资本运作☆ ◇603579 荣泰健康 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-12-29│ 44.66│ 7.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-10-30│ 100.00│ 5.94亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江荣泰健康电器有│ 33000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海艾荣达健身科技│ 16099.46│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ArontHealthTechnol│ 10621.94│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ogyLimited │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│荣泰健康（泰国）有│ 10602.13│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳恒驱技术股份有│ 5000.00│ ---│ 6.94│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海荣昶灵思商业保│ 4950.00│ ---│ 99.00│ ---│ ---│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海一诺康品电子商│ 3380.13│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波崇丘控股有限公│ 2991.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│艾荣达（香港）有限│ 2986.97│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州技诺智能设备有│ 2264.50│ ---│ 22.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴瓯源电机股份有│ 1885.00│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海荣泰健身器材有│ 1710.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海摩忻智能科技有│ 1150.00│ ---│ 76.67│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波惠康工业科技股│ 1100.00│ ---│ 0.50│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛迈金智能科技股│ 1000.00│ ---│ 0.51│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海阿而泰机器人有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海幸卓智能科技有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│赤峰黄金 │ 390.25│ ---│ ---│ 0.00│ 28.77│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汭普（上海）网络科│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东凯旋体育用品有│ 200.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海有摩有样健康科│ 200.00│ ---│ 18.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│稍息网路科技有限公│ 167.31│ ---│ 75.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海喵隐网络科技有│ 139.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│兴齐眼药 │ 104.67│ ---│ ---│ 0.00│ 20.80│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国泰君安 │ 93.25│ ---│ ---│ 0.00│ 4.23│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海酷摩家健康科技│ 59.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东方财富 │ 51.64│ ---│ ---│ 0.00│ 7.54│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广和通 │ 20.15│ ---│ ---│ 0.00│ 30.14│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海荣泰健康技术有│ 1.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江荣泰 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 42.59│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江湖州南浔荣泰按│ 5.94亿│ 3250.52万│ 1.52亿│ 43.14│ ---│ ---│
│摩椅制造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江湖州南浔荣泰按│ 3.52亿│ 3250.52万│ 1.52亿│ 43.14│ ---│ ---│
│摩椅制造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能按摩装备及关键│ 2.00亿│ 133.67万│ 133.67万│ 0.67│ ---│ ---│
│零部件制造建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能按摩装备及关键│ ---│ 133.67万│ 133.67万│ 0.67│ ---│ ---│
│零部件制造建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车座椅舒适性系统│ ---│ 302.65万│ 302.65万│ 3.03│ ---│ ---│
│研发与制造建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车座椅舒适性系统│ 1.00亿│ 302.65万│ 302.65万│ 3.03│ ---│ ---│
│研发与制造建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│按摩控制系统与数据│ 1588.00万│ 4.51万│ 4.51万│ 0.28│ ---│ ---│
│服务平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│按摩控制系统与数据│ ---│ 4.51万│ 4.51万│ 0.28│ ---│ ---│
│服务平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │交易金额(元)│4200.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海有摩有样健康科技有限公司21% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海荣泰健康科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │厦门市蒙泰健康科技有限公司、宁波富爵电子科技有限公司、曾必焱、王坤、王健 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海有摩有样健康科技有限公司│
