资本运作☆ ◇603585 苏利股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏利化学 │ 15099.96│ ---│ 100.00│ ---│ 1251392.51│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1.15万吨精细化│ 9.44亿│ 6758.80万│ 3.94亿│ 41.78│ ---│ ---│
│工产品及相关衍生产│ │ │ │ │ │ │
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-03 │交易金额(元)│1.14亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏利(宁夏)新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏苏利精细化工股份有限公司 │
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│卖方 │苏利(宁夏)新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称:苏利(宁夏)新材料科技有限公司(以下简称“苏利宁夏”) │
│ │ 增资金额:113909511.55元人民币 │
│ │ 相关风险提示:本次增资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组,不存在重大法律障碍。 │
│ │ 一、增资事项概述 │
│ │ (一)增资事项基本情况 │
│ │ 为满足苏利宁夏项目推进需要,江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)│
│ │与OXONASIAS.R.L.于2023年12月15日签订了《增资协议》,协议约定:截至本协议签署之日│
│ │,苏利宁夏的注册资本为500000000.00元人民币,甲方占注册资本的76%,乙方占注册资本 │
│ │的24%。甲、乙双方同意双方同比例进一步增资苏利宁夏,苏利宁夏注册资本由500000000.0│
│ │0元人民币增加至550000000.00元人民币。本次增资中,甲方以现金形式出资113909511.55 │
│ │元(其中38000000.00元计入注册资本,其余部分计入资本公积),乙方以现金形式出资359│
│ │71424.70元(其中12000000.00元计入注册资本,其余部分计入资本公积)。 │
│ │ (一)签订方 │
│ │ 甲方:江苏苏利精细化工股份有限公司 │
│ │ 乙方:OXONASIAS.R.L. │
│ │ (二)签订日期 │
│ │ 签订日期为:2023年12月15日 │
│ │ 目前,苏利宁夏已完成了上述事项的工商变更登记手续,现已取得宁夏回族自治区市场│
│ │监督管理厅换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-01-03 │交易金额(元)│3597.14万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏利(宁夏)新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │OXON ASIA S.R.L │
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│卖方 │苏利(宁夏)新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称:苏利(宁夏)新材料科技有限公司(以下简称“苏利宁夏”) │
│ │ 增资金额:113909511.55元人民币 │
│ │ 相关风险提示:本次增资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组,不存在重大法律障碍。 │
│ │ 一、增资事项概述 │
│ │ (一)增资事项基本情况 │
│ │ 为满足苏利宁夏项目推进需要,江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)│
│ │与OXONASIAS.R.L.于2023年12月15日签订了《增资协议》,协议约定:截至本协议签署之日│
│ │,苏利宁夏的注册资本为500000000.00元人民币,甲方占注册资本的76%,乙方占注册资本 │
│ │的24%。甲、乙双方同意双方同比例进一步增资苏利宁夏,苏利宁夏注册资本由500000000.0│
│ │0元人民币增加至550000000.00元人民币。本次增资中,甲方以现金形式出资113909511.55 │
│ │元(其中38000000.00元计入注册资本,其余部分计入资本公积),乙方以现金形式出资359│
│ │71424.70元(其中12000000.00元计入注册资本,其余部分计入资本公积)。 │
│ │ 企业名称:OXON ASIA S.R.L. │
│ │ 企业类型:私人有限责任公司 │
│ │ 住 所:VIA CARROCCIO 8 MILANO ITALY 20123(意大利) │
│ │ 目前,苏利宁夏已完成了上述事项的工商变更登记手续,现已取得宁夏回族自治区市场│
│ │监督管理厅换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-11-23 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │大连永达苏利药业有限公司18.37%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │苏利制药科技江阴有限公司 │
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│卖方 │江苏永达药业有限公司 │
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│交易概述 │江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”或“苏利股份”)的全资子公司苏利制│
│ │药科技江阴有限公司(以下简称“苏利制药”)与大连永达苏利药业有限公司(以下简称“│
│ │大连永达苏利”)控股股东江苏永达药业有限公司(以下简称“江苏永达”)签署《股权转│
│ │让协议》,苏利制药拟受让江苏永达持有的大连永达苏利18.37%的股权,因上述转让股权对│
│ │应的认缴出资额未实缴,本次转让对价经双方协商确定为0元,转让完成后,苏利制药将持 │
│ │有大连永达苏利65.01%的股权,大连永达苏利成为公司的控股孙公司。 │
│ │ 目前,大连永达苏利已完成了上述事项的工商变更登记手续,现已取得大连长兴岛经济│
│ │技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-04-15 │交易金额(元)│1.45亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江阴苏利化学股份有限公司23%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏苏利精细化工股份有限公司 │
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│卖方 │OXON ASIA S.R.L. │
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│交易概述 │江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)以及公司全资子公司无锡苏利卓恒贸│
│ │易有限公司(以下简称“苏利卓恒”)拟分别以自有资金人民币14470.7904万元和629.1648│
│ │万元(合计15099.9552万元)收购OXONASIAS.R.L.持有的公司子公司江阴苏利化学股份有限│
│ │公司(以下简称“苏利化学”)23%以及1%的股权。上述股份收购事项完成后,公司及苏利 │
│ │卓恒将各持有苏利化学99%及1%的股权,苏利化学成为公司的全资子公司。 │
│ │ 2023年4月14日,苏利化学取得无锡市行政审批局换发的营业执照。 │
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│公告日期 │2023-04-15 │交易金额(元)│629.16万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江阴苏利化学股份有限公司1%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │无锡苏利卓恒贸易有限公司 │
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│卖方 │OXON ASIA S.R.L. │
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│交易概述 │江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)以及公司全资子公司无锡苏利卓恒贸│
