资本运作☆ ◇603499 翔港科技 更新日期：2026-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-09-27│ 9.24│ 2.02亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-03-09│ 12.64│ 1668.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-02-18│ 7.18│ 102.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-02-28│ 100.00│ 1.91亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│化妆品生产建设项目│ 1.61亿│ 0.00│ 1.18亿│ 100.00│ -247.93万│ 2022-12-31│
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│化妆品研发检测中心│ 4201.35万│ 0.00│ 1767.32万│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-29 │交易金额(元)│2.76亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市金泰克半导体有限公司13.194│标的类型 │股权 │
│ │4%的股权 │ │ │
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│买方 │南宁市和鸣启半导体合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │上海翔港包装科技股份有限公司 │
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│交易概述 │上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的深圳市金泰克半导体有限│
│ │公司（以下简称“金泰克”或“标的公司”）13.1944%的股权（对应金泰克注册资本人民币│
│ │1088.4819万元）转让给南宁市和鸣启半导体合伙企业（有限合伙），转让价格为275986575│
│ │.34元。本次交易完成后，公司将不再持有金泰克的股权。 │
│ │ 近日，金泰克已完成工商变更手续，截至本公告披露日，公司不再持有金泰克股权。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海翔湾投资咨询有限公司 1680.00万 5.55 28.14 2025-09-30
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合计 1680.00万 5.55
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-30│其他事项
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上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的有关
规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定
、健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券事项，根据相关要求，为保障投资者知
情权、维护投资者权益，公司现就最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况
以及相应整改措施说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施以及整改情况（一）最近五年被证券
监管部门采取监管措施以及整改情况
2025年1月23日，公司收到上海证监局出具的《行政监管措施决定书》（沪证监决[2025]3
6号），公司重大交易相关信息披露不及时、不完整，违反《上市公司信息披露管理办法》相
关规定，对公司及时任董秘出具警示函。
公司及相关人员认真汲取本次教训，进一步加强证券法律法规的学习，不断提高信息披露
水平，提升信息披露质量，杜绝此类事件再次发生，维护公司及全体股东的利益。
（二）最近五年被交易所采取监管措施以及整改情况
2023年5月24日，因公司在披露公司可转债回售公告未正确选择公告类别、未按规定提交
连续停复牌业务，上海证券交易所在其业务管理平台对公司及时任董事会秘书予以口头警示。
2023年9月6日，上海证券交易所下发《关于上海翔港包装科技股份有限公司的规范运作建
议书》（上证公函【2023】1091号），要求公司就上述可转债回售业务操作中的问题进行自查
、整改，并提交整改报告。
针对相关问题，公司深刻讨论，认真总结，在规定时间内向交易所提交了整改报告。相关
人员持续学习《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》及公司制定的《信息披露管理制度》《董事会秘书工作制度》等法律法规和
公司制度，加强对信息披露工作的重视，提高对信息披露工作严肃性的认识，不断提升公司治
理能力，坚决避免此类事项的再次发生。
2024年3月22日，上海证券交易所下发《对外投资事项的监管工作函》（上证公函【2024
】0220号），要求公司就以1.5亿元认购深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称“标的资产
”）10%股权事项核实并披露包括标的资产经营情况、交易作价、投资必要性等问题。
公司及相关人员就监管工作函涉及的事项进行了认真核实，并向交易所进行了回复，具体
内容详见公司于2024年4月17日披露的《关于回复上海证券交易所<关于上海翔港包装科技股份
有限公司对外投资事项的监管工作函>的公告》（公告编号：2024-036）。
2024年7月1日，上海证券交易所上市公司管理一部出具《关于对上海翔港包装科技股份有
限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函[2024]0140号，以下简称“《决定书
》”），就公司重大交易的相关信息披露不及时、不完整的情形，对公司及时任董秘给予监管
警示。
公司收到《决定书》后，对其中提出的问题高度重视，向公司全体董事、监事、高级管理
人员及相关部门人员进行了通报，并召集公司管理层及相关部门按照《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则
》等法律法规和规范性文件的规定，对《决定书》中涉及的问题进行了分析研讨和全面自查，
深刻反思了公司在信息披露和规范运作等方面存在的问题和不足，认真整改，以杜绝此类问题
的再次发生。
同时，公司在规定时间内向交易所提交了整改报告。
2024年11月19日，因公司董事窗口期违规买卖股票，上海证券交易所在其业务管理平台对
相关人员予以口头警示。
针对相关问题，公司组织相关人员认真学习《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8
号——股份变动管理》等有关法律法规，不断加强董事、高级管理人员的学习，提高对相关法
律、法规的理解和执行力度，严格遵守有关规定，审慎操作，维护广大投资者的合法权益。
除上述情形外，最近五年内公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形
。
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2026-05-30│其他事项
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上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券
（以下简称“本次发行”）相关事项业经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第
四届董事会审计委员会第十次会议及第四届董事会第十次会议审议通过。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国
务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》等有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利
