资本运作☆ ◇603519 立霸股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-03-11│ 13.69│ 2.22亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴君锋投资合伙企│ 9150.00│ ---│ 97.55│ ---│ 29.48│ 人民币│
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海鋆赫商务咨询合│ 5828.31│ ---│ 64.05│ ---│ 0.14│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛浑璞华芯六期创│ 3000.00│ ---│ 20.00│ ---│ 110.30│ 人民币│
│业投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东泽盛股权投资合│ 1500.00│ ---│ 27.27│ ---│ 12.07│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│环保新型家电用覆膜│ 1.40亿│ 0.00│ 1.17亿│ 100.00│ 5212.20万│ ---│
│板生产线技改扩能项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│家电用复合材料研发│ 3169.94万│ 1302.19万│ 4563.02万│ 109.43│ ---│ ---│
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司营运资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.94万│ 100.00│ ---│ ---│
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│技改扩能项目结余资│ 0.00│ 0.00│ 1691.29万│ 100.00│ ---│ ---│
│金永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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盐城东方投资开发集团有限 2940.00万 11.04 49.99 2025-05-17
公司
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合计 2940.00万 11.04
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-05-17 │质押股数(万股) │2940.00 │
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│质押占所持股(%) │49.99 │质押占总股本(%) │11.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │盐城东方投资开发集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │苏州银行股份有限公司盐城分行 │
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│质押起始日 │2025-05-15 │质押截止日 │2028-05-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月15日盐城东方投资开发集团有限公司质押了2940.0万股给苏州银行股份有限│
│ │公司盐城分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-18 │质押股数(万股) │2940.00 │
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│质押占所持股(%) │49.99 │质押占总股本(%) │11.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │盐城东方投资开发集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │苏州银行股份有限公司盐城分行 │
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│质押起始日 │2024-06-14 │质押截止日 │2025-06-14 │
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│实际解押日 │2025-05-15 │解押股数(万股) │2940.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月14日盐城东方投资开发集团有限公司质押了2940.0万股给苏州银行股份有限│
│ │公司盐城分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月15日盐城东方投资开发集团有限公司解除质押2940.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-19 │质押股数(万股) │2940.00 │
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│质押占所持股(%) │49.99 │质押占总股本(%) │11.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │盐城东方投资开发集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │苏州银行股份有限公司盐城分行 │
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│质押起始日 │2023-06-28 │质押截止日 │2024-06-27 │
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│实际解押日 │2024-06-14 │解押股数(万股) │2940.00 │
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│质押说明 │2023年06月28日盐城东方投资开发集团有限公司质押了2940.0万股给苏州银行股份有限│
│ │公司盐城分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月14日盐城东方投资开发集团有限公司解除质押2940.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-17│股权质押
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重要内容提示：
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东盐城东方投资开发集团
有限公司（以下简称“盐城东方”）持有公司股份58813319股，占公司总股本的22.08%。本次
盐城东方质押29400000股，占其所持股份比例的49.99%，占公司总股本的11.04%。
公司于2025年5月16日获悉持股5%以上股东盐城东方投资开发集团有限公司所持有的本公
司的部分股份解除质押并再质押。
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2025-04-18│对外担保
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被担保人名称：立霸贸易（无锡）有限责任公司（以下简称“立霸贸易”）；无锡立霸创
业投资有限公司（以下简称“立霸创投”）。
担保额度：江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025-2026年度为子公
司提供的担保额度总计为15000万元人民币，其中为子公司立霸贸易提供总额不超过5000万元
的融资担保，为子公司立霸创投提供总额不超过10000万元的融资担保；截至2024年12月31日
，公司给子公司提供的担保余额为0万元。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
为确保公司2025-2026年度生产经营工作的持续、稳健发展，有利于子公司筹措资金，提
高公司资产经营效率，根据子公司的实际需要，公司于2025年4月17日召开第十届董事会第十
三次会议审议通过了《关于公司预计2025-2026年度为子公司提供担保额度的议案》，公司预
计2025-2026年度为子公司提供的担保额度总计为15000万元人民币，其中为子公司立霸贸易提
供总额不超过5000万元的融资担保，为子公司立霸创投提供总额不超过10000万元的融资担保
，提请董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体执行，授权期限自股东大会审议通过之日
起一年内。融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据等。
本次担保尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-18│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）江苏立霸实业
股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第十届董事会第十三次会议，会
议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。经综合考虑，公司拟聘请北京德皓
国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际会计师事务所”或“北京德皓
国际”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司2024年年度股东大会
通过之日起至2025年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务
所协商确定。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数140人。
2024年度收入总额为43506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29244.
