资本运作☆ ◇603580 *ST艾艾 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-05-15│ 9.81│ 1.31亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工业输送带制造1 │ 4562.58万│ ---│ 697.78万│ 100.00│ 49.61万│ 2020-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工业输送带制造项目│ 9522.83万│ 1785.10万│ 9680.20万│ 101.65│ -324.24万│ 2022-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工业输送带制造2 │ 7202.73万│ ---│ 2002.50万│ 100.00│ 296.41万│ 2020-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│轻型输送带技术研发│ 1343.39万│ ---│ 1372.52万│ 102.17│ ---│ 2022-06-30│
│中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工业输送带制造项目│ ---│ 1785.10万│ 9680.20万│ 101.65│ -324.24万│ 2022-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-27 │交易金额(元)│7600.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │泰州中石信电子有限公司760万元注 │标的类型 │股权 │
│ │册资本对应的存量股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │罗丝、王华高、何寿长、胡风娇、广州全马投资有限公司、上海恬厦企业管理咨询有限公司│
│ │、徐孟男共7名股东 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │易简要内容：艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、│
│ │"艾艾精工"）于2025年4月27日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投 │
│ │资的议案》：艾艾精工拟以现金购买罗丝、王华高、何寿长、胡风娇、广州全马投资有限公│
│ │司（以下简称"广州全马"）、上海恬厦企业管理咨询有限公司（以下简称"上海恬厦"）和徐│
│ │孟男共7名股东持有的泰州中石信电子有限公司（以下简称"泰州中石信"、"标的公司"）760│
│ │万元注册资本对应的存量股权，根据中水致远资产评估有限责任公司（以下简称"中水致远 │
│ │评估"）出具的《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司拟收购股权所涉及的泰州中 │
│ │石信电子有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2025]第020423│
│ │号），于评估基准日2025年1月31日，泰州中石信股东全部权益价值为20200.00万元。本次 │
│ │交易各方协商确认，泰州中石信整体投前估值为2亿元，根据泰州中石信总股本2000万股计 │
│ │算泰州中石信每注册资本价格为10.00元，因此本次股权转让金额为7600.00万元；同时艾艾│
│ │精工以投前估值20000.00万元为基础确定泰州中石信每注册资本价格为10.00元，用现金向 │
│ │泰州中石信增资4900.00万元，其中490.00万元用于认购泰州中石信490.00万元的新增注册 │
│ │资本，剩余4410.00万元计入资本公积。上述股权转让和增资（以下合称"本次交易"）金额 │
│ │合计为12500.00万元（以下简称"本次交易金额"）。本次交易完成后，泰州中石信注册资本│
│ │为2490.00万元，艾艾精工持有其注册资本1250.00万元，持股比例为50.2008%，取得其控制│
│ │权。 │
│ │ 公司于2025年5月26日收到控股子公司泰州中石信的通知，泰州中石信于2025年5月26日│
│ │办理完成了收购相关的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》， │
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│公告日期 │2025-05-27 │交易金额(元)│4900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │泰州中石信电子有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 │
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│卖方 │泰州中石信电子有限公司 │
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│交易概述 │易简要内容：艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、│
│ │"艾艾精工"）于2025年4月27日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投 │
│ │资的议案》：艾艾精工拟以现金购买罗丝、王华高、何寿长、胡风娇、广州全马投资有限公│
│ │司（以下简称"广州全马"）、上海恬厦企业管理咨询有限公司（以下简称"上海恬厦"）和徐│
│ │孟男共7名股东持有的泰州中石信电子有限公司（以下简称"泰州中石信"、"标的公司"）760│
│ │万元注册资本对应的存量股权，根据中水致远资产评估有限责任公司（以下简称"中水致远 │
│ │评估"）出具的《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司拟收购股权所涉及的泰州中 │
│ │石信电子有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2025]第020423│
│ │号），于评估基准日2025年1月31日，泰州中石信股东全部权益价值为20200.00万元。本次 │
│ │交易各方协商确认，泰州中石信整体投前估值为2亿元，根据泰州中石信总股本2000万股计 │
│ │算泰州中石信每注册资本价格为10.00元，因此本次股权转让金额为7600.00万元；同时艾艾│
│ │精工以投前估值20000.00万元为基础确定泰州中石信每注册资本价格为10.00元，用现金向 │
│ │泰州中石信增资4900.00万元，其中490.00万元用于认购泰州中石信490.00万元的新增注册 │
│ │资本，剩余4410.00万元计入资本公积。上述股权转让和增资（以下合称"本次交易"）金额 │
│ │合计为12500.00万元（以下简称"本次交易金额"）。本次交易完成后，泰州中石信注册资本│
│ │为2490.00万元，艾艾精工持有其注册资本1250.00万元，持股比例为50.2008%，取得其控制│
│ │权。 │
│ │ 公司于2025年5月26日收到控股子公司泰州中石信的通知，泰州中石信于2025年5月26日│
│ │办理完成了收购相关的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》， │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-30│其他事项
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艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第
8号——资产减值》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关会计政策的规
定，结合公司的实际情况，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，基于谨
慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日需计提减值的相关资产进行了减值测试
并计提相应减值准备，对其他非流动金融资产、交易性金融资产按照公允价值进行确认。
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2026-04-30│其他事项
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拟续聘的境内会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司
提供审计服务的经验和能力，且在执行公司2025年度财务报告审计过程中能够恪守独立、客观
、公正原则，对公司提供的会计报表及相关资料进行独立、客观、公正、审慎的审计，从会计
专业角度维护了公司及全体股东的利益。综合考虑其审计质量和服务水平，经公司董事会审计
委员会提议，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及
内部控制审计机构，聘期一年。
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2026-04-30│其他事项
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艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）按照《上海证券交易
