资本运作☆ ◇603556 海兴电力 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-10-31│ 23.63│ 21.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-04-11│ 21.64│ 1.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-01-03│ 18.20│ 2184.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│AGIL SOLAR ENERGIA│ 2750.72│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│, UNIPESSOAL LDA │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│HEXING TECHNOLOGIE│ 785.92│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│S EUROPES.R.L. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│HEXING ENERGY SPOL│ 44.18│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│KA Z OGRANICZONAOD│ │ │ │ │ │ │
│POWIEDZIALNOSCIA │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│LIVOLTEK POLSKA SP│ 11.05│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│OLKA Z OGRANICZONA│ │ │ │ │ │ │
│ODPOWIEDZIALNOSCIA│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│EPIO INT'L TECHNOL│ 7.96│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│OGY CO. LTD │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│AGIL ENERGIA SOLAR│ 2.75│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ SPAIN, S.L. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│VOLTAJELATIN S.de │ 2.39│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│R.L. de C.V. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ELECTRO-ENERGY CAM│ 1.17│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│EROON LTD │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南海兴国际科技发│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳和兴电力科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州利沃得电源有限│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年新增650万只智能 │ 4.04亿│ 0.00│ 2.50亿│ 61.93│ 8108.61万│ ---│
│仪表和通讯终端项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能电网设备及系统│ 4.03亿│ 0.00│ 2.42亿│ 59.97│ 2938.65万│ ---│
│产业化基地项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江省海兴电力研究│ 1.15亿│ 0.00│ 1.15亿│ 100.00│ ---│ ---│
│院建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│巴西建设智能电力计│ 2.76亿│ 0.00│ 2.10亿│ 75.87│ 1980.77万│ ---│
│量产品生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│分布式能源成套设备│ 2.85亿│ 0.00│ 1.85亿│ 64.80│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能微电网控制系统│ 6.35亿│ 6411.25万│ 2.41亿│ 38.01│ ---│ ---│
│与成套设备产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │交易金额(元)│3.95亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宁波泽联科技有限公司52.8571%股权│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │杭州海兴电力科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │周良璋 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）拟以现金方式收购周│
│ │良璋、宁波积睿企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波积睿”）、丽水聚得企业│
│ │管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水聚得”）、李小青及周君鹤合计持有的宁波泽│
│ │联科技有限公司（以下简称“宁波泽联”或“标的公司”）80.9524%股权（以下简称“本次│
│ │交易”）。本次交易金额为人民币604714428元。本次交易完成后，宁波泽联将成为公司的 │
│ │全资子公司并纳入合并报表范围。 │
│ │ 2026年4月17日，公司与周良璋、宁波积睿、丽水聚得、李小青、周君鹤及宁波泽联签 │
│ │署《杭州海兴电力科技股份有限公司与周良璋、宁波积睿企业管理合伙企业、丽水聚得企业│
│ │管理合伙企业（有限合伙）、李小青、周君鹤关于宁波泽联科技有限公司之股权转让协议》│
│ │（以下简称“《股权转让协议》”），公司拟以自有资金现金收购宁波泽联80.9524%股权，│
│ │具体为向周良璋收购其持有的宁波泽联52.8571%股权（394842950.05元），向宁波积睿收购│
