资本运作☆ ◇603530 神马电力 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-07-24│ 5.94│ 2.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-09│ 13.16│ 4.18亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│应收款项融资 │ 452.48│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│衍生金融资产 │ 29.26│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│衍生金融负债 │ -11.96│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│变电设备外绝缘部件│ 2.07亿│ 89.23万│ 5454.18万│ 50.44│ ---│ 2026-06-30│
│数字化工厂建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│运营管理中心建设项│ 818.64万│ ---│ 818.64万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│输变电设备密封件生│ 2177.26万│ ---│ 2177.26万│ 100.00│ 804.51万│ 2025-04-30│
│产改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│配网复合横担数字化│ 2.65亿│ ---│ 3093.23万│ 17.42│ 1000.00│ 2025-08-12│
│工厂建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│输变电复合外绝缘产│ ---│ 7800.00│ 2.24亿│ 100.64│ ---│ 2026-06-30│
│品改扩建项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│输变电复合外绝缘产│ 2.22亿│ 7800.00│ 2.24亿│ 100.64│ ---│ 2026-06-30│
│品改扩建项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运营管理中心建设项│ 6356.00万│ ---│ 818.64万│ 17.06│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│输变电设备密封件生│ ---│ ---│ 2177.26万│ 100.00│ 804.51万│ 2025-04-30│
│产改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8453.00万│ ---│ 8453.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海神马电力工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │SSP TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Shemar Latam Holding Ltda. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海神马电力工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Shemar Latam Holding Ltda. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海神马电力工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海神马电力工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Shemar Power Engineering(India)Private Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股或参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │SSP TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Shemar Latam Holding Ltda. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海神马电力工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │SSP TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Shemar Latam Holding Ltda. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海神马电力控股有限公司 5750.00万 13.32 21.30 2026-06-23
─────────────────────────────────────────────────
合计 5750.00万 13.32
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-23 │质押股数(万股) │962.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.56 │质押占总股本(%) │2.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海神马电力控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月22日上海神马电力控股有限公司质押了962万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │质押股数(万股) │770.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.85 │质押占总股本(%) │1.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海神马电力控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月20日上海神马电力控股有限公司质押了770万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-07 │质押股数(万股) │64.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.24 │质押占总股本(%) │0.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海神马电力控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月05日上海神马电力控股有限公司质押了64万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │质押股数(万股) │577.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.14 │质押占总股本(%) │1.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海神马电力控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月26日上海神马电力控股有限公司质押了577万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │质押股数(万股) │1477.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.47 │质押占总股本(%) │3.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海神马电力控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月22日上海神马电力控股有限公司质押了1477万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-02 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.22 │质押占总股本(%) │1.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海神马电力控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-17 │解押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月30日上海神马电力控股有限公司质押了600万股给国泰海通证券股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月17日上海神马电力控股有限公司解除质押1631万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-19 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.34 │质押占总股本(%) │2.