益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，结合实际情况制定了填补被摊薄
即期回报的具体措施；同时，相关主体根据中国证监会的相关规定，就公司填补摊薄即期回报
措施能够得到切实履行作出了承诺。具体如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）测算的主要假设条件
以下假设条件仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来年度经营
情况的判断，不构成任何盈利预测和承诺事项。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进
行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请投资者特别关注。
1、假设宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等方面没有发生
重大不利变化；
2、假设本次发行于2026年12月末实施完毕，且分别假设所有可转债持有人于2027年12月3
1日全部未转股（即转股率为0%）或于2027年6月30日全部完成转股（即转股率为100%且转股时
一次性全部转股）。该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不
对实际完成时间构成承诺，最终时间以经上海证券交易所发行上市审核通过并报中国证监会同
意注册后实际发行完成时间及可转债持有人实际完成转股时间为准；
3、假设本次发行募集资金总额为47800.00万元，不考虑发行费用等因素的影响。本次发
行实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终
确定；
4、假设本次发行的转股价格为公司第四届董事会第十次会议召开日（即2026年5月28日）
的前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之中的较高者，
即21.68元/股。该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成
对实际转股价格的数值预测，最终的初始转股价格将由公司董事会或其授权人士根据股东大会
授权，在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定，并可能进行除权、除息调整或
向下修正；
5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、
投资收益）等的影响；
6、假设在预测公司总股本时，以预案公告日公司总股本302594390股为基础，仅考虑本次
发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、利润分配或其
他因素导致股本发生的变化；
7、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券利息费用的影响。
8、2025年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净
利润分别为11626.99万元和11250.17万元。假设公司2026年度归属于母公司股东的扣除非经常
性损益前/后的净利润分别按以下三种情况进行测算：
（1）与上一年度持平；
（2）较上一年度增长10%；
（3）较上一年度增长20%。
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2026-05-30│其他事项
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一、制定本规划的主要考虑因素及基本原则
公司着眼于长远和可持续的发展，以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并给
予投资者稳定回报。综合考虑公司经营发展现状、发展目标、股东意愿、当前及未来盈利模式
、现金流量状况、外部融资成本和融资环境等因素，结合公司所处行业的特点、发展趋势等情
况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安
排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司股东回报规划秉持持续、稳定的原则，应符合法律法规及《公司章程》利润分配的有
关规定，充分考虑投资者的合理回报，兼顾公司当年的实际经营情况、全体股东的整体利益及
公司的可持续发展，并充分考虑和听取独立董事和股东(特别是中小股东)的意见，据此制定公
司未来三年内的利润分配，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。
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2026-05-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-05-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室
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2026-05-07│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月28日14点00分
召开地点：上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月28日
至2026年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-04-21│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海翔港包装科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了
《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，并将该事项提交公司2025年年度股东会表
决。
现将本次续聘会计师事务所的具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO成员所，长期从
事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美
国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
2025年，立信业务收入(未经审计)：50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收
入15.05亿元。
2025年，立信为770家上市公司提供审计服务，审计收费总额9.16亿元，本2
公司同行业上市公司审计客户家数1家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：瞿玉敏，注册会计师协会执业会员，2017年起成为注册会
计师，2008年起开始从事上市公司审计，2024年起开始为公司提供审计服务，2008年起开始在
立信执业，近3年已签署3家上市公司审计报告。
项目质量复核合伙人：李正宇，注册会计师协会执业会员，2009年起成为注册会计师，20
02年起开始从事上市公司审计，2024年起开始为公司提供审计服务，2002年起开始在立信执业
，近3年已签署或复核12家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郁香香，注册会计师协会执业会员，2018年起成为注册会计师，20
15年起开始从事上市公司审计，2024年起开始为公司提供审计服务，2015年起开始在立信执业
，近3年已签署2家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，
不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存
在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及
实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共
