资本运作☆ ◇603558 健盛集团 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-01-15│ 19.25│ 3.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-16│ 14.21│ 9.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-14│ 21.67│ 6.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-13│ 14.00│ 1.79亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│杭州乔登针织有限公│ 2.85亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│司年产10,000万双高│ │ │ │ │ │ │
│档棉袜智慧工厂迁、│ │ │ │ │ │ │
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│杭州乔登针织有限公│ 2.85亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│司年产10,000万双高│ │ │ │ │ │ │
│档棉袜智慧工厂迁、│ │ │ │ │ │ │
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年新增5,200万双丝 │ 1.50亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│袜生产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年新增6,000万双丝 │ 2.50亿│ 9179.40万│ 9179.40万│ 36.72│ 0.00│ ---│
│袜生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│“健盛之家”贴身衣│ 3.02亿│ 330.75万│ 330.75万│ 1.10│ 0.00│ ---│
│物O2O营销网络建设 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张茂义 2997.00万 8.75 22.67 2025-11-13
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合计 2997.00万 8.75
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-11-13 │质押股数(万股) │1127.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.52 │质押占总股本(%) │3.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张茂义 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-11 │质押截止日 │2028-11-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月11日张茂义质押了1127.0万股给国金证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-25 │质押股数(万股) │1870.00 │
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│质押占所持股(%) │14.14 │质押占总股本(%) │5.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张茂义 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-21 │质押截止日 │2028-01-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月21日张茂义质押了1870.0万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-23│其他事项
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浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次职工代表大会于2025年3
月19日在公司六楼会议室召开，会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。
经全体与会职工代表民主讨论，就公司实施2026年度员工持股计划事宜审议通过了如下事项：
及其摘要的议案
《浙江健盛集团股份有限公司2026年度员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计
划”）及其摘要内容遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划
前通过职工代表大会充分征求了公司员工的意见。员工持股计划的内容符合法律、法规及规范
性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制
员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险
共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，保持员工队伍的稳
定，增强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远的发展。同意公司实施本次员工持股计
划。 经职工代表大会讨论，认为《浙江健盛集团股份有限公司2026年度员工持股计划管理
办法》的相关内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，内容合法、有效，
不存在损害公司及员工利益的情形。同意公司实施本次员工持股计划。
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2026-03-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-03-13│其他事项
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重要内容提示：
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配预案：每股派发现
金红利0.35元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户中的股份为基数，具
体日期和数量将在权益分派实施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项
导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券
账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体
调整情况。
本次利润分配预案已经公司第六届董事会第二十五次会议和董事会审计委员会2026年第一
次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于公司股东的净
利润404921600.55元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为137250488.51元。经
董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户
中股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利
润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中
的股份为基数，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），不进行资本公积转增股
