资本运作☆ ◇603527 众源新材 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-08-24│ 13.27│ 3.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-08-17│ 9.92│ 7.17亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10万吨高精度铜│ ---│ 4212.44万│ 4.11亿│ 100.15│ ---│ ---│
│合金板带及5万吨铜 │ │ │ │ │ │ │
│带坯生产线项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期年产5万吨高精度 │ │ │ │ │ │ │
│铜合金板带） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5万吨电池箔项 │ ---│ 12.78万│ 1.90亿│ 100.13│-1382.33万│ ---│
│目（一期年产2.5万 │ │ │ │ │ │ │
│吨电池箔） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 6820.52万│ 1.18亿│ 100.46│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │安徽驿通国际资源有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任其监事及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽驿通国际资源有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任其监事及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽驿通国际资源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管任其监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 驿通国际因经营发展需要，现向三家银行申请综合授信合计14000万元，每家银行由现 │
│ │有股东提供同比例担保。 │
│ │ 驿通国际是公司全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）的子│
│ │公司，众源投资与瑞源国际资源投资有限公司（以下简称“瑞源投资”）各持有驿通国际50│
│ │%的股权，公司按照50%出资比例为驿通国际提供7000万元的连带责任保证担保，瑞源投资提│
│ │供同比例担保。 │
│ │ 上述担保不存在反担保。 │
│ │ 本次担保预计的授权有效期自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。│
│ │授权期限内，担保额度可以循环使用。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 2026年4月23日，独立董事2026年第一次专门会议召开，会议审议通过了《关于为子公 │
│ │司提供关联担保的议案》，参加会议的独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 2026年4月24日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司提 │
│ │供关联担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 被担保人名称：安徽驿通国际资源有限公司 │
│ │ 关联关系：按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，驿通国际并 │
│ │不属于公司关联人，但因公司1名高管担任驿通国际的监事，所以参照《上海证券交易所股 │
│ │票上市规则》第6.3.3条的规定，并从谨慎性出发，公司仍将驿通国际认定为公司关联人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽众源新│安徽驿通国│ 2000.00万│人民币 │2026-01-21│2029-01-20│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│际资源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-17│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
股东上海科惠股权投资中心（有限合伙）（以下简称“科惠投资”），持有本公司股份133882
72股，占公司总股本的4.22%。该股份为首次公开发行前持有的股份以及以资本公积转增股本
取得的股份。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年5月15日披露了《众源新材股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-024
）。截至2026年6月15日，科惠投资通过集中竞价交易方式减持公司股份数量为1995700股，占
公司总股本的0.6297%，本次减持计划已实施完毕。
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2026-05-21│其他事项
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安徽众源新材料股份有限公司全资子公司安徽众永物资有限公司因经营发展需要，住所由
安徽省黄山市黄山区汤口镇汤川路科技文化中心412室变更为安徽省黄山市黄山区太平湖镇白
鹭洲宾馆B地块3栋，上述事项已于近日完成工商变更登记手续，并取得换发的营业执照，相关
信息如下：
公司名称：安徽众永物资有限公司
统一社会信用代码：91341000MA2UH1TF0P
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省黄山市黄山区太平湖镇白鹭洲宾馆B地块3栋
法定代表人：韦兵
注册资本：壹仟万圆整
成立日期：2020年02月26日
经营范围：金属材料、化工材料（除危化品）、金属制品销售，五金、机电设备、电子材
料销售，金属材料加工，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（不含国家禁止经营、指定
经营和限制经营的商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室
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2026-05-15│其他事项
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股东持股的基本情况
截至本公告披露日，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股
东上海科惠股权投资中心（有限合伙）（以下简称“科惠投资”），持有本公司股份13388272
股，占公司总股本的4.22%。
该股份为首次公开发行前持有的股份以及以资本公积转增股本取得的股份。
减持计划的主要内容
科惠投资因收回投资款的需求，计划通过上海证券交易所集中竞价交易方式，减持不超过
1995700股的公司股份，占公司股份总数的比例不超过0.6297%，本次减持计划自本公告披露之
日起3个交易日后的3个月内实施，即减持期间2026年5月20日至2026年8月19日。在减持计划实