│ │易有限公司(以下简称“苏利卓恒”)拟分别以自有资金人民币14470.7904万元和629.1648│
│ │万元(合计15099.9552万元)收购OXONASIAS.R.L.持有的公司子公司江阴苏利化学股份有限│
│ │公司(以下简称“苏利化学”)23%以及1%的股权。上述股份收购事项完成后,公司及苏利 │
│ │卓恒将各持有苏利化学99%及1%的股权,苏利化学成为公司的全资子公司。 │
│ │ 2023年4月14日,苏利化学取得无锡市行政审批局换发的营业执照。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-06-07 │
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│关联方 │缪金凤 │
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│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
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│交易详情 │江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)本次向特定对象发行A股股票(以下 │
│ │简称“本次发行”)的认购对象包括公司控股股东、实际控制人缪金凤女士,其拟认购公司│
│ │本次发行的股份金额不少于6000.00万元(含本数)。缪金凤女士认购公司本次发行的股份 │
│ │以及与公司签署《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》(2023年修订)规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 本次交易所涉及相关议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,此项交易尚需│
│ │获得公司股东大会的批准,本次发行涉及的关联股东将在股东大会上回避表决。此项交易需│
│ │经过上海证券交易所审核通过且经过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)│
│ │同意注册后方可实施。本次向特定对象发行A股股票能否取得相关批准和注册,以及最终取 │
│ │得批准和注册的时间存在不确定性。 │
│ │ 截至本次关联交易为止,公司在过去12个月内与缪金凤女士之间没有发生《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》等规定的关联交易,也未与其他关联人进行过类别相同的关联交易。 │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 2023年6月5日,公司与控股股东、实际控制人缪金凤女士签署了《附条件生效的向特定│
│ │对象发行股份认购协议》,公司拟向包括公司控股股东、实际控制人缪金凤女士在内的不超│
│ │过35名特定投资者发行A股股票,募集资金总额不超过60000.00万元。其中,公司控股股东 │
│ │、实际控制人缪金凤拟认购金额不少于6000.00万元(含本数),认购数量根据实际发行价 │
│ │格确定。 │
│ │ 公司于2023年6月5日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司符合向特│
│ │定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关│
│ │议案。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏苏利精细│
│ │化工股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》。上述议案尚须提交公司股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 本次向特定对象发行A股股票的发行对象中包含公司控股股东、实际控制人缪金凤女士 │
│ │,其参与本次发行的认购构成关联交易。公司董事会在审议本次向特定对象发行A股股票事 │
│ │项时,关联董事回避表决,独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。公司│
│ │股东大会在审议本次向特定对象发行A股股票事项时,关联股东将对相关议案回避表决。公 │
│ │司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批及披露程序。 │
│ │ 截至本次关联交易为止,公司在过去12个月内与缪金凤女士之间没有发生《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》等规定的关联交易,也未与其他关联人进行过类别相同的关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ (一)关联关系介绍 │
│ │ 关联方关系:本次发行前,缪金凤女士直接持有公司7200万股,占公司总股本的39.999│
│ │6%,通过江苏沽盛投资有限公司间接持有公司1800万股,占公司总股本的9.9999%,缪金凤 │
│ │女士的一致行动人汪焕兴、汪静莉、汪静娟、汪静娇分别直接持有公司4.9999%的股份。缪 │
│ │金凤女士及其一致行动人合计持有公司69.9992%的股份,缪金凤女士为公司的控股股东、实│
│ │际控制人。 │
│ │ (二)关联方基本情况 │
│ │ 缪金凤,女,中国国籍,身份证号码为320219195708******,住址为江苏省江阴市利港│
│ │镇利港村,目前担任公司董事长兼总经理。关联人不存在被列为失信被执行人的情况。 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │世科姆作物科技(无锡)有限公司 │
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│关联关系 │公司持有50%股份的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │江阴市捷丰新能源有限公司 │
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│关联关系 │该公司的唯一股东是公司董事长的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购电力 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │世科姆作物科技(无锡)有限公司 │
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│关联关系 │公司持有50%股份的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │世科姆作物科技(无锡)有限公司 │
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│关联关系 │公司持有50%股份的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │SIPCAM OXON S.P.A. │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │SIPCAM OXON S.P.A. │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │江阴市捷丰新能源有限公司 │
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│关联关系 │该公司的唯一股东是公司董事长的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购电力 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │世科姆作物科技(无锡)有限公司 │
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│关联关系 │公司持有50%股份的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │世科姆作物科技(无锡)有限公司 │
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│关联关系 │公司持有50%股份的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │SIPCAM OXON S.P.A. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │大连永达苏利药业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联担保情况概述
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