资本运作☆ ◇603486 科沃斯 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-05-16│ 20.02│ 7.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-19│ 13.90│ 6029.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-11│ 20.58│ 2764.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-22│ 44.49│ 3.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-16│ 84.15│ 8123.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-16│ 87.23│ 8135.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-11-30│ 100.00│ 10.30亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-09-23│ 37.76│ 635.88万│
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│股权激励和授予 │ 2023-05-26│ 38.33│ 1.77亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-09-20│ 20.20│ 1.23亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-06-27│ 19.75│ 3062.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-20│ 31.86│ 7984.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 31.86│ 961.69万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海仙工智能科技有│ ---│ ---│ 8.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│南京芯辰类脑科技有│ ---│ ---│ 2.27│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│南京芯视界微电子科│ ---│ ---│ 1.64│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海感图网络科技有│ ---│ ---│ 2.99│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│多智慧场景机器人科│ 6.49亿│ 67.80万│ 6.82亿│ 105.14│ ---│ ---│
│技创新项目 │ │ │ │ │ │ │
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│添可智能生活电器国│ 3.02亿│ 5332.67万│ 9978.57万│ 33.05│ ---│ ---│
│际化运营项目 │ │ │ │ │ │ │
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│科沃斯品牌服务机器│ 7918.33万│ 849.20万│ 5390.56万│ 68.08│ ---│ ---│
│人全球数字化平台项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州隐峰私募基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“科沃斯”）拟参与投资设立苏州隐│
│ │峰揽秀创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“隐峰揽秀基金”），科沃斯作为基金有│
│ │限合伙人计划出资合计不超过2亿元人民币。 │
│ │ 本次合作参与设立基金的苏州隐峰私募基金管理有限公司（以下简称“隐峰资本”）为│
│ │科沃斯全资子公司科沃斯机器人（苏州）有限公司（以下简称“科沃斯苏州”）的参股公司│
│ │，且科沃斯董事马建军在苏州隐峰私募基金管理有限公司担任董事，故本次交易构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事已按规定回避表决│
│ │，本次交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 科沃斯与合作方共同投资设立基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存│
│ │在一定的不确定性。本次合伙协议尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署│
│ │的正式协议为准。基金所投资的项目也可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、│
│ │管理风险、流动性风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ (一）基本情况 │
│ │ 为响应国家产业政策鼓励，更好地抓住人工智能、机器人、互/物联网等行业未来发展 │
│ │机遇，提升公司在机器人和人工智能领域的全产业链布局，推动技术赋能，场景落地和规模│
│ │释放，助力包括具身智能等在内的新型机器人发展和普及，促进公司生态协同，提高资金收│
│ │益和创新效率等，拟发起设立隐峰揽秀基金。该基金拟投资方向为机器人和人工智能，总规│
│ │模为5亿元人民币。其中科沃斯认购基金LP份额，认缴出资2亿元人民币，出资比例为40%。 │
│ │ 本次合作参与设立基金的苏州隐峰私募基金管理有限公司为科沃斯全资子公司科沃斯机│
│ │器人（苏州）有限公司的参股公司，且科沃斯董事马建军在苏州隐峰私募基金管理有限公司│
│ │公司担任董事，故本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章 │
│ │程》等相关规定，本次投资事项已经公司第三届董事会第二十六次会议全体董事审议通过，│
│ │并授权公司总经理签署相关协议文件。本次事项经公司战略与ESG委员会审阅并提交独立董 │
│ │事专门委员会审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （三）关联交易发生情况 │
│ │ 过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交│
│ │易未达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 二、首期基金合作方基本情况 │
│ │ （一）普通合伙人 │
│ │ 1、苏州隐峰私募基金管理有限公司 │
│ │ 注册地址：苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心11幢 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 注册资本：1000万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91320505MADG0MHG44 │
│ │ 成立时间：2024-04-08 │
│ │ 法定代表人：高倩 │
│ │ 经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券│
│ │投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执│
│ │照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 主要股东：高倩持有隐峰资本60%股权、科沃斯机器人（苏州）有限公司持有20%股权、│
│ │苏州朗月管理咨询合伙企业（有限合伙）持有20%股权。 │
│ │ 登记备案情况：已在中国证券投资基金业协会进行登记，登记编号为P1074864。 │
│ │ 关联关系：隐峰资本为科沃斯全资子公司科沃斯（苏州）的参股公司，且科沃斯董事马│
│ │建军在隐峰资本担任董事，故本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│科沃斯机器│公司员工 │ 100.00万│人民币 │2022-05-19│2023-05-18│连带责任│是 │否 │
│人科技有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-14│其他事项
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回售价格：100.26元人民币/张（含当期应计利息、含税）
回售期：2026年1月21日至2026年1月27日