所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）第9.3.2条第一款第一项规定进行自查，公司股
票触及被实施退市风险警示的情形已消除，满足《股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请
撤销对公司股票实施退市风险警示的条件。公司已按照相关规定向上海证券交易所申请撤销股
票退市风险警示。
上海证券交易所自收到公司申请之后15个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股
票实施的退市风险警示。最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。
一、公司股票被实施退市风险警示的基本情况
公司因触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项规定的对公司
股票实施退市风险警示的情形,公司股票已于2025年4月30日被上海证券交易所实施退市风险警
示。
二、申请撤销公司股票退市风险警示的情况
公司已于2026年4月30日披露了《2025年年度报告》，公司全体董事保证《2025年年度报
告》内容的真实性、准确性、完整性。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度
报告进行了审计并出具了标准无保留意见的《2025年审计报告》和《2025年度内部控制审计报
告》。经审计，公司2025年年度实现利润总额为4945.20万元，2025年年度实现归属于母公司
所有者的净利润为4383.99万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为62.73
万元。2025年年度实现营业收入为32979.45万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商
业实质的收入后的营业收入为31644.99万元。2025年末归属于上市公司股东的净资产为45153.
83万元。
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第一项规定进行自查，公司
股票因财务类指标涉及的退市风险警示情形已消除，已满足《上海证券交易所股票上市规则》
第9.3.7条规定的撤销退市风险警示的条件，可以申请撤销退市风险警示。
截至本公告披露日，公司已向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示的申请，上
海证券交易所将于收到公司申请之后15个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实
施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│银行授信
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艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”于2026年4月29日召开
第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，该事项
尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及全资或控股子公司拟向银行等金融机
构申请总额不超过人民币贰亿伍仟万元整的综合授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷
款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业
务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。授信申请工作中，金融机构如需要提供相关
增信措施，公司将在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来
合理确定，具体融资的种类、金额、利率、融资期限等以签署的具体合同为准。
授信额度有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，授信额度在有效期
内可以滚动使用。
为提高效率，该综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授权经营管理层审批在上述综
合授信额度内的资产抵押、质押事项。同时董事会同意授权公司管理层代表公司与银行等金融
机构签署上述授信额度内的有关法律文件、同意在银行的贷款可以用无还本的方式续作。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例:A股每股派发现金红利0.082元（含税）。本次利润分配拟以截止2025年12
月31日的总股本为基数，具体将在权益分派实施公告中明确。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持分配总额不变，
相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。公司不触及《上海证券交易所股票上市
规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，艾艾精密工业输
送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币202969
694.76元。经公司第五届董事会第八次会议决议，公司2025年度拟以截止2025年12月31日的总
股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、上市公司拟以2025年12月31日公司总股本13067.32万股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利0.82元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为13067.32万股，以此计算合
计拟派发现金红利10715202.40元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股
东净利润的比例24.44%。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股
权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-02-14│其他事项
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艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召
开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审
亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2025年度审计机构。该
事项已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见公司2025年11月29日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于变更会计师事务所的公告》。
公司近日收到中审亚太出具的《关于变更签字会计师的告知函》，现将具体情况公告如下
：
一、本次签字会计师的变更情况
中审亚太作为公司2025年度审计机构，原委派吴军先生、于伟先生作为签字注册会计师，
王丹女士作为质量控制复核人。鉴于原拟签字注册会计师吴军先生工作调整不再担任公司2025
年度审计业务签字注册会计师，现由于伟先生、朱淑贞女士作为公司的签字注册会计师，王丹
女士作为质量控制复核人，继续完成公司2025年度审计相关工作。
二、本次变更后的签字会计师信息
（一）基本情况
朱淑贞，2018年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2026年起开始在
中审亚太执业，曾主持多家新三板挂牌公司、大中型国有企业的财务报表审计，具备相应的专
业胜任能力。
（二）诚信记录
朱淑贞未受到监督管理措施；不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
（三）独立性
朱淑贞不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报告审计工作
产生不利影响。
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2026-01-31│其他事项
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本次业绩预告的具体适用情形：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称
“公司”）因触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项规定的情形
，公司股票已于2025年4月30日被上海证券交易所实施退市风险警示。
截至目前，审计工作尚在进行中，最终的审计意见尚未形成。年审会计师出具专项说明显
示，“截至本专项说明出具之日止，根据我们已经实施的审计程序和已获得的审计证据，我们
尚不能确定艾艾精工公司业绩预告中2025年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质
的收入后的营业收入超过3亿元，以及艾艾精工公司预计将消除财务类退市指标情形。我们注
意到艾艾精工公司2025年收购的泰州中石信电子有限公司在第四季度开展的新能源电池配件生
产销售业务所产生的营业收入，可能存在需要收入扣除的风险，如是，预计2025年度扣除与主