│ │（以下简称“标的公司”或“有摩有样”）的股东厦门市蒙泰健康科技有限公司、宁波富爵│
│ │电子科技有限公司、曾必焱、王坤、王健（以下简称“现有股东”）签署意向性协议，公司│
│ │拟以自有资金4200万元收购现有股东持有标的公司21%的股权（以下简称“本次交易”）， │
│ │标的公司估值暂估为人民币2亿元，最终定价参考中介机构出具的标的公司的资产评估报告 │
│ │协商确定最终交易价格，评估基准日为2025年9月30日。同时通过表决权委托的方式，公司 │
│ │计划与标的公司实际控制人曾必焱签订一致行动人协议，预计交易完成后公司合计控制标的│
│ │公司56.5%表决权，即取得标的公司的控制权，标的公司将纳入公司合并报表范围，成为公 │
│ │司控股子公司。本次交易事项涉及的相关股权转让协议及一致行动协议尚未签署，后续是否│
│ │能签署正式协议、交易能否最终完成尚存在不确定性。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │飞科荣泰投资基金（苏州）合伙企业（有限合伙）、苏州凯恩资本管理股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │投资标的名称：飞科荣泰投资基金（苏州）合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登│
│ │记为准）（以下简称“投资基金”、“合伙企业”或“基金”）。 │
│ │ 投资金额：基金的总认缴出资额为人民币50000万元，上海荣泰健康科技股份有限公司 │
│ │（以下简称“荣泰健康”或“公司”）作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资24950万元， │
│ │出资占比49.90%。 │
│ │ 本次交易构成关联交易:鉴于公司董事、董事会秘书张波在基金的基金管理人、执行事 │
│ │务合伙人苏州凯恩资本管理股份有限公司（以下简称“凯恩资本”）担任董事，根据《上海│
│ │证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项构成关联交易。 │
│ │ 一、合作情况概述 │
│ │ （一）合作的基本概况 │
│ │ 公司拟使用自有资金与凯恩资本、上海飞科投资有限公司共同出资设立基金，基金名称│
│ │“飞科荣泰投资基金（苏州）合伙企业（有限合伙）”（具体以工商部门登记为准）。投资│
│ │基金总认缴出资额为50000万元人民币，其中公司以货币方式出资24950万元人民币，出资比│
│ │例49.90%。 │
│ │ 基金尚处于筹备阶段，基金合伙协议尚未完成签署，且尚需中国证券投资基金业协会等│
│ │的备案、登记程序。 │
│ │ （二）本次对外投资经公司第五届董事会第九次会议、2026年第三次独立董事专门会议│
│ │、第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站│
│ │（www.sse.com.cn）披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议│
│ │公告》（公告编号：2026-045）。 │
│ │ （三）公司董事、董事会秘书张波在基金的基金管理人、执行事务合伙人凯恩资本担任│
│ │董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，凯恩资本为公司的关联方。本次对│
│ │外投资事项构成关联交易。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。 │
│ │ 本次对外投资的关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，且超过30│
│ │00万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，该关联交易议案尚需│
│ │提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （四）截至本公告披露日，除本次交易外，过去十二个月内，公司未与上述关联方发生│
│ │过同类关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴瓯源电机股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海有摩有样健康科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海有摩有样健康科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州尚色金属制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东是公司控股股东一致行动人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴瓯源电机股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州尚色金属制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东是公司控股股东一致行动人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴瓯源电机股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │曾必焱 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 公司基于对未来战略布局、协同发展以及市场竞争力提升的需求，于2025年11月28日召│
│ │开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于筹划收购参股公司部分股权并签订意向协议│
│ │的议案》，公司拟收购厦门市蒙泰健康科技有限公司、宁波富爵电子科技有限公司、曾必焱│
│ │、王坤、王健持有的有摩有样21%股权，具体内容详见公司于2025年12月2日披露的《关于筹│
│ │划收购参股公司部分股权并签署意向协议的提示性公告》（公告编号：2025-083）。近期，│
│ │本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等事项已完成，根据交易各方协商一致并结合天源│
│ │资产评估有限公司（以下简称“评估机构”）出具的“天源评报字（2026）第0002号”资产│
│ │评估报告，本次交易价格以评估基准日2025年9月30日，标的公司全部股东权益价值的评估 │
│ │值21,008万元为基础，公司本次拟购买标的公司21%股权对应的交易价格为4,200万元。同时│
│ │，公司与标的公司交易对方曾必焱签订一致行动人协议，通过一致行动协议及相关治理安排│
│ │，在本次交易完成后公司合计控制标的公司56.50%表决权，取得标的公司的控制权。本次交│
│ │易完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围，成为公司控股子公司。 │
│ │ （二）交易对方的基本情况 │
│ │ 1、交易对方一 │
│ │ 关联人姓名曾必焱 │
│ │ 关联关系类型其他。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月22日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公
司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│对外投资
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投资标的名称：飞科荣泰投资基金（苏州）合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商
登记为准）（以下简称“投资基金”、“合伙企业”或“基金”）。
投资金额：基金的总认缴出资额为人民币50000万元，上海荣泰健康科技股份有限公司（
