资本运作☆ ◇603508 思维列控 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泰通科技 │ ---│ ---│ 1.74│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│博瑞空间 │ ---│ ---│ 8.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海道鲲科技有限公│ ---│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机车车载安全防护系│ 1.55亿│ 2925.57万│ 2925.57万│ 18.88│ ---│ ---│
│统研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机车车载安全防护系│ 1.55亿│ 2925.57万│ 2925.57万│ 18.88│ ---│ ---│
│统研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机车车联网系统研发│ 1.50亿│ 5687.19万│ 5687.19万│ 37.97│ ---│ ---│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型列车运行控制系│ 3.68亿│ 1.99亿│ 1.99亿│ 54.28│ ---│ ---│
│统研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机车车联网系统研发│ 1.50亿│ 5687.19万│ 5687.19万│ 37.97│ ---│ ---│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铁路行车安全装备生│ 6000.00万│ 2808.43万│ 2808.43万│ 46.81│ ---│ ---│
│产线扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机车远程监测与诊断│ 2.00亿│ 2862.58万│ 2862.58万│ 14.31│ ---│ ---│
│系统研发及产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│列控工程技术研究中│ 9575.00万│ 8007.39万│ 8007.39万│ 83.63│ ---│ ---│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铁路行车安全装备生│ 6000.00万│ 2808.43万│ 2808.43万│ 46.81│ ---│ ---│
│产线扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机车远程监测与诊断│ 2.00亿│ 2862.58万│ 2862.58万│ 14.31│ ---│ ---│
│系统研发及产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.46亿│ 2.46亿│ 2.46亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市远望谷信息技术股份 367.00万 1.35 24.90 2021-05-20
有限公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 367.00万 1.35
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-05-17 │质押股数(万股) │63.03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.39 │质押占总股本(%) │0.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵建州 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中航证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-15 │质押截止日 │2024-05-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-08-15 │解押股数(万股) │63.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年05月15日赵建州质押了63.03万股给中航证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │公司于2023年8月16日接到股东赵建州先生的通知，获悉其所持有本公司的股份办理了 │
│ │解除质押业务 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第五届董事
会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议了《关于公司董监高2023年薪酬发放及20
24年薪酬方案的议案》，因涉及全体董事和监事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事和监事回
避表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际
经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司2024年度董事、监
事、高级管理人员薪酬方案如下：
1、公司独立董事的薪酬为7.14万元/年（含税），孙景斌先生自愿放弃在公司领取薪酬。
2、公司非独立董事按其所任职务岗位及考核情况领取薪酬。
3、在公司任职的监事按其所任岗位及考核情况领取薪酬。
4、公司高级管理人员根据公司2024年度高级管理人员薪酬考核方案领取薪酬。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每10股派发现金红利人民币7.5655元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应
调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案的具体内容
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字[2
024]0011008918号），公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润为412077321.79元，截至
2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为1676146573.01元。根据2023年度公司盈利状况
，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司董事会提议2023年度
利润分配预案如下：
拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利
7.5655元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。以截至2023年12月31日的公司总股本
381274377股计算，预计将派发现金股利288453129.92元（含税），占当年实现归属于上市公
司股东的净利润的70.00%，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露之日起至
实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应
调整现金派发总金额。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-10│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
2024年4月9日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事
会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对
公司闲置资金管理的议案》。为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利
益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，董事会拟提请股东大会
授权董事会批准公司利用闲置资金购买总额度不超过最近一期经审计总资产30%、期限不超过
三年的理财产品，授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起一年。本议案尚需提交公司
股东大会审议。具体情况如下：
一、基本情况
（一）投资额度