营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入将低于3亿元，将无法消除财务
类退市指标情形。”公司预计2025年年度实现利润总额为4000万元，预计2025年年度实现归属
于母公司所有者的净利润为4000万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为
-50万元。预计2025年年度实现营业收入为34000万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具
备商业实质的收入后的营业收入为32000万元。预计2025年末归属于上市公司股东的净资产为4
5000万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经公司初步测算，预计2025年年度实现利润总额为4000万元，预计2025年年度实现归属于
母公司所有者的净利润为4000万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5
0万元。预计2025年年度实现营业收入为34000万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备
商业实质的收入后的营业收入为32000万元。预计2025年末归属于上市公司股东的净资产为450
00万元。
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2025-12-20│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月19日
(二)股东会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室
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2025-11-29│银行授信
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艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”于2025年11月28日召开
第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增向金融机构申请综合授信额度的议案》，该
事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。具体情况如下：
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及全资或控股子公司拟新增向银行等金
融机构申请总额不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，前期公司第五届董事会第三次会议已
审议通过《公司关于向银行申请授信额度的议案》向玉山银行(中国)有限公司申请人民币不超
过肆仟万元整的授信额度、及公司第五届董事会第四次会议已审议通过《公司关于向金融机构
申请综合授信额度的议案》人民币不超过柒仟万元整的授信额度，累计综合授信额度为不超过
贰亿壹仟万元整。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票
、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度和期限，以金融机构最终核
定为准。授信申请工作中，金融机构如需要提供相关增信措施，公司将在上述额度内提供相应
保证、质押、抵押或第三方担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来
合理确定，具体融资的种类、金额、利率、融资期限等以签署的具体合同为准。
授信额度有效期为自2025年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，授信额度在
有效期内可以滚动使用。
为提高效率，该综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授权经营管理层审批在上述综
合授信额度内的资产抵押、质押事项。同时董事会同意授权公司管理层代表公司与银行等金融
机构签署上述授信额度内的有关法律文件。
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2025-11-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审
亚太”）
原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，经审
慎评估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所，聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
2025年度财务审计和内部控制审计机构。本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整
体审计的需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年1月18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
首席合伙人：王增明
上年度末合伙人数量93人、注册会计师数量482人、签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数180余人。
最近一年经审计总收入70397.66万元、审计业务收入68203.21万元、证券业务收入30108.
98万元。
上年度上市公司审计客户家数：40家
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：8510.76万元
职业保险累计赔偿限额：40000万元
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事
责任的诉讼。
3、诚信记录
（1）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）
因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次。
自律监管措施1次和纪律处分1次。
（2）20名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：吴军，1999年成为中国注册会计师，2016年开始在中审亚太会计师事务所（
特殊普通合伙）执业。最近三年签署过两家上市公司审计报告，多家挂牌公司报告。
签字注册会计师：于伟，2010年成为中国注册会计师，2025年开始在中审亚太会计师事务
所（特殊普通合伙）执业。最近三年签署过一家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：王丹，于2020年9月成为注册会计师、2017年开始从事上市公司和
挂牌公司审计业务、2023年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上
市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核5家上市公司及20家新三板挂牌公司审计报告；2025
年开始，作为本公司项目质量控制复核人。
2、诚信记录
项目质量控制复核人王丹、项目合伙人吴军和签字注册会计师于伟最近3年未受到刑事处
罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审亚太及项目合伙人吴军、签字注册会计师于伟、项目质量控制复核人王丹不存在可能
影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年度审计费用预计为125万元，其中年报审计费用为105万元，内部控制审计费用为20
万元，较上期费用增加超过20%。增加原因是公司2025年收购子公司，审计主体增加，中审亚
太会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方
面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及中审亚太会计师事务
所（特殊普通合伙）的收费标准确定最终审计收费。
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2025-11-29│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司泰州中石
信电子有限公司（以下简称“中石信”）拟向银行申请总额不超过人民币6000万元综合授信额
度。为满足中石信经营需求，公司拟按照对控股子公司的持股比例为控股子公司提供等比例的
担保，连带保证责任担保金额不超过3012.05万元。公司对其财务、生产经营、重要人事安排
等拥有充分的控制力，公司了解被担保方经营管理情况，担保风险可控。本次新增担保额度有
效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效，本次担保没有反担保。
（二）内部决策程序
2025年11月28日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于为控股子公司提供
担保额度的议案》，同意公司对中石信按持股比例提供不超过3012.05万元担保额度。公司在
上述额度内承担连带保证责任。
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2025-11-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月19日
本次股东会采用的网络投票系统：
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