资本运作☆ ◇603580 *ST艾艾 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-05-15│ 9.81│ 1.31亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工业输送带制造1 │ 4562.58万│ ---│ 697.78万│ 100.00│ 49.61万│ 2020-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工业输送带制造项目│ 9522.83万│ 1785.10万│ 9680.20万│ 101.65│ -324.24万│ 2022-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工业输送带制造2 │ 7202.73万│ ---│ 2002.50万│ 100.00│ 296.41万│ 2020-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│轻型输送带技术研发│ 1343.39万│ ---│ 1372.52万│ 102.17│ ---│ 2022-06-30│
│中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工业输送带制造项目│ ---│ 1785.10万│ 9680.20万│ 101.65│ -324.24万│ 2022-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-27 │交易金额(元)│7600.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │泰州中石信电子有限公司760万元注 │标的类型 │股权 │
│ │册资本对应的存量股权 │ │ │
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│买方 │艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 │
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│卖方 │罗丝、王华高、何寿长、胡风娇、广州全马投资有限公司、上海恬厦企业管理咨询有限公司│
│ │、徐孟男共7名股东 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │易简要内容：艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、│
│ │"艾艾精工"）于2025年4月27日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投 │
│ │资的议案》：艾艾精工拟以现金购买罗丝、王华高、何寿长、胡风娇、广州全马投资有限公│
│ │司（以下简称"广州全马"）、上海恬厦企业管理咨询有限公司（以下简称"上海恬厦"）和徐│
│ │孟男共7名股东持有的泰州中石信电子有限公司（以下简称"泰州中石信"、"标的公司"）760│
│ │万元注册资本对应的存量股权，根据中水致远资产评估有限责任公司（以下简称"中水致远 │
│ │评估"）出具的《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司拟收购股权所涉及的泰州中 │
│ │石信电子有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2025]第020423│
│ │号），于评估基准日2025年1月31日，泰州中石信股东全部权益价值为20200.00万元。本次 │
│ │交易各方协商确认，泰州中石信整体投前估值为2亿元，根据泰州中石信总股本2000万股计 │
│ │算泰州中石信每注册资本价格为10.00元，因此本次股权转让金额为7600.00万元；同时艾艾│
│ │精工以投前估值20000.00万元为基础确定泰州中石信每注册资本价格为10.00元，用现金向 │
│ │泰州中石信增资4900.00万元，其中490.00万元用于认购泰州中石信490.00万元的新增注册 │
│ │资本，剩余4410.00万元计入资本公积。上述股权转让和增资（以下合称"本次交易"）金额 │
│ │合计为12500.00万元（以下简称"本次交易金额"）。本次交易完成后，泰州中石信注册资本│
│ │为2490.00万元，艾艾精工持有其注册资本1250.00万元，持股比例为50.2008%，取得其控制│
│ │权。 │
│ │ 公司于2025年5月26日收到控股子公司泰州中石信的通知，泰州中石信于2025年5月26日│
│ │办理完成了收购相关的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》， │
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│公告日期 │2025-05-27 │交易金额(元)│4900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │泰州中石信电子有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 │
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│卖方 │泰州中石信电子有限公司 │
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│交易概述 │易简要内容：艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、│
│ │"艾艾精工"）于2025年4月27日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投 │
│ │资的议案》：艾艾精工拟以现金购买罗丝、王华高、何寿长、胡风娇、广州全马投资有限公│
│ │司（以下简称"广州全马"）、上海恬厦企业管理咨询有限公司（以下简称"上海恬厦"）和徐│
│ │孟男共7名股东持有的泰州中石信电子有限公司（以下简称"泰州中石信"、"标的公司"）760│
