资本运作☆ ◇603530 神马电力 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-07-24│ 5.94│ 2.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-09│ 13.16│ 4.18亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│应收款项融资 │ 452.48│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│衍生金融资产 │ 29.26│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│衍生金融负债 │ -11.96│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│变电设备外绝缘部件│ 2.07亿│ 981.64万│ 5364.96万│ 49.61│ ---│ 2026-06-30│
│数字化工厂建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│运营管理中心建设项│ 818.64万│ ---│ 818.64万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│输变电设备密封件生│ 2177.26万│ 284.59万│ 2177.26万│ 100.00│ 923.79万│ 2025-04-30│
│产改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│配网复合横担数字化│ 2.65亿│ 54.14万│ 3093.23万│ 17.42│ 177.95万│ 2025-08-12│
│工厂建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│输变电复合外绝缘产│ ---│ 1.73亿│ 2.24亿│ 100.64│ ---│ 2026-06-30│
│品改扩建项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│输变电复合外绝缘产│ 2.22亿│ 1.73亿│ 2.24亿│ 100.64│ ---│ 2026-06-30│
│品改扩建项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运营管理中心建设项│ 6356.00万│ ---│ 818.64万│ 17.06│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│输变电设备密封件生│ ---│ 284.59万│ 2177.26万│ 100.00│ 923.79万│ 2025-04-30│
│产改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8453.00万│ ---│ 8453.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海神马电力工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │SSP TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Shemar Latam Holding Ltda. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海神马电力工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Shemar Latam Holding Ltda. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海神马电力工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海神马电力工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Shemar Power Engineering(India)Private Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股或参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │SSP TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Shemar Latam Holding Ltda. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海神马电力工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │SSP TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Shemar Latam Holding Ltda. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海神马电力控股有限公司 5750.00万 13.32 21.30 2026-06-23
─────────────────────────────────────────────────
合计 5750.00万 13.32
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-23 │质押股数(万股) │962.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.56 │质押占总股本(%) │2.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海神马电力控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月22日上海神马电力控股有限公司质押了962万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │质押股数(万股) │770.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.85 │质押占总股本(%) │1.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海神马电力控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月20日上海神马电力控股有限公司质押了770万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-07 │质押股数(万股) │64.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.24 │质押占总股本(%) │0.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海神马电力控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月05日上海神马电力控股有限公司质押了64万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │质押股数(万股) │577.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.14 │质押占总股本(%) │1.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海神马电力控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月26日上海神马电力控股有限公司质押了577万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │质押股数(万股) │1477.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.47 │质押占总股本(%) │3.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海神马电力控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月22日上海神马电力控股有限公司质押了1477万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-02 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.22 │质押占总股本(%) │1.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海神马电力控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-17 │解押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月30日上海神马电力控股有限公司质押了600万股给国泰海通证券股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月17日上海神马电力控股有限公司解除质押1631万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-19 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.34 │质押占总股本(%) │2.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈小琴 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-23 │解押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月16日陈小琴质押了1100万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月23日陈小琴解除质押2570万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-11 │质押股数(万股) │1150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.26 │质押占总股本(%) │2.