资本运作☆ ◇603588 高能环境 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-12-19│ 18.23│ 6.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-25│ 14.13│ 1.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-04-19│ 8.33│ 1136.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-07-26│ 100.00│ 8.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-17│ 9.43│ 54.79万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-01-01│ 9.43│ 2505.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-04-01│ 9.43│ 2286.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-06-18│ 9.43│ 186.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-06-24│ 9.94│ 3.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-08-04│ 15.60│ 1.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-17│ 9.36│ 841.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-11-02│ 9.36│ 1759.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-11-02│ 9.83│ 1228.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-01│ 9.36│ 1714.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-01│ 9.83│ 491.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-04-01│ 9.83│ 133.98万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-04-01│ 9.36│ 658.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-04-01│ 7.51│ 79.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-04-01│ 7.15│ 345.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-01│ 7.15│ 657.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-01│ 7.51│ 70.67万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-17│ 7.51│ 1083.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-17│ 7.15│ 2080.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 7.15│ 949.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 7.51│ 338.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-01│ 7.15│ 851.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-01│ 7.51│ 193.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-01│ 7.51│ 145.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-01│ 7.15│ 156.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-20│ 6.20│ 72.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-20│ 5.90│ 170.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 7.15│ 185.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 7.51│ 187.91万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-28│ 11.20│ 27.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-01│ 5.90│ 248.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-08│ 4.62│ 5470.08万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 1091.89│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│金昌危废资源综合利│ 4.23亿│ 364.06万│ 2.21亿│ 99.32│ 4359.83万│ 2022-08-24│
│用项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江西多金属资源回收│ 7.38亿│ 5068.94万│ 9.14亿│ 97.49│ 1.51亿│ ---│
│综合利用项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│伊宁市生活垃圾焚烧│ 4.87亿│ ---│ 4.76亿│ 97.72│ 2973.09万│ 2023-01-06│
│发电项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│贺州市生活垃圾焚烧│ 2.85亿│ ---│ 2.67亿│ 93.78│ 2110.87万│ 2022-11-28│
│发电项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8.20亿│ ---│ 8.21亿│ 100.09│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │交易金额(元)│6328.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │怀化市天鑫矿业有限公司45.2%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、怀化岳坪矿业有限责任公司45.2% │ │ │
│ │股权、怀化瑞岳矿业有限责任公司45│ │ │
│ │.2%股权 │ │ │
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│买方 │北京高能时代环境技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │怀化天源矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为进一步延伸公司固废危废资源化利用业务产业链，形成公司进军矿业领域的产业布局，经│
│ │各方友好协商，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）│
│ │拟联合自然人李鲁湘先生、关联方怀化蕴峰矿业合伙企业（有限合伙）（以下简称“怀化蕴│
│ │峰”）共同投资收购怀化天源矿业有限公司（以下简称“天源公司”）持有的怀化市天鑫矿│
│ │业有限公司（以下简称“天鑫公司”）59%股权、怀化岳坪矿业有限责任公司（以下简称“ │
│ │岳坪公司”）59%股权、怀化瑞岳矿业有限责任公司（以下简称“瑞岳公司”）59%股权，本│
│ │次股权转让交易金额合计8260万元。本次交易完成后，公司将取得三家公司各45.2%股权， │
│ │股权转让交易金额为6328万元；自然人李鲁湘将取得三家公司各10%的股权，股权转让交易 │
│ │金额为1400万元；关联方怀化蕴峰将取得三家公司各3.8%的股权，股权转让交易金额为532 │
│ │万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │交易金额(元)│1400.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │怀化市天鑫矿业有限公司10%股权、 │标的类型 │股权 │
│ │怀化岳坪矿业有限责任公司10%股权 │ │ │
│ │、怀化瑞岳矿业有限责任公司10%股 │ │ │
│ │权 │ │ │
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│买方 │李鲁湘 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │怀化天源矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为进一步延伸公司固废危废资源化利用业务产业链，形成公司进军矿业领域的产业布局，经│
