资本运作☆ ◇603536 惠发食品 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-06-01│ 7.63│ 1.83亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-11-06│ 7.67│ 2980.56万│
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│增发 │ 2021-11-29│ 11.61│ 2282.72万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产8万吨速冻食品 │ 8546.85万│ 2307.99万│ 1.36亿│ 100.33│ 739.95万│ ---│
│加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 2282.72万│ 2284.36万│ 2284.36万│ 100.07│ ---│ ---│
│有息负债 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络项目 │ 9767.18万│ 431.29万│ 1003.16万│ 21.04│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 因业务发展需要，惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司需向兰州银行等金融机构借│
│ │款5320万元，惠发（临夏州）注册资本为10000万元人民币，公司持股49%，临夏州凯润农牧│
│ │投资发展集团有限公司（以下简称“临夏州凯润农牧”）持股51%。公司拟按照持股比例对 │
│ │上述借款提供保证担保，预计担保金额为2606.80万元；持有惠发（临夏州）51%股份的临夏│
│ │州凯润农牧也将按照持股比例相应提供2713.20万元的保证担保。 │
│ │ 本次担保形式为连带还款责任信用担保，该担保有反担保，由惠发（临夏州）为此次担│
│ │保提供反担保。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 1、2026年4月28日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议了《关于为参股子公司│
│ │提供担保暨关联交易的议案》，该事项以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该 │
│ │议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.11的规定，上市公司为关联人提供担保的│
│ │，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的│
│ │三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东会审议，本事项尚需提交股东会审议。│
│ │ 2、本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次 │
│ │会议和第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，全体独立董事和审计委员会成│
│ │员对上述事项进行了审慎审核，一致认为：本事项遵循了自愿、合理、公平、诚信原则，程│
│ │序规范，公司按照持股比例对其参股公司提供保证担保是合理的，该担保风险可控，不存在│
│ │损害公司和中小股东利益的情况，也不会影响公司的独立性，未发现有侵害中小股东利益的│
│ │行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。公司按照《上海│
│ │证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及公司内部治理文件的相关规定，│
│ │严格履行了相关决策程序，同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 被担保人类型：法人 │
│ │ 被担保人名称：惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司 │
│ │ 法定代表人：马岳荣 │
│ │ 统一社会信用代码：91622921MACMRLMC15 │
│ │ 关联关系：公司持有惠发（临夏州）49%的股份；公司副总经理李玉军担任惠发临夏州 │
│ │的董事。 │
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│公告日期 │2026-01-31 │
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│关联方 │山东惠发投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-31 │
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│关联方 │惠增玉 │
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│关联关系 │公司的实际控制人、董事长兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-31 │
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│关联方 │惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-31 │
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│关联方 │山东惠心云厨供应链有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司持有该公司的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-31 │
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│关联方 │山东惠众达供应链有限公司 │
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│关联关系 │公司持有该公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-31 │
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│关联方 │平安云厨科技集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司纳入合并报表子公司的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛优德加智慧科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │全资孙公司持有该公司的股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-31 │
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│关联方 │惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-31 │
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│关联方 │平安云厨科技集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司纳入合并报表子公司的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-31 │
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│关联方 │山东惠众达供应链有限公司 │
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│关联关系 │公司持有该公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-31 │
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│关联方 │北京通泰餐饮有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股权及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛优德加智慧科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │全资孙公司持有该公司的股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
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│关联方 │山东惠发投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
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│关联方 │惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-31 │
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│关联方 │惠增玉 │
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│关联关系 │公司的实际控制人、董事长兼总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │平安云厨科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司纳入合并报表子公司的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东惠众达供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有该公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-31 │