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海神马电力控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-02 │解押股数(万股) │1150.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月09日上海神马电力控股有限公司质押了1150万股给渤海国际信托股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月02日上海神马电力控股有限公司解除质押1150万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-07 │质押股数(万股) │980.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.63 │质押占总股本(%) │2.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海神马电力控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司上海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月03日上海神马电力控股有限公司解除质押1350万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-01 │质押股数(万股) │650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.41 │质押占总股本(%) │1.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海神马电力控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司上海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月28日上海神马电力控股有限公司质押了650万股给招商银行股份有限公司上 │
│ │海分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │质押股数(万股) │1470.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.50 │质押占总股本(%) │3.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈小琴 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-23 │解押股数(万股) │1470.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月26日陈小琴质押了1470万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月23日陈小琴解除质押2570万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-21 │质押股数(万股) │1031.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.82 │质押占总股本(%) │2.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海神马电力控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-17 │解押股数(万股) │1031.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于近日接到控股股东上海神马电力控股有限公司的通知，获悉其所持有的本公司部│
│ │分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月17日上海神马电力控股有限公司解除质押1631万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-24 │质押股数(万股) │2296.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.50 │质押占总股本(%) │5.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海神马电力控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-03-19 │解押股数(万股) │2296.00 │
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│质押说明 │2024年12月20日上海神马电力控股有限公司解除质押1258万股 │
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│解押说明 │2025年03月19日上海神马电力控股有限公司解除质押1265万股 │
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│公告日期 │2024-12-11 │质押股数(万股) │1300.00 │
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│质押占所持股(%) │15.35 │质押占总股本(%) │3.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈小琴 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-09 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-06-17 │解押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月09日陈小琴质押了1300万股给渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月17日陈小琴解除质押1300万股 │
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│公告日期 │2024-11-12 │质押股数(万股) │1500.00 │
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│质押占所持股(%) │17.72 │质押占总股本(%) │3.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈小琴 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-08 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-12-12 │解押股数(万股) │1500.00 │
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│质押说明 │2024年11月08日陈小琴质押了1500万股给财通证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2024年12月12日陈小琴解除质押1500万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-09 │质押股数(万股) │1600.00 │
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│质押占所持股(%) │18.90 │质押占总股本(%) │3.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈小琴 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-04 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-03-28 │解押股数(万股) │1600.00 │
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│质押说明 │2024年11月04日陈小琴质押了1600万股给渤海国际信托股份有限公司 │
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│解押说明 │2025年03月28日陈小琴解除质押1600万股 │
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│公告日期 │2024-11-09 │质押股数(万股) │2020.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.86 │质押占总股本(%) │4.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈小琴 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-11 │解押股数(万股) │2020.00 │
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│质押说明 │公司于近日接到控股股东之一致行动人陈小琴女士的通知，获悉其所持有的本公司部分│
│ │股份质押以及部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月11日陈小琴解除质押2020万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月3日14点30分
召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-17│银行授信
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江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开第五届董事会第
三十九次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，现就相关事宜公告
如下：
为了满足公司及合并报表范围内子公司日常经营及未来业务发展需要，扩充融资渠道，提
升运营能力，公司董事会同意公司及合并报表范围内子公司向金融机构申请综合授信业务，授
信总额度不超过人民币45亿元，授信额度有效期为2026年第一次临时股东会审议通过之日起至
下次股东会审议新授权或相关业务方授信合同日期止。在授信期限内，上述授信额度可循环滚