回售资金发放日：2026年1月30日
回售期内“科沃转债”停止转股
本次回售不具有强制性，“科沃转债”持有人有权选择是否进行回售。
本次满足回售条款而“科沃转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的，计息年度
即2025年11月30日至2026年11月29日不能再行使回售权
证券停复牌情况：适用
因回售期间“科沃转债”停止转股,科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）的相关证券停复牌情况如下：
风险提示：可转债持有人选择回售等同于以100.26元人民币/张（含当期应计利息、含税
）卖出持有的“科沃转债”。截至目前，“科沃转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债
持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人注意风险。
公司的股票自2025年12月1日至2026年1月13日连续三十个交易日的收盘价格低于本公司可
转换公司债券（以下简称“科沃转债”）当期转股价格的70%，且“科沃转债”处于最后两个
计息年度。根据《科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以
下简称《募集说明书》）的约定，“科沃转债”的有条件回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》和《募集说明书》的约定，就回售有关事项向全体“科沃转债”持有人公告
如下：
（一）有条件回售条款
在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司A股股票收盘价在任何连续三十个交易日低
于当期转股价格的70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加
上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股
本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述
“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算
。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权
一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回
售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“科沃转债”第五年（2025年11月30日至2026年11月
29日）的票面利率为1.8%，计息天数为52天（2025年11月30日至2026年1月20日），当期应计
利息为100×1.8%×52/365≈0.26元/张（含税），即回售价格为100+0.26=100.26元/张（含当
期应计利息、含税）。
（一）回售事项的提示
“科沃转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“科沃转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“113633”，转债简称为“科沃转债”。行使回售权的可转债持有
人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经
确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“科沃转债”，按照中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2026年1月30日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“科沃转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“科沃转债”持
有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可
转债公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本
公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“科沃转债”将停止交易。
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2026-01-12│其他事项
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科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要于近日搬迁至新办公地
址。公司办公地址、邮编、投资者联系电话和传真号码发生变更，现将相关情况公告如下：
一、本次变更事项
除上述变更外，公司邮箱、公司网址均保持不变。
二、变更后的具体信息
办公地址：苏州市吴中区郭巷街道吴淞江产业园淞苇路518号
邮编：215124
联系电话：0512-83880000-2
传真号码：0512-83880001
公司邮箱：ir@ecovacs.com
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2026-01-09│其他事项
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董事持股的基本情况
本次减持计划实施前，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）董事冷泠先生持
有公司股份1292000股，占公司当时总股本的0.22322%。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《董
事减持股份计划公告》（公告编号：2025-072）。冷泠先生因自身资金需求，计划于2025年10
月30日至2026年1月29日期间，通过大宗交易方式或集中竞价交易方式减持股份数量不超过300
000股，占公司当时总股本比例不超过0.05183%。
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2026-01-06│其他事项
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科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）2024年股票期权与限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期可行权股票
期权数量为2961250份，行权期为2025年9月20日-2026年9月19日（行权日须为交易日），行权
方式为自主行权。本激励计划2025年第四季度股票期权激励对象行权且完成股份过户登记数量
为301848股。截至2025年12月31日，本激励计划第一个行权期累计行权且完成股份过户登记数
量为2807876股，占该期可行权股票期权总量的94.82%。
本次行权股票上市流通时间：本次激励计划激励对象行权所得股票可于行权日（T日）后
的第二个交易日（T+2日）上市交易。
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2025-12-25│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司于2025年10月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于回购注销部分激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激
励计划首次授予和预留授予的张克亮等46名激励对象由于离职已不再具备《上市公司股权激励
管理办法》及公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定继续参与公
司激励计划的资格，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的合计243400股限制性股票予以
回购注销。具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的《关于2
回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-0
79）。
公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详
见公司2025年10月25日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人
的公告》（公告编号：2025-080）。自2025年10月25日起45天内，公司未收到相关债权人要求
清偿债务或者提供相应担保的情况。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定“激励对象因辞职、公司裁