│ │其持有的宁波泽联9.5238%股权（71142873.88元），向丽水聚得收购其持有的宁波泽联9.04│
│ │77%股权（67585730.19元），向李小青收购其持有的宁波泽联4.7619%股权（35571436.94元│
│ │），以及向周君鹤收购其持有的宁波泽联4.7619%股权（35571436.94元）。本次交易总价款│
│ │为人民币604714428元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │交易金额(元)│7114.29万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宁波泽联科技有限公司9.5238%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │杭州海兴电力科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宁波积睿企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）拟以现金方式收购周│
│ │良璋、宁波积睿企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波积睿”）、丽水聚得企业│
│ │管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水聚得”）、李小青及周君鹤合计持有的宁波泽│
│ │联科技有限公司（以下简称“宁波泽联”或“标的公司”）80.9524%股权（以下简称“本次│
│ │交易”）。本次交易金额为人民币604714428元。本次交易完成后，宁波泽联将成为公司的 │
│ │全资子公司并纳入合并报表范围。 │
│ │ 2026年4月17日，公司与周良璋、宁波积睿、丽水聚得、李小青、周君鹤及宁波泽联签 │
│ │署《杭州海兴电力科技股份有限公司与周良璋、宁波积睿企业管理合伙企业、丽水聚得企业│
│ │管理合伙企业（有限合伙）、李小青、周君鹤关于宁波泽联科技有限公司之股权转让协议》│
│ │（以下简称“《股权转让协议》”），公司拟以自有资金现金收购宁波泽联80.9524%股权，│
│ │具体为向周良璋收购其持有的宁波泽联52.8571%股权（394842950.05元），向宁波积睿收购│
│ │其持有的宁波泽联9.5238%股权（71142873.88元），向丽水聚得收购其持有的宁波泽联9.04│
│ │77%股权（67585730.19元），向李小青收购其持有的宁波泽联4.7619%股权（35571436.94元│
│ │），以及向周君鹤收购其持有的宁波泽联4.7619%股权（35571436.94元）。本次交易总价款│
│ │为人民币604714428元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │交易金额(元)│6758.57万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宁波泽联科技有限公司9.0477%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │杭州海兴电力科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │丽水聚得企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）拟以现金方式收购周│
│ │良璋、宁波积睿企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波积睿”）、丽水聚得企业│
│ │管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水聚得”）、李小青及周君鹤合计持有的宁波泽│
│ │联科技有限公司（以下简称“宁波泽联”或“标的公司”）80.9524%股权（以下简称“本次│
│ │交易”）。本次交易金额为人民币604714428元。本次交易完成后，宁波泽联将成为公司的 │
│ │全资子公司并纳入合并报表范围。 │
│ │ 2026年4月17日，公司与周良璋、宁波积睿、丽水聚得、李小青、周君鹤及宁波泽联签 │
│ │署《杭州海兴电力科技股份有限公司与周良璋、宁波积睿企业管理合伙企业、丽水聚得企业│
│ │管理合伙企业（有限合伙）、李小青、周君鹤关于宁波泽联科技有限公司之股权转让协议》│
│ │（以下简称“《股权转让协议》”），公司拟以自有资金现金收购宁波泽联80.9524%股权，│
│ │具体为向周良璋收购其持有的宁波泽联52.8571%股权（394842950.05元），向宁波积睿收购│
│ │其持有的宁波泽联9.5238%股权（71142873.88元），向丽水聚得收购其持有的宁波泽联9.04│
│ │77%股权（67585730.19元），向李小青收购其持有的宁波泽联4.7619%股权（35571436.94元│
│ │），以及向周君鹤收购其持有的宁波泽联4.7619%股权（35571436.94元）。本次交易总价款│
│ │为人民币604714428元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │交易金额(元)│3557.14万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宁波泽联科技有限公司4.7619%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │杭州海兴电力科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │李小青 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）拟以现金方式收购周│
│ │良璋、宁波积睿企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波积睿”）、丽水聚得企业│
│ │管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水聚得”）、李小青及周君鹤合计持有的宁波泽│
│ │联科技有限公司（以下简称“宁波泽联”或“标的公司”）80.9524%股权（以下简称“本次│
│ │交易”）。本次交易金额为人民币604714428元。本次交易完成后，宁波泽联将成为公司的 │
│ │全资子公司并纳入合并报表范围。 │
│ │ 2026年4月17日，公司与周良璋、宁波积睿、丽水聚得、李小青、周君鹤及宁波泽联签 │
│ │署《杭州海兴电力科技股份有限公司与周良璋、宁波积睿企业管理合伙企业、丽水聚得企业│
│ │管理合伙企业（有限合伙）、李小青、周君鹤关于宁波泽联科技有限公司之股权转让协议》│
│ │（以下简称“《股权转让协议》”），公司拟以自有资金现金收购宁波泽联80.9524%股权，│
│ │具体为向周良璋收购其持有的宁波泽联52.8571%股权（394842950.05元），向宁波积睿收购│
│ │其持有的宁波泽联9.5238%股权（71142873.88元），向丽水聚得收购其持有的宁波泽联9.04│
│ │77%股权（67585730.19元），向李小青收购其持有的宁波泽联4.7619%股权（35571436.94元│