动使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票
、贴现、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种融资业务。上述授信额度不等于公司实际融资
金额，公司将视运营资金的实际需求情况来确定具体融资银行、融资方式、融资金额，最终授
信额度、授信期限以实际签署的合同为准。
公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围
内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。
本次向金融机构申请综合授信额度的事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
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2026-07-10│股权回购
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回购注销原因：江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第一期限制性股票激励
计划、第二期限制性股票激励计划、第三期限制性股票激励计划共有4名激励对象因离职不再
具备激励对象资格，其已获授但未达到解除限售条件的280198股限制性股票由公司进行回购注
销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
过了《关于调整公司第一期、第二期、第三期限制性股票激励计划所涉限制性股票回购价
格的议案》《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》《关于减少注册资本
并相应修订<公司章程>的议案》，因公司2024年度权益分派方案已实施完毕，同意对回购价格
进行相应调整，同时，同意回购注销4名激励对象已获授但尚未解除限售的280198股限制性股
票。
具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于调整限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编
号：2026-022）。
具体内容详见公司于2026年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《202
5年年度股东会决议公告》（2026-035）。截至公示期届满之日，公司未收到债权人关于清偿
债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、鉴于公司第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个限售期内，原激励
对象中有1名激励对象离职，不再具备激励对象资格。根据《江苏神马电力股份有限公司第一
期限制性股票激励计划（修订稿）》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，上述人员
已获授但未达到解除限售条件的25316股限制性股票不得解除限售，由公司进行回购注销。
2、鉴于公司第二期限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第一个限售期内，原激励
对象中有1名激励对象离职，不再具备激励对象资格。根据《江苏神马电力股份有限公司第二
期限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，
上述人员已获授但未达到解除限售条件的10000股限制性股票不得解除限售，由公司进行回购
注销。
3、鉴于公司第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个限售期内，原激励
对象中有2名激励对象离职，不再具备激励对象资格；预留授予限制性股票的第一个限售期内
，原激励对象中有1名激励对象离职，不再具备激励对象资格。根据《江苏神马电力股份有限
公司第三期限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》和《上市公司股权激励管理办法》的相
关规定，上述离职人员已获授但未达到解除限售条件的244882股限制性股票不得解除限售，由
公司进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票共涉及4名激励对象，其已获授但未达到解除限售条件的限制性
股票合计280198股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票3939603股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开
设了回购专用证券账户（账户号码：B886158258），并向中登上海分公司递交了本次回购注销
相关申请，预计上述限制性股票将于2026年7月14日完成注销。公司后续将依法办理相关工商
变更登记等手续。
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2026-06-23│股权质押
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江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海神马电力控股有限公司（
以下简称“神马控股”）持有公司股份27000万股，占公司总股本的62.55%；本次部分股份质
押后，其累计质押的股份数为5750万股，占其持股总额的21.30%，占公司总股本的13.32%。
公司控股股东上海神马电力控股有限公司（以下简称“神马控股”）及其一致行动人陈小
琴女士共计持有公司股份33738.53万股，占公司总股本的78.16%；本次质押后，累计质押股份
为5750万股，占其持股总额的17.04%，占公司总股本的13.32%。
一、本次股份质押情况
公司于近日接到控股股东上海神马电力控股有限公司的通知，获悉其所持有的本公司部分
股份被质押。
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2026-06-06│其他事项
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江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略布局和发展规划需要，以自有
资金投资设立全资子公司江苏神马复合新材料有限公司（以下简称“神马复合新材料”），注
册资本4,000万元，并于近日完成相应工商注册登记手续，取得了《营业执照》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提
交董事会或股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
一、营业执照基本情况
1、公司名称：江苏神马复合新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91320693MAKFTTHK61
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：金玲
5、注册资本：4,000万元人民币
6、成立日期：2026年06月04日
7、住所：江苏省南通市苏锡通科技产业园区海维路66号
8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制
设备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；变压器、整
流器和电感器制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电机制造；合成材料制造（不
含危险化学品）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；机
械零件、零部件加工；机械电气设备制造；电气设备修理；货物进出口；技术进出口；物联网
技术服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、对公司的影响
公司本次对外投资设立全资子公司，是基于战略发展规划及对自身业务实际发展需求，有
利于提高公司核心竞争力，促进公司的可持续发展。神马复合新材料旨在加快“用新材料重塑
AI时代电网”战略方向的落地实施。神马复合新材料首批产品以自主开发高性能环氧树脂高分
子材料为基础，主要涵盖GIS/GIL绝缘部件、绝缘拉杆等电气设备绝缘核心部件，可与公司现
有外绝缘产品形成有效协同，进一步完善公司在高压电力装备领域的产品矩阵与服务范围，提
升面向客户的综合服务能力与市场竞争力。未来，神马复合新材料将持续围绕新材料、新工艺
及高端绝缘产品开展研发与产业化推进，持续打造新材料业务生态，为公司持续开拓新的增长
空间。本次对外投资符合公司长期发展战略与业务布局方向，不会对公司现有主营业务及财务
状况产生重大不利影响。
本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
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2026-05-22│其他事项
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大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公
司”）持股5%以上股东陈小琴女士持有公司无限售流通股份67385302股，占公司总股本的15.6
1%，其所持股份全部来源于公司首次公开发行前股份。
减持计划的主要内容：本公告发布之日起15个交易日后的3个月内，陈小琴女士拟通过集
中竞价交易和大宗交易方式合计减持不超过12942130股，即不超过公司总股本的3%。其中，以
集中竞价方式减持不超过4314043股（不超过公司总股本的1%），以大宗交易方式减持不超过8
628087股（不超过公司总股本的2%）。
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2026-05-13│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长金书渊先生因公务未能主持会议，根据《公司
章程》规定，由副董事长金玲女士主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，其中非独立董事金书渊先生、马成女士、吴晶女士、独
立董事PeterPaulMaritz先生因公务原因未能出席本次会议；2、董事会秘书与其他部分高管列
