资本运作☆ ◇603568 伟明环保 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-05-20│ 11.27│ 4.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-03-06│ 12.45│ 8104.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-30│ 10.84│ 650.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-12-10│ 100.00│ 6.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-11-02│ 100.00│ 11.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-07-22│ 100.00│ 14.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-12│ 9.21│ 9606.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-03-28│ 100.00│ 2.82亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│伟明自控公司 │ 300.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│亿达公司 │ 169.40│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河池泰欣光谷环保能│ 18.00│ ---│ 1.00│ ---│ ---│ 人民币│
│源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉曼公司 │ ---│ ---│ 63.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│陇南公司 │ ---│ ---│ 89.56│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│永康公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│昌黎公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│枝江公司 │ ---│ ---│ 66.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│昆山再生资源公司 │ ---│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│卢龙县生活垃圾无害│ 1.84亿│ 0.00│ 1.84亿│ 100.13│ 823.62万│ ---│
│化处理及焚烧发电项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│昌黎县城乡静脉产业│ 3.47亿│ 556.60万│ 3.47亿│ 100.13│ 2321.66万│ ---│
│园特许经营项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│罗甸县生活垃圾焚烧│ 2.31亿│ 0.00│ 2.31亿│ 100.12│ 4197.97万│ ---│
│发电工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│蛟河市生活垃圾焚烧│ 1.90亿│ 502.09万│ 1.92亿│ 101.00│ 1104.43万│ ---│
│发电项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武平县生活垃圾焚烧│ 1.56亿│ 0.00│ 1.56亿│ 100.17│ 2664.92万│ ---│
│发电项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 3.57亿│ ---│ 3.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江伟明盛青能源新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江伟明盛青能源新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江伟明盛青能源新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江伟明盛青能源新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江伟明盛青能源新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江伟明盛青能源新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江伟明环│伟明盛青公│ 10.32亿│人民币 │2024-03-19│2034-03-18│连带责任│否 │是 │
│保股份有限│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
近日，因业务发展需要，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波银行股
份有限公司温州分行（以下简称“宁波银行”）签订《最高额保证合同补充协议》（编号：07
600KB23000001〔补〕），为宁波银行依所签订的一系列授信业务合同与伟明装备集团形成的
债权提供连带责任保证担保，本次最高债权限额为等值人民币12500万元，此为原担保合同的
延期；公司还与中信银行股份有限公司温州分行（以下简称“中信银行”）签订《最高额保证
合同》（合同编号：81108867248901），为伟明装备集团履行债务提供最高额保证担保。债权
最高额限度为债权本金人民币壹亿元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟
延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所
有应付的费用之和。
（二）内部决策程序
公司2025年4月18日第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《
关于2025年度担保额度预计的议案》，拟为伟明装备集团贷款提供合计不超过人民币20亿元的
担保额度，同意授权公司及子公司管理层根据公司实际经营需要，在担保额度范围内灵活调整
担保方式，并签署相关法律文件。
上述议案已于2025年5月16日经公司2024年年度股东大会审议通过。具体详见公司于2025
年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关
于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：临2025-019）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
嘉曼公司运营红土镍矿冶炼高冰镍项目（以下简称“冰镍项目”）需要，向浙商银行股份
有限公司温州分行（以下简称“浙商银行”）申请流动资金贷款，借款金额为人民币1亿元整
；向中国建设银行股份有限公司温州经济技术开发区支行（以下简称“建设银行”）申请流动
资金贷款，借款金额为人民币2亿元整。
近日，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”或“伟明环保”）和浙商银行签订
《最高额保证合同》[编号：（20200000）浙商银高保字（2026）第00261号]，公司愿意为嘉
曼公司与浙商银行签订的主合同项下形成的债务提供担保；公司和建设银行签订《本金最高额
保证合同》[编号：HTU330628701FBWB2026N0002]，公司愿意为嘉曼公司与建设银行签订的主
合同项下的一系列债务提供最高额保证。上述担保事项中，嘉曼公司其他股东未按股权比例提
供担保，PT.QINGFENGFERROCHROME按担保合同所承担担保责任的30%向公司承担反担保责任。
（二）内部决策程序
公司2025年4月18日第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《
关于2025年度担保额度预计的议案》，拟为嘉曼公司贷款提供合计不超过人民币25亿元的担保
额度，同意授权公司及子公司管理层根据公司实际经营需要，在担保额度范围内灵活调整担保
方式，并签署相关法律文件。上述议案已于2025年5月16日经公司2024年年度股东大会审议通
过。具体详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
