资本运作☆ ◇603517 ST绝味 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-03-07│ 16.09│ 7.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-03-11│ 100.00│ 9.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-08│ 41.46│ 2.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-29│ 32.77│ 1600.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-15│ 52.21│ 11.61亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川成都新津肆壹伍│ 64400.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│股权投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州绝了二期股权投│ 50000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南金箍棒私募股权│ 48810.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│基金企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南肆壹伍私募股权│ 29700.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│基金企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州绝了股权投资基│ 20000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州绝了小龙虾产业│ 7900.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│投资基金合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州云会股权投资合│ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波番茄叁号股权投│ 4950.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南重熙累盛私募股│ 2800.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│权基金企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波番茄肆号股权投│ 566.67│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉白洞信息技术有│ ---│ ---│ ---│ 500.00│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市餐北斗供应链│ ---│ ---│ ---│ 501.07│ ---│ 人民币│
│管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│郑州千味央厨食品股│ ---│ ---│ ---│ 12349.39│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鲜生活冷链物流有限│ ---│ ---│ ---│ 1086.87│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉良之隆食材股份│ ---│ ---│ ---│ 797.82│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南阿瑞食品有限公│ 1.31亿│ ---│ 1.31亿│ 99.96│ 2185.43万│ ---│
│司建设年产16,500吨│ │ │ │ │ │ │
│酱卤食品加工建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津阿正食品有限公│ 4.22亿│ ---│ 4.32亿│ 102.39│ 4488.19万│ ---│
│司年产37,300吨卤制│ │ │ │ │ │ │
│肉制品及副产品加工│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山东阿齐食品有限公│ 8360.28万│ ---│ 8378.08万│ 100.21│ 3164.73万│ ---│
│司年产10,000吨酱卤│ │ │ │ │ │ │
│食品加工建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东阿华食品有限责│ 7.53亿│ 4529.17万│ 3.19亿│ 42.33│ ---│ ---│
│任公司年产65,700吨│ │ │ │ │ │ │
│卤制肉制品及副产品│ │ │ │ │ │ │
│加工建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广西阿秀食品有限责│ 4.08亿│ 1835.51万│ 2.10亿│ 51.32│ ---│ ---│
│任公司年产25,000吨│ │ │ │ │ │ │
│卤制肉制品及副产品│ │ │ │ │ │ │
│加工建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│绝味食品股份有限公│ 8865.60万│ ---│ 6344.87万│ 71.57│ ---│ ---│
│司营销网络建设和培│ │ │ │ │ │ │
│训中心及终端信息化│ │ │ │ │ │ │
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏阿惠食品有限公│ 3.45亿│ ---│ 3.72亿│ 107.79│ 4342.96万│ ---│
│司年产30,000吨卤制│ │ │ │ │ │ │
│肉制品及副产品加工│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江西阿南食品有限公│ 1.12亿│ ---│ 8322.40万│ 100.00│ 2969.96万│ ---│
│司年产14,000吨酱卤│ │ │ │ │ │ │
│食品加工建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│黑龙江阿滨食品有限│ 7091.00万│ ---│ 7091.00万│ 100.00│-3770.93万│ ---│
│公司年产8,000吨酱 │ │ │ │ │ │ │
│卤食品加工建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武汉阿楚食品有限公│ 6615.04万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│司年产6,000吨卤制 │ │ │ │ │ │ │
│肉制品及副产品加工│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山东阿齐食品有限公│ 7646.94万│ ---│ 7646.76万│ 100.00│ ---│ ---│
│司30,000吨仓储中心│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海阿康食品有限公│ 7193.00万│ ---│ 7193.00万│ 100.00│ 1.01亿│ ---│
│司年产10,000吨酱卤│ │ │ │ │ │ │
│食品加工建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│贵州阿乐食品有限公│ 3675.00万│ ---│ 3666.63万│ 99.77│ 2355.84万│ ---│
│司年产5,000吨酱卤 │ │ │ │ │ │ │
│食品加工建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海南年产6,000吨卤 │ 7257.14万│ ---│ 7531.44万│ 103.78│ -87.99万│ ---│
│制肉制品及副产品加│ │ │ │ │ │ │
│工建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河南阿杰食品有限公│ 8367.00万│ ---│ 6.72万│ 100.00│ ---│ ---│
