资本运作☆ ◇603530 神马电力 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│应收款项融资 │ 452.48│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│衍生金融资产 │ 29.26│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│衍生金融负债 │ -11.96│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│变电设备外绝缘部件│ 2.07亿│ 764.87万│ 4082.97万│ 37.76│ ---│ ---│
│数字化工厂建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│运营管理中心建设项│ 818.64万│ 75.15万│ 818.64万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│输变电设备密封件改│ 4049.70万│ 1221.87万│ 1221.87万│ 30.17│ ---│ ---│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│配网复合横担数字化│ 2.65亿│ 880.56万│ 2895.67万│ 16.30│ ---│ ---│
│工厂建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8453.00万│ ---│ 8453.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│运营管理中心建设项│ 6356.00万│ 75.15万│ 818.64万│ 17.06│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│输变电设备密封件改│ ---│ 1221.87万│ 1221.87万│ 30.17│ ---│ ---│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海神马电力控股有限公司 8400.00万 19.43 31.11 2024-03-05
陈小琴 4520.00万 10.46 53.38 2023-12-23
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合计 1.29亿 29.89
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-03-05 │质押股数(万股) │1250.00 │
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│质押占所持股(%) │4.63 │质押占总股本(%) │2.89 │
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│股东名称 │上海神马电力控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司上海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月29日上海神马电力控股有限公司质押了1250万股给招商银行股份有限公司上│
│ │海分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-23 │质押股数(万股) │5500.00 │
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│质押占所持股(%) │20.37 │质押占总股本(%) │12.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海神马电力控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月20日上海神马电力控股有限公司质押了5500万股给海通证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-23 │质押股数(万股) │4520.00 │
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│质押占所持股(%) │53.38 │质押占总股本(%) │10.46 │
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│股东名称 │陈小琴 │
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│质押方 │财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-18 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月18日陈小琴质押了4520万股给财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-08-30 │质押股数(万股) │300.00 │
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│质押占所持股(%) │1.11 │质押占总股本(%) │0.69 │
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│股东名称 │上海神马电力控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司南通分行 │
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│质押起始日 │2022-08-09 │质押截止日 │2024-02-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于近日接到控股股东上海神马电力控股有限公司的通知，获悉神马控股所持有的本│
│ │公司部分股份质押以及部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-08-30 │质押股数(万股) │1080.00 │
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│质押占所持股(%) │4.00 │质押占总股本(%) │2.50 │
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│股东名称 │上海神马电力控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司上海分行 │
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│质押起始日 │2021-12-21 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司于近日接到控股股东上海神马电力控股有限公司的通知，获悉神马控股所持有的本│
│ │公司部分股份质押以及部分股份解除质押 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-12│其他事项
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A股每10股派发现金红利2.6元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的
总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明
确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量发生
变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，江苏神马电
力股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币626799658.14元。经董事会
决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回
购的股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。截至2023年12月31日公司总股本4
32263327股，扣除公司回购专用账户中累计已回购的6788305股，以此计算合计拟派发现金红
利110623505.72元（含税），本年度公司现金分红比例为69.84%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-04-12│其他事项
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基于战略布局、行业背景、市场环境变化以及项目实施的具体情况，公司经过谨慎研究决
策，拟将“输变电设备密封件生产改扩建项目”一期子项目达到预定可使用状态日期延长至20
25年4月，项目整体建设完成期不变仍为2026年4月。
江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第五届董事会第
十次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资建设进度的议
案》，该事项无需提交公司股东大会审议。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规
模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟调整部分募投项目投资建设进度。
现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票的批复
》（证监许可[2021]346号）核准，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）以13.16
元/股的价格非公开发行人民币普通股（A股）32218837股，共计募集资金人民币423999894.92
元，扣除相关发行费用5716837.75元（不含税）后，募集资金净额为人民币418283057.17元。
上述募集资金已于2021年8月17日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙
）对前述事项进行了审验，并出具了普华永道中天验字（2021）第0823号《验资报告》，公司
对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管
协议。
公司于2023年3月31日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，于2
023年4月18日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途
的议案》，公司基于战略布局、行业背景、市场环境变化以及项目实施情况，为了提升募集资
金使用效率、优先满足近期拟投建的项目，将“运营管理中心建设项目”变更为“输变电设备
密封件生产改扩建项目”，公司根据市场需求有序使用自有或自筹资金继续实施运营管理中心
建设项目，并将“运营管理中心建设项目”剩余募集资金用于“输变电设备密封件生产改扩建
项目”。“输变电设备密封件生产改扩建项目”分为一期和二期两个子项目，预计建设期为36
个月，预计项目整体建设完成期为2026年4月，包括前期准备、装修工程、设备采购、安装、
调试等内容，其中一期子项目建设周期为12个月，为2023年4月至2024年4月，使用募集资金；
二期子项目建设周期为24个月，为2024年4月至2026月4月。
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2024-03-30│其他事项
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江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于近期通过现场交流、电话会议等方式
接待了投资者调研。现将有关情况公告如下：
一、调研基本情况
时间：2024.2-2024.3
会议方式：线下以及线上交流
参会机构名称：富国基金、华夏基金、中银基金、恒越基金、民生证券资管、磐稳投资、
朱雀基金、安联投资、上海证券、偕沣资产、纯达基金、圣安基金、淳厚基金、南土资产、敦
