资本运作☆ ◇603535 嘉诚国际 更新日期:2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-07-27│ 15.17│ 5.25亿│
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│增发 │ 2021-08-20│ 12.81│ 1.30亿│
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│可转债 │ 2022-09-01│ 100.00│ 7.93亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│跨境电商智慧物流中│ ---│ 194.92万│ 2.84亿│ 84.86│ 8439.77万│ ---│
│心及配套建设 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│自贸港云智国际分拨│ ---│ 2520.76万│ 2520.76万│ 10.99│ ---│ ---│
│中心 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2026年6月30日
(二)股东会召开的地点:广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长黄艳婷女士主持,本次会议以现场投票和网络投票
相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东会现场会
议的股东以记名表决的方式进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出具后,
监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,并当场宣布了表决结果。本次股东会的表决
方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定
。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人,列席7人;
2、董事会秘书黄艳芸女士出席会议;财务总监游振亮先生列席会议。
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2026-06-27│其他事项
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前次评级结果:公司主体信用等级为“AA-”,评级展望“稳定”;“嘉诚转债”债项信
用等级为“AA-”。
本次评级结果:公司主体信用等级为“A+”,评级展望维持“稳定”;“嘉诚转债”债项
信用等级为“A+”。
“嘉诚转债”不可作为债券质押式回购交易的质押券。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定
,广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构中证鹏元资信评
估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)对公司于2022年9月公开发行的A股可转换公司债券
(简称“嘉诚转债”)进行了跟踪信用评级。
中证鹏元在对公司经营状况及行业相关情况进行综合分析与评估的基础上,出具了《2022
年广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告》(以下简
称“跟踪评级报告”),评级结果如下:公司主体信用等级调整为“A+”,评级展望为“稳定
”;同时“嘉诚转债”债项信用等级调整为“A+”。中证鹏元给予公司稳定的信用展望,认为
公司综合物流基地位于广东和海南区域,区位优势良好,目前公司与主要客户合作稳固,随着
跨境电商行业政策利好逐步落地和在建项目逐步投入运营,公司整体物流布局趋于完善,后续
业务有望实现增长。本次跟踪评级报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
。
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2026-06-25│其他事项
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当事人:
广州市嘉诚国际物流股份有限公司,A股证券简称:嘉诚国际,A股证券代码:603535;
段容文,广州市嘉诚国际物流股份有限公司时任董事长;黄艳婷,广州市嘉诚国际物流股
份有限公司时任副董事长;黄艳芸,广州市嘉诚国际物流股份有限公司时任董事会秘书;杜书
升,广州市嘉诚国际物流股份有限公司时任财务总监;陈继明,广州市嘉诚国际物流股份有限
公司时任财务总监。
根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对广州市嘉诚国际物流股份有限公司采取
责令改正措施并对段容文、黄艳婷等采取出具警示函措施的决定》(〔2026〕79号,以下简称
《警示函》)查明的事实,广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称嘉诚国际或公司)在
信息披露、规范运作方面,有关责任人在职责履行方面,存在如下违规行为。
一、收入成本核算不规范
公司在未与客户达成一致意见的情况下将仓库设备投入确认为收入,对已退租客户继续确
认租赁收入,对不享有商品交易定价权的贸易业务按总额法核算收入、未同步确认相关年度的
收入成本、未按履约进度确认空调安装工程业务收入成本,未按实际采购入库的商品计提返利
金额,导致公司相关年度收入成本核算披露不准确。2026年4月,公司披露《关于前期会计更
正及追溯调整的公告》,对相关年度的财务报告进行了更正。
二、长期资产核算不准确
一是固定资产核算不准确。公司在存货盘点中错误适用货架规格标准,并将部分已计入固
定资产的货架作为抵债货架重复列入评估范围,导致2024年年报多记固定资产。二是使用权资
产核算不准确。公司在开展物流配送业务时,未考虑每月支付固定租金并确认当期费用等长期
租赁仓库的业务实质,未有效识别确认使用权资产和租赁负债,导致2024年年报少记使用权资
产、租赁负债。
综上,公司披露的相关财务数据不准确,影响了投资者的知情权,上述行为违反了《上海
证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第1.4条、第2.
