资本运作☆ ◇603579 荣泰健康 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江荣泰健康电器有│ 33000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海艾荣达健身科技│ 16099.46│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海荣昶灵思商业保│ 4950.00│ ---│ 99.00│ ---│ ---│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│Aront Health Techn│ 4744.27│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ology Limited │ │ │ │ │ │ │
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│上海一诺康品电子商│ 3380.13│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波崇丘控股有限公│ 2991.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│艾荣达（香港）有限│ 2986.97│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州技诺智能设备有│ 2264.50│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│嘉兴瓯源电机股份有│ 1885.00│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海荣泰健身器材有│ 1710.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海荣椅电器有限公│ 532.65│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海幸卓智能科技有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖州艾荣达新材料科│ 300.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│汭普（上海）网络科│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东凯旋体育用品有│ 200.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海有摩有样健康科│ 200.00│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│稍息网路科技有限公│ 167.31│ ---│ 75.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海喵隐网络科技有│ 139.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海摩忻智能科技有│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海酷摩家健康科技│ 59.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海荣泰健康技术有│ 1.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│兴齐眼药 │ 0.01│ ---│ ---│ 104.67│ -11.73│ 人民币│
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│赤峰黄金 │ 0.00│ ---│ ---│ 390.25│ -52.80│ 人民币│
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│东方财富 │ 0.00│ ---│ ---│ 51.64│ -1.27│ 人民币│
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│国泰君安 │ 0.00│ ---│ ---│ 93.25│ -5.52│ 人民币│
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│广和通 │ 0.00│ ---│ ---│ 20.15│ -1.91│ 人民币│
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│荣卿科技（深圳）有│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│浙江湖州南浔荣泰按│ 5.94亿│ 4971.69万│ 1.19亿│ 20.07│ ---│ ---│
│摩椅制造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-20 │
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│关联方 │上海有摩有样健康科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股18% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-20 │
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│关联方 │苏州尚色金属制品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东一致行动人的亲属为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴瓯源电机股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股35.00% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-20 │
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│关联方 │上海有摩有样健康科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股18% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-20 │
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│关联方 │苏州尚色金属制品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东一致行动人的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴瓯源电机股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股35.00% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由上海市科学技术委员
会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号
：GR202431005568，发证时间：2024年12月26日），有效期三年。本次系公司原高新技术企业
证书有效期满后进行的重新认定。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，公司
（不含子公司）自本次通过高新技术企业复审后连续三年（2025年至2027年）将继续享受国家
关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的企业所得税税率缴纳企业所得税。鉴于2024年公
司已按15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，故本次通过高新技术企业复审所获税收优
惠政策不会对公司2024年度经营业绩产生影响。
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2025-04-24│其他事项
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交易目的：由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果
可能产生较大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期
权产品等业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险；
交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元、港币、韩元等币种；
交易工具：远期结售汇业务、外汇衍生产品业务；
交易场所：具有合法经营资格的金融机构；
交易金额：不超过3亿美元，在有效期限内滚动使用，有效期限内任一时点的交易金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过3亿美元；
已履行及拟履行的审议程序：本事项经第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十
六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以投
机为目的，但进行外汇套期保值交易仍可能存在汇率波动风险、履约风险、客户违约风险和操
作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
2025年4月23日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事
会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年开展远期结售
汇业务和外汇衍生产品业务的议案》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。因
经营需要，公司2025年计划开展包括（但不限于）外币远期结售汇和外汇衍生产品等业务，该
议案尚须提请公司股东大会审议。具体内容如下：
一、开展相关业务的目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生较
大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业
务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险。
公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景、以避险为主、同时有获利的外
汇产品，主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降
低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。
二、远期结售汇和外汇衍生产品的品种
1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办
理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务
