资本运作☆ ◇603499 翔港科技 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-09-27│ 9.24│ 2.02亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-03-09│ 12.64│ 1668.99万│
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│股权激励和授予 │ 2019-02-18│ 7.18│ 102.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-02-28│ 100.00│ 1.91亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│化妆品生产建设项目│ 1.61亿│ 0.00│ 1.18亿│ 100.00│ -247.93万│ 2022-12-31│
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│化妆品研发检测中心│ 4201.35万│ 0.00│ 1767.32万│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-02 │
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│关联方 │深圳市金泰克半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的名称：深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称“金泰克”、“标的公司”或“目│
│ │标公司”） │
│ │ 投资金额：上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划以自有或自筹资│
│ │金追加投资人民币10000万元，按照金泰克目前股东结构，本次投资后公司持有金泰克的股 │
│ │权比例将由10%增加至13.8889%。 │
│ │ 金泰克本轮融资由深圳市创新资本投资有限公司、深圳市红土一号私募股权投资基金合│
│ │伙企业（有限合伙）及社保基金湾区科技创新股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）│
│ │（合称“深创投方”）领投20000万元，基于对金泰克未来发展以及其所处行业未来市场前 │
│ │景的看好，并保障公司所持金泰克股权比例在新一轮融资中不被稀释，公司拟向金泰克追加│
│ │投资。 │
│ │ 因公司控股股东、实际控制人董建军先生兼任金泰克董事，根据《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》，金泰克构成公司的关联法人，本次追加投资构成公司的关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 除此前公司以15000万元认购金泰克新增注册资本人民币653.09万元的交易外，过去12 │
│ │个月内公司未发生与该关联人的关联交易，亦未与其他关联人发生与本次交易类别相关的关│
│ │联交易。 │
│ │ 风险提示： │
│ │ 1、本次投资事项涉及新业务领域，公司尚无开展相关业务的经验，标的公司与公司现 │
│ │有业务不存在协同效应。 │
│ │ 2、本次追加投资可能存在投资损失风险，标的公司在未来运营过程中，仍可能会受到 │
│ │市场环境、行业政策、市场竞争等因素的影响从而影响标的公司盈利情况，公司本次投资预│
│ │期收益存在不确定性。 │
│ │ 3、本次投资标的公司目前净资产为负，本轮融资与上市公司前次投资间隔时间较短， │
│ │基于标的公司前轮投后估值、业务开展情况、未来发展规划等多方面因素，参考第三方评估│
│ │机构的资产评估结果，并经各方协商和谈判，最终确定本次投资投前估值为15亿元人民币，│
│ │敬请投资者注意标的公司的估值风险。 │
│ │ 4、本次交易尚需提交公司股东大会审议通过。同时，尚需取得金泰克各方股东相关适 │
│ │当审批及工商变更程序，审批结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易暨本次追加投资概述 │
│ │ 公司分别于2024年3月19日、2024年4月8日召开第三届董事会第十九次会议、2024年第 │
│ │二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨对深圳市金泰克半导体有限公司增资的议│
│ │案》，同意公司以15000万元认购金泰克新增注册资本人民币653.09万元，其余14346.91万 │
│ │元计入资本公积。具体内容详见公司分别于2024年3月21日、4月9日在上海证券交易所网站 │
│ │（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024│
│ │-007）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-029）。 │
│ │ 随着存储行业的整体复苏以及存储行业下游需求的增长，金泰克2024年1-6月业务规模 │
│ │同比大幅增长。此外，金泰克由于经营发展需求正在开展新一轮融资，目前确定的投资方包│
│ │括深圳市创新资本投资有限公司等。基于对金泰克未来发展以及其所处行业未来市场前景的│
│ │看好，并保障公司所持金泰克股权比例在新一轮融资中不被稀释，公司拟以自有或自筹资金│
│ │向金泰克追加投资人民币10000万元。 │
│ │ 因公司控股股东、实际控制人董建军先生兼任金泰克董事，根据《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》，金泰克构成公司的关联法人，本次追加投资构成公司的关联交易。 │
│ │ 公司于2024年11月1日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会第三 │
│ │次会议，审议通过《关于追加对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有或自筹资金向│
│ │金泰克追加投资人民币10000万元。关联董事董建军先生、董婷婷女士回避表决，出席会议 │
│ │的其他非关联董事一致表决通过了该议案。 │
│ │ 本次关联交易金额为10000万元，占公司最近一期经审计净资产的16.66%，尚需提交公 │
│ │司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │。除此前公司以15000万元认购金泰克新增注册资本人民币653.09万元的交易外，过去12个 │
│ │月内公司未发生与该关联人的关联交易，亦未与其他关联人发生与本次交易类别相关的关联│
│ │交易。 │
│ │ 二、投资标的暨关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人董建军先生任金泰克董事，根据《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定， │
│ │金泰克是公司的关联法人，构成关联关系。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1、公司名称：深圳市金泰克半导体有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：914403000602519607 │
│ │ 3、法定代表人：李创锋 │
│ │ 4、注册资本：6530.8913万元人民币 │
│ │ 5、注册地址：深圳市坪山区龙田街道长方照明工业厂区厂房B一、四层 │
│ │ 6、经营范围：一般经营项目是：电子存储器产品的研发、销售；电子存储器软件的开 │
│ │发、销售；货物及技术进出口；有形动产租赁；电子产品检测。许可经营项目是：电子存储│
│ │器产品的生产。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海翔湾投资咨询有限公司 1680.00万 5.55 28.14 2025-09-30
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合计 1680.00万 5.55
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-02 │质押股数(万股) │1680.00 │
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│质押占所持股(%) │28.14 │质押占总股本(%) │5.55 │
