│ 8000.00万│ 1118.65万│ 1118.65万│ 13.98│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.51亿│ 2.51亿│ 2.51亿│ 100.01│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-23 │
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│关联方 │上海网洋智能技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东股东为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-23 │
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│关联方 │安徽汇通控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购能源 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-23 │
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│关联方 │合肥汇众物流有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-23 │
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│关联方 │安徽汇通控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │安徽汇通控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购能源 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │合肥汇众物流有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │安徽汇通控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-05-09│其他事项
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合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司董事会正常运作，根据《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司于20
26年5月8日组织召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举陈晓亮先生为公司第
五届董事会职工代表董事（简历附后）。
根据《公司章程》规定，公司董事会成员中应有1名职工代表董事。本次职工代表大会选
举产生的职工代表董事陈晓亮先生，将与公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司
第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
陈晓亮先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2026-05-09│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈王保先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表
决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人
2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。
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2026-04-18│其他事项
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拟变更的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：拟将募投项目“汽车饰件扩产建
设项目”使用的募集资金由25217.51万元调整至20217.51万元，调减的5000.00万元募集资金
拟用于“年产60万套汽车造型部件及NVH声学产品智能化改造项目”；拟将“数字化及研发中
心建设项目”使用的募集资金由8000.00万元调整至5800.00万元，调减的2200.00万元募集资
金拟用于“高端新能源轿车车轮总成自动化生产线技术改造项目”。
本次拟变更的募投项目涉及变更金额：7200.00万元
新项目预计正常投产并产生收益的时间：“年产60万套汽车造型部件及NVH声学产品智能
化改造项目”预计2028年4月产生收益；“高端新能源轿车车轮总成自动化生产线技术改造项
目”预计2028年4月产生收益。
一、变更募集资金投资项目的概述
合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通
股3150.7704万股，募集资金总额为76185.63万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额
为67856.04万元，募集资金于2025年2月27日到账并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0022号）。
拟将募投项目“汽车饰件扩产建设项目”使用的募投资金由25217.51万元调整至20217.51
万元，调减的5000.00万元募集资金拟用于“年产60万套汽车造型部件及NVH声学产品智能化改
造项目”；拟将“数字化及研发中心建设项目”使用的募集资金由8000.00万元调整至5800.00
万元，调减的2200.00万元募集资金拟用于“高端新能源轿车车轮总成自动化生产线技术改造
项目”。
公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募投
项目的议案》，尚需提交公司股东会审议，本次募集资金投资项目变更不构成关联交易，不构
成重大资产重组。
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2026-04-18│其他事项
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合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及
《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提
高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护投资者利益，
根据相关法律法规的要求，现将公司最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监管
措施或处罚的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
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2026-04-18│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔201
4〕17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重
大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等有关规定，为
保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司
”或“汇通控股”）就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）摊薄
即期回报的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报拟
采取的措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：一、本次发行摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响
（一）测算的主要假设和前提条件
以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况的判
断，不构成任何盈利预测和承诺事项。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决
策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请投资者特别关注。
1.假设宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等方面没有发生重
大不利变化；
2.假设本次发行于2026年12月末实施完毕，且分别假设于2027年12月31日全部未转股（即
转股率为0%）或于2027年6月30日全部完成转股（即转股率为100%且转股时一次性全部转股）
。该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构
成承诺，最终时间以经上海证券交易所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后实际发行
完成时间及可转债持有人实际完成转股的时间为准；
3.假设本次发行募集资金总额为50000.00万元，不考虑发行费用等因素的影响。本次发行
实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最
终确定；
4.假设本次发行的转股价格为41.69元/股，即不低于公司第四届董事会第十九次会议召开
日（即2026年4月16日）的前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均
