资本运作☆ ◇603538 美诺华 更新日期：2026-02-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-03-24│ 14.03│ 3.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-30│ 7.62│ 3912.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-08-01│ 7.42│ 464.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-01-14│ 100.00│ 5.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-07│ 16.13│ 2787.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-28│ 11.40│ 445.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-16│ 22.95│ 275.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-21│ 6.59│ 3557.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-17│ 22.72│ 1177.91万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-18│ 6.57│ 800.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 22.72│ 628.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 22.72│ 1155.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 22.72│ 4.54万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│可转债ETF │ 1193.83│ ---│ ---│ ---│ 17.29│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宝龙地产 │ 92.50│ ---│ ---│ 34.17│ -1.15│ 人民币│
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│中国生物 │ 69.26│ ---│ ---│ ---│ 13.54│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宝龙商业 │ 57.28│ ---│ ---│ 55.98│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│加科思 │ 43.89│ ---│ ---│ ---│ 20.40│ 人民币│
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│宜明昂科 │ 41.28│ ---│ ---│ ---│ 25.68│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│绿叶制药 │ 23.15│ ---│ ---│ ---│ 14.65│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│石四药集团 │ 22.68│ ---│ ---│ 18.28│ 0.63│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北海康成 │ 21.87│ ---│ ---│ 39.48│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│和铂医药 │ 13.75│ ---│ ---│ 19.33│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│德琪医药 │ 7.11│ ---│ ---│ ---│ 3.91│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端制剂项目 │ 3.93亿│ 2129.66万│ 2.84亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│734吨原料药项目 │ 1.38亿│ 15.27万│ 15.27万│ 1.43│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│734吨原料药项目 │ ---│ 15.27万│ 15.27万│ 0.11│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
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│关联方 │宁波科尔康美诺华药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品（包括提供劳务）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波科尔康美诺华药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品（包括提供劳务）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波科尔康美诺华药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │交易内容：关联方宁波科尔康美诺华药业有限公司（以下简称“科尔康美诺华”）拟提供2.│
│ │45亿元人民币借款给宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波美诺华”）│
│ │全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司（以下简称“美诺华天康”），借款最终到期日为│
│ │2029年8月15日，年利率为2.5%，公司为美诺华天康的上述关联借款提供连带保证担保 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月内公司与科尔康美诺华由于日常关联交易产生的累计交易金│
│ │额为36,810,503.65元（已经公司董事会、股东大会审议批准） │
│ │ 本次担保不存在反担保 │
│ │ 公司不存在对外担保逾期的情况 │
│ │ 本次关联交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易的实施不存在重大法律障碍 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议批准 │
│ │ 特别风险提示：美诺华天康资产负债率为70.41%（2023年度经审计数据），请投资者充│
│ │分关注担保风险 │
│ │ 一、关联交易概况 │
│ │ 随着公司与科尔康美诺华合作的深入，基于双方互惠互信的合作基础，结合双方业务发│
│ │展的实际需求，双方根据公司股东大会授权于2025年3月31日重新签订《长期贷款协议》， │
│ │科尔康美诺华提供2.45亿元人民币借款给美诺华天康，借款最终到期日为2029年8月15日， │
│ │年利率为2.5%，公司为美诺华天康的上述关联借款提供连带保证担保 │
│ │ 科尔康美诺华系公司与重要合作伙伴KRKA共同出资设立的中外合资企业，其中公司持股│
│ │40%，科尔康美诺华为公司参股子公司，公司董事长兼总经理姚成志任科尔康美诺华副董事 │
│ │长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形，科尔康美诺华 │
│ │属于公司的关联方，科尔康美诺华属于公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月内公司与科尔康美诺华由于日常关联交易产生的累计交易金│
│ │额为36,810,503.65元（已经公司董事会、股东大会审议批准）。本次关联交易事项已经公 │
│ │司2024年第一次临时股东过大会审议批准。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 企业名称：宁波科尔康美诺华药业有限公司 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 公司持有科尔康美诺华40%的股权，公司董事长兼总经理姚成志先生任科尔康美诺华副 │
