资本运作☆ ◇603538 美诺华 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-03-24│ 14.03│ 3.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-30│ 7.62│ 3912.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-08-01│ 7.42│ 464.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-01-14│ 100.00│ 5.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-07│ 16.13│ 2787.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-28│ 11.40│ 445.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-16│ 22.95│ 275.24万│
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│股权激励和授予 │ 2024-05-21│ 6.59│ 3557.94万│
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│股权激励和授予 │ 2025-01-17│ 22.72│ 1177.91万│
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│股权激励和授予 │ 2025-04-18│ 6.57│ 800.88万│
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│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 22.72│ 628.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 22.72│ 1155.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 22.72│ 4.54万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│可转债ETF │ 1193.83│ ---│ ---│ ---│ 17.29│ 人民币│
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│宝龙地产 │ 92.50│ ---│ ---│ 34.17│ -1.15│ 人民币│
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│中国生物 │ 69.26│ ---│ ---│ ---│ 13.54│ 人民币│
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│宝龙商业 │ 57.28│ ---│ ---│ 55.98│ ---│ 人民币│
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│加科思 │ 43.89│ ---│ ---│ ---│ 20.40│ 人民币│
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│宜明昂科 │ 41.28│ ---│ ---│ ---│ 25.68│ 人民币│
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│绿叶制药 │ 23.15│ ---│ ---│ ---│ 14.65│ 人民币│
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│石四药集团 │ 22.68│ ---│ ---│ 18.28│ 0.63│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北海康成 │ 21.87│ ---│ ---│ 39.48│ ---│ 人民币│
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│和铂医药 │ 13.75│ ---│ ---│ 19.33│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│德琪医药 │ 7.11│ ---│ ---│ ---│ 3.91│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端制剂项目 │ 3.93亿│ 2129.66万│ 2.84亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│734吨原料药项目 │ 1.38亿│ 15.27万│ 15.27万│ 1.43│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│734吨原料药项目 │ ---│ 15.27万│ 15.27万│ 0.11│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-17 │
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│关联方 │宁波科尔康美诺华药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品（包括提供劳务）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波科尔康美诺华药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品（包括提供劳务）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波美诺华│宁波美诺华│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│药业股份有│天康药业有│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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│宁波美诺华│宣城美诺华│ 2.10亿│人民币 │2018-06-26│2022-12-30│连带责任│未知 │未知 │
│药业股份有│药业有限公│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │证担保, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │保证额度│ │ │
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│宁波美诺华│宁波联华进│ 1.70亿│人民币 │2019-07-05│2020-07-05│连带责任│未知 │未知 │
│药业股份有│出口有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波美诺华│宁波联华进│ 1520.00万│人民币 │2018-07-27│2023-07-27│抵押担保│未知 │未知 │
│药业股份有│出口有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-14│其他事项
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自2026年3月20日至2026年4月13日的16个交易日中，宁波美诺华药业股份有限公司（以下
简称“公司”）股票已有15个交易日收盘价不低于“美诺转债”当期转股价格21.28元/股的13
0%（27.66元/股）。根据公司《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称《募集说明书》）的相关约定，已触发“美诺转债”的“有条件赎回条款”
。
公司于2026年4月13日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“
美诺转债”的议案》，公司董事会决定行使“美诺转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期
应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“美诺转债”全部赎回。
投资者所持“美诺转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按21.28元/股的转股价
格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，
可能面临较大投资损失。
（一）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述任意一种情形出现时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
a.在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；b.当本次发行的可转换公司债券