以下简称“荣泰健康”或“公司”）作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资24950万元，出资
占比49.90%。
本次交易构成关联交易:鉴于公司董事、董事会秘书张波在基金的基金管理人、执行事务
合伙人苏州凯恩资本管理股份有限公司（以下简称“凯恩资本”）担任董事，根据《上海证券
交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项构成关联交易。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
公司拟使用自有资金与凯恩资本、上海飞科投资有限公司共同出资设立基金，基金名称“
飞科荣泰投资基金（苏州）合伙企业（有限合伙）”（具体以工商部门登记为准）。投资基金
总认缴出资额为50000万元人民币，其中公司以货币方式出资24950万元人民币，出资比例49.9
0%。
基金尚处于筹备阶段，基金合伙协议尚未完成签署，且尚需中国证券投资基金业协会等的
备案、登记程序。
（二）本次对外投资经公司第五届董事会第九次会议、2026年第三次独立董事专门会议、
第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》
（公告编号：2026-045）。
（三）公司董事、董事会秘书张波在基金的基金管理人、执行事务合伙人凯恩资本担任董
事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，凯恩资本为公司的关联方。本次对外投
资事项构成关联交易。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
本次对外投资的关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，且超过3000
万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，该关联交易议案尚需提交
公司股东会审议。
本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）截至本公告披露日，除本次交易外，过去十二个月内，公司未与上述关联方发生过
同类关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年7月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-06-19│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2026年3月30日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
七次会议审议通过了《关于维护公司价值及股东权益暨以集中竞价方式回购公司股份的议案》
，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于维护公司
价值及股东权益，后续采用集中竞价交易方式出售。回购资金总额不低于人民币5000万元（含
），不超过人民币10000万元（含），回购价格不超过人民币33.00元/股（含），回购期限为
自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2026年3月31日披露的《
上海荣泰健康科技股份有限公司关于维护公司价值及股东权益暨以集中竞价方式回购股份的回
购报告书》（公告编号：2026-017）。
根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基
数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增
股本。剩余未分配利润结转以后年度。
公司2025年年度权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人
民币33.00元/股（含）调整为不超过人民币32.50元/股（含），具体内容详见公司于2026年6
月3日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于实施2025年年度权益分派后调整回购股份
价格上限的公告》（公告编号：2026-039）。
二、回购实施情况
（一）2026年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首
次股份回购，并于2026年4月1日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨股份回购进
展的公告》（公告编号：2026-018）。
（二）截至2026年6月17日，公司已完成股份回购，实际回购公司股份2669400股，占公司
总股本（201052364股）的1.3277%，回购最高价格20.15元/股，回购最低价格18.06元/股，回
购均价19.40元/股，回购资金总额51798866.00元（不含交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回
购方案。本次回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成
回购。
（四）本次回购资金来源为公司的自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重
大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的
条件，不会影响公司的上市地位。
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2026-06-12│股权回购
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一、回购股份的基本情况
2026年3月30日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
七次会议审议通过了《关于维护公司价值及股东权益暨以集中竞价方式回购公司股份的议案》
，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于维护公司
价值及股东权益，后续采用集中竞价交易方式出售。回购资金总额不低于人民币5000万元（含
），不超过人民币10000万元（含），回购价格不超过人民币33.00元/股（含），回购期限为
自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。详见公司于2026年3月31日披露的《上海荣泰
健康科技股份有限公司关于维护公司价值及股东权益暨以集中竞价方式回购股份的回购报告书
》（公告编号：2026-017）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股
份》等相关规定，在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事
实发生之日起3个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下:
截至2026年6月11日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为2427100股，占公
司总股本（201052364股）的比例为1.2072%，与上次披露数相比增加0.3313%，购买的最高价
为人民币20.15元/股、最低价为人民币18.06元/股，已支付的总金额为人民币47156386.00元
（不含交易费用）。
本次股份回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
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2026-06-03│其他事项
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如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。具体内容详见公司于2026年4月25日、2026年5月16日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司