席了本次会议。
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2026-05-13│其他事项
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一、通知债权人的原因
江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月16日召开第五届董事
会第三十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
《关于减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》；于2026年5月12日召开2025年年度股东
会，审议通过了《关于减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司第一期限制性股票激励计划、第二期限制性股票激励计划、第三期限制性股票激
励计划的共计4名激励对象离职，不再符合激励对象资格，公司拟回购注销前述激励对象已获
授但尚未解除限售的280198股限制性股票。具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股
票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-022）。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由431684575股变更为431404377股，注册
资本将由431684575元变更为431404377元。（最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销限制性股票将导致公司总股本及注册资本的减少。根据《中华人民共和
国公司法》等相关法律、法规和《江苏神马电力股份有限公司章程》的规定，公司拟减少注册
资本的，公司债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内
，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规
定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件
的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报时间及方式
1、申报时间：2026年5月13日起45日内（工作日9:00-12:00，13:00-17:00；双休日及法
定节假日除外）
2、债权申报地点：南通市苏通科技产业园海维路66号
3、联系人：证券部
4、联系电话：0513-80575299
5、联系邮箱：zqb@shenmapower.com
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在邮件封面注明
“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到电子邮件日为准，请在邮件主
题注明“申报债权”字样。
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2026-04-28│其他事项
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江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）以高质量发展为基础，积极践行“以投
资者为本”理念，持续提升核心竞争力和投资价值，特制定《2026年度“提质增效重回报”行
动方案》，具体如下：
一、聚焦主业，持续创新，提升经营质量
电网外绝缘是电能供应的首要保障，囿于传统材料的先天特性，全球电网每年因传统外绝
缘所造成的损失超过千亿级，传统外绝缘运维费用高、事故损失大、成本难下降一直深刻影响
着电网供电的可靠性与经济性。公司从1999年开始瞄准传统外绝缘这个世界性难题，经过多年
攻关，研发出全系列技术填补国际空白、性能达到国际领先水平的新材料外绝缘产品，开启全
球电力系统外绝缘的新技术革命。经过近三十年来大量全球电网公司的应用，通过良好的运行
效果证明了可以解决传统产品的问题，能够满足电网快速更新换代的质量及交付要求，也能够
显著降低电网的输电成本，新材料外绝缘产品将以更快的速度获得世界各国电网用户的青睐，
行业变革将迎来量变到质变的切换。
为应对持续不断增长的电力需求，尤其以欧美为主的海外市场，其对外绝缘产品的品质及
可靠性、供应链安全尤为关注，公司2026年度将重点布局以下几个方面：
1、强化业务开源，激活增长动能
2026年，公司将推进全球营销转型，落地“营销先行+销售承接”增长系统，完善客户管
理体系、重大项目管控机制与“铁三角”一线作战组织建设；加强销售团队打造，完成销线干
部及一线作战人员的招聘与培训工作，提升团队市场拓展与客户服务能力。
2、深化节流降本，优化交付能力
2026年，公司将推进全球数字化工厂供应链建设，有序落地海外制造基地及配套供应链项
目，涵盖中、越、美、欧多地的生产基地及实验室、仓储建设，提升生产效率与供应链协同能
力；同步推进极致质量专题、EHS专题建设，强化采购能力与产品经营（IPD）建设，降低运营
成本，提升产品质量稳定性。
3、聚焦产品创新，培育增长新引擎
2026年，公司将加快新产品研发及技术研究项目落地，完善研发流程，推动技术成果转化
，提升产品核心竞争力；推进数智+AI蓝图规划与建设，以数字化、智能化赋能生产经营全流
程，提升运营效率。
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2026-04-24│其他事项
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江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第五届董事会第
三十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，鉴
于公司2025年股票期权激励计划的部分激励对象离职，不再具备激励对象资格，董事会同意将
其已获授但尚未行权的362941份股票期权由公司进行注销。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整限制性股
票回购价格、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-022）
。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于2026年4月22日完成该部分股
票期权的注销业务。本次股票期权注销不会影响公司的股本结构。
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2026-04-22│其他事项
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江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书韩笑女士因个人原因，申
请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。
韩笑女士自担任公司董事会秘书以来，勤勉尽责、恪尽职守，在公司资本运作、规范治理
、信息披露以及维护投资者关系等方面发挥了积极作用，公司及董事会对韩笑女士在任职董事
会秘书期间做出的突出贡献表示衷心感谢！公司于2026年4月16日召开第五届董事会第三十七
次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任翁茂森先生为公司董事会秘
书，自其取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所任职资格备案无异议后，聘任正式
生效。具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于聘任董事会秘书的公告》（2026-025）。
近日，翁茂森先生已取得董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核
无异议。翁茂森先生自任职资格审核通过之日起正式履行公司董事会秘书职责，任期至第五届
董事会届满之日止。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0513-80575299
电子邮件：zqb@shenmapower.com
通讯地址：南通市苏通科技产业园海维路66号
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2026-04-22│股权质押
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江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海神马电力控股有限公司（
以下简称“神马控股”）持有公司股份27000万股，占公司总股本的62.55%；本次部分股份质
押后，其累计质押的股份数为4788万股，占其持股总额的17.73%，占公司总股本的11.09%。
公司控股股东上海神马电力控股有限公司（以下简称“神马控股”）及其一致行动人陈小
琴女士共计持有公司股份33738.53万股，占公司总股本的78.16%；本次质押后，累计质押股份
为4788万股，占其持股总额的14.19%，占公司总股本的11.09%。
一、本次股份质押情况
公司于近日接到控股股东上海神马电力控股有限公司的通知，获悉其所持有的本公司部分
股份被质押。
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2026-04-17│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司及下属公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，
公司及下属公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，获得一定的投资收益，为股东谋取更
多的投资回报。
（二）投资金额
公司及下属公司拟使用合计不超过人民币5亿元的闲置自有资金（含美元、欧元或其他等
值货币）进行现金管理，在期限内任一时点的现金管理金额（含前2
述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度，该额度自公司股东会审议通过
之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及下属公司部分闲置自有资金。
（四）投资方式