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│关联方 │平安云厨科技集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司纳入合并报表子公司的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
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│关联方 │山东惠众达供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有该公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-31 │
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│关联方 │北京通泰餐饮有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股权及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-31 │
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│关联方 │北京惠展文化传媒有限公司 │
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│关联关系 │控股股东持有该公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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山东惠发投资有限公司 5070.00万 20.92 72.94 2025-11-07
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合计 5070.00万 20.92
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-11-07 │质押股数(万股) │1570.00 │
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│质押占所持股(%) │22.59 │质押占总股本(%) │6.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东惠发投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国通信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-05 │质押截止日 │2026-11-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月05日山东惠发投资有限公司质押了1570.0万股给国通信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-09-26 │质押股数(万股) │3500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │50.35 │质押占总股本(%) │14.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东惠发投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省新动能投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月24日山东惠发投资有限公司质押了3500.0万股给山东省新动能投资管理有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-28 │质押股数(万股) │4456.40 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │64.11 │质押占总股本(%) │18.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东惠发投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省新动能投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-24 │解押股数(万股) │4456.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月26日山东惠发投资有限公司质押了4456.4万股给山东省新动能投资管理有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月24日山东惠发投资有限公司解除质押4456.4万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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1、本期业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形。
2、山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度归属于上市公司股东
的净利润预计为320.00万元到400.00万元。公司2026年半年度归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润预计为-650.00万元到-500.00万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，2026年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为320.00
万元到400.00万元，较去年同期预计增加3319.36万元到3399.36万元，同比增长约110.67%-11
3.34%。
2、公司2026年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-650.00万
元到-500.00万元，较去年同期预计增加2403.40万元到2553.40万元，同比增长约78.71%-83.6
2%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、2025年半年度归属于上市公司股东的净利润：-2999.36万元；归属于上市公司股东扣
除非经常性损益后的净利润：-3053.40万元。
2、2025年半年度每股收益：-0.12元。
三、本期业绩扭亏为盈的主要原因
2026年上半年度，公司坚持聚焦主业，优化内部管理，不断开拓市场和销售渠道，通过区
域下沉、产品组合拉动、减少低收益供应链项目运营等措施提升了公司经营质量和盈利能力，
同时，出售闲置土地使用权使非经常性损益增加，公司实现扭亏为盈。
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2026-06-17│股权回购
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一、通知债权人的原因
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）于2026年6月16日召开
第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议和第五届董事会第十三次会议，分别审议通
过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《惠发食品2024年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称《激励计划》）的规定，因《激励计划》规定的第二个解除限售期限售条
件未成就，公司将以4.57元/股的回购价格（不含利息）回购注销部分已获授但尚未解除限售
的限制性股票共计1848520股。
本次限制性股票回购注销完成后，预计公司总股本将由242380780股变更为240532260股，
注册资本将由人民币242380780元减少为240532260元（股本结构变动情况以回购注销事项完成
后中登上海分公司出具的股本结构表为准）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.s
se.com.cn)同日披露的《惠发食品关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2026
-030）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四
十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利
的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的
，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有
关证明文件。
（一）债权申报所需资料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：山东省诸城市舜德路159号惠发食品办公楼3楼董事会办公室
2、申报时间：2026年6月17日起45天内（9:00-12:00，14:00-17:30，双休日及法定节假
日除外）
3、联系部门：董事会办公室
4、联系电话：0536-6175931
5、邮箱：sdhfdb@163.com
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2026-06-17│股权回购
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（一）本次回购注销部分限制性股票的原因
根据《激励计划》“第八章限制性股票的授予与解除限售条件”的相关规定，公司未满足
