资本运作☆ ◇603529 爱玛科技 更新日期：2025-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-06-03│ 27.86│ 16.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-27│ 20.23│ 1.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-18│ 20.23│ 364.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-02-23│ 100.00│ 19.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-20│ 20.01│ 2.24亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天能股份 │ 8399.79│ ---│ ---│ 5444.00│ 130.01│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津车业电动车自行│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│车整车及配件加工制│ │ │ │ │ │ │
│造一期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│丽水车业新能源智慧│ 14.94亿│ 4.81亿│ 7.28亿│ 48.76│ ---│ ---│
│出行项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│爱玛科技营销网络升│ 5.00亿│ ---│ 5.02亿│ 100.48│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津车业电动车自行│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│车整车及配件加工制│ │ │ │ │ │ │
│造二期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津车业电动车自行│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│车整车及配件加工制│ │ │ │ │ │ │
│造三期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津车业电动车自行│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│车整车及配件加工制│ │ │ │ │ │ │
│造四期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津车业电动车自行│ 8000.00万│ ---│ 8147.90万│ 101.85│ ---│ ---│
│车整车及配件加工制│ │ │ │ │ │ │
│造五期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津车业电动车自行│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│车整车及配件加工制│ │ │ │ │ │ │
│造六期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天津车业电动自行车│ 1.93亿│ 1648.47万│ 1.87亿│ 96.51│ ---│ ---│
│生产线技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏车业塑件喷涂生│ 7462.35万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│产线技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津车业研发中心建│ 5053.59万│ 72.35万│ 5272.56万│ 104.33│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏车业研发中心建│ 5047.58万│ ---│ 5288.22万│ 104.77│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│爱玛科技信息化升级│ 8341.03万│ ---│ 8377.92万│ 100.44│ ---│ ---│
│及大数据平台建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│爱玛科技终端店面营│ 4.88亿│ ---│ 5.00亿│ 102.47│ ---│ ---│
│销网络升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.60亿│ ---│ 2.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏车业补充流动资│ ---│ ---│ 7633.44万│ 100.00│ ---│ ---│
│金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南铧邦科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │该公司的实际控制人是公司副董事长亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务和商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │段华 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │副董事长、副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │天津捷马电动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │天津捷马电动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │天津捷马电动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │河南铧邦科技有限公司 │
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│关联关系 │该公司的实际控制人是公司副董事长亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务和商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │段华 │
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│关联关系 │副董事长、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │天津捷马电动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │天津捷马电动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │天津捷马电动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津捷马电动科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-07│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
回购注销原因：爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励
计划首次授予部分1名激励对象因个人原因从公司离职，不再具备激励对象资格；1名激励对象
因个人绩效考核“不达标”，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计25,200
股予以回购注销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2021年12月27日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司股东大会授权董事会在出现2021年限制性股
票激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票，办理该部分限制性股
票回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记。具体
内容详见公司于2021年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊
登的公告。2025年4月25日，公司召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十五
次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案《》关于回购注销
2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意公司因权益分派实施调整
2021年限制性股票激励计划回购价格并以6.73元/股（另加上同期银行存款利息）的回购价格
，回购注销2名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计25,200股。具体内容
详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登的
公告。公司根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定就本次股份回购注销事项履行了通
知债权人的程序，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）及指定披露媒体刊登的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股
票通知债权人的公告》。自公告之日起45天内，公司未收到任何债权人对本次股份回购注销事