│ │万元注册资本对应的存量股权，根据中水致远资产评估有限责任公司（以下简称"中水致远 │
│ │评估"）出具的《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司拟收购股权所涉及的泰州中 │
│ │石信电子有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2025]第020423│
│ │号），于评估基准日2025年1月31日，泰州中石信股东全部权益价值为20200.00万元。本次 │
│ │交易各方协商确认，泰州中石信整体投前估值为2亿元，根据泰州中石信总股本2000万股计 │
│ │算泰州中石信每注册资本价格为10.00元，因此本次股权转让金额为7600.00万元；同时艾艾│
│ │精工以投前估值20000.00万元为基础确定泰州中石信每注册资本价格为10.00元，用现金向 │
│ │泰州中石信增资4900.00万元，其中490.00万元用于认购泰州中石信490.00万元的新增注册 │
│ │资本，剩余4410.00万元计入资本公积。上述股权转让和增资（以下合称"本次交易"）金额 │
│ │合计为12500.00万元（以下简称"本次交易金额"）。本次交易完成后，泰州中石信注册资本│
│ │为2490.00万元，艾艾精工持有其注册资本1250.00万元，持股比例为50.2008%，取得其控制│
│ │权。 │
│ │ 公司于2025年5月26日收到控股子公司泰州中石信的通知，泰州中石信于2025年5月26日│
│ │办理完成了收购相关的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》， │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │蔡瑞美、金锋馥（滁州）科技股份有限公司、滁州和传物流机械有限公司、涂筱筑、ANKEGe│
│ │werbeimmobilienGmbH&CoKG、西安德高印染自动化工程有限公司、西安德高数码科技有限公│
│ │司 │
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│关联关系 │本公司的董事及公司实际控制人、曾为本公司联营企业等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较│
│ │大的依赖。 │
│ │ 关联董事在公司第五届董事会第三次会议表决关联交易提案时回避表决。 │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ 1、关联方介绍及关联关系 │
│ │ （1）关联方名称：蔡瑞美，与本公司关系：本公司的董事及公司实际控制人。 │
│ │ （2）关联方名称：金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其孙公司滁州和传物流机械有 │
│ │限公司，与本公司关系：金锋馥（滁州）科技股份有限公司原系本公司之联营企业，本公司│
│ │董事长涂国圣曾担任其董事。截至2024年8月末公司对其已不存在重大影响。 │
│ │ （3）关联方名称：涂筱筑，与本公司关系：实际控制人涂木林、蔡瑞美夫妇之女。 │
│ │ （4）关联方名称：ANKEGewerbeimmobilienGmbH&CoKG，与本公司关系：涂筱筑控制的 │
│ │公司。 │
│ │ （5）关联方名称：西安德高印染自动化工程有限公司及其子公司西安德高数码科技有 │
│ │限公司，与本公司关系：楚建安（现任西安艾艾精工输送系统有限公司总经理、持有西安艾│
│ │艾30%股权）实际控制的公司。 │
│ │ 2、关联交易主要内容和定价政策 │
│ │ （1）关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素，借款 │
│ │利率参照同等条件下的银行贷款利率，其定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及│
│ │中小股东利益的情形。 │
│ │ （2）公司向金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其孙公司滁州和传物流机械有限公司 │
│ │、西安德高印染自动化工程有限公司及其子公司西安德高数码科技有限公司销售工业输送带│
│ │产品，向西安德高印染自动化工程有限公司采购设备，产品按照市场价格确定。 │
│ │ （3）公司向西安德高印染自动化工程有限公司出租自有厂房、向ANKEGewerbeimmobili│
│ │enGmbH&CoKG出租自有土地，均参照周边市场价格确定。 │
│ │ （4）公司向ANKEGewerbeimmobilienGmbH&CoKG承租房屋建筑物参照周边市场价格确定 │
│ │。 │
│ │ （5）公司向ANKEGewerbeimmobilienGmbH&CoKG处置土地参照周边市场价格确定。 │
│ │ 3、2024年度关联交易的执行情况 │
│ │ （1）2023年6月蔡瑞美与子公司意诺工业皮带有限公司签订借款协议，提供给意诺工业│
│ │皮带有限公司160万欧元借款，借款利率2%，借款期限至2024年6月27日。到期后双方签订补│
│ │充协议，将借款期限延至2025年6月27日，借款金额及利率保持不变。截至2024年12月31日 │
│ │，借款余额为160.00万欧元。 │
│ │ （2）2023年4月蔡瑞美与子公司ARCKBeteiligungenGmbH签订借款协议，提供给ARCKBet│
│ │eiligungenGmbH30万欧元借款，借款利率为3%，借款期限至2024年4月19日。到期后双方签 │
│ │订补充协议，将借款期限延至2026年4月19日，借款金额及利率保持不变。ARCKBeteiligung│
│ │enGmbH于本年度提前归还1万欧元，截至2024年12月31日，借款余额为29.00万欧元。 │
│ │ （3）涂筱筑与子公司INOProzesstechnikGmbH签订借款协议，提供给INOProzesstechni│
│ │kGmbH15万欧元借款临时周转，借款利率为0%，截至2024年12月31日，借款余额为10.00万欧│