业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公
司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。
鉴于《激励计划》规定的第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司将按照授予价
格加上银行同期定期存款利息之和回购对应考核业绩年度未解除限售的股票1848520股。
（二）回购注销限制性股票的数量
根据《激励计划》的相关规定并经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，本次回购注
销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票为1848520股。
（三）回购注销限制性股票的价格
根据《激励计划》的相关规定并经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，本次限制性
股票回购注销的价格为4.57元/股加上银行同期定期存款利息之和。
（四）回购资金总额及来源
公司本次用于回购限制性股票的资金来源全部为自有资金，回购款项合计人民币844.77万
元（不含利息）。
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：山东省诸城市舜德路159号公司办公楼五楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，因董事长惠增玉先生不能参加会议，公司过半数董事共同
推举董事魏学军先生主持会议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股
东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席5人，董事长惠增玉先生因故不能参加本次会议；2、公司董事
会秘书列席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
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2026-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因业务发展需要，惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司需向兰州银行等金融机构借款
5320万元，惠发（临夏州）注册资本为10000万元人民币，公司持股49%，临夏州凯润农牧投资
发展集团有限公司（以下简称“临夏州凯润农牧”）持股51%。公司拟按照持股比例对上述借
款提供保证担保，预计担保金额为2606.80万元；持有惠发（临夏州）51%股份的临夏州凯润农
牧也将按照持股比例相应提供2713.20万元的保证担保。
本次担保形式为连带还款责任信用担保，该担保有反担保，由惠发（临夏州）为此次担保
提供反担保。
（二）内部决策程序
1、2026年4月28日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议了《关于为参股子公司提
供担保暨关联交易的议案》，该事项以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案
。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.11的规定，上市公司为关联人提供担保的，除应
当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二
以上董事审议同意并作出决议，并提交股东会审议，本事项尚需提交股东会审议。
2、本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会
议和第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，全体独立董事和审计委员会成员对
上述事项进行了审慎审核，一致认为：本事项遵循了自愿、合理、公平、诚信原则，程序规范
，公司按照持股比例对其参股公司提供保证担保是合理的，该担保风险可控，不存在损害公司
和中小股东利益的情况，也不会影响公司的独立性，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况
，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。公司按照《上海证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及公司内部治理文件的相关规定，严格履行了相关
决策程序，同意将该议案提交公司董事会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人类型：法人
被担保人名称：惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司
法定代表人：马岳荣
统一社会信用代码：91622921MACMRLMC15
关联关系：公司持有惠发（临夏州）49%的股份；公司副总经理李玉军担任惠发临夏州的
董事。
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2026-04-29│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月8日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：惠增玉
2.提案程序说明公司已于2026年4月16日公告了股东会召开通知，单独持有20.99%股份的
股东惠增玉，在2026年4月27日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《
上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容
2026年4月27日，公司董事会收到股东惠增玉《关于在山东惠发食品股份有限公司2025年
年度股东会增加临时议案的函》，提议就2026年5月8日召开的2025年年度股东会增加临时提案
即《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》。
上述议案已经2026年4月28日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见
公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为参股子公司提供担保暨关
联交易的公告》（公告编号：2026-022）。
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2026-04-16│其他事项
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山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第五届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下
：
一、计提资产减值准备情况的概述
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《会计准则第8号——资产减值》等相关规定
，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围
内截至2025年年末各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行评估和分析并进
行资产减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
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2026-04-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-16│其他事项
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山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不进行利润分配，不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
公司2025年度不进行利润分配的方案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚须
提交公司2025年年度股东会审议。
一、利润分配方案内容
经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司2025年度实现的归
属于母公司所有者的净利润-69551909.48元，截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配
利润为-61519854.93元。经董事会审议，公司2025年度不进行利润分配，不派发现金股利，不
送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025
年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，公司董事会综合公司经营情况、资金
需求和可持续发展，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护股东长远利益，
2025年度不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-04-16│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）山东惠发食品股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和
信会计师事务所”）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交
公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事
