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地素时尚(603587)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇603587 地素时尚 更新日期:2025-08-13◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2018-06-12│ 27.52│ 15.82亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2021-05-31│ 10.00│ 4410.00万│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2021-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │理财产品 │ ---│ ---│ ---│ 135882.93│ 729.64│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 10000.00│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │营销网络及品牌建设│ 10.46亿│ 1.06亿│ 11.09亿│ 105.97│ ---│ 2024-12-26│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │信息化系统升级项目│ 9579.32万│ 2126.69万│ 9352.91万│ 97.64│ ---│ 2024-12-26│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发中心建设项目 │ 4011.00万│ ---│ 4125.19万│ 102.85│ ---│ 2023-01-30│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充与主营业务相关│ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│ │的营业资金 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-29 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │马瑞敏 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-29 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │马瑞敏 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【7.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 暂无数据 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-13│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”或“地素时尚”)于2025年4月28日召开第四 届董事会第十五次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议 案》《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》,拟于取消监事会、变更公司注册资本的同 时对现行《公司章程》相关条款进行修订。公司回购注销的限制性股票数量合计为2670495股 ,上述注销事项完成后,公司股本总数将由476763282股变更为474092787股,公司注册资本也 相应的将由476763282元减至474092787元。 2025年7月24日,公司完成上述已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作,具 体内容详见公司于2025年7月22日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《地素时 尚关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2025-039)。 近日,公司已完成工商变更登记,并领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》, 具体信息如下: 名称:地素时尚股份有限公司 统一社会信用代码:913100007390358507 类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 注册资本:人民币47409.2787万元整 法定代表人:马瑞敏 成立日期:2002年05月23日 住所:上海市长宁区仙霞路579弄38号第2幢103室经营范围:服装服饰、皮革制品、箱包 、鞋帽、眼镜、人造首饰、玩具、家用饰品、日用百货、家具、灯具、文具用品、化妆品、电 子产品、计算机软硬件、 装潢材料的销售;以电子商务的形式从事服装服饰、皮革制品、箱包、鞋帽、眼镜、人造 首饰、玩具、家用饰品、日用百货、家具、灯具、文具用品、化妆品、电子产品、计算机软硬 件、装潢材料的销售;从事货物及技术的进出口业务;服装服饰设计,图文设计;文化艺术交 流与策划(经纪除外);服装服饰、电子科技、计算机软硬件及配件、计算机网络专业领域内 的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济信息咨询,企业管理咨询,企业营销策划 ;展示展览服务;仓储服务(除危险品)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-07-30│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 一、回购审批情况和回购方案内容 地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月29日召开第四届董事会第十次 会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有 资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购的股份将用于未来员工持股计划或股权激 励,回购资金总额不低于人民币1亿元(含)且不超过2亿元(含),回购期限为自公司董事会 审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。详见公司于2024年7月30日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)披露的《地素时尚关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告 编号:2024-026)。 2025年6月24日,公司2024年年度权益分派方案实施完毕,根据相关法律法规及《地素时 尚关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》,公司回购股份的价格上限由17.11 元/股(含)调整为16.61元/股(含)。详情请参见公司于2025年6月18日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)披露的《地素时尚2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-0 34)及《地素时尚关于实施2024年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号 :2025-035)。 二、回购实施情况 (一)2024年8月20日,公司首次实施股份回购,并于2024年8月22日披露了首次回购股份 情况的公告,详情请参见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《地素时尚关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-033) 。 (二)2025年7月28日,公司完成本次回购。公司以集中竞价交易方式累计回购股份83266 40股,已回购股份占公司总股本的比例为1.7563%,最高成交价格为人民币13.50元/股,最低 成交价格为人民币10.19元/股,回购平均价格为12.13元/股,已支付的资金总额为人民币1009 69520.00元(不含交易手续费),本次回购股份符合相关法律法规的有关规定和公司回购方案 的要求。 (三)公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回 购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回 购。 (四)本次回购股份使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和 未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-07-22│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 回购注销原因:地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”或“地素时尚”)根据《公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)的 规定,同时鉴于本激励计划第二个解除限售期公司层面的业绩考核未达成,及授予的部分激励 对象已离职之情形,本次拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2, 670,495股。 本次注销股份的有关情况 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2025年4月28日,公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议,审 议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》等议案。具体内容详见 公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《地素时尚股份有限 公司关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-018)。同 时根据法律规定就本次股份回购注销事项履行了债权人通知程序,具体内容详见公司于2025年 4月29日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《地素时尚股份有限公司关于回购 注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2025-019)。