资本运作☆ ◇603586 金麒麟 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│钢材期货 │ ---│ ---│ ---│ 557.61│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│珠海尚颀华金汽车产│ ---│ ---│ ---│ 7500.00│ ---│ 人民币│
│业股权投资基金（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1,500万套汽车 │ 3.71亿│ ---│ 2.46亿│ 103.53│ 703.76万│ ---│
│刹车片先进制造项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产600万套汽车刹 │ 1.34亿│ ---│ 8962.00万│ 67.05│ 273.85万│ ---│
│车片智能工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,500万套汽车 │ 2.38亿│ ---│ 2.46亿│ 103.53│ 703.76万│ ---│
│刹车片先进制造项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产600万件高性能 │ 2.49亿│ ---│ 1.62亿│ 65.21│ ---│ ---│
│汽车制动盘项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心创新能│ 1.20亿│ ---│ 1.02亿│ 84.91│ ---│ ---│
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产600万套汽车刹 │ ---│ ---│ 8962.00万│ 67.05│ 273.85万│ ---│
│车片智能工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供能源 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售物料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供能源 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │山东博麒麟摩擦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售物料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金麒麟│山东博麒麟│ 2500.00万│人民币 │2023-03-14│--- │一般担保│否 │是 │
│股份有限公│摩擦材料科│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-31│其他事项
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山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期将届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。
公司于2024年8月30日召开了职工代表大会，经参会代表审议，表决通过选举葛小刚先生
（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。葛小刚先生任职资格符合相关法律、法规规
定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易
所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
葛小刚先生将与公司2024年第一次临时股东会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司
第五届监事会，任期同第五届监事会。
个人简历
葛小刚先生：1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中国地质大学
（武汉）土木工程专业和工商管理专业。曾任济南金麒麟刹车系统有限公司基建办副主任、保
障部副部长、部长等职；现任公司基建管理办公室基建管理岗。
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2024-05-18│其他事项
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鉴于刘书旺先生因个人原因不再担任山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)监事及
监事会主席职务，根据公司发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等
有关规定，公司于2024年5月17日召开第四届监事会2024年第三次会议，审议通过了《山东金
麒麟股份有限公司关于选举监事会主席的议案》，同意选举监事张永华先生为公司监事会主席
。任期从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。
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2024-05-01│其他事项
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山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月27日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》披露了《山东金麒麟股份有限公司关于全
资子公司更名及新设全资子公司的公告》。近日，公司完成了前述工商变更及登记手续，并取
得对应的《营业执照》，具体内容如下：
一、山东金麒麟轨道交通装备有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：孙鹏
注册资本：伍佰壹拾万元整
成立日期：2001年7月30日
经营范围：一般项目:城市轨道交通设备制造;新材料技术研发;高铁设备、配件制造;高铁
设备、配件销售;铁路机车车辆配件制造;铁路机车车辆配件销售。(除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动)住所：山东省德州市乐陵市阜乐路999号
二、山东金麒麟制动系统有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：孙鹏
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2024年4月29日
经营范围：一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;新材料技术研发;技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零配件零售;汽车零配件批发;
润滑油销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
住所：山东省德州市乐陵市云红街道云红北大街446号
三、山东金麒麟汽车零配件有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：孙鹏
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2024年4月29日
经营范围：一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;新材料技术研发;技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零配件零售;汽车零配件批发;
润滑油销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
住所：山东省德州市乐陵市市中街道挺进西路999号
四、济南金麒麟制动系统有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：孙鹏
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2024年4月30日
经营范围：一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;新材料技术研发;技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零配件零售;汽车零配件批发;