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈小琴 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-23 │解押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月16日陈小琴质押了1100万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月23日陈小琴解除质押2570万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-11 │质押股数(万股) │1150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.26 │质押占总股本(%) │2.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海神马电力控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-02 │解押股数(万股) │1150.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月09日上海神马电力控股有限公司质押了1150万股给渤海国际信托股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月02日上海神马电力控股有限公司解除质押1150万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-07 │质押股数(万股) │980.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.63 │质押占总股本(%) │2.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海神马电力控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司上海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月03日上海神马电力控股有限公司解除质押1350万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-01 │质押股数(万股) │650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.41 │质押占总股本(%) │1.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海神马电力控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司上海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月28日上海神马电力控股有限公司质押了650万股给招商银行股份有限公司上 │
│ │海分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │质押股数(万股) │1470.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.50 │质押占总股本(%) │3.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈小琴 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-23 │解押股数(万股) │1470.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月26日陈小琴质押了1470万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月23日陈小琴解除质押2570万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-21 │质押股数(万股) │1031.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.82 │质押占总股本(%) │2.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海神马电力控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-17 │解押股数(万股) │1031.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于近日接到控股股东上海神马电力控股有限公司的通知，获悉其所持有的本公司部│
│ │分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月17日上海神马电力控股有限公司解除质押1631万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-24 │质押股数(万股) │2296.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.50 │质押占总股本(%) │5.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海神马电力控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-19 │解押股数(万股) │2296.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月20日上海神马电力控股有限公司解除质押1258万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月19日上海神马电力控股有限公司解除质押1265万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │质押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.35 │质押占总股本(%) │3.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈小琴 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-17 │解押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月09日陈小琴质押了1300万股给渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月17日陈小琴解除质押1300万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-12 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.72 │质押占总股本(%) │3.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈小琴 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-12 │解押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月08日陈小琴质押了1500万股给财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月12日陈小琴解除质押1500万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-09 │质押股数(万股) │1600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.90 │质押占总股本(%) │3.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈小琴 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-28 │解押股数(万股) │1600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月04日陈小琴质押了1600万股给渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月28日陈小琴解除质押1600万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-09 │质押股数(万股) │2020.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.86 │质押占总股本(%) │4.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈小琴 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-11 │解押股数(万股) │2020.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于近日接到控股股东之一致行动人陈小琴女士的通知，获悉其所持有的本公司部分│
│ │股份质押以及部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月11日陈小琴解除质押2020万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-12│其他事项