至今公示期已满45天,公 司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的要求。 (一)本次回购注销限制性股票的原因 (1)主动离职 根据本激励计划第八章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对 象个人情况发生变化的处理方式”的规定:“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的,其 已行权的股票期权不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销;其已 解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司 以授予价格进行回购注销。”本激励计划授予的激励对象中有4名激励对象主动离职,本次回 购注销4名主动离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股。 (2)被动离职 根据本激励计划第八章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对 象个人情况发生变化的处理方式”的规定:“激励对象若因公司裁员等原因被动离职的且不存 在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的,其已行权的股票期权不作处理,已获授但尚未行权 的股票期权不得行权,由公司进行注销;其已解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未 解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和 进行回购注销。”本激励计划授予的激励对象中有3名激励对象被动离职,本次回购注销3名激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票25,000股。 (3)退休离职 根据本激励计划第八章“激励对象退休返聘的,其已获授的权益完全按照退休前本激励计 划规定的程序进行。若公司提出继续聘用要求而激励对象拒绝的或激励对象退休而离职的,其 已行权的股票期权不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销;其已 解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司 以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。” 本激励计划授予的激励对象中有1名激励对象因退休而离职,本次回购注销其已获授但尚 未解除限售的限制性股票10,000股。 2、本激励计划第二个行权期/解除限售期公司层面的业绩考核未达成 根据本激励计划第五章“本激励计划具体内容”之“一、股票期权激励计划”及“二、限 制性股票激励计划”的规定。 2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其它激励计 划股份支付费用、可能发生的商誉减值、非公开发行、再融资、重大资产重组发生和承担的费 用及增加/减少的经营主体净利润金额的数值作为计算依据。 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023-2024年度营业收入累计值的增长 率和净利润累计值的增长率均未达到本激励计划设定授予的股票期权/限制性股票第二个行权 期/解除限售期公司层面的绩效考核目标。 根据本激励计划第五章“本激励计划具体内容”的相关规定:“若各行权期内,公司当期 业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得 行权,由公司注销”以及“若各解除限售期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的 ,所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司以授予价格 加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。” 综上,公司本次回购注销上述125名激励对象对应第二个解除限售期已获授但尚未解除限 售的限制性股票共计2,585,495股。 (二)本次回购注销的相关人员、数量 本次回购注销限制性股票涉及激励对象合计133人,合计拟回购注销限制性股票2,670,495 股;本次回购注销完成后,剩余尚未解除限售的限制性股票为0股。 (三)回购注销安排 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户(账户号码 :B883255035),并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理了对上述激励对象 已获授但尚未解除限售的2,670,495股限制性股票的回购注销手续。预计本次限制性股票于202 5年7月24日完成注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-07-05│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开了第四届董事会第十 五次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分 限制性股票的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》《地素时尚股份有限公司2023年股票期权与限制性股 票激励计划》的相关规定,本激励计划第二个行权期/解除限售期公司层面的业绩考核未达成 ,公司拟注销16名激励对象对应第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计655000份;同 时上述16名激励对象因个人原因自愿放弃行使第一个行权期符合行权条件的655000份股票期权 权益,公司拟注销上述激励对象自愿放弃的可行权股票期权655000份股票期权。具体内容详见 公司于2025年04月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于注 销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-018)。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司” )提交注销上述股票期权的申请。经中国结算上海分公司审核确认,上述共计1310000份股票 期权注销事宜已于2025年7月4日办理完毕。本次股票期权注销事项不会对公司股本产生影响。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-06-18│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 利润分配总额调整情况:地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配 拟派发现金分红总额由人民币235344101.00元(含税)调整为234282221.00元(含税)。 调整原因:自2025年3月31日至本公告披露日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司股份2123760股。因公司回购专用证券账户中股份总数发生变动,导致 公司享有利润分配权的总数发生变动,实际参与本次利润分配的股份总数调整为468564442股 。 一、调整前的利润分配方案 截至2024年12月31日,母公司累计可供分配利润为1479787991.59元。 经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户的股数为基数分配利润。本次利润分配预案如下:公司拟向全体股东每股派发现金 股利0.50元(含税)。截至2025年3月31日,公司总股本476763282股,扣除公司回购专用证券 账户中的股份数(6075080股)后的股本470688202股为基数,以此计算合计拟派发现金红利23 5344101.00元(含税)。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权 激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将维 持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况 。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-05-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间:2025年5月28日 (二)股东会召开的地点:上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼 (三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。本次会议 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议召集、召开程序符合《公司法》等有关法律 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长马丽敏女士主持。 (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人,出席8人; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、公司董事会秘书沈志春先生出席了本次股东大会;公司总经理马瑞敏女士、副总经理 马丽敏女士、副总经理马姝敏女士、财务总监张俊先生列席了本次会议; ──────┬────────────────────────────────── 2025-05-14│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、基本情况 地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司上海亿炘股权投资有限公司认 购长沙泉仲创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”或“基金”)基金份额并 成为合伙企业的有限合伙人之一。具体内容详见公司于2025年1月7日在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)披露的《地素时尚关于全资子公司参与投资私募股权投资基金的公告》(公 告编号:2025-002)。 二、本次进展情况 2025年5月12日,公司收到基金管理人的通知,基金已在中国证券投资基金业协会完成备 案手续,取得了《私募投资基金备案证明》,备案信息如下: 1.