│ │），以及向周君鹤收购其持有的宁波泽联4.7619%股权（35571436.94元）。本次交易总价款│
│ │为人民币604714428元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │交易金额(元)│3557.14万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宁波泽联科技有限公司4.7619%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │杭州海兴电力科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │周君鹤 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）拟以现金方式收购周│
│ │良璋、宁波积睿企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波积睿”）、丽水聚得企业│
│ │管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水聚得”）、李小青及周君鹤合计持有的宁波泽│
│ │联科技有限公司（以下简称“宁波泽联”或“标的公司”）80.9524%股权（以下简称“本次│
│ │交易”）。本次交易金额为人民币604714428元。本次交易完成后，宁波泽联将成为公司的 │
│ │全资子公司并纳入合并报表范围。 │
│ │ 2026年4月17日，公司与周良璋、宁波积睿、丽水聚得、李小青、周君鹤及宁波泽联签 │
│ │署《杭州海兴电力科技股份有限公司与周良璋、宁波积睿企业管理合伙企业、丽水聚得企业│
│ │管理合伙企业（有限合伙）、李小青、周君鹤关于宁波泽联科技有限公司之股权转让协议》│
│ │（以下简称“《股权转让协议》”），公司拟以自有资金现金收购宁波泽联80.9524%股权，│
│ │具体为向周良璋收购其持有的宁波泽联52.8571%股权（394842950.05元），向宁波积睿收购│
│ │其持有的宁波泽联9.5238%股权（71142873.88元），向丽水聚得收购其持有的宁波泽联9.04│
│ │77%股权（67585730.19元），向李小青收购其持有的宁波泽联4.7619%股权（35571436.94元│
│ │），以及向周君鹤收购其持有的宁波泽联4.7619%股权（35571436.94元）。本次交易总价款│
│ │为人民币604714428元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │周良璋、李小青、周君鹤、宁波积睿企业管理合伙企业（有限合伙）、丽水聚得企业管理合│
│ │伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事、执行事务合伙人为公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）拟以现金方式收购周│
│ │良璋、宁波积睿企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波积睿”）、丽水聚得企业│
│ │管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水聚得”）、李小青及周君鹤合计持有的宁波泽│
│ │联科技有限公司（以下简称“宁波泽联”或“标的公司”）80.9524%股权（以下简称“本次│
│ │交易”）。本次交易金额为人民币604714428元。本次交易完成后，宁波泽联将成为公司的 │
│ │全资子公司并纳入合并报表范围。 │
│ │ 本次交易对方周良璋为公司董事长和实际控制人、李小青为公司副董事长、周君鹤为公│
│ │司董事，宁波积睿和丽水聚得的执行事务合伙人均为周良璋，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。 │
│ │ 截至本公告披露日（不含本次交易），过去12个月内公司与同一关联人不存在日常关联│
│ │交易之外的其他关联交易，不存在与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。 │
│ │ 本次交易对方已就业绩做出承诺，但宏观经济波动及行业竞争加剧仍可能导致业绩承诺│
│ │无法完成，提请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 2026年4月17日，公司与周良璋、宁波积睿、丽水聚得、李小青、周君鹤及宁波泽联签 │
│ │署《杭州海兴电力科技股份有限公司与周良璋、宁波积睿企业管理合伙企业、丽水聚得企业│
│ │管理合伙企业（有限合伙）、李小青、周君鹤关于宁波泽联科技有限公司之股权转让协议》│
│ │（以下简称“《股权转让协议》”），公司拟以自有资金现金收购宁波泽联80.9524%股权，│
│ │具体为向周良璋收购其持有的宁波泽联52.8571%股权，向宁波积睿收购其持有的宁波泽联9.│
│ │5238%股权，向丽水聚得收购其持有的宁波泽联9.0477%股权，向李小青收购其持有的宁波泽│
│ │联4.7619%股权，以及向周君鹤收购其持有的宁波泽联4.7619%股权。本次交易总价款为人民│
│ │币604714428元。本次交易完成后，宁波泽联将成为公司的全资子公司并纳入合并报表范围 │
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │杭州利沃得电源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人直接或者间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州粒合信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控制的除上市公司以外的法人或其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波泽联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人直接或者间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州利沃得电源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人直接或者间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州粒合信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控制的除上市公司以外的法人或其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波泽联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人直接或者间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州利沃得电源