公司拟对最高额度不超过最近一期经审计总资产30%（即15.12亿元）的闲置资金进行现金
管理（资金可以循环使用），适时用于购买安全性高、流动性好、低风险等金融机构理财产品
。在确保不影响流动资金使用的情况下进行滚动使用。
其中，银行理财额度不超过理财总额度的80%（即12.096亿元），券商理财额度不超过理
财总额度的15%（即2.268亿元），其他类理财额度不超过理财总额度的5%（即0.756亿元）。
（二）投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限最长不超过三年。
（三）理财产品品种及收益
为防范资金风险，公司将选择与公司有良好业务关系的优质银行及其他金融机构，投资的
品种为安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。
（四）实施方式
1、本议案通过股东大会审议后，董事会同意授权公司董事长自股东大会审议通过之日起
一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司董事办、财务部负责组织实施和管理
。
2、授权董事长代表公司董事会在股东大会授权额度和期限内签署购买或赎回每笔不超过6
000万元的金融机构理财产品有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济
责任由公司承担。
(五)信息披露
在股东大会及董事会授权范围内购买理财产品，按照有关规定及时履行信息披露义务，公
告内容包括但不限于购买理财产品的名称、单位、额度、期限、预期收益等。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为了进一步完善河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策
，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，切实保护中小投资者的
合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订
）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》等相关
文件的精神以及《公司章程》的规定，公司董事会特制定公司《2024年至2026年分红规划》（
以下简称“分红规划”），具体内容如下：
一、制定原则
本规划的制定应符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规
定，在保证公司正常经营发展的前提下，充分考虑和听取公司股东（尤其是中小股东）、独立
董事和监事的意见，坚持优先采取现金分红的利润分配方式，采取现金、股票或现金与股票相
结合的方式分配股利，兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的需要，确定合理的利润分
配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定时考虑的因素
本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司目前经营发展的实际情况、股东
要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规
模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，细
化分红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安
排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-10│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
本次授信金额：公司及下属公司2024年度拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币16
.00亿元。
本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
根据公司及下属公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足
经营资金需求，公司及下属公司2024年度拟向银行申请总额不超过人民币16.00亿元的综合授
信额度，期限为自本次董事会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资
金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
──────┬──────────────────────────────────
2024-01-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月11日、2023年5
月5日召开第四届董事会第十二次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司202
3年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所
”）为公司2023年度财务报告及内控审计机构。具体内容详见公司于2023年4月12日、2023年5
月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关
于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）、《思维列控2022年年度股东
大会决议公告》（公告编号：2023-017）。
近日，公司收到大华所发来的《关于变更河南思维自动化设备股份有限公司签字注册会计
师的函》，现将相关情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师情况
大华所作为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构，原委派林映雪女士、陈港溪先
生作为签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师陈港溪先生离职，不再担任本项目签字注册会
计师，大华所现委派注册会计师王聪先生接替陈港溪先生作为签字注册会计师，继续完成公司
2023年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。变更后的签字注册会计师为林映雪女士、王
聪先生。
──────┬──────────────────────────────────
2023-10-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公司”）前期在上海证券
交易所网站披露了《思维列控持股5%以上的股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：20
23-004），赵建州先生计划通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过7625487股，减持比例
不超过公司总股本的2%。
公司近期收到赵建州先生出具的《减持股份结果告知函》。赵建州先生通过集中竞价和大
宗交易的方式累计减持公司股份5037500股，占总股本的1.32%，相关减持计划已实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2023-08-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
董监高持股的基本情况
本次减持前，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公司”）董
事方伟、解宗光、监事王培增及高级管理人员苏站站、孙坤（以下统称“减持主体”）分别持
有公司股票804874股、473760股、323400股、314440股、20776股，占公司总股本的0.2111%、
0.1234%、0.0848%、0.0825%、0.0054%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
2023年1月20日，公司披露了《思维列控董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号
：2023-001），上述减持主体拟于2023年2月17日至2023年8月17日期间，以集中竞价方式减持
公司股份合计不超过484204股，减持比例不超过公司总股本的0.1270%。若此期间公司发生派
息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则对减持数量进行相应调整。
2023年8月17日，公司收到上述减持主体出具的《减持期限届满暨减持股份结果告知函》
。截止本公告披露日，方伟、解宗光、王培增、苏站站、孙坤分别累计减持公司股份41374股
、114000股、40000股、49800股、5100股。