和资产、国寿养老、鹏华基金、中加基金、景顺长城、君弘资产、中信建投新能源、浦银安盛
基金、太平养老投资研究部、天弘基金、健顺投资、三峡资本、旌华投资、千波资产管理、明
溪天泽投资、首泰金信（上海）投资管理、国联证券电新、国海证券电新、开源证券电新、浙
商电新、国寿安保基金、百瑞信托、黄河财险栾合振、民生证券电新、建信养老金、博时基金
、象屿创投等机构投资者（排名不分先后）
公司参会人员：公司董事长马斌先生、董事会秘书韩笑女士
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2024-03-21│其他事项
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征集投票权的起止时间：2024年4月3日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:00）
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办
法”）的有关规定，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事徐胜利先生受
其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年4月8日召开的2024年第二次临时股东大会
审议的公司限制性股票激励计划以及员工持股计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事徐胜利先生，其基本情况如下：徐胜利先生
：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际财务管理师。自2014至2023年，任职于中
兴通讯股份有限公司（000063.SZ）、上海神马电力控股有限公司、深圳天行云供应链有限公
司、深圳倍轻松科技股份有限公司（688793.SH）。2023年5月至今，任职于上海华峰超纤科技
股份有限公司。2024年1月至今，兼任江苏神马电力股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济
纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司董
事的情形。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司2024年3月20日召开的第五届董事会第九次会议，
并对公司本次股票激励计划以及员工持股计划的修订及相关议案做出了明确同意的表决意见，
认为公司本次修订有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施
本次股票激励计划以及员工持股计划的修订，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
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2024-03-15│其他事项
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限制性股票登记日：2024年3月13日
限制性股票登记数量：228.18万股
一、限制性股票授予情况
（一）限制性股票的授予情况
2023年12月15日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第
三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《<江苏神马电力股份有限公司第一期限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。《江苏神马电力股份有限公司第一期限制性股票
激励计划（草案）》规定的限制性股票授予条件已经成就，根据2024年第一次临时股东大会授
权，公司于2024年1月8日召开的第五届董事会第五次会议审议通过《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，确定以2024年1月8日为授予日，向符合授予条件的12名激励对象授予22
8.18万股限制性股票。
本次授予实际具体情况如下：
1、授予日：2024年1月8日
2、授予价格：7.95元/股
3、授予人数：12人
4、授予数量：228.18万股
5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股。
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2024-03-05│其他事项
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一、取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2024年第二次临时股东大会
2.取消股东大会的召开日期：2024年3月6日
3.取消的股东大会的股权登记日
二、取消原因
2024年1月26日江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议、第五届监事会第四次会议审议通过了《江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励
计划（草案）及摘要》和《江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》
，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏神马电力股份有限
公司第二期限制性股票激励计划（草案）摘要公告》和《江苏神马电力股份有限公司第二期员
工持股计划（草案）摘要》以及《江苏神马电力股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东
大会的通知》。
经公司董事会审慎考虑，公司第二期限制性股票激励计划及第二期员工持股计划相关议案
中部分内容需做修改，具体需董事会进一步研究讨论，故取消召开本次股东大会。
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2024-03-05│其他事项
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江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月20日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《江苏神马电力股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公
告》（公告编号：2024-022）。
2024年3月4日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏神马电力股
份有限公司关于取消2024年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-024），公司第二
期限制性股票激励计划及第二期员工持股计划部分内容需做修改。
由于公司取消2024年第二次临时股东大会，上述独立董事征集投票权事项一并撤销。
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2024-03-05│股权质押
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截至公告披露日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海神马电
力控股有限公司（以下简称“神马控股”）持有公司股份27000万股，占公司总股本的62.46%
。
本次质押后，神马控股累计质押股份数量为8400万股，占其所持公司股份的31.11%，占公
司总股本的19.43%。
一、上市公司股份质押情况
公司于近日接到控股股东神马控股关于部分股份质押的通知。
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2024-02-20│其他事项
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征集投票权的起止时间：2024年3月4日至2024年3月5日（上午9:00-11:30，下午13:30-16
:00）
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办
法”）的有关规定，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事石维磊先生受
其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年3月6日召开的2024年第二次临时股东大会
审议的公司第二期限制性股票激励计划以及第二期员工持股计划相关议案向公司全体股东征集
投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事石维磊先生，其基本情况如下：石维磊先生
：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权；战略管理学博士、正教授职称。自2008年起，
历任美国纽约市立大学教授、上海交通大学安泰经济与管理学院访问教授、上海交通大学高级
金融学院教授；2022年至今，任长江商学院教授。2022年5月至今，兼任地素时尚股份有限公
司独立董事。
截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济
纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司董
事的情形。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司2024年1月26日召开的第五届董事会第七次会议，
并对公司本次股票激励计划以及员工持股计划相关议案做出了明确同意的表决意见，认为公司
实施本次股票激励计划以及员工持股计划有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的
利益，同意公司实施本次股票激励计划以及员工持股计划，并同意将上述议案提交公司股东大
会审议。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2024年3月6日14时30分
2、网络投票时间：2024年3月6日
公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（二）会议召开地点
江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室
（三）需征集委托投票权的议案
（1）《<江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
（2）《<江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
（3）《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第二期限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
（4）《<江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
（5）《<江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》（6）《关于
提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
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2024-02-07│其他事项
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江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于近期通过现场会议、电话会议等方式
接待了投资者调研。现将有关情况公告如下：
一、调研基本情况
时间：2024.1-2024.2
会议方式：线下以及线上会议
参会机构名称：南方基金、招商基金、
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