基金名称:长沙泉仲创业投资合伙企业(有限合伙) 2.管理人名称:苏州维特力新创业投资管理有限公司 3.托管人名称:中国光大银行股份有限公司 4.备案时间:2025年5月12日 5.备案编码:SANQ22 公司将严格按照相关法律法规的要求,对基金的后续进展情况及时履行披露义务,敬请广 大投资者注意投资风险。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-29│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 一、通知债权人的原由 地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”、“地素时尚”)于2025年4月28日召开第四 届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案 》,决定回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票。该事项已得到2023年第一次临时股东大会的授权,无 需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.s se.com.cn)披露的《地素时尚关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》( 公告编号:2025-018)、《地素时尚第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2025 -022)。 本次回购总金额为20,562,811.50元加上3名被动离职的激励对象、1名因退休而离职的激 励对象与125名因第二个解除限售期公司层面的业绩考核要求未达成的激励对象所需支付中国 人民银行同期存款利息之和,回购完毕后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司申请该部分股票的注销。本次注销完成后,公司股份总数将由476,763,282股减少至474,092 ,787股,公司注册资本也相应由476,763,282元减少至474,092,787元。 二、需债权人知晓的相关信息 本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法 》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知起30日内、未 接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务 或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关 债务将由公司继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。 公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法 》等法律法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。 债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原 件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、 法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书 和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复 印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及 复印件。债权申报方式如下: 1、申报登记地点:上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼 2、申报时间:2025年4月29日至2025年6月13日9:00-17:00 3、联系人:张黎俐 4、联系电话:021-31085111021-31085300 5、传真号码:021-31085352 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-29│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 1.股票期权注销数量:1310000份 2.限制性股票回购注销数量:2670495股 地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第四届董事会第十五 次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限 制性股票的议案》,决定注销2023年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划 ”)激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计1310000份,回购注销激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票合计2670495股。现将相关事项说明如下: 一、本激励计划已履行的相关程序及实施情况 (一)2023年9月27日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权与 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股 权激励计划相关事项的议案》,独立董事对本激励计划相关事项发表了独立意见。 (二)2023年9月27日,公司召开第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权与 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023年股票期权与限制性股 票激励计划激励对象名单>的议案》。 (三)2023年9月28日至2023年10月7日,公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行 了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年10月 10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《地素时尚第四届监事会第七次 会议决议公告》(公告编号:2023-045)。 (四)2023年10月16日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司 <2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司股权激励计划相关事项的议案》,并披露了《地素时尚关于2023年股票期权与限制性股票 激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-048)。 (五)2023年10月16日,公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第八次会议, 审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项 发表了独立意见,监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 (六)2023年11月27日,公司办理完成本激励计划股票期权的授予登记工作,公司股票期 权授予登记数量共139.0000万份,股票期权授予登记完成日为2023年11月27日。公司于2023年 11月29日披露了《地素时尚2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予结果的公告》 (公告编号:2023-055),同日公司披露了《地素时尚关于完成股份性质变更暨2023年股票期 权与限制性股票激励计划权益授予的进展公告》(公告编号:2023-056),本激励计划授予15 1名激励对象的595.5990万股限制性股票于2023年11月29日由无限售条件流通股变更为有限售 条件流通股,股份来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。 (七)2023年11月30日,公司办理完成本激励计划限制性股票的授予登记工作,并于2023 年12月2日披露了《地素时尚2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予结果的公 告》(公告编号:2023-057),公司限制性股票授予登记数量共595.5990万股,限制性股票授 予登记完成日为2023年11月30日。 (八)2024年4月25日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于拟变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》,该事项已得到2023年第一次临时股东大会的授权,无需提交公司股东大会 审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)地素时尚股份有限公司 (以下简称“公司”)于2025年4月28日召开了第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》,公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称“立信”)为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构,该议案尚需提请公 司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下: (一)机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,19 86年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市 ,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督 委员会(PCAOB)注册登记。截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业 人员总数10021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入(经审计)47.78亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入 15.05亿元。

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