资本运作☆ ◇603558 健盛集团 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-01-15│ 19.25│ 3.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-16│ 14.21│ 9.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-14│ 21.67│ 6.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-13│ 14.00│ 1.79亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│杭州乔登针织有限公│ 2.85亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│司年产10,000万双高│ │ │ │ │ │ │
│档棉袜智慧工厂迁、│ │ │ │ │ │ │
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│杭州乔登针织有限公│ 2.85亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│司年产10,000万双高│ │ │ │ │ │ │
│档棉袜智慧工厂迁、│ │ │ │ │ │ │
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年新增5,200万双丝 │ 1.50亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│袜生产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年新增6,000万双丝 │ 2.50亿│ 9179.40万│ 9179.40万│ 36.72│ 0.00│ ---│
│袜生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│“健盛之家”贴身衣│ 3.02亿│ 330.75万│ 330.75万│ 1.10│ 0.00│ ---│
│物O2O营销网络建设 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张茂义 2997.00万 8.75 22.67 2025-11-13
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合计 2997.00万 8.75
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-11-13 │质押股数(万股) │1127.00 │
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│质押占所持股(%) │8.52 │质押占总股本(%) │3.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张茂义 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-11 │质押截止日 │2028-11-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月11日张茂义质押了1127.0万股给国金证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-25 │质押股数(万股) │1870.00 │
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│质押占所持股(%) │14.14 │质押占总股本(%) │5.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张茂义 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-21 │质押截止日 │2028-01-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月21日张茂义质押了1870.0万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-08│对外担保
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（一）担保的基本情况
2026年8月7日浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称“俏尔婷婷”）与杭州银行股份有限
公司市民中心支行签署了《最高额保证合同》（合同编号：20260804165775820001）。俏尔婷
婷以连带保证责任方式为浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保，保证担
保的最高额为壹亿元整。
（二）内部决策程序
2026年3月11日公司召开2026年第一次审计委员会、第六届董事会第二十五次会议，审议
通过了《关于公司2026年度提供担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司经营和发展
需要，根据公司及子公司的生产经营和资金需求情况，结合2025年公司及子公司向银行融资的
情况进行了预测分析，为确保公司正常开展经营活动，浙江健盛集团江山针织有限公司（以下
简称“江山针织”）、杭州健盛袜业有限公司（以下简称“杭州健盛”）、杭州乔登针织有限
公司（以下简称“乔登针织”）、浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称“俏尔婷婷”）拟为
公司在2026年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过100000万元、100000万元、15000
万元、15000万元的连带责任担保；公司拟为江山针织在2026年度向银行申请的综合授信融资
提供不超过15000万元的连带责任担保；俏尔婷婷拟为贵州鼎盛在2026年度向银行申请的综合
授信融资提供不超过15000万元的连带责任担保，以解决公司及子公司在持续发展过程中对资
金的需求。同时董事会授权总裁或总裁指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上
述范围内办理具体的担保事宜及签署相关协议文件。实施期限至下一年度股东会审议之日止。
该议案于2026年4月3日由公司2025年年度股东会审议通过。具体内容详见公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健盛集团关于2026年担保额度预计公告》（公告编号
：2026-015）、《健盛集团2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-028）。
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2026-08-04│其他事项
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浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度利润分配预案：每股派发
现金红利0.30元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户中的股份为基数，具
体日期和数量将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，2026年中期利润分配相关
事宜已经公司2026年4月3日召开的2025年年度股东会授权董事会根据公司的盈利情况和资金需
求状况制定分配方案并在规定期限内实施，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse
.com.cn)披露的《健盛集团2025年年度股东会决议公告》，公告编号：2026-028。
（一）利润分配方案的具体内容
公司2026年半年度实现营业利润209139949.02元，归属于上市公司股东的净利润17467075
9.50元，母公司实现净利润80439769.92元。截至2026年6月30日，公司可供全体股东分配的利
润为102444358.78元。因公司实施了股份回购，回购专用账户所持有的股份不参与本次利润分
配，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发
展需要的前提下，经董事会决议，公司2026年半年度利润分配方案拟以实施权益分派的股权登
记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份为基数分配利润（具体日期和数量将在
权益分派实施公告中明确）。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.
