资本运作☆ ◇603585 苏利股份 更新日期：2025-06-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-12-02│ 26.79│ 6.18亿│
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│可转债 │ 2022-02-16│ 100.00│ 9.44亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-07-31│ 5.12│ 1971.20万│
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│股权激励和授予 │ 2025-06-12│ 5.12│ 156.16万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏利化学 │ 15099.96│ ---│ 100.00│ ---│ 1251392.51│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1.9万吨精细化 │ 9.44亿│ 2.21亿│ 6.71亿│ 71.15│ ---│ ---│
│工产品及相关衍生产│ │ │ │ │ │ │
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1.9万吨精细化 │ 9.44亿│ 2.21亿│ 6.71亿│ 71.15│ ---│ ---│
│工产品及相关衍生产│ │ │ │ │ │ │
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-08 │交易金额(元)│1.24亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏利（宁夏）新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏苏利精细化工股份有限公司 │
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│卖方 │苏利（宁夏）新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”） │
│ │ 增资金额：123500000.00元人民币 │
│ │ 相关风险提示：本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。 │
│ │ 一、增资事项概述 │
│ │ （一）增资事项基本情况 │
│ │ 为满足苏利宁夏项目建设需要，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”、│
│ │“甲方”）与OXONASIAS.R.L.（以下简称“乙方”）、SIPCAMASIAS.R.L.（以下简称“丙方│
│ │”）于2024年12月10日签订了《增资协议》，协议约定：截至本协议签署之日，苏利宁夏的│
│ │注册资本为550000000.00元人民币，甲方占注册资本的76%，乙方占注册资本的24%。同意引│
│ │进丙方为新的股东，甲乙丙各方进一步增资苏利宁夏，苏利宁夏注册资本由550000000.00元│
│ │人民币增加至600781250.00元人民币。本次增资中，甲方以现金形式出资123500000.00元（│
│ │其中38593750.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积）；乙方以现金形式出资2400000│
│ │0元（其中7500000.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积）；丙方以现金形式出资150│
│ │00000元（其中4687500.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积）。 │
│ │ 目前，苏利宁夏已完成了上述事项的工商变更登记手续，现已取得宁夏回族自治区市场│
│ │监督管理厅换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-01-08 │交易金额(元)│2400.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏利（宁夏）新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │OXON ASIA S.R.L. │
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│卖方 │苏利（宁夏）新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称"苏利宁夏"） │
│ │ 增资金额：123500000.00元人民币 │
│ │ 相关风险提示：本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。 │
│ │ 一、增资事项概述 │
│ │ （一）增资事项基本情况 │
│ │ 为满足苏利宁夏项目建设需要，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"、" │
│ │甲方"）与OXONASIAS.R.L.（以下简称"乙方"）、SIPCAMASIAS.R.L.（以下简称"丙方"）于2│
│ │024年12月10日签订了《增资协议》，协议约定：截至本协议签署之日，苏利宁夏的注册资 │
│ │本为550000000.00元人民币，甲方占注册资本的76%，乙方占注册资本的24%。同意引进丙方│
│ │为新的股东，甲乙丙各方进一步增资苏利宁夏，苏利宁夏注册资本由550000000.00元人民币│
│ │增加至600781250.00元人民币。本次增资中，甲方以现金形式出资123500000.00元（其中38│
│ │593750.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积）；乙方以现金形式出资24000000元（ │
│ │其中7500000.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积）；丙方以现金形式出资15000000│
│ │元（其中4687500.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积）。 │
│ │ 二、交易对方介绍 │
│ │ （一）交易对方 1： │
│ │ 企业名称：OXON ASIA S.R.L. │
│ │ 住所：VIA CARROCCIO 8 MILANO ITALY 20123(意大利) │
│ │ （二）交易对方 2： │
│ │ 企业名称：SIPCAM ASIA S.R.L. │
│ │ 住所：VIA CARROCCIO 8 MILANO ITALY 20123(意大利) │
│ │ 目前，苏利宁夏已完成了上述事项的工商变更登记手续，现已取得宁夏回族自治区市场│
│ │监督管理厅换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-01-08 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏利（宁夏）新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │SIPCAM ASIA S.R.L. │
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│卖方 │苏利（宁夏）新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”） │
│ │ 增资金额：123500000.00元人民币 │
│ │ 相关风险提示：本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。 │
│ │ 一、增资事项概述 │
│ │ （一）增资事项基本情况 │
│ │ 为满足苏利宁夏项目建设需要，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”、│
│ │“甲方”）与OXONASIAS.R.L.（以下简称“乙方”）、SIPCAMASIAS.R.L.（以下简称“丙方│
│ │”）于2024年12月10日签订了《增资协议》，协议约定：截至本协议签署之日，苏利宁夏的│
│ │注册资本为550000000.00元人民币，甲方占注册资本的76%，乙方占注册资本的24%。同意引│
│ │进丙方为新的股东，甲乙丙各方进一步增资苏利宁夏，苏利宁夏注册资本由550000000.00元│
│ │人民币增加至600781250.00元人民币。本次增资中，甲方以现金形式出资123500000.00元（│
│ │其中38593750.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积）；乙方以现金形式出资2400000│
│ │0元（其中7500000.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积）；丙方以现金形式出资150│
│ │00000元（其中4687500.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积）。 │
│ │ 二、交易对方介绍 │
│ │ （一）交易对方 1： │
│ │ 企业名称：OXON ASIA S.R.L. │
│ │ 住所：VIA CARROCCIO 8 MILANO ITALY 20123(意大利) │
│ │ （二）交易对方 2： │
│ │ 企业名称：SIPCAM ASIA S.R.L. │
│ │ 住所：VIA CARROCCIO 8 MILANO ITALY 20123(意大利) │
│ │ 目前，苏利宁夏已完成了上述事项的工商变更登记手续，现已取得宁夏回族自治区市场│