务所）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为45位，上年度末注册会计师人数为249人，
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；
（7）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为25419万元，其中审计业务收入18149
万元，证券业务收入9035万元；
（8）上年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电力
热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化
、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计7171.70万元。和信会计师事务所审计的
与本公司同行业的上市公司客户为36家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相
关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处
罚、自律监管措施、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措
施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。
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2026-04-16│其他事项
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为积极响应《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》以及《关于做好“
提质增效重回报”行动方案披露工作的通知》，践行“以投资者为本”的发展理念，努力实现
上市公司高质量发展的目标，维护公司全体股东利益，积极回报投资者，基于对公司未来发展
前景的信心及价值的认可，山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）
制定了《惠发食品2026年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：
一、聚焦主营主业，提升经营质量，积极拓展销售渠道，夯实发展基础公司将坚持聚焦主
业，秉承高质量发展的理念，不断加大市场拓展力度，推动经营管理改革，加强规范运作，积
极应对复杂多变的市场环境，提升盈利能力；在巩固原有销售渠道的基础上，公司继续加大团
餐渠道、健康食材供应链服务方面的投入，把握发展机遇，不断提高公司经营管理水平，推动
公司实现可持续发展。
深化双轮驱动战略，构建区域市场生态体系。公司将围绕“惠发小厨”与“河州味道”两
大战略引擎，推动形成覆盖全国重点区域的“双轮驱动”市场格局，在全国地级市及重点县域
建立“一城双引擎”产业网络。通过构建“总部做大脑、区域做协同、终端做手脚”的三级联
动机制，形成总部战略统筹、区域自主发力、终端高效响应的良性生态，推动公司在重点市场
的资源聚合与价值释放。
强化团餐赛道能力建设，推动服务模式迭代升级。在团餐领域，持续强化“科技赋能+服
务升级”的核心能力，推动从供应链服务向健康管理综合解决方案延伸。通过优化中央厨房布
局、升级智慧餐饮系统、完善营养配餐体系，助力经销商从“卖货商”向所在城市的“健康饮
食服务商”转型，提升团餐业务的综合竞争力与盈利能力。
深化品牌平台协同，推动产品与模式双升级。持续强化“惠发小厨”、“大国味道”、“
河州味道”三大品牌平台的差异化定位与协同发展。“惠发小厨”聚焦团餐场景，推动从食材
配送向营养配餐、智慧食堂解决方案延伸；“大国味道”聚焦C端社区健康管理，探索与连锁
药房合作设立“食药同源”专区，布局社区门店网络；“河州味道”通过“供应链赋能+单店
模型复制+万店网络扩张”的模型体系，打造全国特色餐饮门店服务标杆模型。
二、聚焦创新研发，深耕产品管线
公司自成立以来始终将研发创新作为核心发展战略，保持稳定的研发投入，引进先进技术
和工艺，提升自身研发能力，尤其加强了产品转化及工艺标准化，结合不同人群营养需求进行
标准菜品设计，合理搭配能量摄入、碳水化合物、蛋白质、脂肪、维生素和矿物质等，全面保
证产品的口感、口味及营养。公司同时聚焦清真食品领域，通过引入先进的食品安全管理体系
，致力于为全球消费者提供安全、健康的高品质清真食品。
深入了解当地消费者的饮食文化与健康需求，推出符合当地标准的清真食品，同时注重产
品的营养均衡与健康属性。通过与国际合作伙伴的紧密协作，不断提升产品质量与品牌影响力
，助力消费者享受安全、健康的清真食品。
2026年公司将聚焦三大方向：一是深入贯彻公司清真战略，系统构建清真食品研发体系，
强化原料甄选与工艺管控，夯实清真产品市场竞争力；二是深化团餐业务布局，围绕校园、养
老等不同人群开展个性化营养产品开发，提升产品适配性与营养科学性；三是加快推进功能性
食品研发，重点突破药食同源产品、轻食系列及医疗膳食的技术转化，丰富产品矩阵，支撑公
司战略升级与可持续发展。
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2026-03-24│股权回购
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一、回购股份的基本情况
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）于2026年3月20日召开
了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机用
于实施股权激励计划，回购的资金总额不低于人民币8000万元（含）且不超过12000万元，回
购价格不超过人民币16.11元/股，回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方
案之日起12个月内，具体内容详见2026年3月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）的《惠发食品关于以集中竞价方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：临2026-
010）。
二、回购股份的进展情况
2026年3月23日，公司实施了首次回购，根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将首次回购公司股份情况公
告如下：
公司通过集中竞价交易方式首次回购股份832900股，已回购股份占公司总股本的比例约为
0.34%，成交的最高价为9.28元/股、最低价为9.01元/股，已支付的总金额为7588755元（不含
交易费用）。
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2026-02-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月27日
(二)股东会召开的地点：山东省诸城市舜德路159号公司办公楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长惠增玉先生主持，并采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开及表决，本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、公司董事会秘书列席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
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2026-01-31│对外担保
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本次授信金额：山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“惠发食品”)预计2026
年度向金融机构申请总金额不超过人民币70000万元（不含截止到2025年12月31日的融资余额
）的综合授信额度，有效期为自2026年第一次临时股东会通过该事项之日起12个月内，该授信
额度在授信范围及有效期内可循环使用。
本次担保预计额度：公司拟对2026年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为
50000万元（不含截止到2025年12月31日的担保余额），以上担保事项授权期限自2026年第一
次临时股东会通过该事项之日起12个月内。
被担保人名称：惠发食品，山东和利农业发展有限公司(以下简称“和利发展”)，山东新
润食品有限公司（以下简称“新润食品”），山东惠发物流有限公司（以下简称“惠发物流”
），山东润农农业发展有限公司（以下简称“润农农业”），北京久恒惠通供应链管理有限责
任公司（以下简称“北京久恒惠通”）。
截至2025年12月31日，公司实际发生的对外担保累计余额为12690万元，占公司2024年度
经审计净资产的26.51%，全部为对全资子公司的担保，没有逾期担保，也无对外担保情况。
公司于2026年1月30日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度向金融机
构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
（一）金融机构综合授信额度情况概述：
为满足公司2026年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结
合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟向银行和非银行等金融机构申请总金额
不超过70000万元的综合授信额度（不含截止到2025年12月31日的融资余额），有效期为自202
6年第一次临时股东会通过该事项之日起12个月内，融资方式包括但不限于银行借款或其他融
资方式。
上述授信额度将主要用于公司及子公司2026年生产经营配套资金，包括原材料购买、生产
资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为
