资本运作☆ ◇603535 嘉诚国际 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│嘉诚国际港（二期）│ 8400.00万│ ---│ 8400.00万│ 100.00│ 3846.87万│ ---│
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│跨境电商智慧物流中│ 5.70亿│ 629.55万│ 2.75亿│ 48.80│ 1825.86万│ ---│
│心及配套建设 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.30亿│ ---│ 2.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│汽车零部件智慧物流│ 5000.00万│ ---│ 4713.03万│ 102.32│ 508.42万│ ---│
│中心 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │广州港天国际物流有限公司 │
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│关联关系 │公司之合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │广州港天国际物流有限公司 │
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│关联关系 │公司之合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-11│重要合同
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项目合同类型：入库质检及分拨仓储作业
合同生效条件：双方签署正式合同后生效
对公司的影响：将对公司业绩产生积极的影响，系公司为字节跳动的跨境电商业务提供质
入库质检及分拨仓储作业运营服务，并扩大为全球知名的五大跨境电商平台企业提供服务业务
的范围。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）近日收到字节跳动跨
境电商的运营公司（以下称为“甲方”）发送的《中标通知书》，公司中标甲方入库质检及分
拨仓储作业运营服务，现公告如下：
一、审议程序情况
本次合同金额在公司经营层审批的权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同主要信息：
1、合同类型：入库质检及分拨仓储作业运营
2、合同主要内容及标的：
字节跳动跨境电商业务为全球性平台，平台上的各企业跨境电商业务正快速发展。作为新
兴电商典型代表，其中以直播电商为特色的字节跳动跨境电商业务量高速增长。公司中标该平
台企业的第三方物流服务，负责甲方的跨境电商物流服务项目，并将与甲方签订相关服务合同
。该服务合同包括但不限于入库质检，包裹出库分拨、组包、分拣、交接等其他相关服务。乙
方在位于浙江嘉兴的跨境电商物流中心内提供入库质检及包裹分拨的第三方物流服务，包裹最
终通过航空运输向欧美等海外市场发运。服务标的为甲方现有全品类商品，主要为服装、鞋包
配饰、非服装类商品等。
3、合同期限：以双方签署正式合同为准
（二）合同对方介绍：
1、合同对方系负责字节跳动跨境电商的运营公司
2、合同对方与公司及控股子公司之间不存在关联、产权、业务、资产、债权债务、人员
等方面的其它关系。
3、合同对方最近三个会计年度未与公司及控股子公司发生业务往来。
三、合同对公司的影响
本次为字节跳动跨境电商业务提供入库质检及第三方物流服务（分拨仓储作业运营），系
公司提供的跨境电商全链路一体化的服务模式获得了全球性跨境电商平台企业的全面认可。至
此，公司已为全球知名的四大跨境电商平台企业提供超过150万平方米的仓储及库内作业服务
，后续将延伸至干线运输服务及关务服务等，为深化合作提供重要保障。未来公司进一步将其
与自有航空物流业务相结合，扩大提供包机运输服务，为将来自有航空货运提供更充分的货源
基础。公司将持续探索与全球最知名的五大跨境电商平台业务合作的广度与深度，形成规模化
战略合作，使公司自身发展驶上快车道，进而对公司的业绩产生积极影响。
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2024-08-22│其他事项
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一、2023年度利润分配方案内容
公司于2024年7月12日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2023年度利
润分配方案>的议案》，具体如下：
公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。以截至2023年12月31日股
本233248570股为基数，向2023年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每10
股派发现金股利1元（含税）；并以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。以此计算合计拟
派发现金股利23324857.00元；转增111959314股，转增完成后，公司总股本变更为345207884
股。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为14.1
9%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于2024年6月21日披露的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于修订2
023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-014）。
二、2023年度利润分配方案调整总股本及对应分配总额情况说明
在实施权益分派的股权登记日前因可转换债券转股，公司总股本已发生变动，公司维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额，最新权益分配信息如下：
本次利润分配及转增股本以权益分派股权登记日的公司总股本为基数，每10股派发现金红
利1元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。
公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。
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2024-06-29│其他事项
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前次评级结果：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望“稳定”；“嘉诚转债”债项信