│ │各方友好协商，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）│
│ │拟联合自然人李鲁湘先生、关联方怀化蕴峰矿业合伙企业（有限合伙）（以下简称“怀化蕴│
│ │峰”）共同投资收购怀化天源矿业有限公司（以下简称“天源公司”）持有的怀化市天鑫矿│
│ │业有限公司（以下简称“天鑫公司”）59%股权、怀化岳坪矿业有限责任公司（以下简称“ │
│ │岳坪公司”）59%股权、怀化瑞岳矿业有限责任公司（以下简称“瑞岳公司”）59%股权，本│
│ │次股权转让交易金额合计8260万元。本次交易完成后，公司将取得三家公司各45.2%股权， │
│ │股权转让交易金额为6328万元；自然人李鲁湘将取得三家公司各10%的股权，股权转让交易 │
│ │金额为1400万元；关联方怀化蕴峰将取得三家公司各3.8%的股权，股权转让交易金额为532 │
│ │万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │交易金额(元)│532.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │怀化市天鑫矿业有限公司3.8%股权、│标的类型 │股权 │
│ │怀化岳坪矿业有限责任公司3.8%股权│ │ │
│ │、怀化瑞岳矿业有限责任公司3.8%股│ │ │
│ │权 │ │ │
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│买方 │怀化蕴峰矿业合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │怀化天源矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为进一步延伸公司固废危废资源化利用业务产业链，形成公司进军矿业领域的产业布局，经│
│ │各方友好协商，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）│
│ │拟联合自然人李鲁湘先生、关联方怀化蕴峰矿业合伙企业（有限合伙）（以下简称“怀化蕴│
│ │峰”）共同投资收购怀化天源矿业有限公司（以下简称“天源公司”）持有的怀化市天鑫矿│
│ │业有限公司（以下简称“天鑫公司”）59%股权、怀化岳坪矿业有限责任公司（以下简称“ │
│ │岳坪公司”）59%股权、怀化瑞岳矿业有限责任公司（以下简称“瑞岳公司”）59%股权，本│
│ │次股权转让交易金额合计8260万元。本次交易完成后，公司将取得三家公司各45.2%股权， │
│ │股权转让交易金额为6328万元；自然人李鲁湘将取得三家公司各10%的股权，股权转让交易 │
│ │金额为1400万元；关联方怀化蕴峰将取得三家公司各3.8%的股权，股权转让交易金额为532 │
│ │万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接及间接控制的法人及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务服务及技术服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接及间接控制的法人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南东方雨虹建筑材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接及间接控制的法人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州东方雨虹建筑材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接及间接控制的法人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股子公司（除下列三家控股子公司外） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接及间接控制的法人及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接及间接控制的法人及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │玉禾田环境发展集团股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总裁曾担任董事的法人及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接及间接控制的法人及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务服务及技术服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津虹致新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接及间接控制的法人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京东方雨虹供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接及间接控制的法人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股子公司（除下列控股子公司外） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接及间接控制的法人及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接及间接控制的法人及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │怀化天源矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │执行事务合伙人为公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易简要内容：为进一步延伸公司固废危废资源化利用业务产业链，形成公司进军矿业领域│
│ │的产业布局，经各方友好协商，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境│
│ │”或“公司”）拟联合自然人李鲁湘先生、关联方怀化蕴峰矿业合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称“怀化蕴峰”）共同投资收购怀化天源矿业有限公司（以下简称“天源公司”）持有│
│ │的怀化市天鑫矿业有限公司（以下简称“天鑫公司”）59%股权、怀化岳坪矿业有限责任公 │
│ │司（以下简称“岳坪公司”）59%股权、怀化瑞岳矿业有限责任公司（以下简称“瑞岳公司 │
│ │”）59%股权，本次股权转让交易金额合计8,260万元。本次交易完成后，公司将取得三家公│
│ │司各45.2%股权，股权转让交易金额为6,328万元；自然人李鲁湘将取得三家公司各10%的股 │
│ │权，股权转让交易金额为1,400万元；关联方怀化蕴峰将取得三家公司各3.8%的股权，股权 │
│ │转让交易金额为 532 万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易经公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议、第六届董事会第四次会│
│ │议审议通过，关联董事已回避表决，本次交易无须公司股东会审议通过 │
│ │ 过去12个月未与同一关联人或与不同关联人进行本次交易相关的交易 │
│ │ 投资标的可能面临经济环境、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定性因素带│
│ │来的风险，同时也面临一定的经营、管理和运作风险，业务整合及协同效应存在一定的不确│
│ │定性，包括但不限于： │
│ │ 黄金价格波动风险：黄金价格受国际经济、地缘政治、货币政策等影响存在大幅波动的│
│ │风险； │
│ │ 政策变动风险：行业监管政策、环保政策、税收政策等变动带来的潜在运营风险； │
│ │ 资源储量风险：标的公司矿权资源储量基于现有勘探数据估算，与未来实际可采储量可│
│ │能存在差异，进而导致项目经济效益； │
│ │ “探转采”审批风险：标的公司取得的是探矿权，“探转采”审批流程复杂，且审批标│
│ │准可能因政策变化而提高，进而导致采矿权证取得与否、取得时间存在不确定性； │
│ │ 品质波动风险：金矿可能存在“贫富不均”“伴生有害元素超标”等问题，后续开采成│
│ │本过高、环保不达标，导致项目盈利大幅下降的风险； │
│ │ 安全生产风险：未来矿山开采存在安全隐患，若安全管理不到位，可能造成人员伤亡和│
│ │财产损失风险等 │
│ │ 敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为进一步延伸公司固废危废资源化利用业务产业链，形成公司进军矿业领域的产业布局│
│ │，经各方友好协商，公司拟联合自然人李鲁湘先生、关联方怀化蕴峰共同投资收购天源公司│
│ │持有的天鑫公司59%股权、岳坪公司59%股权、瑞岳公司59%股权，本次股权转让交易金额合 │
│ │计8,260万元。本次交易完成后，公司将取得三家公司各45.2%股权，股权转让交易金额为6,│
│ │328万元；自然人李鲁湘将取得三家公司各10%的股权，股权转让交易金额为1,400万元；关 │
