资本运作☆ ◇603458 勘设股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│贵州玖能行能源科技│ 4334.10│ ---│ 52.79│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州翰凯斯智能技术│ 3000.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│扩大生产规模项目 │ 1.75亿│ 531.83万│ 1.45亿│ 82.76│ ---│ ---│
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│综合能力提升项目 │ 6870.33万│ 271.70万│ 6055.70万│ 88.14│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基础设施保障项目 │ 1.25亿│ ---│ 1.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.34亿│ ---│ 2.34亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 2.40亿│ ---│ 2.40亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-08-26 │
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│关联方 │贵阳产业发展控股集团有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟向特│
│ │定对象贵阳产业发展控股集团有限公司（以下简称“贵阳产控”）发行股票，发行数量为90│
│ │091352股。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票完成后，公司控制权将发生变更，贵阳产控将成为上市公司的│
│ │控股股东，贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“贵阳市国资委”）将成为│
│ │上市公司的实际控制人。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 本次参与认购的对象为贵阳产控。根据原发行方案，公司拟向特定对象发行股票，本次│
│ │发行的股票数量为94141244股，不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量上限以 │
│ │中国证监会关于本次发行的核准文件为准。募集资金总额为人民币104214.36万元，扣除发 │
│ │行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还银行借款。 │
│ │ 贵阳产控于2022年3月27日与公司签署了《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公 │
│ │司与贵阳产业发展控股集团有限公司之股份认购协议》（以下简称《股份认购协议》）、《│
│ │贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司与贵阳产业发展控股集团有限公司之企业法人│
│ │治理结构协议》（以下简称《企业法人治理结构协议》）及《贵州省交通规划勘察设计研究│
│ │院股份有限公司与贵阳产业发展控股集团有限公司之业务合作协议》（以下简称《业务合作│
│ │协议》）。同日，公司管理层与贵阳产控签署了《贵阳产业发展控股集团有限公司与公司管│
│ │理层关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司之业绩承诺及补偿协议》（以下简称│
│ │《业绩承诺及补偿协议》）。 │
│ │ 根据公司2021年度分红派息实施方案：以截至实施权益分派股权登记日的总股本313804│
│ │147为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），送红股0股（含税），以资本│
│ │公积金向全体股东每10股转增0股。根据上述权益分派实施情况，本次发行股票的发行价格 │
│ │由11.07元/股调整为10.74元/股，公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额也由104214│
│ │.36万元调整为101107.70万元。 │
│ │ 2022年10月28日，贵阳产控与公司签署了《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公│
│ │司与贵阳产业发展控股集团有限公司之股份认购协议的补充协议》（以下简称《股份认购协│
│ │议的补充协议》）。 │
│ │ 发行方案调整后，公司本次发行的股票数量为90091352股，不超过本次发行前公司总股│
│ │本的30%，最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。募集资金总额为 │
│ │人民币96758.11万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还银行│
│ │借款。 │
│ │ （二）关联交易说明 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》的相关规定，在过去12个月 │
│ │内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，具有与上市规则所列举的关联方规定情形之一│
│ │的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。因此，本次发行构成关联交易。│
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）贵阳产控的基本信息 │
│ │ 公司名称：贵阳产业发展控股集团有限公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 统一社会信用代码：91520100MA6HY5F83R │
│ │ 成立日期：2019年8月30日 │
│ │ 三、关联交易合同的主要内容 │
│ │ 2023年8月24日，公司与贵阳产控签订了《股份认购协议的补充协议（二）》，本协议 │
│ │主体甲方为上市公司、乙方为贵阳产控，协议主要内容如下： │
│ │ （一）关于本次发行的认购价格的调整 │
│ │ 根据《股份认购协议》第一条“本次认购”之1.3“认购价格”约定的本次发行认购价 │
