资本运作☆ ◇603421 鼎信通讯 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-09-22│ 14.02│ 5.57亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-05-31│ 15.44│ 1.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-04-16│ 100.00│ 5.84亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│赫美集团 │ 250.65│ ---│ ---│ 151.88│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│载波通信产品升级换│ 2.17亿│ ---│ 2.12亿│ 97.70│ ---│ ---│
│代及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛鼎信通讯科技产│ 5.84亿│ 7474.85万│ 5.87亿│ 100.47│ ---│ ---│
│业园建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合研发中心建设项│ 2.60亿│ 598.65万│ 2.68亿│ 103.03│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销与服务网络建设│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-30 │交易金额(元)│2.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │青岛海纳数智传媒科技有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │青岛同创惠泰产业投资有限公司 │
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│卖方 │青岛鼎信通讯股份有限公司 │
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│交易概述 │青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其持有的全资子公司青岛海纳数智传│
│ │媒科技有限公司(以下简称“海纳数智”)100%股权转让给青岛同创惠泰产业投资有限公司（│
│ │以下简称“同创惠泰”），转让价款为人民币24000万元。 │
│ │ 截至本公告披露日，双方按照签订的《股权转让协议书》的约定，完成了本次股权转让│
│ │相应的工商变更登记手续，至此，本次股权转让相关事项已完成。 │
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│公告日期 │2025-03-28 │交易金额(元)│2.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │青岛海纳数智传媒科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │青岛鼎信通讯股份有限公司 │
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│卖方 │青岛海纳数智传媒科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：青岛海纳数智传媒科技有限公司（以下简称“海纳数智”）。 │
│ │ 增资方式及金额：以经评估的在建房产增资23006.0015万元（最终金额以工商备案为准│
│ │）。 │
│ │ 本次增资事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次增资完成后海纳数智仍为公司全资子公司，不会变更公司的合并报表范围。 │
│ │ 一、增资情况概述 │
│ │ 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资产架构，于2025年3月24日 │
│ │召开第五届董事会第七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 │
│ │于对全资子公司增资的议案》。公司拟将青岛市市南区的在建房产以实物资产出资的形式向│
│ │公司全资子公司海纳数智进行增资，上述资产的评估价值合计为240292985.20元（含税），│
│ │其中1000万元用于之前的认缴出资，23006.0015万元用于本次增资。本次增资完成后，海纳│
│ │数智的注册资本金额将由人民币1000万元增加至人民币24006.0015万元，本次增资完成后海│
│ │纳数智仍为公司全资子公司，不会变更公司的合并报表范围。 │
│ │ 近日，海纳数智完成了增资备案手续，并取得了青岛市市南区行政审批服务局颁发的《│
│ │营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│青岛鼎信通│青岛鼎信通│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│讯股份有限│讯科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛鼎信通│青岛鼎信通│ 4400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│讯股份有限│讯科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛鼎信通│青岛鼎信通│ 3300.00万│人民币 │--- │2018-06-01│连带责任│未知 │未知 │
│讯股份有限│讯电子有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛鼎信通│青岛鼎信通│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│讯股份有限│讯电子有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛鼎信通│青岛鼎信通│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│讯股份有限│讯消防安全│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-30│股权转让
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一、交易概述
为优化公司资产结构及资源配置，提高公司资产运营效率、降低管理成本、补充流动资金
，公司于2025年7月21日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于出售全资子公
司股权的议案》。公司将持有的全资子公司青岛海纳数智传媒科技有限公司100%的股权作价人
民币24000万元转让给青岛同创惠泰产业投资有限公司（以下简称“同创惠泰”），具体内容
详见公司于2025年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯关于
出售全资子公司股权的公告》，2025年8月2日、2025年8月22日及2025年9月25日分别在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯关于出售全资子公司股权的进展公告》。
二、股权转让的进展情况
截至本公告披露日，双方按照签订的《股权转让协议书》的约定，完成了本次股权转让相
应的工商变更登记手续，至此，本次股权转让相关事项已完成。
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2025-09-19│其他事项
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经查明，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称公司）2025年9月18日在E互动平台回复投
资者提问称：“平头哥（上海）半导体技术有限公司（以下简称平头哥）与公司签订有全面技
术授权协议”。
相关回复发布后，9月19日公司股价开盘涨停。
经监管督促，公司于2025年9月19日午间提交澄清说明公告称，2025年9月18日，公司在相
关平台回复中就投资者关于“平头哥与公司签订有全面技术授权协议”的表述不准确。2022年
12月26日公司与平头哥签署授权协议，仅将其拥有的E801/E802/E803技术使用权授权给本公司
，用于芯片自主研发，授权有效期限为五年，合同金额人民币200万元。公司获得的授权技术
仅用于自主研发的MCU芯片，均为传统电力、安全领域产品，仅涉及公司电表、安防产品，与A
I智能推理算力的芯片没有任何关联，完全是不同层次的两类产品。除此技术授权外，无其他
产品和技术授权。除上述授权外，公司与平头哥无任何关联业务，也无任何其他业务合作。
综上，平头哥是阿里巴巴集团全资控股的半导体公司，其所涉及的算力芯片业务为当前市
场高度关注热点。公司在上证E互动回复问题涉及平头哥等相关表述，但未准确发布相关事项
具体情况，发布信息不准确，风险提示不充分，可能对投资者产生误导。公司上述行为违反了
