资本运作☆ ◇603587 地素时尚 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-06-12│ 27.52│ 15.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-31│ 10.00│ 4410.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│理财产品 │ ---│ ---│ ---│ 135882.93│ 729.64│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 10000.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络及品牌建设│ 10.46亿│ 1.06亿│ 11.09亿│ 105.97│ ---│ 2024-12-26│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化系统升级项目│ 9579.32万│ 2126.69万│ 9352.91万│ 97.64│ ---│ 2024-12-26│
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│研发中心建设项目 │ 4011.00万│ ---│ 4125.19万│ 102.85│ ---│ 2023-01-30│
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│补充与主营业务相关│ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│的营业资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │马瑞敏 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │马瑞敏 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月16日14点00分
召开地点：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼(五)网络投票的系统、起止
日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月16日
至2026年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。
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2026-04-18│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.40元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股数
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。公司通过回购专用证券账户所持有的本公司
股份不参与本次利润分配。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）发
生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润为人民币260423803.93元，截至2025年12月31日，母公司累计可供分配利润为1490764104
.75元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回
购专用证券账户的股数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本
474092787股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数（9716640股）后的股本464376147股为
基数，以此计算合计拟派发现金红利185750458.80元（含税）；2025年度以现金为对价，采用
集中竞价方式回购金额67195517.80元（不含交易手续费），现金分红和回购金额总计2529459
76.60元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为97.13%。2025年度公司未实施注销
以现金为对价采用集中竞价交易方式回购的股份。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣除公司回购专用证券
账户的股数发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发
生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-04-18│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
在满足日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，为充分利用公司暂时闲置自有资
金，提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。
（二）投资金额
拟对总额不超过人民币150000万元的闲置自有资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动
使用。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资种类
公司拟使用闲置自有资金购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于
银行理财产品、券商理财产品等。
（五）实施方式
公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公
司财务部门负责具体组织实施。
（六）投资期限
自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月17日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币150000万元的部分闲置
自有资金进行现金管理，有效期自第五届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效。在
前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
根据有关法律法规和《公司章程》的规定，该现金管理事项属于董事会审批权限，无需提
交公司股东会审议。
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2026-04-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月28日14点30分
召开地点：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月28日
至2026年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。
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2026-04-11│股权回购
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一、回购股份方案的概述
公司于2022年4月27日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司以集
中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币1亿元（含），
不超过2亿元（含）以集中竞价交易方式回购部分公司社会公众股份（以下简称“本次回购”
），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内（即从2022年4月27日至2
023年4月26日），本次回购的股份将作为公司日后拟实施员工持股计划或股权激励的股票来源
。详情请参见公司于2022年4月28日和2022年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《地素时尚关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-0
16）和《地素时尚关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-0
26）。
（一）回购股份实施情况
2023年4月13日，公司完成本次回购。公司以集中竞价交易方式累计回购股份7345990股，
已回购股份占当时公司总股本的比例为1.5270%，最高成交价格为人民币17.00元/股，最低成
交价格为人民币13.45元/股，回购平均价格为
14.97元/股，已支付的资金总额为人民币109964881.69元（不含交易手续费），本次回购
股份符合相关法律法规的有关规定和公司回购方案的要求。具体内容详见公司于2023年4月15
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《地素时尚关于股份回购实施结果暨股份