│ │元，截至本公告报出日，该借款已全部归还。 │
│ │ （4）2024年，公司向金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其孙公司滁州和传物流机械 │
│ │有限公司销售工业输送带产品的销售额分别为0万元、35.20万元，向西安德高印染自动化工│
│ │程有限公司及其子公司西安德高数码科技有限公司销售工业输送带产品的销售额分别为48.2│
│ │0万元、0.07万元。向西安德高印染自动化工程有限公司采购设备209.73万元。 │
│ │ （5）2024年，向西安德高印染自动化工程有限公司、ANKEGewerbeimmobilienGmbH&CoK│
│ │G出租收入分别为152.41万元、11.63万元。 │
│ │ （6）2024年，向ANKEGewerbeimmobilienGmbH&CoKG承租房屋建筑物支付租金171.99万 │
│ │元。 │
│ │ （7）2024年，向ANKEGewerbeimmobilienGmbH&CoKG处置土地收到403.83万元。 │
│ │ 4、预计2025年度关联交易 │
│ │ （1）根据公司2025年经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不超过100│
│ │0万元的日常关联交易。（不含以下6项预计的关联交易） │
│ │ ①2024年6月蔡瑞美与子公司意诺工业皮带有限公司签订借款延期协议，提供给意诺工 │
│ │业皮带有限公司160万欧元借款，借款利率2%，借款期限至2025年6月27日。截至2024年12月│
│ │31日，借款余额为160.00万欧元。截至本公告报出日，2025年已还款7万欧元。2025年6月27│
│ │日到期后，授权双方管理层签订补充协议，将借款期限延至2026年6月27日，借款金额及利 │
│ │率保持不变。 │
│ │ ②2024年4月蔡瑞美与子公司ARCKBeteiligungenGmbH签订借款协议，提供给ARCKBeteil│
│ │igungenGmbH30万欧元借款，借款利率为3%，借款期限至2026年4月19日。截至2024年12月31│
│ │日，借款余额为29.00万欧元。预计2025年产生利息支出0.87万欧元。 │
│ │ ③BODEBELTINGgmbh向ANKEGewerbeimmobilienGmbH&CoKG租赁办公室，全年不含税租金6│
│ │.36万欧元。 │
│ │ ④INOProzesstechnikGmbH向ANKEGewerbeimmobilienGmbH&CoKG租赁厂房，全年不含税 │
│ │租金14.40万欧元。 │
│ │ ⑤预计向西安德高印染自动化工程有限公司及其子公司销售工业输送带产品的销售额不│
│ │超过500万元，向西安德高印染自动化工程有限公司采购设备不超过500万元，产品按照市场│
│ │价格确定。 │
│ │ ⑥预计向西安德高印染自动化工程有限公司出租厂房出租收入152.41万元。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-27│其他事项
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艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召
开第五届董事会第三次会议、2025年5月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于公司对外投资的议案》，同意公司收购泰州中石信电子有限公司（以下简称“泰州中石信
”）原股东持有的部分股权及对泰州中石信增资，股权转让和增资金额合计为12500.00万元，
本次交易完成后，泰州中石信注册资本为2490.00万元，公司持有其注册资本1250.00万元，持
股比例为50.2008%，取得其控制权。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）的《艾艾精工关于购买资产的公告》（公告编号：2025-010）。
公司于2025年5月26日收到控股子公司泰州中石信的通知，泰州中石信于2025年5月26日办
理完成了收购相关的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》，相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91321291MA258Y255K
2、名称：泰州中石信电子有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：泰州市医药高新技术产业开发区创新创业产业园标准厂房二期1号电子厂房东侧
一层、二层及创新创业园四期2号厂房
5、法定代表人：罗丝
6、注册资本：人民币2490万元整
7、成立日期：2021年02月24日
8、经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；金属结构制造；通用设备制造（不含特
种设备制造）；金属材料制造；金属工具制造；紧固件制造；电力电子元器件销售；紧固件销
售；金属结构销售；机械设备销售；金属材料销售；金属工具销售；货物进出口；进出口代理
；塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
本次工商变更登记完成后，公司直接持有泰州中石信50.2008%的股权，泰州中石信成为公
司的控股子公司。
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2025-05-27│银行授信
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艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”于2025年5月26日召开
第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合
授信额度的议案》，具体情况如下：为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及全资