项提出的异议，也未出现债权人向公司要求提前清偿债务或者提供担保的情况。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定：“激励对象因辞职、公司裁员
、劳动合同到期而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司
以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销”；“若解除限售期内公司激励对象个人绩效
考核‘不达标’，则该激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公
司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和”。
鉴于1名激励对象因个人原因从公司离职，不再具备激励对象资格；1名激励对象因个人绩
效考核“不达标”，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计25,200股，将由公司回
购注销，回购价格调整为6.73元/股（另加上同期银行利息）。
（二）本次回购注销限制性股票的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及2名激励对象，合计拟回购注销限制性股票25,200股；本次
回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票151,200股（预留授予）。
（三）本次回购注销限制性股票安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（账户号码：B884944645），并向中登公司申请办理对上述人员持有的已获授
但尚未解除限售的25,200股限制性股票的回购注销手续。预计本次限制性股票于2025年8月11
日完成注销，注销完成后，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2025-07-29│其他事项
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首次授予限制性股票登记日：2025年7月25日
首次授予限制性股票登记数量：11,968,524股，其中股票来源为公司从二级市场回购的公
司股票750,524股，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票11,218,000股。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司有关规定，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025
年7月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2025年限制性股票激励
计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分的登记工作。
（一）限制性股票的首次授予情况
2025年6月20日，公司召开的第五届董事会第三十三次会议与第五届监事会第二十七次会
议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予部分相关事项的议案》《关于
向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述事项已经公司董事
会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。公司监事会对首次授予激励对象名单再次
进行了核实并发表了明确同意的意见。
本次激励计划实际首次授予情况如下：
1、首次授予日：2025年6月20日
2、首次授予数量：11,968,524股
3、首次授予人数：387人，包括公司（含分、子公司）董事、高级管理人员、中高层管理
人员及核心技术（业务）人员。
4、首次授予价格：20.01元/股
5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票和公司向激励对象定向
发行公司A股普通股。
6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：
公司董事会确定首次授予日后，在缴款验资环节有6名激励对象因个人原因自愿放弃其获
授的全部53,666股限制性股票，有4名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的部分31,500股限
制性股票。因此，本次限制性股票激励计划首次授予部分实际授予激励对象人数由393人调整
为387人，实际授予数量由12,053,690股调整为11,968,524股。除上述调整内容外，本次实施
的激励计划其他内容与公司第五届董事会第三十三次会议审议通过的授予相关内容一致。
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2025-07-01│股权回购
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回购注销原因：爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励
计划10名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其持有的已获授但尚未解
除限售的限制性股票合计270,000股予以回购注销；2024年限制性股票激励计划第一个解除限
售期解除限售条件未成就，激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票合计3,591,000
股需由公司回购注销。综上，本次限制性股票回购注销事项涉及激励对象183名，回购注销限
制性股票共计3,861,000股。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2024年2月29日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司股东大会授权董事会在出现2024年限制性股
票激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票，办理该部分限制性股
票回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记。具体
内容详见公司于2024年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登
的公告。2025年4月14日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十四次会
议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于2024年限制性
股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同
意公司因权益分派实施调整2024年限制性股票激励计划回购价格并以11.15元/股（另加上同期
银行存款利息）的回购价格，回购注销因公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期公
司业绩未满足考核要求，解除限售条件未成就及因个人原因离职的激励对象持有的已获授但尚
未解除限售的限制性股票合计3,861,000股。具体内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登的公告。公司根据《上市公司股权激励管理
办法》等相关规定就本次股份回购注销事项履行了通知债权人的程序，具体内容详见公司于20
25年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登的《关于回购注
销部分限制性股票通知债权人的公告》。自公告之日起45天内，公司未收到任何债权人对本次
股份回购注销事项提出的异议，也未出现债权人向公司要求提前清偿债务或者提供担保的情况
。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、激励对象离职不再具备激励对象资格
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定：“激励对象因辞职、公司裁员
、劳动合同到期而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司
以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。”鉴于10名激励对象因个人原因从公司离职
，不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计270,000股，将
由公司回购注销，回购价格调整为11.15元/股（另加上同期银行利息）。
2、本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，2024年营业收入或净利润达
到下列目标之一，公司层面业绩考核可解除限售比例即为100%。
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2025-06-26│其他事项
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重要内容提示：
前次评级结果：公司主体信用等级为“AA”；评级展望为“稳定”；“爱玛转债”信用等
级为“AA”
本次评级结果：公司主体信用等级为“AA”；评级展望为“稳定”；“爱玛转债”信用等
级为“AA”
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，
爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有
限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司及公司2023年2月公开发行可转换公司债券（以下简
称“爱玛转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，“爱玛转
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