资本运作☆ ◇603486 科沃斯 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-05-16│ 20.02│ 7.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-19│ 13.90│ 6029.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-11│ 20.58│ 2764.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-22│ 44.49│ 3.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-16│ 84.15│ 8123.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-16│ 87.23│ 8135.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-11-30│ 100.00│ 10.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-23│ 37.76│ 635.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-26│ 38.33│ 1.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-20│ 20.20│ 1.23亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海仙工智能科技有│ ---│ ---│ 8.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京芯辰类脑科技有│ ---│ ---│ 2.27│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京芯视界微电子科│ ---│ ---│ 1.64│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海感图网络科技有│ ---│ ---│ 2.99│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多智慧场景机器人科│ 6.49亿│ 2.93亿│ 6.81亿│ 105.04│ ---│ ---│
│技创新项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│添可智能生活电器国│ 3.02亿│ 659.13万│ 4645.90万│ 15.39│ ---│ ---│
│际化运营项目 │ │ │ │ │ │ │
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│科沃斯品牌服务机器│ 7918.33万│ 2129.04万│ 4541.36万│ 57.35│ ---│ ---│
│人全球数字化平台项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州隐峰私募基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“科沃斯”）拟参与投资设立苏州隐│
│ │峰揽秀创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“隐峰揽秀基金”），科沃斯作为基金有│
│ │限合伙人计划出资合计不超过2亿元人民币。 │
│ │ 本次合作参与设立基金的苏州隐峰私募基金管理有限公司（以下简称“隐峰资本”）为│
│ │科沃斯全资子公司科沃斯机器人（苏州）有限公司（以下简称“科沃斯苏州”）的参股公司│
│ │，且科沃斯董事马建军在苏州隐峰私募基金管理有限公司担任董事，故本次交易构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事已按规定回避表决│
│ │，本次交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 科沃斯与合作方共同投资设立基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存│
│ │在一定的不确定性。本次合伙协议尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署│
│ │的正式协议为准。基金所投资的项目也可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、│
│ │管理风险、流动性风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ (一）基本情况 │
│ │ 为响应国家产业政策鼓励，更好地抓住人工智能、机器人、互/物联网等行业未来发展 │
│ │机遇，提升公司在机器人和人工智能领域的全产业链布局，推动技术赋能，场景落地和规模│
│ │释放，助力包括具身智能等在内的新型机器人发展和普及，促进公司生态协同，提高资金收│
│ │益和创新效率等，拟发起设立隐峰揽秀基金。该基金拟投资方向为机器人和人工智能，总规│
│ │模为5亿元人民币。其中科沃斯认购基金LP份额，认缴出资2亿元人民币，出资比例为40%。 │
│ │ 本次合作参与设立基金的苏州隐峰私募基金管理有限公司为科沃斯全资子公司科沃斯机│
│ │器人（苏州）有限公司的参股公司，且科沃斯董事马建军在苏州隐峰私募基金管理有限公司│
│ │公司担任董事，故本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章 │
│ │程》等相关规定，本次投资事项已经公司第三届董事会第二十六次会议全体董事审议通过，│
│ │并授权公司总经理签署相关协议文件。本次事项经公司战略与ESG委员会审阅并提交独立董 │
│ │事专门委员会审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （三）关联交易发生情况 │
│ │ 过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交│
│ │易未达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 二、首期基金合作方基本情况 │
│ │ （一）普通合伙人 │
│ │ 1、苏州隐峰私募基金管理有限公司 │
│ │ 注册地址：苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心11幢 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 注册资本：1000万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91320505MADG0MHG44 │