或控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币柒仟万元的综合授信额度（不含公司
第五届董事会第三次会议已审议通过的《公司关于向银行申请授信额度的议案》向玉山银行(
中国)有限公司申请的人民币不超过肆仟万元整的授信额度），授信业务包括但不限于流动资
金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授
信业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。授信申请工作中，金融机构如需要提供
相关增信措施，公司将在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来
合理确定，具体融资的种类、金额、利率、融资期限等以签署的具体合同为准。
授信额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决
议通过之日，授信额度在有效期内可以滚动使用。
为提高效率，公司董事会同意授权公司管理层审批在上述综合授信额度内的资产抵押、质
押事项。同时董事会同意授权公司管理层代表公司与银行等金融机构签署上述授信额度内的有
关法律文件。
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2025-04-29│其他事项
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重要内容提示：
关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大
的依赖。
关联董事在公司第五届董事会第三次会议表决关联交易提案时回避表决。
一、关联交易基本情况
1、关联方介绍及关联关系
（1）关联方名称：蔡瑞美，与本公司关系：本公司的董事及公司实际控制人。
（2）关联方名称：金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其孙公司滁州和传物流机械有限
公司，与本公司关系：金锋馥（滁州）科技股份有限公司原系本公司之联营企业，本公司董事
长涂国圣曾担任其董事。截至2024年8月末公司对其已不存在重大影响。
（3）关联方名称：涂筱筑，与本公司关系：实际控制人涂木林、蔡瑞美夫妇之女。
（4）关联方名称：ANKEGewerbeimmobilienGmbH&CoKG，与本公司关系：涂筱筑控制的公
司。
（5）关联方名称：西安德高印染自动化工程有限公司及其子公司西安德高数码科技有限
公司，与本公司关系：楚建安（现任西安艾艾精工输送系统有限公司总经理、持有西安艾艾30
%股权）实际控制的公司。
2、关联交易主要内容和定价政策
（1）关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素，借款利
率参照同等条件下的银行贷款利率，其定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。
（2）公司向金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其孙公司滁州和传物流机械有限公司、
西安德高印染自动化工程有限公司及其子公司西安德高数码科技有限公司销售工业输送带产品
，向西安德高印染自动化工程有限公司采购设备，产品按照市场价格确定。
（3）公司向西安德高印染自动化工程有限公司出租自有厂房、向ANKEGewerbeimmobilien
GmbH&CoKG出租自有土地，均参照周边市场价格确定。
（4）公司向ANKEGewerbeimmobilienGmbH&CoKG承租房屋建筑物参照周边市场价格确定。
（5）公司向ANKEGewerbeimmobilienGmbH&CoKG处置土地参照周边市场价格确定。
3、2024年度关联交易的执行情况
（1）2023年6月蔡瑞美与子公司意诺工业皮带有限公司签订借款协议，提供给意诺工业皮
带有限公司160万欧元借款，借款利率2%，借款期限至2024年6月27日。到期后双方签订补充协
议，将借款期限延至2025年6月27日，借款金额及利率保持不变。截至2024年12月31日，借款
余额为160.00万欧元。
（2）2023年4月蔡瑞美与子公司ARCKBeteiligungenGmbH签订借款协议，提供给ARCKBetei
ligungenGmbH30万欧元借款，借款利率为3%，借款期限至2024年4月19日。到期后双方签订补
充协议，将借款期限延至2026年4月19日，借款金额及利率保持不变。ARCKBeteiligungenGmbH
于本年度提前归还1万欧元，截至2024年12月31日，借款余额为29.00万欧元。
（3）涂筱筑与子公司INOProzesstechnikGmbH签订借款协议，提供给INOProzesstechnikG
mbH15万欧元借款临时周转，借款利率为0%，截至2024年12月31日，借款余额为10.00万欧元，
截至本公告报出日，该借款已全部归还。
（4）2024年，公司向金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其孙公司滁州和传物流机械有
限公司销售工业输送带产品的销售额分别为0万元、35.20万元，向西安德高印染自动化工程有
限公司及其子公司西安德高数码科技有限公司销售工业输送带产品的销售额分别为48.20万元
、0.07万元。向西安德高印染自动化工程有限公司采购设备209.73万元。
（5）2024年，向西安德高印染自动化工程有限公司、ANKEGewerbeimmobilienGmbH&CoKG
出租收入分别为152.41万元、11.63万元。
（6）2024年，向ANKEGewerbeimmobilienGmbH&CoKG承租房屋建筑物支付租金171.99万元
。
（7）2024年，向ANKEGewerbeimmobilienGmbH&CoKG处置土地收到403.83万元。
4、预计2025年度关联交易
（1）根据公司2025年经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不超过1000
万元的日常关联交易。（不含以下6项预计的关联交易）
①2024年6月蔡瑞美与子公司意诺工业皮带有限公司签订借款延期协议，提供给意诺工业