变动的公告》（公告编号：2023-008）。（二）回购股份使用情况
公司分别于2023年9月27日、2023年10月16日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事
会第六次会议、2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2023年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事项
的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《地素时尚
2023年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授
权，2023年10月16日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第八次会议，审议通
过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以2023年10月16日为股票期
权授权日/限制性股票授予日，向17名激励对象授予1390000份股票期权，股票期权行权价格为
12.32元/股；向151名激励对象授予5955990股限制性股票，限制性股票授予价格为7.70元/股
。具体内容详见公司于2023年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《地
素时尚关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2023-047）。
2023年11月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票期权登记手
续，登记股票期权1390000份。具体内容详见公司于2023年11月29日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的《地素时尚2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予结果
的公告》（公告编号：2023-055）。
2023年12月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》《中国证券登记结算有限责任公司过户
登记确认书》，登记限制性股票5955990股。本激励计划授予的限制性股票的登记日为2023年1
1月30日。具体内容详见公司于2023年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《地素时尚2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予结果的公告》（公告编号
：2023-057）。
（三）期权注销情况
公司于2024年11月11日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》等议案。激励对象中
1人因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的80000份股票期权不得行权，由公司
进行注销，已于2025年1月13日办理完毕，具体内容详见公司于2025年1月15日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《地素时尚关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号
：2025-004）。
公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》等议案。本激励计划
第二个行权期/解除限售期公司层面的业绩考核未达成，公司已注销16名激励对象对应第二个
行权期已获授但尚未行权的股票期权共计655000份；同时上述16名激励对象因个人原因自愿放
弃行使第一个行权期符合行权条件的655000份股票期权权益，公司已注销上述激励对象自愿放
弃的可行权股票期权655000份股票期权。上述共计1310000份股票期权注销事宜已于2025年7月
4日办理完毕，具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《地素时尚关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2025-037）。
综上，公司向上述17名激励对象授予的1390000份股票期权全部予以注销，未实际行权。
截至本公告披露日，公司2022年集中竞价交易方式回购股份方案尚未使用完毕的剩余股份为13
90000股。
三、本次回购股份注销情况
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份
》的有关规定，公司本次回购计划未予以实施股权激励的股份应当在股份回购完成之后36个月
内依法予以注销。鉴于上述期限即将届满，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司拟
注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满的1390000股。
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2025-10-30│其他事项
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地素时尚股份有限公司（以下简称“地素时尚”或“公司”）为贯彻落实国务院《关于进
一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增
效重回报”专项行动的倡议》《上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求，
以投资者是市场之本，上市公司为市场之基，为维护全体股东的利益，基于对公司未来发展的
信心，特制定《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”）
，并于2025年10月29日经公司第五届董事会第三次会议审议通过。具体举措如下：
一、聚焦服装主业，巩固核心竞争力
地素时尚是一家多品牌运作的时尚集团。自2002年创立以来，公司通过匠心追求、非凡创
意、艺术格调以及触及心灵的美好生活体验，助力中国审美多元化，打造专注时尚领域、聚焦
品牌价值、具有国际竞争力的产业集团。公司围绕中高端品牌定位，分别创立“DAZZLE”、“
DIAMONDDAZZLE”、“d’zzit”和“RAZZLE”1四个知名服装品牌，形成对时装领域深层次的
诠释。
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2025-10-30│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的概况
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至
2025年9月30日的资产状况和财务状况，公司及子公司对存在减值迹象的资产采取必要的减值
测试和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
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2025-08-13│其他事项
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地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“地素时尚”）于2025年4月28日召开第四
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议
案》《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，拟于取消监事会、变更公司注册资本的同
时对现行《公司章程》相关条款进行修订。公司回购注销的限制性股票数量合计为2670495股
，上述注销事项完成后，公司股本总数将由476763282股变更为474092787股，公司注册资本也
相应的将由476763282元减至474092787元。
2025年7月24日，公司完成上述已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作，具
体内容详见公司于2025年7月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《地素时
尚关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-039）。
近日，公司已完成工商变更登记，并领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，
具体信息如下：
名称：地素时尚股份有限公司
统一社会信用代码：913100007390358507
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本：人民币47409.2787万元整
法定代表人：马瑞敏
成立日期：2002年05月23日
住所：上海市长宁区仙霞路579弄38号第2幢103室经营范围：服装服饰、皮革制品、箱包
