资本运作☆ ◇603508 思维列控 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-12-14│ 33.56│ 12.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-19│ 31.91│ 9.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-03-13│ 21.86│ 8666.83万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2017-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泰通科技 │ ---│ ---│ 1.74│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│博瑞空间 │ ---│ ---│ 8.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海道鲲科技有限公│ ---│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机车车载安全防护系│ 1.55亿│ 2925.57万│ 2925.57万│ 18.88│ ---│ ---│
│统研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机车车载安全防护系│ 1.55亿│ 2925.57万│ 2925.57万│ 18.88│ ---│ ---│
│统研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机车车联网系统研发│ 1.50亿│ 5687.19万│ 5687.19万│ 37.97│ ---│ ---│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型列车运行控制系│ 3.68亿│ 1.99亿│ 1.99亿│ 54.28│ ---│ ---│
│统研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机车车联网系统研发│ 1.50亿│ 5687.19万│ 5687.19万│ 37.97│ ---│ ---│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│铁路行车安全装备生│ 6000.00万│ 2808.43万│ 2808.43万│ 46.81│ ---│ ---│
│产线扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│机车远程监测与诊断│ 2.00亿│ 2862.58万│ 2862.58万│ 14.31│ ---│ ---│
│系统研发及产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│列控工程技术研究中│ 9575.00万│ 8007.39万│ 8007.39万│ 83.63│ ---│ ---│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铁路行车安全装备生│ 6000.00万│ 2808.43万│ 2808.43万│ 46.81│ ---│ ---│
│产线扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机车远程监测与诊断│ 2.00亿│ 2862.58万│ 2862.58万│ 14.31│ ---│ ---│
│系统研发及产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.46亿│ 2.46亿│ 2.46亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-01-07 │转让比例(%) │--- │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│--- │转让进度 │--- │
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│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市远望谷信息技术股份 367.00万 1.35 24.90 2021-05-20
有限公司
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合计 367.00万 1.35
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现
场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月7日14点00分
召开地点：河南省郑州市高新区雪梅街39号一楼1号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月7日至2026年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-11│银行授信
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本次授信金额：公司及下属公司2026年度拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币16.0
0亿元。
本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
根据公司及下属公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足
经营资金需求，公司及下属公司2026年度拟向银行申请总额不超过人民币16.00亿元的综合授
信额度，期限为自2025年年度股东会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：短期
流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期
限内，授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额
度内办理贷款等具体事宜并签署相关协议和文件。
上述银行综合授信额度共16.00亿元，占公司2025年度末经审计净资产的比例约为38.62%
，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次授信事宜尚需提交
公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-11│委托理财
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一、使用自有闲置资金进行现金管理的概述
（一）投资目的
公司生产经营稳健，现金流较为充裕，为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益
，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，将部分阶
段性闲置资金开展投资理财业务。
（二）投资金额
公司拟对最高额度不超过最近一期经审计总资产30%（即13.69亿元）的闲置资金进行现金
管理（资金可以循环使用），适时用于购买安全性高、流动性好，风险较低的理财产品或存款
类产品。在确保不影响流动资金使用的情况下进行滚动使用。
其中，银行理财额度不超过理财总额度的90%（即12.32亿元），非银行理财额度不超过理
财总额度的10%（即1.37亿元）。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资期限
自2025年年度股东会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可循环使用。单个
理财产品的投资期限最长不超过三年。
（五）理财产品品种及收益
为防范资金风险，公司将选择与公司有良好业务关系的优质银行及其他金融机构，投资的
品种为安全性高、流动性好，风险较低的理财产品或存款类产品。
（六）投资方式
1、本方案通过2025年年度股东会审议后，董事会同意授权公司董事长自董事会审议通过
之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司董事办、财务部负责组织实施
和管理。
2、授权董事长代表公司董事会在额度和期限内签署购买或赎回每笔不超过6000万元的金
融机构理财产品有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承
担。
二、审议程序
公司分别于2026年4月8日、2026年4月10日召开第五届董事会审计委员会第十次会议、第
五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会加强对公司闲置资金管理
的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-11│其他事项
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河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第五届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情
况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会
的监督职能，结合公司的实际情况，根据《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等
相关规定，公司董事会对审计委员会部分成员进行如下调整：
董事王卫平先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员，选举李欣先生担任第五届董
事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（即
2026年4月10日至2027年1月4日）。除上述调整外，公司董事会审计委员会其他成员保持不变
。
本次调整前后公司第五届董事会审计委员会委员如下：
调整前：叶建华（主任委员）、王艳华、王卫平
调整后：叶建华（主任委员）、王艳华、李欣。
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2026-04-11│其他事项
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近日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长李欣先
生、总经理方伟先生的辞职报告。为进一步完善公司治理结构，推进管理团队年轻化、专业化
建设，保障公司长期可持续发展，李欣先生申请辞去公司董事长职务，辞职后继续担任公司董
事、董事会专门委员会委员职务；因工作调整原因，方伟先生申请辞去公司总经理职务，并将
作为公司董事长继续履职。
公司于2026年4月10日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司总经
理的议案》《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意聘任董事裴显杨先生为公司总
经理，选举董事、前总经理方伟先生为公司董事长，两人的任期均自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。
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2026-04-11│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第五届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度财务审计机构