用等级为“AA-”。
本次评级结果：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望维持“稳定”；“嘉诚转债”债
项信用等级为“AA-”。
“嘉诚转债”不可作为债券质押式回购交易的质押券。
根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，广
州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股
份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司于2022年9月公开发行的A股可转换公司债券（简
称“嘉诚转债”）进行了跟踪信用评级。
嘉诚转债前次评级结果：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望“稳定”；“嘉诚转债
”债项信用等级为“AA-”。评级机构为中证鹏元，评级时间为2023年5月29日。
中证鹏元在对公司经营状况及行业相关情况进行综合分析与评估的基础上，出具了《2022
年广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》（以下简
称“跟踪评级报告”），评级结果如下：维持公司主体信用等级为“AA-”，评级展望维持“
稳定”；同时维持“嘉诚转债”债项信用等级为“AA-”。本次评级结果较前次没有变化。本
次跟踪评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2024-06-21│其他事项
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一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2023年年度股东大会
2、股东大会召开日期：2024年6月25日
二、取消议案的情况说明
取消议案名称：2023年度利润分配方案
为更好地回报股东，公司拟调整2023年度利润分配方案，并另行召开股东大会进行审议。
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2024-05-14│重要合同
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项目合同类型：质检外包
合同生效条件：签署正式合同后生效，合同期限1年。
对公司的影响：将对公司业绩产生积极影响，系公司今年内第四次中标希音公司（Shein
）合同，为质检外包项目，进一步扩大为希音公司提供业务服务范围。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）于近日收到希音公司
（Shein）旗下全资子公司广州希音供应链管理有限公司（以下合称为“甲方”）发送的《中
标通知书》，公司将向甲方提供商品中心品质检验部质检外包业务服务，现公告如下：
一、审议程序情况
本次合同金额在公司经营层审批的权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同主要信息：
1、合同类型：质检外包
2、合同主要内容及标的：
随着各平台企业跨境电商业务的飞速发展，作为其中代表的希音公司业务量高速增长。公
司核心优势是为跨境电商平台企业全托管模式提供供应链物流解决方案以及一体化的全程物流
服务。并在智能仓储及质检服务中，应用RFID技术、AI技术等科技创新为依托，实现高效、智
能及可靠性，最终实现降本增效的目的。多家全球优秀的跨境物流服务商、服饰领域的质检商
等参与此次竞标，经过激烈的角逐后，成功中标为希音公司提供高质量质检外包服务。
该服务是乙方应用物流技术，依据甲方实际到仓货品，在规定时间内、准确地将商品包装
、外形、配件检查，制作工艺、面料、尺寸、重量与样品比对，并输出完整的质检报告的服务
。
3、合同期限：自合同签订日起1年。
4、合同预测：按完整会计年度测算该合同每年产生的营业收入预计将超过公司2023年度
经审计的营业收的10%以上。
（二）合同对方介绍：
1、合同对方：广州希音供应链管理有限公司
2、合同对方与公司及控股子公司之间不存在关联、产权、业务、资产、债权债务、人员
等方面的其它关系。
3、合同对方最近三个会计年度未与公司及控股子公司发生业务往来。
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2024-05-09│重要合同
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项目合同类型：仓储配送服务
合同生效条件：签署正式合同后生效，合同期限2年（初始1年+无异议自动延续1年）。
对公司的影响：将对公司业绩产生积极影响，系公司再次连续两次中标，为希音公司（Sh
ein）提供第三方物流服务，并大规模扩大为希音公司提供业务服务范围。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）于近日收到希音公司
旗下全资子公司（以下合称为“甲方”）发送的两份《中标通知书》，公司将向甲方提供广东
省佛山市、肇庆市、鹤山市等物流中心的仓储配送服务，现公告如下：
一、审议程序情况
本次合同金额在公司经营层审批的权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同主要信息：
1、合同类型：仓储配送服务
2、合同主要内容及标的：
随着各平台企业跨境电商业务的飞速发展，作为其中代表的希音公司业务量高速增长。公
司核心优势是为跨境电商平台企业全托管模式提供供应链物流解决方案以及一体化的全程物流
服务。多家全球优秀的跨境物流服务商参与此次竞标，经过激烈的角逐后，成功中标为希音公
司提供第三方物流服务。
公司中标的第三方物流服务，由公司提供仓库，负责甲方在广东省佛山市、肇庆市、鹤山
市的跨境电商物流服务项目，并与甲方签订相关服务合同。该服务合同包括但不限于仓储（货
物的收货入库点数、上架、退供、仓内理货、逆向接收、异常处理、运营管理等）、运输（装
卸车、货物运输等）和其他相关服务。
乙方为甲方提供约13万平方米的物流中心，业务量预计约160万件/天的仓配一体化服务。
包裹最终通过航空运输向欧美等海外市场发运。服务标的为甲方现有全品类商品，主要为快时
尚、美妆等。
3、合同期限：自合同签订日起2年（初始1年+无异议自动延续1年）。
4、合同预测：按完整会计年度测算该合同每年产生的营业收入预计约3亿元，超过公司20
23年度经审计的营业收入总额的10%以上。
（二）合同对方介绍（因商业合同保密需要，仅披露部分信息）：
1、合同对方系希音公司全资子公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
营业范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装
服务；服装服饰批发；服装辅料销售；家具销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除
外）；电子产品销售；日用品销售；五金产品批发；针纺织品及原料销售；皮革制品销售；国
