资本运作☆ ◇603533 掌阅科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-09-07│ 4.05│ 1.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-28│ 28.00│ 10.38亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京分布文化发展有│ 8500.00│ ---│ 38.50│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长沙新阅文化传媒有│ 3500.00│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京得间科技有限公│ 3255.00│ ---│ 65.10│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京掌上智汇科技有│ 901.00│ ---│ 15.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京元阅科技发展有│ 500.00│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京掌阅影视有限公│ 75.00│ ---│ 15.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数字版权资源升级建│ 7.16亿│ 2450.00万│ 7.17亿│ 100.10│-4049.72万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能中台化技术升级│ 3.45亿│ 1.12亿│ 2.06亿│ 59.74│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心建设项目 │ 3.45亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能中台化技术升级│ 3.45亿│ 1.12亿│ 2.06亿│ 59.74│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │成都光合信号科技有限公司等 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉巨量星图科技有限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │服务费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京火山引擎科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │服务费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │北京飞书科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │服务费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │湖北巨量引擎科技有限公司等 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │广告商业化 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │抖音视界有限公司等 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │版权、翻译 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │成都光合信号科技有限公司等 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │武汉巨量星图科技有限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │服务费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │北京火山引擎科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │服务费 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │北京飞书科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │服务费 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │湖北巨量引擎科技有限公司等 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │广告商业化 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │抖音视界有限公司等 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │版权、翻译、衍生 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都光合信号科技有限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉巨量星图科技有限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │服务费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京火山引擎科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │服务费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京飞书科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │服务费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北巨量引擎科技有限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │广告商业化 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │抖音视界有限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │版权、翻译 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司股东
的净利润约为-5,242.83万元。公司预计2026年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润约为-7,606.10万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-5,24
2.83万元。预计与上年同期相比归属于上市公司股东的净利润将增加10,771.35万元，同比增
加67.26%。
2、预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-7,606.
10万元。预计与上年同期相比归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润将增加9,487.
53万元，同比增加55.50%。
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2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务负责人张维聪先生
提交的《辞职报告》，由于工作调整，张维聪先生申请辞去公司财务负责人职务，其辞任财务
负责人后仍在公司担任其他职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，张维聪先生的
辞职申请自递交董事会之日起生效。2026年5月15日，公司召开第四届董事会第十七次会议审
议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、
审计委员会审核，同意聘任罗春亮先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
2026年5月15日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司财务负
责人的议案》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任罗春
亮先生担任公司财务负责人（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。
罗春亮，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法律硕士学位，中国
注册会计师（非执业）、持法律职业资格证。历任普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司
及罗兵咸永道会计师事务所高级咨询顾问、咨询经理、北京友信科技有限公司税务总监、北京
水滴科技集团有限公司高级财务总监。2025年10月加入公司，现任总经理助理。
截至本公告披露日，罗春亮先生未持有本公司股票。罗春亮先生与公司及公司实际控制人
、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；根据《证券期货市场诚信信息查询结果》，
不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被人民法院纳入失
信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担
任公司高级管理人员的情形；其任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
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2026-05-07│其他事项
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重要内容提示：
股东持股的基本情况本次减持计划实施前，公司股东北京量子跃动科技有限公司（以下简
称“量子跃动”）持有掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）26257246股，占公司股本
总数的5.98%。上述股份均为协议转让取得。截至本公告披露日，量子跃动持有公司股份21944
746股，占公司总股本的4.999978%。
减持计划的实施结果情况
2026年1月14日，公司披露了《掌阅科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》
，公司股东量子跃动拟在2026年2月5日至2026年5月6日期间通过集中竞价方式减持公司股份，
合计不超过4388968股，不超过公司股份总数的1%。
2026年5月6日，公司收到了量子跃动发来的《关于股份减持计划实施结果的告知函》，量
子跃动减持计划实施时间届满，减持期间内，量子跃动以集中竞价方式减持4312500股，占公
司总股本的0.98%。
一、减持主体减持前基本情况
上述减持主体无一致行动人。
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2026-04-25│其他事项