《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第1.4条，《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第7.5.3条，第7.5.4条等有关规定。
责任人方面，时任董事会秘书胡四祥作为公司信息披露事务的具体负责人，未能勤勉尽责
，对上述违规行为负有责任，其行为违反了《股票上市规则》第1.4条、第4.3.1条、第4.3.5
条、第4.4.2条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承
诺。
鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第13.2.1条、第13.2.2条和《上海证券
交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我部作出如下监管措施决定：
对青岛鼎信通讯股份有限公司及时任董事会秘书胡四祥予以监管警示。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、监事、高级管
理人员（以下简称董监高人员）采取有效措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出
的违规事项，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定针对性的防范
措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。请你公司在收到本决定书后1个月内，向本所
提交经全体董监高人员签字确认的整改报告。
你公司及董监高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。
公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义
务；董监高人员应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重
大信息。
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2025-08-26│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
”）
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第五届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘任中兴华为公司2025年度财
务审计机构和内部控制审计机构。具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首
席合伙人李尊农。2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数522人。
2024年收入总额（经审计）203338.19万元，审计业务收入（经审计）154719.65万元，证
券业务收入（经审计）33220.05万元。2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行
业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等
，审计收费总额22208.86万元，本公司同行业上市公司审计客户16家。
2、投资者保护能力
中兴华计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职业
风险基金和购买职业保险符合相关规定。
3、诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管
措施2次、纪律处分1次。48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、行政
监管措施41人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次。
根据相关法律法规的规定，前述行政处罚、行政措施和自律监管措施及纪律处分不影响中
兴华承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人/签字注册会计师为徐世欣先生，于2014年开始在中兴华执业、1994年成为注
册会计师，1992年开始从事上市公司审计；近三年签署或复核9家上市公司审计报告，涉及的
行业包括软件和信息技术服务业、制造业、房地产等行业。
签字注册会计师为徐克峰先生，于2017年开始在中兴华执业、2013年成为注册会计师、20
06年开始从事上市公司审计；近三年签署1家、参与3家上市公司年报及内控审计，涉及的行业
包括制造业及农、林、牧、渔业。
项目质量控制复核人为赵春阳女士，于2014年开始在中兴华执业、2003年成为注册会计师
，从1999年起从事上市公司审计；近三年复核10家上市公司审计报告，涉及的行业包括软件和
信息技术服务业、制造业、房地产业等。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中兴华及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-07-31│股权冻结
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截至本公告披露日，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控
制人之一王建华先生持有公司股份91574884股，占公司总股本的14.04%。
王建华先生本次解除冻结股份数量为46132372股，占其持股总数的50.38%，占公司总股本
的7.07%。
本次股份解除冻结后，王建华先生及其一致行动人剩余被冻结公司股份数量为0股。
近日，公司通过中国登记结算有限公司上海分公司查询系统获知，公司控股股东、实际控
制人之一王建华先生所持公司46132372股股份已解除冻结。
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2025-07-23│股权转让
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青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其持有的全资子公司青岛海纳数智
传媒科技有限公司(以下简称“海纳数智”)100%股权转让给青岛同创惠泰产业投资有限公司（
以下简称“同创惠泰”），转让价款为人民币24,000万元；
本次交易不构成关联交易及重大资产重组
本次交易已经公司第五届董事会第十二次审议通过，无需提交股东大会审议。
公司不存在为海纳数智提供担保、委托其理财，海纳数智也不存在占用上市公司资金的情
况。
本次交易完成后，公司不再持有海纳数智的股权，海纳数智将不再纳入公司的合并报表范
围。
风险提示：本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定并办理标的股权过户手续方为完成
，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
（一）本次交易的基本情况
为优化公司资产结构及资源配置，提高公司资产运营效率、降低管理成本、补充流动资金
，公司拟将持有的海纳数智100%股权转让给同创惠泰，交易对价为人民币24,000万元（大写：
贰亿肆仟万元整）。本次交易完成后，公司不再持有海纳数智的股权，海纳数智将不再纳入公
司的合并报表范围。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2025年7月21日召开了第五届董事会第十二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权
的表决结果审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》,并授权公司管理层办理本次股权
转让的具体事宜，包括但不限于办理工商变更等。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则
》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次《股权转让协议书》自各方及各自授权代表签字及盖章之日成立，经公司董事会同意
后生效。
（一）交易对方的基本情况
同创惠泰的股东青岛海诺投资发展有限公司是青岛市市南区财政局100%控股公司。2024年
，青岛海诺投资发展有限公司为推进产业化发展进程，逐步将产业资产板块归集至同创惠泰，
并通过增资、股权划转、资产注入等方式理清业务板块、提升其资本实力。作为青岛海诺投资
发展有限公司下属重要的产业板块经营主体，业务包括房屋租赁服务、停车场运营、物业服务
、餐饮服务、幼儿园运营、贸易、汽车租赁等。经核查，截至本公告披露之日，同创惠泰未被
列为失信被执行人，具备履约能力。
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2025-05-21│其他事项
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因工作需要，王建华先生申请辞去董事长及审计委员会委员的职务，继续担任公司董事、