2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-024）和《上海荣泰健康科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-034）。根据中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司提供的《回购专用证券账户股份数量》，公司回购专用证券账户股份数量由112590
0股变为1761000股，公司实际参与分派的股份基数由199926464股变更为199291364股。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公
司会议室
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2026-04-25│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
由于公司及子公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可
能产生较大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司及子公司拟开展远期结售汇、
外汇期权产品等业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险。
公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景、以避险为主、同时有获利的外
汇产品，主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降
低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。
（二）交易金额
根据实际业务需要，公司及子公司拟开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务，预计动用
的交易保证金和权利金上限不超过3亿美元（或其它等值外币），预计任一交易日持有的最高
合约价值不超过3亿美元（或其它等值外币），该额度在本次决议有效期内可滚动使用。
（三）资金来源
公司用于开展上述外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，公司承诺不使用募集资金等
不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。
（四）交易方式
1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办
理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务
。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期
）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够降低外汇波动风险。
2、外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外
汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉
期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种
特征的结构化金融工具。
（五）交易期限
交易期限为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第五届董事会审计委员会第五次会议，以3名赞成、0名弃权、0
名反对的表决结果审议通过《关于公司2026年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案
》，于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议，以9名赞成、0名弃权、0名反对的表决结
果审议通过《关于公司2026年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》，同意公司确
保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行远期结售汇业务和外汇衍生产品业务。本议案尚
需提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）成立日期：2013年
12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰、余强
截至2025年12月31日，合伙人数量117人，注册会计师人数688人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数312人。
中汇最近一年（2025年度）业务收入为100457万元，其中，审计业务收入为87229万元，
证券业务收入为47291万元。
上年度（2024年年报），中汇上市公司年报审计项目205家，收费总额16963万元，涉及的
主要行业包括：（1）制造业-电气机械及器材制造业（2）制造业-计算机、通信和其他电子设
备制造业（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（4）制造业-专用设
备制造业（5）制造业-医药制造业。公司同行业上市公司审计客户家数为21家。
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相
关规定。
中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2、诚信记录
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监
会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施；存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
3、独立性
中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
（三）审计收费
2025年度财务报告审计服务费用为人民币60万元，2025年度内部控制审计服务费用为人民
币20万元，两项合计人民币80万元。系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收
费标准确定最终的审计收费，与2024年度提供的财务审计、内部控制审计服务费用相同。2026
年收费标准暂不存在变化。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行理财性投资，
最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行理财性投资，在上述额度及
授权期限内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行
的投资品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品或结构性存款。
（五）投资期限
资金额度使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内。在额度范围及授权期限内，
由公司董事会行使该项投资决策权，并由法定代表人及其授权人士签署相关合同。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议9名赞成、0名弃权、0名反对的表决结
果审议通过《关于公司2026年度使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及子公司使用
最高不超过人民币15亿元的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好的理财产品。本议案尚
需提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的
股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及
