资本运作☆ ◇603558 健盛集团 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│杭州乔登针织有限公│ 2.85亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│司年产10,000万双高│ │ │ │ │ │ │
│档棉袜智慧工厂迁、│ │ │ │ │ │ │
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│杭州乔登针织有限公│ 2.85亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│司年产10,000万双高│ │ │ │ │ │ │
│档棉袜智慧工厂迁、│ │ │ │ │ │ │
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年新增5,200万双丝 │ 1.50亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│袜生产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年新增6,000万双丝 │ 2.50亿│ 9179.40万│ 9179.40万│ 36.72│ 0.00│ ---│
│袜生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│“健盛之家”贴身衣│ 3.02亿│ 330.75万│ 330.75万│ 1.10│ 0.00│ ---│
│物O2O营销网络建设 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张茂义 2960.00万 8.02 22.39 2024-03-02
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合计 2960.00万 8.02
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-27 │质押股数(万股) │2150.00 │
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│质押占所持股(%) │16.26 │质押占总股本(%) │5.83 │
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│股东名称 │张茂义 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-23 │质押截止日 │2025-02-27 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月23日张茂义质押了2150.0万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-05-24 │质押股数(万股) │2150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.26 │质押占总股本(%) │5.64 │
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│股东名称 │张茂义 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-19 │质押截止日 │2024-05-07 │
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│实际解押日 │2024-03-01 │解押股数(万股) │2150.00 │
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│质押说明 │2023年05月19日张茂义质押了2150.0万股给财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年03月01日张茂义解除质押2150.0万股 │
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│公告日期 │2023-05-11 │质押股数(万股) │810.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.13 │质押占总股本(%) │2.12 │
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│股东名称 │张茂义 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-05-08 │质押截止日 │2024-05-07 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年05月08日张茂义质押了810.0万股给财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-07-15 │质押股数(万股) │1020.00 │
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│质押占所持股(%) │7.52 │质押占总股本(%) │2.68 │
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│股东名称 │张茂义 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-12-17 │质押截止日 │2022-12-17 │
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│实际解押日 │2022-08-04 │解押股数(万股) │1020.00 │
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│质押说明 │近日，公司收到控股股东、实际控制人张茂义先生关于办理部分股份解除质押的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │近日，公司收到控股股东、实际控制人张茂义先生关于办理部分股份解除质押的通知 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-16│其他事项
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（一）机构信息
1、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担
民事责任。
2、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
3、审计收费
2023年财务审计报酬为115万元，2023年内部控制审计服务报酬为23万元，两项合计为138
万元。审计定价以资产总额的百分比为依据，综合考虑审计风险，审计工作量及人力资源成本
等因素确定。2023年度公司财务审计及内部控制审计服务报酬较上一期审计费用下降0.72%。
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2024-03-16│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联人：浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”
）、浙江健盛集团江山针织有限公司（以下简称“江山针织”）、贵州鼎盛服饰有限公司（以
下简称“贵州鼎盛”）、贵州健盛运动服饰有限公司（以下简称“贵州健盛”）、健盛袜业越
南有限公司（以下简称“健盛越南”）、浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称“俏尔婷婷”
）。本次担保预计为公司及子公司（含合并范围内互相担保）提供的担保，不属于关联担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币250000万元，其
中江山针织、杭州健盛袜业有限公司（以下简称“杭州健盛”）、杭州乔登针织有限公司（以
下简称“乔登针织”）、俏尔婷婷拟为公司在2024年度向银行申请的综合授信融资分别提供不
超过90000万元、90000万元、20000万元、10000万元的连带责任担保；公司拟为江山针织、贵
州鼎盛、贵州健盛、健盛越南、俏尔婷婷在2024年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超
过10000万元、8000万元、7000万元、5000万元、5000万元的连带责任担保；俏尔婷婷拟为贵
州鼎盛在2024年度向银行申请的综合授信融资提供不超过5000万元的连带责任担保。截止本公
告披露日，公司及子公司（含合并范围内互相担保）已实际提供的担保金额为212500万元（不
含本次担保预计），可用担保额度37500万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及子公司不存在对外担保逾期的情形。
本次担保预计总额占公司2023年度经审计净资产的102.48%，敬请投资者注意相关风险。
本次担保预计事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（一）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于2024年3月15日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度提
供担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司经营和发展需要，根据中国证券监督管理
委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[200
5]120号）、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，在确保运作
规范和风险可控的前提下，公司及子公司2024年度拟为综合授信提供合计不超过250000万元的
担保额度，担保总额占公司2023年度经审计净资产的102.48%。同时董事会授权总裁或总裁指
定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理具体的担保事宜及签署相关
协议文件。实施期限至下一年度股东大会审议之日止。
本次担保预计事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-03-16│其他事项
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浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度利润分配预案：每股派发现
金红利0.25元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股
份的余额为基数，具体日期和数量将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过
，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期
末可供分配利润为人民币102671151.68元。因公司实施了股份回购，回购专用账户所持有的的
股份不参与本次利润分配，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，
并结合自身实际经营发展需要的前提下，经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份为基数分配利润（具体日期和数量将
在权益分派实施公告中明确）。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利
0.25元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本369080949股，扣除公司目前回购账户股份1
485800股，即以367595149股为基数派发现金红利，以此计算拟派发现金红利不超过91898787.