。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期
）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够降低外汇波动风险。
2、外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外
汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉
期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种
特征的结构化金融工具。
三、2025年的业务规模及投入资金
根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额将不超过公司国际业务的收付外币金额
，交易总额不超过3亿美元，公司可在上述范围内滚动使用；交易时间为自2024年年度股东大
会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。2025年度任一时点的交易金额（含前述
交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
公司用于开展上述外汇业务的资金来源为自有资金，公司承诺不使用募集资金等不符合国
家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的
收费标准执行。
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2025-04-24│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
截至2024年12月31日，合伙人数量116人，注册会计师人数694人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数289人。
中汇最近一年（2024年度）业务收入为101434万元，其中，审计业务收入为89948万元，
证券业务收入为45625万元。
上年度（2023年年报），中汇上市公司年报审计项目180家，收费总额15494万元，涉及的
主要行业包括：（1）制造业-专用设备制造业（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和
信息技术服务业（3）制造业-电气机械及器材制造业（4）制造业-计算机、通信和其他电子设
备制造业（5）制造业-医药制造业公司。同行业上市公司审计客户家数为17家。
2、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相
关规定。
中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
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2025-04-24│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类
投资金额：不超过人民币9亿元
已履行及拟履行的审议程序：本事项经第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十
六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特别风险提示：尽管公司授权使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风
险的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财投资受到市
场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实
际收益不可预期。
为了提高公司闲置自有资金的使用效率，保护股东利益，上海荣泰健康科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意
公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营的情况下，使用最高额度不超
过人民币9亿元的闲置自有资金进行投资理财，资金在上述额度内可循环滚动使用。本议案尚
需提交股东大会审议。具体事宜如下：
（一）投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行理财性投资，
最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司闲置自有资金。
（三）投资金额
公司及子公司拟使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行理财性投资，在上述额度及
授权期限内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。
（四）投资方式
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行
的投资品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品或结构性存款。使用闲置自有资
金投资的理财产品期限不得超过12个月。
（五）投资期限
资金额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在额度范围及授权期限内
，由公司董事会行使该项投资决策权，并由法定代表人签署相关合同。
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2025-04-24│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.35元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的
股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前
公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则
》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股
东的净利润为191,945,865.16元，2024年度母公司实现净利润为100,382,254.10元，截至2024
年12月31日，母公司合计可供分配利润为798,162,778.92元。经董事会决议，公司2024年年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基
数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至本次董事会召开之日，公
司总股本177,396,571股，扣除股份回购专用证券账户中的2,303,200股。以175,093,371股为
基数，以此计算合计拟派发现金红利61,282,679.85元（含税）,在此基础上，加上2024年度中
期已派发的现金股利52,523,568.60元人民币（每10股派发现金股利3.00元人民币），本年度
公司现金分红总额113,806,248.45元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例59.29%。本
年度以现金为对价，注销的回购金额59,600,312.52元。2024年度，现金分红和回购注销金额
合计173,406,560.97元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例90.34%。
2、截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份
2,303,200股，不参与本次利润分配，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总
股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中
明确。
3、本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权
益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额
。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。剩余未分配利润结转以后年度。由于公
司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。
4、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-03-18│其他事项
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上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月28日、2024年3月28
日、2024年4月30日披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司部分经销商筹划持股计
划的公告》（公告编号：2023-059）、《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司部分经销商
持股计划进展的公告》（公告编号：2024-014），《上海荣泰健康科技股份有限公司关于经销
商持股计划实施完成的公告》（公告编号：2024-033）。截至2024年4月29日，公司经销商持
股计划对应产品“西藏信托-卓奥1号行政管理服务信托”通过上海证券交易所竞价交易系统累
计购买公司股份1873689股，占公司总股本1.35%，购买金额3803.03万元。
截止本公告披露日，本次经销商持股计划对应的“西藏信托-卓奥1号行政管理服务信托”
所持有的公司股票已通过上海证券交易所竞价交易全部出售完毕。
自此，公司本次经销商持股计划已实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。
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2025-03-05│对外投资
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投资标的：宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以市场监督管理
部门核准登记的名称为准）（以下简称“合伙企业”、“基金”或“宁波甬元”）
投资金额：人民币3000万元，持股比例占合伙企业首期募集认缴出资总额的6.00%。基金
后续将不会纳入公司合并报表范围。
风险提示：
1)本次拟投资的合伙企业现处于筹划设立阶段，暂未完成工商注册，且投资基金尚需取得
中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在一定的不确定性。
2)由于股权投资基金具有投资周期长、流动性低的特点，本次投资可能面临较长的投资回
收期；
3)合伙企业设立运营后，存在因国家政策、法律法规、宏观经济影响、行业宏观环境、投
资标的选择以及投资管理不确定性，无法达成预期收益或亏损的风险，但公司作为合伙企业的
有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额，即3000万元人民币，敬请广
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