、鞋帽、眼镜、人造首饰、玩具、家用饰品、日用百货、家具、灯具、文具用品、化妆品、电
子产品、计算机软硬件、
装潢材料的销售；以电子商务的形式从事服装服饰、皮革制品、箱包、鞋帽、眼镜、人造
首饰、玩具、家用饰品、日用百货、家具、灯具、文具用品、化妆品、电子产品、计算机软硬
件、装潢材料的销售；从事货物及技术的进出口业务；服装服饰设计，图文设计；文化艺术交
流与策划（经纪除外）；服装服饰、电子科技、计算机软硬件及配件、计算机网络专业领域内
的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询，企业管理咨询，企业营销策划
；展示展览服务；仓储服务（除危险品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
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2025-07-30│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日召开第四届董事会第十次
会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于未来员工持股计划或股权激
励，回购资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过2亿元（含），回购期限为自公司董事会
审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。详见公司于2024年7月30日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《地素时尚关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告
编号：2024-026）。
2025年6月24日，公司2024年年度权益分派方案实施完毕，根据相关法律法规及《地素时
尚关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，公司回购股份的价格上限由17.11
元/股（含）调整为16.61元/股（含）。详情请参见公司于2025年6月18日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《地素时尚2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-0
34）及《地素时尚关于实施2024年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号
：2025-035）。
二、回购实施情况
（一）2024年8月20日，公司首次实施股份回购，并于2024年8月22日披露了首次回购股份
情况的公告，详情请参见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《地素时尚关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-033）
。
（二）2025年7月28日，公司完成本次回购。公司以集中竞价交易方式累计回购股份83266
40股，已回购股份占公司总股本的比例为1.7563%，最高成交价格为人民币13.50元/股，最低
成交价格为人民币10.19元/股，回购平均价格为12.13元/股，已支付的资金总额为人民币1009
69520.00元（不含交易手续费），本次回购股份符合相关法律法规的有关规定和公司回购方案
的要求。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回
购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回
购。
（四）本次回购股份使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和
未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
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2025-07-22│股权回购
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回购注销原因：地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“地素时尚”）根据《公司
2023年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的
规定，同时鉴于本激励计划第二个解除限售期公司层面的业绩考核未达成，及授予的部分激励
对象已离职之情形，本次拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,
670,495股。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2025年4月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审
议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》等议案。具体内容详见
公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《地素时尚股份有限
公司关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-018）。同
时根据法律规定就本次股份回购注销事项履行了债权人通知程序，具体内容详见公司于2025年
4月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《地素时尚股份有限公司关于回购
注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-019）。至今公示期已满45天，公
司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因
（1）主动离职
根据本激励计划第八章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对
象个人情况发生变化的处理方式”的规定：“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其
已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；其已
解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司
以授予价格进行回购注销。”本激励计划授予的激励对象中有4名激励对象主动离职，本次回
购注销4名主动离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股。
（2）被动离职
根据本激励计划第八章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对
象个人情况发生变化的处理方式”的规定：“激励对象若因公司裁员等原因被动离职的且不存
在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权
的股票期权不得行权，由公司进行注销；其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未
解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和
进行回购注销。”本激励计划授予的激励对象中有3名激励对象被动离职，本次回购注销3名激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票25,000股。
（3）退休离职
根据本激励计划第八章“激励对象退休返聘的，其已获授的权益完全按照退休前本激励计
划规定的程序进行。若公司提出继续聘用要求而激励对象拒绝的或激励对象退休而离职的，其
已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；其已
解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司
以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。”
本激励计划授予的激励对象中有1名激励对象因退休而离职，本次回购注销其已获授但尚
未解除限售的限制性股票10,000股。
2、本激励计划第二个行权期/解除限售期公司层面的业绩考核未达成
根据本激励计划第五章“本激励计划具体内容”之“一、股票期权激励计划”及“二、限
制性股票激励计划”的规定。
2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它激励计
划股份支付费用、可能发生的商誉减值、非公开发行、再融资、重大资产重组发生和承担的费
用及增加/减少的经营主体净利润金额的数值作为计算依据。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司20
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