资本运作☆ ◇603499 翔港科技 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-09-27│ 9.24│ 2.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-03-09│ 12.64│ 1668.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-02-18│ 7.18│ 102.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-02-28│ 100.00│ 1.91亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│化妆品生产建设项目│ 1.61亿│ 0.00│ 1.18亿│ 100.00│ -247.93万│ 2022-12-31│
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│化妆品研发检测中心│ 4201.35万│ 0.00│ 1767.32万│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-21 │交易金额(元)│2.76亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市金泰克半导体有限公司13.194│标的类型 │股权 │
│ │4%的股权 │ │ │
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│买方 │南宁市和鸣启半导体合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │上海翔港包装科技股份有限公司 │
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│交易概述 │上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的深圳市金泰克半导体有限│
│ │公司（以下简称“金泰克”或“标的公司”）13.1944%的股权（对应金泰克注册资本人民币│
│ │1088.4819万元）转让给南宁市和鸣启半导体合伙企业（有限合伙），转让价格为275986575│
│ │.34元。本次交易完成后，公司将不再持有金泰克的股权。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海翔湾投资咨询有限公司 1680.00万 5.55 28.14 2025-09-30
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合计 1680.00万 5.55
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-07│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月28日14点00分
召开地点：上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月28日
至2026年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-04-21│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海翔港包装科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了
《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，并将该事项提交公司2025年年度股东会表
决。
现将本次续聘会计师事务所的具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO成员所，长期从
事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美
国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
2025年，立信业务收入(未经审计)：50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收
入15.05亿元。
2025年，立信为770家上市公司提供审计服务，审计收费总额9.16亿元，本2
公司同行业上市公司审计客户家数1家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：瞿玉敏，注册会计师协会执业会员，2017年起成为注册会
计师，2008年起开始从事上市公司审计，2024年起开始为公司提供审计服务，2008年起开始在
立信执业，近3年已签署3家上市公司审计报告。
项目质量复核合伙人：李正宇，注册会计师协会执业会员，2009年起成为注册会计师，20
02年起开始从事上市公司审计，2024年起开始为公司提供审计服务，2002年起开始在立信执业
，近3年已签署或复核12家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郁香香，注册会计师协会执业会员，2018年起成为注册会计师，20
15年起开始从事上市公司审计，2024年起开始为公司提供审计服务，2015年起开始在立信执业
，近3年已签署2家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，
不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存
在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及
实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共
计90万元(其中：财务报告审计费用为70万元，内部控制审计费用为20万元)。公司2026年度拟
续聘立信为公司财务报告审计、内部控制审计的审计机构并提请股东会授权公司管理层根据相
关工作安排，与立信确定2026年度的审计费用。
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2026-04-21│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
一、公司2026年度申请综合授信情况概述
为满足公司日常经营和业务发展需要，确保各项业务正常开展，公司2026年度拟向银行等
金融机构申请不超过8亿元（含本数）综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷
款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，
具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，实际融资金额在总授信额
度内，最终以公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信期
限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。为提高工作效率
，及时办理各项融资业务，提请股东会授权管理层签署上述综合授信额度内的各项法律文件（
包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
上述授信事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）担保的基本情况
为满足子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自公司2025年年度股
东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日期间，公司拟为公司合并报表范围内的子公
司新增担保额度合计不超过2.5亿元人民币。其中，为资产负债率70%以下（含70%）的子公司
新增担保额度不超过2.5亿元人民币；为资产负债率70%以上的子公司新增担保额度为0元。
本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况
和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的
协议为准。
四、担保协议的主要内容
本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况
和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的
协议为准。
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2026-04-21│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称公司)结合公司实际
情况制定《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》。
具体内容如下：
一、适用对象
公司董事（含职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领
取薪酬，未担任管理职务的董事，原则上不领取董事津贴。
（二）公司独立董事实行固定津贴制度，根据股东会批准的标准领取独立董事津贴，不再
发放其他薪酬。
（三）公司高级管理人员领取职务薪酬。
（四）公司非独立董事(含职工董事)、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬
、中长期激励、津贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
四、其他规定
（一）公司确定一定比例的绩效薪酬在2026年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依
据经审计的财务数据开展。
（二）公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的
有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限
于以下内容：
1、代扣代缴个人所得税；
2、各类社会保险费用等由个人承担的部分；
3、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期
计算并予以发放。
（四）上述方案中未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定为准。
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2026-04-21│其他事项
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上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会第八次会
议、第四届董事会第八次会议，审议通过《关于计提2025年度资产减值准备的议案》。现将本
次计提资产减值损失的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概况
为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，根据《企业会计准则
》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公
司存在减值迹象的资产进行了减值测试，经过确认和计量，计提资产减值损失及信用减值损失
。
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2026-04-21│股权转让
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重要内容提示：