价之中的较高者。该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构
成对实际转股价格的数值预测，最终的初始转股价格将由公司董事会根据股东会授权，在发行
前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并可能进行除权、除息调
整或向下修正；
5.本测算未考虑除本次发行募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响，且未考虑
本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如财务费用、投资收益等）的影响
；
6.假设在预测公司总股本时，以本次发行前总股本126030000股为基础，仅考虑本次发行
完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑其他因素（如股份回购、资本公积转增股本
、股权激励等）导致股本发生的变化；7.公司2025年度归属于母公司股东的净利润为14738.72
万元、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为14144.98万元，假设公司2026年度、
2027年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按
以下三种情况进行测算：（1）较上一年度持平；（2）较上一年度增长10%；（3）较上一年度
增长20%。上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报
对主要财务指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的
，公司不承担赔偿责任；8.假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券
利息费用的影响。
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2026-04-18│其他事项
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为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益
，引导投资者形成稳定的回报预期，合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据《
公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，制定
了《公司未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划》。具体内容如下：
一、制定规划考虑的因素
公司着眼于战略目标和未来可持续发展，在综合分析公司实际情况、经营发展目标、公司
现金流量状况以及未来发展需要等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、所处
发展阶段、融资环境等情况，建立对投资者连续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做
出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定规划的基本原则
本规划的制定应当符合相关法律法规及《公司章程》的规定，重视对投资者的合理回报并
兼顾公司的可持续发展，充分听取股东特别是中小股东、独立董事、审计委员会的意见，重视
对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，合理平衡公司自身稳健发展和回报股东
的关系，在公司盈利且符合监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实行积极、
持续、稳定的利润分配政策，且优先采用现金分红的利润分配方式。
三、公司未来三年（2026—2028年）的具体股东回报规划
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票股利或者二者相结合的方式分配股利，并优先采取现金分配方式
。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）公司利润分配的时间间隔
在满足利润分配条件的前提下，公司原则上每年度至少进行一次利润分配。
公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
（三）现金分红的条件
公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值
，现金流充裕且实施现金分红不影响公司正常经营和长期发展；审计机构对公司的该年度财务
报告出具标准无保留意见的审计报告。
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2026-04-18│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《
合肥汇通控股股份有限公司章程》的有关规定，为进一步提高分红频次，积极回报投资者，结
合实际情况，合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2026年度中期（半年度、
前三季度）分红方案，具体安排如下：
一、2026年度中期现金分红安排
（一）2026年度中期分红的前提条件
1.公司当期盈利且累计未分配利润为正值；
2.公司现金流满足正常经营和持续发展的需求。
（二）2026年度中期分红的金额上限
公司在2026年度进行中期分红时，派发现金红利金额拟不高于公司相应期间内归属于上市
公司股东的净利润的100%。
（三）2026年度中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在同时符合上述前提条件
及金额上限的情况下根据届时情况制定2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利
润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2025年年度股
东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、履行的决策程序
公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东会授
权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。
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2026-04-18│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司202
4年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：付劲勇，2006年成为中国注册会计师，2005年开始在容诚会计师事务所执业
，2006年开始从事上市公司审计业务；近三年签署过伯特利、三联锻造、欧普康视等上市公司
审计报告。
项目签字注册会计师：宗志迅，2020年成为中国注册会计师，2015年开始在容诚会计师事
务所执业，2015年开始从事上市公司审计业务；近三年签署过江淮汽车、百甲科技等上市公司
审计报告。
项目签字注册会计师：杨慧慧，2023年成为中国注册会计师，2023年开始从事上市公司审
计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业；近三年未签署过上市公司审计报告。
项目质量复核人：刘迪，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务
，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过英集芯、大地熊等上市公司审计
报告。
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2026-04-18│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产经营需要，公司2026
年拟为芜湖金美和安庆金美提供总额不超过人民币70000.00万元的担保。担保范围包括但不限
于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现及供应链金
融等业务，实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的担保协议为准，并授权公司管理
层签署相关协议及文件。本次对外担保额度的决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过
之日起12个月。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司为子公司
申请银行等金融机构授信提供担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议。
（四）担保额度调剂情况
在预计总担保额度内，各控股子公司之间内部可在符合相关法律法规前提下进行担保额度
调剂。在调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以
上的子公司获得担保额度；资产负债率为70%以下的子公司，在担保事项实际发生时，若资产
负债率变动为70%以上，可从资产负债率70%以上的子公司获得担保额度；为资产负债率70%以
上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的子公
司提供担保。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议。该额度经本次董事会审议通过后尚需提交公司2025年年
度股东会审议。公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与金融机构签订相关协