公司及下属公司拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、并能满足保本要求的
低风险短期理财产品，具体合同条款以实际签署合同为准。
在有效期和额度范围内，公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人行使相关
投资决策权并签署相关法律文件，公司财经部负责具体实施，授权期限自董事会审议通过之日
起12个月。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月，在有效期和额度范围内，资金可滚动使用。
如单项产品购买日期在前述有效期内，而存续期超过前述有效期的，则有效期自动顺延至
该交易期满之日。
二、审议程序
2026年4月16日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金（含美
元、欧元或其他等值货币）进行现金管理,在期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权公
司法定代表人或其指定的授权代理人行使相关投资决策权并签署相关法律文件，公司财经部负
责具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起12个月，在有效期和额度范围内，资金可滚动
使用。如单项产品购买日期在前述有效期内，而存续期超过前述有效期的，则有效期自动顺延
至该交易期满之日。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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2026-04-17│其他事项
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江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第五届董事会第
三十七次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
的议案》。2025年，公司全体董事、高级管理人员严格按照《公司法》《江苏神马电力股份有
限公司章程》和相关管理制度的规定，勤勉尽责、认真履职，公司的经营管理水平有较大提升
，管理变革成绩显著，经营业绩目标基本达到预期。同时，公司结合实际经营情况，参考所处
行业、所在地区的薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
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2026-04-17│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利3.5元（含税）。不送红股，不转增。本次利润分配
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中累计已回购股份数量为基数
，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回
购专用证券账户中累计已回购股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额，并将另行公告具体调整情况。
未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，江苏神马电力股
份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1030257665.61元。
经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账
户中累计已回购的股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
截至2026年4月16日，公司总股本431684575股。公司拟以总股本扣除公司回购专用证券账
户中累计已回购股份数量之后的419588334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3
.5元（含税），预计共派发现金红利146855916.90元（含税），占本年度归属于上市公司股东
净利润的34.02%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动
的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告
具体调整情况。
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2026-04-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-17│其他事项
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限制性股票回购注销数量：280198股
期权注销数量：362941份
●限制性股票回购价格：
第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格：7.23元/股
第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格：8.77元/股
第三期限制性股票激励计划限制性股票回购价格：11.17元/股
2026年4月16日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第
三十七次会议，审议通过了《关于调整公司第一期、第二期、第三期限制性股票激励计划所涉
限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》《
关于减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，因公司2024年度权益分派方案已实施完毕
，同意对回购价格进行相应调整，同时，同意回购注销4名激励对象已获授但尚未解除限售的2
80198股限制性股票、注销5名激励对象已获授但尚未行权的362941份股票期权。现就有关事项
说明如下：
一、公司第一期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年12月13日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《<
江苏神马电力股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《<江苏神
马电力股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
（二）2023年12月15日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通
过了《〈江苏神马电力股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
《〈江苏神马电力股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关
于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的
议案》，并同意将上述议案提交至股东大会审议；关联董事回避表决。公司监事会认为，第一
期限制性股票激励计划可以“有效地将股东利益、公司利益和核心人员个人利益结合在一起，
提升公司经营管理水平，不存在损害公司及全体股东整体利益的情形；同意公司实施第一期限
制性股票激励计划”。
（三）2023年12月18日至2023年12月28日期间，公司在内部网站公示了《关于公司第一期
限制性股票激励计划中首次授予激励对象名单的公示》，内容包括激励对象的姓名及职务等信
息，公示期间已满10天。
（四）2023年12月23日，公司披露了《江苏神马电力股份有限公司关于独立董事公开征集
投票权的公告》，公司独立董事石维磊接受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024
年1月8日召开的2024年第一次临时股东大会审议的与第一期限制性股票激励计划相关议案向公
司全体股东征集委托投票权，征集表决意见，征集时间为2024年1月4日至2024年1月5日（9:00
-11:30、13:30-16:00）。
（五）2023年12月30日，公司披露了《江苏神马电力股份有限公司监事会关于第一期限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司监事会认为：“列
入本次激励计划的首次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其
作为本次激励计划的激励对象合法、有效。”
（六）2024年1月8日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《〈江苏神马电力股份
有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《〈江苏神马电力股份有限
公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会
及其授权人士全权办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，第一期限制性股票
激励计划获得批准。
（七）2024年1月8日，根据第一期限制性股票激励计划及公司2024年第一次临时股东大会
对董事会的授权，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了
《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为第一期限制性股票激励计划设定的激励
对象获授限制性股票的条件已成就，确定公司以2024年1月8日为第一期限制性股票激励计划首
次授予限制性股票的授予日，以7.95元/股的价格向12名激励对象授予共计228.18万股限制性
股票；关联董事回避表决。公司监事会对第一期限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单
进行了核实，并发表了第一期限制性股票激励计划规定的首次授予限制性股票条件已经成就的
意见。
（八）2024年1月9日，公司披露了《江苏神马电力股份有限公司关于公司第一期限制性股
票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司“在本次激励计
划首次公开披露前6个月内，相关内幕信息知情人不存在利用与本计划相关的内幕信息进行股
票买卖的行为或泄露本计划有关内幕信息的情形”。