│司年产12,000吨酱卤│ │ │ │ │ │ │
│食品加工建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│四川阿宁食品有限公│ 1.27亿│ ---│ 1.27亿│ 100.00│ 5894.78万│ ---│
│司年产17,000吨酱卤│ │ │ │ │ │ │
│食品加工建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西安阿顺食品有限公│ 698.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│司年产12,000吨酱卤│ │ │ │ │ │ │
│食品加工建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│绝味食品股份有限公│ 5976.00万│ ---│ 6344.87万│ 71.57│ ---│ ---│
│司营销网络建设和培│ │ │ │ │ │ │
│训中心及终端信息化│ │ │ │ │ │ │
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南阿瑞食品有限公│ 4002.00万│ ---│ 1206.44万│ 30.15│ ---│ ---│
│司建设研发检验中心│ │ │ │ │ │ │
│及信息化升级建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山东阿齐食品有限公│ ---│ ---│ 8378.08万│ 100.21│ 3164.73万│ ---│
│司年产10,000吨酱卤│ │ │ │ │ │ │
│食品加工建设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │交易金额(元)│8458.14万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限│标的类型 │股权 │
│ │公司24.1661%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │驭唐控股（湖北）集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │绝味食品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的内蒙古塞飞亚农业科技发展股份│
│ │有限公司（以下简称“塞飞亚”、“标的公司”或“目标公司”）24.1661%股权转让给驭唐│
│ │控股（湖北）集团有限公司（以下简称“驭唐集团”），交易对价为8,458.14万元。驭唐集│
│ │团控股股东上海驭唐新能源科技有限公司（以下简称“驭唐新能源”）为本次交易作出不可│
│ │撤销的连带责任保证担保。本次交易完成后，公司将不再持有塞飞亚股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川廖记投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鲜生活冷链物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏美鑫食品科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川廖记投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │幺麻子食品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长沙彩云农副产品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原监事担任其监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏满贯食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浏阳市蒸浏记蒸菜文化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南昌市赣肴帝煌食品科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郑州千味央厨食品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川廖记投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏满贯食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市幸福商城科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长沙市拿云餐饮管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鲜生活冷链物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福州舞爪食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建淳百味餐饮发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏和府餐饮管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司通过全资子公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏卤江南食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南昌市赣肴帝煌食品科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川廖记投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │江苏满贯食品有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │长沙市拿云餐饮管理有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │福州舞爪食品有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │江苏和府餐饮管理有限公司 │
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│关联关系 │公司通过全资子公司间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │江苏卤江南食品有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │鲜生活冷链物流有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │江苏满贯食品有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司直接持有其股权及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│股权转让
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交易简要内容：绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的内蒙古塞飞亚
农业科技发展股份有限公司（以下简称“塞飞亚”、“标的公司”或“目标公司”）24.1661%
股权转让给驭唐控股（湖北）集团有限公司（以下简称“驭唐集团”），交易对价为8,458.14
万元。驭唐集团控股股东上海驭唐新能源科技有限公司（以下简称“驭唐新能源”）为本次交
易作出不可撤销的连带责任保证担保。本次交易完成后，公司将不再持有塞飞亚股权。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第六届董事会第十次会议审
议通过，未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次交易事项尚需交易双方根据合同约定完成款项支付、股权交割、工商变更登记等手续
后方能正式完成，合同在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能会导
致合同无法全部履行或终止的风险，本次交易最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为聚焦公司主营业务发展，优化公司资产结构，降低运营成本，控制经营风险，并提高资
金使用效率，经与驭唐集团友好协商，确定以8,458.14万元作为交易对价，公司拟将所持有的
