资本运作☆ ◇603429 集友股份 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-12│ 15.00│ 2.28亿│
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│增发 │ 2019-07-09│ 21.56│ 3.90亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-01-08│ 17.79│ 9748.92万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产100万大箱的烟 │ 1.40亿│ ---│ 1.40亿│ 100.00│ 3322.58万│ ---│
│标生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│太湖生产基地升级改│ 2.54亿│ 302.00万│ 1880.97万│ 7.40│ ---│ ---│
│造暨新建年产50万大│ │ │ │ │ │ │
│箱烟标生产线建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│已变更为太湖生产基│ 2.49亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│地升级改造暨新建年│ │ │ │ │ │ │
│产50万大箱烟标生产│ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│太湖生产基地升级改│ ---│ 302.00万│ 1880.97万│ 7.40│ ---│ ---│
│造暨新建年产50万大│ │ │ │ │ │ │
│箱烟标生产线建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-30 │交易金额(元)│1.88亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽集友纸业包装有限公司99%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │太湖县永源科技实业发展有限公司 │
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│卖方 │安徽集友新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟出售全资子公司安徽集│
│ │友纸业包装有限公司100%股权，其中：99%股权出售给太湖县永源科技实业发展有限公司， │
│ │交易对价为18,810万元；1%股权出售给太湖勇新包装科技有限公司，交易对价为190万元。 │
│ │ 2024年10月29日，安徽集友纸业包装有限公司在市场监督管理部门办理完成股东变更等│
│ │登记手续，并取得换发的营业执照。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │交易金额(元)│190.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽集友纸业包装有限公司1%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │太湖勇新包装科技有限公司 │
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│卖方 │安徽集友新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟出售全资子公司安徽集│
│ │友纸业包装有限公司100%股权，其中：99%股权出售给太湖县永源科技实业发展有限公司， │
│ │交易对价为18,810万元；1%股权出售给太湖勇新包装科技有限公司，交易对价为190万元。 │
│ │ 2024年10月29日，安徽集友纸业包装有限公司在市场监督管理部门办理完成股东变更等│
│ │登记手续，并取得换发的营业执照。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │安徽集友纸业包装有限公司、其他相同交易类别向关联方采购 │
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│关联关系 │原全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务、向关│
│ │ │ │联人租赁房产等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │曲靖麒麟福牌印刷有限公司 │
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│关联关系 │原控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │曲靖麒麟福牌印刷有限公司 │
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│关联关系 │原控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │安徽集友纸业包装有限公司 │
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│关联关系 │原全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │安徽集友纸业包装有限公司 │
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│关联关系 │原全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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余永恒 675.00万 3.55 --- 2019-03-15
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合计 675.00万 3.55
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-26│委托理财
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重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构；
委托理财金额：单日最高余额不超过40000.00万元（人民币，下同）；
委托理财产品类型：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等；委托理财期限：单
个理财产品的投资期限不超过12个月；
履行的审议程序：安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召
开第三届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，决
定使用不超过40000.00万元的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流
动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品，在上述额度内资金可循环使用。授权期限
为本次董事会审议通过之日起12个月内。该议案无需提交公司股东大会审议。
（一）委托理财目的
提高资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用。
（二）资金来源
公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的自有资金。
（三）委托理财额度及期限
公司委托理财产品单日最高余额不超过40000.00万元，在该额度内，资金可以滚动使用，
单个理财产品的投资期限不超过12个月。
（四）授权事项
本次授权期限为公司第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起12个月内，公司董事会
授权董事长对投资理财产品业务履行日常审批手续，财务总监、董事会秘书负责组织实施。
（五）委托理财受托方的情况
预计公司委托理财的受托方为公司主要合作的商业银行、证券公司、信托公司等合格的金
融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面不存在关联关系。
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2025-04-26│其他事项
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2025年4月25日，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十八次会议和第三届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
，现将具体情况公告如下：
（一）本次计提减值准备的原因
为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准
则》及公司会计制度的相关规定，公司及下属子公司对截至2024年12月31日存在减值迹象的各
类资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能发生信用减值损失、资
产减值损失的有关资产计提相应减值准备。
（二）本次计提减值准备的范围和金额
公司2024年度计提减值准备合计15,687,160.87元。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，亦不进
行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议
审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净
利润-72458096.46元，提取法定盈余公积33331606.10元，加上年初未分配利润692118553.17
元，减本期已分配2023年度现金股利75387819.75元，截至报告期末，可供分配利润为5109410
30.86元。综合考虑经济形势、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，经公司第三届董
事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，公司拟定2024年度利润分配预
案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
由于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2025-04-26│银行授信
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安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会
第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合
授信额度的议案》。
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2025年度计划向银行申请
合计总额不超过人民币18亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各
类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信
业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授
信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自