议，具体担保金额、担保期限以实际签署的合同为准。
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2026-04-18│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实推动公司高质量发展
、持续提升投资价值，全力保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合公司实际经营情况与
中长期发展战略，公司特制定本“提质增效重回报”行动方案。本方案已经公司第四届董事会
第十九次会议审议通过，具体内容如下：
一、提升经营质量，筑牢持续盈利基础
（一）聚焦主营业务，优化资源配置
公司长期扎根自主品牌汽车市场并较早实现新能源汽车布局，专业从事汽车造型部件和汽
车声学产品的研发、生产和销售，以及汽车车轮总成分装业务。凭借长期深耕汽车零部件领域
积累的深厚工艺技术积淀、成熟的同步开发能力、完善的质量管理体系以及高效及时的交付响
应能力，公司已成功进入多家主流整车企业的核心配套体系，客户资源优质且结构多元，覆盖
奇瑞汽车、比亚迪汽车、江淮汽车、蔚来汽车、长城汽车、大众汽车（安徽）、东风日产、上
汽集团、广汽集团等国内自主品牌与合资品牌，客户覆盖面广、合作稳定性强，在行业内具备
显著的配套优势与市场影响力。
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2026-04-18│其他事项
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每股分配比例，每股转增比例A股每10股派发现金红利3元（含税）；向全体股东每10股以
资本公积转增4.9股；不送红股。
本次利润分配和公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专
用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份后的基数
发生变动的，拟维持分配比例、转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将在相关公
告中披露。
本次利润分配及资本公积转增股本方案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚
须提交股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币528444460.97元，2025年度公司实现归属于母公司股东的净利润为1473
87161.57元（合并报表）。
经董事会决议，公司2025年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用
证券账户中的股份为基数分配利润和转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本
126030000股，扣除回购专用证券账户中的股份数13892股，以此计算合计拟派发现金红利3780
4832.40元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例25.65%。
本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额为0元，现金
分红和回购金额合计37804832.40元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例25.65%。其
中，以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份并注销的（以下简称回购并注销）
金额0元。
2.公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。截至2026年3月31日，公司总股本1260
30000股，扣除回购专用证券账户中的股份数13892股，以此计算合计转增61747893股（四舍五
入），转增后公司总股本将增加至187777893股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记
为准）。
如在上述利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期
间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使
公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份后的基数发生变动的，公司拟维持分配比例、转
增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配、资本公积转增股本方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第四届董事会
第十九次会议审议并全体回避表决了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
》、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。上述董
事薪酬及方案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议认为，公司薪酬方案的制定能够更好地激
励和调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，且充分考虑了公司的实际情况。
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2026-04-18│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：ConverHoldingVIETNAMCO.,LTD.（最终名称以登记注册结果为准，以下简
称“汇通控股越南”）；ConverHoldingMalaysiaSdnBhd（最终名称以登记注册结果为准，以
下简称“汇通控股马来西亚”）。
投资金额：汇通控股越南：不超过500万美元；汇通控股马来西亚：不超过500万美元。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次对外投资事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过；本次交易未达到股东会
审议标准。
本次对越南、马来西亚投资需要在中国、越南、马来西亚政府有关部门履行备案或核准手
续。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次设立新公司尚需办理注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次
对外投资因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险
。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司发展及战略规划需要，合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过
全资子公司ConverHoldingHongkongCo.,Limited（以下简称“汇通控股香港”）在越南、马来
西亚分别设立汇通控股越南和汇通控股马来西亚，投资总额分别为不超过500万美元，由公司
以自有资金出资。汇通控股香港持有汇通控股越南和汇通控股马来西亚100%股权，公司通过汇
通控股香港持有汇通控股越南和汇通控股马来西亚100%股权。
公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，
审议通过了《关于通过全资子公司在越南、马来西亚投资设立下属公司的议案》。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无
须提交公司股东会审议。
本次对越南、马来西亚投资需要在中国、越南、马来西亚政府有关部门履行备案或核准手
续。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
（一）投资标的概况
公司拟通过全资子公司汇通控股香港在越南、马来西亚投资设立下属子公司，汇通控股越
南和汇通控股马来西亚，公司类型为有限责任公司。
（二）投资标的具体信息
1.汇通控股越南
（1）新设公司基本情况
公司名称：ConverHoldingVIETNAMCO.,LTD.（最终名称以登记注册结果为准）
注册地址：越南（具体以注册核准内容为准）。
投资金额：不超过500万美元
经营范围：汽车零部件的研发、设计、制造和销售。（具体经营范围以当地主管部门登记
为准）。
（2）投资人/股东投资情况
公司以自筹资金出资在越南设立孙公司，具体情况如下：
2.汇通控股马来西亚
（1）新设公司基本情况
公司名称：ConverHoldingMalaysiaSdnBhd（最终名称以登记注册结果为准）注册地址：
马来西亚（具体以注册核准内容为准）。
投资金额：不超过500万美元
经营范围：汽车零部件的研发、设计、制造和销售。（具体经营范围以当地主管部门登记
为准）。
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2026-04-18│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月16日召开了第四届董事会第十九次会议，
审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
特别风险提示：公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好
、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的
影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率和收益，公司及子公司将在确保不影响经营资金需求和保障资金安全
