资本运作☆ ◇603536 惠发食品 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产8万吨速冻食品 │ 8546.85万│ 2307.99万│ 1.36亿│ 100.33│ 739.95万│ ---│
│加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 2282.72万│ 2284.36万│ 2284.36万│ 100.07│ ---│ ---│
│有息负债 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络项目 │ 9767.18万│ 431.29万│ 1003.16万│ 21.04│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-04-17 │转让比例(%) │5.10 │
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│交易金额(元)│9993.92万 │转让价格(元)│8.01 │
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│转让股数(股)│1247.68万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │惠希平 │
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│受让方 │杨红 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-17 │交易金额(元)│9993.92万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东惠发食品股份有限公司12476800│标的类型 │股权 │
│ │股 │ │ │
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│买方 │杨红 │
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│卖方 │惠希平 │
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│交易概述 │山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）于2024年4月16日收到公 │
│ │司股东惠希平先生发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，获悉其将持│
│ │有的公司无限售条件流通股12476800股（占公司总股本5.10%）转让给杨红女士的过户登记 │
│ │手续已办理完毕，具体情况如下： │
│ │ 一、股份协议转让的基本情况 │
│ │ 公司股东惠希平于2024年2月7日与杨红签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式│
│ │将其所持有的12476800股公司股份，约占公司总股本的5.10%，以8.01元/股的价格转让给杨│
│ │红，转让价款合计为人民币99939168元整。具体内容详见公司于2024年2月8日披露的《惠发│
│ │食品关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-002）及相关信息披露义务人惠希│
│ │平、杨红出具的简式权益变动报告书。 │
│ │ 二、过户登记及协议转让前后持股情况 │
│ │ 上述协议转让股份已于2024年4月15日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记 │
│ │手续并取得《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，转让股份性质为无限售流│
│ │通股。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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山东惠发投资有限公司 4456.40万 18.22 64.11 2024-09-28
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合计 4456.40万 18.22
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-28 │质押股数(万股) │4456.40 │
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│质押占所持股(%) │64.11 │质押占总股本(%) │18.22 │
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│股东名称 │山东惠发投资有限公司 │
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│质押方 │山东省新动能投资管理有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-26 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月26日山东惠发投资有限公司质押了4456.4万股给山东省新动能投资管理有限│
│ │公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-09-27 │质押股数(万股) │1512.00 │
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│质押占所持股(%) │21.75 │质押占总股本(%) │6.18 │
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│股东名称 │山东惠发投资有限公司 │
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│质押方 │中泰证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-11-17 │质押截止日 │2023-11-17 │
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│实际解押日 │2023-09-26 │解押股数(万股) │1512.00 │
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│质押说明 │山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）于2023年9月26日收 │
│ │到公司控股股东山东惠发投资有限公司（以下简称“惠发投资”）发来的《中国证券登│
│ │记结算有限责任公司过户登记确认书》，获悉公司控股股东惠发投资将其持有的公司无│
│ │限售条件流通股5880000股（占公司总股本2.40%）转让给张增平先生的过户登记手续已│
│ │办理完毕 │
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│解押说明 │2023年09月26日山东惠发投资有限公司解除质押1512.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-28│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会第
五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审
计机构，并将该事项提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事
务所）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为41位，上年度末注册会计师人数为241人，
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为141人；
（7）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为31828万元，其中审计业务收入22770
万元，证券业务收入12683万元。
（8）和信会计师事务所上年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、
农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售
业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计
7145.12万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为37家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相
关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚
1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管
理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人迟慰先生，1996年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002
年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计