交易简要内容上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的深圳市金
泰克半导体有限公司（以下简称“金泰克”或“标的公司”）13.1944%的股权（对应金泰克注
册资本人民币1088.4819万元）转让给南宁市和鸣启半导体合伙企业（有限合伙），转让价格
为275986575.34元。本次交易完成后，公司将不再持有金泰克的股权。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，未达到股东会审议标准，无需提交
股东会审议批准。
本次交易完成后预计将产生收益约2598.66万元(该数据未经审计，未考虑税费等因素)，
预计对公司2026年财务报表产生积极影响，最终以经公司聘请的年审会计师审计结果为准。
本次股权转让事项需根据协议在满足先决条件、交易对手方按照协议约定及时完成交易对
价支付、相关方按照协议约定并办理标的股权过户手续方为完成，本次股权转让事项最终能否
成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（一）本次交易的基本情况
公司、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏疌泉亚威沣盈智能制造产
业基金（有限合伙）（以下简称“转让方”）拟与南宁市和鸣启半导体合伙企业（有限合伙）
（以下简称“受让方”）签署《股权转让协议》，根据约定，在满足协议所约定先决条件的前
提下，公司拟以现金275986575.34元的对价，向受让方转让所持有的金泰克13.1944%股权。
本次出售参股公司股权，旨在进一步优化公司资产结构、合理安排对外投资布局，适时实
现投资收益。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年4月17日召开第四届董事会第八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表
决结果，审议通过《关于出售参股公司股权的议案》，并授权公司管理层办理本次股权转让的
具体事宜，包括但不限于办理工商变更等。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公
司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东会审议。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次股权转让事项需根据协议在满足先决条件、交易对手方按照协议约定及时完成交易对
价支付、相关方按照协议约定并办理标的股权过户手续方为完成。
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.08元（含税）
每股转增比例：每股转增0.4股
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.8.1
条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利
润116269869.16元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币170616
737.59元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：1、公司拟向全体股东每股派发现
金红利0.08元（含税），截至2026年4月10日，公司总股本302594390股，以此计算合计拟派发
现金红利24207551.20元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20.82%
。
2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2026年4月10日，公司总股本302
594390股，以此计算合计拟转增121037756股。本次转增后，公司总股本为423632146股（最终
转增股份数及转增后总股本的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记
确认的为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-01-29│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东董旺生
先生持有公司股份8101940股，占公司总股本的2.68%。
减持计划的实施结果情况
2025年10月22日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-032），董旺
生先生自该公告披露之日起3个交易日后的3个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份
合计不超过8101940股，减持比例不超过公司总股本的2.68%。其中，以集中竞价方式减持不超
过3025943股（不超过公司总股本的1%）；以大宗交易方式减持不超过5075997股（不超过公司
总股本的1.68%）。
近日，公司收到董旺生先生出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至2026年1月27日
，董旺生先生减持计划时间届满，在减持计划实施期间内，董旺生先生累计减持7150300股，
占公司总股本的2.36%。
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2026-01-29│其他事项
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本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司
所有者的净利润为10000万元到13800万元，与上年同期相比，将增加3426.92万元到7226.92万
元，同比增加52.14%到109.95%。
公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9500万元到13
300万元，与上年同期相比，将增加3602.41万元到7402.41万元，同比增加61.08%到125.52%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为10000万
元到13800万元，与上年同期相比，将增加3426.92万元到7226.92万元，同比增加52.14%到109
.95%。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9500万元到13300
万元，与上年同期相比，将增加3602.41万元到7402.41万元，同比增加61.08%到125.52%。
（二）每股收益：0.22元。(注：2025年6月11日，公司完成2024年度利润分配及资本公积
金转增股本方案，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股转增4股，公司股本增加
至302594390股，根据<<企业会计准则第34号—每股收益>>，上年同期的基本每股收益已按资
本公积转增股本后的股份数量重新计算。)三、本期业绩预增的主要原因
1、公司立足主业，持续进行市场拓展，包装业务整体表现良好，包装印刷业务板块的营
业收入较上年同期有大幅增长，盈利能力加强，利润水平同步提升。
2、公司持续加强集团化、精细化管理，强化运营效率与成本管控，着力提升经营韧性，
运营和资源利用效率不断提高，进一步推动利润增长。
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2025-10-24│其他事项
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因上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部通讯线路调整，公司自即日
起正式启用新的投资者联系电话，具体如下：
变更前投资者联系电话：021-20979819-866
变更后投资者联系电话：021-58075851
除上述变更外，公司办公地址、投资者电子邮箱等其他联系方式保持不变。敬请广大投资
者关注以上变更，由此给您带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通
交流。
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2025-10-15│其他事项
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重要内容提示：
本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年前三季度实现归属于母
公司所有者的净利润为9400万元到10000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加606
4.10万元到6664.10万元，同比增加182%到200%。
公司预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9100万元
到9700万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6126.77万元到6726.77万元，同比增
加206%到226%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年9月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为9400
万元到10000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6064.10万元到6664.10万元，
同比增加182%到200%。
预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9100万元到97
00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6126.77万元到6726.77万元，同比增加20
6%到226%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2024年前三季度利润总额：4822.79万元；归属于母公司所有者的净利润：3335.90
万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2973.23万元。
（二）2024年前三季度每股收益：0.1134元。
(注：2025年6月11日，公司完成2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向权益分
派股权登记日登记在册的全体股东每10股转增4股，公司股本增加至302594390股，根据《企业
会计准则第34号—每股收益》，上年同期的基本每股收益已按资本公积转增股本后的股份数量
重新计算。）
三、本期业绩预增的主要原因
1、报告期内，公司持续进行市场开拓，推动销售收入同比增长，利润水平同步提升。
2、公司通过集团化、精细化管理，运营和资源利用效率不断提高。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算，未经会计师事务所审计。
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年第三季度
报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-30│股权质押
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截至本公告披露日，上海翔湾投资咨询有限公司（以下简称“翔湾投资”）持有公司股份
59693340股，占公司总股本的19
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