│ │联方怀化蕴峰将取得三家公司各 3.8%的股权，股权转让交易金额为 532 万元。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易所涉《北京高能时代环境技术股份有限公司、李鲁湘和怀│
│ │化蕴峰矿业合伙企业（有限合伙）与怀化天源矿业有限公司关于怀化市天鑫矿业有限公司、│
│ │怀化岳坪矿业有限责任公司和怀化瑞岳矿业有限责任公司之股权转让协议》（以下简称“《│
│ │股权转让协议》”）已签署，经各收购方内部决策机构审议通过后生效 │
│ │ （二）董事会审议程序 │
│ │ 2025年11月20日，公司以现场结合通讯方式召开第六届董事会第四次会议，审议通过《│
│ │关于公司与关联人共同收购矿业公司股权暨关联交易的议案》，会议由公司董事长李卫国先│
│ │生主持，全体董事认真审阅了会议议案，5名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决 │
│ │，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事凌锦明先生、张华振先生、龙少鹏先 │
│ │生、孙敏先生回避表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作│
│ │决议合法有效。（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次交易前，标的公司其他股东已确认放弃对标的公司相关股权的优先购买权，本次交│
│ │易无须公司股东会审议通过 │
│ │ （四）至本次关联交易为止，过去12个月未与同一关联人或与不同关联人进行本次交易│
│ │相关的交易 │
│ │ 二、交易对方情况介绍 │
│ │ 怀化天源矿业有限公司不存在失信情况及影响偿债能力的重大事项，其与上市公司之间│
│ │不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系等 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-22 │质押股数(万股) │2784.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.18 │质押占总股本(%) │1.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李卫国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-22 │质押截止日 │2025-01-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-27 │解押股数(万股) │2784.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月22日李卫国质押了6150.0万股给海通证券股份有限公司 │
│ │2026年05月20日李卫国解除质押3,366万股并质押2,784万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月27日李卫国解除质押4584.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │质押股数(万股) │134.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.57 │质押占总股本(%) │0.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李卫国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-09-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-20 │解押股数(万股) │134.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月16日李卫国解除质押830.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月20日李卫国解除质押3500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │质押股数(万股) │964.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.88 │质押占总股本(%) │0.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李卫国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-09-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-16 │解押股数(万股) │964.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │今日，公司接到控股股东、实际控制人李卫国先生通知，李卫国先生于2026年1月22日 │
│ │，将其质押给国泰海通证券股份有限公司的35000000股无限售条件流通股解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月16日李卫国解除质押830.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-27 │质押股数(万股) │4464.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.94 │质押占总股本(%) │2.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李卫国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-09-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-22 │解押股数(万股) │4464.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月25日李卫国解除质押450.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月22日李卫国解除质押3500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │质押股数(万股) │4914.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.65 │质押占总股本(%) │3.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李卫国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-09-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-25 │解押股数(万股) │4914.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月23日李卫国解除质押650.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月25日李卫国解除质押450.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-23 │质押股数(万股) │5564.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.12 │质押占总股本(%) │3.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李卫国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-09-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-23 │解押股数(万股) │5564.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月19日李卫国解除质押700.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月23日李卫国解除质押650.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-12 │质押股数(万股) │6264.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.78 │质押占总股本(%) │4.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李卫国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-09-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-19 │解押股数(万股) │6264.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月10日李卫国解除质押1566.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月19日李卫国解除质押700.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-27 │质押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.83 │质押占总股本(%) │1.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李卫国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-23 │质押截止日 │2025-01-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-27 │解押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月23日李卫国质押了1800.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月27日李卫国解除质押4584.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京高能时│凉山州金钰│ 5320.00万│人民币 │2023-03-08│2043-12-31│连带责任│否 │否 │
