资本运作☆ ◇603586 金麒麟 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│钢材期货 │ ---│ ---│ ---│ 557.61│ ---│ 人民币│
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│珠海尚颀华金汽车产│ ---│ ---│ ---│ 7500.00│ ---│ 人民币│
│业股权投资基金（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1,500万套汽车 │ 3.71亿│ ---│ 2.46亿│ 103.53│ 3091.08万│ ---│
│刹车片先进制造项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产600万套汽车刹 │ 1.34亿│ ---│ 8962.00万│ 67.05│ 385.21万│ ---│
│车片智能工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,500万套汽车 │ 2.38亿│ ---│ 2.46亿│ 103.53│ 3091.08万│ ---│
│刹车片先进制造项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产600万件高性能 │ 2.49亿│ 221.52万│ 1.62亿│ 65.21│ ---│ ---│
│汽车制动盘项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心创新能│ 1.20亿│ ---│ 1.02亿│ 84.91│ ---│ ---│
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产600万套汽车刹 │ ---│ ---│ 8962.00万│ 67.05│ 385.21万│ ---│
│车片智能工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售设备 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供能源 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售物料 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供能源 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售物料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称：山东博麒麟摩擦材料科技有限公司（以下简称“博麒麟”）。 │
│ │ 反担保对象：布雷博股份公司（以下简称“布雷博”）。 │
│ │ 反担保金额：布雷博支付给花旗银行金额的50%。 │
│ │ 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情形。 │
│ │ 本次公司为博麒麟提供反担保事项尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保情况介绍 │
│ │ 2022年7月25日，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会202│
│ │2年第二次会议，同意公司与布雷博共同设立合资公司博麒麟，公司与布雷博各持有博麒麟5│
│ │0%的股权。 │
│ │ 为满足业务经营的资金需求，博麒麟已经向花旗银行（中国）有限公司南京分行（以下│
│ │简称“花旗银行”）申请获得了一笔最高金额为人民币4000万元的资本支出贷款，期限为24│
│ │个月，由布雷博提供担保，最高额为人民币5000万元。 │
│ │ 现拟由公司以其股权比例为布雷博提供反担保，即当前述担保被执行而导致布雷博向花│
│ │旗银行支付款项的，公司将以现金方式向布雷博偿付，偿付金额为布雷博支付给花旗银行金│
│ │额的50%。 │
│ │ 博麒麟是公司的参股公司，公司部分董事在博麒麟担任董事，本次担保事项构成关联交│
│ │易。 │
│ │ （二）履行的内部决策程序 │
│ │ 2023年4月27日，公司召开第四届董事会2023年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟 │
│ │股份有限公司关于为参股公司融资提供反担保的议案》，关联董事孙鹏先生、孙伟华女士、│
│ │甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生已回避表决，独立董事对该议案发表了明确同意的事前│
│ │认可意见及独立意见。 │
│ │ 该议案尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 公司名称：山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91370100MABXP8LA0K │
│ │ 注册资本：8280万人民币 │
│ │ 法定代表人：AndreaRaviolo │
│ │ 经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；锻件及粉末冶金制品制造；模具│
│ │制造；特种陶瓷制品制造；技术进出口；货物进出口；机动车修理和维护。（除依法须经批│
│ │准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 股权状况：公司与布雷博各持股50%。 │
│ │ 与公司关系：公司部分董事在博麒麟担任董事，博麒麟为公司的关联法人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东金麒麟│山东博麒麟│ 2500.00万│人民币 │2023-03-14│--- │一般担保│否 │是 │
│股份有限公│摩擦材料科│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-02-21│其他事项
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山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东国盛华兴投资有限公
司（以下简称“国盛华兴”）通知，国盛华兴已完成证券非交易过户事宜。
国盛华兴为公司首次公开发行前的股东，因注销清算，其持有的公司股份6300000股（占
公司总股本的3.21%）已通过证券非交易过户的方式登记至国盛华兴的股东名下，相关手续已
办理完毕并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。
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2024-02-01│其他事项
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山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会2023
年第二次会议，于2023年5月22日召开2022年度股东大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限
公司关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“立信”）为公司2023年度年报审计和内控审计机构，签字注册会计师为张小惠、王霄
汉。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信
息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》披露的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘会计
师事务所的公告》（公告编号：2023-021）。
近日，公司收到立信出具的《关于变更山东金麒麟股份有限公司签字注册会计师的告知函