施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持
股份数量、股权比例将进行相应调整。
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2026-04-25│其他事项
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安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（含本次授
权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司，以下简称“子公司”）基于业务发展需要，
拟与银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，包括但不限于正
向保理和反向保理业务，累计金额不超过人民币2000万元，有效期自董事会审议通过之日起至
下一年度审议保理业务的董事会召开之日止，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。
本次交易未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。该
事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
一、开展应收账款保理业务的情况概述
公司及子公司拟与银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务
，包括但不限于正向保理和反向保理业务，累计金额不超过人民币2000万元，有效期自董事会
审议通过之日起至下一年度审议保理业务的董事会召开之日止，上述额度在决议有效期内，可
循环滚动使用。同时，公司董事会授权董事长或其授权人士办理相关具体事项。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《安徽众源新材料股份有限公司章程》等的相关
规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
二、开展应收账款保理业务的标的
本次交易标的为公司及子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。
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2026-04-25│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司开展套
期保值业务的议案》。该议案尚需提交股东会审议。
特别风险提示
公司进行的套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有套
期保值业务均以正常采购业务为基础，但仍会存在一定的市场风险、操作风险、流动性风险、
技术风险、政策风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
为合理规避安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司
（含本次授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司，以下简称“子公司”）生产所用
原材料价格波动风险，锁定公司及子公司产品成本，有效地防范原材料价格波动带来的市场风
险，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
（二）交易金额
预计动用的交易保证金和权利金上限额度不超过人民币7000万元，预计任一交易日持有的
最高合约价值上限额度不超过人民币59000万元，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）不超过已审议额度，上述额度可循环使用。
（三）资金来源
自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、交易品种
本次拟开展的期货和衍生品套期保值业务的交易品种仅限于与公司及子公司生产经营所需
原材料相关的期货和衍生品品种（包括但不限于铜、铝等）。
2、交易工具
期货、期权等。
3、交易场所
上海期货交易所等场内交易场所进行场内期货和衍生品交易业务；通过经监管机构批准、
具有衍生品交易经营资质的商业银行、投资银行等金融机构或风险管理公司进行场外期货和衍
生品交易业务。
（五）交易期限
自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
二、审议程序
2026年4月24日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司开展套期
保值业务的议案》，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事
宜。该议案尚需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》等相关规定，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召
开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案》，同意提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理以简易程序向特
定对象发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票的相关
事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，本议案尚需提交股
东会审议，具体情况如下：
一、具体内容
本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）授权事宜包括但不限于以
下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以
简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次
发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行股票的
数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行对象及认购方式
本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含）特定对象，范围包括
符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、
资产管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户
或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他
合法组织。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外
机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，
只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，与主承销商按照相关法律、
法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交
易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若本次发行的定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股