30元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为342638049股，扣除公司目前回购账户股份1
8703050股，公司实际可参与利润分配的股数为323934999股，以此为基数(以下简称“可分配
股份”)合计拟派发现金红利97180499.70元（含税）。公司2026年半年度公司现金分红占2026
年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为55.64%。如在本公告披露之日起至实施权益分派
股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额
。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
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2026-05-12│对外投资
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投资标的名称：杭州健盛袜业有限公司
投资金额:4000万美元（约28000万元人民币）
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次对外投资事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，本次交易未达到股东会审
议标准。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不
构成关联交易。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、本次项目是公司利用杭州健盛袜业有限公司原有自有用地及工厂进行开发改造，资金
来源为香港泰和裕国际有限公司增资杭州健盛袜业有限公司的4000万美元，此项目投资不涉及
新增土地，本次拟投资建设项目的实施尚需向有关主管部门办理备案、环评审批、能评审批、
建设规划许可、施工许可等审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因
素发生变化，存在无法取得或无法按时取得相关批复文件和影响投资计划顺利实施的风险。公
司将按照当地相关主管部门的要求，积极推进项目投资建设实施工作。
2、本次拟投资建设项目的投资金额为初步测算的计划数或预估数，实际投资金额存在不
确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的承诺。
如后续实际投资金额超出本次计划投资的额度，公司将根据实际情况及时履行相应审议程
序。
3、公司将持续关注本项目进展，如后续发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按
照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司香港泰和裕国际有限公
司（以下简称“香港泰和裕”）以现金形式增资4000万美元（约28000万元人民币），注资公
司下属全资子公司杭州健盛袜业有限公司（以下简称“杭州健盛袜业”）；同时，杭州健盛袜
业依法变更为杭州健盛智能制造科技有限公司（公司名称最终以工商登记为准，以下简称“杭
州健盛智造”），香港泰和裕注资杭州健盛袜业且完成更名后的杭州健盛智造打造健盛之家产
业园+智能制造工厂一体化项目。
杭州健盛袜业有限公司成立于2000年12月，长期致力棉袜加工销售的单一业务模式，后期
由于集团产能资源的重新规划，杭州健盛袜业有限公司主营业务都转向其他生产基地，为了更
好利用杭州健盛袜业有限公司原有厂房用地，整合集团总部经济资源，公司利用香港泰和裕国
际有限公司增资的4000万美元，同时利用杭州健盛袜业自有工业用地，新建研发大楼，核心包
含四大功能板块：健盛之家+智能工厂+研发检测中心+针织行业智能集成系统设计研发及推广
中心，后期公司将以棉袜产品加工销售为主，其他配套业务为辅的新业务模式开展，鉴于上述
变化公司拟将杭州健盛袜业有限公司更名为杭州健盛智能制造有限公司（最终以工商登记为准
）。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准1、公司于2026年5月11
日召开了董事会战略委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于健盛集团全资子公司增资杭
州健盛袜业有限公司的项目议案》，战略委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2026年5月11日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于健盛集团全
资子公司增资杭州健盛袜业有限公司的项目议案》。本次交易未达到股东会审议标准，无需提
交公司股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组事项。
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2026-05-09│其他事项
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一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份
有限公司六楼会议室
四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的
表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事的列席情况，逐一说明列席理由2、董事会秘书
的列席情况；其他高管的列席情况。
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2026-05-09│其他事项
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浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会即将届满。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，公司近期启动了董事会换届选举工作。
公司于2026年5月7日召开2026年第二次职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表
决，选举胡天兴先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事。任期自本次职工代表大
会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，胡天兴先生与公司2026年第二次临时股东会选举产生的其他6名董事共
同构成公司第七届董事会。公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事
，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月8日10点00分
召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份有限公司六楼
会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-23│其他事项
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为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易
所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以投资者为本的核心理念
，结合浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略、经营实际及全球化布局规
划，特制定本2026年度“提质增效重回报”行动方案，全面提升公司经营质量、核心竞争力、
公司治理水平与股东回报能力，切实维护全体股东尤其是中小投资者合法权益。
一、聚焦经营主业，提升经营发展质量
公司作为全球性的针织服饰制造营企业，专注于棉袜、无缝内衣研发、生产与销售，秉持
