资本运作☆ ◇603505 金石资源 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江西金岭 │ 5100.00│ ---│ 51.00│ ---│ -35.39│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │宋英 │
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│关联关系 │实际控制人、董事长的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易简要内容：金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联人宋英女士签订│
│ │房屋租赁合同用于公司办公，租金为695.91万元/年（含税），合同期限三年，自2025年1月│
│ │1日至2027年12月31日（具体以实际交付日期为准），租金合计约为人民币2087.73万元（含│
│ │税）。 │
│ │ 宋英女士系公司董事，公司实际控制人、董事长王锦华之配偶，根据《上海证券交易所│
│ │股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易未构成重大│
│ │资产重组。出于审慎考虑，公司委托具有从事证券服务业务资产评估资质的中联资产评估集│
│ │团(浙江)有限公司（以下简称“中联评估”）对本次租赁事项进行了评估，并出具评估报告│
│ │。 │
│ │ 截至本次关联交易，过去12个月内公司及子公司与上述同一关联人或与不同关联人之间│
│ │交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%│
│ │以上。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司总部现有办公条件较为拥挤，位于杭州市西湖区公元大厦的自有办公用房仅660余 │
│ │平方米，另在各楼层零星租赁约1300平方米。随着公司规模的不断壮大，管理人员的扩充以│
│ │及未来高端人才的引进等，现有办公场所已不能满足公司经营发展的要求。为满足公司正常│
│ │经营所需，公司拟通过购买和租赁方式解决办公用房问题。其中，向关联自然人宋英女士租│
│ │赁其位于杭州市拱墅区展览东路150号杭州中心2601室、2602室、2603室、2604室、2605室 │
│ │、2606室（建筑面积合计1863.10平方米）以及5个地下车位B2-06、B2-07、B2-11、B2-12、│
│ │B2-13的物业用于公司办公，租金为695.91万元/年（含税），合同期限三年，自2025年1月1│
│ │日至2027年12月31日（具体以实际交付日期为准），租金合计约为人民币2087.73万元（含 │
│ │税）。 │
│ │ 宋英女士系公司董事，公司实际控制人、董事长王锦华之配偶，根据《上海证券交易所│
│ │股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司于2024年12月10日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十九次会议，│
│ │审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事王锦华先生、宋英女士│
│ │已回避表决。独立董事在董事会前召开专门会议审议了本次关联交易，全体独立董事一致同│
│ │意本次关联交易并出具了同意的审核意见。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会│
│ │审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 截至本次关联交易，过去12个月内公司不存在与宋英女士或其他关联人之间交易标的类│
│ │别相关的关联交易达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的│
│ │情形。因此，本次关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 宋英女士系公司董事，公司实际控制人、董事长王锦华之配偶，根据《上海证券交易所│
│ │股票上市规则》的规定，宋英女士为公司的关联自然人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 宋英，女，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事，并持有公司15756577股股票│
│ │，占公司总股本的2.61%。经查询，其未被列为失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易标的的基本情况 │
│ │ 本次关联交易的类别为租入房产。房产位于杭州市拱墅区展览东路150号杭州中心2601 │
│ │室、2602室、2603室、2604室、2605室、2606室及5个地下车位B2-06、B2-07、B2-11、B2-1│
│ │2、B2-13，房屋总建筑面积为1863.10平方米，房屋规划用途为办公，钢筋混凝土框架核心 │
│ │筒结构，地类用途为商服用地，土地使用权期限至2053年1月15日，整体维护状况正常。本 │
│ │次交易标的产权清晰，不动产权证正在办理中。截至本公告披露日，除拟办理房屋按揭贷款│
│ │外，不存在其他抵押、质押等权利限制情形，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司│
│ │法措施，不存在妨碍租赁物使用的其他情况。 │
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│公告日期 │2024-03-06 │
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│关联方 │内蒙古包钢金石选矿有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事及高管分别在其担任董事及经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-06 │
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│关联方 │内蒙古包钢金石选矿有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事及高管分别在其担任董事及经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江金石实业有限公司 6384.00万 10.56 21.24 2025-02-22
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合计 6384.00万 10.56
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-02-22 │质押股数(万股) │360.00 │
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│质押占所持股(%) │1.20 │质押占总股本(%) │0.60 │
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│股东名称 │浙江金石实业有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-02-20 │质押截止日 │2026-02-20 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年02月20日浙江金石实业有限公司质押了360.0万股给中信证券 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-12-04 │质押股数(万股) │400.00 │
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│质押占所持股(%) │1.33 │质押占总股本(%) │0.66 │
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│股东名称 │浙江金石实业有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-12-02 │质押截止日 │2025-12-02 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年12月02日浙江金石实业有限公司质押了400.0万股给中信证券 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │1370.00 │
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│质押占所持股(%) │4.56 │质押占总股本(%) │2.27 │
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│股东名称 │浙江金石实业有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-24 │质押截止日 │2025-09-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月24日浙江金石实业有限公司质押了1370.0万股给中信证券 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │960.00 │
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│质押占所持股(%) │3.19 │质押占总股本(%) │1.59 │
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│股东名称 │浙江金石实业有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-24 │质押截止日 │2025-09-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月24日浙江金石实业有限公司质押了960.0万股给中信证券 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-09-12 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │0.33 │质押占总股本(%) │0.17 │