的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，实现资金的保值和增值。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过人民币20000.00万元暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述
额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不应超过上述额度。
（三）资金来源
本次资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制风险，公司将选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、风险可控的现金管
理理财产品。理财产品的相关主体与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的
关联关系，不构成关联交易。
（五）投资期限
使用期限为自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月。
二、审议程序
公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币20000.00万元闲置
自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财
产品、券商理财产品、信托产品等风险可控的投资品种。董事会授权的额度使用期限为自第四
届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月。该事项无需提交股东会审议。
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2026-04-18│银行授信
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合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年4月16日召开第四届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度
的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司（含授权期限内新设立或
新纳入合并报表范围的子公司）拟向银行申请综合授信总额不超过人民币15亿元，用于办理包
括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等综合授信
业务。具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。上述综合授信额度有效期为自股
东会审议通过之日起12个月内。该授信额度在有效期限内可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会审议通过后提请股东会审议批准并同意授权
董事长或董事长授权代表根据公司及子公司资金需求，在授信额度内自行确定申请融资的金融
机构及其额度，签署授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、开户、销户等有关的申
请书、合同、协议等文件），并审批公司或子公司以自有资产为其授信提供抵押、质押等事项
，同时授权公司财务部根据公司及子公司的资金需求情况分批次向相关金融机构办理有关授信
融资等手续。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为
准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在
授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具协议。
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月8日14点30分
召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室(五)网络投票的系统、起
止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日
至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-19│其他事项
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合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第四届董事会第
十七次会议，于2025年12月17日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<202
5年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议
案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公
司实施2025年员工持股计划。具体内容详见公司2025年12月2日、2025年12月18日在指定信息
披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海
证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，现将公司2
025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施进展情况公告如下：
根据本员工持股计划首次受让部分份额实际认购情况及最终缴款的审验结果，本员工持股
计划参与认购首次受让部分份额的员工为75人（不含预留份额人数），最终认购份额为1227.1
0万份，每份份额1元，缴纳认购资金总额为1227.10万元，认购份额对应股份数量为70.00万股
，股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票，本持股计划持有人受让公司
回购股票的价格为17.53元/股。
2026年3月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，
公司回购专用证券账户（证券账户号：B887886333）中所持有的70.00万股公司股票已于2026
年3月17日非交易过户至“合肥汇通控股股份有限公司－2025年员工持股计划”（证券账户号
码：B887945983），过户价格为17.53元/股。截至本公告披露日，公司2025年员工持股计划证
券账户持有公司股份70.00万股，占公司总股本的0.56%。
根据《合肥汇通控股股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持
股计划的存续期为70个月，自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划
名下之日起算。本员工持股计划首次受让部分标的股票分四期解锁，解锁时点分别为自公司公
告相应受让批次最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满14个月、26个月、38个
月、50个月，每期解锁的标的股票比例分别为15%、15%、30%、40%，各期具体解锁比例和数量
根据公司业绩指标达成情况和持有人考核结果确定。本员工持股计划所取得标的股票，因上市
公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-02-28│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为4656604股。
本次股票上市流通总数为4656604股。
本次股票上市流通日期为2026年3月5日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2024〕1746号）核准，并经上海证券交易所同意，合肥汇通控股股份有
限公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3150.7704万股，并于2025年3月4日在上
海证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为126030000股，其中有
限售条件流通股95154103股，占公司总股本的75.50%，无限售条件流通股30875897股，占公司
总股本的24.50%。
2025年9月10日，公司首次公开发行网下配售限售股631807股已上市流通。本次上市流通
的限售股为公司首次公开发行部分限售股，股份数量为4656604股，占公司总股本的比例为3.6
9%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月，其中合肥海恒产业发展投资基金
合伙企业（有限合伙）、安徽联元创投有限责任公司的股份限售期为自取得股份之日起36个月
内和上市后12个月内，以孰晚为准。具体内容详见公司于2025年3月3日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书》
。现该部分限售股锁定期即将届满，计划于2026年3月5日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行股票限售股形
成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
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2026-01-29│其他事项
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股票期权首次授予登记完成日：2026年1月27日
股票期权首次授予登记人数：79人
股票期权首次授予数量：238.00万份
首次授予的股票期权行权价格：28.04元/份
合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开的第四届董事会
第十八次会议审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案