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公司本次拟聘任的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026年4月24日，
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘
任2026年度审计机构的议案》，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“容诚会计师事务所”）作为公司2026年度的审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股
东会审议。具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10
层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对掌阅科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家
数为42家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：杨运辉，2009年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚会计师事务所执业，2019年-2021年曾为掌阅科技股份有限公司提供审计服
务，2025年继续为掌阅科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告
。
项目签字注册会计师：赖晓楠，2017年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为掌阅科技股份有限公司提供审计
服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。项目签字注册会计师：郑伊蓝，2025年成为中国
注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2025
年开始为掌阅科技股份有限公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。项目质量
复核人：谭代明，2006年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2019年开
始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过10余家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人杨运辉、签字注册会计师赖晓楠、签字注册会计师郑伊蓝、项目质量复核人谭
代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律
处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
（三）审计收费
容诚会计师事务所为公司提供2025年度的财务报告和内部控制审计费用为150万元，其中
财务审计服务报酬为120万元，内部控制审计服务报酬为30万元。公司2026年度财务报告审计
费用为120万元，内控审计费用为30万元。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况
调整审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规
、规范性文件的规定，掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范和完善公司
利润分配政策，在充分考虑公司实际情况和未来发展需要的基础上，公司董事会制定了《掌阅
科技股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》，回报规划具体内容如下：
一、制定回报规划的基本原则
公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为
宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、行政法规的相关规定。
二、制定回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑市场环境、行业特点、公司盈利能力、经营发
展规划、所处发展阶段等多种因素的前提下，建立对投资者持续、稳定、科学的回报计划与机
制，重视股东的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，在兼顾全体股东利益和
公司长远和可持续发展的基础上制定股东分红回报规划，本回报规划的制定符合相关法律法规
和《公司章程》的规定。
三、公司未来三年（2026-2028年）的股东分红回报规划
（一）利润分配的形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、行政法规允许的其他方式
。现金方式优先于股票方式，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在
保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以在实施现金分红的同时采用股票股利方
式进行利润分配。
（二）现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分
红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期或发展阶段不易区分且有重大资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
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2026-04-25│其他事项
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掌阅科技股份有限公司（简称“公司”）为了进一步完善公司风险管理体系，促进公司董
事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据《上市公司治
理准则》等相关规定，公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关
于继续为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，全体董事均回避表决，该议
案将直接提交2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
1、投保人：掌阅科技股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员，以及相关主体等
3、责任限额：不超过15,000万元/年（具体以公司同保险公司签署的协议约定为准）
4、保费总额：不超过50万元/年（具体以公司同保险公司签署的协议约定为准）
5、保险期限：12个月
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内，授权公司经营管理层办理购买董
事、高级管理人员责任险的具体相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公
司；确定保险金额、保险费用及合同具体条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签
署相关法律文件及处理与保险相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保
险合同期满之前办理续保或重新投保等相关事宜。
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2026-04-25│银行授信
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掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十五
次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
根据发展计划和资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授
信额度，本次申请授信额度的期限自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起至公司审议下
一年度申请综合授信额度事项之日止，在上述授信期限内，额度可循环滚动使用。综合授信品
种包括但不限于：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。本次
授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。具体合作
银行、最终融资金额及授信品种等后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为
准。
提请公司董事会授权公司管理层或指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关合同及
法律文件，并授权管理层办理相关手续。
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2026-04-25│委托理财
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一、委托理财概述
（一）委托理财的目的
在不影响公司及合并报表范围内子公司正常经营且风险可控的情况下，提高资金利用率，
合理利用闲置自有资金进行委托理财，可提升资金保值增值能力，增加投资收益。根据公司及
合并报表范围内子公司资金使用情况，合理安排资金并根据理财产品的安全性、期限和收益情
况选择合适的理财产品。
（二）委托理财的额度
委托理财实施单位为公司及合并报表范围内子公司。理财产品单日最高余额不超过18.5亿
元且单日投资总额不超过18.5亿元，单日最高余额为公司及合并报表范围内子公司合计金额，
委托理财在单日最高余额不超过前述额度范围内各公司委托理财额度和比例不做限制。在此授
权额度和规定期限内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
进行委托理财所使用的资金为公司及合并报表范围内子公司闲置自有资金（不包括募集资
金）。
（四）委托理财方式
委托理财资金仅限于购买低风险流动性好的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以
股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
公司及合并报表范围内子公司委托理财的受托方为银行等金融机构，董事会将对受托方的
基本情况进行尽职调查，选择符合公司及合并报表范围内子公司委托理财的各项要求且与公司
及合并报表范围内子公司不存在关联关系的金融机构开展委托理财业务，相关委托理财不构成
关联交易。
公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件
或协议等资料。
（五）委托理财的期限
本次委托理财事项授权期限自公司股东会审议通过之日起至下一年度委托理财事项审议通
过之日止。
二、审议程序
2026年4月24日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并报表范