截至本公告日，上述减持主体的减持计划期限届满，相关减持计划均已实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2023-08-17│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
赵建州先生持有河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）股份43486475股
，占公司总股本的11.41%。赵建州先生本次解除质押股份630300股，本次解除质押股份完成后
，剩余累计质押股份数量为0股，占其持股数量的比例为0%，占公司总股本的比例为0%。
一、上市公司股份解除质押
公司于2023年8月16日接到股东赵建州先生的通知，获悉其所持有本公司的股份办理了解
除质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2023-08-11│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称：河南思维精工电子设备有限公司（以下简称“思维精工”），系河南思维
自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为思维精工提供的担保金额为不超过人
民币500万元，已实际为思维精工提供的担保金额为0元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的情况：无
（一）担保的基本情况
因日常生产经营需要，公司全资子公司思维精工需向德州仪器中国销售有限公司（以下简
称“TI公司”）采购芯片等原材料。由于思维精工的部分财务指标不满足对方信用销售政策要
求，为确保采购合同顺利履行，需要上市公司为其履约能力提供担保。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年8月10日分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议
，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事对本次担保事项进行
了审查，并发表了同意的独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律规定，本次担保事项为公司为
全资子公司提供担保，在公司董事会审议权限范围之内，经公司董事会审议通过后生效，无需
提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2023-08-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、独立董事任期届满辞职情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事
陈琪女士的辞职申请，因连任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法
》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运
作》等相关规定，陈琪女士申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会
和薪酬委员会委员职务，辞职后，陈琪女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈
琪女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
由于陈琪女士辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等
相关规定，陈琪女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事
就任前，陈琪女士仍将按照法律、法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委
员会委员的相关职责。陈琪女士担任公司独立董事及专门委员会相关职务期间恪尽职守、勤勉
尽责，公司及董事会谨向陈琪女士在任职期间为公司的规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规
定，经公司董事会提名，提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审核后，公司于20
23年8月10日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《公司关于独立董事任期届满
暨补选独立董事的议案》，公司董事会同意提名杜海波先生为公司第四届董事会独立董事候选
人（简历附后），并同意其经公司股东大会选举为独立董事后担任第四届董事会审计委员会主
任委员、提名委员会和薪酬委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。杜海波已取得经证券交易所
认可的独立董事资格证书。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所
审核通过，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
三、独立董事意见
经审阅本次提名的第四届董事会独立董事候选人的简历和相关资料，充分了解被提名人教
育背景、工作经历等情况后，我们认为公司第四届董事会独立董事候选人的提名程序符合有关
法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害公司和全体股
东特别是中小股东利益的情形。杜海波具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜
任该岗位的职责要求，具备担任公司第四届董事会独立董事的资格，不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。
因此，我们同意选举杜海波先生为第四届董事会独立董事，并同意将上述事项提交公司股
东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2023-05-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司河南蓝信
科技有限责任公司（以下简称“蓝信科技”）、控股子公司河南思维信息技术有限公司（以下
简称“思维信息”）、北京思维鑫科信息技术有限公司（以下简称“思维鑫科”）支付的分红
款共计99184429.08元，具体情况如下：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，蓝信科
技2022年实现净利润159557381.80元。经蓝信科技股东决定，同意对蓝信科技2022年度经审计
的净利润进行现金分红，共计派发现金95734429.08元，剩余未分配利润结转至下一年度。蓝
信科技是公司全资子公司，本次利润分配公司应取得分红款95734429.08元。该分红款已于202
3年5月16日转入公司账户。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，思维信息2022年实现净利润37146020.09元
。经思维信息股东会决议，同意对思维信息2022年度经审计的净利润进行现金分红，共计派发
现金2150000.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。公司直接持有思维信息75.00%的股权，
本次利润分配，公司应取得分红款1612500.00元。该分红款已于2023年5月16日转入公司账户
。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，思维鑫科2022年实现净利润24216338.45元
。经思维鑫科股东会决议，同意对思维鑫科2022年度经审计的净利润进行现金分红，共计派发
现金2450000.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。公司直接持有思维鑫科75.00%的股权，
本次利润分配，公司应取得分红款1837500.00元。该分红款已于2023年5月16日转入公司账户
。
根据相关会计准则，上述分红款项将增加母公司2023年度财务报表净利润，但不影响2023
年度合并报表净利润。因此，上述分红事项不会影响公司2023年度整体经营业绩。
──────┬──────────────────────────────────
2023-05-17│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
近日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东赵建
州先生《关于办理股票质押式回购业务的通知》，获悉其将所持有本公司的部分股份质押。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