员而离职，自情况发生之日起，其已获授但尚未行权的期权不得行权，由公司注销，已获授但
尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销，且激励对象在离职
前应缴纳完毕其因股权激励而产生的个人所得税。”和“激励对象获授的股票期权在行权前不
享受投票权和表决权，同时也不参与股票红利、股息的分配。公司进行现金分红时，激励对象
就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有，原则上由
公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除
限售，对应的现金分红公司收回，并做相应会计处理。”
（二）本次回购注销的相关人员、数量
公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留授予的张克亮等46名激励对象
由于离职已不再具备《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权与限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定继续参与公司激励计划的资格，公司拟对其持有的已获授但尚未
解除限售的合计243400股限制性股票予以回购注销；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制
性股票5570100股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开立了回购专用证券账户，专用账户情况如下：
持有人名称：科沃斯机器人股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：B883255069
公司已向中国结算上海分公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于2025
年12月29日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2025-11-08│其他事项
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科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第四届董事会第
五次会议，审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，鉴于公司2024
年股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留授予的7名激励对象因离职已不再符合激励
条件。根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟注销上述
已授予但尚未行权的股票期权合计86875份。具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告
》（公告编号：2025-081）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于2025年11月7日完成该部分股
票期权的注销业务。本次股票期权注销对公司股本不造成影响。
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2025-11-04│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1341300股。
本次股票上市流通总数为1341300股。
本次股票上市流通日期为2025年11月7日。
科沃斯机器人股份有限公司于2025年10月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了
《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期条件成就
的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，本激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解锁条件已经成就，现将本次解锁暨上市有关事项说明如下：
一、2024年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况
1、2024年8月29日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于公司<202
4年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权
与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公
司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，上述议案已经薪酬与考核委员会
审议通过。
2、2024年8月29日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公
司<2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会
对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
3、2024年9月7日，公司披露了《2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年9月2日至2024年9月11日，公司对首次授予激励对象的名单在公司内部系统进行
了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年9月1
2日，公司监事会披露了《监事会关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名
单的审核意见及公示情况说明》。
5、2024年9月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2
024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
6、2024年9月20日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会
议，审议通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向20
24年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，上述
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对授予激励对象名单再次进行了
审核并发表了核查意见。7、2024年11月9日，公司披露了《科沃斯机器人股份有限公司关于20
24年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予结果公告》，于2024年11月7日完成了首次授
予股票期权的登记手续，于2024年11月7日完成了首次授予限制性股票的登记手续。
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2025-10-25│其他事项
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科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第四届董事会第
五次会议，审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，鉴于公司2024
年股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留授予的7名激励对象因离职已不再符合激励
条件。根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟注销上述
已授予但尚未行权的股票期权合计86875份。
一、公司股权激励计划已履行的决策程序
1、2024年8月29日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于公司<202
4年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权
与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》（上述议案已经薪酬与考核委员会审议通
过）及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事
宜的议案》。
2、2024年8月29日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相
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