25元。2023年度公司现金分红（包括2023年第三季度已分配的现金红利92270237.25元）占202
3年度归属于上市公司股东的净利润比例为68.10%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-03-16│其他事项
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交易目的：浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营中的出口
业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，因此外汇汇率的波动会对公司的
经营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制的不利影响，有效规避
外汇市场风险，保持公司较为稳定的利润水平，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元等币种。
交易工具：远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融衍生产品等。
交易场所：合规并满足公司套期保值业务的各大银行等金融机构。
交易金额：不超过15000万美元或其他等额外币。
已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司2024年3月14日召开的董事会审计委员会2024
年第一次会议及2024年3月15日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审
议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以
投机为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、交易违约风险及交易违约风险等
，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的及必要性
为降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制的不利影响，有效规避外汇市场风险，保持公
司较为稳定的利润水平，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依
托。交易工具选择为与公司经营方式、经营周期相适应的外汇交易品种与交易工具，预计将有
效控制汇率波动风险敞口。
公司及子公司生产经营中的出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结
算，因此受国际政治、经济不确定因素影响，外汇汇率的波动会对公司的经营业绩造成一定的
影响。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
（二）交易金额和资金来源
公司及子公司拟进行外汇套期保值业务开展累计总金额不超过15000万美元或其他等额外
币，该额度在审批期限内可循环滚动使用。如果有保证金，保证金为公司自有资金。在审批有
效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的保证金及收益进行再交易的相关金额）不超过上
述额度。
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（三）交易期限及授权
公司董事会提请股东大会授权总裁在上述额度范围内行使具体方案审批权，公司财务部为
日常执行机构，负责外汇套期保值业务的计划制订，资金计划、业务操作管理，行使外汇套期
保值业务具体执行职责。交易及授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议
之日止。
（四）交易方式
在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易，交易品种主要为外
汇汇率，包括但不限于美元等币种。主要通过远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融
衍生产品等金融工具进行。
交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》的规定。
二、审批程序
1、2024年3月15日，公司召开第六届董事会第八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。
2、2024年3月15日，公司第六届监事会第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。
3、2024年3月14日，公司董事会审计委员会召开2024年第一次会议，审议通过了《关于公
司开展外汇套期保值业务的议案》，通过事前审核，发表如下意见：
（1）公司在保证正常生产经营的前提下，公司根据实际情况及市场变化开展套期保值业
务，规避或降低汇率波动风险，增强财务稳健性，保持公司较为稳定的利润水平。
（2）审议程序符合相关法律法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东
，特别是中小股东利益的情形。
（3）同意公司开展套期保值业务，并提交董事会审议。
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2024-03-16│对外投资
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投资项目：年产6500万双中高档棉袜、2000吨氨纶橡筋线、18000吨纱线染色生产项目。
投资金额：项目投资总额55000万元，其中固定资产投资约为50500万元，流动资金4500万
元。
本次对外投资已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司在越南投资十年来，越南棉袜及辅料工厂在产能建设、生产管理和经营效益等各方面
运行良好。随着越南海防新增建设5号厂房扩产项目及越南清化二期项目的投入生产，现有越
南生产产能将逐步饱和。为满足未来客户订单的需求，充分利用越南工厂在国际贸易环境、客
户进口关税及环保印染等各方面的优势，增强公司产品在国际市场上的竞争力，公司拟在越南
南定省（拟定，具体项目建设地点根据考察情况进一步确定），投资建设年产6500万双中高档
棉袜、2000吨氨纶橡筋线、18000吨纱线染色生产项目，项目投资总额55000万元，其中固定资
产投资约为50500万元，流动资金4500万元。所需资金由公司自筹解决。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已经公司第六届董事会第八次会议审议，该议案经全体董事一致表决通过。
本次对外投资尚需提交股东大会审议。
（三）关联交易和重大资产重组事项
本次投资行为不存在关联交易和不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）项目名称：年产6500万双中高档棉袜、2000吨氨纶橡筋线、18000吨纱线染色生产
项目
（二）项目地点：越南南定省（拟定，具体项目建设地点根据考察情况进一步确定）
（三）项目拟投入资金：55000万元，其中固定资产投资约为50500万元，流动资金4500万
元
（四）资金来源：所需资金由公司自筹解决
（五）投资方出资比例：浙江健盛集团股份有限公司出资占比100%
（六）项目建设期：建设周期为三年。
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2024-03-02│股权质押
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浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人张茂义先生持有
公司无限售条件流通股股份132212262股，占公司总股本的35.82%。本次办理股份解除质押后
，张茂义先生累计质押公司股份29600000股，占其所持有本公司股份的22.39%，占本公司总股
本的8.02%。
张茂义先生及其一致行动人杭州易登贸易有限公司合计持有公司股份151110440股，占公
司总股本的40.94%（其中杭州易登贸易有限公司持有公司股份18898178股，占公司总股本的5.