提名委员会委员职务。为保障董事会正常运作，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司
”）于2025年5月20日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案
》和《关于调整董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》，同意选举刘敏先生为公
司董事长、审计委员会委员，同时薪酬与考核委员会委员由曾繁忆先生调整为刘敏先生，任期
自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
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2025-05-17│其他事项
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青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长王建华先生的书面
辞呈，因工作原因，王建华先生申请辞去公司董事长、审计委员会委员的职务。王建华先生辞
去上述职务后，将继续担任公司董事、提名委员会委员职务。
王建华先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、认真履职，在业务发展、战略规划等方面做
出了重要贡献。公司及董事会对王建华先生在担任董事长期间为公司发展所做的工作表示衷心
感谢。王建华先生将继续以董事的身份，充分发挥其专业优势和管理经验，为公司业务发展贡
献力量。
公司将按照法定程序尽快完成董事长、审计委员会委员的补选工作。在公司新任董事长及
审计委员会委员上任之前，王建华先生继续主持董事会工作及参与审计委员会工作。
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2025-04-23│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：公司及全资子公司
本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司提供总额不超过19
亿元担保（不含正在执行的担保），全资子公司拟为公司（含分公司）提供总额不超过30亿元
担保，全资子公司之间拟为对方提供总额不超过14亿元担保（不含正在执行的担保）。截至20
25年3月31日，公司对全资子公司已实际提供的担保余额为2.70亿元，全资子公司之间为对方
已实际提供的担保余额约为2.21亿元。
本次担保是否有反担保：无
外担保逾期的累计数量：无
本年度担保预计需提交股东大会审议
特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为33亿元（不含
控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的89.75%；同时，被担保人智电新
能、电力工程资产负债率超70%，敬请投资者注意投资风险。
（一）预计对外担保履行的审议程序
2025年4月22日，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第
九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度提供担保额
度预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）2025年度对外担保预计情况
根据公司2024年度生产经营及项目建设的资金需求，保证公司及子公司生产经营活动顺利
开展，在确保规范运作和风险可控的前提下公司拟为全资子公司提供总额不超过19亿元担保（
不含正在执行的担保），全资子公司拟为公司（含分公司）提供总额不超过30亿元担保，全资
子公司之间拟为对方提供总额不超过14亿元担保（不含正在执行的担保）。
本次担保额度的决议有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。为提高决
策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。在预
计总担保额度内，各子公司（包括但不限于已经列示的被担保方，含授权期限内新设立或纳入
合并报表范围的子公司）可在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。但调剂发生时资产
负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额
度。
本次担保方式以担保业务发生时签署的法律文件约定为准，包括但不限于保证担保、抵押
、质押等担保方式。拟申请的担保额度不等于公司的实际担保金额，最终以金融机构与公司实
际发生的担保金额为准，具体担保金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司提请股
东大会同意董事会授权公司总经理及经营管理层根据实际经营情况的需要，在上述担保额度内
办理担保相关具体事宜。
此次担保额度的决议有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在有
效期内，经股东大会核定的以上额度内的担保在实际发生时无需再经公司董事会或股东大会另
行审议。
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2025-04-23│银行授信
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青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第五届董事会
第九次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》。现将相关事项公告如
下：
为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司计划以土地及房地
产抵押、应收款质押、票据质押、信用、担保等方式向银行及其分支机构等金融机构申请额度
不超过人民币49亿元的综合授信额度。
授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开
证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授
信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求
来合理确定。贷款期限包括短期借款、中长期借款。同时，为了提高工作效率，董事会提请股
东大会授权总经理或其授权人士在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体
事宜。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司股东大会审议通过之日起至公司20
25年年度股东大会召开日止。授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-23│其他事项
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为提高公司第五届董事会履职能力，根据公司控股股东、实际控制人曾繁忆先生推荐，经
董事会提名委员会审查合格，并经青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第九次会议审议通过，董事会提名刘敏为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第
五届董事会其他董事一致。刘敏先生简历详见附件。
刘敏先生简历
刘敏先生生于1971年，中国国籍、清华大学建筑学专业博士，清华大学五道口金融学院EM
BA。2001年9月至2013年12月任青岛市规划局副局长、党组成员；2014年1月至2022年1月任保
利（青岛）实业有限公司董事长、党委书记、保利山西房地产开发有限公司董事长。2022年1
月至2024年12月任保利天津房地产开发有限公司、保利河北房地产开发有限公司、保利山西房
地产开发有限公司、董事长、党委书记；2025年3月至今在公司总裁办任职。
截至目前，刘敏先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%
以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公
司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚
和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
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2025-04-23│其他事项
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青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第五届董事会
第九次
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