资本运作☆ ◇603586 金麒麟 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-03-23│ 21.37│ 10.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-02-02│ 12.20│ 7622.56万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│钢材期货 │ ---│ ---│ ---│ 557.61│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│珠海尚颀华金汽车产│ ---│ ---│ ---│ 7500.00│ ---│ 人民币│
│业股权投资基金（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,500万套汽车 │ 3.71亿│ ---│ 2.46亿│ 103.53│ 5237.64万│ ---│
│刹车片先进制造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产600万套汽车刹 │ 1.34亿│ ---│ 8962.00万│ 67.05│ 1460.36万│ ---│
│车片智能工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,500万套汽车 │ 2.38亿│ ---│ 2.46亿│ 103.53│ 5237.64万│ ---│
│刹车片先进制造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产600万件高性能 │ 2.49亿│ ---│ 1.62亿│ 65.21│ 3783.46万│ ---│
│汽车制动盘项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心创新能│ 1.20亿│ ---│ 1.02亿│ 84.91│ ---│ ---│
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产600万套汽车刹 │ ---│ ---│ 8962.00万│ 67.05│ 1460.36万│ ---│
│车片智能工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司部分董事在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司部分董事在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司部分董事在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司部分董事在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供能源 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司部分董事在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售物料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司部分董事在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司部分董事在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司部分董事在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司部分董事在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供能源 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司部分董事在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售物料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金麒麟│山东博麒麟│ 2500.00万│人民币 │2023-03-14│--- │一般担保│是 │是 │
│股份有限公│摩擦材料科│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
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1.本次业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
2.预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润1,727.98万元，与上年同期相比，
将减少9,041.69万元左右，同比减少83.96%左右。
3.预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,277.25万
元，与上年同期相比，将减少9,349.57万元，同比减少87.98%左右。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润1,727.98万
元，与上年同期相比，将减少9,041.69万元左右，同比减少83.96%左右。
2.预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,277.25万
元，与上年同期相比，将减少9,349.57万元，同比减少87.98%左右。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月24日
(二)股东会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室
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2026-04-04│委托理财
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重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构
。
本次委托理财金额：不超过人民币6.00亿元（含本数），可循环滚动使用。
委托理财产品名称：商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机
构发行的低风险、流动性好的投资理财产品。
委托理财期限：董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过一
年。
履行的审议程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公
司于2026年4月3日召开了第五届董事会2026年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限
公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币
6.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并授权经营管理层进行投资决策并组织实
施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，在保证不影响公司及子公司正
常经营业务的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，以便更好地实现现金资产的保
值增值，保障公司及股东的利益。
（二）资金来源
公司用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金。
（三）投资额度
公司（含子公司）拟使用总额不超过6.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行投资理财。
在上述额度内，资金可循环使用。
（四）投资期限
董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
（五）投资品种
商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、流
动性好的投资理财产品。
（六）具体实施
在有效期和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的
理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等，并由公司财务部
负责具体组织实施。
二、投资风险分析及风控措施
公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理是选择金融机构发行的安全性高、流动性
好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，风险可控。但理财产品存在市
场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响
。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下风险控制措施：
1、遵守审慎严格筛选发行主体，选择信誉良好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，通过建立台
账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工
作。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风
险。
3、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控
制投资风险。
5、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义
务。
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2026-04-04│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《