皮带有限公司160万欧元借款，借款利率2%，借款期限至2025年6月27日。截至2024年12月31日
，借款余额为160.00万欧元。截至本公告报出日，2025年已还款7万欧元。2025年6月27日到期
后，授权双方管理层签订补充协议，将借款期限延至2026年6月27日，借款金额及利率保持不
变。
②2024年4月蔡瑞美与子公司ARCKBeteiligungenGmbH签订借款协议，提供给ARCKBeteilig
ungenGmbH30万欧元借款，借款利率为3%，借款期限至2026年4月19日。截至2024年12月31日，
借款余额为29.00万欧元。预计2025年产生利息支出0.87万欧元。
③BODEBELTINGgmbh向ANKEGewerbeimmobilienGmbH&CoKG租赁办公室，全年不含税租金6.3
6万欧元。
④INOProzesstechnikGmbH向ANKEGewerbeimmobilienGmbH&CoKG租赁厂房，全年不含税租
金14.40万欧元。
⑤预计向西安德高印染自动化工程有限公司及其子公司销售工业输送带产品的销售额不超
过500万元，向西安德高印染自动化工程有限公司采购设备不超过500万元，产品按照市场价格
确定。
⑥预计向西安德高印染自动化工程有限公司出租厂房出租收入152.41万元。
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2025-04-29│其他事项
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本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上
市公司股东的净利润-884.61万元，与上年同期相比，将出现亏损。2024年度实现归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-398.83万元。
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日
（二）业绩预告情况
公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-884.61万元，与上年同期相比，将出现
亏损。2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-398.83万元。
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2025-04-29│购销商品或劳务
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交易简要内容：艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“上市公司”、“
公司”、“艾艾精工”）于2025年4月27日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公
司对外投资的议案》：艾艾精工拟以现金购买罗丝、王华高、何寿长、胡风娇、广州全马投资
有限公司（以下简称“广州全马”）、上海恬厦企业管理咨询有限公司（以下简称“上海恬厦
”）和徐孟男共7名股东持有的泰州中石信电子有限公司（以下简称“泰州中石信”、“标的
公司”）760万元注册资本对应的存量股权，根据中水致远资产评估有限责任公司（以下简称
“中水致远评估”）出具的《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司拟收购股权所涉及
的泰州中石信电子有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2025]第
020423号），于评估基准日2025年1月31日，泰州中石信股东全部权益价值为20200.00万元。
本次交易各方协商确认，泰州中石信整体投前估值为2亿元，根据泰州中石信总股本2000万股
计算泰州中石信每注册资本价格为10.00元，因此本次股权转让金额为7600.00万元；同时艾艾
精工以投前估值20000.00万元为基础确定泰州中石信每注册资本价格为10.00元，用现金向泰
州中石信增资4900.00万元，其中490.00万元用于认购泰州中石信490.00万元的新增注册资本
，剩余4410.00万元计入资本公积。上述股权转让和增资（以下合称“本次交易”）金额合计
为12500.00万元（以下简称“本次交易金额”）。本次交易完成后，泰州中石信注册资本为24
90.00万元，艾艾精工持有其注册资本1250.00万元，持股比例为50.2008%，取得其控制权。
本次交易的交易对方为罗丝、王华高、何寿长、胡风娇、广州全马、上海恬厦和徐孟男，
与上市公司不存在关联关系，因此本次交易不属于《上海证券交易所股票上市规则》以下简称
“《上市规则》”规定的关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组
上市。
根据《上市规则》《公司法》《公司章程》的规定，本次交易金额不超过公司最近一期总
资产、净资产的30%，尚需提交股东大会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：
1、整合风险
本次交易完成后，艾艾精工将取得标的公司的控制权，并形成“轻型输送带的研发、生产
及销售+精密金属结构件产品的研发、生产和销售”的多元化布局。
由于艾艾精工与标的公司在业务运营、企业文化、管理制度、人力资源、财务管理等诸多
方面需要相互进行整合，未来能否实现顺利整合、达成预期经济效益尚存在不确定性。
2、标的公司业绩承诺无法实现风险
艾艾精工与本次交易的交易对方签署了盈利预测补偿协议，交易对方承诺标的公司2025年
度、2026年度、2027年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别不低于1800.00万元、2
500.00万元和3700.00万元。美国新一届政府于2025年4月启动了覆盖多领域的全球性关税调整
机制，对全球经济产生了重大影响。新一轮
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