1.1条、第2.1.4条等有关规定。
责任人方面,根据《警示函》认定,公司时任董事长段容文、时任副董事长黄艳婷、时任
董事会秘书黄艳芸、时任财务总监杜3
书升、陈继明未勤勉尽责,对公司上述违规行为负有责任,其行为违反了《股票上市规则
》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条、第4.4.2条等有关规定及其在《董事(高级管理人员)
声明及承诺书》中作出的承诺。
鉴于上述违规事实和情节,根据《股票上市规则》第13.2.1条、第13.2.2条和《上海证券
交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定,我部作出如下监管措施决定:
对广州市嘉诚国际物流股份有限公司及时任董事长段容文、时任副董事长黄艳婷、时任董
事会秘书黄艳芸、时任财务总监杜书升、陈继明予以监管警示。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》,请你公司及董事和高级管理人员
采取有效措施对相关违规事项进行整改,结合本决定书指出的违规事项,就公司信息披露及规
范运作中存在的合规隐患进行深入排查,制定针对性的防范措施,切实提高公司信息披露和规
范运作水平。请你公司在收到本决定书后1个月内,向我部提交经全体董事、高级管理人员签
字确认的整改报告。
你公司及董事、高级管理人员应当举一反三,避免此类问题再次发生。公司应当严格按照
法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作,认真履行信息披露义务;董事、高级管理人
员应当履行忠实、勤勉义务,促使公司规范运作,并保证公司按规则披露所有重大信息。
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2026-06-19│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次:
2025年年度股东会
2.股东会召开日期:2026年6月30日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:股东黄艳芸女士
2.提案程序说明
公司已于2026年6月10日公告了股东会召开通知,单独持有6.67%股份的股东黄艳芸女士,
在2026年6月17日提出临时提案并书面提交股东会召集人公司董事会。股东会召集人按照《上
市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司第六届董事会第六次会议对《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、高级管理人员
绩效考核和薪酬管理办法》进行了修订,尚需公司股东会审议。该《管理办法》具体内容已同
日披露于上海证券交易所网站。
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2026-06-10│其他事项
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股东会召开日期:2026年6月30日
本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-06-03│其他事项
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关系外,中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正
的关联关系。根据公司公告,因个人原因,近日黄平先生暂时辞去公司董事、董事会提名委员
会委员、总经理职务,其原定任期自2025年12月26日起至2028年12月25日止,辞职后黄平先生
不再担任公司任何职务。黄平先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数。经董事会审
核,公司聘任黄艳婷女士为公司董事长兼任总经理。黄艳婷女士系公司实际控制人之一,具有
丰富的综合物流行业从业和管理经验,预计本次人事变动不会对公司经营及偿债能力产生不利
影响。综合考虑公司现状,中证鹏元决定维持公司主体信用等级为AA-,评级展望维持为稳定
,“嘉诚转债”信用等级维持为AA-,评级结果有效期为2026年6月1日至“嘉诚转债”存续期
。同时中证鹏元将密切关注公司新任总经理的履职情况,并持续跟踪以上事项对公司主体信用
等级、评级展望以及“嘉诚转债”信用等级可能产生的影响。
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2026-05-23│其他事项
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2026年5月22日,广州市嘉诚国际物流股份有限公司召开第六届董事会第四次会议,审议
通过了《关于董事长兼任总经理的议案》。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,经全体董事
一致提名,董事会审核,同意聘任黄艳婷女士为公司董事长兼任总经理(简历附后),总经理
任期自本次董事会审议通过之日起至新总经理聘任之日止。
黄艳婷女士系公司实际控制人之一;未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部
门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
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2026-04-30│对外担保
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被担保人名称:广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供应链管理有限公司、嘉诚国
际科技供应链(海南)有限公司、天运国际科技供应链(海南)有限公司、嘉诚国际网络科技
供应链(三亚)有限公司、广州市亚玛讯网络科技有限公司、江门市亚玛讯网络科技有限公司
及其他全资或控股子公司
2026年度公司计划对子公司提供担保总额预计不超过人民币30亿元
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
(一)基本情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第六届董
事会第三次会议,审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》。
为确保公司生产经营持续、稳健的发展,满足公司及下属子公司经营需要,公司预计2026
年度全年担保额度不超过人民币30亿元。
主要被担保人(子公司)包括广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供应链管理有限
公司、嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司、天运国际科技供应链(海南)有限公司、嘉诚
国际网络科技供应链(三亚)有限公司、广州市亚玛讯网络科技有限公司、江门市亚玛讯网络
科技有限公司及其他全资或控股子公司,合计共享不超过30亿元担保额。其中(1)嘉诚国际
全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有广州市三景电器设备有限公司100%的股权;(2
)广州市大金供应链管理有限公司系嘉诚国际全资子公司;(3)嘉诚国际、嘉诚国际全资香
港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司49%、51%的股