》，根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的规定，公
司于2026年1月27日完成了本激励计划首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、股票期权首次授予情况
2025年12月31日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向2025年股票
期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意以2025年12月31日为首次授权日，向
符合条件的79名激励对象授予股票期权238.00万份，行权价格为28.04元/份。董事会薪酬与考
核委员会对授权日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（一）本次股票期权的首次授予情况如下：
1、首次授权日：2025年12月31日。
2、首次授予数量：238.00万份。
3、首次授予人数：79人，为公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职
的符合条件的公司董事、高级管理人员及核心骨干人员。
4、行权价格：28.04元/份。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
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2026-01-21│股权回购
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一、回购股份的基本情况
合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第四届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司以自有
资金通过集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回
购资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币5000万元（含），回购股份价格不超
过人民币40元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具
体内容详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以
集中竞价交易方式回购股份的预案公告》，2025年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回
购股份》的相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2026年1月20日，公司通过集中
竞价交易方式首次回购股份35000股，已回购股份占目前公司总股本的比例为0.03%，成交的最
高价为37.75元/股，最低价为37.27元/股，已回购的总金额为131.61万元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。
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2026-01-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月20日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室
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2026-01-05│其他事项
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合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第四届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，现将相关事项公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《合肥汇通控股股份有限公司章程》有
关规定，结合公司实际经营发展情况，参考同行业、地区上市公司独立董事津贴水平，经研究
，拟将公司独立董事津贴标准从每人每年税前5.0万元人民币调整为每人每年税前8.0万元人民
币。
本次调整独立董事薪酬的事项符合公司所处行业、地区的基本薪资水平和公司经营现状，
有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展
的需要。
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2026-01-05│其他事项
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合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表宁航先
生提交的辞职申请。宁航先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达公司董
事会之日起生效。
宁航先生辞职后将不再担任公司任何职务，其负责的工作已完成交接，辞职不会影响公司
相关工作的正常开展。截至本公告披露日，宁航先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格
的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。
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2026-01-05│其他事项
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股票期权首次授权日：2025年12月31日
股票期权首次授予数量：238.00万份
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《合肥汇通控股股
份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划
”）的相关规定以及公司2025年第四次临时股东会授权，合肥汇通控股股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会认为本激励计划规定的股票期权的授予条件已经成就，公司于2025年12月
31日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象
首次授予股票期权的议案》，确定公司本激励计划的首次授权日为2025年12月31日。
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2026-01-05│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《合肥汇通控股股份有
限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，
以及合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会的授权，公司
于2025年12月31日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2025年股票期
权激励计划相关事项的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的程序
（一）2025年12月1日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<20
25年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划
相关事宜的议案》等议案。相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审核
通过；董事会薪酬与考核委员会亦对本次激励计划的相关事项发表了核查意见。
（二）2025年12月2日至2025年12月11日，公司将本激励计划首次拟激励对象名单在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出
的异议。2025年12月12日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激
励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2025年12月17日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司<202
5年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划
相关事宜的议案》等议案。同日，公司披露了《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025年12月31日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公
司2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次
授予股票期权的议案》。相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审核通
过；董事会薪酬与考核委员会对授权日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次调整事项的说明
鉴于公司2025年股票期权激励计划拟首次授予的激励对象中，1名激励对象因个人原因自
愿放弃公司拟授予其的全部股票期权，根据公司2025年第四次临时股东会的授权，董事会对本
激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。公司本激励计划授予的权益总数由300.
