资本运作☆ ◇603496 恒为科技 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-05-24│ 14.14│ 3.17亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-03-15│ 16.86│ 3473.16万│
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│股权激励和授予 │ 2019-02-20│ 13.33│ 890.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-09│ 11.99│ 3.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-23│ 18.10│ 1666.92万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 6502.93│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│国产自主信息化技术│ 6195.00万│ ---│ 5320.22万│ 85.88│ 408.73万│ ---│
│升级与产品研发项目│ │ │ │ │ │ │
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│新建年产30万台网络│ 1.80亿│ 4027.20万│ 1.43亿│ 79.43│ ---│ ---│
│及计算设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.23│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-15 │交易金额(元)│7000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海恒为智能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │恒为科技（上海）股份有限公司 │
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│卖方 │上海恒为智能科技有限公司 │
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│交易概述 │恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月11日召开 │
│ │了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司增资│
│ │的议案》。根据公司未来经营规划和发展战略，并结合全资子公司上海恒为智能科技有限公│
│ │司（以下简称“恒为智能”）的业务发展需要，公司拟对恒为智能进行增资，具体情况如下│
│ │： │
│ │ 公司拟以现金出资方式向恒为智能增资7000万元，增资完成后，恒为智能注册资本将增│
│ │加至15000万元，仍为公司的全资子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │湖南海诚宇信信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司直接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │上海灵亨信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司直接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │南京云玑信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司直接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │北京勤慕数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司直接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │南京云玑信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司直接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │北京勤慕数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司直接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │上海圣铭电子有限公司 │
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│关联关系 │公司直接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │上海织光智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司直接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人收取技术许可使用费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │湖南海诚宇信信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司直接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │上海灵亨信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司直接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │南京云玑信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司直接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │北京勤慕数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司直接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │南京云玑信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司直接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │北京勤慕数据科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海圣铭电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-15│其他事项
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恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒为科技”或“公司”）为认真落实《国务
院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《
关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司结合自身发展战略和经营情况
，在生产经营、公司治理及投资者交流与回报等方面进行了分析，特制定以下《2025年度“提
质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），旨在提升公司的经营效率与质量，维
护公司的投资价值，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。具体内容如下：
一、聚焦主业，提升经营质量
在国家推动新质生产力，以及智算和AI应用的发展背景下，我们看到5G、安全、信创、人
工智能等技术趋势并没有改变，继续维持蓬勃发展的态势。同时，数据要素、数字经济、大模
型AI等新的热点将进一步快速带动产业变革。一方面将推动各行业对相关数字基础设施、数字
和AI底座的投入和建设另一方面，“人工智能+”和场景开放的国家战略，以及国产开源大模
型的发展，将激发新的行业AI市场机会，产生大量的软硬件一体的AI产品需求，例如大模型工
作站、大模型一体机、行业AI一体机等，以及相应的运维和增值服务需求。作为一家产品和解
决方案提供商，公司能够站在产业链的上游，占据较为广阔的市场视野，同时自身软硬件技术
整合的能力与很多新机会新场景息息相关。
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2025-08-15│其他事项
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一、计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更真实、准确、
客观地反映恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年6月30日的资产
状况及2025年半年度经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属单位截至2025年6月30日合并
报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提了减值准
备。
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2025-08-15│其他事项
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第一条为保障恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）外部董事依法履行职
责，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关
法律、法规、规范性文件和《恒为科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定，特制定本方案。
第二条本方案所指外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。
第三条公司向外部董事支付一定金额的津贴作为报酬，津贴按月发放，具体执行标准为：
外部董事每人每月人民币9000元（税前）。
第四条公司外部董事因处理公司事务发生的差旅费、食宿费由公司承担。
第五条外部董事津贴由公司代扣代缴个人所得税，自任职之日起按月发放。
第六条外部董事不再担任董事职务，或自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发
放相关董事津贴。
第七条外部董事在履行职责过程中，受到证券监管部门处分或处罚以及其他行政或司法部
门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻重分别作出扣减、停止津贴发放的处分议案，报公司
股东会审议批准。
第八条本规则由董事会制定报股东会批准后生效，修改时亦同。
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2025-08-15│其他事项
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重要内容提示：
利润分配方案：每10股派发现金红利0.05元（含税），不转增，不送红股。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的恒为科技（上海）股份有限公司（以
下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变
，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案符合经2024年年度股东大会审议通过的2025年中期利润分配计划，由董
事会制定利润分配方案及实施相关事宜，无需提交股东大会审议。
公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案的主要内容
公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为17815600.74元，截至2025年6月30
日，合并报表可供股东分配的利润459249234.96元，母公司可供股东分配的利润为455582991.
48元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，以及公司2024年年度股东大会《提请股
东大会授权董事会决定2025年度中期利润分配方案的议案》中有关2025年中期利润分配预案的
授权，即“分红比例不超过2025年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的10%，且不
超过1000万元。”为提高投资者回报同时兼顾公司发展等综合因素，公司拟进行2025年半年度
利润分配，具体方案如下：以权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东
每10股派发现金红利0.05元（含税），不转增，不送红股。
截至目前，公司总股本为320209243股，合计拟派发现金红利1601046.22元（含税），占2
025年1-6月合并口径归属于上市公司股东净利润的8.99%。如在实施权益分派的股权登记日前
，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年8月14日，公司召开了第四届董事会第九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的
表决结果审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。
2、监事会意见
2025年8月14日，公司召开了第四届董事会第九次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的
表决结果审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2025年半
年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序。公司
2025年半年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金
需求以及董事的意见和股东的期望。同意公司2025年半年度利润分配方案。
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2025-06-28│其他事项
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恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开了第四届董
事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，公
司对全资子公司上海恒益智慧能源发展有限公司（以下简称“恒益智慧”）进行减资5700万元
，减资完成后，恒益智慧注册资本将减少至300万元（公告编号：2025-020）。近日，恒益智
慧完成了工商变更登记手续，并取得了上海市长宁区市场监督管理局核发的《营业执照》，相
关登记信息如下：1.公司名称：上海恒益智慧能源发展有限公司
2.统一社会信用代码：91310105MAC2NXHN25
3.住所：上海市长宁区哈密路1955号5层
4.类型：有限责任公司
5.法定代表人：沈振宇
6.注册资本：人民币300万元
7.成立日期：2022年10月21日
8.经营期限：2022年10月21日至2042年10月20日
9.经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；软件
销售；电子专用设备销售；电气设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-05-28│其他事项
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