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人直接或者间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州粒合信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控制的除上市公司以外的法人或其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波泽联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人直接或者间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波海兴新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控制的除上市公司以外的法人或其他组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │浙江海兴控股集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │杭州利沃得电源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人直接或者间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │杭州粒合信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控制的除上市公司以外的法人或其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │宁波泽联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人直接或者间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州利沃得电源有限公司 │
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│关联关系 │关联自然人直接或者间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │杭州粒合信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控制的除上市公司以外的法人或其他组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波泽联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人直接或者间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │杭州利沃得电源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人直接或者间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州粒合信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控制的除上市公司以外的法人或其他组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │宁波泽联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人直接或者间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │宁波海兴新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控制的除上市公司以外的法人或其他组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │浙江海兴控股集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江海兴控股集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波泽联科技有限公司 │
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│关联关系 │关联自然人直接或者间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │宁波泽联科技有限公司 │
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│关联关系 │关联自然人直接或者间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │宁波泽联科技有限公司 │
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│关联关系 │关联自然人直接或者间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │宁波海兴新能源有限公司 │
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│关联关系 │控股股东直接控制的除上市公司以外的法人或其他组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │杭州粒合信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控制的除上市公司以外的法人或其他组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州粒合信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控制的除上市公司以外的法人或其他组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2026年6月18日召
开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经与会职工代表民主讨
论，审议通过了《关于<杭州海兴电力科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》，并作出如下决议：公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性
文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制
员工参加持股计划的情形。同意公司制定的《杭州海兴电力科技股份有限公司2026年员工持股
计划（草案）》及其摘要、《杭州海兴电力科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》
。
公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，充分调动
员工的积极性和创造性，健全公司激励和约束机制，提升公司治理水平，助力公司实现长期、