12%）。本次办理股份解除质押后，张茂义先生及其一致行动人累计质押股份29600000股，占
其所持有本公司股份的19.59%，占本公司总股本的8.02%。
截至目前，张茂义先生所持股份的质押风险可控，不存在引发平仓或被强制平仓的风险。
一、本次股份解除质押业务的具体情况
（一）本次股份解除质押业务的基本情况
近日，公司收到控股股东、实际控制人张茂义先生关于办理股份解除质押业务的通知。具
体情况如下：
2023年5月19日，张茂义先生将其所持有的公司21500000股无限售条件流通股与财通证券
股份有限公司办理了股票质押式回购交易，初始交易日为2023年5月19日，购回交易日期为202
4年5月7日，购回期限为354天。
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2024-02-29│股权回购
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浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月6日召开第六届董事会第七次
会议，审议并通过了《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案>的议
案》，并经2024年2月22日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用自
有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不超过人民币20000万元，不低于100
00万元，回购股份价格不超过人民币14.03元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之
日起不超过12个月，暨2024年2月22日至2025年2月21日。具体内容详见公司披露的《公司2024
年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-012）、《公司关于以集合竞价方式回购
公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-014）。
公司于2024年2月28日实施了首次回购股份，现根据相关规定，将本次回购股份情况公告
如下：
公司通过集中竞价方式首次回购股份数量为400000股，已回购股份占公司总股本的比例为
0.11%，成交的最高价为9.40元/股，成交的最低价为9.15元/股，已支付的总金额为3704539.0
0元（不含交易费用）。
上述回购进展符合法律法规的规定及公司披露的回购股份方案。后续公司将严格按照《上
海证券交易所上市公司回购股份规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——
回购股份》等相关规范性文件的要求，根据市场情况继续实施本次股份回购计划，并根据相关
规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-02-27│股权质押
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浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人张茂义先生持有
公司无限售条件流通股股份132212262股，占公司总股本的35.82%。本次办理股份质押后，张
茂义先生累计质押公司股份51100000股，占其所持有本公司股份的38.65%，占本公司总股本的
13.85%。
张茂义先生及其一致行动人杭州易登贸易有限公司合计持有公司股份151110440股，占公
司总股本的40.94%（其中杭州易登贸易有限公司持有公司股份18898178股，占公司总股本的5.
12%）。本次办理股份质押后，张茂义先生及其一致行动人累计质押股份51100000股，占其所
持有本公司股份的33.82%，占本公司总股本的13.85%。
截至目前，张茂义先生所持股份的质押风险可控，不存在引发平仓或被强制平仓的风险。
一、本次股份质押业务的具体情况
（一）本次股份质押业务的基本情况
2024年2月26日，公司收到控股股东、实际控制人张茂义先生关于办理股份质押业务的通
知。具体情况如下：
2024年5月23日，张茂义先生将其所持有的公司21500000股无限售条件流通股与云南国际
信托有限公司办理了股票质押式回购交易，初始交易日为2024年2月23日，购回交易日期为202
5年2月27日。
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2024-02-23│股权回购
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一、通知债权人的原由
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开的第六届董事会第
七次会议审议通过了《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案>的
议案》。具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司第六届董事
会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-008）、《公司关于回购公司股份预案的公告》（
公告编号：2024-009）、《健盛集团2024年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2024-010
）。上述议案已经公司2024年2月22日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议通过，具体
内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2024年第二次临时股东大
会决议公告》（公告编号：2024-012）。
根据回购方案，公司拟采用集中竞价交易方式回购公司股份。回购完成后，回购的股份将
用于减少注册资本。公司本次回购股份资金总额不超过人民币20,000万元，不低于10,000万元
，回购价格不超过人民币14.03元/股，资金来源为公司自有资金。若按照本次回购金额下限人
民币10,000万元（含）,回购价格上限14.03元/股进
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