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大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“
公司”）持股5%以上股东陈小琴女士持有公司无限售流通股份67385302股，占减持计划公告披
露日公司总股本的15.61%，其所持股份全部来源于公司首次公开发行前股份。
减持计划的实施结果情况：公司于2026年5月22日披露了《关于持股5%以上股东减持股份
计划公告》（公告编号：2026-037），持股5%以上股东陈小琴女士出于个人资金需求，拟通过
集中竞价交易和大宗交易方式合计减持不超过12942130股，即不超过公司总股本的3%。其中，
以集中竞价方式减持不超过4314043股（不超过公司总股本的1%），以大宗交易方式减持不超
过8628087股（不超过公司总股本的2%）。减持期间2026年6月12日～2026年9月11日。
公司于2026年9月11日收到股东陈小琴女士出具的《关于减持计划时间届满暨减持结果告
知函》。截至2026年9月11日，陈小琴女士已通过集中竞价交易方式合计减持公司股份4313993
股，占公司最新总股本的1.00%；通过大宗交易方式合计减持公司股份8628087股，占公司最新
总股本的2.00%。截至本公告披露日，本次减持计划时间届满。
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2026-08-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月28日
(二)股东会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室
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2026-08-28│价格调整
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江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月12日召开第五届董事会第
四十一次会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》，因公司20
25年度权益分派方案已实施完毕，董事会同意将2025年股票期权激励计划首次授予、预留部分
第一次授予、预留部分第二次授予的行权价格由26.47元/股调整为26.12元/股。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年股
票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-061）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了调整上述股票期权行权价格的
申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权行权价格调整事
宜已办理完毕。本次股票期权行权价格调整不会对公司的经营活动和财务状况产生任何实质性
影响
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2026-08-21│其他事项
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具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分股票
期权的公告》（公告编号：2026-063）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于2026年8月19日完成该部分股
票期权的注销业务。本次股票期权注销不会影响公司的股本结构。
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2026-08-13│其他事项
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期权注销数量：592798份
2026年8月12日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第
四十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意注销6名激励对象已获授
但尚未行权的592798份股票期权。
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2026-08-13│其他事项
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一、基本情况
江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月16日、2026年5月12日
召开了第五届董事会第三十七次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于减少注册资本并
相应修订<公司章程>的议案》，同意公司结合回购注销部分限制性股票的实施情况，将注册资
本由人民币“43168.4575万元”变更为“43140.4377万元”。具体内容详见公司于2026年4月1
7日在上海证券交易所网站披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号2
026-023）。
公司分别于2026年7月16日、2026年8月3日召开了第五届董事会第三十九次会议及2026年
第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，同意公
司根据实际情况和经营发展的需要，对经营范围进行变更，增加“非居住房地产租赁”“钢压
延加工”“普通货物仓储服务”并根据南通市数据局的相关要求，存量企业申请经营范围变更
登记的，应当对已登记的经营范围按照规范条目进行调整。具体内容详见公司于2026年7月17
日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编
号2026-050）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了工商变更登记手续及修订后的《公司章程》备案手续，并取得了南通市
数据局换发的《营业执照》，经南通市数据局核准变更后的工商营业执照基本信息如下：
统一社会信用代码：91320600252010993R
名称：江苏神马电力股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：金玲
注册资本：43140.4377万元整
成立日期：1996年08月29日
住所：南通市苏通科技产业园海维路66号
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：橡胶制品制造
；橡胶制品销售；密封件制造；密封件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备
销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销
售；电器辅件制造；电器辅件销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电线、电缆经营
；电工器材制造；电工器材销售；金属结构制造；金属结构销售；电气设备销售；电气设备修
理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；钢压延加工；普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-08-13│其他事项
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一、公司2025年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年7月24日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议，审议通
过了《关于<江苏神马电力股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<江苏神马电力股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
（二）2025年7月29日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<江苏
神马电力股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏神马
电力股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授
权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
（三）2025年7月30日至2025年8月8日，公司在内部网站公示了《江苏神马电力股份有限
公司2025年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》，内容包括激励对象的姓名及职务
等信息，公示期间已满10天。
（四）2025年8月9日，公司披露了《薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激励计划首次
授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司薪酬与考核委员会认为：“列入本次激