稳定发展。
本次员工持股计划需经公司董事会和股东会审议通过后方可实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│重要合同
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国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）于近期在其电子商务平台（https://ecp.sg
cc.com.cn）陆续公告了2026年各区域第一次联合采购相关项目中标结果。杭州海兴电力科技
股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京海兴电网技术有限公司、宁波恒力达科技
有限公司为此系列项目的中标人，中标总金额约为31241.82万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东会召开的地点：杭州市莫干山路1418-35号公司会议室
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2026-05-25│股权回购
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重要内容提示：
一、回购审批情况和回购方案内容
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开了第五届董
事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以
集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。回购
价格不超过人民币35元/股（含），拟回购总金额不低于人民币1亿元（含）不高于人民币2亿
元（含），实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于
2025年5月27日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》
（公告编号：2025-038）。
因实施2024年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币3
5.00元/股（含）调整为不超过人民币34.31元/股（含），具体内容详见公司于2025年6月
18日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于实施2024年年度权益分派后调整回购股份价
格上限的公告》（公告编号：2025-044）。
二、回购实施情况
股，占公司总股本的1.01%，回购的最高成交价格为人民币28.76元/股，最低成交价为人
民币26.20元/股，回购均价为人民币27.18元/股，已支付的总金额为133650988.40元（不含交
易费用）。
三、回购实施期间相关主体买卖股票的情况
2025年5月27日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见《杭州海兴电力科技股份
有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-038）。经公司
内部自查，自公司首次披露回购方案之日起至本公告日前一日期间，公司董事、高级管理人员
、控股股东、实际控制人在回购期间均不存在买卖公司股票的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，促进杭州海兴电力科技股份有限公
司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，树立公司良好的市场形象，共同维护资
本市场平稳健康发展。公司结合战略规划和经营实际制定了2026年度“提质增效重回报”行动
方案，该方案已经公司2026年4月29日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容如
下：
一、优化业务结构，持续提升经营质量
公司聚焦智能配用电、智慧水务及数字能源三大核心业务，面向全球电力公司、水务企业
、工商业用户及终端消费者，提供智能硬件、系统软件及全场景解决方案。顺应全球能源体系
向数字化、低碳化、分布式和智能化发展的趋势，紧抓新型电力系统建设及能源基础设施升级
带来的市场机遇，依托公司在智能计量、智能配用电、通信连接、系统集成及海外本地化运营
方面的长期积累，持续推动业务模式由产品供应向“产品、解决方案与服务”协同发展升级，
不断提升公司在全球能源电力基础设施领域的综合竞争力。
2026年，公司坚持“巩固基础业务、培育新增量、强化平台能力、提升全球运营效率”的
总体发展思路，持续推进业务结构优化升级，构建多点支撑的增长格局：
（一）巩固核心业务优势，提升系统解决方案竞争力
以智能计量为核心业务基础，持续巩固在重点国别市场的领先地位，依托成熟的技术、产
品、客户和市场基础，稳步提升在重点客户与关键场景中的市场占有率；围绕客户需求变化和
行业技术演进，持续推动计量产品与配套系统平台的升级迭代，保障核心业务持续稳定经营。
在此基础上，向智能配用电系统解决方案延伸升级，抢抓全球配网智能化改造及新型电力系统
建设机遇，持续完善配用电全系列产品布局与解决方案能力，推动业务由单一设备供给向系统
集成与场景化解决方案延伸；强化面向配网全场景的一体化产品协同、项目交付与技术支持能
力，提升在重点市场的综合方案竞争力，推动配用电业务实现更高质量发展。
（二）拓展数字能源业务，培育新的增长动能
公司将把握全球分布式能源、储能和微电网发展的市场机遇，围绕工商业、园区及离网/
弱网等应用场景，稳步提升新能源相关产品销售、系统集成和解决方案能力，推动新能源业务
与公司现有配用电业务协同发展。公司将重点加强与现有产业能力相衔接的系统方案建设，逐
步提升面向源网荷储协同场景的技术整合与项目实施能力，为公司中长期发展培育新的增长动
能。
（三）深化产业协同延伸，稳步拓展业务发展边界
在夯实主业的基础上，公司将结合客户需求、技术演进和资源协同情况，稳步推进与现有
能力相关的业务拓展，重点关注电、水、气相关产品协同、线损治理、水处理等解决方案型业
务方向。公司将坚持以市场需求为导向，以能力建设和风险可控为前提，推动相关业务有序布
局，拓宽公司未来发展空间，以高质量产业整合驱动经营质量持续提升。
（四）强化全球运营效能，全面推进降本增效提质
公司将强化全球运营与降本增效，顺应供应链区域化趋势，持续优化制造、供应链、交付
与服务体系，增强对重点市场的快速响应能力和综合保障能力，提升国际化经营的韧性、效率
和综合成本竞争力，以精益化运营管理夯实高质量发展根基。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）拟以现金方式收购
周良璋、宁波积睿企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波积睿”）、丽水聚得企业
管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水聚得”）、李小青及周君鹤合计持有的宁波泽联
科技有限公司（以下简称“宁波泽联”或“标的公司”）80.9524%股权（以下简称“本次交易
