资本运作☆ ◇603587 地素时尚 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-06-12│ 27.52│ 15.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-31│ 10.00│ 4410.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│理财产品 │ ---│ ---│ ---│ 135882.93│ 729.64│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 10000.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络及品牌建设│ 10.46亿│ 1.06亿│ 11.09亿│ 105.97│ ---│ 2024-12-26│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化系统升级项目│ 9579.32万│ 2126.69万│ 9352.91万│ 97.64│ ---│ 2024-12-26│
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│研发中心建设项目 │ 4011.00万│ ---│ 4125.19万│ 102.85│ ---│ 2023-01-30│
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│补充与主营业务相关│ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│的营业资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │马瑞敏 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │马瑞敏 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-14│其他事项
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一、基本情况
地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海亿炘股权投资有限公司认
购长沙泉仲创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）基金份额并
成为合伙企业的有限合伙人之一。具体内容详见公司于2025年1月7日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露的《地素时尚关于全资子公司参与投资私募股权投资基金的公告》（公
告编号：2025-002）。
二、本次进展情况
2025年5月12日，公司收到基金管理人的通知，基金已在中国证券投资基金业协会完成备
案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
1.基金名称：长沙泉仲创业投资合伙企业（有限合伙）
2.管理人名称：苏州维特力新创业投资管理有限公司
3.托管人名称：中国光大银行股份有限公司
4.备案时间：2025年5月12日
5.备案编码：SANQ22
公司将严格按照相关法律法规的要求，对基金的后续进展情况及时履行披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
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2025-04-29│股权回购
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一、通知债权人的原由
地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“地素时尚”）于2025年4月28日召开第四
届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案
》，决定回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票。该事项已得到2023年第一次临时股东大会的授权，无
需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《地素时尚关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（
公告编号：2025-018）、《地素时尚第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025
-022）。
本次回购总金额为20,562,811.50元加上3名被动离职的激励对象、1名因退休而离职的激
励对象与125名因第二个解除限售期公司层面的业绩考核要求未达成的激励对象所需支付中国
人民银行同期存款利息之和，回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司申请该部分股票的注销。本次注销完成后，公司股份总数将由476,763,282股减少至474,092
,787股，公司注册资本也相应由476,763,282元减少至474,092,787元。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法
》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未
接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务
或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关
债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法
》等法律法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报方式如下：
1、申报登记地点：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼
2、申报时间：2025年4月29日至2025年6月13日9:00-17:00
3、联系人：张黎俐
4、联系电话：021-31085111021-31085300
5、传真号码：021-31085352
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2025-04-29│股权回购
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1.股票期权注销数量：1310000份
2.限制性股票回购注销数量：2670495股
地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第十五
次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限
制性股票的议案》，决定注销2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”）激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计1310000份，回购注销激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票合计2670495股。现将相关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关程序及实施情况
（一）2023年9月27日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2023
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股
权激励计划相关事项的议案》，独立董事对本激励计划相关事项发表了独立意见。
（二）2023年9月27日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2023
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023年股票期权与限制性股
票激励计划激励对象名单>的议案》。
（三）2023年9月28日至2023年10月7日，公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行
了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年10月
10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《地素时尚第四届监事会第七次
会议决议公告》（公告编号：2023-045）。
（四）2023年10月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司
<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票
期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
公司股权激励计划相关事项的议案》，并披露了《地素时尚关于2023年股票期权与限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-048）。
（五）2023年10月16日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第八次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项
发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（六）2023年11月27日，公司办理完成本激励计划股票期权的授予登记工作，公司股票期
权授予登记数量共139.0000万份，股票期权授予登记完成日为2023年11月27日。公司于2023年
11月29日披露了《地素时尚2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予结果的公告》
（公告编号：2023-055），同日公司披露了《地素时尚关于完成股份性质变更暨2023年股票期
权与限制性股票激励计划权益授予的进展公告》（公告编号：2023-056），本激励计划授予15
1名激励对象的595.5990万股限制性股票于2023年11月29日由无限售条件流通股变更为有限售
条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。
（七）2023年11月30日，公司办理完成本激励计划限制性股票的授予登记工作，并于2023
年12月2日披露了《地素时尚2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予结果的公
告》（公告编号：2023-057），公司限制性股票授予登记数量共595.5990万股，限制性股票授
予登记完成日为2023年11月30日。
（八）2024年4月25日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销
部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于拟变更注册资本及修订<公
司章程>的议案》，该事项已得到2023年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会
审议。
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）地素时尚股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了
《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，该议案尚需提请公
司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业
人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.78亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户13家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次、纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
立信承担公司2024年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制
复核人的基本信息如下：
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：黄晔
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：施朝禺
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：邵振宇
2、诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无不良记录，不存在因执业行为受
到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券
交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形和可能影响独立性的情形。