86万元，证券业务收入为22572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业
：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本
公司同行业上市公司审计客户（制造业）家数为86家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
截至2024年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在该所执业期
间）、自律监管措施6次（均不在该所执业期间）。
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2025-04-18│其他事项
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重要内容提示：
为有效规避和防范汇率大幅波动对江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）经营
造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务稳健性，在保证日常运营资金需求的情况下，
公司及其合并报表范围内下属子公司（以下简称“子公司”）拟与境内商业银行开展额度不超
过4000万美元或等值人民币的外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务
、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。额度有效期为自公司第十届董事会第十三次
会议审议通过之日起一年内。
已履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第十届董事会第十三次会议审议
通过，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则，不
进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次外汇套
期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、操作风险等风险,敬请广大投资者注意投资
风险。
一、外汇套期保值情况概述
（一）外汇套期保值目的
根据公司目前的业务发展情况及未来的发展战略，公司国际业务量不断增加，本公司外汇
头寸也相应增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之
增大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日
常运营资金需求的情况下，公司及下属子公司拟结合实际业务需要，开展外汇套期保值业务，
规避汇率风险，实现稳健经营。
（二）外汇套期保值交易金额
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过4000万美元或等值人民币，有效
期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。
（三）外汇套期保值交易资金来源
公司及子公司以自有资金支付套期保值业务相关的保证金及到期交割资金，不涉及募集资
金。
（四）外汇套期保值交易方式
本公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内具有相应业务经营资质的
商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括但不限于远期业务、掉期业务、
互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。
（五）外汇套期保值交易期限及授权事项
授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度范围和期限内，董事会授权总
经理或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
二、审议程序
本次交易需董事会审议，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，
所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在如下等
风险：
汇套期保值合约方向不一致时，意味着公司虽然锁定了外汇风险，但是放弃了汇率向公司
有利方向波动的正面影响和收益，从而造成公司损失；
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2025-04-18│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利1.00元（含税）。本次利润分配以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权
益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额
，并将另行公告具体调整情况。
不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可
供分配利润为人民币921977795.24元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本扣除目前公司回购专用账户中的股份为基数分配利润。根据中国证监会《上
市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》有关规
定，公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与利润分配。本次利润分配方案如下：公司
拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本26632783
9股，扣除截至本公告日公司回购证券专用账户所持有的2550096股后的股份数量为263777743
股，以此计算合计拟派发的现金红利为263777743.00元（含税）。现金分红金额占本年度归属
于上市公司股东净利润的比例165.91%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股
份回购金额20416175.38元，现金分红和回购金额合计284193918.38元，合计分红金额占本年
度归属于上市公司股东净利润的比例178.75%。公司2024年度不以资本公积金转增股本、也不
送红股。剩余未分配利润结转下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-18│委托理财
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重要内容提示：
委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位，包括但不限于银行、证
券公司、信托公司等机构
委托理财金额：自有资金不超过5亿元人民币
委托理财产品名称：结构性存款，安全性较高、流动性较好的理财产品
委托理财期限：自第十届董事会第十三次审议通过后一年内
履行的审议程序：董事会、监事会审议通过
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）考虑到前次审议批准的使用自有资金进
行现金管理的投资期限即将到期，公司拟对上述投资事项到期后的资金进行重新安排。公司拟
在不影响日常经营且风险可控的前提下，拟使用不超过人民币5亿元暂时闲置的自有资金通过
银行、证券公司、信托公司等机构进行风险可控的委托理财，购买安全性较高、流动性较好的
理财产品，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加资金管理收益，降低公司的财务成本。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。
（三）购买理财产品的基本情况
截至本公告日，公司无购买的自有资金结构性存款或保本型理财产品情况，已全部到期收
