资本运作☆ ◇603488 展鹏科技 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京领为军融科技有│ 35082.91│ ---│ 41.96│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│九章--幻方中证1000│ ---│ ---│ ---│ 947.66│ ---│ 人民币│
│量化多策略1号私募 │ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
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│稳博-稳博广博中证1│ ---│ ---│ ---│ 439.85│ ---│ 人民币│
│000量化多头系列2-8│ │ │ │ │ │ │
│号 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│五万套电梯门系统产│ 8769.43万│ ---│ 1002.05万│ 100.00│ ---│ ---│
│品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电梯智能化门系统及│ 1.21亿│ 1641.89万│ 9661.53万│ 80.11│ 3050.98万│ ---│
│配套项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电梯一体化控制系统│ 4371.23万│ ---│ 49.15万│ 1.12│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电梯轿厢及门系统配│ 4641.65万│ ---│ 349.34万│ 100.00│ ---│ ---│
│套部件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心升级项│ 4801.00万│ 3.37万│ 313.53万│ 6.53│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务网络升级项│ 4459.86万│ ---│ 48.18万│ 1.08│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9194.00万│ ---│ 9196.18万│ 100.02│ ---│ ---│
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│电梯智能化门系统及│ ---│ 1641.89万│ 9661.53万│ 80.11│ 3050.98万│ ---│
│配套项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-02-27│其他事项
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截至本公告披露日，展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东杨一农先生持有公
司股份4232273股，占公司股份总数的1.45%。
减持计划的主要内容:杨一农先生自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内通过大宗交
易方式，拟减持公司股份数量不超过4232273股，减持比例不超过公司股份总数的1.45%。
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2024-10-31│其他事项
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展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第四届董事会第十七
次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现
将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，公司对截至2024年9月30日的各项资产进
行了减值测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。
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2024-10-22│其他事项
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截至本公告披露日，展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东丁煜先生持有公司
股份11830619股，占公司股份总数的4.05%。
集中竞价减持计划的主要内容：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞
价交易方式，拟减持公司股份数量不超过2919900股，减持比例不超过公司股份总数的1.00%。
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2024-09-14│其他事项
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展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日召开2024年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》,具体内容详见公司于指定
信息披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公
告编号2024-048）。
目前，公司完成了上述事项的工商变更登记，并对《公司章程》进行了工商备案，现已取
得无锡市数据局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320200726562432W
名称：展鹏科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：无锡市梁溪区飞宏路8号
法定代表人：韩铁林
注册资本：29199.044万元整
成立日期：2001年02月08日
经营范围：
许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；发电业务、输电业务
、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）
一般项目：技术进出口；货物进出口；特种设备销售；特种设备出租；物业管理；非居住
房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；智能控制系统集成；电机及
其控制系统研发；电动机制造；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销
售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；物联网技术研发；软件开发；通用设备制造（不
含特种设备制造）；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；工业自动控制系统装置
制造；工业自动控制系统装置销售；工业互联网数据服务；机械设备销售；计算机系统服务；
信息技术咨询服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软
