资本运作☆ ◇603579 荣泰健康 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江荣泰健康电器有│ 33000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海艾荣达健身科技│ 16099.46│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海荣昶灵思商业保│ 4750.00│ ---│ 95.00│ ---│ ---│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海一诺康品电子商│ 3380.13│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海崇丘贸易有限公│ 2990.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│艾荣达（香港）有限│ 2986.97│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│嘉兴瓯源电机股份有│ 1885.00│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广州技诺智能设备有│ 1764.50│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海荣泰健身器材有│ 700.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海荣椅电器有限公│ 532.65│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海幸卓智能科技有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖州艾荣达新材料科│ 300.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│汭普（上海）网络科│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东凯旋体育用品有│ 200.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海有摩有样健康科│ 200.00│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│稍息网路科技有限公│ 167.31│ ---│ 75.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海喵隐网络科技有│ 139.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东么么乐网络科技│ 90.00│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波梅山保税港区尚│ 5.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│荣投资管理有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│上海酷摩家健康科技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│荣卿科技（深圳）有│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│浙江湖州南浔荣泰按│ 5.94亿│ 1635.17万│ 6950.44万│ 11.70│ 0.00│ ---│
│摩椅制造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-08 │
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│关联方 │嘉兴瓯源电机股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股35.00% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-08 │
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│关联方 │嘉兴瓯源电机股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股35.00% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-08 │
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│关联方 │上海有摩有样健康科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股20% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-08 │
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│关联方 │苏州尚色金属制品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东一致行动人的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-08 │
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│关联方 │嘉兴瓯源电机股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股35.00% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-08 │
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│关联方 │苏州尚色金属制品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东一致行动人的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-08 │
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│关联方 │苏州尚色金属制品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东一致行动人的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-08 │
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│关联方 │苏州凯恩资本管理股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │1、拟认购的私募股权投资基金名称：苏州凯恩一号股权投资合伙企业（有限合伙），以下 │
│ │简称“基金”或“合伙企业”。 │
│ │ 2、投资金额：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人 │
│ │拟以自有资金2000万元人民币参与认购基金份额。 │
│ │ 3、关联交易概述：公司董事张波在基金的基金管理人、执行事务合伙人苏州凯恩资本 │
│ │管理股份有限公司（以下简称“凯恩资本”）担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》的相关规定，公司与凯恩资本构成关联关系，本次对外投资系与关联方共同对外投资，│
│ │构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 4、风险提示： │
│ │ （1）本次对外投资相关文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署 │
│ │的正式协议为准，合伙企业尚须在中国证券投资基金业协会备案，本事项实施过程尚存在一│
│ │定的不确定性； │
│ │ （2）基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致基金未能 │
│ │成功募足资金的风险，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性； │
│ │ （3）合伙企业设立运营后，存在因国家政策、法律法规、宏观经济影响、行业宏观环 │
│ │境、投资标的选择以及投资管理不确定性，无法达成预期收益或亏损的风险，但公司作为合│
│ │伙企业的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额，即2000万元人民币，敬请广│
│ │大投资者注意投资风险。 │
│ │ 5、过去12个月，公司与凯恩资本未发生过其他关联交易，也未与其他不同关联人之间 │
│ │发生过同类关联交易。 │
│ │ 一、投资暨关联交易情况概述 │
│ │ （一）投资的基本情况 │
│ │ 为获取智能科技、大数据、人工智能、智能制造等领域的发展机会，拓宽投资渠道，提│
│ │升投资收益，公司拟与其他合伙人签署《苏州凯恩一号股权投资合伙企业（有限合伙）有限│
│ │合伙协议》（以下简称“合伙协议”）等相关基金认购文件，共同出资参与认购私募股权投│
│ │资基金“苏州凯恩一号股权投资合伙企业（有限合伙）”，其中，公司作为有限合伙人以自│
│ │有资金人民币2000万元参与认购基金份额。 │
│ │ 基金由普通合伙人凯恩资本和其他有限合伙人共同设立，拟募集的总规模为1亿元人民 │
│ │币（具体以合伙企业募集完成情况为准），投资方式以股权投资为主，主要投资于大数据、│
│ │人工智能、智能制造等领域具有行业领先地位的企业。 │
│ │ （二）投资的决策与审批程序 │
│ │ 2023年8月7日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通│
│ │过了《关于公司认购苏州凯恩一号股权投资合伙企业（有限合伙）私募基金暨关联交易的议│
│ │案》。关联董事张波回避表决，公司独立董事就本次参与认购基金份额暨关联交易事项，发│
│ │表了同意的事前认可意见及独立意见。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》等有│
│ │关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-16│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类
投资金额：不超过人民币9亿元
已履行及拟履行的审议程序：本事项经第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一
次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
特别风险提示：尽管公司授权使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风