伟明环保股份有限公司关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：临2025-019）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江伟明环保股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开公司第七届董事会第二十五次会议，审议通
过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务审计和内部控制审计的机构。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元
，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户10家（含伟明环保）。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目组成员信息
（1）项目合伙人近三年从业经历：
姓名：孙峰
（2）签字注册会计师近三年从业经历：
姓名：李庆举
（3）质量控制复核人近三年从业经历：
姓名：张建新
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易情况概述
（一）交易目的
鉴于公司海外业务规模持续扩大，生产经营所需原材料及产成品市场价格波动显著，为有
效规避和对冲现货市场价格波动风险，同时防范经营及融资过程中产生的外汇风险，降低价格
及汇率波动对公司经营业绩的潜在影响，公司及控股子公司拟对相关原材料、产成品及外汇风
险敞口开展套期保值业务。公司开展套期保值业务将严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则
，以锁定价格、规避风险为核心目标，明确禁止任何以投机为目的的交易行为。
（二）交易金额
1、商品套期保值业务
基于生产经营需求及原材料、产成品市场风险情况，公司及控股子公司拟对原材料及产成
品开展商品套期保值业务，2026年度商品套期保值业务保证金和权利金上限预计不超过人民币
8亿元或等值外币（不含期货标的实物交割款项）。
前述额度内资金可循环使用，且任一时点的持仓保证金和权利金金额不超过上述额度。
2、外汇套期保值业务
随着公司海外业务的逐年增长，外币结算日益频繁，为控制汇率风险，降低汇率波动对公
司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，在任一交易日持有
的最高合约价值预计不超过人民币50亿元或等值外币。该额度在本次决议有效期内可循环滚动
使用。
（三）资金来源
公司及控股子公司开展商品和外汇套期保值业务的资金来源仅限于自有资金或自筹资金，
不涉及募集资金的使用。
（四）交易方式
公司及控股子公司拟开展商品套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务
资质的境内外期货交易所或相关金融机构。交易品种仅为与公司生产经营密切相关的原材料及
产成品相关的镍等金属商品品种，交易工具涵盖期货、期权、远期等套期保值金融衍生工具。
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的交易对手为经有关政府部门批准、具有相
关业务经营资质的银行等金融机构，交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权
、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等单一品种或其组合产品，仅限于实际业务发生
的币种，主要币种有美元、港元、新加坡元、印尼盾等。
（五）交易期限
本次额度及授权有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日
止，在此期限内可开展额度范围内的商品及外汇套期保值业务；若单笔交易存续期超出授权期
限，则授权有效期自动顺延至该笔交易终止时。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
1、被担保人名称：本次被担保对象包含浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”
）下属部分全资或控股子公司、重要参股公司。
2、本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司（含全资或控股子公司）拟为部分全资
或控股子公司提供总计不超过人民币200.69亿元的担保额度，为重要参股公司提供不超过人民
币20.00亿元的担保额度。上述担保额度包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保；
截至2026年3月31日，公司对外担保实际发生余额合计人民币46.67亿元。
3、本次担保是否有反担保：本次担保预计将在实际发生时，根据具体情况确定是否涉及
反担保。
4、对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为满足公司及下属子公司生产经营及项目建设资金的需求，在综合考虑各被担保对象的资
信状况、盈利情况和实际偿还能力后，2026年度公司（含全资或控股子公司）拟为部分全资或
控股子公司提供总计不超过人民币200.69亿元的担保额度，其中截至2026年3月31日实际已发
生的担保余额36.34亿元，为重要参股公司提供不超过人民币20.00亿元的担保额度，其中截至
2026年3月31日实际已发生的担保余额10.32亿元。上述担保额度包括存量担保、新增担保及存
量担保的展期或续保，担保内容包括但不限于综合授信、贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易
融资、保函、保理以及采购合同履约担保等。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、投资情况概述
（一）投资目的
为充分利用公司闲置的自有资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产
收益，在确保资金安全、操作合规合法、确保日常经营资金不受影响的前提下，根据公司资金
的闲置情况，拟使用闲置自有资金开展委托理财业务。
（二）投资金额
公司及下属子公司（含全资、控股子公司，下同）拟使用最高不超过人民币20亿元进行委
托理财，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额将不超
过上述额度。
（三）资金来源
公司及下属子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司及下属子公司将按照相关规定严格控制风险，拟选择信用评级较高、履约能力较强、
具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关委
托理财不构成关联交易。
委托理财资金拟用于购买包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司、基金公司、资管
公司等金融机构发行的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产
品、私募基金产品）等理财产品，所购买的理财产品类型应具备安全性高、流动性好的特点，
风险等级为R2及以下，收益类型可为保证收益或浮动收益。
（五）投资期限
上述投资额度有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。若单笔交易的存续期超
过了投资期限，则投资期限自动顺延至单笔交易终止时止。
二、审议程序
公司于2026年4月17日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年度使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司拟使用最高不超过人民币20亿
元进行委托理财，在上述额度内，资金可滚动使用。
本事项无需提交股东会审议，本事项不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利0.6元（含税），同时以资本公积转增
股本方式每股转增0.2股，不送红股。
本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前浙江伟明环保股份有限公
司（以下简称“公司”）总股本的股份数量发生变动的，拟维持每股分配及每股转增比例不变
，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配及资本公积转增股本方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者净利
润为人民币22.13亿元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币37.
17亿元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配、转增
股本。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：
1、公司拟向可参与分配的全体股东每股派发现金股利0.6元（含
|