本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为
调整后发行底价。
最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确
定。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的股票，因公司分配股票股利
、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性
文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后，发行对象减持股票须遵守中国证监会、
上海证券交易所的相关规定。
（六）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金。本次发行股票募集资金用
途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定，即：1、符合国家产业政策和
有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2、本次募集资金使用不得为持有财务性投
资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行后，发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的
股份比例共享。
（八）股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。
（九）决议有效期
本次发行的决议有效期限自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-25│银行授信
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安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会
第十六次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司申请授信的议案》，公司及合并报表范围
内子公司（含本次授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司，以下简称“子公司”）
为满足日常生产经营需求向银行申请总计不超过57.39亿元的授信敞口额度，其中，公司向银
行申请总计不超过21.70亿元的授信敞口额度，子公司向银行申请总计不超过35.69亿元的授信
敞口额度。
授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、项目贷款
、固定资产贷款、供应链金融等融资形式。
在上述授信敞口额度范围内，公司及子公司可根据实际经营情况在上述银行间调剂使用额
度或向上述银行以外的银行申请授信业务。
上述授信有效期为自董事会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会召开之日止
，授信期限内，授信额度可以循环使用。具体权利义务以实际签署的相关合同、协议为准。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的
融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
同时，为了提高决策效率，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行授
信敞口额度内根据资金需求签署相关协议及文件。
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2026-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊
普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业
务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司202
4年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽众源新材料股份有限公司所在的相同行业上市公司
审计客户家数为383家。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为了满足公司及子公司经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请合计不超过425900万
元的需提供担保的综合授信额度，融资方式包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、流动
资金贷款、信用证、项目贷款、固定资产贷款、供应链金融等，并由公司及子公司为上述授信
提供担保，其中公司及子公司向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过173
900万元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过165000万元。担保的方式包括
但不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以实际签署的担保协议为准。本次担保预计的授
权有效期自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在预计担保额度范围内，
同类担保对象间的担保额度可调剂使用，其中，资产负债率为70%以上的担保对象仅能与股东
会审议时资产负债率为70%以上的其他担保对象之间进行调剂。授权期限内，担保额度可以循
环使用。同时，授权董事长或其授权人士在上述额度内全权决定并办理具体担保事项，包括但
不限于签署相关合同、协议等。
预计担保额度明细如下表：
（二）内部决策程序
2026年4月24日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2026年度
担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。三、担保协议的主要内容
本次担保为年度担保额度预计，担保协议将在担保实际发生时签订，协议的主要内容将由
涉及担保的公司、子公司与银行共同协商确定。
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2026-04-25│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
驿通国际因经营发展需要，现向三家银行申请综合授信合计14000万元，每家银行由现有
股东提供同比例担保。
驿通国际是公司全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）的子公
司，众源投资与瑞源国际资源投资有限公司（以下简称“瑞源投资”）各持有驿通国际50%的
股权，公司按照50%出资比例为驿通国际提供7000万元的连带责任保证担保，瑞源投资提供同
比例担保。
上述担保不存在反担保。
本次担保预计的授权有效期自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授
权期限内，担保额度可以循环使用。
（二）内部决策程序
2026年4月23日，独立董事2026年第一次专门会议召开，会议审议通过了《关于为子公司
提供关联担保的议案》，参加会议的独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
