资本运作☆ ◇603421 鼎信通讯 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-09-22│ 14.02│ 5.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-05-31│ 15.44│ 1.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-04-16│ 100.00│ 5.84亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│赫美集团 │ 250.65│ ---│ ---│ 150.85│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│载波通信产品升级换│ 2.17亿│ ---│ 2.12亿│ 97.70│ ---│ ---│
│代及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛鼎信通讯科技产│ 5.84亿│ 7474.85万│ 5.87亿│ 100.47│ ---│ ---│
│业园建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合研发中心建设项│ 2.60亿│ 598.65万│ 2.68亿│ 103.03│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销与服务网络建设│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-06-05 │转让比例(%) │9.29 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│6059.34万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │交易金额(元)│2.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │青岛海纳数智传媒科技有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │青岛同创惠泰产业投资有限公司 │
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│卖方 │青岛鼎信通讯股份有限公司 │
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│交易概述 │青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其持有的全资子公司青岛海纳数智传│
│ │媒科技有限公司(以下简称“海纳数智”)100%股权转让给青岛同创惠泰产业投资有限公司（│
│ │以下简称“同创惠泰”），转让价款为人民币24000万元。 │
│ │ 截至本公告披露日，双方按照签订的《股权转让协议书》的约定，完成了本次股权转让│
│ │相应的工商变更登记手续，至此，本次股权转让相关事项已完成。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│青岛鼎信通│青岛鼎信通│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│讯股份有限│讯科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛鼎信通│青岛鼎信通│ 4400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│讯股份有限│讯科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛鼎信通│青岛鼎信通│ 3300.00万│人民币 │--- │2018-06-01│连带责任│未知 │未知 │
│讯股份有限│讯电子有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛鼎信通│青岛鼎信通│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│讯股份有限│讯电子有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛鼎信通│青岛鼎信通│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│讯股份有限│讯消防安全│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月27日收到董事、副
总经理范建华先生的《辞任报告》，范建华先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理职
务。辞任后，范建华先生不再担任公司第五届董事会董事、战略委员会委员及副总经理职务，
仍在公司研发部门任职。
2026年4月28日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会战
略委员会委员的议案》，补选刘敏先生为公司第五届董事会战略委员会委员。
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2026-04-29│其他事项
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青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第五届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
根据公司产业战略布局及业务发展需要，为进一步优化资源配置，提高决策和运营效率，
更好地保障公司发展战略的顺利实施，结合经营发展实际需要，公司对组织架构进行了调整。
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2026-04-23│其他事项
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一、独立董事补选情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事田昆如先生因个
人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考
核委员会委员职务，具体内容详见公司于2026年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的《鼎信通讯关于公司独立董事离任的公告》（公告编号：2026-006）。
为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格
审查，全体委员一致同意将独立董事候选人周咏梅女士提交公司董事会审议。
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第五届董
事会独立董事的议案》，同意提名周咏梅女士为公司第五届董事会独立董事（简历详见附件）
，任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。周咏梅女士的任
职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，已完成上海证券交易所独立董事资格审查
备案，能够胜任独立董事工作，本次提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、调整董事会专门委员会成员情况
鉴于公司董事会成员调整，为确保董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会根据《上
市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，在公司股东会审议通过周咏梅女士
担任公司独立董事后，拟对应调整公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的委员组
成，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
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2026-04-23│其他事项
