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荣泰健康(603579)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇603579 荣泰健康 更新日期:2025-01-22◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2024-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │浙江荣泰健康电器有│ 33000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │上海艾荣达健身科技│ 16099.46│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │上海荣昶灵思商业保│ 4750.00│ ---│ 95.00│ ---│ ---│ 人民币│ │理有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │上海一诺康品电子商│ 3380.13│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │务有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │上海崇丘贸易有限公│ 2990.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │艾荣达(香港)有限│ 2986.97│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │嘉兴瓯源电机股份有│ 1885.00│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │广州技诺智能设备有│ 1764.50│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │上海荣泰健身器材有│ 1060.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │上海荣椅电器有限公│ 532.65│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │上海幸卓智能科技有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │湖州艾荣达新材料科│ 300.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │技有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │汭普(上海)网络科│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │技有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │广东凯旋体育用品有│ 200.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │上海有摩有样健康科│ 200.00│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│ │技有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │稍息网路科技有限公│ 167.31│ ---│ 75.00│ ---│ ---│ 人民币│ │司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │上海喵隐网络科技有│ 139.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │宁波梅山保税港区尚│ 5.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │荣投资管理有限公司│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │上海酷摩家健康科技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │上海荣泰健康技术有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │上海摩忻智能科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │Aront Health Techn│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │ology Limited │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │荣卿科技(深圳)有│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2024-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │浙江湖州南浔荣泰按│ 5.94亿│ 2167.31万│ 9117.76万│ 15.35│ ---│ ---│ │摩椅制造基地项目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-12-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 债券简称:荣泰转债 回售期:2024年12月18日至2024年12月24日 回售有效申报数量:0张 回售金额:0元 本次回售申报期内无投资者进行回售申报,无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事 项,本次回售已完成。 一、本次可转债回售公告情况 上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“荣泰健康”)于2024年12月11日 披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于“荣泰转债”可选择回售的公告》(公告编号: 2024-079),并分别于2024年12月12日、2024年12月13日、2024年12月16日、2024年12月17日 、2024年12月18日、2024年12月19日、2024年12月20日、2024年12月23日、2024年12月24日披 露了关于“荣泰转债”可选择回售的提示性公告(公告编号分别为2024-080、2024-081、2024 -082、2024-083、2024-084、2024- 085、2024-086、2024-087、2024-088)。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.c om.cn)的相关公告。本次回售的转债代码为“113606”,回售价格为100.34元人民币/张(含 当期应计利息、含税)。“荣泰转债”的回售申报期为2024年12月18日至2024年12月24日,回 售申报已于2024年12月24日上海证券交易所收市后结束。 (一)回售结果 “荣泰转债”的回售申报期为2024年12月18日至2024年12月24日,回售价格为100.34元/ 张(含当期应计利息、含税)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据和 《债券回售结果通知书》,本次“荣泰转债”回售申报期内,回售的有效申报数量为0张,回 售金额0元(含当期应计利息、含税)。公司无须办理向“荣泰转债”持有人支付回售资金等 后续业务事项,本次回售业务已办理完毕。 (二)回售的影响 本次“荣泰转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生影响。 三、本次可转债回售的后续事项 根据相关规定,未回售的“荣泰转债”将继续在上海证券交易所交易。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-12-11│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 回售价格:100.34元人民币/张(含当期利息) 回售期:2024年12月18日至2024年12月24日 回售资金发放日:2024年12月27日 回售期内可转债停止转股 本次回售不具有强制性 本次满足回售条款而“荣泰转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的,计息年度 即2024年10月30日至2025年10月29日不能再行使回售权。 风险提示:投资者选择回售等同于以100.34元/张(含当期利息)卖出持有的“荣泰转债 ”。截至目前,“荣泰转债”的收盘价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失 ,敬请投资者注意风险。 上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“荣泰健康”)的股票自2024年10 月30日至2024年12月10日已连续30个交易日的收盘价低于公司可转换公司债券(以下简称“荣 泰转债”)转股价格的70%,且“荣泰转债”处于最后两个计息年度。根据《上海荣泰健康科 技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定, “荣泰转债”回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》和《募集说明书》的约定,就回售有关事项向全体“荣泰转债”持有人公告 如下: 一、回售条款及回售价格 (一)回售条款 根据《募集说明书》的约定,有条件回售条款为:本次发行的可转换公司债券最后两个计 息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转 换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的 价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前 的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计 算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个 交易日起重新计算。 