山东金麒麟股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司2026年
实际经营目标与现状，参考所处行业、所在地区薪酬水平，拟定公司董事、高级管理人员2026
年度薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。其中，高级管理人员指由董事会聘任的总经
理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及经董事会认定或《公司章程》规定的其他高级管
理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动
失效。
三、薪酬方案
1、内部董事：专职为公司服务并在公司领取薪酬的董事，按其岗位对应的薪酬与考核管
理办法执行，不再另行领取董事薪酬。
2、独立董事：独立董事薪酬方案：每人每年税前100000元人民币（税前拾万元整）,自任
期开始按月发放。
3、外部董事：由公司股东提名推荐且未在公司担任除董事以外其他具体职务的非独立董
事。股东会审议确定是否发放董事薪酬、董事薪酬标准。
4、高级管理人员：公司高级管理人员实行年薪制。薪酬由月度基本工资、月度绩效工资
、年度绩效工资（年终奖）与中长期激励收入构成。其中绩效工资（含月度绩效工资、年度绩
效工资）占年度基本工资与绩效工资之和的比例不低于50%。
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2026-04-04│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.45元（含税），不以公积金转增股本，不送红股
，剩余未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配以实施权益分派登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示的情形。
提请股东会授权董事会，在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下
，在2026年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，并制定和实施具体的
现金分红方案。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年年度合并报表归属于母公司股东
的净利润为136369529.86元。截至2025年12月31日，公司合并报表中期末未分配利润为846047
512.98元，母公司报表中期末未分配利润为182963052.03元。经董事会决议，公司2025年年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税）。截至2026年4月3日，公司总
股本196052780股，以此计算合计拟派发现金红利88223751.00元（含税）。结合2025年前三季
度分配的19605278.00元（含税），全年共计派发107829029.00元，占本年度归属于上市公司
股东净利润的79.07%。
2.公司不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。如在本公告披
露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股份回购注销等致使公司总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行
公告具体调整情况。
此次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-04│其他事项
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山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月3日召开第五届董事会2026年第
二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2026年度开展远期外汇业务的议案》。
根据实际业务需要，公司董事会同意公司及子公司2026年度用于开展远期外汇业务的交易金额
不超过国际业务的收付外币金额，并且新增不超过40,000万美元（其他币种按美元折算）。同
时，董事会提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理
远期外汇业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文
件。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体情况
公告如下：
一、开展远期外汇业务的目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产
生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业
务。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结
售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的
影响。
二、远期外汇业务的品种
1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办
理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务
。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期
）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇波动风险。
2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定
数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金
额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入
或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支
付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变
化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时，
期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险
。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。
三、业务规模及投入资金
根据实际业务需要，公司及子公司2026年度用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务
的收付外币金额，并且新增不超过40,000万美元（其他币种按美元折算）。同时，董事会提请
股东会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇业务的
具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自
2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。公司承诺用于上述外汇业
务的资金来源真实、合法，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。具体交易产生的各项
费用将按银行的收费标准执行。
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2026-04-04│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络（BDO）的成员所，
长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并
已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户30家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
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2026-04-04│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-03│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月2日
(二)股东会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室
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2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年3月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-24│其他事项
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重要内容提示：
1.本次业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
2.预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润14595.89万元，与上年同期相比，将
增加5378.88万元左右，同比增加58.36%左右。
3.预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润13611.87万元
，与上年同期相比，将增加4258.29万元，同比增加45.53%左右。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润14595.89万元
