资本运作☆ ◇603558 健盛集团 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│杭州乔登针织有限公│ 2.85亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│司年产10,000万双高│ │ │ │ │ │ │
│档棉袜智慧工厂迁、│ │ │ │ │ │ │
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│杭州乔登针织有限公│ 2.85亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│司年产10,000万双高│ │ │ │ │ │ │
│档棉袜智慧工厂迁、│ │ │ │ │ │ │
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年新增5,200万双丝 │ 1.50亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│袜生产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年新增6,000万双丝 │ 2.50亿│ 9179.40万│ 9179.40万│ 36.72│ 0.00│ ---│
│袜生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│“健盛之家”贴身衣│ 3.02亿│ 330.75万│ 330.75万│ 1.10│ 0.00│ ---│
│物O2O营销网络建设 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张茂义 1870.00万 5.07 14.14 2025-01-25
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合计 1870.00万 5.07
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-25 │质押股数(万股) │1870.00 │
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│质押占所持股(%) │14.14 │质押占总股本(%) │5.07 │
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│股东名称 │张茂义 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-21 │质押截止日 │2028-01-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月21日张茂义质押了1870.0万股给国金证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-27 │质押股数(万股) │2150.00 │
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│质押占所持股(%) │16.26 │质押占总股本(%) │5.83 │
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│股东名称 │张茂义 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-23 │质押截止日 │2025-02-27 │
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│实际解押日 │2025-01-24 │解押股数(万股) │2150.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月23日张茂义质押了2150.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月24日张茂义解除质押2960.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-05-24 │质押股数(万股) │2150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.26 │质押占总股本(%) │5.64 │
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│股东名称 │张茂义 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-19 │质押截止日 │2024-05-07 │
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│实际解押日 │2024-03-01 │解押股数(万股) │2150.00 │
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│质押说明 │2023年05月19日张茂义质押了2150.0万股给财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年03月01日张茂义解除质押2150.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-05-11 │质押股数(万股) │810.00 │
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│质押占所持股(%) │6.13 │质押占总股本(%) │2.12 │
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│股东名称 │张茂义 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-08 │质押截止日 │2024-05-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-24 │解押股数(万股) │810.00 │
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│质押说明 │2023年05月08日张茂义质押了810.0万股给财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月24日张茂义解除质押2960.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-16│股权回购
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一、通知债权人的原由
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开的第六届董事会
第十四次会议审议通过了《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预
案>的议案》。具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司第六
届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-017）、《公司关于回购公司股份预案暨
公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-028）、《健盛集团2024年年度
股东大会通知》（公告编号：2025-029）。上述议案已经公司2025年4月15日召开的公司2024
年年度股东大会审议通过，具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-039）。
根据回购方案，公司拟采用集中竞价交易方式回购公司股份。回购完成后，回购的股份将
用于减少注册资本。公司本次回购股份资金总额不超过人民币10000万元，不低于5000万元，
回购价格不超过人民币15.33元/股，资金来源为公司自有资金和中信银行股票回购专项贷款。
若按照本次回购金额下限人民币5000万元（含）,回购价格上限15.33元/股进行测算，回购数
量为3261579股，占目前公司总股本的0.92%；按照本次回购金额上限人民币10000万元（含）,
回购价格上限15.33元/股进行测算，回购数量为6523157股，占目前公司总股本的1.85%。（具
体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的结果为准）。公司将根据股东大会和董事会
授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司回购股份规则》等相关法律法
规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证向公司
要求清偿债务或者提供相应担保。
债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）
将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印