塞飞亚24.1661%股权转让给驭唐集团。本次交易完成后，公司将不再持有塞飞亚股权。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2026年7月14日，公司召开第六届董事会第十次会议，以“7票同意，0票反对，0票弃权”
的表决结果审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》。公司董事会授权公司管理层全权办
理与本次交易相关事项，包括但不限于实施本次交易的具体方案，签署相关协议及其他法律文
件，办理与本次交易有关的各项审批、备案、登记、交割等必要手续。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则
》及《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。
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2026-07-15│其他事项
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绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开了第六届董事会第十
次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》，根据公司《2026
年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）的有关规定和2026年第三次临时股东会的
授权，公司董事会对本激励计划相关事项进行了调整，现将调整具体情况说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年6月26日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于<绝味食品股
份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<绝味食品股份有限公
司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公
司2026年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司第六届董事会薪酬与考核委员会对相关事
项进行了核实并出具了同意的核查意见。
2、2026年6月27日至2026年7月6日，本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部公示
，公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。20
26年7月9日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年股票期权激励计划首次授予激
励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2026年7月14日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于<绝味食品股
份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<绝味食品股份有限公
司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公
司2026年股票期权激励计划相关事项的议案》，并披露了《关于2026年股票期权激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2026年7月14日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2026年股
票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2026年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予
股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了同意的核查
意见。
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2026-07-15│其他事项
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2026年股票期权激励计划首次授予部分授权日：2026年7月14日
2026年股票期权激励计划首次授予部分授予数量：2,640万份根据《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《绝味食品股份有限公司2026年股票期权激励计划
》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司2026年第三次临时股东会的授权，绝味食
品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认为本激励计划首次授予条件已经达成，公司于
2026年7月14日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向2026年股票期权激励计划
首次授予的激励对象授予股票期权的议案》，确定本激励计划的首次授权日期为2026年7月14
日，授予数量为2,640万份。
（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年6月26日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于<绝味食品股
份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<绝味食品股份有限公
司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公
司2026年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司第六届董事会薪酬与考核委员会对相关事
项进行了核实并出具了同意的核查意见。
2、2026年6月27日至2026年7月6日，本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部公示
，公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。20
26年7月9日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年股票期权激励计划首次授予激
励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2026年7月14日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于<绝味食品股
份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<绝味食品股份有限公
司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公
司2026年股票期权激励计划相关事项的议案》，并披露了《关于2026年股票期权激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2026年7月14日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2026年股
票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2026年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予
股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了同意的核查
意见。
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2026-07-15│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月14日
(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区人民东路676号旺德府万象时代T2栋28楼会
议室
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2026-06-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-05-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区人民东路676号旺德府万象时代T2栋28楼会