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首 次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换 公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 当期应计利息的计算公式为: IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换 公司债券当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算 尾)。 (二)回售价格 根据上述当期应计利息的计算方法,“荣泰转债”第五年(2024年10月30日至2025年10月 29日)的票面利率为2.5%,计息天数为49天(2024年10月30日至2024年12月17日),当期应计 利息为100*2.5%*49/365≈0.34元/张(含税),即回售价格为100+0.34=100.34元/张(含当期 应计利息、含税)。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-10-23│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日及2024年9月13日 分别召开第四届董事会第十七次会议和2024年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于变更 注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司对注册资本及《公司章程》进行了变更、修订,并 于近日完成了工商变更登记手续,取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。 名称:上海荣泰健康科技股份有限公司 统一社会信用代码:913100007449143662 类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 住所:上海市青浦区朱枫公路1226号 法定代表人:林琪 注册资本:人民币17738.1762万元整 成立日期:2002年11月15日 经营范围:许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:家用电器 研发,家用电器制造,家用电器销售,电子元器件与机电组件设备制造,集成电路制造,虚拟 现实设备制造,机械电气设备制造,电机及其控制系统研发,体育用品及器材制造,体育用品 及器材零售,体育用品及器材批发,体育健康服务,电子专用材料研发,机械电气设备销售, 智能机器人的研发,智能机器人销售,智能家庭消费设备销售,技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广,工业设计服务,第一类医疗器械生产,第一类医疗器械 销售,货物进出口,技术进出口。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-10-18│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 股份变动情况:公司将注销回购专用证券账户中1995479股股份,占注销前公司股份总数 的1.11%。本次注销完成后,公司股份总数将由179377241股变更为177381762股。 注销日期:2024年10月18日。 一、本次注销回购股份情况 公司于2021年2月4日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议,逐项审议 通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司于2021年2月5日披露了《上海荣泰健康科技股 份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2021-009)。 2021年11月19日,公司完成回购,已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量3348479股 ,占公司当时总股本的2.3917%,成交的最低价格为27.02元/股,成交的最高价格为34.48元/ 股,支付的总金额100036651.87元(不含交易费用)。 具体内容详见公司于2021年11月23日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司股 份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2021-089)。 公司于2024年1月31日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议,审议 通过了《关于变更公司2021年回购股份用途的议案》,同意公司对2021年回购股份的用途进行 变更,由用于“转换公司发行的可转换为股票的公司债券及股权激励”变更为用于“股权激励 及员工持股计划”。具体内容详见公司于2024年2月1日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公 司关于变更公司2021年回购股份用途的公告》(公告编号:2024-004)。 2024年3月,公司已使用1353000股用于员工持股计划。本次回购股份还剩余1995479股。 二、本次回购股份注销的决策与信息披露 1、依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——回购股份》《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的相关规定, 公司分别于2024年8月27日和2024年9月13日召开第四届董事会第十七次会议和2024年第二次临 时股东大会,审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》, 同意将部分2021年回购股份的用途变更为“注销并减少公司注册资本”。公司董事会提请股东 大会授权公司经营管理层或其授权人士按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销手续、通知债权人等相关手续。具体内容详见《 上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股票的公告 》(公告编号:2024-060)。 2、公司依据相关法律规定就本次回购股份注销事项履行通知债权人程序,于2024年8月28 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于注销部分回 购股票通知债权人的公告》(公告编号:2024-062),至今公示期已满45天,期间未收到任何 债权人对此次议案提出异议的情况,也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相 应担保的要求。 三、股份注销安排 公司已向上海证券交易所提交本次回购股份的注销申请,注销日为2024年10月18日。公司 将申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销公司回购股份1995479股,并及时办 理工商变更登记手续等相关事宜。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-08-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 每股分配比例:每股派发现金红利0.30元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专用证券账户中的 股份数量)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前 公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调 整情况。由于公司存在股份回购情况,本次利润分配涉及差异化分红。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 为提升公司投资价值,与投资者共享发展成果,增强投资者获得感,践行公司“以投资者 为本”的发展理念,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行 动的倡议》。公司收到实际控制人林光荣先生、林琪先生提议公司中期分红的函。 公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币111336627.48元,截至2024 年6月30日,母公司可供分配利润为人民币826813753.98元(以上数据未经审计)。根据公司 实际控制人林光荣先生、林琪先生关于2024年度中期分红的提议以及中国证监会鼓励企业现金 分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长 远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程 》的相关规定,经董事会决议,公司拟定的2024年度中期利润分配方案为:公司拟以实施利润 分配方案时股权登记日的总股本(扣除股份回购专户中的股份数量4298679股)为基数,以未 分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),不送红股,不进行资本公积转 增股本。剩余未分配利润结转以后年度。具体如下: 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至本次董事会召开之日, 公司总股本179377241股,扣除股份回购专用证券账户中的4298679股。