资本运作☆ ◇603585 苏利股份 更新日期：2026-07-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-12-02│ 26.79│ 6.18亿│
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│可转债 │ 2022-02-16│ 100.00│ 9.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-31│ 5.12│ 1971.20万│
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│股权激励和授予 │ 2025-06-12│ 5.12│ 156.16万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏利化学 │ 15099.96│ ---│ 100.00│ ---│ 1251392.51│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1.9万吨精细化 │ 9.44亿│ 1.71亿│ 8.42亿│ 89.28│ ---│ ---│
│工产品及相关衍生产│ │ │ │ │ │ │
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1.9万吨精细化 │ 9.44亿│ 1.71亿│ 8.42亿│ 89.28│ ---│ ---│
│工产品及相关衍生产│ │ │ │ │ │ │
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-22 │交易金额(元)│7663.33万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏利（宁夏）新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏苏利精细化工股份有限公司 │
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│卖方 │苏利（宁夏）新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │为满足苏利宁夏项目建设需要，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"│
│ │）与OXON ASIA S.R.L.（以下简称"乙方"，注册地址 VIA CARROCCIO 8 MILANO ITALY 2012│
│ │3）、SIPCAM ASIAS.R.L.（以下简称"丙方"，注册地址 VIA CARROCCIO 8 MILANO ITALY 20│
│ │123）于2025年12月25日签订了《增资协议》，协议约定：截至本协议签署之日，苏利（宁 │
│ │夏）新材料科技有限公司（以下简称"苏利宁夏"）的注册资本为600,781,250.00元人民币，│
│ │甲方占注册资本的76.0000%，乙方占注册资本的23.2198%，丙方占注册资本的0.7802%。甲 │
│ │乙丙三方进一步增资苏利宁夏，苏利宁夏注册资本由600,781,250.00元人民币增加至632,29│
│ │1,666.67元人民币。本次增资中，甲方以现金形式出资76,633,333.33元（其中23,947,916.│
│ │67元计入注册资本，其余部分计入资本公积）；乙方以现金形式出资19,200,000.00元（其 │
│ │中6,000,000.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积）；丙方以现金形式出资5,000,00│
│ │0.00元（其中1,562,500.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积）。 │
│ │ 目前，苏利宁夏已完成了上述事项的工商变更登记手续，现已取得宁夏回族自治区市场│
│ │监督管理厅换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2026-01-22 │交易金额(元)│1920.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏利（宁夏）新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │OXON ASIA S.R.L. │
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│卖方 │苏利（宁夏）新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │为满足苏利宁夏项目建设需要，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"│
│ │）与OXON ASIA S.R.L.（以下简称"乙方"，注册地址 VIA CARROCCIO 8 MILANO ITALY 2012│
│ │3）、SIPCAM ASIAS.R.L.（以下简称"丙方"，注册地址 VIA CARROCCIO 8 MILANO ITALY 20│
│ │123）于2025年12月25日签订了《增资协议》，协议约定：截至本协议签署之日，苏利（宁 │
│ │夏）新材料科技有限公司（以下简称"苏利宁夏"）的注册资本为600,781,250.00元人民币，│
│ │甲方占注册资本的76.0000%，乙方占注册资本的23.2198%，丙方占注册资本的0.7802%。甲 │
│ │乙丙三方进一步增资苏利宁夏，苏利宁夏注册资本由600,781,250.00元人民币增加至632,29│
│ │1,666.67元人民币。本次增资中，甲方以现金形式出资76,633,333.33元（其中23,947,916.│
│ │67元计入注册资本，其余部分计入资本公积）；乙方以现金形式出资19,200,000.00元（其 │
│ │中6,000,000.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积）；丙方以现金形式出资5,000,00│
│ │0.00元（其中1,562,500.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积）。 │
│ │ 目前，苏利宁夏已完成了上述事项的工商变更登记手续，现已取得宁夏回族自治区市场│
│ │监督管理厅换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2026-01-22 │交易金额(元)│500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏利（宁夏）新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │SIPCAM ASIA S.R.L. │
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│卖方 │苏利（宁夏）新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │为满足苏利宁夏项目建设需要，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"│
│ │）与OXON ASIA S.R.L.（以下简称"乙方"，注册地址 VIA CARROCCIO 8 MILANO ITALY 2012│