”）。本次交易金额为人民币604714428元。本次交易完成后，宁波泽联将成为公司的全资子
公司并纳入合并报表范围。
本次交易对方周良璋为公司董事长和实际控制人、李小青为公司副董事长、周君鹤为公司
董事，宁波积睿和丽水聚得的执行事务合伙人均为周良璋，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
截至本公告披露日（不含本次交易），过去12个月内公司与同一关联人不存在日常关联交
易之外的其他关联交易，不存在与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。
本次交易对方已就业绩做出承诺，但宏观经济波动及行业竞争加剧仍可能导致业绩承诺无
法完成，提请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
2026年4月17日，公司与周良璋、宁波积睿、丽水聚得、李小青、周君鹤及宁波泽联签署
《杭州海兴电力科技股份有限公司与周良璋、宁波积睿企业管理合伙企业、丽水聚得企业管理
合伙企业（有限合伙）、李小青、周君鹤关于宁波泽联科技有限公司之股权转让协议》（以下
简称“《股权转让协议》”），公司拟以自有资金现金收购宁波泽联80.9524%股权，具体为向
周良璋收购其持有的宁波泽联52.8571%股权，向宁波积睿收购其持有的宁波泽联9.5238%股权
，向丽水聚得收购其持有的宁波泽联9.0477%股权，向李小青收购其持有的宁波泽联4.7619%股
权，以及向周君鹤收购其持有的宁波泽联4.7619%股权。本次交易总价款为人民币604714428元
。本次交易完成后，宁波泽联将成为公司的全资子公司并纳入合并报表范围。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
已履行及拟履行的审议程序杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会审计委员会2026年第一次会议及第五届董事会第九次会议审议通过了《关于开展外汇套
期保值业务的议案》。
特别风险提示
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作。
但外汇套期保值业务操作仍存在市场风险、操作风险、履约风险及其他风险，敬请投资者注意
投资风险。
（一）交易目的
公司及控股子公司正常生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元、巴西雷亚尔、南
非兰特、印度尼西亚盾等外币进行结算，目前海外业务收入占比较高，为降低汇率波动对公司
的经营业绩及利润造成重大影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。
（二）交易金额
公司及控股子公司拟进行外汇套期保值业务，任一交易日持有合约的最高余额不超过3000
0.00万美元（或相同价值的外汇金额）。
（三）资金来源
外汇套期保值业务使用资金为自有资金。
（四）交易方式
公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇
掉期、外汇互换、外汇期货及其他外汇衍生产品等业务。涉及外币币种为公司经营所使用的主
要结算货币，包括但不限于美元、欧元、巴西雷亚尔、南非兰特、印度尼西亚盾等。
（五）交易期限及授权
在上述额度范围内，公司董事会授权董事长根据实际情况在上述金额范围内开展外汇套期
保值业务和签署相关协议及文件，期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止
。
二、审议程序
公司于2026年4月17日召开了第五届董事会审计委员会2026年第一次会议及第五届董事会
第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案无需提交股东会审议
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
现金管理种类：用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、券商收益
凭证、信托产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券、私募产品等风险可
控的投资品种。
现金管理金额：不超过人民币450000.00万元，上述额度内资金可以滚动使用。
履行的审议程序：公司召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议及第五届董事会第
九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需
提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，拟购买安全性较高、流动性较
好的现金管理产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资受到市场
风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益不及预期或投资亏损的可
能。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、使用自有资金进行现金管理的情况概述
（一）现金管理的目的
为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资
金进行现金管理。
（二）现金管理的额度
不超过人民币450000.00万元，上述资金额度为单日最高余额，在额度范围内可循环使用
。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
拟用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、信托产
品、以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券、私募产品等风险可控的投资品
种。
（五）授权期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（六）实施方式
公司董事会提请股东会授权董事长在有效期和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关
合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或委托理财金额、期
间，选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（七）本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、审议程序
公司召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议及第五届董事会第九次会议，审议通
过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币45
0000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、