内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；网络技术服务
；软件开发；专业设计服务；市场营销策划；居民日常生活服务。
2、合同对方与公司及控股子公司之间不存在关联、产权、业务、资产、债权债务、人员
等方面的其它关系。
3、合同对方最近三个会计年度未与公司及控股子公司发生业务往来。
三、合同对公司的影响
本次为希音公司（Shein）提供第三方物流服务，系公司与该企业的再次携手合作。公司
提供的跨境电商全链路一体化的服务模式获得了跨境电商平台企业的充分认可，至此，公司已
为全球知名四大平台企业提供仓服务超过百万平方米，后续将继续大规模为跨境电商平台企业
提供现代仓储配送服务，并延伸至干线运输服务及关务服务等，为进一步深化合作提供重要保
障。未来公司进一步将其与自有航空物流业务相结合，扩大提供包机运输服务，为将来自有航
空货运提供更充分的货源保障。此外，连续两次中标希音项目后，可增加公司营业收入，增厚
公司当期利润。
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2024-04-20│对外担保
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被担保人名称：广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供应链管理有限公司、嘉诚国
际科技供应链（海南）有限公司、天运国际科技供应链（海南）有限公司、嘉诚国际网络科技
供应链（三亚）有限公司、广州市亚玛讯网络科技有限公司及其他全资或控股子公司
2024年度公司计划对子公司提供担保总额预计不超过人民币30亿元
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）基本情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董
事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》。
为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子公司经营需要，公司预计2024
年度全年担保额度不超过人民币30亿元。
主要被担保人（子公司）包括广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供应链管理有限
公司、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司、天运国际科技供应链（海南）有限公司、嘉诚
国际网络科技供应链（三亚）有限公司、广州市亚玛讯网络科技有限公司及其他全资或控股子
公司，合计共享不超过30亿元担保额。
其中（1）嘉诚国际全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有广州市三景电器设备有
限公司100%的股权；（2）广州市大金供应链管理有限公司系嘉诚国际全资子公司；（3）嘉诚
国际、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际科技供应链（海南）
有限公司49%、51%的股权；（4）嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司、嘉诚国际
科技供应链（海南）有限公司分别持有天运国际科技供应链（海南）有限公司51%、49%的股权
；（5）嘉诚国际、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际网络科
技供应链（三亚）有限公司49%、51%的股权；（6）广州市亚玛讯网络科技有限公司系嘉诚国
际全资子公司。
1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际担保
总额以担保方与银行等金融机构签订具体担保合同的约定为准。在预计的担保额度范围内可根
据公司及下属子（孙）公司经营情况内部调剂使用。
2、担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履
约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。
3、担保范围包括公司对下属子公司的担保、下属子公司之间发生的担保。
4、上述担保有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会
召开之日止。
5、本次担保事项在获得股东大会通过后，授权董事长在前述额度范围内授权公司经营层
具体执行，并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。
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2024-04-20│银行授信
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2024年4月19日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司召开第五届董事会第九次会议，审议
通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议
。
为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司、全资子公司
及控股子公司拟向银行申请不超过人民币350000万元的综合授信额度。最终授信额度及期限以
有关银行实际审批的金额为准，本次综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将
根据公司生产经营的实际资金需求确定。
具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与有关银行最终商定的内容和方式执
行。
为提高工作效率，董事会审议通过后提请股东大会审议批准并授权董事长或总经理及其授
权代表在上述授信额度内办理相关手续，并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议等各
项法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等，并授权公司财务
部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行办理有关授信融资等手续，有效期为自公司20
23年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
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2024-04-20│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，广州市嘉诚国际物流股份有限公司
