资本运作☆ ◇603421 鼎信通讯 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-09-22│ 14.02│ 5.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-05-31│ 15.44│ 1.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-04-16│ 100.00│ 5.84亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│赫美集团 │ 250.65│ ---│ ---│ 163.29│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│载波通信产品升级换│ 2.17亿│ ---│ 2.12亿│ 97.70│ ---│ ---│
│代及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛鼎信通讯科技产│ 5.84亿│ 7474.85万│ 5.87亿│ 100.47│ ---│ ---│
│业园建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合研发中心建设项│ 2.60亿│ 598.65万│ 2.68亿│ 103.03│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销与服务网络建设│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-28 │交易金额(元)│2.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │青岛海纳数智传媒科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │青岛鼎信通讯股份有限公司 │
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│卖方 │青岛海纳数智传媒科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：青岛海纳数智传媒科技有限公司（以下简称“海纳数智”）。 │
│ │ 增资方式及金额：以经评估的在建房产增资23006.0015万元（最终金额以工商备案为准│
│ │）。 │
│ │ 本次增资事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次增资完成后海纳数智仍为公司全资子公司，不会变更公司的合并报表范围。 │
│ │ 一、增资情况概述 │
│ │ 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资产架构，于2025年3月24日 │
│ │召开第五届董事会第七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 │
│ │于对全资子公司增资的议案》。公司拟将青岛市市南区的在建房产以实物资产出资的形式向│
│ │公司全资子公司海纳数智进行增资，上述资产的评估价值合计为240292985.20元（含税），│
│ │其中1000万元用于之前的认缴出资，23006.0015万元用于本次增资。本次增资完成后，海纳│
│ │数智的注册资本金额将由人民币1000万元增加至人民币24006.0015万元，本次增资完成后海│
│ │纳数智仍为公司全资子公司，不会变更公司的合并报表范围。 │
│ │ 近日，海纳数智完成了增资备案手续，并取得了青岛市市南区行政审批服务局颁发的《│
│ │营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│青岛鼎信通│青岛鼎信通│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│讯股份有限│讯科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛鼎信通│青岛鼎信通│ 4400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│讯股份有限│讯科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛鼎信通│青岛鼎信通│ 3300.00万│人民币 │--- │2018-06-01│连带责任│未知 │未知 │
│讯股份有限│讯电子有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛鼎信通│青岛鼎信通│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│讯股份有限│讯电子有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛鼎信通│青岛鼎信通│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│讯股份有限│讯消防安全│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-17│其他事项
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青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长王建华先生的书面
辞呈，因工作原因，王建华先生申请辞去公司董事长、审计委员会委员的职务。王建华先生辞
去上述职务后，将继续担任公司董事、提名委员会委员职务。
王建华先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、认真履职，在业务发展、战略规划等方面做
出了重要贡献。公司及董事会对王建华先生在担任董事长期间为公司发展所做的工作表示衷心
感谢。王建华先生将继续以董事的身份，充分发挥其专业优势和管理经验，为公司业务发展贡
献力量。
公司将按照法定程序尽快完成董事长、审计委员会委员的补选工作。在公司新任董事长及
审计委员会委员上任之前，王建华先生继续主持董事会工作及参与审计委员会工作。
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2025-04-23│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：公司及全资子公司
本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司提供总额不超过19
亿元担保（不含正在执行的担保），全资子公司拟为公司（含分公司）提供总额不超过30亿元
担保，全资子公司之间拟为对方提供总额不超过14亿元担保（不含正在执行的担保）。截至20
25年3月31日，公司对全资子公司已实际提供的担保余额为2.70亿元，全资子公司之间为对方
已实际提供的担保余额约为2.21亿元。
本次担保是否有反担保：无
外担保逾期的累计数量：无
本年度担保预计需提交股东大会审议
特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为33亿元（不含
控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的89.75%；同时，被担保人智电新
能、电力工程资产负债率超70%，敬请投资者注意投资风险。
（一）预计对外担保履行的审议程序
2025年4月22日，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第
九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度提供担保额
度预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）2025年度对外担保预计情况
根据公司2024年度生产经营及项目建设的资金需求，保证公司及子公司生产经营活动顺利
开展，在确保规范运作和风险可控的前提下公司拟为全资子公司提供总额不超过19亿元担保（
不含正在执行的担保），全资子公司拟为公司（含分公司）提供总额不超过30亿元担保，全资
子公司之间拟为对方提供总额不超过14亿元担保（不含正在执行的担保）。
本次担保额度的决议有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。为提高决
策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。在预
计总担保额度内，各子公司（包括但不限于已经列示的被担保方，含授权期限内新设立或纳入
合并报表范围的子公司）可在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。但调剂发生时资产
负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额
度。
本次担保方式以担保业务发生时签署的法律文件约定为准，包括但不限于保证担保、抵押
、质押等担保方式。拟申请的担保额度不等于公司的实际担保金额，最终以金融机构与公司实
际发生的担保金额为准，具体担保金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司提请股
东大会同意董事会授权公司总经理及经营管理层根据实际经营情况的需要，在上述担保额度内
办理担保相关具体事宜。
此次担保额度的决议有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在有