│ │董事长职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形，科尔康美诺│
│ │华属于公司的关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波美诺华│宁波美诺华│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│药业股份有│天康药业有│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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│宁波美诺华│宣城美诺华│ 2.10亿│人民币 │2018-06-26│2022-12-30│连带责任│未知 │未知 │
│药业股份有│药业有限公│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │证担保, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │保证额度│ │ │
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│宁波美诺华│宁波联华进│ 1.70亿│人民币 │2019-07-05│2020-07-05│连带责任│未知 │未知 │
│药业股份有│出口有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波美诺华│宁波联华进│ 1520.00万│人民币 │2018-07-27│2023-07-27│抵押担保│未知 │未知 │
│药业股份有│出口有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-03│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月2日
（二）股东会召开的地点：浙江省宁波市高新区梅墟街道菁华路777号1号楼
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长姚成志先生主持会议。会议采取现场记名投票
与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人；其中独立董事2人；
2、公司董事会秘书、财务负责人应高峰先生、高级管理人员许健先生出席了本次股东会
。
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2026-01-31│其他事项
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宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展和经营管理需要，办公场
所由宁波市高新区扬帆路999弄宁波研发园B1幢12A层、14层搬迁至宁波市高新区梅墟街道菁华
路777号1号楼，其他联系方式均未发生变更，现将新办公场所地址及联系方式公告如下：
办公场所/联系地址：宁波市高新区梅墟街道菁华路777号1号楼邮编：315000
投资者联系电话：0574—87916065
公司网址：https://www.menovopharm.com
投资者邮箱：nbmnh@menovopharm.com
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2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日,宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽美诺华药物化
学有限公司（以下简称“安徽美诺华”）收到安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、国家税
务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202534003865，发证时
间为2025年10月28日，有效期为三年。
安徽美诺华的本次高新技术企业的认定在原证书有效期满后的重新认定，根据《高新技术
企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，安徽美诺华自获得高新
技术企业认证通过后三年内（即2025年、2026年、2027年）可享受国家关于高新技术企业的相
关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
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2026-01-27│其他事项
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本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于母公司所有者的
净利润预计为10000.00万元到12300.00万元,与上年同期相比增加3319.34万元到5619.34万元
，同比增加49.69%到84.11%。
扣除非经常性损益事项后，归属于母公司所有者的净利润预计为8000.00万元到9500.00万
元,同比增加3074.67万元到4574.67万元，同比增加62.43%到92.88%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为10000.00万
元到12300.00万元,与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3319.34万元到5619.34万元，
同比增加49.69%到84.11%。
2、预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为8000.00万元到
9500.00万元,与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3074.67万元到4574.67万元，同比增
加62.43%到92.88%。
（三）本次所预测的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）2024年度，公司利润总额：8696.37万元，归属于母公司所有者的净利润:6680.66
万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：4925.33万元。
（二）每股收益：0.31元。
三、本期业绩预增的主要原因
主要系公司2025年度营业收入增加所致。
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2026-01-23│其他事项
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近日,宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宣城美诺华药业有
限公司（以下简称“宣城美诺华”）收到安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、国家税务总
局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202534001271，发证时间为
2025年10月28日，有效期为三年。
公司全资子公司宁波高新区美诺华医药创新研究院有限公司（以下简称“创新研究院”）
收到宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企
业证书》，证书编号为GR202533101572，发证时间为2025年12月26日，有效期为三年。
公司全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司（以下简称“美诺华天康”）收到宁波市科
学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证
书编号为GR202533102561，发证时间为2025年12月26日，有效期为三年。
宣城美诺华、创新研究院、美诺华天康的本次高新技术企业的认定均在原证书有效期满后
的重新认定，根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关
规定，宣城美诺华、创新研究院、美诺华天康自获得高新技术企业认证通过后三年内（即2025
年、2026年、2027年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企
业所得税。