围内子公司在不影响主营业务运营及日常资金流转需要的前提下合理利用闲置自有资金（不包
括募集资金）阶段性购买低风险、流动性好的理财产品，委托理财金额不超过18.5亿元人民币
，授权期限自公司股东会审议通过之日起至下一年度委托理财事项审议通过之日止，在此额度
和期限内，资金可以滚动使用。本议案不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积转增股本。
2026年4月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《公司2025年度利润分
配预案》，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简
称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情
形。
一、2025年度利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润
为人民币-176453565.92元，2025年度经营活动产生的现金流量净额为人民币-232536405.65元
。截至2025年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为人民币418771939.95元。
鉴于公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司发展的实际情
况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》及
《公司章程》的相关规定，结合公司目前总体营运情况，经董事会审议，公司2025年度拟不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）本次利润分配预案不触及其他风险警示情形的说明
2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负值，本次利润分配预案不触及《股票上
市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-06│其他事项
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掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月18日、2025年5月12日召开
第四届董事会第六次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的
议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）作
为公司2025年度的审计机构，具体内容详见公司于2025年4月19日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《掌阅科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2025-018）。
近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更公司签字注册会计师的告知函》，现
将具体情况公告如下：
一、本次变更签字会计师的情况
容诚会计师事务所作为公司2025年度审计机构，原指派刘璨作为签字注册会计师，鉴于原
签字注册会计师刘璨工作调整，容诚会计师事务所现委派郑伊蓝接替刘璨担任公司2025年度审
计项目的签字注册会计师。
除上述人员变更之外，其他人员未发生变更。本次变更后，容诚会计师事务所为公司提供
2025年度审计服务的人员为杨运辉（项目合伙人）、赖晓楠（项目签字注册会计师）、郑伊蓝
（项目签字注册会计师）。
（一）基本信息
郑伊蓝，2025年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在
容诚会计师事务所执业，近三年未签署过上市公司审计报告。
（二）诚信记录
郑伊蓝近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施
、纪律处分。
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2026-01-24│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于上市公司股东的
净利润约为-19506.33万元。公司预计2025年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润约为-21227.82万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-19506.
33万元，与上年同期相比，将出现亏损。
2、预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-21227.82
万元。
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2026-01-08│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月7日
(二)股东会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会是由公司董事会召集，董事长成湘均先生主持，会议以现场投票和网络投票相
结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人，其中独立董事唐朝云、许超以线上视频形式列席本次会
议；
2、公司董事会秘书陈永倬先生列席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
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2025-12-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月7日14点30分
召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月7日至2026年1月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-10│其他事项
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掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有北京点众科技股份有限公司（以下简称
“点众科技”）4.99%的股权。根据点众科技2024年年度股东大会会议决议，点众科技2024年
度向全体股东派发现金红利1亿元，将按照持股比例进行分配。公司作为股东按照持股比例可
获分红款499.00万元，占公司2024年度经审计归母净利润的10.12%。
截至本公告披露日，公司已收到点众科技现金分红款499.00万元。根据相关会计准则，上
述分红款计入公司2025年度损益，对公司2025年度当期及全年经营业绩产生积极影响。
以上数据未经审计，最终以年审会计师事务所审计数据为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月17日
（二）股东会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
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2025-11-18│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，公司股东北京量子跃动科技有限公司（以下简称“量子跃动”）持
有掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）27357246股，占公司股本总数的6.23%。上述
股份均为协议转让取得。截至本公告披露日，量子跃动持有公司股份26257246股，占公司总股
本的5.98%。
减持计划的实施结果情况
2025年7月25日，公司披露了《掌阅科技股份有限公司股东集中竞价减持计划公告》，公
司股东量子跃动拟在2025年8月18日至2025年11月16日期间通过集中竞价方式减持公司股份，
合计不超过4388968股，不超过公司股份总数的1%。
2025年11月17日，公司收到了量子跃动发来的《关于股份减持计划实施结果的告知函》，
量子跃动减持计划实施时间届满，减持期间内，量子跃动以集中竞价方式减持1100000股，占
公司总股本的0.25%。
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-09-23│其他事项
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重要内容提示：
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事李兆蒙先生提交的
《辞职报告》。基于公司治理结构优化调整，李兆蒙先生申请辞去第四届董事会董事职务，辞
职后仍在公司担任其他职务。
2025年9月22日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会暨修订<公
司章程>的议案》。根据修订后《公司章程》的规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工代
表大会选举产生。同日，公司召开职工代表大会选举李兆蒙先生为公司第四届董事会职工代表
董事。同时，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，选举李兆蒙先生为公司第四届董事
会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。现将相关情况公告如下：
一、董事离任情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，李兆蒙先生辞职不会导致公司董事会人数低于
法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞职申请自递交董事会之日起生效
。
二、选举职工董事情况
根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》
的相关规定，公司于2025年9月22日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举李兆
蒙先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会选举通过
之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
同日，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，选举李兆蒙先生为公司第四届董事会
提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
四届董事会任期届满之日止。
李兆蒙先生符合《公司法》、《公司章程》等有关董事的任职资格和条件，其当选第四届
董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为6名，其中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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