回。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
截至本公告日，公司与兴业银行签订合同购买银行结构性存款及保本理财产品，期限以短
期为主，收益类型为保本保最低收益型，主要资金投向为银行理财资金池，投资于利率类产品
等。合同中不存在履约担保和收取理财业务管理费的情形。
（二）委托理财的资金投向
公司拟使用不超过5亿元人民币的自有闲置资金适时购买结构性存款、保本型及其他低风
险型理财产品，该理财额度的使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，该理财额度在
上述期限内可滚动使用，在上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不应超过上述理财额度（即5亿元人民币）。
（三）公司与结构性存款或保本型理财产品的发行主体不存在关联关系，公司使用闲置自
有资金进行现金管理不涉及关联交易。
（四）风险控制分析
1、为控制风险，公司自有资金现金管理选择发行主体为国内规模较大的银行、证券公司
或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买理财，投资的品种为安全性高、流动性好、短期
（一年以内的）理财产品或结构性存款。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之
内。
2、公司已建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估
发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将及时履行信
息披露的义务。
3、独立董事、监事会、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方情况
公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的结构
性存款，安全性较高、流动性较好的理财产品。公司委托理财的交易对方与公司无关联关系，
与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
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2025-04-18│银行授信
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江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第十届董事会
第十三次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请2025-2026年度综合授信额度的议案》
，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，同意公司及控股子公司2025-2026年度
银行综合授信额度为人民币15亿元，公司及控股子公司可根据资金及融资成本情况相互调剂使
用，授信有效期限为公司2024年年度股东大会通过之日至2025年年度股东大会通过之前。
一、2025-2026年度银行综合授信额度
根据公司2025-2026年度经营计划和发展对资金需求的储备，为保证公司及控股子公司生
产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，2025-2026年度公司及控股子公司银行综合
授信额度为15亿元，授信品种包括流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据
池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。
上述拟申请授信额度尚需银行最终审批，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，
实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融
资金额为准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事
项需提交至公司2024年年度股东大会审议通过，公司董事会提请授权董事长全权代表公司签署
上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协
议、凭证等各项法律文件。
二、对公司的影响
本次公司及控股子公司银行综合授信事项，是为了满足公司业务发展需要及公司经营发展
对资金的需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，对公司长远发展有着积极影响，不会
损害公司和股东，特别是中小股东的利益。
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2025-01-13│其他事项
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江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月11日收到公司董事
长（法定代表人）、总经理宋剑锐先生递交的书面辞职报告。
因家庭原因，宋剑锐先生申请辞去公司董事长（法定代表人）、总经理职务，同时一并辞
去董事会战略委员会、提名委员会的相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本报告
披露之日，宋剑锐先生未直接或间接持有公司股份。
根据《中华人民共和国公司法》相关规定，宋剑锐先生的辞职未导致公司董事会成员低于
法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的日常管理、生产经营等产生重
大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司将根据公司章程等相关规定尽快完成董事补选及董事会相关专门委员会委员补选和总
经理聘任的工作。
公司及董事会对宋剑锐先生为公司发展付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的感谢！
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2024-08-26│其他事项
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江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）审计部门负责人许建文先生因工作调整
，不再担任公司审计部负责人。
为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，
公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司变更内部审计部门负责人的议案》，决定
聘任钱娅群女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
届满之日止。
钱娅群女士简历如下：
钱娅群：1970年5月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，大专学历，曾任江苏电
缆厂往来会计、成本会计；宜兴乐祺纺织印染有限公司成本会计、总账会计；无锡市群星线缆
有限公司财务经理、财务总监；2024年5月至今在立霸股份公司从事内部审计工作。
钱娅群女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职资格。
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2024-08-26│其他事项
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减资公司名称：立霸贸易（无锡）有限责任公司（以下简称“立霸贸易”）、无锡立霸创
业投资有限公司（以下简称“立霸创投”）；
减资金额：本次减资后，立霸贸易注册资本由100
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