“品质为先、客户为本、创新驱动、全球化布局”的经营理念，深耕针织服饰赛道，已构建起
ODM/OEM专业制造+自有品牌运营协同发展、海内外生产基地高效联动的业务格局，产品覆盖全
球多个国家和地区，与众多国际知名运动品牌、零售品牌建立长期稳定合作关系。
2026年，公司将进一步聚焦针织服饰主业，坚定全球化发展战略，持续推进公司埃及项目
的实施，优化海内外产能布局与资源配置，提升核心制造基地运营效率；深化核心客户战略合
作，拓展市场份额，深化供应链协同管理，推进全流程降本增效，优化成本管控与精益生产体
系，持续提升经营效率、盈利水平与抗风险能力，夯实高质量发展根基。
二、坚持创新驱动，提升科技创新能力
公司始终将技术创新作为发展核心动力，聚焦智能制造升级，持续加大研发投入，加快新
质生产力培育与转化。
2026年，公司将以集团江山智能工厂项目为起点，通过全链条智能化升级优化效率与成本
。深化数字化系统集成，实现研发、生产、供应链数据贯通与动态调配；推进智能产线与设备
升级，引入自动化、智能化装备，提升生产精准度与作业效率；降低非计划停机率与能耗成本
；以数字化手段赋能精益生产，优化仓储物流与生产排程，减少资源浪费。通过系列智能化举
措，稳步提升生产效率、降低综合成本，夯实创新发展基础。
三、完善公司治理，提升规范运作水平
公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及证券监管各项要求
，持续健全法人治理结构，完善内控体系，强化规范运作，保障公司及全体股东共同利益。
2026年，公司将充分发挥董事会各专门委员会及独立董事的专业监督与决策支持作用，提
升重大经营决策的科学性、合规性与有效性；持续完善内部控制制度，常态化开展内控监督、
评价与整改，强化内部审计职能，全面提升合规管理、风险识别与防范能力；组织董事、高级
管理人员及关键岗位人员开展常态化合规培训，强化法治意识、履职能力与责任意识；紧跟最
新法律法规与监管导向，及时修订完善内部管理制度，确保公司治理、信息披露、关联交易等
各项运作与监管要求高度一致。
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2026-04-23│其他事项
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浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁曾亚俊先
生提交的辞职报告，曾亚俊先生因个人原因申请辞去副总裁职务，辞职后不再担任公司及下属
子公司任何职务。
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2026-04-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月8日
(二)股东会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份
有限公司六楼会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书张望望先生出席了会议；公司高管列席了会议。
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2026-04-04│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月3日
(二)股东会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份
有限公司六楼会议室
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2026-03-23│其他事项
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浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次职工代表大会于2025年3
月19日在公司六楼会议室召开，会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。
经全体与会职工代表民主讨论，就公司实施2026年度员工持股计划事宜审议通过了如下事项：
及其摘要的议案
《浙江健盛集团股份有限公司2026年度员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计
划”）及其摘要内容遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划
前通过职工代表大会充分征求了公司员工的意见。员工持股计划的内容符合法律、法规及规范
性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制
员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险
共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，保持员工队伍的稳
定，增强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远的发展。同意公司实施本次员工持股计
划。 经职工代表大会讨论，认为《浙江健盛集团股份有限公司2026年度员工持股计划管理
办法》的相关内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，内容合法、有效，
不存在损害公司及员工利益的情形。同意公司实施本次员工持股计划。
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2026-03-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-03-13│其他事项
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重要内容提示：
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配预案：每股派发现
金红利0.35元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户中的股份为基数，具
体日期和数量将在权益分派实施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项
导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券
账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体
调整情况。
本次利润分配预案已经公司第六届董事会第二十五次会议和董事会审计委员会2026年第一
次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于公司股东的净
利润404921600.55元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为137250488.51元。经
董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户
中股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利
润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中
的股份为基数，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），不进行资本公积转增股
本，不送红股。截至2026年3月11日，公司以总股本342638049股，扣除公司回购专用证券账户
中股份数13040550股后的股本329597499股为基数，以此计算合计派发现金红利115359124.65
元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。相应调整分配总金额，剩余未分配利润转存以后
年度分配。公司2025年年度利润分配方案拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除回