差异化分红。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规 则》”）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为1024064961.83元。经董事会
决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账
户中的股份数量）为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至本次董事会决议之日，
公司总股本201052364股，扣除董事会决议前一交易日股份回购专用证券账户中的1125900股。
以199926464股为基数，以此计算合计拟派发现金红利99963232.00元（含税）。本年度公司现
金分红总额99963232.00元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份
回购金额0元，现金分红和回购金额合计99963232.00元（含税），占本年度归属于上市公司股
东净利润的比例66.33%。以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称
“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计99963232.00元（含税），占本年
度归属于上市公司股东净利润的比例66.33%。
2、截至本次董事会决议前一交易日，公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份11259
00股，不参与本次利润分配，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股
份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权
益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额
。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。剩余未分配利润结转至以后年度。由于
公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。
4、本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-03│对外投资
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与私募基金合作投资的基本情况:北京荣泰众擎股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“合伙企业”或“基金”），合伙企业认缴出资总额为2780万元，上海荣泰健康科技股
份有限公司（以下简称“公司”或“荣泰健康”）作为有限合伙人以自有资金认缴出资1320万
元，出资占比47.4820%。北京银柏私募基金管理有限公司（以下简称“银柏投资”或“基金管
理人”）作为合伙企业基金管理人和普通合伙人。
本次交易不构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易无需提交公司董事会或股东会审议。
风险提示：
（1）基金尚需完成中国证券投资基金业协会备案程序，实施过程尚存在不确定性。
（2）基金投资标的的价值取决于投资对象的经营状况，原股东对所投资企业的管理和运
营，相关市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域
市场竞争格局的变化等都可能影响所投资企业经营状况，进而影响基金投资标的的价值。由于
基金专项投资于特定投资项目，基金将面临较高风险，特定投资项目的失败可能严重影响整个
基金的回报率。
（3）投资基金具有投资周期长、流动性低等特点，公司本次对外投资可能面临较长的投
资回收期，可能存在投资后无法实现预期收益或本金损失的风险。针对本次交易的风险，公司
将密切关注标的基金运作及管理情况，切实降低投资风险，并严格按照信息披露管理相关规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）合作的基本概况
近日，公司与银柏投资及其他合伙人签订了《北京荣泰众擎股权投资基金合伙企业（有限
合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），共同认缴北京荣泰众擎股权投资基金合伙
企业（有限合伙）出资额，在确保满足日常经营资金需求、总体投资风险可控的前提下，为了
进一步拓展新兴领域的投资，充分利用专业机构的经验和资源，公司作为有限合伙人以自有资
金认缴出资人民币1320万元，出资占比47.4820%。银柏投资作为基金的普通合伙人及基金管理
人，其以自有资金认缴出资人民币30万元，出资占比1.0791%。
《合伙协议》约定合伙企业的工商营业期限为20年，自合伙企业在市场监督管理部门登记
的设立日起算；合伙企业作为私募基金备案的存续期限为5年，其中前3年为投资期，除投资期
以外的剩余期限为退出期。
（二）审议情况
根据《公司章程》等相关制度规定，本次投资无需提交董事会和股东会审议。
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2026-02-10│其他事项
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上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日及2025年12月17
日分别召开第五届董事会第三次会议和2025年第三次临时股东会，审议并通过了《关于变更公
司2023年回购股份用途暨注销回购股份、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司对注
册资本、《公司章程》进行了变更、修订，公司变更后的注册资本为201052364元，并于近日
完成了工商变更登记手续，取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。
名称：上海荣泰健康科技股份有限公司
统一社会信用代码：913100007449143662
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：上海市青浦区朱枫公路1226号
法定代表人：林琪
成立日期：2002年11月15日
经营范围：许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家用电器
研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造
；集成电路制造；虚拟现实设备制造；机械电气设备制造；电机及其控制系统研发；体育用品
及器材制造；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；体育健康服务；电子专用材料研发
；机械电气设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能家庭消费设备销售；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；第一类医疗器械
生产；第一类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
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2026-02-03│股权回购
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上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日、2025年12月17
日分别召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更公司20
23年回购股份用途暨注销回购股份、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意将2023年
回购股份的用途变更为注销并减少公司注册资本，本次注销的股份为存放于公司回购专用证券
账户的2303200股，占注销前公司总股本的1.13%。本次注销完成后，公司总股本将由20335556
4股变更为201052364股，注册资本将由203355564元变更为201052364元。