，与上年同期相比，将增加5378.88万元左右，同比增加58.36%左右。
2.预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润13611.87万元
，与上年同期相比，将增加4258.29万元，同比增加45.53%左右。
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2026-01-06│其他事项
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CRH380B型动车组粉末冶金闸片通过小批量试用，仅代表该产品有资格参与市场竞争，与
市场订单取得或对业绩贡献并不构成直接关系。该产品的市场销售情况与业绩贡献，视具体获
得订单或合同执行情况而定。敬请投资者注意投资风险。
近日，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国铁路广州局集团有限公司
广州动车段签发的《关于CRH380B型动车组粉末冶金闸片(HC0006)小批量试用报告》，公司CRH
380B型动车组粉末冶金闸片通过小批量试用，具体情况公告如下：
一、CRH380B型动车组粉末冶金闸片通过小批量试用的基本情况
按照《广州局集团公司车辆部关于开展CRH6A、CRH380B平台动车组新型粉末冶金闸片小批
量试用装车的通知》（辆电〔2024〕271号）、《CRH380B型动车组粉末冶金闸片（HC0006）小
批量试用大纲》（文件编号：113-BZ0920(13)）的要求，中国铁路广州局集团有限公司广州动
车段组织开展了CRH380B型动车组粉末冶金闸片(HC0006型)小批量试用。自2024年11月1日至20
25年11月18日，完成了为期一个全寿命周期和一年的小批量试用，试用结论为：CRH380B型动
车组HC0006型闸片在小批量试用期间状态良好，未出现闸片钢背变形，摩擦块裂纹、掉块等异
常现象，未出现制动盘异常划伤、热斑、裂纹、变形等情况。小批量试用期间动车组整体运行
情况良好，未发现因闸片质量而导致的异常问题，满足小批量试用大纲的要求。
二、CRH380B型动车组粉末冶金闸片通过小批量试用的意义
2021年11月，公司已获得200~250km/h燕尾I-B型粉末冶金闸片(C.3/C.5)和200~250km/h非
燕尾型粉末冶金闸片(C.3/C.5)的CRCC产品认证证书，2025年12月，公司CRH380D型动车组闸片
已通过小批量试用，相关内容详见公司于2021年11月22日、2025年12月19日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2021-069、2025-0
48）。此次CRH380B型动车组粉末冶金闸片通过小批量试用，获得了该产品进行市场销售的资
格，进一步丰富了公司轨道交通制动产品矩阵。
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2025-12-19│其他事项
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CRH380D型动车组闸片通过小批量试用，仅代表该产品有资格参与市场竞争，与市场订单
取得或对业绩贡献并不构成直接关系。该产品的市场销售情况与业绩贡献，视具体获得订单或
合同执行情况而定。敬请投资者注意投资风险。
近日，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国铁路成都局集团有限公
司车辆部关于CRH380D型动车组闸片通过小批量试用的通知》，公司CRH380D型动车组闸片通过
小批量试用，具体情况公告如下：
一、CRH380D型动车组闸片通过小批量试用的基本情况
按照《国铁集团办公厅关于进一步加强机辆产品质量管控放开市场工作的通知》(铁办机
辆〔2024]5号)相关要求，成都局集团公司车辆部组织开展了CRH380D型动车组国产化粉末冶金
闸片(HC0006型)小批量试用。自2024年10月30日至2025年11月12日，完成了为期一个全寿命周
期和一年的小批量试用，试用期间闸片整体运行状态良好，符合《CRH380D型动车组粉末冶金
闸片(HC0006)小批量试用大纲》要求，试用过程有效且合格，审核通过，可据此开展相关工作
。
二、CRH380D型动车组闸片通过小批量试用的意义
2021年，公司已获得200~250km/h燕尾I-B型粉末冶金闸片(C.3/C.5)和200~250km/h非燕尾
型粉末冶金闸片(C.3/C.5)的CRCC产品认证证书。此次CRH380D型动车组闸片通过小批量试用，
获得了该产品进行市场销售的资格，标志着公司动车组制动产品已延伸至300~350km/h速度级
，该进展将进一步丰富公司轨道交通制动产品矩阵。
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2025-11-15│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月14日
(二)股东会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司2025年前三季度利润分配方案》
审议结果：通过
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2025-10-30│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.10元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
根据公司2025年第三季度报告（未经审计），前三季度实现归属于上市公司股东的净利润
为人民币133365959.96元。截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2
04436499.48元。
为进一步提高分红水平、增加分红频次、切实回报广大投资者，增强投资者获得感，公司
结合经营发展实际、盈利能力、财务状况及可持续发展需要，拟以实施权益分派股权登记日登
记的A股总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年9月30日，
公司总股本196052780股，以此计算合计拟派发现金红利19605278.00元（含税），占公司2025
年前三季度归属于上市公司股东的净利润的14.70%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股份回购注销等致
使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本
发生变化，将另行公告具体调整情况。
此次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2025-10-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-10-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月29日
(二)股东会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室
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2025-09-27│其他事项
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根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张金金女士离任董事不会导致公司董事会成
员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效
。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，公司于2025年9月26日
召开第五届董事会2025年第四次会议、第五届监事会2025年第四次会议，审议通过了《山东金
麒麟股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，
公司第五届董事会拟由5名非独立董事，3名独立董事和1名职工代表董事组成，其中1名职工代
表董事由职工代表大会选举产生。
公司于2025年9月26日召开了职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决
策的有关规定。经与会职工代表认真审议并投票表决，一致同意选举张金金女士（简历详见附
件）为第五届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过章程修改之
日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
张金金女士的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其当选
公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：职工代表董事简历
张金金女士：1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于济南大学金融
学专业，研究生毕业于山东大学工商管理专业，工商管理硕士学位，具有证券从业二级资格证
书、董事会秘书资格证书。曾任公司董事、监事、证券事务代表、董事会办公室主任；现任公
司董事会秘书。
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2025-09-27│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月29日14点00分召开地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四
楼东会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网
络投票系统网络投票起止时间：自2025年10月29日至2025年10月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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