硬件及辅助设备零售；虚拟现实设备制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞
行器制造；智能无人飞行器销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；
互联网数据服务；信息系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发
；人工智能硬件销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；可穿戴
智能设备销售；可穿戴智能设备制造；软件销售；电子元器件制造（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-08-16│其他事项
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一、情况概述
公司于2023年12月22日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通
过了《关于受让北京领为军融科技有限公司股权并进行增资的议案》《关于公司签署对外投资
相关交易协议的议案》等议案，以4000万元的价格受让科实华盈持有的领为军融283.91万元注
册资本，并向领为军融增资6000万元，用于认购领为军融新增注册资本408.83万元，领为军融
已于2024年1月5日办理完成该次对外投资相应的工商变更登记。该次对外投资完成后，公司持
有领为军融11.1721%股权。
公司于2024年4月28日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于以现金方式收购领为军融30.79%股权的议案》。同日，公司与贾磊、郝利辉、
宁波领擎、宁波领诺、宁波领骋、科实投资、科实华盈、缪也霖、富昆坦、力高贰号、光煜投
资签署《股权转让协议》，上述11名交易对方同意公司通过支付现金25082.91万元的方式收购
其合计持有的领为军融30.7927%的股权。同时，公司与贾磊、郝利辉、宁波领诺签署《表决权
委托协议》，贾磊、郝利辉、宁波领诺同意将其在本次交易完成后合计持有的领为军融27.869
0%的全部股权对应的表决权委托给公司。2024年6月14日，公司根据《股权转让协议》向11名
交易对方支付了首笔股权转让款合计12541.46万元。
2024年8月9日，领为军融办理完成30.7927%的股权相应的工商变更登记。至此，公司直接
持有领为军融41.9648%股权，并已通过受托表决权方式取得领为军融27.8690%表决权，合计拥
有领为军融69.8338%表决权，成为领为军融的控股股东。
根据公司经营资金安排，公司拟以持有的控股子公司领为军融41.9648%的股权作为质押，
向招商银行股份有限公司无锡分行申请不超过人民币18600万元的并购贷款，并签署相关贷款
协议，用于支付并购交易价款和费用，或置换前期已支付的自筹资金，贷款期限不超过2年。
公司于2024年8月15日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以控股子公司
股权质押向银行申请并购贷款的议案》，同意以公司持有的领为军融41.9648%的股权作为质押
，向招商银行股份有限公司无锡分行申请不超过人民币18600万元的并购贷款，贷款期限不超
过2年，并授权公司董事长签署贷款相关合同协议文件，由公司管理层负责组织实施和管理，
财务部负责具体操作事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
—规范运作》以及《公司章程》等有关规定，该事项属于董事会审批决策权限范围内，无需提
交股东大会审议。
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2024-08-10│收购兼并
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一、交易概述
展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第四届董事会第十二
次会议、第四届监事会第十一次会议，于2024年6月11日召开2024年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于以现金方式收购领为军融30.79%股权的议案》等相关议案。公司拟通过支付现
金25082.91万元收购北京领为军融科技有限公司（以下简称“领为军融”）30.79%股权，并以
表决权委托的方式取得领为军融27.87%表决权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，
公司将直接持有领为军融41.96%股权，并通过受托表决权方式取得领为军融27.87%表决权，合
计拥有领为军融69.83%表决权，实现对领为军融控制，具体内容详见公司于2024年4月30日披
露的《展鹏科技股份有限公司关于现金收购北京领为军融科技有限公司控制权的公告》（公告
编号：2024-024）。
二、进展情况
截至2024年8月9日，本次交易涉及的领为军融股权交割均已完成，领为军融已完成相关工
商变更、登记手续，并取得了管理部门颁发的《营业执照》。本次交易交割完成后，领为军融
成为公司控股子公司，根据《企业会计准则》的相关规定，纳入公司合并财务报表范围。
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2024-04-30│收购兼并
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交易简要内容：展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过支付
现金25082.91万元购买贾磊、郝利辉、宁波领擎、宁波领诺、宁波领骋、科实投资、科实华盈
、缪也霖、富昆坦、力高贰号、光煜投资等11名交易对方合计持有的北京领为军融科技有限公
司（以下简称“领为军融”或“标的公司”）30.79%股权。同时，贾磊、郝利辉、宁波领诺等
3名交易对方将其持有的27.87%领为军融股权对应的表决权委托给公司（以下简称“本次交易
”）。截至本公告披露日，公司已持有领为军融11.17%股权，本次交易完成后，公司将直接持
有领为军融41.96%股权，并通过受托表决权方式享有领为军融27.87%表决权，合计享有领为军
融69.83%表决权，领为军融将成为公司的控股子公司。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。根
据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易事项无需提交股东大会审议批准。
本次交易存在收购整合、领为军融业绩承诺无法实现的风险、业绩赔偿无法补偿公司投资
总价的风险、商誉减值等风险，详细情况请参见本公告“八、本次交易存在的风险”之内容，
敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易基本情况
1、本次交易作价情况
2024年4月28日，公司与贾磊、郝利辉、宁波领擎创业投资合伙企业（普通合伙）（以下
简称“宁波领擎”，原名邢台领擎软件开发中心（普通合伙）、宁波领擎软件开发中心（普通
合伙））、宁波领诺软件开发中心（有限合伙）（以下简称“宁波领诺”，原名邢台领诺软件
开发中心（有限合伙））、宁波领骋创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波领骋”
，原名邢台雅惠商贸中心（有限合伙）、宁波领睿商贸中心（有限合伙））、杭州科实股权投
资有限公司（以下简称“科实投资”）、诸暨科实华盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“科实华盈”）、缪也霖、珠海富昆坦管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“富昆坦”