励计划的首次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次
激励计划的激励对象合法、有效。”（五）2025年8月14日，公司召开2025年第二次临时股东
会，审议通过了《关于<江苏神马电力股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<江苏神马电力股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司20
25年股票期权激励计划获得股东会批准，并授权董事会办理本次股票期权激励计划相关事宜。
（六）2025年8月15日，公司披露了《关于公司2025年股票期权激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，经公司自查，公司“在本次激励计划首次公开披
露前6个月内，相关内幕信息知情人不存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为
或泄露本计划有关内幕信息的情形”。
（七）2025年8月19日，根据《江苏神马电力股份有限公司2025年股票期权激励计划》及
公司2025年第二次临时股东会对董事会的授权，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第十
五次会议、第五届董事会第三十一次会议，分别审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划
激励对象首次授予股票期权的议案》。
（八）2025年9月30日至2025年10月10日，公司在内部网站公示了《江苏神马电力股份有
限公司2025年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单》，内容包括激励对象的姓名及职
务等信息，公示期间已满10天。
（九）2025年10月13日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第十六次会议、第五届
董事会第三十二次会议，分别审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予
股票期权的议案》。
（十）2025年10月15日，公司披露了《薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激励计划预
留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司薪酬与考核委员会认为：“列入本次
激励计划的预留授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本
次激励计划的激励对象合法、有效。”（十一）2026年4月16日，根据《江苏神马电力股份有
限公司2025年股票期权激励计划》及公司2025年第二次临时股东会对董事会的授权，公司召开
第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期
权的议案》。
（十二）2026年7月14日至2026年7月23日，公司在内部网站公示了《江苏神马电力股份有
限公司2025年股票期权激励计划预留部分第二次授予激励对象名单公示》，内容包括激励对象
的姓名及职务等信息，公示期间已满10天。
（十三）2026年7月24日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第十八次会议、第五
届董事会第四十次会议，分别审议通过了《关于2025年股票期权激励计划预留部分第二次授予
的议案》。
（十四）2026年7月25日，公司披露了《薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激励计划
预留部分第二次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司薪酬与考核委员会认为
：“列入本次激励计划的预留部分第二次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件
所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。”
（十五）2026年8月12日，公司召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于调
整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2025年股票期权激励计划首次授予部分第
一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》，因公司2025年度权益分
派方案已实施完毕，董事会同意将2025年股票期权激励计划的行权价格由26.47元/股调整为26
.12元/股；因21名激励对象离职/降职/个人层面考核未达标，注销其已获授但尚未行权的5927
98份股票期权。相关事项已经过第五届董事会薪酬与考核委员会第十九次会议审议。
二、2025年股票期权激励计划预留权益失效情况
根据《江苏神马电力股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定：“预
留的股票期权的授予对象应当在本计划经股东会审议通过后12个月内明确，超过12个月未明确
激励对象的，预留股票期权失效。”公司2025年股票期权激励计划预留的70.52万份股票期权
在2025年8月14日召开2025年第二次临时股东会审议通过后12个月内未明确激励对象，预留权
益于2026年8月13日失效。
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2026-08-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月28日14点30分
召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月28日至2026年8月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-08-13│其他事项
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股票期权拟行权数量：184.59万份
行权股票来源：从二级市场回购的本公司A股普通股
江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月12日召开了第五届董事会
第四十一次会议，审议通过了《关于2025年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权
条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《江苏
神马电力股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《
激励计划》”）、《江苏神马电力股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）的规定，2025年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期
行权条件已经成就。
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2026-08-13│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永
华明”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁
先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥
有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师逾550人。安永华明2025年度经审计的业务总收入人民币65.01亿元，其中
，审计业务收入人民币62.84亿元，境内证券服务业务收入人民币16.93亿元，包含境内及境外
证券服务相关业务的收入总额为人民币34亿元。2025年度A股上市公司年报审计客户共计158家
，收费总额人民币16.11亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、
信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业等。本公司同行业上市公司审计客户6家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承
担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人及签字注册会计师顾沈为先生，中国注册会计师执业会员，于2013年成
为注册会计师、2008年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务；在上市公司
年报审计、首次公开发行申报审计以及内控审计等方面具有丰富经验，近三年签署、复核6家
上市公司年报/内控审计，客户涉及集成电路行业、制造业、高科技和消费零售业等诸多行业
。
（2）质量控制复核人沈珺女士，中国注册会计师执业会员，于2006年成为注册会计师、2
006年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务，长期从事审计、财务咨询及
与资本市场相关的专业服务工作，在上市申报审计、上市公司年报审计等业务具有丰富执业经
验，近三年签署、复核4家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、电力行业等。