议室
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2026-05-23│其他事项
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绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年股票期权激励计划因公司层面业绩考
核指标未达标，首次及预留授予的股票期权未达成行权条件，根据《上市公司股权激励管理办
法》《2022年股票期权激励计划（草案）（更正后）》相关规定，公司对已授予尚未行权的共
计9134000份股票期权予以注销。具体内容详见公司分别于2024年4月30日、2025年4月10日、2
026年4月23日在披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《绝味食品关于注销部分股
票期权的公告》（公告编号：2024-038）、《绝味食品关于注销部分股票期权的公告》（公告
编号：2025-036）、《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-024）。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申
请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述9134000份股票期权注销事
宜已2026年5月22日办理完毕。注销完成后，公司2022年股票期权激励计划结束。
本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，注销事项符合《20
22年股票期权激励计划考核管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）（更正后）》及《
上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2026-04-23│其他事项
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绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第八次
会议，审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《20
22年股票期权激励计划（草案）（更正后）》（以下简称“本激励计划”）的有关规定，公司
决定注销本激励计划已授予但尚未行权的股票期权共计237.60万份，有关情况如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
于2022年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2022年股票期权激励计划考核
管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议
案》《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。独立董事发表了独立意见。
于2022年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2022年股票期权激励计划考核
管理办法的议案》《关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
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2026-04-23│银行授信
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绝味食品股份有限公司（下称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第八次会议
，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。为满足生产
经营及业务发展的资金需要，公司及控股子公司2026年度拟向建设银行、工商银行、中国银行
、光大银行、招商银行、交通银行、兴业银行、民生银行、中信银行、广发银行、浦发银行、
农业银行等申请综合授信额度，预计总额不超过人民币50亿元，以上授信额度不等于公司的实
际融资金额。公司在取得银行综合授信后，将视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金
贷款、开立银行汇票等业务，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以与银行正式签署的
授信协议为准。在上述授信额度范围内，由董事长根据银行授信业务需要，代表公司签署各项
法律文书。额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效，本次授信在授信额度内可循环
使用。
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2026-04-23│其他事项
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绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第八次
会议，审议《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体
董事对本议案回避表决，本议案提交2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况
公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案于2025年5月9日召开的2024年度股东会审议通
过，根据薪酬考核方案的规定，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见《2025年年度
报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司2026年度内任职的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施。
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
（三）2026年度董事薪酬方案
1、在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务发放薪酬，其薪酬由基本薪酬、
绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占基本薪酬和绩效薪酬的比例不低于50%。除
此之外，不再另行单独发放董事津贴；2、未在公司担任具体职务的非独立董事津贴30万元/年
（税前）；3、独立董事津贴20万元/年（税前）。
（二）2026年度高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成，其中绩效薪酬占
基本薪酬和绩效薪酬的比例不低于50%。
董事及高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2026-04-23│其他事项
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绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第八次
会议，审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为客观公允地反映公司截至2025年12
月31日的财务状况和2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值
迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，2025年度公司各项资产计提减值准
备合计为人民币9045.80万元。其中：计提信用减值准备592.78万元，计提长期股权投资减值
准备4057.11万元，计提固定资产减值准备3802.60万元，计提存货跌价准备354.33万元，计提
商誉减值准备238.98万元。
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2026-04-23│其他事项
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拟续聘的审计机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际