本次回购股份注销事宜计划于2026年2月3日办理完成，本次回购股份注销手续符合法律法
规相关要求。
一、回购股份基本情况
公司于2023年11月2日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，逐项
审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2023年11月3日披露了《上海荣泰健康科
技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-063），
于2023年11月8日实施了首次回购，具体内容详见公司于2023年11月9日披露的《上海荣泰健康
科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2023-065）。
1、回购股份资金总额：不低于人民币5000万元（含5000万元），不超过人民币10000万元
（含10000万元）；
2、回购股份价格区间：不超过人民币33元/股（含33元/股）；
3、回购股份用途及期限：本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划；回购的期限为
自董事会审议通过之日起12个月内；
4、回购资金来源：公司自有资金。
二、回购方案的实施情况
首次回购股份情况，具体内容详见公司于2023年11月9日披露的《上海荣泰健康科技股份
有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2023-065）。
股份数量2306200股，占公司当时总股本138974371股的1.6594%，成交的最低价格为21.11
元/股，成交的最高价格为22.02元/股，回购均价21.68元/股，支付的总金额50000683.00元（
不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年12月2日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公
司关于公司股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-067）。
三、本次回购股份注销情况
公司于2025年11月28日、2025年12月17日分别召开第五届董事会第三次会议、2025年第三
次临时股东会审议通过了《关于变更公司2023年回购股份用途暨注销回购股份、变更注册资本
及修订<公司章程>的议案》，同意将公司2023年回购股份的用途变更为注销并减少公司注册资
本，本次注销的股份为存放于公司回购专用证券账户（B882424877）的2303200股，占注销前
公司总股本的1.13%。本次注销完成后，公司总股本将由203355564股变更为201052364股，注
册资本将由203355564元变更为201052364元。
公司已依据相关法律规定就注销回购股份事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于
2025年12月18日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本暨
通知债权人的公告》（公告编号：2025-087）。截至本公告披露日，公示期已满45天，期间并
未收到任何债权人对此次股份注销提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿
债务或者提供相应担保的要求。
本次回购股份注销事宜计划于2026年2月3日办理完成，本次回购股份注销手续符合法律法
规相关要求。
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2026-01-10│收购兼并
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上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海有摩有样健康科技有限公
司（以下简称“标的公司”或“有摩有样”）的股东厦门市蒙泰健康科技有限公司、宁波富爵
电子科技有限公司、曾必焱、王坤、王健（以下简称“交易对方”）签署股权转让协议，公司
拟以自有资金4200万元收购交易对方持有标的公司21%的股权（以下简称“本次交易”）。同
时，公司与标的公司交易对方曾必焱签订一致行动人协议，通过一致行动协议及相关治理安排
，在本次交易完成后公司合计控制标的公司56.50%表决权，取得标的公司的控制权。本次交易
完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围，成为公司控股子公司。
鉴于公司与标的公司交易对方曾必焱签订一致行动人协议，基于审慎严谨的判断，本次交
易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易相关议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议、第五届董事会第五次会议审
议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。
截至本公告披露日，过去12个月公司未与交易对方发生过关联交易，也未与其他关联人发
生与本次交易类别相同的交易。
标的公司成立时间相对较短，目前主要客户为小米，未来业绩的实现存在对大客户的依赖
。若标的公司未能保持与小米业务的合作稳定性及持续性，或有效开发新客户，可能会对标的
公司未来业绩带来不确定的影响，同时，受宏观经济及市场环境等因素影响，标的公司未来经
营情况可能存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
公司基于对未来战略布局、协同发展以及市场竞争力提升的需求，于2025年11月28日召开
第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于筹划收购参股公司部分股权并签订意向协议的议
案》，公司拟收购厦门市蒙泰健康科技有限公司、宁波富爵电子科技有限公司、曾必焱、王坤
、王健持有的有摩有样21%股权，具体内容详见公司于2025年12月2日披露的《关于筹划收购参
股公司部分股权并签署意向协议的提示性公告》（公告编号：2025-083）。近期，本次交易所
涉及的尽职调查、审计、评估等事项已完成，根据交易各方协商一致并结合天源资产评估有限
公司（以下简称“评估机构”）出具的“天源评报字（2026）第0002号”资产评估报告，本次
交易价格以评估基准日2025年9月30日，标的公司全部股东权益价值的评估值21008万元为基础
，公司本次拟购买标的公司21%股权对应的交易价格为4200万元。同时，公司与标的公司交易
对方曾必焱签订一致行动人协议，通过一致行动协议及相关治理安排，在本次交易完成后公司
合计控制标的公司56.50%表决权，取得标的公司的控制权。本次交易完成后，标的公司将纳入
公司合并报表范围，成为公司控股子公司。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年1月9日召开2026年第一次独立董事专门会议及第五届董事会第五次会议，审
议通过了《关于收购参股公司部分股权暨关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》的规定，本次交易未达到公司股东会审议标准，无须提交公司股东会审
议。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易已经公司2026年第一次独立董事专门会议、第五届董事会第五次会议审议通过，
无需提交股东会审议。
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2025-12-18│其他事项
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一、通知债权人的原由
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第五届董事
会第三次会议审议通过了《关于变更公司2023年回购股份用途暨注销回购股份、变更注册资本
及修订<公司章程>的议案》，同意将部分2023年回购股份的用途变更为注销并减少公司注册资
本，拟注销存放于公司回购专用证券账户的2303200股。公司于2025年12月17日召开2025年第