（3）签字注册会计师陈云帆先生，中国注册会计师执业会员，于2024年成为注册会计师
、2020年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务；在上市公司年报审计、首
次公开发行申报审计以及内控审计等方面具有丰富经验。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026年度审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则进行确定。
2026年度财务报告审计费用为110万元（不含税），内控审计费用20万元（不含税），合
计人民币130万元（不含税）。
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2026-08-13│价格调整
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（一）调整原因
根据公司《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-039），以实施权益分派股
权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份余额为基数，拟向全体股东每10股派
发现金红利3.5元（含税），股权登记日为2026年6月10日，发放日为2026年6月11日。
鉴于公司2025年年度权益分派方案已于2026年6月11日实施完毕，根据《江苏神马电力股
份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》的规定和公司2025年第二次临时股东会的授权
，公司董事会对2025年股票期权激励计划首次授予、预留部分第一次授予、预留部分第二次授
予的行权价格进行调整。
（二）调整方法
根据《江苏神马电力股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在
激励对象行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应
对股票期权数量进行相应的调整。
2025年股票期权激励计划的行权价格在派息情况下的调整方法为：P＝P0-V=26.47元/股-0
.35元/股＝26.12元/股。
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须为正数。
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2026-08-13│其他事项
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交易目的、交易品种及工具、交易场所：为了降低外汇市场的风险，减少汇率波动对公司
利润的影响，实现稳健经营，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范
围内子公司拟与经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的金融机构开展金融衍生
品交易业务，包括但不限于远期、期货、掉期（互换）和期权或具有其中一种或多种特征的结
构化金融工具。
交易金额：公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务申请交易金额为授
权期限内任一时点合约价值总额度不超过8亿元人民币（或其他等值外币），授权期限自公司
本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
已履行的审议程序：公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于开展金融衍生品
交易业务的议案》，该议案无需提交股东会审议。
特别风险提示：金融衍生品交易业务将面临汇率及利率波动风险、内部控制风险、客户违
约风险、法律风险、境外衍生品交易风险等，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎
投资。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司及合并报表范围内子公司外销结算货币主要是美元和欧元，随着公司海外销售规模的
不断扩大，汇率波动对公司经营业绩的影响也日益增大。为了降低外汇市场的风险，减少汇率
波动对公司利润的影响，实现稳健经营，公司及合并报表范围内子公司拟选择适合的市场时机
开展金融衍生品交易业务，利用外汇衍生品交易的套期保值功能规避汇率风险。
（二）交易金额
公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务申请交易金额为授权期限内任
一时点合约价值总额度不超过8亿元人民币（或其他等值外币），在上述额度内，资金可以滚
动使用。
（三）资金来源
公司及合并报表范围内子公司用于开展金融衍生品交易业务的资金来源为自有资金、银行
授信，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、交易品种及工具：公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品包括但不限于远
期、期货、掉期（互换）和期权或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具，涉及的币种主
要为公司及合并报表范围内子公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元等。
2、交易场所：经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的金融机构。
（五）交易期限
交易有效期为自公司第五届董事会第四十一次会议审议通过之日起不超过12个月。公司董
事会授权管理层或相关人员在上述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件。
二、审议程序
2026年8月12日，公司召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于开展金融衍
生品交易业务的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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2026-08-05│其他事项
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股票期权预留部分第二次授予登记日：2026年8月3日
股票期权预留部分第二次授予登记数量：85.77万份
股票期权预留部分第二次授予登记人数：16人
江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开了第五届董事会
第四十次会议，审议通过了《关于2025年股票期权激励计划预留部分第二次授予的议案》，根
据《江苏神马电力股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划
”或“《激励计划》”）的规定和公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会认为2025年股
票期权激励计划第二次预留授予条件已经成就，同意确定本激励计划预留部分第二次授予日为
2026年7月24日，向16名符合条件的激励对象授予股票期权85.77万份，行权价格为26.47元/股
。2026年8月3日，2025年股票期权激励计划预留部分第二次授予登记工作已经完成。
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2026-08-04│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月3日
(二)股东会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室
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2026-07-30│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2025年7月29日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第
二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以
自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）在上海证券交易所交易系统以集中竞价交
易方式回购公司部分股份，回购的股份拟全部用于公司股权激励及/或员工持股计划。回购股
份的资金总额不低于人民币30000万元（含），不高于人民币40000万元（含），回购价格不超
过人民币38元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月
内，同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事项。
2026年4月6日，公司召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整回购股份价
格上限的议案》，同意公司将回购价格上限调整为不超过人民币95元/股（含）。
具体内容详见公司分别于2025年7月30日、2025年8月8日、2026年4月7日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：