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2025年是公司面临严峻挑战与深刻转型的关键之年，公司坚持实事求是，将战略重心调整
为“存量维系、风险化解与多元突围”，在逆境中全力守住客户关系基本盘，并加速构建新的
业务增长点。2026年，公司迎来核心客户采购全面恢复的关键转折期，公司将以“平台赋能、
全链协同、聚焦突破”为核心方针，力争实现年度营收目标，提升经营质量。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：公司及全资子公司
本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司提供总额不超过45
亿元担保（不含正在执行的担保），全资子公司拟为公司（含分公司）提供总额不超过30亿元
担保，全资子公司之间拟为对方提供总额不超过20亿元担保（不含正在执行的担保）。截至20
26年3月31日，公司对全资子公司已实际提供的担保余额为61,000万元，全资子公司之间为对
方已实际提供的担保余额为22,115.79万元，合计占公司最近一期经审计净资产的33.24%。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
本年度担保预计需提交股东会审议
特别风险提示：被担保人智电新能及电力工程资产负债率超70%，敬请投资者注意投资风
险。
（一）预计对外担保履行的审议程序
2026年4月22日，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第
十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年度提供担保
额度预计的议案》，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）2026年度对外担保预计情况
根据公司2026年度生产经营及项目建设的资金需求，保证公司及子公司生产经营活动顺利
开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司提供总额不超过45亿元担保
（不含正在执行的担保），全资子公司拟为公司（含分公司）提供总额不超过30亿元担保，全
资子公司之间拟为对方提供总额不超过20亿元担保（不含正在执行的担保）。具体明细如下：
本次担保额度的有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。提供担保的形式
包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、履约担保、
融资租赁或多种担保方式相结合等形式。在预计总担保额度内，各子公司（包括但不限于已经
列示的被担保方，含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）可在符合相关法律法规
前提下进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时
资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
上述担保额度不等同于公司实际担保发生额，实际担保方式和担保金额最终以金融机构与
公司签署的法律文件约定为准。
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2026-04-23│其他事项
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青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于2026年度开展资产池业务的议案》，同意公司及下属子公司
2026年度与银行开展资产池业务，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项
公告如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述：资产池业务是指合作金融机构为满足加入资产池业务的公司及下属子公司
对所持有的金融资产及额度进行统一管理、统筹使用的需求，向公司提供的金融资产入池及出
池、质押融资、额度共享等综合管理服务。
2、合作银行：拟开展资产池业务的合作金融机构为国内资信较好的银行，具体合作银行
根据公司与银行的合作关系、银行资产池服务能力等综合因素选择。
3、实施业务主体：公司及下属子公司（包括公司本身、现存的子公司及授权期限内新设
立或纳入合并报表范围的子公司。）
4、业务期限：自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。
5、实施额度：公司及下属子公司共享最高额不超过10亿元的资产池额度，即用于与合作
银行开展相关业务的累计即期余额不超过人民币10亿元。业务期限内，该额度可滚动使用。
6、担保方式：在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额
质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。
二、开展资产池业务的目的
公司及控股子公司开展资产池业务，将存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等
金融资产存入协议银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务，
可有效地盘活金融资产，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，有利于补充公司流
动资金缺口，实现公司及股东权益的最大化。同时，核定的资产池额度可供本集团内公司共享
使用，解决本集团内部分下属子公司授信不足的问题。
三、资产池业务的风险与风险控制
业务风险：公司以进入资产池的资产作质押，向合作银行申请开具用于支付供应商货款等
经营发生的款项，随着质押资产到期，办理托收解付，若出现质押担保资产额度不足情况，合
作银行会要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建
立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期托收解付情况和安排公司新收资产入池，保证入池资
产的安全和流动性。
四、业务授权
董事会提请股东会授权公司法定代表人、总经理或财务总监在本次资产池业务期限和实施
额度内决定有关具体事项，包括但不限于选择合作金融机构、确定合作条件以及相关协议签署
等。
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2026-04-23│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好的中低风险等级理财产品，包括但不限于银行理财产品、
券商理财产品、信托理财产品等。
现金管理额度：不超过人民币8亿元，在此额度范围内可循环使用。
现金管理期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。
特别风险提示：公司购买的理财产品，均经过严格筛选和评估，属于安全性高、流动性好
的投资品种，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，但不排除受到
市场波动的影响，导致投资的实际收益不可预期。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买
安全性高、流动性好的理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（三）现金管理额度
公司及下属子公司（包括公司、现存的子公司及授权期限内新设立或纳入合并报表范围的
子公司）现金管理单日最高余额上限为人民币8亿元（含本数），在上述额度内资金可循环投
资、滚动使用，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。
（四）现金管理期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。
（五）投资品种
安全性高、流动性好的中低风险等级理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产