权;(4)嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司、嘉诚国际科技供应链(海南)有
限公司分别持有天运国际科技供应链(海南)有限公司51%、49%的股权;(5)嘉诚国际、嘉
诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际网络科技供应链(三亚)有限
公司49%、51%的股权;(6)广州市亚玛讯网络科技有限公司系嘉诚国际全资子公司;(7)江
门市亚玛讯网络科技有限公司系嘉诚国际全资子公司。
1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际担保
总额以担保方与银行等金融机构签订具体担保合同的约定为准。在预计的担保额度范围内可根
据公司及下属子(孙)公司经营情况内部调剂使用。
2、担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履
约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。
3、担保范围包括公司对下属子公司的担保、下属子公司之间发生的担保。
4、上述担保有效期为自公司2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东会召
开之日止。
5、本次担保事项在获得股东大会通过后,授权董事长在前述额度范围内授权公司经营层
具体执行,并签署相关法律文件,授权期限同担保额度有效期。
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2026-04-30│银行授信
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2026年4月29日,广州市嘉诚国际物流股份有限公司召开第六届董事会第三次会议,审议
通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
为满足公司经营和业务发展需要,减少资金占用,提高资金营运能力,公司、全资子公司
及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币350000万元的综合授信额度。最终授信额度及期
限以有关金融机构实际审批的金额为准,本次综合授信额度不等于公司实际融资金额,具体融
资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施
时间等按与有关金融机构最终商定的内容和方式执行。
为提高工作效率,董事会审议通过后提请股东大会审议批准并授权董事长或总经理及其授
权代表在上述授信额度内办理相关手续,并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议等各
项法律文件,包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等,并授权公司财务
部门根据公司的资金需求情况分批次向有关金融机构办理有关授信融资等手续,有效期为自公
司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-30│其他事项
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每股分配比例:每股派发现金股利0.02元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应
调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
本利润分配预案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
一、利润分配方案内容
经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,广州市嘉诚国际物流股份有限公司
(以下简称“公司”)2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币38372619.75元,
按法律规定提取法定盈余公积金人民币0元,加年初未分配利润人民币1098267050.09元,2025
度可分配利润为人民币1015533751.98元。
为向股东提供充分合理的投资回报,并结合公司目前业务发展对资金的需求,拟定2025年
度利润分配预案如下:
公司2025年度拟向全体股东每10股派发现金股利0.2元(含税),不送红股,不以资本公
积转增股本。
以截至2025年12月31日股本510918331股为基数,向2025年度现金股利派发的股权登记日
登记在册的公司全体股东每10股派发现金股利0.2元(含税),以此计算合计拟派发现金股利1
0218366.62元。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润
比例为26.63%。实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不
变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
公司积极响应监管机构的分红指引,并尽可能满足投资人对现金分红的诉求。最近三年累
计分红金额超过最近三年平均净利润的30%。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2026-04-29│其他事项
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广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)原计划于2026年4月29日在中国
证监会指定的信息披露媒体上披露《公司2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。由于
公司新一届董事会成员需要认真仔细审核公司年报及一季报各项内容,为确保公司信息披露的
完整性和准确性,经公司研究决定,并向上海证券交易所申请批准,公司《2025年年度报告》
及《2026年第一季度报告》披露日期由2026年4月29日调整为2026年4月30日。
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2026-04-17│对外担保
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为进一步巩固与银行等金融机构的良好合作关系,优化资金管理效率,并充分体现子公司
优质的信用资质,广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”、“嘉诚国际”)的
全资子公司-广州市三景电器设备有限公司(以下简称“三景电器”)、广州市大金供应链管
理有限公司(以下简称“大金供应链”),基于自身稳健的经营状况和良好的信用记录,同意
接受银行给予的授信额度。公司为上述子公司提供保证责任,以彰显母公司对子公司发展的坚
定支持。
担保对象及基本情况
累计担保情况
(一)担保的基本情况
为进一步巩固与银行等金融机构的良好合作关系,优化资金管理效率,并充分体现子公司
优质的信用资质,广州市嘉诚国际物流股份有限公司的全资子公司-广州市三景电器设备有限
公司、广州市大金供应链管理有限公司,基于自身稳健的经营状况和良好的信用记录,同意接
受中国民生银行股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限
公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行等银行给予的授信额度。其中,三景电器授信
金额合计31000.00万元,大金供应链授信金额6000.00万元。公司为上述子公司提供保证责任
