资本运作☆ ◇603429 *ST集友 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-01-12│ 15.00│ 2.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-07-09│ 21.56│ 3.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-01-08│ 17.79│ 9748.92万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产100万大箱的烟 │ 1.40亿│ 0.00│ 1.40亿│ 100.00│ -256.27万│ ---│
│标生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│太湖生产基地升级改│ 2.54亿│ 0.00│ 1880.97万│ 100.00│ ---│ ---│
│造暨新建年产50万大│ │ │ │ │ │ │
│箱烟标生产线建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发创意中心暨产业│ 2.49亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│化基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│太湖生产基地升级改│ ---│ 0.00│ 1880.97万│ 100.00│ ---│ ---│
│造暨新建年产50万大│ │ │ │ │ │ │
│箱烟标生产线建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │安徽集友纸业包装有限公司、其他相同交易类别向关联方采购 │
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│关联关系 │原全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务、向关│
│ │ │ │联人租赁房产等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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余永恒 675.00万 3.55 --- 2019-03-15
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合计 675.00万 3.55
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-21│其他事项
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重要内容提示：
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，亦不进
行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议，尚需经2025年年度股东会
审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度,公司实现归属于母公司所有者的
净利润-18204781.97元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为506080010.42元。
综合考虑经济形势、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，经公司第三届董事会第
三十三次会议审议通过，公司拟定2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本
公积金转增股本和其他形式的分配。
2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
由于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、本年度不进行利润分配的原因
鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司经济形势、行业现状
、公司经营情况及发展规划等因素，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的
能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积
金转增股本和其他形式的分配。
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2026-03-21│其他事项
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安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月20日召开第三届董事会第
三十三次会议，审议通过了《关于确认公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》
、《关于确认公司独立董事2025年度薪酬的议案》。议案中非独立董事、独立董事的薪酬与其
利益相关，基于谨慎性原则，相关董事已回避表决。现将相关事项公告如下：一、2025年度公
司董事及高级管理人员薪酬确认情况
公司依据任职岗位职责的完成情况,参考本地区及同行业的薪酬水平确定非独立董事和高
级管理人员（高管）薪酬。根据公司2025年度实际情况，同意向公司非独立董事及高级管理人
员支付薪酬如下：
公司参照本地区及同行业上市公司的整体水平，同意向公司独立董事支付2025年度薪酬如
下：
其他说明
1、2025年度董事及高级管理人员的薪酬系根据公司的实际经营情况、市场情况及人员工
作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公
司及股东，特别是中小股东利益的情形。2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律
法规的要求履行扣缴义务。
《关于确认公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》、《关于确认公司独立
董事2025年度薪酬的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-21│银行授信
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安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第三届董事会
第三十三次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2026年度计划向银行申请
合计总额不超过人民币18亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各
类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信
业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授
信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自
股东会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将
不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。公司授权董事长或董事长指定代理人代
表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、
协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事
项需提交公司2025年年度股东会审议通过。
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2026-03-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月10日13点00分
召开地点：安徽省合肥市经开区方兴大道6888号公司4楼会议室(五)网络投票的系统、起
止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月10日至2026年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-21│委托理财
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重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构；委托理财金额：单
日最高余额不超过40000.00万元（人民币，下同）；委托理财产品类型：银行理财产品、券商
理财产品、信托理财产品等；委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月；履行的
审议程序：安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月20日召开第三届董
事会第三十三次会议审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不超
过40000.00万元的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、
中低风险、保本或非保本型的理财产品，在上述额度内资金可循环使用。授权期限为本次董事
会审议通过之日起12个月内。该议案无需提交公司股东会审议。
（一）委托理财目的
提高资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用。
（二）资金来源
公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的自有资金。
（三）委托理财额度及期限
公司委托理财产品单日最高余额不超过40000.00万元，在该额度内，资金可以滚动使用，
单个理财产品的投资期限不超过12个月。
（四）授权事项
本次授权期限为公司第三届董事会第三十三次会议审议通过之日起12个月内，公司董事会
授权董事长对投资理财产品业务履行日常审批手续，财务总监、董事会秘书负责组织实施。
（五）委托理财受托方的情况
预计公司委托理财的受托方为公司主要合作的商业银行、证券公司、信托公司等合格的金
融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面不存在关联关系。
二、审议程序
2026年3月20日，公司召开第三届董事会第三十三次会议、第三届审计委员会第二十一次
会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过40000.00万元
自有资金进行现金管理。
公司本次使用自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
四、对公司的影响
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金
需求的情况下，使用部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，适当增加现
金管理收益，合理降低财务费用，为股东获取更多投资回报，对公司未来主营业务、财务状况