│ │监督管理厅换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │上海众擎元创医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │该公司董事为公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │江阴市捷丰新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │该公司的唯一股东是公司董事长亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购电力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │世科姆作物科技（无锡）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有50%股份的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │世科姆作物科技（无锡）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有50%股份的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │上海众擎元创医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │该公司董事为公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴市捷丰新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │该公司的唯一股东是公司董事长亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购电力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │世科姆作物科技（无锡）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有50%股份的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │世科姆作物科技（无锡）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有50%股份的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│苏利制药 │大连永达苏│ 8000.00万│人民币 │2022-09-30│--- │连带责任│否 │是 │
│ │利 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-24│其他事项
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重要内容提示：
前次评级结果：“苏利转债”信用等级为“AA-”；公司主体信用等级为“AA-”；评级展
望为“稳定”。
本次评级结果：“苏利转债”信用等级为“AA-”；公司主体信用等级为“AA-”；评级展
望为“稳定”。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债
券上市规则》等有关规定，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托上海新
世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）对本公司2022年发行的可转换公
司债券（债券简称：“苏利转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次评级结果：“苏利转债”信用等级为“AA-”；公司主体信用等级为“AA-”；评
级展望为“稳定”。评级机构为上海新世纪，评级时间为2024年6月21日。
上海新世纪在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2025年6月23
日出具了《2022年江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券定期跟踪评级报告
》，维持公司的主体信用等级为“AA-”，评级展望为稳定；维持“苏利转债”的信用等级为
“AA-”。
详情请参见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《2022年江苏苏利精细化工
股份有限公司公开发行可转换公司债券定期跟踪评级报告》。
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2025-06-13│其他事项
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预留限制性股票授予日：2025年6月12日
预留限制性股票授予数量：30.50万股
预留部分授予对象人数：9人
预留授予价格：5.12元/股江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）《2024
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）规定的预留部分授予条件已
经成就，根据公司2024年第三次临时股东大会授权，公司于2025年6月12日召开的第五届董事
会第五次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》，同意以20
25年6月12日为预留授予日，向符合条件的9名激励对象授予限制性股票30.50万股，授予价格
为5.12元/股。
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2025-04-24│对外担保
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重要内容提示：
1、被担保人名称及是否为上市公司关联人：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称
“公司”或“苏利股份”）控股子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁
夏”）、大连永达苏利药业有限公司（以下简称“大连永达苏利”）。上述被担保对象均为公
司合并报表范围内的子公司。
2、本次预计担保额度及已实际提供担保余额：2025年度预计担保金额为130000万元，本
次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。截
至本公告披露日，公司及子公司已实际提供担保余额86000万元（不包含本次担保），上述担
保为公司合并报表范围内子公司之间的担保。
3、不涉及反担保。
4、公司无对外担保逾期发生。
5、本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
2025年4月22日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度对控股
子公司预计担保额度的议案》，本次各项担保尚需提交公司股东大会审议。本次担保不构成关
联担保。
二、被担保人情况
（一）苏利宁夏系公司控股子公司，公司持有其76%股权，其余两个股东为OXONASIAS.R.L
.和SIPCAMASIAS.R.L.，分别持有其23.22%以及0.78%的股权。苏利宁夏成立于2018年12月19日
，注册资本为人民币60078.125万元，住所为宁夏宁东能源化工基地苏利路，法定代表人为：
常诚，经营范围为：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；农药登记试验；危险化学品
生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷
、硫、氟的特定有机化学品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；肥料生产（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化工产品生产（不含许可类
化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）
；专用化学产品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学
品的制造）；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
新材料技术研发；生物化工产品技术研发；生物农药技术研发；货物进出口；技术进出口；进
出口代理；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）截
至2024年12月31日，苏利宁夏总资产为212347.55万元，负债总额108408.93万元，其中银行贷
款总额12310.28万元，流动负债总额92890.16万元，2024年度营业收入为27937.80万元，净利
润为-10773.16万元。（以上数据业经审计）截至2025年3月31日，苏利宁夏总资产为205125.0
7万元，负债总额101411.71万元，其中银行贷款总额14312.14万元，流动负债总额83923.68万
元，2025年1-3月营业收入为8446.80万元，净利润为-283.65万元。（以上数据未经审计）（
二）大连永达苏利系公司控股孙公司，公司全资子公司苏利制药持有其65.0146%股权，其余两
个股东为江苏永达药业有限公司和宁波梅山保税港区昌益企业管理合伙企业（有限合伙），分
别持有大连永达苏利29.7376%以及5.2478%的股权。大连永达苏利成立于2020年12月29日，注
册资本为人民币34300万元，住所为辽宁省大连长兴岛经济区灯塔路109号，法定代表人为：张
伟杰，经营范围为：许可项目：药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）
，化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学
产品销售（不含危险化学品），生物化工产品技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）截至2024年12月31日，大连永达苏利总资产为60499.87万元，负债总额31190.20万元，其中
银行贷款总额17213.87万元，流动负债总额9287.13万元，2024年度营业收入为2504.30万元，
净利润为-4743.43万元。（以上数据业经审计）截至2025年3月31日，大连永达苏利总资产为6
0429.48万元，负债总额32893.88万元，其中银行贷款总额18841.17元，流动负债总额8896.72
万元，2025年1-3月营业收入为703.32万元，净利润为-1774.08万元。（以上数据未经审计）
上述被担保方均不存在被列为失信被执行人的情况。
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2025-04-24│其他事项
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江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事
会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市
审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司提
请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超
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