2025-057）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（2025-063）、《关于
调整回购股份价格上限的公告》（2026-015）。
二、回购实施情况
2025年8月14日，公司首次实施回购股份，并于2025年8月15日披露了首次回购股份情况，
具体内容详见公司《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-0
71）。
2026年7月29日，公司已完成本次回购，实际回购公司股份9109124股，占公司总股本4314
04377股的比例为2.1115%，回购最高价格57.36元/股，回购最低价格28.36元/股，回购均价33
.01元/股，已支付的资金总金额为人民币300658930.07元（不含印花税、交易佣金等交易费用
）。
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2026-07-25│其他事项
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预留部分第二次授予日：2026年7月24日授予数量：85.77万份行权价格：26.47元/股江苏
神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开了第五届董事会第四十次
会议，审议通过了《关于2025年股票期权激励计划预留部分第二次授予的议案》，根据《江苏
神马电力股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《
激励计划》”）的规定和公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会认为2025年股票期权激
励计划第二次预留授予条件已经成就，同意确定本激励计划预留部分第二次授予日为2026年7
月24日，向16名符合条件的激励对象授予股票期权85.77万份，行权价格为
（一）本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、公司于2025年7月29日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<江苏
神马电力股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏神马
电力股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授
权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，相关议案已经公司第五届董事会薪
酬与考核委员会第十四次会议审议通过。
2、2025年7月30日至2025年8月8日，公司将激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示
。在公示期内，薪酬与考核委员会未收到任何人对首次授予激励对象名单提出的异议。
3、公司于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于<江苏神马电
力股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏神马电力股
份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事
会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司2025年股票期权激励计划获得股东会
批准，并授权董事会办理本次股票期权激励计划相关事宜。
4、公司于2025年8月15日披露了《关于公司2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
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2026-07-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月3日14点30分
召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-17│银行授信
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江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开第五届董事会第
三十九次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，现就相关事宜公告
如下：
为了满足公司及合并报表范围内子公司日常经营及未来业务发展需要，扩充融资渠道，提
升运营能力，公司董事会同意公司及合并报表范围内子公司向金融机构申请综合授信业务，授
信总额度不超过人民币45亿元，授信额度有效期为2026年第一次临时股东会审议通过之日起至
下次股东会审议新授权或相关业务方授信合同日期止。在授信期限内，上述授信额度可循环滚
动使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票
、贴现、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种融资业务。上述授信额度不等于公司实际融资
金额，公司将视运营资金的实际需求情况来确定具体融资银行、融资方式、融资金额，最终授
信额度、授信期限以实际签署的合同为准。
公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围
内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。
本次向金融机构申请综合授信额度的事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
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2026-07-10│股权回购
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回购注销原因：江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第一期限制性股票激励
计划、第二期限制性股票激励计划、第三期限制性股票激励计划共有4名激励对象因离职不再
具备激励对象资格，其已获授但未达到解除限售条件的280198股限制性股票由公司进行回购注
销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
过了《关于调整公司第一期、第二期、第三期限制性股票激励计划所涉限制性股票回购价
格的议案》《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》《关于减少注册资本
并相应修订<公司章程>的议案》，因公司2024年度权益分派方案已实施完毕，同意对回购价格
进行相应调整，同时，同意回购注销4名激励对象已获授但尚未解除限售的280198股限制性股
票。
具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于调整限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编
号：2026-022）。
具体内容详见公司于2026年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《202
5年年度股东会决议公告》（2026-035）。截至公示期届满之日，公司未收到债权人关于清偿
债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、鉴于公司第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个限售期内，原激励
对象中有1名激励对象离职，不再具备激励对象资格。根据《江苏神马电力股份有限公司第一
期限制性股票激励计划（修订稿）》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，上述人员
已获授但未达到解除限售条件的25316股限制性股票不得解除限售，由公司进行回购注销。
2、鉴于公司第二期限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第一个限售期内，原激励
对象中有1名激励对象离职，不再具备激励对象资格。根据《江苏神马电力股份有限公司第二
期限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，
上述人员已获授但未达到解除限售条件的10000股限制性股票不得解除限售，由公司进行回购
注销。
3、鉴于公司第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个限售期内，原激励
对象中有2名激励对象离职，不再具备激励对象资格；预留授予限制性股票的第一个限售期内
，原激励对象中有1名激励对象离职，不再具备激励对象资格。根据《江苏神马电力股份有限
公司第三期限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》和《上市公司股权激励管理办法》的相
关规定，上述离职人员已获授但未达到解除限售条件的244882股限制性股票不得解除限售，由
公司进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票共涉及4名激励对象，其已获授但未达到解除限售条件的限制性
股票合计280198股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票3939603股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开