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│股东名称 │上海翔湾投资咨询有限公司 │
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│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-03-29 │质押截止日 │2026-09-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年03月29日上海翔湾投资咨询有限公司质押了1200.0万股给国泰君安证券股份有限│
│ │公司 │
│ │近日，公司收到翔湾投资的通知，获悉其持有的部分股份办理了延长质押期限业务 │
│ │2024年03月29日上海翔湾投资咨询有限公司质押了1680.0万股给国泰海通证券股份有限│
│ │公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-30│股权质押
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截至本公告披露日，上海翔湾投资咨询有限公司（以下简称“翔湾投资”）持有公司股份
59693340股，占公司总股本的19.73%。本次延长质押期限后，翔湾投资累计质押股份不变，仍
为16800000股，占其持有公司股份的28.14%，占公司总股本的5.55%。
截至本公告披露日，翔湾投资及其一致行动人公司控股股东、实际控制人董建军先生、上
海牧鑫资产管理有限公司——牧鑫青铜2号私募证券投资基金合计持有公司股份163373214股，
占公司总股本的53.99%。本次延长质押期限后，翔湾投资及其一致行动人累计质押股份不变，
仍为16800000股，占其合计持有公司股份的10.28%，占公司总股本的5.55%。
一、上市公司股份质押
公司于2025年9月26日获悉翔湾投资所持有本公司的部分股份质押延期，具体情况如下：
1、本次质押延期基本情况
2024年3月29日，翔湾投资将其持有的12000000股公司股份办理了质押业务，期限为6个月
，具体内容详见公司于2024年4月2日在指定信息披露媒体披露的《关于持股5%以上股东部分股
份质押的公告》（公告编号：2024-021）。2024年9月27日，翔湾投资将该部分股份办理了延
长质押期限业务，质押到期日为2025年9月26日，具体内容详见公司于2024年9月28日在指定信
息披露媒体披露的《关于持股5%以上股东部分股份延长质押期限的公告》（公告编号：2024-0
70）。
2025年6月11日，公司完成2024年度权益分派，翔湾投资质押股份数量调整为16800000股
。
2025年9月26日，翔湾投资将该部分股份办理了延长质押期限业务，质押到期日为2026年9
月25日，具体情况如下：
2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情
形。
3、截至本公告披露日，股东及其一致行动人累计质押股份情况
二、其他说明
1、本次是翔湾投资对前期已质押的股份办理延期购回手续，不涉及新增质押融资。目前
，翔湾投资经营稳定，资信状况良好，具备履约能力，不存在偿债风险。
2、翔湾投资不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的
情况。
3、股东延长质押期限事项对上市公司的影响
（1）股东延长质押期限事项不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力
产生影响。
（2）股东延长质押期限事项不影响控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面的
关联情况，不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生影响。
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2025-08-28│其他事项
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为保证上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8
月27日召开职工代表大会，选举宋莉娜女士（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，
任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
宋莉娜女士原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工代表董事，
公司第四届董事会及各专门委员会构成人员不变。
宋莉娜女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职
工代表董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
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2025-08-12│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（包括但
不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等）
投资金额：不超过人民币1亿元（含本数）
已履行的审议程序：上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8
日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效
（一）投资目的
在满足日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，为提高资金使用效率，增加公司
收益，公司拟使用闲置自有资金开展现金管理。
（二）投资金额及期限
公司拟使用不超过人民币1亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会
审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。
（三）资金来源
公司部分闲置自有资金。
（四）投资方式及种类
为控制风险，理财产品品种仅限于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销
售的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益
凭证、国债逆回购等）。
（五）实施方式
在上述额度范围内，董事会授权董事长行使决策权并签署相关协议文件，具体包括但不限
于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等
。
二、审议程序
2025年8月8日，公司分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通
过了关于《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在满足日常经营资金需求
并有效保障资金安全的前提下，使用不超过1亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权
期内该额度内可滚动使用。
根据有关法律法规和《公司章程》的规定，该现金管理事项属于董事会审批权限，无需提
交公司股东大会审议。
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2025-04-26│对外担保
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本次授信金额：上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“翔港科技”）20
25年度拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币5亿元(含本数)。该综合授信额度不等于
公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，实
际融资金额在总授信额度内，最终以公司实际发生的融资金额为准。
被担保人名称及是否为上市公司关联人：
被担保人久塑科技（上海）有限公司（以下简称“久塑科技”）、上海瑾亭化妆品有限公
司（以下简称“上海瑾亭”），分别为公司的控股子公司、全资子公司，不属于翔港科技的关
联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次担保金额为5亿元，担保额度可在资产负债率70%以下的子公司进行调剂。截至本公告
