资本运作☆ ◇603458 勘设股份 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-07-28│ 29.36│ 8.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-18│ 21.55│ 4266.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-11-08│ 9.79│ 2937.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州玖能行能源科技│ 4334.10│ ---│ 52.79│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州翰凯斯智能技术│ 3000.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│扩大生产规模项目 │ 1.75亿│ 531.83万│ 1.45亿│ 82.76│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合能力提升项目 │ 6870.33万│ 271.70万│ 6055.70万│ 88.14│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基础设施保障项目 │ 1.25亿│ ---│ 1.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.34亿│ ---│ 2.34亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 2.40亿│ ---│ 2.40亿│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张林 1500.00万 4.82 51.79 2024-02-09
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合计 1500.00万 4.82
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州省交通│贵州玖能行│ 1002.05万│人民币 │2019-05-16│2025-05-16│连带责任│否 │是 │
│规划勘察设│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│计研究院股│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-04│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-04│对外担保
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被担保人名称：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“勘
设股份”）下属控股子公司。
担保额度：预计2026年度（自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股
东会召开之日止，下同）公司为下属控股子公司担保总额度不超过140850.00万元（含截至本
公告披露日公司已为控股子公司提供的担保余额），其中对资产负债率高于70%的控股子公司
担保总额度不超过103250.00万元，对资产负债率低于70%的控股子公司担保总额度不超过3760
0.00万元；截至本公告披露日，公司对外担保余额为73785.00万元，均为公司对合并报表范围
内子公司的担保。
对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期情况
一、担保情况概述
为满足公司控股子公司经营发展及融资需求，2026年度公司拟为各控股子公司提供的担保
总额度不超过140850.00万元（含截至本公告披露日公司已为控股子公司提供的担保余额）；
担保内容包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、
融资租赁、应付款等，担保期限、担保方式根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准
；担保期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开日止。
二、决策程序情况概述
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议批准
。
本次担保事项经股东会审议通过后，在审批担保额度内，授权公司总经理或总经理指定的
授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件。在上述经股东会核定之后的担保额
度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东会审议。在授权期限内，其
担保额度可循环使用。
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2026-04-04│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开
第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备》的议案，为了
更加真实、准确和公允地反映截至2025年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》
和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对需计提减值的相关资产进行了减值测试。
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2026-04-04│其他事项
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的利润分配
预案：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2025年度合并报表中
实现归属于上市公司股东的净利润-386026248.16元，截至2025年12月31日，公司母公司报表
期末未分配利润为人民币1255534350.88元。
鉴于公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司发展实际情况
，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》及《
公司章程》的相关规定，结合公司目前总体营运情况，经公司第六届董事会第六次会议审议，
公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚
需提交2025年年度股东会审议。
（二）公司不触及其他风险警示情形
公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示的情形。
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2026-04-04│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）贵州省交通规
划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第六届董事会第六
次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构》的议案，同意续聘北京德皓国际会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度审计机构。本事项
需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：赵焕琪
截至2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师165人。
2025年度收入总额为40,109.58万元（未经审计，下同），审计业务收入为30,397.08万元
，证券业务收入为17,428.74万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造
业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，
批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为5家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3.诚信记录
截至2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：郭妍，2016年8月成为注册会计师，2009年9月开始从事上市公司审计