、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金
融资产或其他流动资产，收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。
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2026-03-21│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计
师事务所”）
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第三届董事会
第三十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，该事项尚须提交公
司股东会审议，现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：278人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元最近一年（2024年度）审计业务收
入：89948万元最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元上年度（2025年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2025年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：0家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：章磊，2005年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2019年开始
在本所执业，拟于2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过上市公司和挂牌公
司审计报告家数超过5家。
签字注册会计师：蔡勇，2019年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计工作，20
24年开始在中汇会计师事务所执业，于2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核5
家上市公司和挂牌公司审计报告。
质量控制复核人：王其超，2001年成为注册会计师、1999年开始从事上市公司和挂牌公司
审计、2009年7月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业；近三年签署及复核超过10家
上市公司和挂牌公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人章磊近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情况，近三年受到监督管理措施1次（警示函）；签字注册会计师蔡勇、项目质量控制复核
人王其超近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
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2026-03-21│其他事项
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2026年3月20日，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
（一）本次计提减值准备的原因
为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准
则》及公司会计制度的相关规定，公司及下属子公司对截至2025年12月31日存在减值迹象的各
类资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能发生信用减值损失、资
产减值损失的有关资产计提相应减值准备。
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2026-01-31│其他事项
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本期业绩预告适用情形：利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负
值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元。
安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年年度实现利润总额-2300.00
万元左右，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-1900.00万元左右，归属于母公
司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-2450.00万元左右。
预计2025年年度实现营业收入为17000.00万元左右，扣除与主营业务无关的业务收入和不
具备商业实质的收入后的营业收入为16400.00万元左右，低于3亿元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第（一）项规定：“最近一个会计年度
经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3
亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰
低者为负值且营业收入低于3亿元”，公司股票可能被实施退市风险警示。敬请广大投资者注
意投资风险。
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2025-12-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月29日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市经开区方兴大道6888号公司4楼会议室
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2025-12-13│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：鉴于大华会计师事务所已
连续8年为安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为更好地保证
公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司未来业务发展情况及整体审计工作的需要，公
司拟变更会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定，公司拟聘任中汇会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就本事项与前后任会计
师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均对本次变更事项无异议。
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
公司于2025年12月12日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议
，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人
上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人
上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元
最近一年（2024年度）审计业务收入：89948万元
最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元
上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：0家2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：孙业亮，2018年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司和挂牌公司审计
、2019年9月开始在本所执业、拟于2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过
超过5家上市公司和挂牌公司审计报告。
签字注册会计师：蔡勇，2019年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计工作，20
24年开始在中汇会计师事务所执业，拟于2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核
5家上市公司和挂牌公司审计报告。
质量控制复核人：王其超，2001年成为注册会计师、1999年开始从事上市公司和挂牌公司
审计、2009年7月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业；近三年签署及复核超过10家
上市公司和挂牌公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用80万元，其中财务报告审计费用70万元，内控控制审计费用10万元。系按照
中汇所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据
审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别
确定。
上期审计费用75万元，本期审计费用较上期审计费用增加5万元。
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2025-07-12│其他事项
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重要内容提示：
本次业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
主要财务数据情况：公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-140万元
左右；2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-280万元左右。
本次业绩预告仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报
告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算：
1.公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-140万元左右。
2.公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-280万
元左右。
3.公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-5583.51万元。归属于母公司所有者的净利润：-6915.71万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：6856.36万元
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