股东大会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司
将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理
人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合
同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事
项需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
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2025-01-11│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽集友新材料股份有
限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。现将相关事宜公
告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2023年12月31日合伙人数量：270人截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，
其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人
2023年度业务总收入：325333.63万元2023年度审计业务收入：294885.10万元2023年度证
券业务收入：148905.87万元2023年度上市公司审计客户家数：436家主要行业：制造业、信息
传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业公
司同行业上市公司审计客户家数：12023年度上市公司年报审计收费总额：52190.02万元
2.投资者保护能力已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民
币8亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投
资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷
系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内
承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法
院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3.诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施45次
、自律监管措施6次、纪律处分2次；43名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚4次、监督管理措施24次、自律监管措施4次、纪律处分3次。
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2024-10-12│股权转让
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安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟出售全资子公司安徽
集友纸业包装有限公司100%股权，其中：99%股权出售给太湖县永源科技实业发展有限公司，
交易对价为18810万元；1%股权出售给太湖勇新包装科技有限公司，交易对价为190万元。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，根据本公司章程的规定，本次
交易尚需提交公司股东大会审议。
本次交易对方之一太湖县永源科技实业发展有限公司为国有企业，其受让标的公司股权已
取得其所属有权国资监管机构批准。
一、交易概述
烟用接装纸、烟标等烟草包装印刷业务是公司的传统业务。受宏观经济、下游烟草行业发
展等因素影响，公司近两年烟草包装印刷业务发展未达到原计划的目标，且由于公司自2023年
起，在卷烟包装材料的招投标过程中中标业务量较少，按目前情况预计，未来公司面临着卷烟
包装印刷业务量大幅下降的情况。
为应对卷烟包装印刷业务量大幅下降的经营形势，盘活卷烟包装印刷相关的资产，优化公
司资产结构和资源配置，本公司拟出售全资子公司安徽集友纸业包装有限公司（以下简称集友
包装或标的公司）100%股权，其中：99%股权出售给太湖县永源科技实业发展有限公司（以下
简称永源实业或交易对方1），交易对价为18810万元；1%股权出售给太湖勇新包装科技有限公
司（以下简称交易对方2），交易对价为190万元。
公司于2024年10月11日与永源实业签订《安徽集友新材料股份有限公司与太湖县永源科技
实业发展有限公司关于安徽集友纸业包装有限公司的股权转让协议》（以下简称股权转让协议
1）。根据公司聘请的深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司出具的《安徽集友新材料股
份有限公司拟股权转让所涉及的安徽集友纸业包装有限公司股东全部权益资产评估报告》（深
亿通评报字（2024）第1130号），截至评估基准日集友包装全部股权的评估值为19202.66万元
。甲方与交易对方1协商一致并共同确认，将标的公司整体交易价格定为19000.00万元，标的
公司99%股权转让价格为18810万元。
公司于2024年10月11日与太湖勇新包装科技有限公司签订《安徽集友新材料股份有限公司
与太湖勇新包装科技有限公司关于安徽集友纸业包装有限公司的股权转让协议》（以下简称股
权转让协议2）。根据公司聘请的深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司出具的《安徽集
友新材料股份有限公司拟股权转让所涉及的安徽集友纸业包装有限公司股东全部权益资产评估
报告》（深亿通评报字（2024）第1130号），截至评估基准日集友包装全部股权的评估值为19
202.66万元。甲方与交易对方2协商一致并共同确认，将标的公司整体交易价格定为19000.00
万元，标的公司1%股权转让价格为190万元。
本次交易完成后，本公司不再持有集友包装的股权。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，根据公司章程的规定，本次交
易尚需提交公司股东大会审议。
本次交易对方1为国有企业，本次交易已取得交易对方1所属有权国资监管机构批准。
本次交易对方2为集友包装职工所成立的公司。
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2024-09-07│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2024年6月6日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购股份方案的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购
资金总额不低于人民币0.5亿元（含）且不超过人民币1亿元（含）；回购价格不超过人民币7.
9元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月，具体内容详
见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案暨回购报告书的公告》（公告编号：2024-025）。
因实施2023年年度权益分派，上述回购股份价格上限由不超过人民币7.9元/股（含）调整
为不超过人民币7.76元/股（含），调整后的回购价格上限于2024年7月12日生效。具体情况详
见公司于2024年7月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《集友股份关于2023
年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（2024-032）。
二、回购实施情况
（一）2024年6月14日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次实施
回购公司股份，具体内容详见公司于2024年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）上披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-028）。
（二）截至2024年9月5日，公司已完成股份回购。公司通过集中竞价交易方式累计回购公
司股份13090040股，已回购股份占公司总股本的比例为2.50%，回购成交最高价为4.58元/股，
最低价为3.44元/股，回购均价为3.83元/股，交易总金额为人民币50173705.28元（不含交易
费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回
购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完
成回购。
（四）公司本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营、
财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
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2024-07-30│其他事项
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安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日召开第三届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会组成人员的议案》，现将相
关情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等法律法规的相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管
理人员的董事。
为提高审计委员会独立性，结合公司实际情况，公司调整了第三届董事会审计委员会成员
，公司董事、副总裁、董事会秘书刘力争先生不再担任公司审计委员会委员职务，调整为董事
曹萼女士担任董事会审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。其他委员会成员任职情况未发生变化。
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2024-07-22│其他事项
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安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月9日在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《关于公司实际控制人、董事长、总裁被留置进展的公告》，根据大连市金州区监察委员
会签发的相关文件，公司实际控制人、董事长、总裁徐善水先生被立案调查并实施留置。
2024年7月19日，公司收到大连市金州区监察委员会解除留置通知书，大连市金州区监察
委员会已解除对徐善水先生的留置措施。
目前徐善水先生能够正常履行公司董事长、法定代表人、总裁职责，公司董事曹萼女士不
再代为履行公司董事长、法定代表人、总裁职责。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的
信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2024-07-06│其他事项
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