三次临时股东会，审议通过了《关于变更公司2023年回购股份用途暨注销回购股份、变更注册
资本及修订<公司章程>的议案》，同意前述回购注销事宜。具体内容详见公司分别于2025年11
月29日、2025年12月18日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司2023年回购股
份用途暨注销回购股份、变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-082）、
《上海荣泰健康科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-086
）。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由203355564股变更为201052364股，注册资本将
由203355564元变更为201052364元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销部分回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起三十日内、未接到通知
者自本公告披露之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提
供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施
。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法
律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、债权申报登记地点：上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公
司证券部
2、申报时间：2025年12月18日起45天内（工作日的8:00-12:00；12:30-16:30，双休日及
法定节假日除外。）
3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申
报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
4、联系人：董事会秘书张波
5、联系电话：021-59833669
6、邮件地址：Public@rotai.com
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2025-12-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月17日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公
司会议室
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2025-12-02│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-10-28│其他事项
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上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日及2025年10月15
日分别召开第四届董事会第二十四次会议和2025年第二次临时股东会，审议并通过了《关于变
更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。
公司对注册资本、经营范围及《公司章程》进行了变更、修订，并于近日完成了工商变更
登记手续，取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
名称：上海荣泰健康科技股份有限公司
统一社会信用代码：913100007449143662
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：上海市青浦区朱枫公路1226号
法定代表人：林琪
注册资本：人民币20335.5564万元整
成立日期：2002年11月15日
经营范围：许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家用电器
研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造
；集成电路制造；虚拟现实设备制造；机械电气设备制造；电机及其控制系统研发；体育用品
及器材制造；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；体育健康服务；电子专用材料研发
；机械电气设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能家庭消费设备销售；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；第一类医疗器械
生产；第一类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
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2025-10-16│其他事项
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鉴于上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事任期即将届
满，现根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司于2025年10
月15日召开第五届职工代表大会第一次会议，经全体与会职工代表表决，选举吴小刚先生（简
历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与其他经公司股东会选举产生的董事共同组成
公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会董事任期一致。
吴小刚先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职的资
格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职
工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。吴小刚先
生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。
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2025-09-13│其他事项
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赎回数量：586,000元(5,860张)
赎回兑付总金额：598,723.70（含当期利息）
赎回款发放日：2025年9月12日
“荣泰转债”摘牌日：2025年9月12日
（一）赎回条件的成就情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年7月29日至2025年8月
18日，已在连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价不低于“荣泰转债”当期转股价格23
.07元/股的130%，即不低于29.99元/股。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（
以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“荣泰转债”的有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2025年8月18日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提前赎回“荣
泰转债”的议案》，公司董事会决定行使“荣泰转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应
计利息的价格对赎回登记日登记在册的全部未转股的“荣泰转债”赎回。具体内容详见公司于