本，不送红股。截至2026年3月11日，公司以总股本342638049股，扣除公司回购专用证券账户
中股份数13040550股后的股本329597499股为基数，以此计算合计派发现金红利115359124.65
元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。相应调整分配总金额，剩余未分配利润转存以后
年度分配。公司2025年年度利润分配方案拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除回
购账户中的股份为基数分配利润（具体日期和数量将在权益分派实施公告中明确）
公司在2025年8月已实施2025年半年度现金分红，以总股本353183149股扣除不参与利润分
配的回购专用账户上已回购股份5796500股，即以347386649股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利86846662.25元。包括中期已分配的现金红利，本
年度公司拟现金分红金额合计为202205786.90元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比
例49.94%。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司召开董事会审计委员2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方
案的议案》，并提交该议案于2026年3月11日召开的第六届董事会第二十五次会议审议，董事
会审议通过该议案，认为该议案内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程
》、公司的相关规定，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-13│其他事项
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交易目的：浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营中的出口
业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，因此外汇汇率的波动会对公司的
经营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制的不利影响，有效规避
外汇市场风险，保持公较为稳定的利润水平，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元等币种。
交易工具：远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融衍生产品等。
交易场所：合规并满足公司套期保值业务的各大银行等金融机构。
交易金额：不超过15000万美元或其他等额外币。
已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司召开的董事会审计委员会2026年第一次会议及
2026年3月11日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东
会审议。
特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以
投机为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、交易违约风险等，敬请广大投资
者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的及必要性
为降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制的不利影响，有效规避外汇市场风险，保持公
司较为稳定的利润水平，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依
托。交易工具选择为与公司经营方式、经营周期相适应的外汇交易品种与交易工具，预计将有
效控制汇率波动风险敞口。
公司及子公司生产经营中的出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结
算，因此受国际政治、经济不确定因素影响，外汇汇率的波动会对公司的经营业绩造成一定的
影响。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
（二）交易金额和资金来源
公司及子公司拟进行外汇套期保值业务开展累计总金额不超过15000万美元或其他等额外
币，该额度在审批期限内可循环滚动使用。如果有保证金，保证金为公司自有资金。在审批有
效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的保证金及收益进行再交易的相关金额）不超过上
述额度。
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（三）交易期限及授权
公司董事会提请股东会授权总裁在上述额度范围内行使具体方案审批权，公司财务部为日
常执行机构，负责外汇套期保值业务的计划制订，资金计划、业务操作管理，行使外汇套期保
值业务具体执行职责。交易及授权期限自股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议之日止
。
（四）交易方式
在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易，交易品种主要为外
汇汇率，包括但不限于美元等币种。主要通过远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融
衍生产品等金融工具进行。
交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》的规定。
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2026-03-13│其他事项
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重要内容提示：
公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内部控制
审计机构
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
[注1]:2025年度，签署万向钱潮、华星创业、景业智能、正裕工业、拓山重工、常铝股份
等公司2024年度审计报告；2024年度，签署万向钱潮、华星创业2023年度审计报告；2023年度
，签署万向钱潮、华星创业2022年度审计报告；
[注2]:2024年度，签署明阳科技2023年度审计报告；
[注3]:2025年度，签署光峰科技、炬申股份等公司2024年度审计报告；2024年度，签署光
峰科技、炬申股份等公司2023年度审计报告；2023年度，签署光峰科技、裕同科技、思林杰、
芳源股份、东利机械、德尔玛等公司2022年度审计报告；
2、诚信记录
项目合伙人刘江杰近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证券交易所、行业协会等
自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚。近三年受监督管理措施1次：具体情况详见下表：
签字注册会计师巩方森和项目质量复核人员魏标文近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年财务审计报酬为118万元，2025年内部控制审计服务报酬为20万元，两项合计为138
万元。审计定价以资产总额的百分比为依据，综合考虑审计风险，审计工作量及人力资源成本
等因素确定。2026年度审计费用将根据审计收费定价原则确定。
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2026-03-13│其他事项
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浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议及2023年年度
股东会审议通过了《关于制定<公司奖励基金管理办法（2024年-2032年）>的议案》，根据天