2026年4月24日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司提供
关联担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：安徽驿通国际资源有限公司
关联关系：按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，驿通国际并不
属于公司关联人，但因公司1名高管担任驿通国际的监事，所以参照《上海证券交易所股票上
市规则》第6.3.3条的规定，并从谨慎性出发，公司仍将驿通国际认定为公司关联人。
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2026-04-25│其他事项
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安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会
第十六次会议，审议了《关于2026年度公司董事薪酬的议案》《关于2026年度公司高级管理人
员薪酬的议案》。其中，全体董事回避表决《关于2026年度公司董事薪酬的议案》，该议案直
接提交股东会审议；审议通过了《关于2026年度公司高级管理人员薪酬的议案》，关联董事回
避表决该议案。薪酬方案具体内容如下：
一、适用期限
董事薪酬方案：自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
高级管理人员薪酬方案：自董事会审议通过之日起至下一年度审议薪酬方案的董事会召开
之日止。
二、适用对象
方案适用对象为：公司全体董事、高级管理人员。
三、薪酬方案
（一）独立董事
独立董事采用固定津贴制，2026年度津贴标准为6万元。
（二）非独立董事
1、在公司担任具体职务的董事，依据其在公司担任的具体职务，按照相关薪酬与绩效考
核管理制度考核评价后，依据考核评价结果发放薪酬。
2、未在公司担任具体职务的董事，不在公司领取薪酬。
（三）高级管理人员
依据其在公司担任的具体职务，按照相关薪酬与绩效考核管理制度考核评价后，依据考核
评价结果发放薪酬。
四、其他规定
1、薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
基本薪酬、绩效薪酬由公司在2025年的薪酬标准上，根据行业特点、市场薪酬水平、企业
发展阶段、岗位价值、年度经营计划完成情况、年度综合考核评价等因素确定，绩效薪酬占比
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬按年发放，其中一定比
例的绩效薪酬在当年年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
中长期激励收入包括股权激励、员工持股计划等，具体方案依据相关法律法规及监管要求
另行制定实施。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
3、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、上述董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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每股分配比例A股每股派发现金红利0.10元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，安徽众源新材料股份
有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币253167
001.91元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润。本次利润分配预案如下：上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）
。截至2025年12月31日，公司总股本316971200股，以此计算合计拟派发现金红利31697120.00
元（含税）。本年度公司现金分红总额31697120.00元（含税），占本年度归属于上市公司股
东净利润的比例为50.24%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-01-31│其他事项
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重要内容提示：
本期业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所
有者的净利润5200.00万元到7100.00万元，与上年同期相比，将减少5629.25万元到7529.25万
元，同比减少44.22%到59.15%。
公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-6600.00万元
到-8500.00万元，与上年同期相比，将减少15240.69万元到17140.69万元，同比减少176.38%
到198.37%。
本次业绩预告未经注册会计师审计。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润5200.00
万元到7100.00万元，与上年同期相比，将减少5629.25万元到7529.25万元，同比减少44.22%
到59.15%。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-6600.00万元
到-8500.00万元，与上年同期相比，将减少15240.69万元到17140.69万元，同比减少176.38%
到198.37%。
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2026-01-24│其他事项
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安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董事
会第十二次会议、五届十一次监事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2025年度财务报告及
内部控制的审计机构，该议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于20
25年4月26日、2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《众源新材续
聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）、《众源新材2024年年度股东大会决议公告》
（公告编号：2025-030）。
近日，公司收到容诚事务所出具的《关于变更安徽众源新材料股份有限公司签字注册会计
师的说明函》，现将相关事项公告如下：
一、签字注册会计师的变更情况
容诚事务所作为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，原委派黄晓奇女士、童波
先生作为签字注册会计师为公司提供2025年度审计服务。鉴于原委派的签字注册会计师黄晓奇
女士、童波先生工作调整，经容诚事务所安排，拟将签字注册会计师更换为仇笑康先生、吴玉
娣女士、刘璐女士。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
项目合伙人：仇笑康，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，