险的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财投资受到市
场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实
际收益不可预期。为了提高公司闲置自有资金的使用效率，保护股东利益，上海荣泰健康科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第四届董事会第十四次会议及第四
届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营的情况下，使用最
高额度不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内可循环滚动使用。本
议案尚需提交股东大会审议。具体事宜如下：
一、本次委托理财概况
（一）投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行理财性投资，
最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司闲置自有资金。
（三）投资金额
公司及子公司拟使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行理财性投资，在上述额度及
授权期限内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。
（四）投资方式
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行
的投资品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品或结构性存款。使用闲置自有资
金投资的理财产品期限不得超过12个月。
（五）投资期限
资金额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在额度范围及授权期限内
，由公司董事会行使该项投资决策权，并由法定代表人签署相关合同。
二、审议程序
公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资
子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币9亿元
的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内可循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议
。
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2024-04-16│其他事项
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2024年4月15日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2021年管理合伙人持股计划第三个归属期业绩考核
条件未成就的议案》。现就相关事项说明如下：
一、2021年管理合伙人持股计划批准及实施情况
1、2021年8月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于公司<2021年管理合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》等2021年管理
合伙人持股计划（以下简称“持股计划”）的相关议案。上述议案后经公司于2021年9月14日
召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。公司于2021年10月27日召开第三届董事会第十五
次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<上海荣泰健康科技股份有限公
司2021年管理合伙人持股计划>及其摘要的议案》，对公司2021年管理合伙人持股计划部分条
款进行修订。具体内容详见公司于2021年8月27日、2021年9月15日及2021年10月28日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、2021年11月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书
》，公司回购专用证券账户中所持有的1600263股公司股票已于2021年11月29日以非交易过户
的形式过户至公司2021年管理合伙人持股计划账户，过户价格为27.71元/股。具体内容详见公
司于2021年12月1日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2021年管理合伙人持股计划
完成股票非交易过户的公告》（公告编号2021-090）。
3、2022年10月27日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司2021年管理合伙
人持股计划第一个归属期考核条件成就的议案》。上海市广发律师事务所出具了相应的法律意
见书。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。
4、2023年4月6日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司2021年管理合伙人
持股计划第二个归属期业绩考核条件未成就的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意
见。
5、2024年4月15日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2021年管理合
伙人持股计划第三个归属期业绩考核条件未成就的议案》。
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2024-04-16│其他事项
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交易目的：由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果
可能产生较大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期
权产品等业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险；
交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元、港币、韩元等币种；
交易工具：远期结售汇业务、外汇衍生产品业务；
交易场所：具有合法经营资格的金融机构；
交易金额：不超过3亿美元，在有效期限内滚动使用，有效期限内任一时点的交易金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过3亿美元；
已履行及拟履行的审议程序：本事项经第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十
一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议；
特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以投
机为目的，但进行外汇套期保值交易仍可能存在汇率波动风险、履约风险、客户违约风险和操
作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
2024年4月15日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事
会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务和
外汇衍生产品业务的议案》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。因经营需要
，公司2024年计划开展包括（但不限于）外币远期结售汇和外汇衍生产品等业务，该议案尚须
提请公司股东大会审议。
具体内容如下：
一、开展相关业务的目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生较
大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业
务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险。
公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景、以避险为主、同时有获利的外
汇产品，主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降
低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。
二、远期结售汇和外汇衍生产品的品种
1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办
理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务
。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期
）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够降低外汇波动风险。
2、外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外
汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉
期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种
特征的结构化金融工具。
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2024-04-16│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
截至2023年12月31日，合伙人数量103人，注册会计师人数701人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数282人。
中汇最近一年（2023年度）业务收入为108764万元，其中，审计业务收入为97289万元，
证券业务收入为54159万元。
上年度（2022年年报），中汇上市公司年报审计项目159家，收费总额13684万元，涉及的
主要行业包括：（1）制造业-专用设备制造业（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和
信息技术服务业（3）制造业-电气机械及器材制造业（4）制造业-计算机、通信和其他电子设
备制造业（5）制造业-医药制造业
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