披露日，公司对外担保余额为12615.56万元，占公司最近一期经审计净资产的15%。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期的情况。
一、公司2025年度申请综合授信情况概述
为满足公司日常经营和业务发展需要，确保各项业务正常开展，公司2025年度拟向银行等
金融机构申请不超过5亿元（含本数）综合授信额度。综合授信额度不等于公司的实际融资金
额，具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，实际融资金额在总授
信额度内，最终以公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。本次授
信期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
为提高工作效率，及时办理各项融资业务，提请股东大会授权管理层签署上述综合授信额
度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）
。
上述授信事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-26│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海翔港包装科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事
会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，并将该事项提
交公司2024年年度股东大会表决。
现将本次续聘会计师事务所的具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO成员所，长期从
事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美
国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
2024年，立信业务收入(经审计)：47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入
15.05亿元。
2024年，立信为693家上市公司提供审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信
息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、
热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数
2家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：瞿玉敏，注册会计师协会执业会员，2017年起成为注册会
计师，2008年起开始从事上市公司审计，2024年起开始为公司提供审计服务，2008年起开始在
立信执业，近3年已签署4家上市公司审计报告。项目质量复核合伙人：李正宇，注册会计师协
会执业会员，2009年起成为注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，2024年起开始为公
司提供审计服务，2002年起开始在立信执业，近3年已签署或复核10家上市公司审计报告。项
目签字注册会计师：郁香香，注册会计师协会执业会员，2018年起成为注册会计师，2015年起
开始从事上市公司审计，2024年起开始为公司提供审计服务，2015年起开始在立信执业，近3
年已签署3家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，
不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存
在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
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2025-04-26│其他事项
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上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开公司第四届
董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的
议案》。现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概况
为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，根据《企业会计准则
》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及下属子公
司存在减值迹象的资产进行了减值测试，经过确认和计量，计提资产减值损失及信用减值损失
。
经测试，公司2024年度计提各类资产减值损失及信用损失共16,130,307.04元（经审计）
。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.20元（含税）
每股转增比例：每股转增0.4股
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称“《股票上市规
则》”)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利
润65730818.89元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1356340
84.55元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：1、公司拟向全体股东每股派发现
金红利0.20元（含税），截至2025年4月20日，公司总股本216138850股，以此计算合计拟派发
现金红利43227770元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的65.76%。
2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2025年4月20日，公司总股本216
138850股，以此计算合计拟转增86455540股。本次转增后，公司总股本为302594390股（最终
转增股份数及转增后总股本的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记
确认的为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-03-08│其他事项
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为了建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，上海翔港包装科技股份有限公司（
以下简称“公司”）的参股公司深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称“金泰克”、“标的
公司”）拟以直接转让股权、设立员工持股平台增资的方式实施股权激励。本次股权激励员工
持股平台拟合计出资26316047元人民币认购金泰克新增注册资本4124777元；同时，金泰克董
事长李创峰先生以1元人民币的价格转让其持有金泰克的2%股权（对应注册资本1649909元）给
核心管理层。公司放弃金泰克本次股权激励所涉增资和股权转让对应的优先认购权和优先购买
权。本次股权激励完成后，金泰克注册资本从78370696元增加至82495473元；公司对金泰克的
持股比例将从13.8889%下降至13.1944%（持股比例以工商变更登记为准），金泰克仍为公司的
参股公司，公司合并报表范围未发生变化。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。本次参股公司实施股权激励事项在
公司董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、参股公司实施股权激励暨公司放弃优先权利情况概述
为了建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动金泰克管理团队及核心骨
干的工作积极性，最终实现金泰克、股东和员工等相关方面利益最大化，金泰克拟以直接受让
股权、设立员工持股平台增资的方式实施股权激励。
本次股权激励员工持股平台拟合计出资26316047元人民币认购金泰克新增注册资本412477
7元；同时，金泰克董事长李创峰先生以1元人
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