购账户中的股份为基数分配利润（具体日期和数量将在权益分派实施公告中明确）
公司在2025年8月已实施2025年半年度现金分红，以总股本353183149股扣除不参与利润分
配的回购专用账户上已回购股份5796500股，即以347386649股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利86846662.25元。包括中期已分配的现金红利，本
年度公司拟现金分红金额合计为202205786.90元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比
例49.94%。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司召开董事会审计委员2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方
案的议案》，并提交该议案于2026年3月11日召开的第六届董事会第二十五次会议审议，董事
会审议通过该议案，认为该议案内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程
》、公司的相关规定，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-13│其他事项
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交易目的：浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营中的出口
业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，因此外汇汇率的波动会对公司的
经营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制的不利影响，有效规避
外汇市场风险，保持公较为稳定的利润水平，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元等币种。
交易工具：远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融衍生产品等。
交易场所：合规并满足公司套期保值业务的各大银行等金融机构。
交易金额：不超过15000万美元或其他等额外币。
已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司召开的董事会审计委员会2026年第一次会议及
2026年3月11日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东
会审议。
特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以
投机为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、交易违约风险等，敬请广大投资
者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的及必要性
为降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制的不利影响，有效规避外汇市场风险，保持公
司较为稳定的利润水平，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依
托。交易工具选择为与公司经营方式、经营周期相适应的外汇交易品种与交易工具，预计将有
效控制汇率波动风险敞口。
公司及子公司生产经营中的出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结
算，因此受国际政治、经济不确定因素影响，外汇汇率的波动会对公司的经营业绩造成一定的
影响。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
（二）交易金额和资金来源
公司及子公司拟进行外汇套期保值业务开展累计总金额不超过15000万美元或其他等额外
币，该额度在审批期限内可循环滚动使用。如果有保证金，保证金为公司自有资金。在审批有
效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的保证金及收益进行再交易的相关金额）不超过上
述额度。
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（三）交易期限及授权
公司董事会提请股东会授权总裁在上述额度范围内行使具体方案审批权，公司财务部为日
常执行机构，负责外汇套期保值业务的计划制订，资金计划、业务操作管理，行使外汇套期保
值业务具体执行职责。交易及授权期限自股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议之日止
。
（四）交易方式
在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易，交易品种主要为外
汇汇率，包括但不限于美元等币种。主要通过远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融
衍生产品等金融工具进行。
交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》的规定。
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2026-03-13│其他事项
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重要内容提示：
公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内部控制
审计机构
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
[注1]:2025年度，签署万向钱潮、华星创业、景业智能、正裕工业、拓山重工、常铝股份
等公司2024年度审计报告；2024年度，签署万向钱潮、华星创业2023年度审计报告；2023年度
，签署万向钱潮、华星创业2022年度审计报告；
[注2]:2024年度，签署明阳科技2023年度审计报告；
[注3]:2025年度，签署光峰科技、炬申股份等公司2024年度审计报告；2024年度，签署光
峰科技、炬申股份等公司2023年度审计报告；2023年度，签署光峰科技、裕同科技、思林杰、
芳源股份、东利机械、德尔玛等公司2022年度审计报告；
2、诚信记录
项目合伙人刘江杰近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证券交易所、行业协会等
自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚。近三年受监督管理措施1次：具体情况详见下表：
签字注册会计师巩方森和项目质量复核人员魏标文近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年财务审计报酬为118万元，2025年内部控制审计服务报酬为20万元，两项合计为138
万元。审计定价以资产总额的百分比为依据，综合考虑审计风险，审计工作量及人力资源成本
等因素确定。2026年度审计费用将根据审计收费定价原则确定。
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2026-03-13│其他事项
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浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议及2023年年度
股东会审议通过了《关于制定<公司奖励基金管理办法（2024年-2032年）>的议案》，根据天
健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果及董事会确认，公司已满足2025年度奖励基金的
提取条件。公司于2026年3月11日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于202