、内部控制审计机构，该事项尚须提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务2
收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项
目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱
乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。
公司同行业上市公司审计客户家数为32家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决【（2021）京74民初111号】，判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的
原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。目前，信永中和已提起上
诉，案件尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决【(2023)苏05民初1736号】，判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余
万元。截至目前，案件尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决【（2025）藏01民初11、12号】，判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余
万元。案件已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
截至2025年12月31日，信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：董治国先生，2001年获得中国注册会计师资质，20113
年开始从事上市公司、挂牌公司审计服务，2017年开始在信永中和执业，2024年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：唐炫先生，1999年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上
市公司和挂牌公司审计，1999年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近
三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：王丽红女士，2020年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署上市公司2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年不存在因执业行为受到任何
刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，无受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制
复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用与上年度审计费用相同。2026年度审计费用共76万元，其中财务审计费用为
61万元，内控审计费用为15万元，系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多
方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准
确定最终的审计收费。
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2026-04-11│其他事项
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河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《河南思维自动化设备股份
有限公司章程》《河南思维自动化设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《河
南思维自动化设备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的
实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪
酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬（津贴）的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬（津贴）方案
（一）公司董事2026年度薪酬（津贴）方案
1、公司独立董事的津贴为7.14万元/年（税前），其中孙景斌先生自愿放弃在公司领取津
贴。
2、在公司担任其他职务的非独立董事（方伟、裴显杨、赵松），其薪酬由基本薪酬、绩
效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬按月发放，绩效薪酬经考核后统一发放。2026年度绩效薪酬将根据初步核算的考
核结果定期发放，并预留一定比例的绩效薪酬在经审计的2026年度财务报告披露后支付，绩效
评价应当依据经审计的财务数据开展。
3、未在公司担任其他职务的非独立董事（郭洁、王卫平、李欣）薪酬采用固定年薪制，
日常发放固定年薪的80%，固定年薪的20%经年度和半年度考核后由公司定期发放，除此之外不
再享受其他薪酬待遇。
（二）公司高级管理人员2026年度薪酬方案
1、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
2、基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综
合确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营绩效和个人绩效相挂钩，根据绩效考核结果统算兑付
，按年发放。
3、2026年度绩效薪酬将根据初步核算的考核结果在2026年度结束后3个月内发放，并预留
一定比例的绩效薪酬在经审计的2026年度财务报告披露后支付，绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。
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2026-04-11│其他事项
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每10股派发现金红利人民币5.245元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利
不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》
）规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，河南思维自动化
设备股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中期末未分配利润为人民币1141954535.53
元，母公司报表中期末未分配利润为人民币338762143.55元。经董事会决议，公司2025年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金
股利5.245元（含税）。以截至2025年12月31日的公司总股本381274377股估算，预计将派发现
金股利199978410.74元（含税），占当年实现归属于母公司所有者净利润的35.96%。结合公司
2025年半年度已经派发的800676191.70元（含税），本年度现金分红总额为1000654602.44元
，占公司2025年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例179.93%。
在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动的
，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-19│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公
司”）原监事会主席王培增先生持有公司股份283400股，占公司总股本的0.0743%；原监事秦
伟先生持有公司股份77840股，占公司总股本的0.0204%。
减持计划的实施结果情况
2025年11月28日，公司披露了《思维列控股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-041
），王培增先生和秦伟先生（以下统称“减持主体”）拟在2025年12月19日至2026年3月18日
期间，以集中竞价方式减持公司股份合计不超过90310股，合计减持比例不超过公司总股本的0
.0237%。若此期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则对减
持数量进行相应调整。
2026年3月18日，公司收到上述减持主体出具的《股东减持期限届满暨减持股份结果告知
函》。截止本公告披露日，上述减持主体均未减持本公司股份。
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2026-01-06│其他事项
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河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日披露了《关于
公司重大事项的公告》（公告编号：2025-034），公司原董事、副总经理赵建州先生被天津市
滨海新区监察委员会实施留置。
近日，公司收到赵建州先生家属通知，其于2025年12月31日收到天津市滨海新区监察委员
会签发的《解除留置通知书》，天津市滨海新区监察委员会已解除对赵建州先生的留置措施。
在赵建州先生被留置期间，公司及子公司河南蓝信科技有限责任公司（以下简称“蓝信科技”
）生产经营一切正常，该事项预计也不会对公司及子公司蓝信科技生产经营造成影响。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《
证券时报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
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2025-12-25│其他事项
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为进一步完善河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月23日召开职工代表大
会，选举裴显杨先生为公司第五届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
裴显杨先生当选职工董事后，与公司第五届董事会其他非职工董事共同组成第五届董事会
。公司董事会成员数量为9名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
裴显杨先生符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
规定的有关职工董事的任职资格和条件，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持
股5%以上的股东不存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》等法律
法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
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