”）
绝味食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月21日召开第六届
董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟继续聘任天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2026年度审计服务，包括财务报告审计和内部控制
审计。现将有关事宜公告如下：
（一）基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1,016人，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师403人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入
9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行
业上市公司审计客户8家。
（二）投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年及2026年初至本公告日止，下同），
天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本和其他形式的分配；
公司2025年度利润分配预案暨2026年中期现金分红有关事项授权已经公司第六届董事会第
八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议；
本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》
）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表归
属于上市公司股东的净利润为-191033349.52元，母公司报表中期末未分配利润为人民币25966
57895.87元。鉴于公司2025年度出现亏损，考虑公司经营发展的实际情况，经董事会决议，公
司2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分
配。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
二、关于2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司利润分配预案应充分重视对投资者的合
理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展，鉴于公司2025年
度归属于上市公司股东的净利润为负值，目前暂不具备进行利润分配的条件，综合考虑公司正
常生产经营资金需求以及未来发展资金需求等因素，董事会拟定2025年度利润分配预案为：不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
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2026-04-04│其他事项
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绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，近日搬迁至新办公场所，
公司办公地址发生变更。为便于投资者与公司沟通交流，现将变更具体情况公告如下：
除上述变更外，公司网址、联系电话、传真号码、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，
具体情况如下：
公司网址：https://www.juewei.cn
联系电话：0731-89842956
传真号码：0731-89842956
电子邮箱：zqb@juewei.cn
敬请广大投资者注意上述变更事项，若由此造成不便，敬请谅解。
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2026-04-04│其他事项
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绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据国家税收法律法规的相关要求就涉税事
项开展了自查，现将相关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴税款及滞纳金合计34,203.82万元。截至本公告披露日，公司已将上
述税款及滞纳金缴纳完毕。
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2026-02-28│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月27日
(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道150号君逸山水大酒店
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2026-02-12│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-01-23│其他事项
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业绩预告适用的具体情形：净利润为负值。绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）
预计2025年度（以下简称“报告期”或“本期”）实现归属于母公司所有者的净利润为：-220
00万元到-16000万元，与上年同期相比，将出现亏损。
公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为：7000万元到
10000万元，与上年同期相比，下降50.72%到65.51%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算：
（1）预计2025年度实现营业收入53亿元到55亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，
将减少7.57亿元到9.57亿元，同比下降12.09%到15.29%。（2）预计2025年度实现归属于母公
司所有者的净利润-22000万元到-16000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损
。
（3）预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7000万元到100
00万元，与上年同期相比，下降50.72%到65.51%。
三、本期业绩预亏的主要原因
在整体经济趋稳的大背景下，消费行业仍面临结构性调整压力。报告期内公司经营持续承
压，本期营业收入有所下降，生产产能未充分释放，多方面因素综合影响导致利润下降。另外
，营业外支出事项增加以及权益法核算下投资亏损，进而对公司本期业绩变动造成较大影响。
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2026-01-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月20日
（二）股东会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路159号通程国际大酒店
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
因董事长戴文军先生因公未能现场出席本次会议，以通讯方式出席，经过半数董事共同推
选，现场会议由董事彭浩女士主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决
。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规
定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书及其他高管均列席本次会议。
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2025-12-31│对外担保
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注1：本次担保事项涉及的担保金额为主债权租金及物业管理费合计4469.21万元及其他相
关费用（包括但不限于租赁期间产生的水电费等费用、被担保人因违约产生的违约金、损害赔
偿金、债权人为实现债权所支出的诉讼费、律师费、保全费及其他合理费用）。