5年度奖励基金提取方案的议案》，同意公司提取奖励基金，现在将相关的具体情况公告如下
：
一、《奖励基金管理办法》的决策程序
1、2024年3月15日公司召开了第六届董事会第八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果，审议通过了《关于制定<公司奖励基金管理办法（2024年-2032年）>的议案》。2
024年4月8日公司召开了2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于制定<公司奖励基金管理
办法（2024年-2032年）>的议案》。
2.2025年3月24日公司公司召开了第六届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票
弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<健盛集团奖励基金管理办法（2024年-2032年）>的
议案》。2025年4月15日公司召开了2024年度股东会，会议审议通过了《关于修订<健盛集团奖
励基金管理办法（2024年-2032年）>的议案》。
二、奖励基金的提取条件
根据《浙江健盛集团股份有限公司奖励基金管理办法（2024年-2032年）》（以下简称“
《奖励基金管理办法》”）中“第三章奖励基金的计提”第七条、第九条、第十条和第十三条
的规定：
“第七条公司当年奖励基金的计提须满足以下条件：
（一）最近一个会计年度财务会计报告没有被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见
的审计报告；
（二）最近一年没有因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（三）公司董事会
认定的绩效目标完成度出现较大偏差等其他不满足激励计提条件。
第九条根据公司当年所实现的净利润，公司奖励基金的提取方式如下：若En>En-1，Bn=En
*5%+（En-En-1）*20%；
若En≤En-1，Bn=En*5%。
Bn：第n年提取的奖励基金；
En：第n年经审计的净利润；
En-1：第n-1年经审计的净利润。
实际提取的奖励基金金额不得超过按上述公式计算的上限，若En-1低于2024年度净利润，
需以2024年度净利润作为En-1的计算依据。最终提取金额由公司董事会根据当年经营状况、资
金需求等因素，在上限范围内自主确定。
第十条本管理办法所指的“净利润”指标以当年奖励基金计提前的经审计的归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润口径为准。
第十三条年度奖励基金经公司董事会审议通过后方可提取。董事会可根据经营管理的实际
情况，在权限范围内对奖励基金的提取及相关管理制度进行调整。
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2026-03-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月3日14点00分
召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份有限公司六楼
会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月3日至2026年4月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-13│委托理财
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重要内容提示：
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属全资、控股子公司（以下简称
“子公司”）拟使用闲置自有资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财或委托理财产
品（不包括结构性存款），公司购买的该等未到期理财或委托理财投资余额不得超过人民币10
000万元（或等值外币），前述额度内的资金可滚动使用（但期限内任一时点的交易金额<含前
述投资的收益进行再投资的相关金额>均不应超过该额度），额度有效期自2025年年度股东会
批准之日起至2026年年度股东会召开之日（不超过12个月）。
就上述事项，2026年3月11日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2
026年度使用自有资金进行短期投资理财的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
尽管公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提
下，公司拟使用闲置自有资金进行理财，以增加公司收益。
（二）资金来源及额度
本次理财或委托理财的资金为公司闲置自有资金，未到期理财或委托理财投资余额不得超
过人民币10000万元（或等值外币），前述额度内的资金可滚动使用（但期限内任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不应超过该额度）。
（三）投资方式
预计2026年委托理财的投资品种包括但不限于银行、信托、券商、基金、保险等机构的固
定收益或低风险的短期理财产品。
（四）投资期限
上述短期投资理财的授权期限自股东会审议通过本项议案之日起至下一年度股东会审议之
日止。
二、审议程序
2026年3月11日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司使用自
有资金进行短期投资理财的议案》，同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前
提下，使用不超过人民币10000万元的闲置自有资金用于购买包括但不限于银行、信托、券商
、基金、保险等机构的固定收益或低风险的短期理财产品。单个理财产品的投资期限不超过12
个月，上述短期投资理财的授权期限自股东会审议通过本项议案之日起至下一年度股东会审议
之日止。在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司总裁行使该项投资决策权。本议案尚需
提交公司股东会审议批准。
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2026-03-13│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“健盛集团”）合并报表范围内
的各级控股子公司（以下简称“下属公司”）的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺
利开展，结合公司2026年度发展计划，根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来
、对外担保的监管要求》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关制度规
定，公司及下属公司拟申请信贷业务及日常经营需要时为其提供相应担保。在确保运作规范和
风险可控的前提下，公司及下属公司提供的担保额度合计不超过人民币26亿元。担保额度可循
环使用，但任一时点的担保余额不得超过担保预计总额度。前述担保额度可以在下属公司之间
互相调剂。担保情形包括公司为下属公司提供担保，下属公司之间相互提供担保。担保方式包
括但不限于保证、抵押、质押等，适用期限为自股东会审议通过之日起12个月内。董事会提请
股东会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的
原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署及变更、终止相关合同，或办理与本
担保事项相关的一切其他手续。
（二）内部决策程序
2026年3月11日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年度担
保额度预计的议案》。在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过
。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保额度预计事项需提交公司股东