未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）本次有条件赎回条款触发情况
自2026年3月20日至2026年4月13日的16个交易日中，公司股票已有15个交易日收盘价不低
于“美诺转债”当期转股价格21.28元/股的130%（27.66元/股）。根据《募集说明书》的相关
约定，已触发“美诺转债”的“有条件赎回条款”。
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2026-02-13│其他事项
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近日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司宁波美诺华天康
药业有限公司（以下简称“美诺华天康”）参加了国家组织集采药品协议期满品种接续采购办
公室组织的国家组织集采药品协议期满品种接续采购的投标工作,培哚普利叔丁胺片、硫酸氢
氯吡格雷片、恩格列净片等十个品种拟中选本次接续采购。
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2026-02-10│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
（一）公司于2025年12月15日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》：
由于2024年限制性股票激励计划中的17名激励对象已离职，根据《2024年激励计划》的相
关规定和公司2023年年度股东大会的授权，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票合计181100股，回购价格为6.52元/股，回购资金总额合计1180772元。
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金均为公司自有资金。
具体内容详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-118）。
（二）公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规的规定，公司已就上述股份回购注销事项履行了通知债权人义务，
于2025年12月16日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）披露了《宁波美诺华
药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本通知债权人的公告》（公告编
号：2025-119）：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自公告披露之日起45日
内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定
期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继
续履行。截至期满，公司未收到任何债权人对本次回购事项提出异议，也未收到任何债权人向
公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《2024年激励计划》之“第八章公司/激励对象发生异动时本激 励计划的处理
”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的规定：
“（二）激励对象发生以下任一情形时，已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限
售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销：1、激励对象主动辞职；
2、激励对象绩效考核评价未达标或无法胜任工作被解除劳动合同；
3、劳动合同期满，非公司过错导致的激励对象主动要求不再续约的；
4、激励对象因其他个人原因被解除或终止劳动关系。”
根据上述规定，2024年限制性股票激励计划中的17名激励对象已离职，不再具备激励对象
资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2024年激励计划》的相关规定，公司有权单方
面回购注销其已获授但尚未解除限售的合计181100股的限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及2024年限制性股票激励计划中的17名激励对象，合计拟回购
注销限制性股票181100股。本次回购注销完成后，上述人员持有剩余股权激励限制性股票为0
股，公司剩余未解除限售的股权激励限制性股票为4254280股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公
司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882755252），并向中登公司申请办理对本
次回购注销限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2026年2月12日完成注销。注
销完成后，公司股份总数由220631264股变更为220450164股，注册资本由220631264元变更为2
20450164元，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
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2026-02-03│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月2日
（二）股东会召开的地点：浙江省宁波市高新区梅墟街道菁华路777号1号楼
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长姚成志先生主持会议。会议采取现场记名投票
与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人；其中独立董事2人；
2、公司董事会秘书、财务负责人应高峰先生、高级管理人员许健先生出席了本次股东会
。
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2026-01-31│其他事项
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宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展和经营管理需要，办公场
所由宁波市高新区扬帆路999弄宁波研发园B1幢12A层、14层搬迁至宁波市高新区梅墟街道菁华
路777号1号楼，其他联系方式均未发生变更，现将新办公场所地址及联系方式公告如下：
办公场所/联系地址：宁波市高新区梅墟街道菁华路777号1号楼邮编：315000
投资者联系电话：0574—87916065
公司网址：https://www.menovopharm.com
投资者邮箱：nbmnh@menovopharm.com
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2026-01-30│其他事项
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近日,宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽美诺华药物化
学有限公司（以下简称“安徽美诺华”）收到安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、国家税
务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202534003865，发证时
间为2025年10月28日，有效期为三年。
安徽美诺华的本次高新技术企业的认定在原证书有效期满后的重新认定，根据《高新技术
企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，安徽美诺华自获得高新
技术企业认证通过后三年内（即2025年、2026年、2027年）可享受国家关于高新技术企业的相
关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
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2026-01-27│其他事项
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本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于母公司所有者的
净利润预计为10000.00万元到12300.00万元,与上年同期相比增加3319.34万元到5619.34万元
，同比增加49.69%到84.11%。
扣除非经常性损益事项后，归属于母公司所有者的净利润预计为8000.00万元到9500.00万
元,同比增加3074.67万元到4574.67万元，同比增加62.43%到92.88%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为10000.00万
元到12300.00万元,与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3319.34万元到5619.34万元，