（一）担保的基本情况
为满足日常经营需要，绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）子公司长沙绝味食品
营销有限公司、长沙超浔企业管理咨询有限公司、湖南阿瑞食品有限公司、长沙绝味轩企业管
理有限公司、长沙天下汇食品有限责任公司、深圳网聚投资有限责任公司长沙分公司、上海绝
洽食品有限公司分别与湖南旺德府投资控股集团有限公司长沙分公司及湖南旺德府物业服务有
限公司签署《房屋租赁合同书》及《物业服务协议》，承租其部分办公区并缴纳物业服务费。
公司为上述公司的房屋租赁及物业服务等提供连带责任保证担保，其中房屋租赁及物业服
务合计金额为4469.21万元，其他相关费用以实际发生金额为准，担保期限为自主合同约定的
租赁期限届满之日起2年。若主合同展期或承租人违约导致债务延续，担保期限自动顺延至相
关债务完全清偿之日。
本次担保不存在反担保。上海绝洽食品有限公司为公司控股孙公司，其他股东未提供担保
。
（二）内部决策程序
2025年12月30日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担
保的议案》，此议案尚需提交股东会审议。
三、担保协议的主要内容
1、担保人名称：绝味食品股份有限公司
2、债权人名称：湖南旺德府投资控股集团有限公司长沙分公司、湖南旺德
府物业服务有限公司
3、债务人名称：详见“二、被担保人基本情况”
4、担保金额：合计4469.21万元及其他相关费用
5、担保方式：不可撤销的连带责任保证
6、担保期限：自主合同约定的租赁期限届满之日起2年。若主合同展期或
承租人违约导致债务延续，担保期限自动顺延至相关债务完全清偿之日。
7、担保范围：担保人同意为被担保人在主合同及补充协议、展期协议项下
的全部义务承担连带保证责任，包括但不限于：
（1）被担保人应支付的租金、物业管理费、水电费等费用；
（2）被担保人因违约产生的违约金、损害赔偿金；
（3）债权人为实现债权所支出的诉讼费、律师费、保全费及其他合理费用。
（4）主合同展期、变更后新增的债务。
8、是否存在反担保：否
9、是否存在其他股东担保：否
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2025-12-31│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月20日15:30
召开地点：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路159号通程国际大酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月20日至2026年1月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-10-01│其他事项
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一、基本情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日收到中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0132024009号）
。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚
法》等法律法规，2024年6月7日，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于2024年8
月16日在上海证券交易所网站披露的《绝味食品关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书
的公告》（公告编号：2024-058）。
公司于2025年9月19日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下发的《行政处罚事先告
知书》（〔2025〕7号），具体内容详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会湖南监管局<行政处罚事先告知书>的公
告》。
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2025-09-30│其他事项
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一、上市公司及相关主体违规情况
根据中国证券监督管理委员会湖南监管局《行政处罚决定书》（〔2025〕14号，以下简称
《决定书》）查明的相关事实，2017年至2021年期间，绝味食品股份有限公司（以下简称公司
）未确认加盟门店装修业务收入，导致年度报告分别少计营业收入，占对应年度公开披露营业
收入的比例分别为5.48%、3.79%、2.20%、2.39%、1.64%。公司2017年至2021年各年年度报告
未如实披露营业收入。
（一）责任认定
公司上述行为严重违反了2005年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称2005年《证
券法》）第六十三条、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第七十八条第二款
，《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》（以下简称《股票上市规则（2020年
12月修订）》）第1.4条、第2.1条、第2.5条，《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修
订）》（以下简称《股票上市规则（2022年1月修订）》）第1.4条、第2.1.1条、第2.1.4条有
关规定。
责任人方面，根据《决定书》认定，时任董事长兼总经理戴文军知悉公司实际管理加盟门
店装修业务，未对加盟门店装修业务进行规范管理，未将其纳入到上市公司经营、核算体系，
并在2017年至2021年年度报告上签字，是直接负责的主管人员。时任财务总监彭才刚安排财务
部员工出借个人银行账户，未规范加盟门店装修业务的核算，并在2017年至2019年年度报告上
签字，是其他直接责任人员。时任董事会秘书彭刚毅未规范公司信息披露行为，并在2017年至
2020年年度报告上签字，是其他直接责任人员。上述人员未勤勉尽责，对公司的违规行为负有
责任，违反了2005年《证券法》第六十八条第三款及《证券法》第八十二条第三款，《股票上
市规则（2020年12月修订）》第1.4条、第2.2条、第3.1.4条、第3.1.5条、第3.2.2条，《股
票上市规则（2022年1月修订）》第1.4条、第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条、第4.4.2条等
有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
对于上述纪律处分事项，规定期限内，公司及有关责任人均回复无异议。
（二）纪律处分决定
鉴于上述违规事实和情节，经本所纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则（2020
年12月修订）》第16.2条、第16.3条、第16.4条，《股票上市规则（2022年1月修订）》第13.
2.1条、第13.2.3条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准》等有关规定，本所作出如下纪律处分决定
：对绝味食品股份有限公司、时任董事长兼总经理戴文军、时任财务总监彭才刚、时任董事会
秘书彭刚毅予以公开谴责。对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会和湖南省地方金融管理
局，并记入证券期货市场诚信档案数据库。被公开谴责的当事主体如对上述公开谴责的纪律处
分决定不服，可于15个交易日内向本所申请复核，复核期间不停止本决定的执行。根据《上海
证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简
称董监高人员）采取有效措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出的违规事项，就
公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定针对性的防范措施，切实提高
公司信息披露和规范运作水平。请你公司在收到本决定书后一个月内，向本所提交经全体董监
高人员签字确认的整改报告。
你公司及董监高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。公司应当严格按照法律、法
规和《上海证券交易所股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义务；董监高人员