报告18份。
签字注册会计师王建英先生，2018年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计
，2011年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或
复核了上市公司审计报告共6份。
项目质量控制复核人秦艳平女士，1998年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司
审计，1998年开始在和信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上
市公司审计报告5份。
2、诚信记录
项目合伙人迟慰先生，签字会计师王建英先生，项目质量控制复核人秦艳平女士，近三年
均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监
督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
和信会计师事务所及项目合伙人迟慰先生，签字会计师王建英先生，项目质量控制复核人
秦艳平女士，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2024年度财务报告审计服务报酬为人
民币100万元，2024年度内部控制审计服务报酬为人民币60万元，两项合计人民币160万元。
2025年度和信会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取财务报告审计费用人民币110万元，
内部控制审计费用人民币60万元，两项合计人民币170万元。
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2025-03-28│对外担保
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本次授信金额：山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“惠发食品”)预计2025
年度向金融机构申请总金额不超过人民币70000万元（不含截止到2024年12月31日的融资余额
）的综合授信额度，有效期为自2024年年度股东大会通过该事项之日起12个月内，该授信额度
在授信范围及有效期内可循环使用。
本次担保预计额度：公司拟对2025年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为
50000万元（不含截止到2024年12月31日的担保余额），以上担保事项授权期限自2024年年度
股东大会通过该事项之日起12个月内。
被担保人名称：惠发食品，公司之全资子公司：山东和利农业发展有限公司(以下简称“
和利发展”)，山东新润食品有限公司（以下简称“新润食品”），北京惠达通泰供应链管理
有限责任公司（以下简称“北京惠达通泰”）。
截至2024年12月31日，公司实际发生的对外担保累计余额为13700万元，全部为对全资子
公司的担保，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为28.62%，没有逾期担保，也无对外
担保情况。
公司于2025年3月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度向金融机
构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
一、金融机构综合授信额度及担保预计概述
（一）金融机构综合授信额度情况概述：
为满足公司2025年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结
合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟向银行和非银行等金融机构申请总金额
不超过70000万元的综合授信额度（不含截止到2024年12月31日的融资余额），有效期为自202
4年年度股东大会通过该事项之日起12个月内，融资方式包括但不限于银行借款或其他融资方
式。
上述授信额度将主要用于公司及子公司2025年生产经营配套资金，包括原材料购买、生产
资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为
准，本次授信额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视各融资主体生产经营的实际资金
需求来确定，在授信额度内以各融资主体实际发生的融资金额为准，该授信额度在授信范围及
有效期内可循环使用。
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2025-03-28│其他事项
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山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度不进行利润分配，不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
公司2024年度不进行利润分配的方案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第
五次会议审议通过，尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现的归
属于母公司所有者的净利润-16,585,881.31元，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分
配利润为人民币21,535,162.59元。经董事会审议，公司2024年度不进行利润分配，不派发现
金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024
年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，公司董事会综合公司经营情况、资金
需求和可持续发展，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护股东长远利益，
2024年度不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2025-03-28│其他事项
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山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展和日常办公需要，办公地址
已由原“山东省诸城市历山路60号”搬迁至新地址，搬迁后的办公地址为：山东省诸城市舜德
路159号。 除上述变更外，公司邮政编码、投资者电话、电子邮箱等其他联系方式均保持
不变。随着上述变动，公司用于投资者关系管理工作的对接地址也发生相应改变，具体联络信
息如下：
联系地址：山东省诸城市舜德路159号
邮政编码：262200
联系电话：0536-6175996；0536-6175931
网址：www.huifafoods.com
电子邮箱：sdhfdb@163.com
以上变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉，若由此给您带来的不便，
敬请谅解。
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2025-03-01│其他事项
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股东持股的基本情况
减持计划实施前，山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）股东正和昌投资有限
公司（以下简称“正和昌”）持有公司股份5302077股，占公司总股本比例为2.17%。
减持计划的实施结果情况
截至本公告披露日，正和昌通过集中竞价方式累计减持公司股份2000000股，占公司总股
本的0.82%,本次减持计划披露的减持时间区间届满。
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2024-11-30│其他事项
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授予限制性股票登记日：2024年11月28日
授予限制性股票登记数量：411.004万股
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、上海证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，山东惠发食品股份有限公司（以下简称
“公司”）已于2024年11月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司20
24年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予登记工作。现将有关事项说明如
下：
一、限制性股票的授予情况
根据本激励计划的相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年10月
18日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的议案》，同意确定2024年10月18日为授予日，以4.57元/股的授予价格向6
6名激励对象授予411.004万股限制性股票，本次激励计划实际授予情况如下：
1、授予日：2024年10月18日
2、授予数量：授予数量为411.004万股