（以下简称“公司”）2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币164348975.14元，
按法律规定提取法定盈余公积金人民币8394305.74元，加年初未分配利润人民币1048141129.4
9元，2023度可分配利润为人民币1103863759.60元。
为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，拟定2023年
度利润分配预案如下：
公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。以截至2023年12月31日股
本233248570股为基数，向2023年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每10
股派发现金股利1元（含税），以此计算合计拟派发现金股利23324857.00元。本年度公司现金
分红占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为14.19%。
公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足了投资人对现金分红的诉求。最近三年
累计分红金额超过最近三年平均净利润的30%，且超过了5000万。本次利润分配方案尚需提交
股东大会审议。
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2024-03-05│重要合同
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项目合同类型：仓储配送服务
合同生效条件：签署正式合同后生效，合同期限2年。
对公司的影响：对公司业绩产生积极影响；系公司为某世界知名跨境电商平台提供第三方
物流服务。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）于近日收到某世界知
名跨境电商平台委托的运营方（以下合称为“甲方”）发送的《中标通知书》，公司将向甲方
提供其位于珠三角地区某城市物流中心的仓储配送服务，现公告如下：
一、审议程序情况
本次合同金额在公司经营层审批的权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同主要信息：
1、合同类型：仓储配送服务
2、合同主要内容及标的：
乙方中标甲方的第三方物流服务，由乙方提供仓库，乙方负责甲方在粤港澳大湾区的跨境
电商物流服务项目，并与甲方签订相关服务合同。该服务合同包括仓库租赁、库内作业、配送
作业，乙方为甲方提供约7万平方米的物流中心，并由乙方利用自动化设备承担库内保管上架
分拣等作业、仓间配送作业。业务吞吐量不低于70万至100万单、约200车次/天的配送服务，
由乙方负责仓配一体化业务。包裹最终通过航空运输向欧美等海外市场发运。服务标的为甲方
现有全品类商品，主要为快时尚、美妆等。
3、合同期限：自合同签订日起2年。
4、合同预测：按完整会计年度测算该合同每年产生的营业收入约为1.5亿元，超过公司20
22年度经审计的营业收入总额的10%。
5、随着各平台企业跨境电商业务的飞速发展，乙方将为甲方推行的全托管模式中供应链
环节提供物流解决方案以及提供一体化的全程物流服务。
（二）合同对方介绍（因商业合同保密需要，仅披露部分信息）：
1、合同对方系某世界知名电商平台所属子公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币2亿元
营业范围：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；美妆
服饰批发；服装辅料销售；日用品销售；针纺织品及原料销售；皮革制品销售等。
2、合同对方与公司及控股子公司之间不存在关联、产权、业务、资产、债权债务、人员
等方面的其它关系。
3、合同对方最近三个会计年度未与公司及控股子公司发生业务往来。
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2023-12-13│对外担保
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被担保人名称：广州市三景电器设备有限公司（以下简称“三景电器”）。
本次担保金额：广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司三
景电器向银行申请汇票承兑授信额度提供连带责任保证，担保金额6000.00万元，本次担保后
，公司累计为三景电器提供的担保金额为人民币38000.00万元。
本次担保不存在反担保。
截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。
上述担保属于公司2022年年度股东大会授权范围。
一、授信及担保情况概述
公司全资子公司三景电器，为满足日常经营的资金需求，向平安银行股份有限公司广州分
行（以下简称“平安银行”）申请人民币授信，金额为15000.00万元。其中6000.00万元为汇
票承兑金额，在该汇票承兑额度内，公司为三景电器向银行申请授信提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广州市三景电器设备有限公司
2、成立时间：2010年12月24日
3、住所：广州市越秀区环市东路371-375号S1515房
4、法定代表人：邹淑芳
5、注册资本：人民币1000.00万元
6、公司全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有三景电器100%股权。
7、经营范围：非许可类医疗器械经营；家用电器批发；日用家电设备零售；日用电器修
理；家用电子产品修理；通用设备修理；制冷、空调设备制造；电气设备修理；机电设备安装
服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机械零部件加工；电器辅件、配电或控制设
备的零件制造；家用厨房电器具制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；室内
装饰、装修。
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2023-12-01│其他事项
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广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开第五届董
事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农”、“司农事务所”）担任
公司2023年度审计机构，具体情况如下：
一、拟聘请会计师事务所情况
1、名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
2、组织形式：特殊普通合伙
3、成立日期
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