券商理财产品、券商收益凭证、信托产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、
债券、私募产品等风险可控的投资品种，有效期自公司2025年年度股东会审议通过本议案之日
起至2026年年度股东会召开之日止。上述资金额度为单日最高余额，在额度范围内可循环使用
。同时，公司授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。
本议案尚需提交股东会审议。
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2026-04-21│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
注：表中“截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额”，包含已批准的担保额
度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，并非公司实际发生的担保余额。
（一）担保的基本情况
公司与真兰仪表共同组建联合体参与“南亚市场智能燃气表及配套系统安装部署和燃气公
司数据中心建设”的EPC项目公开招标。为满足业务开展需要，公司代表联合体开具总金额30
万美元的投标保函，公司为上述保函业务提供连带责任担保，担保期限自投标保函开立之日起
至投标保函到期之日。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月17日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于为联合体投标提
供担保的议案》。公司本次对外提供担保事项无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
本次担保事项的被担保人为公司与真兰仪表共同组建的联合体，除公司外联合体成员的基
本情况如下：
（二）与被担保人的关联关系
真兰仪表与公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
三、担保协议的主要内容
本次公司以联合体的形式办理银行投标保函，投标保函金额为30万美元，公司为上述保函
业务提供连带责任担保，担保期限自投标保函开立之日起至投标保函到期之日。
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2026-04-21│对外担保
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（一）申请综合授信额度情况概述
为满足公司及控股子公司2026年的生产经营资金需求，结合上年度授信额度使用情况，公
司及子公司拟合计向各银行及金融机构申请总额不超过人民币620000.00万元（或等值外币）
的综合授信额度。综合授信业务品种包括但不限于综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、
开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、贸易融资、应收账款保理、供应链金融、融资
租赁、外汇及其衍生品等业务品种。具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，以上
授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融
机构实际发生的融资金额为准。期限为自2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召
开之日止，在授权期限内额度可循环使用。
（二）担保预计情况概述
为了满足公司经营目标和发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币620000
.00万元（或等值外币）的综合授信额度，公司拟为控股子公司在上述授信额度内提供不超过
人民币50000.00万元的连带责任保证担保，其中公司向资产负债率70%以上（含）的控股子公
司提供的担保额度为不超过20000.00万元。
（三）担保事项履行的内部决策程序
公司召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议及第五届董事会第九次会议，审议通
过了《关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案》，并授权董事长在上述额度范
围内与相关银行或金融机构签署相关综合授信及担保合同文本，有效期自公司2025年年度股东
会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次申请综合授信额度及相关担保事项尚
需提交公司股东会审议。
（四）担保预计基本情况
人民币：万元
2、在上述授信担保的额度范围内，公司可根据各子公司的实际运营需求，在各控股子公
司（包括不在上述预计内的其他控股子公司，以及通过新设立、收购等方式取得的具有控制权
的子公司）之间进行担保额度的相互调剂，但资产负债率为70%以上的控股子公司仅能从股东
会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获得对外担保额度。
3、担保内容包括但不限于控股子公司向银行申请贷款、承兑、票据、外汇、开具保函、
和金融衍生品交易等业务。
（一）基本情况
1、HexingElectricalSA(PTY)Ltd
2、ELETRAINDUSTRIAECOMERCIODEMEDIDORESELETRICOSLTDA
3、HEXINGTECHNOLOGIESEUROPES.R.L.
6、PTHexingTechnology
（二）被担保人失信情况
上述被担保人均未被列为失信被执行人，均不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
公司及控股子公司目前尚未签订担保协议（过往协议仍在有效期的除外），具体担保方式
、担保金额、担保期限等条款内容以最终签订的担保协议及相关文件为准。上述担保事项经股
东会审议通过后，授权董事长在额度范围内签署相关担保材料。
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2026-04-21│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，201
2年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。
安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。
安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有
证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师逾550人。
安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.