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2026-04-17│其他事项
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为进一步完善江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）分红机制，保护中小投资
者合法权益，建立稳定、持续、科学的投资者回报机制，根据《中华人民共和国证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《江苏神
马电力股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况及未来发展规划等因素，制定
本规划。
一、制定本规划的原则
公司应着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况，建立对投资者持续、稳定、科
学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定
性。
二、制定本规划的考虑因素
公司制定的利润分配政策、各期利润分配的具体规划和计划安排应充分重视对投资者的合
理回报，综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素
，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境、发
展所处阶段、经营发展规划等因素制定。
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2026-04-07│价格调整
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为保障本次回购股份方案顺利实施，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）本
次回购股份价格上限由不超过人民币38元/股（含）调整为不超过人民币95元/股（含），调整
后的回购股份价格上限不高于公司董事会决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。
本次调整回购股份价格上限事项已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，无需提
交股东会审议。
一、回购股份的基本情况
2025年7月29日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第
二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
同意公司以自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）在上海证券交易所交易系
统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的股份拟全部用于公司股权激励及/或员工持
股计划。回购股份的资金总额不低于人民币30000万元（含），不高于人民币40000万元（含）
，回购价格不超过人民币38元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方
案之日起12个月内，同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事项。具体内容详见公
司分别于2025年7月30日、2025年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-057）、《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份的回购报告书》（2025-063）。
二、回购股份的进展情况
截至目前，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份7977424股，占公司总股本431
684575股的比例为1.8480%，成交最低价为28.36元/股，成交最高价为31.98元/股，已支付的
资金总金额为人民币236666368.07元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
三、本次调整回购股份价格上限的具体情况
鉴于近期公司股票价格已超过回购股份方案拟定的回购价格上限人民币38元/股，为保障
本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限调整为95元/股（含），调整后的回购股
份价格上限不高于公司董事会决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。除调整回购股份价
格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完
毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
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2026-03-07│股权质押
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江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海神马电力控股有限公司（
以下简称“神马控股”）持有公司股份27000万股，占公司总股本的62.55%；本次部分股份质
押后，其累计质押的股份数为4018万股，占其持股总额的14.88%，占公司总股本的9.31%。
公司控股股东上海神马电力控股有限公司（以下简称“神马控股”）及其一致行动人陈小
琴女士共计持有公司股份33738.53万股，占公司总股本的78.16%；本次质押后，累计质押股份
为4018万股，占其持股总额的11.91%，占公司总股本的9.31%。
一、本次股份质押情况
公司于近日接到控股股东上海神马电力控股有限公司的通知，获悉其所持有的本公司部分
股份被质押。
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2026-01-29│股权质押
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重要内容提示：
江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海神马电力控股有限公司（
以下简称“神马控股”）持有公司股份27000万股，占公司总股本的62.55%；本次部分股份质
押后，其累计质押的股份数为3954万股，占其持股总额的14.64%，占公司总股本的9.16%。
公司控股股东上海神马电力控股有限公司（以下简称“神马控股”）及其一致行动人陈小
琴女士共计持有公司股份33738.53万股，占公司总股本的78.16%；本次质押后，累计质押股份
为3954万股，占其持股总额的11.72%，占公司总股本的9.16%。
一、本次股份质押情况
公司于近日接到控股股东上海神马电力控股有限公司的通知，获悉其所持有的本公司部分
股份被质押，具体事项如下：
本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情
况。
截至本公告披露日，神马控股及其一致行动人累计质押股份情况如下：
二、其他说明
1、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在经营性资金占
用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
2、截至本公告披露日，神马控股、实际控制人及其一致行动人具备相应的履约能力，其
所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生不
利影响。
公司将持续关注神马控股、实际控制人及其一致行动人质押情况及质押风险情况，将严格
遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
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2026-01-01│对外投资
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1、神马电力越南有限责任公司（暂定名，最终以实际注册登记为准，以下简称“越南公
司”）
2、神马电力越南电网新材料产品数字化工厂建设项目（以下简称“本项目”）
投资金额
本项目分两期实施，其中一期项目总投资额不超过1.22亿元人民币，除用于实缴越南公司
的注册资本外，还将用于厂房/土地租赁，设备投资及配套设施购建等。二期项目尚处于前期
筹划阶段，后续公司将根据实际情况按照法规要求履行信息披露义务。
以上金额含本数或等额其他币种，最终投资总额以主管部门最终批准金额为准。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
公司于2025年12月31日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司对外投资
暨设立境外越南公司的议案》。根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，本次投资事
项在董事会权限范围内，无须提交股东会审议，但需经过境外投资主管等相关政府部门的备案
和审批后方可实施。
风险提示
1、本次对外投资事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关
政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确
定性的风险。
2、本次对外投资事项的建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需
要等情况作相应调整，且因国外政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营
风险和管理风险等，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。
3、越南公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响
，不存在损害公司及股东利益的情形。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为满足公司海外业务发展需求，完善海外产业供应链体系，深化国际市场布局，强化与全
球知名客户的深度合作并提升客户黏性，公司拟通过新加坡全资子公司SHEMARPOWERPTE.LTD.