│ │ 成立时间：2024-04-08 │
│ │ 法定代表人：高倩 │
│ │ 经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券│
│ │投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执│
│ │照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 主要股东：高倩持有隐峰资本60%股权、科沃斯机器人（苏州）有限公司持有20%股权、│
│ │苏州朗月管理咨询合伙企业（有限合伙）持有20%股权。 │
│ │ 登记备案情况：已在中国证券投资基金业协会进行登记，登记编号为P1074864。 │
│ │ 关联关系：隐峰资本为科沃斯全资子公司科沃斯（苏州）的参股公司，且科沃斯董事马│
│ │建军在隐峰资本担任董事，故本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│科沃斯机器│公司员工 │ 100.00万│人民币 │2022-05-19│2023-05-18│连带责任│是 │否 │
│人科技有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-10│其他事项
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科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第
二十六次会议、2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订<
公司章程>及相关议事规则的议案》，对《公司章程》部分条款进行修订。
近日，公司完成了工商变更登记及修订后的《公司章程》的备案手续，并取得了苏州市市
场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
名称：科沃斯机器人股份有限公司
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：苏州市吴中区郭巷街道吴淞江产业园淞苇路518号
法定代表人：庄建华
注册资本：57529.5389万人民币
成立日期：1998年03月11日
经营范围：研发、设计、制造家庭服务机器人、智能化清洁机械及设备、电子产品及相关
零部件、机电产品、非金属模具，货物和技术的进出口（不含分销业务），销售公司自产产品
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；检验检测服
务；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）
一般项目：集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件销售；电池销售；消毒剂销售（不
含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；家用电器零配
件销售；家用电器安装服务；电子产品销售；电子元器件零售；办公用品销售；日用百货销售
；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；日用口罩（非医用）销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品
制造；家用电器制造；电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
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2025-06-04│其他事项
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前次债项评级：AA，主体评级：AA，评级展望：稳定
本次债项评级：AA，主体评级：AA，评级展望：稳定
本次评级结果较前次没有变化。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，科沃斯机器人股份有
限公司（以下简称“公司”）委托中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）
对公司及公开发行的可转换公司债券（债券简称:“科沃转债”）进行跟踪评级。
公司前次主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；“科沃转债”前次信用等级为“
AA”；评级机构为中诚信评级，评级报告出具时间为2024年6月25日。
中诚信评级在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2025年5月30
日出具了《科沃斯机器人股份有限公司2025年度跟踪评级报告》（信评委函字[2025]跟踪0340
号），本次公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，“科沃转债”信用等级为“AA
”。本次评级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告详见公司同日在上海证交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。
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2025-05-17│其他事项
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根据《公司法》等相关规定，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
5月16日召开了第四届工会委员会暨第四次职工代表大会。本次会议按照民主程序，选举冷泠
先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期与第四届董事会一致。本次选举产生的职工代表
董事将与公司股东大会选举产生的董事组成公司第四届董事会。
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2025-04-26│对外投资
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重要内容提示：
科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“科沃斯”）拟参与投资设立苏州隐峰
揽秀创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“隐峰揽秀基金”），科沃斯作为基金有限合
伙人计划出资合计不超过2亿元人民币。