件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的
原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件
的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄、传真等方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025年4月16日至2025年5月30日，工作日的8:30-17:30
2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省杭州市萧山区金一路111号
3、联系人：张望望
4、邮政编码：310000
5、联系电话：0571-22897199
6、传真号码：0571-22897100
7、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；
（2）以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2025-04-08│其他事项
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浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年4
月3日在公司六楼会议室召开，会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。
经全体与会职工代表民主讨论，就公司实施2025年度员工持股计划事宜审议通过了如下事项：
一、关于《浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
《浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计
划”）及其摘要内容遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划
前通过职工代表大会充分征求了公司员工的意见。
员工持股计划的内容符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提
高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，保持员工队伍的稳定，增强企业
核心竞争力，实现公司持续、健康、长远的发展。同意公司实施本次员工持股计划。
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2025-03-25│其他事项
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公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制
审计机构
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关
民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在
相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对天
健会计师事务所（特殊普通合伙）的履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
[注1]:2024年度，签署万向钱潮、华星创业2023年度审计报告；2023年度，签署万向钱潮
、华星创业2022年度审计报告；2022年度，签署浙江恒威2021年度审计报告；[注2]:2024年度
，签署明阳科技2023年度审计报告；
[注3]:2024年度，签署光峰科技、炬申股份等公司2023年度审计报告；2023年度，签署光
峰科技、裕同科技、思林杰、芳源股份、东利机械、德尔玛等公司2022年度审计报告；2022年
度，签署光峰科技、裕同科技、洁特生物、思林杰等公司2021年度审计报告；
2、诚信记录
项目合伙人刘江杰近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证券交易所、行业协会等
自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚。近三年受监督管理措施1次：具体情况详见下表：
签字注册会计师巩方森和项目质量复核人员魏标文近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024年财务审计报酬为115万元，2024年内部控制审计服务报酬为23万元，两项合计为138
万元。审计定价以资产总额的百分比为依据，综合考虑审计风险，审计工作量及人力资源成本
等因素确定。2024年度公司财务审计及内部控制审计服务报酬与上一期一致。
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2025-03-25│其他事项
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浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议及2023年年度
股东大会审议通过了《关于制定<公司奖励基金管理办法（2024年-2032年）>的议案》，根据
天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果及董事会确认，公司已满足2024年度奖励基金
的提取条件。公司于2025年3月24日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于202
4年度奖励基金提取方案的议案》，同意公司提取奖励基金，现在将相关的具体情况公告如下
：
一、《奖励基金管理办法》的决策程序
1、2024年3月15日公司召开了第六届董事会第八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果，审议通过了《关于制定<公司奖励基金管理办法（2024年-2032年）>的议案》。
2、2024年4月8日公司召开了2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于制定<公司奖励
基金管理办法（2024年-2032年）>的议案》。
二、奖励基金的提取条件
根据《浙江健盛集团股份有限公司奖励基金管理办法（2024年-2032年）》（以下简称“
《奖励基金管理办法》”）中“第三章奖励基金的计提”第七条、第九条、第十条和第十三条
的规定：
“第七条公司当年奖励基金的计提须满足以下条件：
三、公司2024年度实际完成情况和提取金额
1、公司2024年奖励基金提取条件的达成情况
（1）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年年度审计报告〔2025〕887
号的审计意见为“标准无保留意见”；
（2）经过董事会审核确认，公司最近一年没有因重大违法违规行为被中国证监会予以行
政处罚的情形；
（3）根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度计提奖励基金前实现
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为337531617.41元。
综上所述，公司2024年奖励基金的提取条件已经成就。公司董事会同意根据《奖励基金管
理办法》所规定的内容，提取奖励基金。
2、公司2024年奖励基金的提取金额
根据《奖励基金管理办法（修订稿）》的规定，2024年实际提取的奖励基金金额不得超过
按上述公式计算的上限3193.88万元，鉴于公司董事长及常务副总裁自愿放弃其所属部分的奖
励基金，经董事会审议，综合考虑本年度经营状况、资金需求等核心要素后，公司决定2024年
提取奖励基金人民币1635.38万元。
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2025-03-25│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营中的出口
业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，因此外汇汇率的波动会对公司的
经营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制的不利影响，有效规避
外汇市场风险，保持公司较为稳定的利润水平，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元等币种。
交易工具：远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融衍生产品等。
交易场所：合规并满足公司套期保值业务的各大银行等金融机构。
交易金额：不超过15000万美元或其他等额外币。
已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司2025年3月21日召开的董事会审计委员会2025