准，本次授信额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视各融资主体生产经营的实际资金
需求来确定，在授信额度内以各融资主体实际发生的融资金额为准，该授信额度在授信范围及
有效期内可循环使用。
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2026-01-31│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月27日14点30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月27日
至2026年2月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-01-20│其他事项
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1、本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
2、山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度归属于上市公司股东的
净利润预计为-7500万元到-6200万元。公司2025年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润预计为-7800万元到-6500万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，公司2025年年度归属于上市公司股东的净利润预计为-7500
万元到-6200万元，较去年同期预计减少4541.41万元到5841.41万元，同比下降约273.81%-352
.19%。
2、公司2025年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-7800万元到
-6500万元，较去年同期预计减少4468.33万元到5768.33万元，同比下降约219.93%-283.92%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、2024年年度归属于上市公司股东的净利润：-1658.59万元；归属于上市公司股东扣除
非经常性损益后的净利润：-2031.67万元。
2、2024年年度每股收益：-0.07元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司预计2025年年度归属于上市公司股东的净利润出现亏损，主要受以下因素的综合影响
：
1、受消费疲软、行业竞争加剧等因素影响，公司营业收入同比减少，导致利润相应减少
。
2、为了应对激烈的市场竞争，公司持续开拓市场和销售渠道，管理费用和销售费用等期
间费用发生较多。
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2025-12-27│其他事项
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为进一步提升山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司
治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件
及《公司章程》的相关规定，结合公司自身实际情况，公司于2025年12月26日召开职工代表大
会，经公司职工代表大会民主选举，一致同意闫晓女士（简历详见附件）为公司第五届董事会
职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，闫晓女士持有本公司股份12700股，与公司其他董事、高级管理人员
及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海
证券交易所及其他有关部门的处罚；其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则
》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性
文件规定的有关董事任职资格的规定，将按照《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定履
行职工代表董事的职责。
本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附件：职工代表董事简历
闫晓女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，本科学历。2012年4月就职于山
东惠发食品股份有限公司，历任巧厨品管组长、研发工艺管理专员、研发员、贸易执行专员、
董事长办公室主任，现任公司法务部经理。
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2025-11-25│其他事项
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股东持股的基本情况
减持计划实施前，山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）股东
惠希平先生持有公司股份16294971股，占公司总股本的6.72%。上述股份为惠希平先生继承取
得，具体内容详见公司于2022年6月16日披露的《惠发食品关于股份继承非交易过户完成的公
告》（公告编号：临2022-055）。
减持计划的主要内容
公司于2025年11月24日收到惠希平先生出具的《减持计划告知函》，惠希平先生因自身资
金需求，计划自本公告披露日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式减持不超过2423800
股，占公司总股本的1.00%，占其所持有股份总数的14.87%；计划自本公告披露日起15个交易
日后的3个月内通过大宗交易方式减持不超过4847600股，占公司总股本的2.00%，占其所持有
股份总数的29.75%。若在减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变
动事项，应对本次减持股份数量相应调整。
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2025-11-07│股权质押
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山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“惠发食品”）控股股东
山东惠发投资有限公司（以下简称“惠发投资”）持有本公司股份69,507,573股，占公司总股
本的28.68%。本次部分股份质押后，惠发投资累计质押公司股份数量为50,700,000股，占其持
股数量的72.94%，占公司总股本的20.92%。惠发投资及其一致行动人惠增玉、惠希平合计持有
公司股份136,687,507股，占公司总股本的56.39%。本次部分股份质押后，惠发投资及其一致
行动人累计质押公司股份数量为50,700,000股，占其合计持股数量的37.09%，占公司总股本的
20.92%。
一、本次部分股份质押情况
2025年11月5日公司控股股东惠发投资将所持有本公司的15,700,000股无限售流通股进行
质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
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2025-10-22│股权回购
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回购注销原因：根据《山东惠发食品股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称《激励计划》）的规定，因《激励计划》规定的第一个解除限售期限售条件未成就
，以及七名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，山东惠发食品股份有限公司（以
下简称“公司”或“惠发食品”）对相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,
261,520股进行回购注销。
本次注销股份的有关情况：
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年8月28日召开了第五届董事
会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案
》。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《惠发食品关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2025-023）。
2、2025年8月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《
惠发食品关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，截至本公告披露日公示期已满45
天，期间公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《激励计划》“第八章限制性股票的授予与解除限售条件”的相关规定，公司未满足
业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公
司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。鉴于《激励计划》规定的
第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司将按照授予价格加上银行同期定期存款利息
之和回购对应考核业绩年度未解除限售的股票2,055,020股。
根据《激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，激励对象因
主动辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由
公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。