会审议。
（一）担保额度调剂情况
上述担保额度可以在下属公司之间互相调剂。本次预计提供担保额度不等于公司及下属公
司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准，具体融
资金额将视实际需求来合理确定。
（一）基本情况
2、浙江健盛集团江山针织有限公司
三、担保协议的主要内容
公司上述担保额度仅为公司及下属公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，担保金
额、担保期限、担保费率等内容，由各公司与银行等金融机构、供应商等其他非金融机构在以
上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
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2026-01-28│对外担保
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（一）担保的基本情况
2026年1月26日浙江健盛集团江山针织有限公司（以下简称“江山针织”）与杭州银行股
份有限公司市民中心支行签署了《最高额保证合同》（合同编号：20260116141375820001）。
江山针织以连带保证责任方式为浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保，
保证担保的最高额为11,000万元。
（二）内部决策程序
2025年3月24日公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于公司2025年度提供担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司经营和发展
需要，根据公司及子公司的生产经营和资金需求情况，结合2024年公司及子公司向银行融资的
情况进行了预测分析，为确保公司正常开展经营活动，浙江健盛集团江山针织有限公司（以下
简称“江山针织”）、杭州健盛袜业有限公司（以下简称“杭州健盛”）、杭州乔登针织有限
公司（以下简称“乔登针织”）、浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称“俏尔婷婷”）拟为
公司在2025年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过100,000万元、100,000万元、25,0
00万元、12,000万元的连带责任担保；公司拟为江山针织、俏尔婷婷在2025年度向银行申请的
综合授信融资分别提供不超过10,000万元、5,000万元的连带责任担保；俏尔婷婷拟为贵州鼎
盛在2025年度向银行申请的综合授信融资提供不超过8,000万元的连带责任担保，以解决公司
及子公司在持续发展过程中对资金的需求。同时董事会授权总裁或总裁指定的授权代理人根据
公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理具体的担保事宜及签署相关协议文件。实施期限
至下一年度股东会审议之日止。该议案于2025年4月15日由公司2024年年度股东会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健盛集团关于2025年度
提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-022）、《公司2024年年度股东会决议公告》（
公告编号：2025-039）。
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2026-01-10│委托理财
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一、委托理财基本情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月24日召开第六届董事会
第十四次会议，于2025年4月15日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司使用自有资
金进行短期投资理财的议案》，同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下
，使用不超过人民币10000万元的闲置自有资金用于购买包括银行、信托、券商、基金、保险
等机构的固定收益或低风险的短期理财产品。单个理财产品的投资期限不超过12个月，上述短
期投资理财的授权期限自股东会审议通过本项议案之日起至下一年度股东会审议之日止。在上
述额度内，资金可循环使用，并授权公司总裁行使该项投资决策权。
二、本次委托理财赎回情况
2025年12月26日，公司使用自有资金人民币5000万元购买了红土创新基金管理有限公司的
理财产品，具体内容详见公司2025年12月27日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）
的《健盛集团关于闲置自有资金委托理财进展的公告》（公告编号：2025-103）。
公司已于近日赎回本金5000万元并收到理财收益2.89万元。
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2026-01-07│其他事项
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一、对外投资基本情况
公司于2025年9月18日和2025年10月10日分别召开了浙江健盛集团股份有限公司第六届董
事会第二十一次会议和健盛集团2025年第五次临时股东会，审议并通过了《关于投资建设越南
清化新建项目的议案》，同意公司在越南清化工业园区内，投资建设年产6000万双中高档棉袜
和3000万件服装项目，具体内容详见2025年9月19日和2025年10月11日公告于上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)的《健盛集团第六届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编
号:2025-077)和《健盛集团2025年第五次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-085)
二、本次对外投资终止要素变更情况
因越南清化项目土地出租方其单方面提出将土地使用权证书颁发时间推迟，已构成对《原
则协议》核心条款的实质性违约，延期不仅严重违反双方已达成的书面约定，亦直接导致我方
无法按原定计划推进设备安装、人员招聘及投产运营等关键环节，严重影响整体投资进度。为
维护公司及股东的合法权益，经审慎评估，公司于2026年1月6日召开健盛集团第六届董事会第
二十四次会议，审议通过了关于《关于终止越南清化新建项目的议案》。
三、对公司的影响及拟采取的应对措施
该项目尚在前期土地租赁阶段，未发生资金投入，租赁双方已协商一致解除协议，且均同
意互不追究对方任何赔偿责任。
本次终止投资事项不会对公司现有生产经营造成重大不利影响。公司目前在国内及越南其
他基地的产能布局仍可满足当前订单需求。
本次终止事项不涉及重大资产损失，亦无需计提大额减值准备。
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2026-01-05│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2025年12月30日杭州乔登针织有限公司（以下简称“乔登针织”）与上海浦东发展银行杭
州分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：ZB9523202500000045）。乔登针织以连带保证
责任方式为浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保，保证担保的最高额为
10000万元。
（二）内部决策程序
2025年3月24日公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于公司2025年度提供担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司经营和发展