57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收
费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿
业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户86家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承
担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人及拟签字注册会计师沃秋瑜女士，于2012年成为注册会计师、2023年开
始从事上市公司审计、2007年开始在安永华明执业、从2023年开始为本公司提供审计服务；近
三年签署多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、房地产业、批发和零售业。
（2）拟签字注册会计师张桑纳先生，于2023年成为注册会计师、2017年开始从事上市公
司审计、2017年开始在安永华明执业、从2017年开始为本公司提供审计服务；近三年签署多家
上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、房地产业。
（3）项目质量控制复核人沈珺女士，于2007年成为注册会计师、2008年开始从事上市公
司审计、2006年开始在安永华明执业、从2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署多家
上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、房地产业、教育。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2026-04-21│其他事项
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杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事
会第九次会议，会议审议了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，全体董事
已回避表决，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将公司董事、高级管理人员2026
年薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本方案自公司股东会审议通过之日起生效，至公司新的董事及高级管理人员薪酬方案审议
通过之日止。
三、薪酬方案具体内容
（一）独立董事薪酬
公司独立董事实行固定津贴制，标准为15万元/年，独立董事行使独立董事职权所必需的
费用由公司承担。
（二）非独立董事及高级管理人员薪酬
公司非独立董事以及公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构
成。
1、基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定，按月发放。
2、绩效薪酬：以其签订的年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业绩相挂钩。
根据公司经营业绩、部门业绩指标完成情况及个人工作业绩综合评估确定。公司依据薪酬与绩
效管理相关制度开展月度、年度考核，并遵循审慎原则结算发放，同时预留一定比例的绩效薪
酬，于年度报告披露及绩效评价完成后结算支付，并根据实际绩效评价结果实行多退少补。绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
3、中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对职业经理人中长期经
营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发
放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定具体激励方案。
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2026-04-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.8元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除杭州海兴电力科技股份有限公
司（以下简称“公司”）回购专用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告
中明确。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上
市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公
司股东的净利润为729096299.00元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润
为人民币4314417412.11元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.8元（含税）。截至2025年12月31日，以公司总股
本486264170股，扣除公司回购专用证券账户所持股4917180股后的481346990股为基数，以此
计算合计拟派发现金红利385077592.00元（含税）。2025年度公司未进行中期分红，以现金为
对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额133650988.40元，现金分红和回购金额合计51
8728580.4元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例71.15%；以现金为对价，采用集中
竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额30005345.2元，现金分红和
回购并注销金额合计415082937.2元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例56.
93%。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关规定，公司回购
专用证券账户中的4917180股股份不享有利润分配的权利。在本公告披露之日起至实施权益分
派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，
并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-02-04│其他事项
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内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月3日
(二)股东会召开的地点：杭州市莫干山路1418-35号公司会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
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2026-01-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-11-14│对外担保
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（一）担保的基本情况
公司拟与科润智控共同组建联合体参与非洲配电变压器采购项目的公开招标，为满足业务
开展需要，公司拟代表联合体开具总金额不超过322138125西非法郎（约为人民币404万元）的
相关保函，保函类型包括但不限于投标保函、履约保函、预付款保函等。公司为上述保函业务
提供连带责任保证担保，担保期限自保函开立之日起至项目结束。同时，科润智控将依据合同
约定，向公司出具相应金额的保函。
（二）内部决策程序
公司于2025年11月13日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外提供担保的
议案》。公司本次对外提供担保事项无需提交股东会审议。
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2025-11-14│其他事项
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杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月13日收到王素
霞女士提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，王素霞女士申请辞去公司第五届董事会非
独立董事与审计委员会委员职务。
公司于2025年11月13日召开职工代表大会选举王素霞女士为公司第五届董事会职工代表董
事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
公司于2025年11月13日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届
董事会审计委员会委员及召集人的议案》，同意选举职工代表董事王素霞女士担任第五届董事
会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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