│ │格的调整原则，对《股份认购协议的补充协议》第1.2条进行修订如下：鉴于甲方2022年年 │
│ │度股东大会审议通过了《2022年度利润分配方案》，甲方2022年度的利润分配以方案实施前│
│ │的公司总股本313804147股为基数，每股派发现金红利0.163元（含税），共计派发现金红利│
│ │51150075.96元（含税），本次不涉及送红股和资本公积转增。根据《股份认购协议》第1.3│
│ │条约定的公式计算，本次向特定对象发行A股股票的价格由10.74元/股调整为10.58元/股（ │
│ │向上取两位小数）。 │
│ │ （二）关于本次发行的认购金额的调整 │
│ │ 根据《股份认购协议的补充协议》第2.1条关于对本次发行募集资金总额的调整，鉴于 │
│ │甲方2022年年度权益分派已经实施完毕，根据甲方向特定对象发行股票方案及本协议第一条│
│ │调整后的发行价格，本次向乙方发行股票的发行数量不做调整，重新计算本次发行的认购金│
│ │额，将《股份认购协议的补充协议》第2.2条修订如下： │
│ │ 认购金额及数量：乙方拟以现金方式认购的金额为953166504.16元，乙方本次认购的数│
│ │量以认购金额除以发行价格确定，为90091352股，最终认购数量以中国证监会同意注册的数│
│ │量为准。 │
│ │ 若甲方股票在本次发行股票定价基准日（本次非公开发行股票董事会决议公告日）至发│
│ │行日期间，上市公司若发生分红派息、送股、资本公积金转增股本、股份回购、股权激励计│
│ │划等事项导致本次发行前公司总股本发生变化，本次发行股票数量将作相应调整。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张林 1500.00万 4.82 51.79 2024-02-09
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合计 1500.00万 4.82
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-09 │质押股数(万股) │1500.00 │
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│质押占所持股(%) │51.79 │质押占总股本(%) │4.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │罗平县德厚建设工程有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2027-02-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日张林质押了1500.0万股给罗平县德厚建设工程有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-02-14 │质押股数(万股) │167.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.77 │质押占总股本(%) │0.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-02-13 │质押截止日 │2024-01-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-02-05 │解押股数(万股) │259.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年02月13日张林质押了167.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年02月05日张林解除质押1599.01万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│贵州省交通│贵州玖能行│ 1002.05万│人民币 │2019-05-16│2025-05-16│连带责任│否 │是 │
│规划勘察设│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│计研究院股│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-15│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：上海大境建筑规划设计有限公司（以下简称“上海大境”）系贵州省交通
规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有上海大境75
%股权。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为控股子公司上海大境申请的本金总额
人民币500.00万元的流动资金贷款，按持股比例提供连带责任保证担保，即本次担保金额为人
民币375.00万元；公司已实际为其提供的担保余额562.50万元（含本次担保）。
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
上海大境因业务发展需求，向上海银行股份有限公司黄浦支行申请人民币500.00万元的银
行流动资金贷款，公司按75%的持股比例为上海大境提供连带责任保证担保，即本次担保金额
为人民币375.00万元。公司已于近日与债权人签订了《普惠及小企业借款保证合同》，在该合
同项下公司向债权人提供连带责任保证，上述担保存在反担保，为上海市中小微企业政策性融
资担保基金管理中心提供反担保。
公司于2023年4月20日召开的第五届董事会第八次会议及2023年5月26日召开的2022年年度
股东大会审议通过了《关于公司2023年度担保预计》的议案，详情请见公司于2023年4月22日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度担保预计的公告》（公告编
号：2023-030）。本次担保金额及担保余额均在审议通过的担保额度内，本次担保无需另行提
交公司董事会、股东大会审议。
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2024-03-14│对外担保
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被担保人名称：贵州宏信创达工程检测咨询有限公司（以下简称“宏信创达”），系贵州
省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全资子公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宏信创达提供的担保金额为人民币10
00.00万元，公司已实际为其提供的担保余额为8500.00万元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