品、信托理财产品等。
（六）关联关系说明
公司与购买产品的受托方、理财产品发行方、最终资金使用方等均不存在关联关系。
（七）实施方式
提请股东会授权公司法定代表人、总经理或财务总监行使该项投资决策权并在上述投资额
度内签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施和管理。
二、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融产
品；
2、公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况，控制投资风险；
3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
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2026-04-23│银行授信
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青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关
事项公告如下：
公司及下属子公司原有银行授信即将到期，为确保公司完成年度经营计划和目标，保障资
金供给安全，满足经营需要，2026年公司及子公司（包括公司、现存的子公司及授权期限内新
设立或纳入合并报表范围的子公司）拟以信用、土地及房地产抵押、应收款项质押、票据质押
、担保等方式向金融机构申请不超过人民币60亿元的综合授信额度。授信期限内，授信额度可
循环使用。
授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开
证、保函、贸易融资等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额
度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合
理确定。同时，为了提高工作效率，董事会提请股东会授权公司法定代表人、总经理或财务总
监在本次授信额度范围内签署相关具体文件及办理具体事宜，有效期自公司2025年年度股东会
审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开日止。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
”）
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华为公司2026年度
的审计机构，承担公司2026年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。现将具体情况公告
如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首
席合伙人李尊农。2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数532人。
2025年收入总额（未经审计）219612.23万元，审计业务收入（未经审计）155067.53万元
，证券业务收入（未经审计）33164.18万元。2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉
及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采
矿业等，审计收费总额24918.51万元，本公司同行业上市公司审计客户16家。
2、投资者保护能力
中兴华计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职业
风险基金和购买职业保险符合相关规定。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监
管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行
政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
根据相关法律法规的规定，前述行政处罚、行政措施和自律监管措施及纪律处分不影响中
兴华承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人/签字注册会计师为徐世欣先生，于2014年开始在中兴华执业、1994年成为注
册会计师，1992年开始从事上市公司审计；近三年签署或复核9家上市公司审计报告，涉及的
行业包括软件和信息技术服务业、制造业、房地产等行业。
签字注册会计师为徐克峰先生，于2017年开始在中兴华执业、2013年成为注册会计师、20
06年开始从事上市公司审计；近三年签署1家、参与3家上市公司年报及内控审计，涉及的行业
包括制造业及农、林、牧、渔业。
项目质量控制复核人为赵春阳女士，于2014年开始在中兴华执业、2003年成为注册会计师
，从1999年起从事上市公司审计；近三年复核7家上市公司审计报告，涉及的行业包括软件和
信息技术服务业、制造业、房地产业等。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中兴华及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
2025年度公司审计费用为120万元，其中财务报告审计费用为人民币90万元，内部控制审
计费用为人民币30万元。
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2026-04-23│其他事项
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青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》。为客观反映本公司截至20
25年12月31日的资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则》及
公司相关财务会计制度的规定，对合并报表范围内各项资产进行减值测试，计提减值准备。现
将本次计提减值准备的具体情况公告如下：
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为客观反映本公司资产状况和经营成
果，确保会计信息真实可靠，经公司管理层充分讨论，公司及合并报表范围内子公司对截至20
25年12月31日的各项资产进行了减值测试，并计提相应资产减值损失。
（二）计提减值准备的范围和金额
2025年度，公司及合并报表范围内子公司对存在减值迹象的各项资产计提减值损失，公司
确认的信用减值损失和资产减值损失共计153290118.76元，具体情况如下：
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2026-04-23│其他事项
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青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行现金分红，亦不进行
资本公积金转增股本与其他形式的利润分配。
本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案的主要内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公
司股东的净利润为-636569651.49元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为12895
30000.92元。
鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑外部行业环境、公司未
来发展等因素，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会审议，公司
2025年度不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本与其他形式的利润分配。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
鉴于公司2025年
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