在越南投资设立神马电力越南有限责任公司（暂定名，最终以实际注册登记为准）,并由其作
为实施主体投资建设神马电力越南电网新材料产品数字化工厂建设项目，主要生产变电设备外
绝缘、输配电线路复合外绝缘等相关产品。
本项目分两期实施，其中一期项目总投资额不超过1.22亿元人民币，除用于实缴越南公司
的注册资本外，还将用于厂房/土地租赁，设备投资及配套设施购建等。二期项目尚处于前期
筹划阶段，后续公司将根据实际情况按照法规要求履行信息披露义务。
（二）审议情况
公司于2025年12月31日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司对外投资
暨设立境外越南公司的议案》，同意授权管理层全权办理与本次对外投资的相关事宜，包括但
不限于在董事会决议范围内确定境外公司的具体设立地点，厂房/土地租赁，设备投资及配套
设施购建，根据市场情况决定投入金额及投入进度，签署所有相关协议，办理相关工商登记、
相关备案手续等为实施本次投资所需的其他一切事宜。
根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，本次投资事项在董事会权限范围内，无
须提交股东会审议，但需经过境外投资主管等相关政府部门的备案和审批后方可实施。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
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2026-01-01│其他事项
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基于公司全球化业务发展的需要，为保证公司高效、高质量经营，提升公司治理水平，公
司于2024年12月20日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司轮值总经
理的议案》。经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会通过，公司董事会同意聘任张文
斌先生、张鑫鑫先生、吴晶女士为公司轮值总经理，三人作为轮值小组成员通过集体决策机制
共同履行总经理职责。首任当值总经理为张文斌先生，当值期间自董事会审议通过之日起至20
25年12月31日止。具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的《关于高级管理人员变更暨聘任轮值总经理、副总经理的公告》（公告编号：2024
-142）。
张文斌先生本轮任期届满后将不再担任当值总经理职务，仍然作为轮值小组成员、担任公
司轮值总经理职务。
公司于2025年12月31日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司当
值总经理的议案》，同意聘任张鑫鑫先生为公司当值总经理（简历附后），代行财务总监职责
，当值期间自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。
简历：
张鑫鑫先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于重庆大学，获电
气工程学士学位，以及获上海交通大学硕士学位，高级工程师。自2008年入职江苏神马电力股
份有限公司以来，历任公司技术工程师、产品经理、市场部经理、国际销售部经理、电站绝缘
子事业部副总经理、产品经营中心副总监、董事会秘书、人力资源总监、研发中心总经理、公
司副总经理，现任公司董事、轮值总经理。
截至本公告披露日，张鑫鑫先生直接持有公司股票503145股、持有公司期权63.44万份，
与其他持有公司5%以上表决权股票的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。未发现其存
在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管
理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行
人”。
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2026-01-01│其他事项
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本次拟调整投资建设进度的募投项目：拟将“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）
”“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”达到预定可使用状态日期均由“2025年12月31
日”调整为“2026年6月30日”。
江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第五届董事会第
三十四次会议，审议通过《关于调整部分募投项目投资建设进度的议案》，同意公司将“输变
电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”达到预
定可使用状态日期均由“2025年12月31日”调整为“2026年6月30日”，该事项无需提交公司
股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票的批复
》（证监许可[2021]346号），公司非公开发行32218837股，每股发行价格为人民币13.16元，
共计募集资金人民币423999894.92元，扣除相关发行费用5716837.75元（不含税）后，非公开
发行实际募集资金净额为人民币418283057.17元。
上述募集资金已于2021年8月17日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙
）对前述事项进行了审验，并出具了普华永道中天验字（2021）第0823号《验资报告》。公司
对募集资金进行了专户存储管理，具体情况详见公司2021年8月31日于上海证券交易所网站（h
ttp://www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编
号：2021-029），2023年6月30日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》
（公告编号：2023-038），2024年4月12日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议
的公告》（公告编号：2024-055），2024年8月28日披露的《关于签订募集资金专户存储三方
监管协议的公告》（公告编号：2024-106）。
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2025-12-25│股权质押
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江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海神马电力控股有限公司（
以下简称“神马控股”）持有公司股份27000万股，占公司总股本的62.55%；本次部分股份质
押后，其累计质押的股份数为3377万股，占其持股总额的12.51%，占公司总股本的7.82%。
公司控股股东之一致行动人陈小琴女士持有公司股份6738.53万股，占公司总股本的15.61
%，本次股份解除质押后，暂无被质押股份。
公司控股股东神马控股及其一致行动人陈小琴女士共计持有公司股份33738.53万股，占公
司总股本的78.16%；本次神马控股部分股份质押、陈小琴女士股份解除质押后，其累计质押的
股份数为3377万股，占其持股总额的10.01%，占公司总股本的7.82%。
一、股份质押以及解除质押情况
公司于近日接到控股股东上海神马电力控股有限公司的通知，获悉其所持有的本公司部分
股份被质押；接到控股股东之一致行动人陈小琴女士的通知，获悉其所持有的本公司股份全部
解除质押。
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2025-12-17│其他事项
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大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“
公司”）持股5%以上股东陈小琴女士持有公司无限售流通股份71702102股，占公司总股本的16
.61%，其所持股份全部来源于公司首次公开发行前股份。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年8月27日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：202
5-074），持股5%以上股东陈小琴女士出于个人资金需求，拟通过集中竞价交易和大宗交易方
式合计减持不超过12950536股，即不超过公司总股本的3%。其中，以集中竞价方式减持不超过
4316845股（不超过公司总股本的1%），以大宗交易方式减持不超过8633691股（不超过公司总
股本的2%）。减持期间2025年9月17日～2025年12月16日。
公司于2025年11月5日收到股东陈小琴女士出具的《股份减持进展告知函》，2025年9月17
日至2025年11月5日，陈小琴女士通过集中竞价交易方式合计减持公司股份4316800股，占公司
总股本的1.00%。本次权益变动后，陈小琴女士及其一致行动人持有公司股份的合计比例从79.