》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
立信作为公司2023年度财务和内控审计机构，原指派张小惠先生、王霄汉先生作为2023年
度签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师王霄汉先生工作调整，现改派张健先生接替王霄汉
先生作为公司2023年度审计项目签字注册会计师，继续完成公司2023年度审计相关工作。变更
后公司2023年度审计项目签字注册会计师为张小惠先生、张健先生。
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2023-08-29│其他事项
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一、减持计划主要内容及实施结果
2023年7月15日，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《山东金麒麟股
份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-029），公司股东乐陵金凤投
资管理有限公司（以下简称“金凤公司”）计划自减持股份计划公告发布之日起15个交易日后
的6个月内，通过集中竞价方式减持其IPO前取得的股份，合计减持不超过3,506,300股，占公
司目前总股本的1.7884%。
截至本公告披露日，金凤公司尚未减持公司股份。
二、提前终止减持计划原因
近日，金凤公司根据中国证券监督管理委员会2023年8月27日发布的《证监会进一步规范
股份减持行为》的相关要求，并结合目前市场行情走势，基于对公司价值的合理判断和对公司
持续稳定发展的信心，决定提前终止本次减持计划。
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2023-08-14│其他事项
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山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司
(以下简称“济南金麒麟”)于近日收到了济南市生态环境局出具的济环罚字[2023]JY第005号
《行政处罚决定书》，现将有关情况公告如下：
一、行政处罚决定书的主要内容
济南市生态环境局于2023年5月5日对济南金麒麟进行了调查，发现济南金麒麟实施了以下
环境违法行为：污水处理站搅拌机正在运行，格栅及污泥脱水设施未运行，配套的废气治理设
施风机未开机。该行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条第二款的规定，已
经构成通过不正常运行污染防治设施逃避监管的方式排放大气污染物的违法行为。
济南市生态环境局依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第三项之规定，参
照《山东省生态环境行政处罚裁量基准》裁量因素，对济南金麒麟作出“罚款人民币伍拾伍万
元整”的行政处罚。
二、公司采取的措施
上述事件发生后，公司管理层高度重视，并要求济南金麒麟积极配合生态环境部门完成整
改。截至公告披露日，该事项已通过污水处理站废气治理设施全天运行、在不处理污水的情况
下污水处理站风机依旧运行的方式完成整改，且整改也已通过济南市生态环境局的后督察。公
司后续将进一步增强环保合规意识，加强生产运营过程中的控制与监督，严格执行环境保护制
度的规定，切实履行环境保护职责。
三、对公司的影响
济南金麒麟将在《行政处罚决定书》要求的期限内，足额缴纳罚款。此次事件不会影响公
司及济南金麒麟的正常生产经营，也不会对公司及济南金麒麟的经营业绩产生重大影响。
公司将严格按照相关法律法规的要求，规范生产经营行为，杜绝此类事件的再次发生。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2023-06-02│其他事项
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山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)工会委员会于2023年6月1日召开职工代表大
会，因工作调整，张玉杰先生不再担任公司职工代表监事，会议选举张永华先生为公司职工代
表监事（简历附后）。
张永华先生任职资格符合相关法律、法规规定，不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况
。
张永华先生将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公
司第四届监事会，任期同第四届监事会。
第四届监事会职工代表监事张永华先生简历
张永华先生：1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、高级管理会计
师。
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2023-04-28│对外担保
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被担保人名称：山东博麒麟摩擦材料科技有限公司（以下简称“博麒麟”）。
反担保对象：布雷博股份公司（以下简称“布雷博”）。
反担保金额：布雷博支付给花旗银行金额的50%。
对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情形。
本次公司为博麒麟提供反担保事项尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保情况介绍
2022年7月25日，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会2022
年第二次会议，同意公司与布雷博共同设立合资公司博麒麟，公司与布雷博各持有博麒麟50%
的股权。
为满足业务经营的资金需求，博麒麟已经向花旗银行（中国）有限公司南京分行（以下简
称“花旗银行”）申请获得了一笔最高金额为人民币4000万元的资本支出贷款，期限为24个月
，由布雷博提供担保，最高额为人民币5000万元。
现拟由公司以其股权比例为布雷博提供反担保，即当前述担保被执行而导致布雷博向花旗
银行支付款项的，公司将以现金方式向布雷博偿付，偿付金额为布雷博支付给花旗银行金额的
50%。
博麒麟是公司的参股公司，公司部分董事在博麒麟担任董事，本次担保事项构成关联交易
。
（二）履行的内部决策程序
2023年4月27日，公司召开第四届董事会2023年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股
份有限公司关于为参股公司融资提供反担保的议案》，关联董事孙鹏先生、孙伟华女士、甄明
晖先生、孙静女士、张建勇先生已回避表决，独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意
见及独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：山东博麒麟摩擦材料科技有限公司
统一社会信用代码：91370100MABXP8LA0K
注册资本：8280万人民币
法定代表人：AndreaRaviolo
经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；锻件及粉末冶金制品制造；模具制
造；特种陶瓷制品制造；技术进出口；货物进出口；机动车修理和维护。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权状况：公司与布雷博各持股50%。
与公司关系：公司部分董事在博麒麟担任董事，博麒麟为公司的关联法人。
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2023-04-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会
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