本次合作参与设立基金的苏州隐峰私募基金管理有限公司（以下简称“隐峰资本”）为科
沃斯全资子公司科沃斯机器人（苏州）有限公司（以下简称“科沃斯苏州”）的参股公司，且
科沃斯董事马建军在苏州隐峰私募基金管理有限公司担任董事，故本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事已按规定回避表决，
本次交易无需提交公司股东大会审议。
科沃斯与合作方共同投资设立基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在
一定的不确定性。本次合伙协议尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正
式协议为准。基金所投资的项目也可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风
险、流动性风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。
一、关联交易概述
(一）基本情况
为响应国家产业政策鼓励，更好地抓住人工智能、机器人、互/物联网等行业未来发展机
遇，提升公司在机器人和人工智能领域的全产业链布局，推动技术赋能，场景落地和规模释放
，助力包括具身智能等在内的新型机器人发展和普及，促进公司生态协同，提高资金收益和创
新效率等，拟发起设立隐峰揽秀基金。该基金拟投资方向为机器人和人工智能，总规模为5亿
元人民币。其中科沃斯认购基金LP份额，认缴出资2亿元人民币，出资比例为40%。
本次合作参与设立基金的苏州隐峰私募基金管理有限公司为科沃斯全资子公司科沃斯机器
人（苏州）有限公司的参股公司，且科沃斯董事马建军在苏州隐峰私募基金管理有限公司公司
担任董事，故本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
（二）董事会审议情况
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程
》等相关规定，本次投资事项已经公司第三届董事会第二十六次会议全体董事审议通过，并授
权公司总经理签署相关协议文件。本次事项经公司战略与ESG委员会审阅并提交独立董事专门
委员会审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。
（三）关联交易发生情况
过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易
未达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、首期基金合作方基本情况
（一）普通合伙人
1、苏州隐峰私募基金管理有限公司
注册地址：苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心11幢
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：1000万元
统一社会信用代码：91320505MADG0MHG44
成立时间：2024-04-08
法定代表人：高倩
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投
资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
主要股东：高倩持有隐峰资本60%股权、科沃斯机器人（苏州）有限公司持有20%股权、苏
州朗月管理咨询合伙企业（有限合伙）持有20%股权。
登记备案情况：已在中国证券投资基金业协会进行登记，登记编号为P1074864。
关联关系：隐峰资本为科沃斯全资子公司科沃斯（苏州）的参股公司，且科沃斯董事马建
军在隐峰资本担任董事，故本次交易构成关联交易。
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2025-04-26│对外担保
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被担保人名称：科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“科沃斯”）的全资子
公司TEK(HONGKONG)SCIENCE&TECHNOLOGYLIMITED（以下简称“TEK-HK”）、TINECOINTELLIGEN
TTECHNOLOGYLIFEUSAINC（以下简称“TinecoUSA”）、EcovacsRoboticsInc.（以下简称“Eco
vacsUS”）、YEEDITECHNOLOGYLIMITED（以下简称“YeediTech”）、科沃斯机器人科技有限
公司（以下简称“机器人科技”）及未来可能新增的合并报表范围内的全资子公司（以下简称
“全资子公司”）,本次担保不存在关联担保。
担保金额：预计提供担保的总额度折合不超过6988.82万元人民币。预计为资产负债率70%
以下的合并报表范围内的全资子公司提供折合总额不超过2523.43万元人民币的担保；预计为
资产负债率70%以上的合并报表范围内的全资子公司提供折合总额不超过4465.39万元人民币的
担保。
实际已经提供的担保余额：截至本公告发布日，科沃斯为全资子公司TEK-HK已实际提供的
折合担保余额为1441.96万元人民币（不含本次）。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计金额：无。
特别风险提示：预计为资产负债率70%以上的合并报表范围内的全资子公司提供折合总额
不超过4465.39万元人民币的担保需提交公司股东大会审议批准。提醒投资者充分关注担保风
险。
一 、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足全资子公司的日常经营资金需求和业务发展需要，科沃斯拟为TEK-HK、TinecoUSA
、机器人科技等在内的全部全资子公司提供担保及全资子公司EcovacsRoboticsHoldingsLimit
ed（以下简称“EcovacsHoldings”）为全资子公司EcovacsUS、YeediTech提供担保的总额度
折合不超过6988.82万元人民币。其中，预计为资产负债率70%以下的合并报表范围内的全资子
公司提供折合总额不超过2523.43万元人民币的担保；预计为资产负债率70%以上的合并报表范
围内的全资子公司提供折合总额不超过4465.39万元人民币的担保。担保范围包括但不限于申
请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等
业务）以及因日常经营发生的各项履约类担保。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保
证、抵押、质押、反担保等。担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保合同金额。
为提高公司决策效率，授权公司总经理或其授权人在上述担保额度内开展具体业务并签署