计90万元(其中：财务报告审计费用为70万元，内部控制审计费用为20万元)。公司2026年度拟
续聘立信为公司财务报告审计、内部控制审计的审计机构并提请股东会授权公司管理层根据相
关工作安排，与立信确定2026年度的审计费用。
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2026-04-21│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
一、公司2026年度申请综合授信情况概述
为满足公司日常经营和业务发展需要，确保各项业务正常开展，公司2026年度拟向银行等
金融机构申请不超过8亿元（含本数）综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷
款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，
具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，实际融资金额在总授信额
度内，最终以公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信期
限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。为提高工作效率
，及时办理各项融资业务，提请股东会授权管理层签署上述综合授信额度内的各项法律文件（
包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
上述授信事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）担保的基本情况
为满足子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自公司2025年年度股
东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日期间，公司拟为公司合并报表范围内的子公
司新增担保额度合计不超过2.5亿元人民币。其中，为资产负债率70%以下（含70%）的子公司
新增担保额度不超过2.5亿元人民币；为资产负债率70%以上的子公司新增担保额度为0元。
本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况
和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的
协议为准。
四、担保协议的主要内容
本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况
和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的
协议为准。
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2026-04-21│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称公司)结合公司实际
情况制定《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》。
具体内容如下：
一、适用对象
公司董事（含职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领
取薪酬，未担任管理职务的董事，原则上不领取董事津贴。
（二）公司独立董事实行固定津贴制度，根据股东会批准的标准领取独立董事津贴，不再
发放其他薪酬。
（三）公司高级管理人员领取职务薪酬。
（四）公司非独立董事(含职工董事)、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬
、中长期激励、津贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
四、其他规定
（一）公司确定一定比例的绩效薪酬在2026年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依
据经审计的财务数据开展。
（二）公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的
有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限
于以下内容：
1、代扣代缴个人所得税；
2、各类社会保险费用等由个人承担的部分；
3、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期
计算并予以发放。
（四）上述方案中未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定为准。
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2026-04-21│其他事项
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上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会第八次会
议、第四届董事会第八次会议，审议通过《关于计提2025年度资产减值准备的议案》。现将本
次计提资产减值损失的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概况
为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，根据《企业会计准则
》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公
司存在减值迹象的资产进行了减值测试，经过确认和计量，计提资产减值损失及信用减值损失
。
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2026-04-21│股权转让
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重要内容提示：
交易简要内容上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的深圳市金
泰克半导体有限公司（以下简称“金泰克”或“标的公司”）13.1944%的股权（对应金泰克注
册资本人民币1088.4819万元）转让给南宁市和鸣启半导体合伙企业（有限合伙），转让价格
为275986575.34元。本次交易完成后，公司将不再持有金泰克的股权。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，未达到股东会审议标准，无需提交
股东会审议批准。
本次交易完成后预计将产生收益约2598.66万元(该数据未经审计，未考虑税费等因素)，
预计对公司2026年财务报表产生积极影响，最终以经公司聘请的年审会计师审计结果为准。
本次股权转让事项需根据协议在满足先决条件、交易对手方按照协议约定及时完成交易对
价支付、相关方按照协议约定并办理标的股权过户手续方为完成，本次股权转让事项最终能否
成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（一）本次交易的基本情况
公司、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏疌泉亚威沣盈智能制造产
业基金（有限合伙）（以下简称“转让方”）拟与南宁市和鸣启半导体合伙企业（有限合伙）
（以下简称“受让方”）签署《股权转让协议》，根据约定，在满足协议所约定先决条件的前
提下，公司拟以现金275986575.34元的对价，向受让方转让所持有的金泰克13.1944%股权。
本次出售参股公司股权，旨在进一步优化公司资产结构、合理安排对外投资布局，适时实
现投资收益。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年4月17日召开第四届董事会第八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表
决结果，审议通过《关于出售参股公司股权的议案》，并授权公司管理层办理本次股权转让的
具体事宜，包括
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