效期内，经股东大会核定的以上额度内的担保在实际发生时无需再经公司董事会或股东大会另
行审议。
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2025-04-23│银行授信
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青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第五届董事会
第九次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》。现将相关事项公告如
下：
为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司计划以土地及房地
产抵押、应收款质押、票据质押、信用、担保等方式向银行及其分支机构等金融机构申请额度
不超过人民币49亿元的综合授信额度。
授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开
证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授
信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求
来合理确定。贷款期限包括短期借款、中长期借款。同时，为了提高工作效率，董事会提请股
东大会授权总经理或其授权人士在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体
事宜。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司股东大会审议通过之日起至公司20
25年年度股东大会召开日止。授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-23│其他事项
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为提高公司第五届董事会履职能力，根据公司控股股东、实际控制人曾繁忆先生推荐，经
董事会提名委员会审查合格，并经青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第九次会议审议通过，董事会提名刘敏为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第
五届董事会其他董事一致。刘敏先生简历详见附件。
刘敏先生简历
刘敏先生生于1971年，中国国籍、清华大学建筑学专业博士，清华大学五道口金融学院EM
BA。2001年9月至2013年12月任青岛市规划局副局长、党组成员；2014年1月至2022年1月任保
利（青岛）实业有限公司董事长、党委书记、保利山西房地产开发有限公司董事长。2022年1
月至2024年12月任保利天津房地产开发有限公司、保利河北房地产开发有限公司、保利山西房
地产开发有限公司、董事长、党委书记；2025年3月至今在公司总裁办任职。
截至目前，刘敏先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%
以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公
司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚
和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
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2025-04-23│其他事项
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青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第五届董事会
第九次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案
》。为客观反映本公司截至2024年12月31日的资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，
公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，对合并报表范围内各项资产进行
减值测试，计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为客观反映本公司资产状况和经营成
果，确保会计信息真实可靠，经公司管理层充分讨论，公司及合并报表范围内子公司对截至20
24年12月31日的各项资产进行了减值测试，并计提相应资产减值损失。
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2025-04-23│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好的低风险等级理财产品，包括但不限于银行理财产品、券
商理财产品、信托理财产品等。
委托理财金额：不超过人民币6亿元，在此额度范围内可循环使用。
委托理财期限：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召
开日止。提请股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司
财务部门负责组织实施。
特别风险提示：公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于安全性高
、流动性好的投资品种，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，但
不排除受到市场波动的影响，导致投资的实际收益不可预期。
本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买
安全性高、流动性好的理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（三）委托理财金额
最高额度不超过人民币6亿元，在额度和期限范围内可滚动使用。
（四）委托理财期限
自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
（五）投资品种
安全性高、流动性好、中低风险的短期理财产品，包括但不限于银行、证券公司、基金公
司等金融机构发行的产品、债券回购等。
（六）关联关系说明
公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。
（七）实施方式
提请股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并在上述投资额度内签署相关合同文件
，公司财务部门负责组织实施和管理。
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2025-04-01│对外担保
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被担保人名称：青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司青岛拓维
科技有限公司（以下简称“拓维科技”）。
本次担保金额：公司拟为拓维科技提供总额不超过30000万元的担保，截止本公告日，公
司已实际为拓维科技提供的担保余额为0万元。
对外担保总额：截止2025年3月31日，公司对外担保余额为49115.79万元，均为公司对全
资子公司以及子公司对子公司提供的担保。
对外担保逾期的累计数量：无。
预计担保是否有反担保：否。
一、担保情况概述
公司于2025年3月31日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司提
供担保的议案》，同意为全资子公司拓维科技在银行申请的综合授信提供总额不超过人民币30
000万元的担保。
为提高公司决策效率，董事会同意授权公司总经理在上述担保额度范围内决定前述子公司
实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，并签署与融资和履约类担保相关的协
议、函件等其他文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日
止。在上述经董事会核定的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会
审议。在授权期限内，担保额度可循环使用。
根据相关规定，上述担保事项无需提交股东大会审议。
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2025-03-25│增资
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重要内容提示：
增资标的名称：青岛海纳数智传媒科技有限公司（以下简称“海纳数智”）。
增资方式及金额：以经评估的在建房产增资23006.0015万元（最终金额以工商备案为准）
。
本次增资事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次增资完成后海纳数智仍为公司全资子公司，不会变更公司的合并报表范围。
一、增资情况概述
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资产架构，于2025年3月24日召