3、授予人数：66人
4、授予价格：4.57元/股
5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
6、拟授予数量和实际授予数量的差异说明：
本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司披露的《关于向2024年限制性股票激
励计划激励对象授予限制性股票的公告》和《2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予
日）》中限制性股票授予情况一致，不存在差异。
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2024-11-08│其他事项
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股东持股的基本情况：截至本公告披露日，山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司
”、“本公司”或“惠发食品”）股东正和昌投资有限公司（以下简称“正和昌”）持有本公
司股份5302077股，占公司总股本比例为2.17%。
减持计划的主要内容：正和昌计划自公告日起，三个月内（通过集中竞价方式减持于公告
日起十五个交易日后进行；通过大宗交易方式减持于公告日起十五个交易日后进行）通过集中
竞价方式或者大宗交易方式减持数量不超过5302077股公司股份，不超过公司总股本的2.17%，
其中，任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持不超过2446423股，不超过公司总股本的1%
；任意连续90日内通过大宗交易方式减持不超过4892846股，不超过公司总股本的2%。若计划
减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。
本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。减持价格
视市场价格确定。
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2024-10-22│其他事项
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股东持股的基本情况：截至本公告披露日，山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司
”、“本公司”或“惠发食品”）股东杨红女士持有本公司股份12476800股，占公司总股本比
例为5.10%。
减持计划的主要内容：杨红女士计划自公告日起，三个月内（通过集中竞价方式减持于公
告日起十五个交易日后进行）通过集中竞价方式减持数量不超过2446423股公司股份，不超过
公司总股本的1%。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减
持数量将相应进行调整。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续
经营产生影响，减持价格视市场价格确定。
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2024-10-19│其他事项
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股权激励权益授予日：2024年10月18日
股权激励权益授予数量：411.004万股
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）于2024年10月18日召开
第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据
公司2024年第二次临时股东大会的授权，同意确定2024年10月18日为授予日，以4.57元/股的
授予价格向66名激励对象授予411.004万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划授予情况
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年9月27日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。
2、2024年9月27日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于核实公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3、2024年9月29日至2024年10月8日，公司对授予的激励对象姓名和职务在公司网站上进
行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年10
月9日，公司披露了《惠发食品监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况
说明及核查意见》。
4、2024年10月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》，并于同日披露了《惠发食品关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信
息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年10月18日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，
审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事
会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
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2024-10-01│股权质押
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山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人惠增玉先生持有公司股份50
884963股，占公司总股本的20.80%，本次解除质押37338000股后，惠增玉所持有的公司股份不
存在质押情况。
截至本公告披露日，公司实际控制人惠增玉先生的一致行动人之山东惠发投资有限公司（
以下简称“惠发投资”）持有公司股份数量为69507573股，占公司股本的28.41%，其质押股份
数量为44564000股，占其所持股份比例为64.11%，占公司总股本比例为18.22%；公司实际控制
人惠增玉先生的一致行动人之惠希平先生持有公司股份数量为16294971股，占公司股本的6.66
%，其股份没有被质押。
一、本次解除质押的基本情况
公司于2024年9月30日接到公司实际控制人惠增玉先生的通知，获悉其将质押给中泰证券
股份有限公司的37338000股公司股份全部办理了解除质押手续。
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2024-09-28│其他事项
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征集投票权的起止时间：2024年10月10日至10月11日（上午9:00--11:30，下午14:00--17
:00）
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人王攀娜未持有公司股票
按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）的有关规定,山东惠发食
品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）独立董事王攀娜受其他独立董事的委托
作为征集人，就公司拟于2024年10月14日召开的2024年第二次临时股东大会审议的2024年限制
性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
（一）征集人基本信息与持股情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王攀娜女士，其基本情况如下：王攀娜女士
，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，中共党员，会计学专业博士、教授，西南财经
大学会计学院管理学博士、四川大学与重庆银行联合培养经济学博士后，硕士生导师、MBA导
师。2018年6月至今，任职于重庆理工大学会计学院，现任会计系主任，兼任山东华鹏玻璃股
份有限公司独立董事，2024年8月27日起担任公司独立董事。
截至本公告披露日，征集人王攀娜女士未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未
涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得
担任公司董事的情形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》
第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。
（二）征集人利益关系情况
征集人王攀娜女士作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上
股东、实际控制人及其关联
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