,以彰显母公司对子公司发展的坚定支持。
(二)内部决策程序
2025年2月19日召开的第五届董事会第十九次会议、2025年3月12日召开的2024年年度股东
大会,分别审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于2025年度担保计
划的议案》。
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2026-02-05│其他事项
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减持计划的实施结果情况:广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)股东广
东恒尚产业投资有限公司(以下简称“恒尚投资”),因国有企业业务财务原因,自2025年11月1
0日至2026年2月3日减持公司股份,减持不超过公司总股本的1%,即5109100股,减持计划已实
施完毕。
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2025-12-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2025年12月26日
(二)股东会召开的地点:广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,与会股东公推董事黄艳芸女士主持,本次会议以现场投票和
网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东
会现场会议的股东以记名表决的方式进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果
出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,并当场宣布了表决结果。本次股东
会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司候任董事9人,列席9人;
2、董事会秘书黄艳芸女士列席会议。
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2025-12-11│其他事项
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股东会召开日期:2025年12月26日
本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年12月26日14点30分
召开地点:广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年12月26日至2025年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行
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2025-12-11│其他事项
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广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月9日召开第五届董
事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》,拟续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“司农”、“司农会计师
事务所”)担任公司2025年度审计机构,具体情况如下:
一、拟聘请会计师事务所情况
1、名称:广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)
2、组织形式:特殊普通合伙
3、成立日期:2020年11月25日
4、主要经营场所:广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房
5、人员信息:执行事务合伙人(首席合伙人)吉争雄。截至2024年12月31日,司农会计
师事务所从业人员346人,合伙人32人,注册会计师148人,签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师73人。
6、业务情况:2024年度,司农会计师事务所收入(经审计)总额为人民币12253.49万元
,其中审计业务收入为10500.08万元、证券业务收入为6619.61万元。2024年度,司农会计师
事务所上市公司审计客户家数为36家,主要行业有:制造业;信息传输、软件和信息技术服务
业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;交通运输、仓储和邮政业;建筑业;水利、环境和
公共设施管理业;采矿业;科学研究和技术服务业等,审计收费总额3933.60万元。
7、投资者保护能力:截至2024年12月31日,司农会计师事务所已提取职业风险基金773.3
8万元,购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5000万元,符合相关规定,能够覆盖因审计失
败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的
情况。
8、诚信记录:司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处
分,因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到
刑事处罚、行政处罚,12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15人
次。
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2025-10-29│其他事项
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广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引(2025年修订)》等规定,由董事会审计委员会行使监事会的相关职权,
公司拟取消监事会及监事设置,《监事会议事规则》将不再施行。
本事项已经公司第五届监事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。在公司
股东会审议通过取消监事会事项之前,公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公
司章程》的规定继续履行职责,维护公司和全体股东利益。
自股东会审议通过取消监事会事项后,公司监事会取消,《监事会议事规则》同时废止,
第五届监事会监事职务自然免除,第五届监事会届满后不再进行换届。
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2025-08-29│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称:广州市大金供应链管理有限公司(以下简称“大金供应链”);天运国际
科技供应链(海南)有限公司(以下简称“天运海南”)。
本次担保金额:广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司大
金供应链、天运海南向银行申请授信额度提供担保责任,担保金额分别为人民币5000.00万元
、32500.00万元
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