│ │3）、SIPCAM ASIAS.R.L.（以下简称"丙方"，注册地址 VIA CARROCCIO 8 MILANO ITALY 20│
│ │123）于2025年12月25日签订了《增资协议》，协议约定：截至本协议签署之日，苏利（宁 │
│ │夏）新材料科技有限公司（以下简称"苏利宁夏"）的注册资本为600,781,250.00元人民币，│
│ │甲方占注册资本的76.0000%，乙方占注册资本的23.2198%，丙方占注册资本的0.7802%。甲 │
│ │乙丙三方进一步增资苏利宁夏，苏利宁夏注册资本由600,781,250.00元人民币增加至632,29│
│ │1,666.67元人民币。本次增资中，甲方以现金形式出资76,633,333.33元（其中23,947,916.│
│ │67元计入注册资本，其余部分计入资本公积）；乙方以现金形式出资19,200,000.00元（其 │
│ │中6,000,000.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积）；丙方以现金形式出资5,000,00│
│ │0.00元（其中1,562,500.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积）。 │
│ │ 目前，苏利宁夏已完成了上述事项的工商变更登记手续，现已取得宁夏回族自治区市场│
│ │监督管理厅换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │上海众擎元创医药科技有限公司 │
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│关联关系 │该公司董事为公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │江阴市捷丰新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购电力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │世科姆作物科技（无锡）有限公司 │
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│关联关系 │公司持有50%股份的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │世科姆作物科技（无锡）有限公司 │
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│关联关系 │公司持有50%股份的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴市捷丰新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购电力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │世科姆作物科技（无锡）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有50%股份的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │世科姆作物科技（无锡）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有50%股份的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│苏利制药 │大连永达苏│ 8000.00万│人民币 │2022-09-30│--- │连带责任│否 │是 │
│ │利 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-30│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利由0.36元（含税）调整为0.35553元（含税）。
本次调整的原因：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润
分配方案以公司截至2026年4月20日的股份总数194399183股扣减拟回购注销的限制性股票1600
00股后的总股本194239183股为基数，上述160000股限制性股票已于2026年6月18日完成注销。
自2026年4月20日至本公告披露日期间，公司因“苏利转债”转股，公司参与利润分配的股本
总数由194239183股增加至196682722股。公司按照维持现金分红总额不变的原则，相应调整每
股分配比例，对2025年年度利润分配方案每股现金分红金额进行相应调整。
二、本次调整每股分配比例的情况
公司公开发行的可转换公司债券“苏利转债”自2022年8月22日起可转换为公司A股普通股
股票，2025年年度利润分配方案以公司截至2026年4月20日的股份总数194399183股扣减拟回购
注销的限制性股票160000股后的总股本194239183股为基数，上述160000股限制性股票已于202
6年6月18日完成注销。自2026年4月20日至本公告披露日期间，公司因“苏利转债”转股，公
司参与利润分配的股本总数由194239183股增加至196682722股。根据规定，自权益分派实施公
告披露日前一交易日（2026年6月30日）起至权益分派股权登记日期间，“苏利转债”将停止
转股，具体内容详见公司于2026年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏苏利精细化工股份有限公司关于实施2025年年度权益分派时“苏利转债”停止转股的提
示性公告》（公告编号：2026-045）。
基于上述股本变动情况，公司按照维持现金分红总额不变的原则，相应调整每股分配比例
，对2025年年度利润分配方案每股现金分红金额进行相应调整。调整后每股派发现金红利0.35
553元（含税）。具体情况如下：
调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷调整后参与分配的公司股本总数=69926105.88
÷196682722=0.35553元（含税，保留小数点后五位）。实际利润分配总额=调整后每股现金红
利*最终参与分配的公司股本总数=0.35553*196682722=69926608.15元（含税，保留小数点后
两位，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。
综上所述，公司2025年年度利润分配以方案实施前总股本196682722股为基数，每股派发
现金红利0.35553元（含税），共计派发现金红利69926608.15元（含税，本次利润分配总额差
异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致），具体以权益分派实施结果为准。
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2026-06-19│其他事项
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前次评级结果：“苏利转债”信用等级为“AA-”；公司主体信用等级为“AA-”；评级展
望为“稳定”。
本次评级结果：“苏利转债”信用等级为“AA-”；公司主体信用等级为“AA-”；评级展
望为“稳定”。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债