2025年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“荣泰转债
”的公告》（公告编号：2025-050）。
公司于2025年8月26日披露了《关于实施“荣泰转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2
025-052），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在2025年8月27日至20
25年9月11日期间披露了12次关于实施“荣泰转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
（三）本次赎回的有关事项
1、赎回登记日：2025年9月11日
2、赎回对象：本次赎回对象为2025年9月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“荣泰转债”的全部持有人。
3、赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为102.1713元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率，即2.5%；t：指计息天数，即从上一个付息日起（20
24年10月30日）至本计息年度赎回日（2025年9月12日）止的实际日历天数（算头不算尾）共
计317天。当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×2.5%×317/365=2.1713元/张赎回价格=可
转债面值+当期利息=100+2.1713=102.1713元/张
4、赎回款发放日：2025年9月12日
5、“荣泰转债”摘牌日：2025年9月12日
（一）赎回余额
截至2025年9月11日（赎回登记日）收市后，“荣泰转债”余额为人民币586,000元(5,860
张)，占“荣泰转债”发行总额的0.0977%。
（二）转股情况
截至2025年9月11日，累计共有599,414,000元“荣泰转债”已转换为公司A股普通股股票
，累计转股数量为25,978,298股，占“荣泰转债”转股前公司股本总额140,000,000股的18.55
59%。
2025年8月19日至2025年9月11日期间。
（三）可转债停止交易及转股情况
2025年9月8日收市后，“荣泰转债”停止交易；2025年9月11日收市后，尚未转股的586,0
00元“荣泰转债”全部冻结，停止转股。
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2025-08-26│其他事项
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证券停复牌情况：适用因提前赎回“荣泰转债”,本公司的相关证券停复牌情况如下：
赎回登记日：2025年9月11日
赎回价格：102.1713元/张
赎回款发放日：2025年9月12日
最后交易日：2025年9月8日截至2025年8月25日收市后，距离9月8日（“荣泰转债”最后
交易日）仅剩10个交易日，9月8日为“荣泰转债”最后一个交易日。
最后转股日：2025年9月11日截至2025年8月25日收市后，距离9月11日（“荣泰转债”最
后转股日）仅剩13个交易日，9月11日为“荣泰转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，“荣泰转债”将自2025年9月12日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持“荣泰转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照23.07元/股的转股
价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息2.1713元/张（即合计102.1
713元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
公司提醒“荣泰转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年7月29日至2025年8月
18日，已在连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价不低于“荣泰转债”当期转股价格23
.07元/股的130%，即不低于29.99元/股。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（
以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“荣泰转债”的有条件赎回条款。公司2025年
8月18日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提前赎回“荣泰转债”的议案》
，公司董事会决定行使“荣泰转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎
回登记日登记在册的全部未转股的“荣泰转债”赎回。
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2025-08-19│其他事项
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上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣泰健康”）股票自2025年7月2
9日至2025年8月18日，已有十五个交易日的收盘价不低于“荣泰转债”当期转股价格23.07元/
股的130%，即不低于29.99元/股。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）的约定，已触发“荣泰转债”的有条件赎回条款。
公司于2025年8月18日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提前赎回“荣
泰转债”的议案》，公司董事会决定行使“荣泰转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应
计利息的价格对赎回登记日登记在册的全部未转股的“荣泰转债”赎回。
投资者所持“荣泰转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照23.07元/股的转股
价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回
，可能面临较大投资损失。
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2020]2139号）核准，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称
“公司”）于2020年10月30日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
60000.00万元，期限6年，票面利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50
%、第五年2.50%、第六年3.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所《自律监管决定书》[2020]372号文同意，公司60000.00万元可转换公
司债券于2020年11月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“荣泰转债”，债券代码“
113606”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据有关规定和《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
的约定，公司本次发行的“荣泰转债”自2021年5月6日起可转换为公司普通股股票，初始转股
价格为33.32元/股。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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