设了回购专用证券账户（账户号码：B886158258），并向中登上海分公司递交了本次回购注销
相关申请，预计上述限制性股票将于2026年7月14日完成注销。公司后续将依法办理相关工商
变更登记等手续。
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2026-06-23│股权质押
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江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海神马电力控股有限公司（
以下简称“神马控股”）持有公司股份27000万股，占公司总股本的62.55%；本次部分股份质
押后，其累计质押的股份数为5750万股，占其持股总额的21.30%，占公司总股本的13.32%。
公司控股股东上海神马电力控股有限公司（以下简称“神马控股”）及其一致行动人陈小
琴女士共计持有公司股份33738.53万股，占公司总股本的78.16%；本次质押后，累计质押股份
为5750万股，占其持股总额的17.04%，占公司总股本的13.32%。
一、本次股份质押情况
公司于近日接到控股股东上海神马电力控股有限公司的通知，获悉其所持有的本公司部分
股份被质押。
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2026-06-06│其他事项
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江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略布局和发展规划需要，以自有
资金投资设立全资子公司江苏神马复合新材料有限公司（以下简称“神马复合新材料”），注
册资本4,000万元，并于近日完成相应工商注册登记手续，取得了《营业执照》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提
交董事会或股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
一、营业执照基本情况
1、公司名称：江苏神马复合新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91320693MAKFTTHK61
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：金玲
5、注册资本：4,000万元人民币
6、成立日期：2026年06月04日
7、住所：江苏省南通市苏锡通科技产业园区海维路66号
8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制
设备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；变压器、整
流器和电感器制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电机制造；合成材料制造（不
含危险化学品）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；机
械零件、零部件加工；机械电气设备制造；电气设备修理；货物进出口；技术进出口；物联网
技术服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、对公司的影响
公司本次对外投资设立全资子公司，是基于战略发展规划及对自身业务实际发展需求，有
利于提高公司核心竞争力，促进公司的可持续发展。神马复合新材料旨在加快“用新材料重塑
AI时代电网”战略方向的落地实施。神马复合新材料首批产品以自主开发高性能环氧树脂高分
子材料为基础，主要涵盖GIS/GIL绝缘部件、绝缘拉杆等电气设备绝缘核心部件，可与公司现
有外绝缘产品形成有效协同，进一步完善公司在高压电力装备领域的产品矩阵与服务范围，提
升面向客户的综合服务能力与市场竞争力。未来，神马复合新材料将持续围绕新材料、新工艺
及高端绝缘产品开展研发与产业化推进，持续打造新材料业务生态，为公司持续开拓新的增长
空间。本次对外投资符合公司长期发展战略与业务布局方向，不会对公司现有主营业务及财务
状况产生重大不利影响。
本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
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2026-05-22│其他事项
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大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公
司”）持股5%以上股东陈小琴女士持有公司无限售流通股份67385302股，占公司总股本的15.6
1%，其所持股份全部来源于公司首次公开发行前股份。
减持计划的主要内容：本公告发布之日起15个交易日后的3个月内，陈小琴女士拟通过集
中竞价交易和大宗交易方式合计减持不超过12942130股，即不超过公司总股本的3%。其中，以
集中竞价方式减持不超过4314043股（不超过公司总股本的1%），以大宗交易方式减持不超过8
628087股（不超过公司总股本的2%）。
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2026-05-13│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长金书渊先生因公务未能主持会议，根据《公司
章程》规定，由副董事长金玲女士主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，其中非独立董事金书渊先生、马成女士、吴晶女士、独
立董事PeterPaulMaritz先生因公务原因未能出席本次会议；2、董事会秘书与其他部分高管列
席了本次会议。
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2026-05-13│其他事项
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一、通知债权人的原因
江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月16日召开第五届董事
会第三十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
《关于减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》；于2026年5月12日召开2025年年度股东
会，审议通过了《关于减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司第一期限制性股票激励计划、第二期限制性股票激励计划、第三期限制性股票激
励计划的共计4名激励对象离职，不再符合激励对象资格，公司拟回购注销前述激励对象已获
授但尚未解除限售的280198股限制性股票。具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股
票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-022）。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由431684575股变更为431404377股，注册
资本将由431684575元变更为431404377元。（最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销限制性股票将导致公司总股本及注册资本的减少。根据《中华人民共和
国公司法》等相关法律、法规和《江苏神马电力股份有限公司章程》的规定，公司拟减少注册
资本的，公司债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内
，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规
定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件
的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报时间及方式
1、申报时间：2026年5月13日起45日内（工作日9:00-12:00，13:00-17:00；双休日及法
定节假日除外）
2、债权申报地点：南通市苏通科技产业园海维路66号
3、联系人：证券部
4、联系电话：0513-80575299
5、联系邮箱：zqb@shenmapower.com
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在邮件封面注明
“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到电子邮件日为准，请在邮件主
题注明“申报债权”字样。
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2026-04-28│其他事项
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江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）以高质量发展为基础，积极践行“以投
资者为本”理念，持续提升核心竞争力和投资价值，特制定《2026年度“提质增效重回报”行
动方案》，具体如下：