同比增加49.69%到84.11%。
2、预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为8000.00万元到
9500.00万元,与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3074.67万元到4574.67万元，同比增
加62.43%到92.88%。
（三）本次所预测的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）2024年度，公司利润总额：8696.37万元，归属于母公司所有者的净利润:6680.66
万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：4925.33万元。
（二）每股收益：0.31元。
三、本期业绩预增的主要原因
主要系公司2025年度营业收入增加所致。
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2026-01-23│其他事项
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近日,宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宣城美诺华药业有
限公司（以下简称“宣城美诺华”）收到安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、国家税务总
局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202534001271，发证时间为
2025年10月28日，有效期为三年。
公司全资子公司宁波高新区美诺华医药创新研究院有限公司（以下简称“创新研究院”）
收到宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企
业证书》，证书编号为GR202533101572，发证时间为2025年12月26日，有效期为三年。
公司全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司（以下简称“美诺华天康”）收到宁波市科
学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证
书编号为GR202533102561，发证时间为2025年12月26日，有效期为三年。
宣城美诺华、创新研究院、美诺华天康的本次高新技术企业的认定均在原证书有效期满后
的重新认定，根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关
规定，宣城美诺华、创新研究院、美诺华天康自获得高新技术企业认证通过后三年内（即2025
年、2026年、2027年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企
业所得税。
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2026-01-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-31│其他事项
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本次行权股票数量：2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权
期可行权数量为1976997份，行权期为2025年1月17日至2025年12月29日。截至2025年12月29日
，累计行权518448股，占首次授予股票期权第三个行权期可行权总量的26.22%。
本次行权股票上市流通时间：公司本次行权方式为自主行权，激励对象行权所得股票于行
权日（T日）后的第一个交易日（T+1日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2日）上市交
易。
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2025-12-19│其他事项
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近日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宣城美诺华药业有
限公司（以下简称“宣城美诺华”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核
准签发的阿托伐他汀钙原料药《化学原料药上市申请批准通知书》，现就相关情况公告如下：
一、登记信息的主要内容
登记号：Y20240000440
品种名称：阿托伐他汀钙
企业名称：宣城美诺华药业有限公司
企业地址：安徽宣城高新技术产业开发区梅子冈路9号产品来源：境内生产
包装规格：5kg/袋、10kg/袋、15kg/袋、20kg/袋、25kg/袋审批结论：根据《中华人民共
和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。
二、适应症及药理作用
药品适应症：用于治疗高胆固醇血症和混合型高脂血症；冠心病的防治。药理作用与作用
机制：阿托伐他汀钙为他汀类血脂调节药，主要作用部位在肝脏，可减少胆固醇的合成，增加
低密度脂蛋白受体合成，使血胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇水平降低，中度降低血清甘油三酯
水平和增高血高密度脂蛋白水平。
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2025-12-16│股权回购
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宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“美诺华”）2025年12月15日召开第
五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》：
由于2024年限制性股票激励计划中的17名激励对象已离职，根据《2024年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”）的相关规定和公司2023年年度股东大会
的授权，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计181100股，回
购价格为6.52元/股，回购资金总额合计1180772元。
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金均为公司自有资金。
在董事会审议通过本事项之日至回购注销手续办理完成前，如果公司发生资本公积金转增
股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等影响公司股票价格进行除权、除息处理
的情况时，公司将按照《2024年激励计划》的相关规定对回购价格、回购数量进行调整。本事
项已经公司2023年年度股东大会授权，无需提交股东会审议。
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2025-12-16│股权回购
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一、通知债权人的原因
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开公司第五届董
事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2023年年
度股东大会的授权，此事项无需提交股东会审议。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票
激励计划（草案）》的规定，由于2024年限制性股票激励计划中的17名激励对象已因个人原因
离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票合计181100股，回购价格为6.52元/股，回购资金总额合计1180772元（实际回购时，如果
回购价格、回购数量存在调整，则回购资金总额将相应进行调整）。
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金均为公司自有资金。
具体内容详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及相关指定媒体披露的公告，公告编号：2025-118。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由219822861股变更为219641761股，注册资本将由
219822861元变更为219641761元。(回购注销前的公司股份总数为最近一次工商登记数据)
二、债权人需知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及减少注册资本，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告
披露之日起45
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