开第五届董事会第七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对
全资子公司增资的议案》。公司拟将青岛市市南区的在建房产以实物资产出资的形式向公司全
资子公司海纳数智进行增资，上述资产的评估价值合计为240292985.20元（含税），其中1000
万元用于之前的认缴出资，23006.0015万元用于本次增资。本次增资完成后，海纳数智的注册
资本金额将由人民币1000万元增加至人民币24006.0015万元，本次增资完成后海纳数智仍为公
司全资子公司，不会变更公司的合并报表范围。
2024年10月，公司对子公司青岛拓维科技有限公司增资28742万元，并已办理完成了增资
事项相关的工商变更登记手续，增资完成后，青岛拓维科技有限公司注册资本由1258万元整增
加到30000万元整。
截至本公告披露日，公司连续12个月内累计对公司全资子公司增资51748.00万元（含本次
），占公司最近一期经审计净资产的15.13%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议
，由公司董事会授权公司经营管理层负责具体操作落实。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2025-03-11│其他事项
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2025年2月25日，青岛鼎信通讯股份有限公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于
设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立全资子公司，注册资本为人民币1000万元整
，详情请见2025年2月26日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《鼎信通讯关于投资设立全资子公司的公告》。
近日，上述新设公司取得了青岛市市南区行政审批服务局核发的《营业执照》，从而完成
了工商登记事宜。核准后的登记信息如下：
公司名称：青岛海纳数智传媒科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：壹仟万元整
住所：山东省青岛市市南区金门路街道宁夏路288号3号楼106室0920（集中办公区）
法定代表人：葛军
成立日期：2025年02月27日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；软件开发；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
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2025-03-11│其他事项
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青岛鼎信通讯股份有限公司近日收到全资子公司青岛拓维科技有限公司（以下简称“拓维
科技”）的通知，因经营发展需要，拓维科技变更了公司住所并完成了变更登记手续，取得了
青岛市市南区市场监督管理局换发的《营业执照》。
变更后的登记信息如下：
公司名称：青岛拓维科技有限公司
统一社会信用代码：913702007537683649
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省青岛市市南区银川西路67号，69号A座104室（一照多址）
法定代表人：刁瑞朋
注册资本：叁亿元整
成立日期：2003年09月22日
经营范围：一般项目：电气设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；终端计量设备销售
；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开
关控制设备制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；配电开关控制设备研发；智能输
配电及控制设备销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；
物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售
；新兴能源技术研发；变压器、整流器和电感器制造；集中式快速充电站；电动汽车充电基础
设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备1
及元器件销售；光伏发电设备租赁；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；先进电
力电子装置销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件
设备销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；储能技术服务；电池制造；
电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技
术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力设施器材制造；电
力设施器材销售；安防设备制造；安防设备销售；塑料制品制造；模具制造；模具销售；照明
器具制造；照明器具销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气信号
设备装置制造；电气信号设备装置销售；电气设备修理；运输设备及生产用计数仪表制造；计
算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；
试验机制造；试验机销售；电机及其控制系统研发；工业控制计算机及系统制造；工业控制计
算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；家用电器研发；
家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机
械零件、零部件销售；办公设备销售；计算机及办公设备维修；通用设备修理；专用设备修理
；电子、机械设备维护(不含特种设备)；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统
集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验
发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；互
联网销售(除销售需要许可的商品)；对外承包工程；销售代理；进出口代理；技术进出口；货
物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路
货物运输(网络货运)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
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2025-02-26│对外投资
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投资标的名称：青岛海纳数智传媒科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）
投资金额：人民币1000万元（最终金额以实际出资及工商备案为准）
风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手
续存在不确定性，成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面的不确
定因素所带来的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为满足公司业务发展需要，公司拟出资人民币1000万元投资设立全资子公司青岛海纳数智
传媒科技有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核定为准）。
（二）董事会审议情况
2025年2月25日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立全资子公司
的议案》，同意公司对外投资设立全资子公司，注册资本为人民币1000万元整，同时董事会授
权总经理或总经理指定人员执行新设子公司与设立相关的所有事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述事项属于董事会
审批权限，无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不涉及关联交易和重大资产重组。
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2025-01-24│其他事项
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本次增持计划基本情况：基于对青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）长期投
资价值的认可，以及对公司未来发展前景的信心，同时为了提振投资者信心，切实维护中小股
东利益，公司控股股东、实际控制人王建华先生、曾繁忆先生及部分董监高（以下简称“增持
主体”）计划自2024年7月31日起6个月内，通
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