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│股东名称 │浙江金石实业有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-10 │质押截止日 │2025-05-07 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月10日浙江金石实业有限公司质押了100.0万股给中信证券 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-05-10 │质押股数(万股) │730.00 │
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│质押占所持股(%) │2.43 │质押占总股本(%) │1.21 │
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│股东名称 │浙江金石实业有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-05-07 │质押截止日 │2025-05-07 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司于2024年5月9日收到控股股东金石实业的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质│
│ │押及解除质押 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-09-27 │质押股数(万股) │1100.00 │
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│质押占所持股(%) │3.58 │质押占总股本(%) │1.81 │
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│股东名称 │浙江金石实业有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 │
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│质押起始日 │2023-09-25 │质押截止日 │2024-09-25 │
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│实际解押日 │2024-09-25 │解押股数(万股) │1100.00 │
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│质押说明 │2023年09月25日浙江金石实业有限公司质押了1100.0万股给中信证券杭州庆春路证券营│
│ │业部 │
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│解押说明 │2024年09月25日浙江金石实业有限公司解除质押1100.0万股 │
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│公告日期 │2023-05-10 │质押股数(万股) │250.00 │
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│质押占所持股(%) │1.14 │质押占总股本(%) │0.57 │
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│股东名称 │浙江金石实业有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 │
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│质押起始日 │2023-05-08 │质押截止日 │2024-05-08 │
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│实际解押日 │2024-04-01 │解押股数(万股) │350.00 │
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│质押说明 │2023年05月08日浙江金石实业有限公司质押了250.0万股给中信证券杭州庆春路证券营 │
│ │业部 │
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│解押说明 │2024年04月01日浙江金石实业有限公司解除质押350.0万股 │
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│公告日期 │2023-05-10 │质押股数(万股) │750.00 │
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│质押占所持股(%) │3.42 │质押占总股本(%) │1.72 │
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│股东名称 │浙江金石实业有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 │
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│质押起始日 │2023-05-08 │质押截止日 │2024-05-08 │
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│实际解押日 │2024-05-08 │解押股数(万股) │1050.00 │
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│质押说明 │2023年05月08日浙江金石实业有限公司质押了750.0万股给中信证券杭州庆春路证券营 │
│ │业部 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │公司于2024年5月9日收到控股股东金石实业的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质│
│ │押及解除质押 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-02-22│股权质押
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金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江金石实业有限公司（以下
简称“金石实业”）持有公司股份300625574股，占公司总股本的49.71%。本次质押后，金石
实业累计质押公司股份63840000股，占其持有公司股份总数的21.24%，占公司总股本的10.56%
。
金石实业及其一致行动人共持有公司股份328818277股，占公司总股本的54.37%。本次质
押后，金石实业及其一致行动人累计质押公司股份63840000股，占其持有公司股份总数的19.4
1%，占公司总股本的10.56%。
公司于2025年2月21日收到控股股东金石实业的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质
押，现将有关情况公告如下：
一、上市公司股份质押
近日，金石实业将其所持有的公司合计3600000股无限售条件流通股股票质押给中信证券
股份有限公司（以下简称“中信证券”），并于2025年2月21日在中国证券登记结算有限责任
公司办理完成了证券质押登记手续。
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2025-02-12│对外担保
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被担保人名称：金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
本次担保金额：公司全资子公司浙江兰溪市金昌矿业有限公司（以下简称“金昌矿业”）
与交通银行股份有限公司杭州杭大路支行签订《保证合同》为公司提供最高额不超过人民币12
000万元的连带责任保证。截至本公告披露日，金昌矿业已实际为公司提供的担保余额为人民
币42000万元（含本次）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
近日，公司全资子公司金昌矿业与交通银行股份有限公司杭州杭大路支行签订《保证合同
》（合同编号：25160008-1）为公司提供最高额不超过人民币12000万元的连带责任保证。
（二）本次担保履行的内部决策程序
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，金昌矿
业已就本次担保履行了内部决策程序，本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：金石资源集团股份有限公司
统一社会信用代码：913301007289077995
企业类型：其他股份有限公司（上市）
注册资本：陆亿零肆佰柒拾柒万贰仟贰佰叁拾叁元
法定代表人：王锦华
成立日期：2001年05月15日
营业期限：自2001年05月15日至长期
住所：浙江省杭州市拱墅区莫干山路耀江国际大厦B座20层B室
经营范围：萤石矿及其他非金属矿、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发；萤石（普通）
地下开采（含选厂，限下属子公司经营）；矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全的技术
咨询；批发、零售：金属材料，建筑材料，机械设备，电器设备，矿产品，化工原料及产品（
除化学危险品及易制毒化学品）；货物进出口,矿产资源勘查（凭许可证经营）。（法律、行
政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-12-12│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月16日召开第四届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2024年7
月18日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，同意公司以集中竞价交易
方式通过自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币
10000万元（含），回购价格不超过人民币43元/股（含），回购股份将用于公司后续实施员工
持股计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过之日起6个月内。具体内容详见公司
于指定媒体披露的相关公告（公告编号分别为：2024-038、2024-039）。
二、回购实施情况
（一）2024年7月19日，公司首次实施回
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