润滑油销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
住所：山东省济南市济阳区济北街道开元大街145号
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2024-04-27│其他事项
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山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会2024年
第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于全资子公司更名及新设全资子公司的
议案》，根据公司战略规划和经营发展需要，公司拟将全资子公司乐陵金麒进出口有限公司更
名并在德州、济南新设全资子公司，授权公司经营管理层办理全资子公司工商变更或注册登记
等相关工作。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况说明如下：
一、子公司更名及新设情况
根据公司自身战略布局和业务发展需要，为了优化公司管理架构，整合内部资源，提升管
理效率，公司拟将全资子公司乐陵金麒进出口有限公司更名为山东金麒麟轨道交通装备有限公
司（暂定名）并变更经营范围，后续拟将公司现有火车片业务及相关生产性固定资产（不含厂
房、实验设备）转入该公司，用于进一步开发轨道交通制品；
公司拟在德州新设全资子公司山东金麒麟制动系统有限公司（暂定名），以货币资金和现
有OEM业务相关生产性固定资产出资，用于进一步开发OE用刹车片产品；
公司拟在德州新设全资子公司山东金麒麟汽车零配件有限公司（暂定名），以货币资金和
现有鼓式片业务相关生产性固定资产出资，用于进一步开发鼓式片产品；
公司拟在济南新设全资子公司济南金麒麟制动系统有限公司（暂定名），以货币资金出资
，用于进一步开发OE用刹车片产品。
二、子公司基本情况
2.1山东金麒麟轨道交通装备有限公司（暂定名）
原经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：地铁车辆，轻轨车辆，单轨车辆，城市有轨电车，磁浮车辆等城市轨道
交通设备制造的活动。
2.2山东金麒麟制动系统有限公司（暂定名）
类型：有限责任公司
法定代表人：孙鹏
经营范围：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；汽车零配件批发；汽车零配件零售。
住所：山东省乐陵市云红北大街446号
2.3山东金麒麟汽车零配件有限公司（暂定名）
类型：有限责任公司
法定代表人：孙鹏
经营范围：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；汽车零配件批发；汽车零配件零售。
住所：山东省乐陵市挺进西路999号
2.4济南金麒麟制动系统有限公司（暂定名）
类型：有限责任公司
法定代表人：孙鹏
经营范围：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；汽车零配件批发；汽车零配件零售。
住所：山东省济南市济阳区开元大街145号
以上各项信息均以行政管理部门登记为准。
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2024-04-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其
中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户26家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）
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2024-04-27│其他事项
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鉴于刘威先生不再担任山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)董事，根据公司发展
需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，经公司实际控制人孙
忠义先生提名，董事会提名委员会审查，公司于2024年4月26日召开第四届董事会2024年第二
次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》，同意选举辛延明先生
为公司董事，任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
上述议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
提名委员会审查意见：提名委员会对辛延明先生的任职资格和标准进行了审查，认为其具
备有关法律法规规定的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董
事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。任职资格和选举程
序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
个人简历
辛延明先生：1985年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于青岛理工大学琴
岛学院机械设计制造及自动化专业，工学学士学位，高级工程师。
曾任济南金麒麟刹车系统有限公司刹车盘事业部副总经理兼铸造工程部部长、刹车盘事业
部副总经理兼工艺部部长、研发中心产品开发部部长；现任济南金麒麟刹车系统有限公司刹车
盘事业部总经理。
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2024-04-27│其他事项
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一、关于监事会主席辞职的情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席刘书旺先
生的书面辞职报告，刘书旺先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞任后将
不在公司任职。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘书旺先生的辞任将导致公司监事会成员低于
法定最低人数，其辞任申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效。在选举出新的监事前
，刘书旺先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事会主席的职责。
刘书旺先生在任职公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、治理结构
优化等方面发挥了积极作用，公司及监事会对其长期以来为公司发展所做出的贡献表示衷心的
感谢。
二、关于选举监事的情况
鉴于刘书旺先生不再担任公司监事及监事会主席职务，为完善公司法人治理结构，确保监
事会的规范运作，根据工作安排，拟由监事张永华先生接替刘书旺先生，监事葛小刚先生接替
张永华先生，再补选一名新的监事张兴华先生，共同组成公司第四届监事会。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司实际控制人孙忠义先生提名，公司于20
24年4月26日召开第四届监事会2024年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关
于选举监事的议案》，同意选举张永华先生、张兴华先生为公司第四届监事会股东代表监事候
选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
张永华先生、张兴华先生具备相关专业知识和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得担任公司监事的情形。监事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《
公司章程》等有关规定。
该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
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