，2023年9月开始在北京德皓国际所执业，2026年12月拟开始为本公司提供审计服务。近三年
签署上市公司审计报告数量3家，复核上市公司审计报告数量4家。
拟签字注册会计师：洪琳，2012年11月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审
计，2023年12月开始在北京德皓国际所执业，2022年12月拟开始为本公司提供审计服务；近三
年签署上市公司审计报告数量4家，复核上市公司审计报告数量0家。
拟定质量控制复核人员：熊绍保，1999年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计
，2024年11月开始在本所执业、2025年1月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司
审计报告数量7家，复核上市公司审计报告数量3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业
行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
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2026-03-17│对外担保
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（一）担保的基本情况
基于全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司（以下简称“陆通公司”）日常经营
的实际需要，公司近日与债权人签订了《最高额保证合同》，本次为陆通公司提供的担保金额
为人民币1000.00万元，主要用于陆通公司向银行申请履约保函、投标保函。在该合同项下向
债权人提供连带责任保证，该笔担保不存在反担保。
基于全资子公司上海大境建筑规划设计有限公司（以下简称“上海大境”）因日常经营的
实际需要，公司近日与债权人签订了《普惠及小企业借款保证合同》，本次为上海大境提供的
担保金额为人民币300.00万元，主要用于上海大境向银行申请流动资金贷款。在该合同项下向
债权人提供连带责任保证，该笔担保不存在反担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月2日召开的第五届董事会第二十四次会议及2025年5月20日召开的2024年
年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度担保预计》的议案，详情请见公司于2025年4月4
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于2025年度担保预计的公告
》（公告编号：2025-017）。本次全资子公司担保金额及担保余额均在审议通过的担保额度内
，本次担保无需另行提交公司董事会、股东会审议。
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2026-03-05│其他事项
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近日，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公
司证券事务代表于海先生递交的辞任报告。因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，于
海先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上
市规则》等相关规定尽快聘任符合资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。
公司董事会对于海先生任职期间对公司发展所做的贡献表示诚挚的感谢。
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2026-02-14│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
基于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称“虎峰公司”）
日常经营的实际需要，分别向中国银行股份有限公司贵阳市南明支行、交通银行股份有限
公司贵州省分行申请人民币8500.00万元和5000.00万元的银行综合授信。公司近日分别与债权
人签订了《最高额保证合同》和《保证合同》，均由公司为其申请的银行综合授信提供连带责
任保证担保，上述两笔担保不存在反担保。
基于全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司（以下简称“宏信创达”）日常经营
的实际需要，公司近日与债权人签订了《保证合同》，本次为宏信创达提供的担保金额为人民
币6000.00万元，主要用于宏信创达向银行申请履约保函、投标保函。在该合同项下向债权人
提供连带责任保证，该笔担保不存在反担保。
基于全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司（以下简称“陆通公司”）日常经营
的实际需要，公司近日与债权人签订了《保证合同》，本次为陆通公司提供的担保金额为人民
币3000.00万元，主要用于陆通公司向银行申请履约保函、投标保函。在该合同项下向债权人
提供连带责任保证，该笔担保不存在反担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月2日召开的第五届董事会第二十四次会议及2025年5月20日召开的2024年
年度股东会审议通过了《关于公司2025年度担保预计》的议案，详情请见公司于2025年4月4日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于2025年度担保预计的公告》
（公告编号：2025-017）。本次全资子公司担保金额及担保余额均在审议通过的担保额度内，
本次担保无需另行提交公司董事会、股东会审议。
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2026-01-29│其他事项
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股东及高级管理人员持股基本情况：股东漆贵荣、杨健、薛淑华、贾龙、马平均、田小波
共6名自然人股东，系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）首
次公开发行前持有公司股票的前28名股东（该部分股东为公司持股5%以下股东），其中股东杨
健为公司现任高级管理人员，持有公司股份4052341股。上述股东在公司首次公开发行时承诺
：本人持有公司股份的锁定期限届满后，本人减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减持
意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告。截至本公告披露日，
股东漆贵荣、杨健、薛淑华、贾龙、马平均、田小波合计持有公司股份总数18029779股，占公
司总股本的5.89%。
减持计划的主要内容：股东漆贵荣、杨健、薛淑华、贾龙、马平均、田小波因个人资金需
求，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持其所持公司股
份，合计不超过7943228股(含本数)，即不超过公司目前总股本的2.59%，减持价格将按照减持
实际实施时的市场价格确定。
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2026-01-23│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
公司全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称“虎峰公司”）因日常经营的
实际需要，向中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行申请人民币5000.00万元的银行流动资
金贷款。近日，公司与债权人签订了《最高额保证合同》，由公司为其申请的银行流动资金贷
款提供连带责任保证担保，该笔担保不存在反担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月2日召开的第五届董事会第二十四次会议及2025年5月20日召开的2024年
年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度担保预计》的议案，详情请见公司于2025年4月4
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于2025年度担保预计的公告
》（公告编号：2025-017）。本次全资子公司担保金额及担保余额均在审议通过的担保额度内
，本次担保无需另行提交公司董事会、股东会审议。
三、担保协议的主要内容