鉴于七名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司将该七名激励对象持有的
已获授但尚未解除限售的206,500股限制性股票按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回
购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及66人（含7名离职人员），合计拟回购注销限制性股票2,261
,520股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票1,848,520股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（账户号码：B884344196），并向中登公司申请办理对上述66名激励对象已获
授但尚未解除限售的2,261,520股限制性股票的回购过户手续，预计本次回购注销的限制性股
票将于2025年10月24日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2025-09-26│股权质押
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山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东山东惠发投资有
限公司（以下简称“惠发投资”）持有本公司股份69507573股，占公司总股本的28.41%。本次
股份解除质押并继续质押后，惠发投资累计质押公司股份数量为35000000股，占其持股数量的
50.35%，占公司总股本的14.31%。惠发投资及其一致行动人惠增玉、惠希平合计持有公司股份
136687507股，占公司总股本的55.87%。本次股份解除质押并继续质押后，惠发投资及其一致
行动人累计质押公司股份数量为35000000股，占其合计持股数量的25.61%，占公司总股本的14
.31%。
一、本次股份解除质押情况
2025年9月24日公司控股股东惠发投资将原质押给山东省新动能投资管理有限公司的44564
000股无限售条件流通股解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
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2025-08-29│股权回购
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限制性股票回购数量：2261520股山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠
发食品”）于2025年8月28日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《惠发食品2024年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，因
《激励计划》规定的第一个解除限售期限售条件未成就，以及七名激励对象因个人原因离职不
再具备激励对象资格，公司拟对2024年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票进行回购注销。
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年9月27日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。
2、2024年9月27日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于核实公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3、2024年9月29日至2024年10月8日，公司对授予的激励对象姓名和职务在公司网站上进
行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年10
月9日，公司披露了《惠发食品监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况
说明及核查意见》。
4、2024年10月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》，并于同日披露了《惠发食品关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信
息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年10月18日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，
审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事
会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2024年11月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司202
4年限制性股票激励计划的授予登记工作。
7、2025年8月28日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
（一）本次回购注销部分限制性股票的原因
根据《激励计划》“第八章限制性股票的授予与解除限售条件”的相关规定，公司未满足
业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公
司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。鉴于《激励计划》规定的
第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司将按照授予价格加上银行同期定期存款利息
之和回购对应考核业绩年度未解除限售的股票2055020股。
根据《激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，激励对象因
主动辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由
公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。
鉴于七名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司将该七名激励对象持有的
已获授但尚未解除限售的206500股限制性股票按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购
注销。
综上，本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2261520股。
（二）回购注销限制性股票的数量
根据《激励计划》的相关规定并经公司第五届董事会第七次会议审议通过，本次回购注销
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票为2261520股。
（三）回购注销限制性股票的价格
根据《激励计划》的相关规定并经公司第五届董事会第七次会议审议通过，本次限制性股
票回购注销的价格为4.57元/股（不含利息）。
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2025-08-29│股权回购
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一、通知债权人的原因
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）于2025年8月28日召开
了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》，根据《惠发食品2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计
划》）的规定，因《激励计划》规定的第一个解除限售期限售条件未成就，以及七名激励对象
因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司将以4.57元/股的回购价格（不含利息）回购注
销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2261520股。
本次限制性股票回购注销完成后，预计公司总股本将由244642300股变更为242380780股，
注册资本将由人民币244642300元减少为242380780元（股本结构变动情况以回购注销事项完成
后中登上海分公司出具的股本结构表为准）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.s
se.com.cn)同日披露的《惠发食品关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2025
-023）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四
十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利
的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的
，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有
关证明文件。
（一）债权申报所需资料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：山东省诸城市舜德路159号惠发食品办公楼3楼董事会办公室
2、申报时间：2025年8月29日起45天内（9:00-12:00，14:00-17:30，双休日及法定节假
日除外）
3、联系部门：董事会办公室
4、联系电话：0536-6175931
5、邮箱：sdhfdb@163.com
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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