券上市规则》等有关规定，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托上海新
世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）对本公司2022年发行的可转换公
司债券（债券简称：“苏利转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次评级结果：“苏利转债”信用等级为“AA-”；公司主体信用等级为“AA-”；评
级展望为“稳定”。评级机构为上海新世纪，评级时间为2025年6月23日。
上海新世纪在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2026年6月18
日出具了《2022年江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券定期跟踪评级报告
》，维持公司的主体信用等级为“AA-”，评级展望为稳定；维持“苏利转债”的信用等级为
“AA-”。
详情请参见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《2022年江苏苏利精细化工
股份有限公司公开发行可转换公司债券定期跟踪评级报告》。
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2026-06-16│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司于2026年4月21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已
获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，上海通佑律师事务所出具了法律意见书。根据公
司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次回购注销限制性股票无需提交股东会审议
表决。具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站披露的《江苏苏利精细化工
股份有限公司关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：20
26-031）。
公司已根据法律规定就本次回购注销限制性股票并减少注册资本事宜履行了通知债权人程
序，详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体刊登的《江苏苏利
精细化工股份有限公司关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票通知债权人的公
告》（公告编号：2026-032）。至今公示期已满45天，公司未接到相关债权人要求清偿债务或
提供担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，鉴于本次激励计划首次授予的2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格
，公司对上述离职人员已获授但尚未解除限售的160000股限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象2人，合计拟回购注销限制性股票160000股；本次
回购注销完成后，本次激励计划剩余限制性股票为3257000股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开
立了本次回购专用证券账户，并向其递交了本次回购注销相关申请，预计该部分限制性股票将
于2026年6月18日完成注销。注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
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2026-05-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1公司会议室
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2026-04-23│其他事项
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江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第五届董
事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范国际贸易及
国际投融资业务中的汇率风险，同意公司及合并范围内子公司于自董事会审议通过之日起一年
内开展累计金额不超过5,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司在日常经营过程中会涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务。在全球经济急剧变
化的环境中，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。为有效规避和
防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司拟与银行开展外汇
套期保值业务。
二、2025年度外汇套期保值交易情况
2025年度，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，同意公司及合并范围内子公司自该
次董事会审议通过之日起一年内开展累计金额不超过5,000万美元或其他等值外币的外汇套期
保值业务。2025年度，公司及合并范围内子公司开展的外汇套期保值交易额度总计0万美元。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）江苏苏利精细化工
股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开公司第五届董事会第九次会议，审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所
。具体情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
2.人员信息
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日合伙人（股东）数量：257人截至2025年12月31日注册会计师人数：1
799人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
3、业务规模
2024年度业务收入：40.54亿元（含统一经营）2024年度审计业务收入：25.87亿元2024年
度证券业务收入：9.76亿元2024年度上市公司审计客户家数：383家主要行业：制造业，信息
传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，金融业，文化、体育和娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务业，水
利、环境和公共设施管理业等。
2024年度上市公司年报审计收费总额：4.71亿元本公司同行业上市公司审计客户家数：25
5家
4.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保
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