需要，根据公司及子公司的生产经营和资金需求情况，结合2024年公司及子公司向银行融资的
情况进行了预测分析，为确保公司正常开展经营活动，浙江健盛集团江山针织有限公司（以下
简称“江山针织”）、杭州健盛袜业有限公司（以下简称“杭州健盛”）、杭州乔登针织有限
公司（以下简称“乔登针织”）、浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称“俏尔婷婷”）拟为
公司在2025年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过100000万元、100000万元、25000
万元、12000万元的连带责任担保；公司拟为江山针织、俏尔婷婷在2025年度向银行申请的综
合授信融资分别提供不超过10000万元、5000万元的连带责任担保；俏尔婷婷拟为贵州鼎盛在2
025年度向银行申请的综合授信融资提供不超过8000万元的连带责任担保，以解决公司及子公
司在持续发展过程中对资金的需求。同时董事会授权总裁或总裁指定的授权代理人根据公司实
际经营情况的需要，在上述范围内办理具体的担保事宜及签署相关协议文件。实施期限至下一
年度股东会审议之日止。该议案于2025年4月15日由公司2024年年度股东会审议通过。具体内
容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健盛集团关于2025年度提供担
保额度预计的公告》（公告编号：2025-022）、《公司2024年年度股东会决议公告》（公告编
号：2025-039）。
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2026-01-01│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2025年12月29日浙江健盛集团江山针织有限公司（以下简称“江山针织”）与中国建设银
行杭州萧山支行签署了《最高额保证合同》（合同编号：MYRZXYZGBZ202501）。江山针织以连
带保证责任方式为浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保，保证担保的最
高额为25000万元。
2025年12月29日杭州健盛袜业有限公司（以下简称“杭州健盛”）与中国建设银行杭州萧
山支行签署了《最高额保证合同》（合同编号：MYRZXYZGBZ202502）。
杭州健盛以连带保证责任方式为公司提供担保，保证担保的最高额为25000万元。
2025年12月31日浙江健盛集团江山针织有限公司（以下简称“江山针织”）与中国银行杭
州萧山分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：经开2025人保0288号）。江山针织以连带
保证责任方式为公司提供担保，保证担保的最高额为20000万元。
（二）内部决策程序
2025年3月24日公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于公司2025年度提供担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司经营和发展
需要，根据公司及子公司的生产经营和资金需求情况，结合2024年公司及子公司向银行融资的
情况进行了预测分析，为确保公司正常开展经营活动，浙江健盛集团江山针织有限公司（以下
简称“江山针织”）、杭州健盛袜业有限公司（以下简称“杭州健盛”）、杭州乔登针织有限
公司（以下简称“乔登针织”）、浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称“俏尔婷婷”）拟为
公司在2025年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过100000万元、100000万元、25000
万元、12000万元的连带责任担保；公司拟为江山针织、俏尔婷婷在2025年度向银行申请的综
合授信融资分别提供不超过10000万元、5000万元的连带责任担保；俏尔婷婷拟为贵州鼎盛在2
025年度向银行申请的综合授信融资提供不超过8000万元的连带责任担保，以解决公司及子公
司在持续发展过程中对资金的需求。同时董事会授权总裁或总裁指定的授权代理人根据公司实
际经营情况的需要，在上述范围内办理具体的担保事宜及签署相关协议文件。实施期限至下一
年度股东会审议之日止。该议案于2025年4月15日由公司2024年年度股东会审议通过。具体内
容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健盛集团关于2025年度提供担
保额度预计的公告》（公告编号：2025-022）、《公司2024年年度股东会决议公告》（公告编
号：2025-039）。
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2025-12-30│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、修订后的《浙江健盛集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，浙江健盛集团股份有限公司
（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会选举职工董事，经出席会议的全体职工代表讨
论、表决，会议一致同意选举胡天兴先生为公司职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过
之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
胡天兴先生原为公司第六届董事会非职工董事，本次选举完成后，其变更为公司第六届董
事会职工董事，董事会构成人员不变。本次选举职工董事工作完成后，公司第六届董事会中兼
任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
附件：
胡天兴简历胡天兴，男，1963年9月出生，中共党员，经济师、会计师，本科学历。1987
年起先后在江山贺村中学、江山化工厂工作，1995年10月加入浙江健盛袜业有限公司任副总经
理，2008年5月起任浙江健盛集团股份有限公司董事、副总裁至今，同时自2005年8月起兼任江
山思进纺织辅料有限公司执行董事、江山健盛新材料科技有限公司执行董事。
截至本履历说明出具日，胡天兴先生持有浙江健盛集团股份有限公司864万股股份，占公
司总股本的2.52%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级
管理人员无关联关系。
胡天兴先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管
理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或
通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情
形；经查询不属于“失信被执行人”。
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2025-12-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月29日
(二)股东会召开的地点：浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室
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2025-12-20│其他事项
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浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月18日、2025年10月10
日召开第六届董事会第二十一次会议、2025年第五次临时股东会审议通过《关于减少注册资本
及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（详见公告编号：2025-077、2025-085）。公
司授权董事会按照浙江省市场监督管理局的相关要求，办理公司章程修订等相应事项的工商变