应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大信息。
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2025-09-20│其他事项
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一、基本情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日收到中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0132024009号）
。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚
法》等法律法规，2024年6月7日，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于2024年8
月16日在上海证券交易所网站披露的《绝味食品关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书
的公告》（公告编号：2024-058）。
公司于2025年9月19日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下发的《行政处罚事先告
知书》（〔2025〕7号）（以下简称“《事先告知书》”）。
二、《事先告知书》具体内容
“绝味食品股份有限公司（以下简称绝味食品或公司）涉嫌信息披露违法违规案，已由我
局调查完毕。经查明，绝味食品涉嫌违法的事实如下：2017年至2021年期间，绝味食品未确认
加盟门店装修业务收入，导致年度报告少计营业收入，占对应年度公开披露营业收入的比例分
别为5.48%、3.79%、2.20%、2.39%、1.64%。公司2017年至2021年各年年度报告未如实披露营
业收入。
上述违法事实，有相关合同、银行流水、询问笔录、情况说明等证据证明。我局认为，绝
味食品上述行为涉嫌违反2005年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称2005年《证券法
》）第六十三条、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第七十八条第二款，构
成2005年《证券法》第一百九十三条第二款、《证券法》第一百九十七条第二款所述违法行为
。
2005年《证券法》第六十八条第三款及《证券法》第八十二条第三款规定，公司董事、监
事和高级管理人员应当保证所披露的信息真实、准确、完整。戴文军时任公司董事长兼总经理
，知悉公司实际管理加盟门店装修业务，未对加盟门店装修业务进行规范管理，未将其纳入到
上市公司经营、核算体系，并在2017年至2021年年度报告上签字，是直接负责的主管人员。
彭才刚时任公司财务总监，安排财务部员工出借个人银行账户，未规范加盟门店装修业务
的核算，并在2017年至2019年年度报告上签字，是其他直接责任人员。
彭刚毅时任公司董事会秘书，未规范公司信息披露行为，并在2017年至2020年年度报告上
签字，是其他直接责任人员。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度，综合考虑当事人对我局调查工
作的配合情况，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，我局拟决定：
”
三、对公司的影响及相关提示
1、依据《事先告知书》载明的内容，根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修
订）》第9.8.1条“上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示：（七）
根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载
，但未触及本规则第9.5.2条第一款规定情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利
润、资产负债表中的资产或者负债科目”等相关规定，公司股票将被实施其他风险警示。
根据本次收到的《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司触及《上海证券交易所股票上
市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条规定的其他风险警示情形，但未触及《上海证券交易所
股票上市规则（2025年4月修订）》第9.5.2条规定的重大违法类强制退市情形。公司本次收到
的为中国证监会湖南监管局《行政处罚事先告知书》，最终结果以其后续出具的《行政处罚决
定书》为准。
2、公司将结合《事先告知书》内容，追溯调整相关财务报表，进一步加强
内部控制流程建设，提升内控合规。
3、截至本公告披露日，公司经营活动正常开展。公司对上述事项带来的影响，向广大投
资者致以诚挚的歉意。公司及相关责任人引以为戒，认真汲取教训，积极落实整改，尽最大努
力尽快消除相关事项对公司的影响，切实加强相关法律法规、规范性文件、财务知识和会计准
则培训学习，推动公司合规建设常态化，不断提高公司规范运作水平，切实维护公司及全体股
东合法利益，推动公司规范、持续、高质量发展。
4、有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露
媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等刊登的相关公告为准，敬请
广大投资者理性投资、注意投资风险。
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2025-09-20│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月19日
(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路159号通程国际大酒店
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2025-09-20│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作（2025年5月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《公司章程》等有关规定
，绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开了职工代表大会。经全
体参会职工代表认真讨论，一致同意选举彭浩女士为公司第六届董事会职工董事（简历详见附
件），任期为自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日
，彭浩女士间接持有公司股票829333股，占公司总股本的0.1369%。
经审核，公司第六届董事会职工董事候选人彭浩女士具备担任上市公司董事的任职资格，
与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人
员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中禁止任职的情形及
被中国证监会处以证券市场禁入的情况。
本次选举职工董事工作完成后，彭浩女士将与第六届董事会现任成员共同组成新的第六届
董事会。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2025-08-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月19日15:30
召开地点：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路159号通程国际大酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月1
9日至2025年9月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-07-29│其他事项
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绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监王志华先生
提交的书面辞职报告，因个人原因其申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司及其控股
子公司担任任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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