年第一次会议及2024年3月24日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会
议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以
投机为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、交易违约风险等，敬请广大投资
者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的及必要性
为降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制的不利影响，有效规避外汇市场风险，保持公
司较为稳定的利润水平，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司拟开展的外汇
套期保值业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托。交易工具选择为与公司经营
方式、经营周期相适应的外汇交易品种与交易工具，预计将有效控制汇率波动风险敞口。
公司及子公司生产经营中的出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结
算，因此受国际政治、经济不确定因素影响，外汇汇率的波动会对公司的经营业绩造成一定的
影响。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
（二）交易金额和资金来源
公司及子公司拟进行外汇套期保值业务开展累计总金额不超过15000万美元或其他等额外
币，该额度在审批期限内可循环滚动使用。如果有保证金，保证金为公司自有资金。在审批有
效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的保证金及收益进行再交易的相关金额）不超过上
述额度。
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（三）交易期限及授权
公司董事会提请股东大会授权总裁在上述额度范围内行使具体方案审批权，公司财务部为
日常执行机构，负责外汇套期保值业务的计划制订，资金计划、业务操作管理，行使外汇套期
保值业务具体执行职责。交易及授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议
之日止。
（四）交易方式
在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易，交易品种主要为外
汇汇率，包括但不限于美元等币种。主要通过远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融
衍生产品等金融工具进行。
交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》的规定。
二、审批程序
1、2025年3月24日，公司召开第六届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。
2、2025年3月21日，公司董事会审计委员会召开2025年第一次会议，审议通过了《关于公
司开展外汇套期保值业务的议案》，通过事前审核，发表如下意见：
（1）公司在保证正常生产经营的前提下，公司根据实际情况及市场变化开展套期保值业
务，规避或降低汇率波动风险，增强财务稳健性，保持公司较为稳定的利润水平。
（2）审议程序符合相关法律法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东
，特别是中小股东利益的情形。
（3）同意公司开展套期保值业务，并提交董事会审议。
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2025-03-25│其他事项
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重要内容提示：
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度利润分配预案：每股派发现
金红利0.30元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户中的股份为基数，具
体日期和数量将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议
通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末可供分配利润为人民币111024937.10元。2025年3月24日，公司召开第六届董事会第十四次
会议通过《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案>的议案》，该议
案尚需经过公司股东大会审议通过。董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润
等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润（具体日期和
数量将在权益分派实施公告中明确）。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现
金红利0.30元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为369000549股，因公司回购专用账
户内15817400股已回购注销股份的工商登记变更程序尚在进行中，公司实际可参与利润分配的
股数为353183149股，以此为基数(以下简称“可分配股份”)合计拟派发现金红利105954944.7
0元（含税）。因公司2024年度公司现金分红（包括2024年半年度已分配的现金红利71917989.
80元）占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为54.74%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-03-25│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联人：浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”
）、浙江健盛集团江山针织有限公司（以下简称“江山针织”）、贵州鼎盛服饰有限公司（以
下简称“贵州鼎盛”）、浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称“俏尔婷婷”）。本次担保预
计为公司及子公司（含合并范围内互相担保）提供的担保，不属于关联担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币260000万元，其
中江山针织、杭州健盛袜业有限公司（以下简称“杭州健盛”）、杭州乔登针织有限公司（以
下简称“乔登针织”）、俏尔婷婷拟为公司在2025年度向银行申请的综合授信融资分别提供不
超过100000万元、100000万元、25000万元、12000万元连带责任担保；公司拟为江山针织、俏
尔婷婷在2024年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过10000万元、5000万元的连带责
任担保；俏尔婷婷拟为贵州鼎盛在2025年度向银行申请的综合授信融资提供不超过8000万元的
连带责任担保。截止本公告披露日，公司及子公司（含合并范围内互相担保）已实际提供的担
保金额为228257.90万元（不含本次担保预计），可用担保额度31742.10万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司及子公司不存在对外担保逾期的情形。
本次担保预计总额占公司2024年度经审计净资产的104.13%，敬请投资者注意相关风险。
本次担保预计事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序公司于2025年3月2
4日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度提供担保额度预计的议
案》。为满足公司及下属子公司经营和发展需要，根据中国证券监督管理委员会、中国银行业
监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、上海证
券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，在确保运作规范和风险可控的前
提下，公司及子公司2025年度拟为综合授信提供合计不超过260000万元的担保额度，担保总额
占公司2024年度经审计净资产的104.13%。同时董事会授权总裁或总裁指定的授权代理人根据
公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理具体的担保
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