以175078562股为基数 ,以此计算合计拟派发现金红利52523568.60元(含税),占2024年半年度归属于母公司股东的 净利润比例为47.18%。 2、截至本公告披露日,公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份4298679股,不参 与本次利润分配,本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专用 证券账户中的股份数量)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,拟维 持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况 。剩余未分配利润结转以后年度。由于公司存在股份回购情况,本次利润分配涉及差异化分红 。 4、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 (二)监事会意见 公司于2024年8月27日召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2024年度 中期利润分配的议案》,监事会认为:本次制定的公司2024年度中期利润分配方案综合考虑了 公司目前实际情况,与公司成长性相匹配,符合相关法律法规及《公司章程》的要求,我们同 意公司2024年度中期利润分配的方案。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-08-28│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 一、通知债权人的原由 上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日召开第四届董事 会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用 途暨注销部分回购股份的议案》以及《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。以上议 案还需经过股东大会审议。具体回购注销情况如下: (一)本次注销回购股票的相关规定及注销股份数量 公司于2021年2月4日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议,逐项审议 通过了《关于回购公司股份预案的议案》。回购股份规模:不低于人民币5,000万元(含5,000 万元),不超过人民币10,000万元(含10,000万元);回购价格:不超过人民币35元/股(含3 5元/股);回购用途:用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券及股权激励。2021年11月 19日,公司完成回购,通过集中竞价交易方式累计回购股份数量3,348,479股,占公司当时总 股本的2.3917%,成交的最低价格为27.02元/股,成交的最高价格为34.48元/股,支付的总金 额100,036,651.87元(不含交易费用)。 公司于2024年1月31日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议,审议 通过了《关于变更公司2021年回购股份用途的议案》,同意公司对2021年回购股份的用途进行 变更,由用于“转换公司发行的可转换为股票的公司债券及股权激励”变更为用于“股权激励 及员工持股计划”。具体内容详见公司于2024年2月1日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公 司关于变更公司2021年回购股份用途的公告》(公告编号:2024-004)。 为提高公司长期投资价值,提升每股收益水平,进一步增强投资者信心,结合公司实际情 况。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》的有关规定,公司拟对部分2021年回购股份 的用途进行变更,由用于“股权激励及员工持股计划”变更为用于“注销并减少公司注册资本 ”,拟注销存放于公司回购专用证券账户的1,995,479股。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次注销部分回购股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知起三十日内、未接到通知者自 本公告披露之日起四十五日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相 应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公 司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。 (一)债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申 报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明 文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证 的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报 的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 (二)债权申报具体方式 1、债权申报登记地点:上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公 司证券部 2、申报时间:2024年8月28日起45天内(工作日的8:00-12:00;12:30-16:30,双休日及 法定节假日除外。) 3、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申 报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明“申报债权”字样。 4、联系人:董事会秘书张波 5、联系电话:021-59833669 6、邮件地址:Public@rotai.com ──────┬────────────────────────────────── 2024-08-28│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 变更前回购股份用途:用于股权激励及员工持股计划。 变更后回购股份用途:用于注销并减少公司注册资本。 上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟注销回购专用证券账户中2021年 回购股份方案已回购的1995479股股份,注销完成后公司总股本将由179377241股变更为177381 762股,注册资本将由179377241元变更为177381762元。本次变更回购股份用途及注销事项尚 需提交公司股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则 》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 回购股份》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规相关规定,公司于2024年8月2 7日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更公 司2021年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》,同意公司对2021年回购股份的用途进行 变更,现将相关事项公告如下: 一、变更前回购方案概述 公司于2021年2月4日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次本公司董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 会议,逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司于2021年2月5日披露了《 上海荣泰健康科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号 :2021-009),本次回购股份方案的主要内容如下: 1、回购股份规模:不低于人民币5000万元(含5000万元),不超过人民币10000万元(含 10000万元); 2、回购价格:不超过人民币35元/股(含35元/股); 3、回购的期限及用途:用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券及股权激励;回购 的期限为自董事会审议通过之日起12个月内,即2021年2月4日至2022年2月3日; 4、回购资金来源:公司自有资金。 公司于2024年1月31日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议,审议 通过了《关于变更公司2021年回购股份用途的议案》,同意公司对2021年回购股份的用途进行 变更,由用于“转换公司发行的可转换为股票的公司债券及股权激励”变更为用于“股权激励 及员工持股计划”。具体内容详见公司于2024年2月1日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公 司关于变更公司2021年回购股份用途的公告》(公告编号:2024-004)。 二、回购方案的实施情况 (一)2021年2月8日,公司首次实施回购,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式首次回购公司股份数量为127200股,占公司当时总股本的0.0909%,成交的最低价格为27. 02元/股,成交的最高价格为27.77元/股,已支付的总金额为人民币3498220.00元(不含交易 费用)。具体内容详见公司于2021年2月9日披露的《上海荣泰

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