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2026-01-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-31│其他事项
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本次行权股票数量：2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权
期可行权数量为1976997份，行权期为2025年1月17日至2025年12月29日。截至2025年12月29日
，累计行权518448股，占首次授予股票期权第三个行权期可行权总量的26.22%。
本次行权股票上市流通时间：公司本次行权方式为自主行权，激励对象行权所得股票于行
权日（T日）后的第一个交易日（T+1日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2日）上市交
易。
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2025-12-19│其他事项
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近日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宣城美诺华药业有
限公司（以下简称“宣城美诺华”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核
准签发的阿托伐他汀钙原料药《化学原料药上市申请批准通知书》，现就相关情况公告如下：
一、登记信息的主要内容
登记号：Y20240000440
品种名称：阿托伐他汀钙
企业名称：宣城美诺华药业有限公司
企业地址：安徽宣城高新技术产业开发区梅子冈路9号产品来源：境内生产
包装规格：5kg/袋、10kg/袋、15kg/袋、20kg/袋、25kg/袋审批结论：根据《中华人民共
和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。
二、适应症及药理作用
药品适应症：用于治疗高胆固醇血症和混合型高脂血症；冠心病的防治。药理作用与作用
机制：阿托伐他汀钙为他汀类血脂调节药，主要作用部位在肝脏，可减少胆固醇的合成，增加
低密度脂蛋白受体合成，使血胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇水平降低，中度降低血清甘油三酯
水平和增高血高密度脂蛋白水平。
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2025-12-16│股权回购
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宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“美诺华”）2025年12月15日召开第
五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》：
由于2024年限制性股票激励计划中的17名激励对象已离职，根据《2024年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”）的相关规定和公司2023年年度股东大会
的授权，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计181100股，回
购价格为6.52元/股，回购资金总额合计1180772元。
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金均为公司自有资金。
在董事会审议通过本事项之日至回购注销手续办理完成前，如果公司发生资本公积金转增
股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等影响公司股票价格进行除权、除息处理
的情况时，公司将按照《2024年激励计划》的相关规定对回购价格、回购数量进行调整。本事
项已经公司2023年年度股东大会授权，无需提交股东会审议。
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2025-12-16│股权回购
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一、通知债权人的原因
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开公司第五届董
事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2023年年
度股东大会的授权，此事项无需提交股东会审议。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票
激励计划（草案）》的规定，由于2024年限制性股票激励计划中的17名激励对象已因个人原因
离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票合计181100股，回购价格为6.52元/股，回购资金总额合计1180772元（实际回购时，如果
回购价格、回购数量存在调整，则回购资金总额将相应进行调整）。
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金均为公司自有资金。
具体内容详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及相关指定媒体披露的公告，公告编号：2025-118。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由219822861股变更为219641761股，注册资本将由
219822861元变更为219641761元。(回购注销前的公司股份总数为最近一次工商登记数据)
二、债权人需知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及减少注册资本，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告
披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债
权文件的约定继续履行。
公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体申报要求如下：
1、债权人可采用邮寄信函或传真的方式申报债权，申报所需材料为能证明债权债务关系
存在的合同、协议及其他凭证的复印件。
如债权人为法人的，需同时提交法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明文件复印
件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的
复印件。
如债权人为自然人的，需同时提交有效身份证的复印件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需提交授权委托书和代理人有效身份证的复印件。
2、债权申报具体方式：
（1）申报材料邮寄地址：浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层董事会办
公室
（2）申报时间：自2025年12月16日起45天内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日
为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。
（3）联系人：董事会办公室
（4）联系电话：0574-87916065
（5）传真号码：0574-87918601
（6）邮政编码：315048
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2025-11-26│其他事项
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本次行权股票数量：2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权
期可行权数量为738491股，行权期为2024年12月25日至2025年11月24日。截至2025年11月24日
，累计行权278530股，占预留授予股票期权第二个行权期可行权总量的37.72%。
本次行权股票上市流通时间：公司本次行权方式为自主行权，激励对象行权所得股票于行
权日（T日）后的第一个交易日（T+1日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2日）上市交
易。
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