健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果及董事会确认，公司已满足2025年度奖励基金的
提取条件。公司于2026年3月11日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于202
5年度奖励基金提取方案的议案》，同意公司提取奖励基金，现在将相关的具体情况公告如下
：
一、《奖励基金管理办法》的决策程序
1、2024年3月15日公司召开了第六届董事会第八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果，审议通过了《关于制定<公司奖励基金管理办法（2024年-2032年）>的议案》。2
024年4月8日公司召开了2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于制定<公司奖励基金管理
办法（2024年-2032年）>的议案》。
2.2025年3月24日公司公司召开了第六届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票
弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<健盛集团奖励基金管理办法（2024年-2032年）>的
议案》。2025年4月15日公司召开了2024年度股东会，会议审议通过了《关于修订<健盛集团奖
励基金管理办法（2024年-2032年）>的议案》。
二、奖励基金的提取条件
根据《浙江健盛集团股份有限公司奖励基金管理办法（2024年-2032年）》（以下简称“
《奖励基金管理办法》”）中“第三章奖励基金的计提”第七条、第九条、第十条和第十三条
的规定：
“第七条公司当年奖励基金的计提须满足以下条件：
（一）最近一个会计年度财务会计报告没有被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见
的审计报告；
（二）最近一年没有因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（三）公司董事会
认定的绩效目标完成度出现较大偏差等其他不满足激励计提条件。
第九条根据公司当年所实现的净利润，公司奖励基金的提取方式如下：若En>En-1，Bn=En
*5%+（En-En-1）*20%；
若En≤En-1，Bn=En*5%。
Bn：第n年提取的奖励基金；
En：第n年经审计的净利润；
En-1：第n-1年经审计的净利润。
实际提取的奖励基金金额不得超过按上述公式计算的上限，若En-1低于2024年度净利润，
需以2024年度净利润作为En-1的计算依据。最终提取金额由公司董事会根据当年经营状况、资
金需求等因素，在上限范围内自主确定。
第十条本管理办法所指的“净利润”指标以当年奖励基金计提前的经审计的归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润口径为准。
第十三条年度奖励基金经公司董事会审议通过后方可提取。董事会可根据经营管理的实际
情况，在权限范围内对奖励基金的提取及相关管理制度进行调整。
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2026-03-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月3日14点00分
召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份有限公司六楼
会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月3日至2026年4月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-13│委托理财
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重要内容提示：
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属全资、控股子公司（以下简称
“子公司”）拟使用闲置自有资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财或委托理财产
品（不包括结构性存款），公司购买的该等未到期理财或委托理财投资余额不得超过人民币10
000万元（或等值外币），前述额度内的资金可滚动使用（但期限内任一时点的交易金额<含前
述投资的收益进行再投资的相关金额>均不应超过该额度），额度有效期自2025年年度股东会
批准之日起至2026年年度股东会召开之日（不超过12个月）。
就上述事项，2026年3月11日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2
026年度使用自有资金进行短期投资理财的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
尽管公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提
下，公司拟使用闲置自有资金进行理财，以增加公司收益。
（二）资金来源及额度
本次理财或委托理财的资金为公司闲置自有资金，未到期理财或委托理财投资余额不得超
过人民币10000万元（或等值外币），前述额度内的资金可滚动使用（但期限内任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不应超过该额度）。
（三）投资方式
预计2026年委托理财的投资品种包括但不限于银行、信托、券商、基金、保险等机构的固
定收益或低风险的短期理财产品。
（四）投资期限
上述短期投资理财的授权期限自股东会审议通过本项议案之日起至下一年度股东会审议之
日止。
二、审议程序
2026年3月11日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司使用自
有资金进行短期投资理财的议案》，同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前
提下，使用不超过人民币10000万元的闲置自有资金用于购买包括但不限于银行、信托、券商
、基金、保险等机构的固定收益或低风险的短期理财产品。单个理财产品的投资期限不超过12
个月，上述短期投资理财的授权期限自股东会审议通过本项议案之日起至下一年度股东会审议
之日止。在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司总裁行使该项投资决策权。本议案尚需
提交公司股东会审议批准。
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2026-03-13│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“健盛集团”）合并报表范围内
的各级控股子公司（以下简称“下属公司”）的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺
利开展，结合公司2026年度发展计划，根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来
、对外担保的监管要求》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关制度规
定，公司及下属公司拟申请信贷业务及日常经营需要时为其提供相应担保。在确保运作规范和
风险可控的前提下，公司及下属公司提供的担保额度合计不超过人民币26亿元。担保额度可循
环使用，但任一时点的担保余额不得超过担保预计总额度。前述担保额度可以在下属公司之间
互相调剂。担保情形包括公司为下属公司提供担保，下属公司之间相互提供担保。担保方式包
括但不限于保证、抵押、质押等，适用期限为自股东会审议通过之日起12个月内。董事会提请
股东会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的
原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署及变更、终止相关合同，或办理与本
担保事项相关的一切其他手续。
（二）内部决策程序
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