宏信创达因业务发展需求，由公司为其在上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行办理的
综合授信提供人民币1000.00万元的最高额保证担保，并于近日与债权人签订了《最高额保证
合同》，在该合同项下向债权人提供连带责任保证，上述担保不存在反担保。
公司于2023年4月20日召开的第五届董事会第八次会议及2023年5月26日召开的2022年年度
股东大会审议通过了《关于公司2023年度担保预计》的议案，详情请见公司于2023年4月22日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度担保预计的公告》（公告编
号：2023-030）。本次担保金额及担保余额均在审议通过的担保额度内，本次担保无需另行提
交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：贵州宏信创达工程检测咨询有限公司
统一社会信用代码：91520115MA6DKDUJ01
注册资本：捌仟陆佰壹拾壹万捌仟肆佰肆拾伍圆陆角
注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路949号
法定代表人：何飞
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定
应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定
规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：建设工程质量检测；水利工
程质量检测；公路管理与养护；路基路面养护作业；特种设备检验检测；检验检测服务；测绘
服务；室内环境检测；安全评价业务；雷电防护装置检测（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）一般项目：工程和技术研究和试验发展；建筑工程机械与设备租赁
；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；
公路水运工程试验检测服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；
专用设备修理；大气污染监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；地质勘查专
用设备销售；软件开发；信息技术咨询服务；生物基材料销售；地理遥感信息服务；租赁服务
（不含许可类租赁服务）；标准化服务；环境保护监测；基础地质勘查；地质勘查技术服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；水环境污染
防治服务；大气环境污染防治服务；水土流失防治服务；水资源管理；土壤污染治理与修复服
务；土壤环境污染防治服务；特种设备销售；水利相关咨询服务；机械设备租赁；建筑材料销
售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；节能管理服务；固体废物治理；业务培训（
不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全咨询服务；智能仪器仪表销售；计
量技术服务；生态资源监测；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；数据
处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；财务咨询；环保咨询服务；认证咨询；人力资
源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；新材料
技术推广服务；劳务服务（不含劳务派遣）；废旧沥青再生技术研发；建筑废弃物再生技术研
发；资源再生利用技术研发；噪声与振动控制服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目））
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2024-03-12│重要合同
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到贵州高速公
路集团有限公司发来“G6002贵阳环城高速公路扩容工程勘察设计和勘察设计咨询GYHCKRSJ1标
段”“G6002贵阳环城高速公路扩容工程勘察设计和勘察设计咨询GYHCKRSJ3标段”中标通知书
。现将中标情况公告如下：
一、中标通知书主要内容
项目名程：G6002贵阳环城高速公路扩容工程勘察设计和勘察设计咨询GYHCKRSJ1标段（以
下简称“GYHCKRSJ1标段”）、G6002贵阳环城高速公路扩容工程勘察设计和勘察设计咨询GYHC
KRSJ3标段（以下简称“GYHCKRSJ3标段”）中标价：GYHCKRSJ1标段为24930.8616万元，GYHCK
RSJ3标段为1789.5371万元，合计金额26720.3987万元。
勘察设计服务期限：
GYHCKRSJ1标段：自合同签订之日起至合同约定的全部工作内容完成之日止，其中勘察设
计周期预计为300天，初步设计周期为120天，施工图设计周期为180天。
GYHCKRSJ3标段：自合同签订之日起至合同约定的全部工作内容完成之日止，设计周期为3
6个月。
质量要求：按照国家行业相关标准执行和采购人指定的标准执行。
安全目标：贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产工作方针，着力防范安
全风险，消除安全隐患，要将“零死亡”作为工程项目安全管理基本目标纳入投标文件。
招标人：贵州高速公路集团有限公司
招标代理机构：贵州黔通安达工程咨询有限公司
二、中标项目对公司的影响
公司此次中标金额约占2022年经审计营业收入总额的12.39%。上述项目中标后，其合同的
签订和履行将对公司的经营业绩产生积极影响，项目的中标不影响公司业务的独立性，不会因
合同履行而对合同对方形成依赖。
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2024-02-09│股权质押
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重要内容提示：
截至本公告披露日，张林先生持有贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简
称“公司”）股份28961725股，占公司总股本的9.30%。本次股份质押后，张林先生累计质押
股份数15000000股，占其所持有公司股份总数的51.79%，占公司总股本的4.82%。