2014年开始在容诚事务所执业，近三年签署过天华新能、隆扬电子、金禾实业、华盛锂电等多
家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：吴玉娣，2017年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审
计业务，2011年开始在容诚事务所执业，近三年签署过华茂股份、华盛锂电、峆一药业等多家
上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘璐，2023年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计
业务，2017年开始在容诚事务所执业，近三年未签署过上市公司审计报告。
三、本次变更签字注册会计师的独立性和诚信情况
项目合伙人仇笑康、签字注册会计师吴玉娣、签字注册会计师刘璐近三年内未曾因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年年度财务报表和内
部控制审计工作产生影响。
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2026-01-13│税项等政策变动
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安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司芜湖永杰铜材有限公司（
以下简称“永杰铜材”）于近期收到国家税务总局芜湖市税务局稽查局《税务事项通知书》（
芜税稽税通[2025]118号），根据税务部门的要求，对涉税事项展开自查，现将有关事项公告
如下：
一、基本情况及补缴情况
永杰铜材经自查，应补缴税款2,736.94万元，滞纳金198.41万元（金额为初步测算，最终
以税务局系统金额为准）。截至本公告披露日，上述税款已缴纳完毕，滞纳金待税务局系统核
算完成后进行缴纳，本次涉税事项不涉及行政处罚。
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2025-11-11│其他事项
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股东持股的基本情况
截至本公告披露日，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股
东上海科惠股权投资中心（有限合伙）（以下简称“科惠投资”），持有本公司股份14230772
股，占公司总股本的4.49%。该股份为首次公开发行前持有的股份以及以资本公积转增股本取
得的股份。
减持计划的主要内容
科惠投资因收回投资款，计划通过上海证券交易所集中竞价交易方式，减持不超过283820
0股的公司股份，占公司股份总数的比例不超过0.8955%，本次减持计划自本公告披露之日起3
个交易日后的3个月内实施，即减持期间2025年11月14日至2026年2月13日。在减持计划实施期
间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份
数量、股权比例将进行相应调整。
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2025-10-31│其他事项
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上述事项已于近日完成工商变更登记手续，并取得换发的营业执照，相关信息如下：
公司名称：安徽哈船新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91341182MA2UYYGJ3F
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：安徽省滁州市明光市化工集中区纬九路以北、罗岗河以西法定代表人：柳友贵
注册资本：伍仟陆佰陆拾万圆整
成立日期：2020年7月6日
经营范围：保温材料、减震降噪材料、特种功能材料、防腐材料、船舶材料、船舶配套设
备、复合材料生产、设计、研发、加工、组装、销售；船舶内装工程、保温工程及防腐工程；
金属表面处理；技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
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2025-10-28│其他事项
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截至2025年3月31日，哈尔滨哈船及其下属子公司账面净资产值为339.80万元，经中水致
远资产评估有限公司出具的《哈尔滨哈船新材料科技有限公司拟进行注册资本变更涉及的其股
东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2025]第020627号）评估，哈尔滨哈船
股东全部权益价值在评估基准日2025年3月31日的评估值为675.07万元。因减资与增资涉及到
国有股东的权益变动，根据相关规定，以评估报告的评估值作为相应的变动依据。
一、减少注册资本
基于前述评估价值，将哈尔滨哈船注册资本从2,000.00万元变更至680.00万元。
二、增加注册资本
基于前述评估价值，将哈尔滨哈船注册资本由680.00万元变更为3,680.00万元，新增注册
资本全部由股东众源投资认缴。增资价格为1元/注册资本。其他股东同意放弃同比例认购权。
增加注册资本后，众源投资的持股比例由85.00%增加到97.23%。
三、取得营业执照
上述事项已于近日完成工商变更登记手续，并取得换发的营业执照。
公司名称：哈尔滨哈船新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91230103MA190Q112Q
类型：其他有限责任公司
住所：哈尔滨市南岗区南通大街258号船舶大厦16层1611号
法定代表人：柳友贵
注册资本：叁仟陆佰捌拾万圆整
成立日期：2016年10月18日
经营范围：保温材料、减震降噪材料、特种功能材料、防腐材料、船舶材料、船舶配套设
备设计、研发、加工、组装、销售；船舶内装工程、保温工程及防腐工程；技术咨询、技术服
务。
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2025-09-13│其他事项
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本次变更完成后，众源投资的持股比例由68.00%下降到51.25%，众源智造的股权结构如下
：
上述事项已于近日完成工商变更登记手续，并取得换发的营业执照，相关信息如下：
公司名称：安徽众源智造科技有限公司
统一社会信用代码：91340223MADJUCNBOY
类型：其他有限责任公司
住所：安徽省芜湖市南陵县许镇镇龙潭汽车零部件产业园龙潭大道1号
法定代表人：奚海波
注册资本：壹亿叁仟贰佰陆拾柒万圆整
成立日期：2024年05月17日
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；汽车零部件研发；新材料技术研发；金属制品
研发；汽车零部件及配件制造；隔热和隔音材料制造；通用零部件制造；金属结构制造；汽车
零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车销售；金属材料销售；金属制品销售；电池销售；隔
热和隔音材料销售；五金产品批发；企业管理咨询；进出口代理；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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