）、珠海力高贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“力高贰号”）、嘉兴光煜
股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“光煜投资”）签署《股权转让协议》，上述11名
交易对方同意将其合计持有的领为军融30.79%的股权及其相应的全部股东权利和权益转让给公
司。本次现金收购中，公司在参考沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“沃克森
评估”）出具的资产评估报告中领为军融100%股权评估价值86845.23万元的基础上，综合考虑
是否承担业绩对赌责任、投资成本等因素，对领为军融管理层股东、早期投资人、A轮、B轮投
资人采取差异化定价。
2024年4月28日，公司与贾磊、郝利辉、宁波领诺签署《表决权委托协议》，贾磊、郝利
辉、宁波领诺同意将其在本次交易完成后合计持有的领为军融27.87%的全部股权对应的表决权
委托给上市公司。同日，公司与贾磊、郝利辉、宁波领诺、宁波领擎签署《股权质押协议》，
贾磊、郝利辉、宁波领诺、宁波领擎同意将其在本次交易完成后合计持有的领为军融38.48%股
权全部质押给上市公司，作为业绩承诺履约保证。
截至本公告披露日，公司已持有领为军融11.17%股权，本次交易完成后，公司将直接持有
领为军融41.96%股权，并通过受托表决权方式享有领为军融27.87%表决权，合计享有领为军融
69.83%表决权，领为军融将成为上市公司的控股子公司，纳入上市公司合并报表范围。
2、本次交易的业绩承诺情况
为切实保障上市公司及上市公司投资者的利益，贾磊、郝利辉、宁波领擎、宁波领诺（以
下简称“业绩承诺方”、“补偿义务人”）同意并承诺，本次交易后将促使标的公司实现以下
业绩目标：2024年度至2027年度，标的公司应予实现的税后净利润数额分别为人民币4100万元
、7000万元、8300万元及9300万元，累计合计不低于人民币28700万元（以下简称“承诺净利
润”）。
业绩承诺方同意对标的公司在业绩承诺期间内实现的承诺净利润作出承诺。在业绩承诺期
间内的每一个会计年度结束后，上市公司应聘请符合《证券法》规定的会计师事务所审计确认
标的公司于该会计年度完成的实际净利润，并将前述实际净利润数与承诺净利润的差异情况进
行审计确认，并就此出具专项审核报告。如需要补偿的，上市公司有权要求补偿义务人以现金
或者标的公司股权方式进行补偿，当期应补偿对价金额的确定方式如下：当期应补偿对价金额
=交易总价×（截至当期期末标的公司累积承诺利润数－截至当期期末标的公司累积实际净利
润数）÷业绩承诺期限内各年承诺利润数总和－以前年度累计已补偿金额。
本次业绩补偿涉及的“交易总价”指上市公司本次交易收购标的公司19093372元注册资本
支付的交易对价与上市公司于2024年1月收购科实华盈持有的标的公司2839113元注册资本支付
的交易对价之和，即290829105.41元。
本次交易中涉及的业绩承诺、减值测试、业绩奖励及应收账款回收条款，详见本公告披露
的《业绩承诺及补偿协议》主要内容。
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2024-04-30│其他事项
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展鹏科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）原计划通过发行股份及支付
现金方式购买北京领为军融科技有限公司（以下简称“领为军融”）88.83%股权，并募集配套
资金（以下简称“原发行股份及支付现金购买资产交易”）。
为提高交易效率、降低交易成本、加快双方整合进度，经审慎考虑，并与交易对方充分讨
论，公司决定终止原发行股份及支付现金购买资产事项，并拟调整为以现金方式收购领为军融
30.79%股权，以表决权委托的方式取得领为军融27.87%表决权（以下简称“本次交易”）。截
至本公告披露日，公司持有领为军融11.17%股权，本次交易完成后，公司将直接持有领为军融
41.96%股权，并通过受托表决权方式享有领为军融27.87%表决权，合计享有领为军融69.83%表
决权，能够实现对领为军融控制。
公司于2024年4月28日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产调整为现金收购资产的议案》及《关于以现金方
式收购领为军融30.79%股权的议案》，本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易，无需
提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司筹划原发行股份及支付现金购买资产交易的基本情况
2023年11月17日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于本次发行股份及
支付现金购买资产的议案》等议案，拟向贾磊、宁波领擎创业投资合伙企业（普通合伙）（以
下简称“宁波领擎”，原名邢台领擎软件开发中心（普通合伙）、宁波领擎软件开发中心（普
通合伙））、宁波领骋创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波领骋”，原名邢台雅
惠商贸中心（有限合伙）、宁波领睿商贸中心（有限合伙））、宁波领诺软件开发中心（有限
合伙）（以下简称“宁波领诺”，原名邢台领诺软件开发中心（有限合伙））、郝利辉、龚锐
、北京云上智飞科技有限公司、杭州科实股权投资有限公司（以下简称“科实投资”）、诸暨
科实华盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科实华盈”）、缪也霖、珠海富昆坦管
理咨询中心（有限合伙）（以下简称“富昆坦”）、珠海力高贰号股权投资基金合伙企业（有
限合伙）（以下简称“力高贰号”）、梁智勇、嘉兴光煜股权投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“光煜投资”）等14名交易对方以发行股份及支付现金的方式，购买其持有的领为军融
100%股权。同时，向公司实际控制人控制的企业青岛硅谷天堂恒盈投资合伙企业（有限合伙）
发行股份募集配套资金。募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于支付原发行股份及支付现金
购买资产交易中的现金对价、投入领为军融在建项目建设等。
基于坚定看好领为军融未来业务发展，为降低整体收购成本，加快对领为军融的整合等因
素，公司于2023年12月22日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于受让北京领为军
融科技有限公司股权并进行增资的议案》《关于公司签署对外投资相关交易协议的议案》等议
案，以4000万元的价格受让科实华盈持有的领为军融283.91万元注册资本，并向领为军融增资
6000万元，用于认购领为军融新增注册资本408.83万元（以下简称为“前次投资交易”），领
为军融已于2024年1月5日办理完成该次对外投资相应的工商变更登记。
该次对外投资完成后，公司持有领为军融11.17%股权，重大资产重组交易方案调整为公司
以发行股份及支付现金的方式购买前述14名交易对方持有的领为军融88.83%股权，该次交易方
案调整不构成重大调整。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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