近日，公司收到第一大股东张林先生将其持有的部分本公司无限售流通股股票进行质押的
通知。
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2024-02-07│股权质押
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截至本公告披露日，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）
第一大股东张林先生持有公司股份28961725股，占公司总股本的9.30%。本次股份解除质押后
，张林先生累计质押股份数0股，占其所持有公司股份总数的0%，占公司总股本的0%。
一、本次股份解除质押情况
近日公司收到第一大股东张林先生关于股份提前解除质押的通知，具体情况如下：
2024年2月5日，张林先生将其质押给广发证券股份有限公司的共计15990100股无限售条件
流通股办理了解除质押手续。
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2024-01-27│对外担保
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被担保人名称：贵州陆通工程管理咨询有限责任公司（以下简称“陆通公司”），系贵州
省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为陆通公司提供的担保金额为人民币10
00.00万元，公司已实际为其提供的担保余额为9669.98万元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
基于全资子公司陆通公司日常经营的实际需要，公司本次为陆通公司提供的担保金额为人
民币1000.00万元，为原担保合同到期后的续签，主要用于陆通公司向银行申请综合授信业务
，并于近日与债权人签订了《最高额保证合同》。在该合同项下向债权人提供连带责任保证，
该笔担保不存在反担保。
公司于2023年4月20日召开的第五届董事会第八次会议及2023年5月26日召开的2022年年度
股东大会审议通过了《关于公司2023年度担保预计》的议案，详情请见公司于2023年4月22日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度担保预计的公告》（公告编
号：2023-030）。本次担保金额及担保余额均在审议通过的担保额度内，本次担保无需另行提
交公司董事会、股东大会审议。
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2024-01-27│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称“虎峰公司”），系贵州省交
通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为虎峰公司提供的担保金额为人民币50
00.00万元，公司已实际为其提供的担保余额为69500.00万元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
基于全资子公司虎峰公司日常经营的实际需要，公司本次为虎峰公司提供的担保金额为人
民币5000.00万元，为原担保合同到期后的续签，主要用于虎峰公司向银行申请综合授信业务
。并于近日与债权人签订了《最高额保证合同》，在该合同项下向债权人提供连带责任保证，
上述担保不存在反担保。
公司于2023年4月20日召开的第五届董事会第八次会议及2023年5月26日召开的2022年年度
股东大会审议通过了《关于公司2023年度担保预计》的议案，详情请见公司于2023年4月22日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度担保预计的公告》（公告编
号：2023-030）。本次担保金额及担保余额均在审议通过的担保额度内，本次担保无需另行提
交公司董事会、股东大会审议。
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2023-12-30│对外担保
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被担保人名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称“虎峰公司”），系贵州省交
通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为虎峰公司提供的担保金额为人民币10
000.00万元，公司已实际为其提供的担保余额为74500.00万元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
基于全资子公司虎峰公司日常经营的实际需要，公司本次为虎峰公司提供的担保金额为人
民币10000.00万元，为原担保合同到期后的续签，主要用于虎峰公司向银行申请综合授信业务
。并于近日与债权人签订了《保证合同》，在该合同项下向债权人提供连带责任保证，上述担
保不存在反担保。
公司于2023年4月20日召开的第五届董事会第八次会议及2023年5月26日召开的2022年年度
股东大会审议通过了《关于公司2023年度担保预计》的议案，详情请见公司于2023年4月22日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度担保预计的公告》（公告编
号：2023-030）。本次担保金额及担保余额均在审议通过的担保额度内，本次担保无需另行提
交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司
注册资本：贰亿贰千万元整
注册地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园高海路949号虎峰
大厦
法定代表人：熊军
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定
应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定
规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。公路工程施工总承包贰级；建筑工程施工
总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；土石方工程专业总承包贰级；港口与航道工程施
工总承包贰级；钢结构工程专业承包叁级；隧道工程专业承包叁级；桥梁工程专业承包叁级；
地质灾害治理施工甲级，土地复垦、整治；地基基础工程专业承包叁级；建筑装修装饰工程专
业
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