保证人：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司债权人：中国农业银行股份有限公
司贵阳新华支行债务人：贵州虎峰交通建设工程有限公司担保类型：流动资金贷款担保方式：
连带责任保证担保期限：2026年1月21日至2027年9月10日担保金额：人民币5000.00万元保证
期间：
1、保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的
保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履
行期限届满之日起三年。
2、商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
3、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
4、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保
证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
5、若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期
的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。保证范围：
保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金
、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延
履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切
费用。
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2026-01-20│其他事项
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重要内容提示：
适用情形：净利润为负值。
经贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）财务部初步测算，
预计公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4.33亿元至-3.61亿元，预计公司2025
年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.40亿元至-3.67亿元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4.33亿元至
-3.61亿元，与2024年度相比，亏损增加0.54亿元至1.26亿元。
2、预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.40亿元至-3
.67亿元，与2024年度相比，亏损增加0.60亿元至1.33亿元。
二、上年同期业绩情况
润为-3.07亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.07亿元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2025年度业绩预亏的主要原因是：
1、报告期内，受宏观经济及市场供需变化影响，新启动基础设施项目少，市场竞争日益
激烈，经营获取项目难度加大，公司主营业务收入下降。
2、报告期内，受市场竞争加剧等因素影响，公司工程承包业务毛利率下降。
3、报告期内，公司应收款项账龄增长、结构比增大，其中大额应收款项回收缓慢，不达
预期，导致本年计提减值损失较大。
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2026-01-09│其他事项
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一、传闻简述
近日，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“勘设股份”
）关注到相关媒体对公司业务情况及相关事项的报道如下：“**航天港项目方案，将由**、**
、勘设股份及**共同发起成立项目主体，负责项目的规划、建设与运营”、“近年来，公司积
极推动转型升级，拓展低空经济、航空航天基础设施等新兴业务领域”、“勘设股份助力专业
商业航天发射场项目落地实施”。为避免对投资者产生误导，现予以澄清说明。
二、澄清声明
经核实，相关报道中所述“**航天港项目方案，将由**、**、勘设股份及**共同发起成立
项目主体，负责项目的规划、建设与运营”、“近年来，公司积极推动转型升级，拓展低空经
济、航空航天基础设施等新兴业务领域”、“勘设股份助力专业商业航天发射场项目落地实施
”为不实信息。截至目前，公司不涉及商业航天、卫星导航业务。
公司主营业务未发生重大变化，目前依然为工程咨询和工程承包。
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2025-12-17│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵州宏信
创达工程检测咨询有限公司（以下简称“宏信创达”）因日常经营的实际需要，分别向中国银
行股份有限公司贵阳市南明支行、华夏银行股份有限公司贵阳分行申请人民币2000.00万元和5
00.00万元的综合授信。近日，公司分别与债权人签订了《最高额保证合同》，均由公司为宏
信创达申请的综合授信提供连带责任保证担保，上述两笔担保不存在反担保。
公司全资子公司上海大境建筑规划设计有限公司（以下简称“上海大境”）因日常经营的
实际需要，向中国银行股份有限公司上海市闸北支行申请人民币250.00万元的银行流动资金贷
款。近日，公司与债权人签订了《最高额保证合同》，由公司为上海大境申请的银行流动资金
贷款提供连带责任保证担保，该笔担保不存在反担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月2日召开的第五届董事会第二十四次会议及2025年5月20日召开的2024年
年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度担保预计》的议案，详情请见公司于2025年4月4
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于2025年度担保预计的公告
》（公告编号：2025-017）。本次全资子公司担保金额及担保余额均在审议通过的担保额度内
，本次担保无需另行提交公司董事会、股东会审议。
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月17日
(二)股东会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司1
7楼会议室
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2025-10-31│其他事项
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召
开第六届董事会第三次会议，审议《关于公司购买董高责任险》的议案，为进一步优化公司风
险管控体系，降低运营管理风险，促进公司全体董事、高级管理人员在各自职权范围内更充分
地行使权利、履行职责，有效保障公司及全体投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》
等相关规定，拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险
”）。公司全体董事在审议该议案时回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将有关
事项公告如下：
一、董高责任险方案
（一）投保人：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司；
（二）被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员；
（三）保费费用：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同约定为准）；
（四）赔偿限额：不超过人民币10000万元（具体以保险合同约定为准）；
（五）保险期间：12个月（后续可按年续保或重新投保）。
二、相关授权事宜
为提升办理效率，提请股东会授权公司经营管理层委派专人全权经办董高责任险的投保及
相关事宜。经营管理层将根据市场变化，在既定保险方案框架内确定承保公司、保险条款、中
介机构并签署法律文件，以及在后续董高责任险保险合同期限届满时或届满之前办理续保或者
重新投保等相关事宜。
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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