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2025-04-29│委托理财
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重要内容提示:
投资种类：符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券
商理财产品等。
现金管理额度及期限：拟使用不超过150000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
已履行的审议程序：2025年4月28日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公
司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品
，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品受到市场波动影响的可能。公司将遵循
审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）投资目的
为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，
为公司及股东谋求更多投资回报。
（二）投资额度
拟对总额不超过人民币150000万元的闲置自有资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动
使用。
（三）资金来源
公司自有资金。
（四）投资品种
公司拟使用闲置自有资金购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于
银行理财产品、券商理财产品等。
（五）实施方式
公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公
司财务部门负责具体组织实施。
（六）决议有效期
自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股数
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份
不参与本次利润分配。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）发
生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净
利润为人民币303,507,573.46元，截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润为1,479,78
7,991.59元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公
司回购专用证券账户的股数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股
本476,763,282股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数（6,075,080股）后的股本470,688,
202股为基数，以此计算合计拟派发现金红利235,344,101.00元（含税）。2024年度以现金为
对价，采用集中竞价方式回购金额33,774,002.20元（不含交易手续费），现金分红和回购金
额总计269,118,103.20元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为88.67%。2024年度
公司未实施注销以现金为对价采用集中竞价交易方式回购的股份。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
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2025-02-12│其他事项
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地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“地素时尚”）于2024年11月11日召开第四
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议
案》《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，拟变更注册资本同时对现行《公司章
程》相关条款进行修订。公司回购注销的限制性股票数量合计为288000股，上述注销事项完成
后，公司股本总数将由477051282股变更为476763282股，公司注册资本也相应的将由47705128
2元减至476763282元。
2025年1月10日，公司完成上述已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作，具
体内容详见公司于2025年1月8日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《地素时尚
关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-003）。
近日，公司已完成工商变更登记，并领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，
具体信息如下：
名称：地素时尚股份有限公司
统一社会信用代码：913100007390358507
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本：人民币47676.3282万元整
法定代表人：马瑞敏
成立日期：2002年05月23日
住所：上海市长宁区仙霞路579弄38号第2幢103室
经营范围：服装服饰、皮革制品、箱包、鞋帽、眼镜、人造首饰、玩具、家用饰品、日用
百货、家具、灯具、文具用品、化妆品、电子产品、计算机软硬件、装潢材料的销售；以电子
商务的形式从事服装服饰、皮革制品、箱包、鞋帽、眼镜、人造首饰、玩具、家用饰品、日用
百货、家具、灯具、文具用品、化妆品、电子产品、计算机软硬件、装潢材料的销售；从事货
物及技术的进出口业务；服装服饰设计，图文设计；文化艺术交流与策划（经纪除外）；服装
服饰、电子科技、计算机软硬件及配件、计算机网络专业领域内的技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务；经济信息咨询，企业管理咨询，企业营销策划；展示展览服务；仓储服务（
除危险品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
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2025-01-15│其他事项
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地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开了第四届董事会第十
四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分
限制性股票的议案》等议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》《地素时尚股份有限公司2023年股票期权与限制性股
票激励计划》的相关规定，激励对象中1人因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行
权的80000份股票期权不得行权，由公司进行注销。
具体内容详见公司于2024年11月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-048
）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）提交注销上述股票期权的申请。经中国结算上海分公司审核确认，上述共计80000份股票期
权注销事宜已于2025年1月13日办理完毕。本次股票期权注销事项不会对公司股本产生影响。
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2025-01-08│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2024年11月11日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》等议案。具体内容详见
公司于2024年11月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《地素时尚关于注销
部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-048）。同时根据法律规
定就本次股份回购注销事项履行了债权人通知程序，具体内容详见公司于2024年11月12日披露
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《地素时尚关于回购注销部分限制性股票通知债
权人的公告》（公告编号：2024-050）。至今公示期已满45天，公司未接到相关债权人要求提
前清偿债务或提供担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、因部分激励对象离职回购注销限制性股票
本激励计划授予的激励对象中有8名因离职不再具备限制性股票激励对象资格。
根据《激励计划》第八章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励
对象个人情况发生变化的处理方式”的规定：“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，
其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；其
已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公
司以授予价格进行回购注销。”本激励计划授予的激励对象中有4名激励对象主动离职，本次
拟回购注销4名主动离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票160000股。
根据《激励计划》第八章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励
对象个人情况发生变化的处理方式”的规定：“激励对象若因公司裁员等原因被动离职的且不
存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行
权的股票期权不得行权，由公司进行注销；其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚
未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之
和进行回购注销。”本激励计划授予的激励对象中有4名激励对象被动离职，本次拟回购注销4
名被动离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票120000股。
2、因个人绩效考核不达标回购注销限制性股票
在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人考核结果达到‘D’及以上，则
激励对象按照本激励计划规定比例解除限售其获授的限制性股票；若激励对象上一年度个人考
核结果为‘E’，则激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售。激励
对象不得解除限售的限制性股票，由公司以授予价格回购注销。”本激励计划授予限制性股票
的激励对象中，有2名激励对象的考核结果为“B”，有1名激励对象考核结果为“C”，因此公
司拟回购注销前述3名激励对象第一个解除限售期已获授但不满足解除限售条件的限制性股票
合计8000股。
综上公司本次拟回购注销上述11名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2880
00股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象合计11人，合计拟回购注销限制性股票288000股；
本次回购注销完成后，剩余尚未解除限售的限制性股票为2670495股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账户号码
：B883255035），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理了对上述激励对象
已获授但尚未解除限售的288000股限制性股票的回购注销手续。预计本次限制性股票于2025年
1月10日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2025-01-07│对外投资
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交易简要内容：地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海亿炘股权
投资有限公司（以下简称“亿炘投资”）认购长沙泉仲创业投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“长沙泉仲创投基金”、“合伙企业”或“标的基金”）基金份额并成为合伙企业的有限
合伙人之一。
投资标的名称：长沙泉仲创业投资合伙企业（有限合
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