00万份调整为298.00万份，首次授予激励对象由80名调整为79名，首次授予股票期权数量由24
0.00万份调整为238.00万份，预留股票期权数量不变。
除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司2025年第四次临时股东会审议通过的方案一
致。
根据公司2025年第四次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会
审议通过后无需再次提交股东会审议。
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2026-01-05│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月17日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室
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2025-12-02│对外投资
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投资标的内容：合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟与芜湖经济技术开发
区管理委员会签署关于《项目投资协议》，通过全资子公司芜湖金美汽车部件有限公司在芜湖
经济技术开发区投资建设90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品项目。
投资金额：项目投资金额约人民币100000万元，其中固定资产投资约50000万元，包括土
地购置费用约5200万元、土建投资约20000万元、新购置设备约25000万元；其余为流动资金。
最终投资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。
资金来源：本次对外投资资金来源为自筹资金
本次投资未构成关联交易；本次投资未构成重大资产重组；本次投资实施不存在重大法律
障碍。
相关风险提示
1、本项目投资协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办
理，通过招标、拍卖或挂牌出让、协议转让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最
终成交价格及土地使用证取得时间尚存在不确定性。
2、本投资项目尚需通过环评、能评、消防等审批程序，能否通过相关政府部门审批仍存
在不确定性。
3、本项目实施过程中可能受宏观经济、行业政策、市场竞争、人才储备、营管理、产品
价格波动等因素影响；本项目实施如因国家或地方有关政策调整等导致实施条件及融资环境发
生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
4、《项目投资协议》涉及的投资金额、建设周期、预计产值等数值均为预估数，实际执
行情况可能与预期存在差异，相关数据并不代表公司对未来业绩的预测和承诺。
5、本次拟签订《项目投资协议》尚需提交公司股东会审议批准，《项目投资协议》是否
生效尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）项目简介
1、项目名称：90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品项目
2、项目实施主体：芜湖金美汽车部件有限公司
3、项目预计投资金额：项目投资金额约人民币100000万元，其中固定资产投资约50000万
元，包括土地购置费用约5200万元、土建投资约20000万元、新购置设备约25000万元；其余为
流动资金。最终投资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。
4、项目选址和面积：安徽省芜湖经济技术开发区江北沈巷片区南港河路以南、玉带路以
东、皖腾路以北、常州路以西，土地面积约178亩（以实际出让为准）。
以上项目建设内容最终以后续签订的《项目投资协议》约定为准。
（二）董事会审议情况
为谋求公司的长远发展和战略规划，公司于2025年12月1日，召开公司第四届董事会第十
七次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟与芜湖经济技术开发区
管理委员会签订<项目投资协议>暨对外投资的议案》，同意公司与芜湖市经济技术开发区管理
委员会签署《项目投资协议》，通过公司全资子公司芜湖金美在芜湖市经济技术开发区投资“
90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品”新建项目，项目投资金额约人民币10亿元（含固
定资产投资），最终投资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。同时公司董事会提请股东
会授权公司管理层负责落实具体投资事项。
根据《合肥汇通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，本次
对外投资事项尚需提交公司股东会审议批准。
（三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资事宜不构成关联交易,亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
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2025-12-02│其他事项
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合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“汇通控股”）于2025年12月1日在公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了职工代表大会。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“证券法”）和《合肥汇通控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规
定。
（一）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《合肥汇通控股股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《
证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在
实施2025年员工持股计划前充分征求了公司员工意见。不存在损害公司及全体股东利益的情形
，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2025年员工持股计划的情形。
公司实施2025年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公
司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。职工代表
大会审议通过《合肥汇通控股股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。
2025年员工持股计划尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
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不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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