更登记。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及修订后的《公司章程》的备案手续，并取得
了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：浙江健盛集团股份有限公司
统一社会信用代码：91330000741008835U
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：杭州市萧山经济技术开发区桥南区块知行路1699号3幢法
定代表人：张茂义
注册资本：叁亿肆仟贰佰陆拾叁万捌仟零肆拾玖元
成立日期：1993年12月06日
经营范围：一般项目：针纺织品销售；货物进出口；体育用品及器材制造；企业管理；以
自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（分支机构经营
场所设在：杭州市萧山经济开发区金一路111号）
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2025-12-13│对外投资
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投资标的名称：江山棉袜智能制造工厂项目。
投资金额：该项目总投资为35000万元。
相关风险提示：
（一）审批风险：公司投资本项目，是从长远发展角度做出的审慎决策，符合公司的长远
规划和战略布局，不存在损害公司及股东利益的情形。
如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期
、变更或终止的风险。
（二）资金风险：项目投资金额较大，项目投资周期较长，主要资金来源为自有资金或其
他自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策
、融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险，存在未来因投资进度不及
预期而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。
（三）实施风险：在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变
化、市场风险、技术风险等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设
期限延长或建设方案调整、取消的风险。
（四）投产风险：本次对外投资存在因设备采购不到位，存在因投资或营运成本费用增加
，使项目经济效益达不到预期目标的风险。装置投产后，达产时间存在不确定性。
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第六届董事会第
二十三会议，审议通过了《关于投资建设江山棉袜智能制造工厂项目的议案》。本次对外投资
事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
公司全资子公司浙江健盛集团江山针织有限公司深耕针织领域多年，在棉袜生产、供应链
管理及客户服务等方面积累了深厚的行业经验，为ADIDAS、PUMA、优衣库等全球知名品牌及零
售商提供专业产品与服务，年营收超6亿元。当前消费者对棉袜的舒适度、时尚感及个性化需
求日益提升，同时智能制造已成为纺织行业转型的必然趋势。为满足市场需求、实现产业升级
，公司拟在浙江省衢州市江山市清湖街道创新路18号，投资建设江山棉袜智能制造工厂项目，
项目投资总额35000万元，所需资金由浙江健盛集团江山针织有限公司以自筹资金出资实施本
项目。
（二）本次对外投资已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。
（三）本次投资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
1、项目名称：江山棉袜智能制造工厂项目
2、项目地点：浙江省衢州市江山市清湖街道创新路18号
3、项目拟投入资金：35000万元。
4、资金来源：由浙江健盛集团江山针织有限公司以自筹资金出资本项目。
5、投资方出资比例：浙江健盛集团江山针织有限公司出资占比100%
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2025-12-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第六次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月29日14点00分
召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份有限公司六楼
会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-13│对外投资
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投资标的名称：投资埃及年产1.8亿双中高档棉袜、1200万件无缝内衣、18000吨纱线染色
和2000吨氨纶包覆纱橡筋线项目。
投资金额：该项目总投资为81760万元（合11680万美元）。
相关风险提示：
（一）审批风险：公司投资本项目，是从长远发展角度做出的审慎决策，符合公司的长远
规划和战略布局，不存在损害公司及股东利益的情形。如因国家或地方有关政策调整、项目审
批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。
（二）资金风险：项目投资金额较大，投资回收周期较长，主要资金来源为自有资金或其
他自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策
、融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险，存在未来因投资进度不及
预期而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。
（三）实施风险：在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变
化、市场风险、技术风险等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设
期限延长或建设方案调整、取消的风险。
（四）投产风险：本次对外投资存在因设备跨境采购不到位、当地员工招聘和培训适配、
地缘政治波动以及其他不可抗力因素等影响，导致设备交付延后、正式投产时间延长、产能释
放滞后、经济效益不达预期等风险。
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第六届董事会第
二十三会议，审议通过了《关于投资埃及年产1.8亿双中高档棉袜、1200万件无缝内衣、18000
吨纱线染色和2000吨氨纶包覆纱橡筋线项目的议案》。本次对外投资事项无需提交股东大会审
议，
具体情况如下：
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为规避国际贸易壁垒，优化全球生产布局，降低综合运营成本，公司拟通过香港泰和裕国
际有限公司在埃及伊斯梅利亚西坎塔拉园区投资，项目投资总额81760万元（合11680万美元）
。所需资金由香港泰和裕国际有限公司以自筹资金出资实施本项目。
（二）本次对外投资已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。
（三）本次投资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
1、项目名称：投资埃及年产1.8亿双中高档棉袜、1200万件无缝内衣、18000吨纱线染色
和2000吨氨纶包覆纱橡筋线项目。
2、项目地点：埃及伊斯梅利亚西坎塔拉园区
3、项目拟投入资金：81760万元（合11680万美元）。
4、资金来源：由香港泰和裕国际有限公司以自筹资金出资实施本项目5、投资方出资比例
：香港泰和裕国际有限公司出资占比100%
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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