与本次担保相关的文件，财务部办理具体相关事宜，TEK-HK授权期限自董事会审议通过之日起
一年，TinecoUSA、机器人科技、EcovacsUS、YeediTech授权期限自股东大会审议通过之日起
一年。在有效期内，上述担保额度可循环使用。
（二）担保事项需履行的相关程序
2025年4月24日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司及全资子公司
为全资子公司提供担保预计的议案》。其中预计为资产负债率70%以上的合并报表范围内的全
资子公司提供折合总额不超过4465.39万元人民币的担保需提交公司股东大会审议。
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2025-04-26│对外担保
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被担保人名称：本次被担保人为科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“科沃
斯”）的全资子公司，主要被担保人的具体名称如下，本次担保不存在关联担保。
科沃斯机器人科技有限公司（以下简称“机器人科技”）苏州科沃斯机器人电子商务有限
公司（以下简称“科沃斯电子商务”）苏州科畅电子有限公司（以下简称“科畅电子”）苏州
科瀚电子有限公司（以下简称“科瀚电子”）苏州科享电子有限公司（以下简称“科享电子”
）添可电器有限公司（以下简称“添可电器”）苏州悠尼科技有限公司（以下简称“悠尼科技
”）苏州科昂电子有限公司（以下简称“科昂电子”）苏州添可电器科技有限公司（以下简称
“添可电器科技”）苏州添可电器销售有限公司(（以下简称“添可电器销售”）苏州悠尼电
器有限公司（以下简称“悠尼电器”）
本次担保额度：因公司经营发展需要，本次全资子公司之间互相担保不设置金额上限，具
体担保额度以实际发生额为准。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计金额：无
本次担保尚需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：机器人科技、添可电器、悠尼科技、科昂电子、添可电器科技、添可电器
销售、悠尼电器最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一 、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因公司业务发展需要，公司的全资子公司机器人科技、科沃斯电子商务、科畅电子、科瀚
电子、科享电子、添可电器、悠尼科技、科昂电子、添可电器科技、添可电器销售、悠尼电器
等合并报表范围内的全资子公司以及未来可能新增的合并报表范围内的全资子公司（以下简称
“全资子公司”）计划在上海格物致品网络科技有限公司、北京有竹居网络技术有限公司（以
下简称“抖音平台”）开设抖音小店铺，全资子公司同意为其店铺的经营行为互相承担连带保
证责任。同时，如全资子公司在抖音平台经营期间发生违法、违约或违反抖音平台规则情形时
，抖音平台有权冻结或扣除全资子公司货款、保证金且限制全资子公司退店，有权根据平台规
则的规定采取相应措施。本次担保不存在反担保。担保预计有效期自股东大会审议通过之日起
一年。
为提高工作效率，便于公司相关业务的办理，提请股东大会授权公司总经理或其授权人签
署与本次担保相关的文件，财务部办理具体相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起一
年。
（二）担保事项需履行的相关程序
2025年4月24日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公
司之间互相担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-26│对外担保
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重要内容提示：
本次被担保人名称：全资子公司员工本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计科
沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“科沃斯”）的全资子公司科沃斯机器人科技
有限公司（以下简称“机器人科技”）为员工入驻商场专柜/品牌促销担保不超过人民币100万
元。截至本公告发布日，公司已实际为员工提供担保人民币100万元（不含本次）。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计金额：无。
本次担保无需提交公司股东大会审议。
（一）担保的基本情况
因员工入驻商场专柜/品牌促销需签署《专柜/品牌促销营业员担保书》，并遵守商场《专
柜/品牌促销及其营业员管理规定》的各项具体规定及门店管理制度，员工在商场工作期间的
行为视为机器人科技行为，为此机器人科技就员工行为需向商场方提供连带担保。担保合计金
额不超过人民币100万元。
为提高公司决策效率，授权公司总经理或其授权人在上述担保额度内开展具体业务并签署
与本次担保相关的文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年。本次担保无需提交股东大会
审议。
（二）担保事项需履行的相关程序
2025年4月24日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司为员工提供担
保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-26│其他事项
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科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第
二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股
票期权的议案》，鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的77名激励对象因
离职已不再符合激励条件。根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规
定，公司拟注销上述已授予但尚未行权的股票期权合计977700份。
一、公司股权激励计划已履行的决策程序
1、2024年8月29日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于公司<202
4年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权
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