16%减少至78.16%，权益变动触及1%整数倍。具体内容详见公司于2025年11月6日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告
》（公告编号：2025-089）。
公司于2025年12月16日收到股东陈小琴女士出具的《关于减持计划时间届满暨减持结果告
知函》。截至2025年12月16日，陈小琴女士已通过集中竞价交易方式合计减持公司股份431680
0股，占公司总股本的1.00%；通过大宗交易方式合计减持公司股份0股，占公司总股本的0%。
截至本公告披露日，本次减持计划时间届满。
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2025-12-04│股权质押
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江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海神马电力控股有限公司（
以下简称“神马控股”）持有公司股份27000万股，占公司总股本的62.55%；本次部分股份解
除质押后，其累计质押的股份数为1900万股，占其持股总额的7.04%，占公司总股本的4.40%。
公司控股股东神马控股及其一致行动人陈小琴女士共计持有公司股份33738.53万股，占公
司总股本的78.16%；本次部分股份解除质押后，其累计质押的股份数为4470万股，占其持股总
额的13.25%，占公司总股本的10.35%。
一、本次股份解除质押的基本情况
公司于近日接到控股股东上海神马电力控股有限公司的通知，获悉其所持有的本公司部分
股份解除质押。
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2025-11-19│股权质押
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公司于近日接到控股股东上海神马电力控股有限公司的通知，获悉其所持有的本公司部分
股份解除质押。
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2025-10-31│其他事项
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股票期权预留授予登记日：2025年10月29日
股票期权预留授予登记数量：38.59万份
股票期权预留授予登记人数：12人
江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开了第五届董事会
第三十二次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的
议案》，根据《江苏神马电力股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“
本激励计划”）的规定和公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会认为2025年股票期权激
励计划预留授予条件已经成就，同意确定本激励计划预留授予日为2025年10月13日，向12名符
合条件的激励对象授予股票期权38.59万份，行权价格为26.47元/股。2025年10月29日，2025
年股票期权激励计划预留授予登记工作已经完成。
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2025-10-15│其他事项
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预留授予日：2025年10月13日
授予数量：38.59万份
行权价格：26.47元/股
江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开了第五届董事会
第三十二次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的
议案》，根据《江苏神马电力股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“
本激励计划”或“《激励计划》”）的规定和公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会认
为2025年股票期权激励计划预留授予条件已经成就，同意确定本激励计划预留授予日为2025年
10月13日，向12名符合条件的激励对象授予股票期权38.59万份，行权价格为26.47元/股。现
将相关事项公告如下：
一、股票期权授予情况
（一）本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、公司于2025年7月29日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<江苏
神马电力股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏神马
电力股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授
权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，相关议案已经公司第五届董事会薪
酬与考核委员会第十四次会议审议通过。
2、2025年7月30日至2025年8月8日，公司将激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示
。在公示期内，薪酬与考核委员会未收到任何人对首次授予激励对象名单提出的异议。
3、公司于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于<江苏神马电
力股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏神马电力股
份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事
会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司2025年股票期权激励计划获得股东会
批准，并授权董事会办理本次股票期权激励计划相关事宜。
4、公司于2025年8月15日披露了《关于公司2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、公司于2025年8月19日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向2025
年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，相关议案已经第五届董事会薪酬与
考核委员会第十五次会议审议通过。
6、2025年9月30日至2025年10月10日，公司将激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公
示。在公示期内，薪酬与考核委员会未收到任何人对预留授予激励对象名单提出的异议。
7、公司于2025年10月13日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向202
5年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》，相关议案已经第五届董事会薪酬
与考核委员会第十六次会议审议通过。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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