一、聚焦主业，持续创新，提升经营质量
电网外绝缘是电能供应的首要保障，囿于传统材料的先天特性，全球电网每年因传统外绝
缘所造成的损失超过千亿级，传统外绝缘运维费用高、事故损失大、成本难下降一直深刻影响
着电网供电的可靠性与经济性。公司从1999年开始瞄准传统外绝缘这个世界性难题，经过多年
攻关，研发出全系列技术填补国际空白、性能达到国际领先水平的新材料外绝缘产品，开启全
球电力系统外绝缘的新技术革命。经过近三十年来大量全球电网公司的应用，通过良好的运行
效果证明了可以解决传统产品的问题，能够满足电网快速更新换代的质量及交付要求，也能够
显著降低电网的输电成本，新材料外绝缘产品将以更快的速度获得世界各国电网用户的青睐，
行业变革将迎来量变到质变的切换。
为应对持续不断增长的电力需求，尤其以欧美为主的海外市场，其对外绝缘产品的品质及
可靠性、供应链安全尤为关注，公司2026年度将重点布局以下几个方面：
1、强化业务开源，激活增长动能
2026年，公司将推进全球营销转型，落地“营销先行+销售承接”增长系统，完善客户管
理体系、重大项目管控机制与“铁三角”一线作战组织建设；加强销售团队打造，完成销线干
部及一线作战人员的招聘与培训工作，提升团队市场拓展与客户服务能力。
2、深化节流降本，优化交付能力
2026年，公司将推进全球数字化工厂供应链建设，有序落地海外制造基地及配套供应链项
目，涵盖中、越、美、欧多地的生产基地及实验室、仓储建设，提升生产效率与供应链协同能
力；同步推进极致质量专题、EHS专题建设，强化采购能力与产品经营（IPD）建设，降低运营
成本，提升产品质量稳定性。
3、聚焦产品创新，培育增长新引擎
2026年，公司将加快新产品研发及技术研究项目落地，完善研发流程，推动技术成果转化
，提升产品核心竞争力；推进数智+AI蓝图规划与建设，以数字化、智能化赋能生产经营全流
程，提升运营效率。
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2026-04-24│其他事项
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江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第五届董事会第
三十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，鉴
于公司2025年股票期权激励计划的部分激励对象离职，不再具备激励对象资格，董事会同意将
其已获授但尚未行权的362941份股票期权由公司进行注销。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整限制性股
票回购价格、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-022）
。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于2026年4月22日完成该部分股
票期权的注销业务。本次股票期权注销不会影响公司的股本结构。
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2026-04-22│其他事项
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江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书韩笑女士因个人原因，申
请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。
韩笑女士自担任公司董事会秘书以来，勤勉尽责、恪尽职守，在公司资本运作、规范治理
、信息披露以及维护投资者关系等方面发挥了积极作用，公司及董事会对韩笑女士在任职董事
会秘书期间做出的突出贡献表示衷心感谢！公司于2026年4月16日召开第五届董事会第三十七
次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任翁茂森先生为公司董事会秘
书，自其取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所任职资格备案无异议后，聘任正式
生效。具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于聘任董事会秘书的公告》（2026-025）。
近日，翁茂森先生已取得董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核
无异议。翁茂森先生自任职资格审核通过之日起正式履行公司董事会秘书职责，任期至第五届
董事会届满之日止。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0513-80575299
电子邮件：zqb@shenmapower.com
通讯地址：南通市苏通科技产业园海维路66号
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2026-04-22│股权质押
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江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海神马电力控股有限公司（
以下简称“神马控股”）持有公司股份27000万股，占公司总股本的62.55%；本次部分股份质
押后，其累计质押的股份数为4788万股，占其持股总额的17.73%，占公司总股本的11.09%。
公司控股股东上海神马电力控股有限公司（以下简称“神马控股”）及其一致行动人陈小
琴女士共计持有公司股份33738.53万股，占公司总股本的78.16%；本次质押后，累计质押股份
为4788万股，占其持股总额的14.19%，占公司总股本的11.09%。
一、本次股份质押情况
公司于近日接到控股股东上海神马电力控股有限公司的通知，获悉其所持有的本公司部分
股份被质押。
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2026-04-17│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司及下属公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，
公司及下属公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，获得一定的投资收益，为股东谋取更
多的投资回报。
（二）投资金额
公司及下属公司拟使用合计不超过人民币5亿元的闲置自有资金（含美元、欧元或其他等
值货币）进行现金管理，在期限内任一时点的现金管理金额（含前2
述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度，该额度自公司股东会审议通过
之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及下属公司部分闲置自有资金。
（四）投资方式
公司及下属公司拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、并能满足保本要求的
低风险短期理财产品，具体合同条款以实际签署合同为准。
在有效期和额度范围内，公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人行使相关
投资决策权并签署相关法律文件，公司财经部负责具体实施，授权期限自董事会审议通过之日
起12个月。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月，在有效期和额度范围内，资金可滚动使用。
如单项产品购买日期在前述有效期内，而存续期超过前述有效期的，则有效期自动顺延至
该交易期满之日。
二、审议程序
2026年4月16日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金（含美
元、欧元或其他等值货币）进行现金管理,在期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权公
司法定代表人或其指定的授权代理人行使相关投资决策权并签署相关法律文件，公司财经部负
责具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起12个月，在有效期和额度范围内，资金可滚动
使用。如单项产品购买日期在前述有效期内，而存续期超过前述有效期的，则有效期自动顺延
至该交易期满之日。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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2026-04-17│其他事项
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江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第五届董事会第
三十七次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
的议案》。2025年，公司全体董事、高级管理人员严格按照《公司法》《江苏神马电力股份有
限公司章程》和相关管理制度的规定，勤勉尽责、认真履职，公司的经营管理水平有较大提升
，管理变革成绩显著，经营业绩目标基本达到预期。同时，公司结合实际经营情况，参考所处
行业、所在地区的薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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