│代环境技术│环境治理有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京高能时│凉山州金钰│ 150.00万│人民币 │2025-06-15│2034-06-14│连带责任│否 │否 │
│代环境技术│环境治理有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-31│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
累计担保情况
（一）担保的基本情况及担保额度调剂情况（如有）
本次为临邑高能提供新增担保包含在公司及控股子公司2026年度对其新增担保预计范围内
。
本次上述担保事宜的保证人为公司，截至2026年7月30日，上述子公司所涉其他综合授信
、贷款协议及保证担保协议等均未签订。
（二）内部决策程序
2026年3月12日公司召开第六届董事会第八次会议、2026年4月2日公司召开2025年年度股
东会分别审议通过《关于2026年度对外担保预计的议案》，公司及全资子公司、控股子公司、
控股孙公司（以下简称“控股子公司”）2026年拟对外提供担保总额预计不超过3149155万元
：其中预计截至2026年6月4日已存续的公司及控股子公司对外担保总额不超过1710000万元；
公司及控股子公司2026年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过1439155万元，该新增1
439155万元额度中，公司及控股子公司2026年拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供新增
担保总额预计不超过892355万元；公司及控股子公司2026年拟为资产负债率高于（含）70%的
控股子公司提供新增担保总额预计不超过546800万元，本次担保预计有效期为自2026年6月5日
起12个月止。本次为上述公司提供担保无须单独召开公司董事会、股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-25│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购股份的基本情况
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）于2026年7月2
1日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
方案》，同意使用公司自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的资金总
额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元，回购股份价格不超过人民币24元/股，回购用途
为维护公司市场价值及股东权益，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月
。详见公司于2026年7月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）发布的《高能环境关于以集中竞价交易方式回购股份的方案暨回购
报告书》（编号：2026-050）。
二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，现将公
司首次实施回购股份情况公告如下：
2026年7月24日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份95.
5489万股，已回购股份占公司总股本的比例约为0.06%。购买的最高价为12.44元/股，最低价
为12.34元/股，已支付的总金额为人民币1182.599471万元（不含印花税、交易佣金等费用）
。
上述回购股份情况符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司本次回购股份方案的要求
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-24│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）于2026年7月2
1日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
方案》，详见公司2026年7月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于以集中竞价交易方式回购股份的方案暨
回购报告书》（编号：2026-050）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2026年7月21日）登记在
册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况及担保额度调剂情况（如有）
本次为珠海新虹、天津高能提供新增担保包含在公司及控股子公司2026年度对其新增担保
预计范围内，根据《关于2026年度对外担保预计的议案》的相关授权，在为资产负债率高于70
%的控股子公司提供新增担保预计总额范围内，将为金昌高能环境技术有限公司提供的新增担
保预计额度余额中1000万元调剂给高能中色。
本次上述担保事宜的保证人均为公司，截至2026年7月14日，上述子公司所涉其他综合授
信、贷款协议及保证担保协议等均未签订。
（二）内部决策程序
2026年3月12日公司召开第六届董事会第八次会议、2026年4月2日公司召开2025年年度股
东会分别审议通过《关于2026年度对外担保预计的议案》，公司及全资子公司、控股子公司、
控股孙公司（以下简称“控股子公司”）2026年拟对外提供担保总额预计不超过3149155万元
：其中预计截至2026年6月4日已存续的公司及控股子公司对外担保总额不超过1710000万元；
公司及控股子公司2026年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过1439155万元，该新增1
439155万元额度中，公司及控股子公司2026年拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供新增
担保总额预计不超过892355万元；公司及控股子公司2026年拟为资产负债率高于（含）70%的
控股子公司提供新增担保总额预计不超过546800万元，本次担保预计有效期为自2026年6月5日
起12个月止。
本次为上述公司提供担保无须单独召开公司董事会、股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本期业绩预告的具体适用情形为：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
经财务部门初步测算，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计20
26年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为90,000.00万元至110,000.00万元，与上年同
期相比，将增加39,757.95万元到59,757.95万元，同比增长79.13%到118.94%。
公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为85,000.0
0万元到105,000.00万元，与上年同期相比，将增加39,551.05万元到59,551.05万元，同比增
长87.02%到131.03%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为90,
000.00万元至110,000.00万元，与上年同期相比，将增加39,757.95万元到59,757.95万元，同
比增长79.13%到118.94%。
2、公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为85,00
0.00万元到105,000.00万元，与上年同期相比，将增加39,551.05万元到59,551.05万元，同比
增长87.02%到131.03%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月9日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况及担保额度调剂情况（如有）
本次为重庆耀辉、濮阳高能、天津高能科技、靖远高能、金昌高能提供新增担保包含在公
司及控股子公司2026年度对其新增担保预计范围内。
本次上述担保事宜的保证人均为公司，上述濮阳高能授信相关的担保合同已于2024年8月7
日签订，除此之外，截至2026年6月29日，上述子公司所涉其他综合授信、贷款协议及保证担
保协议等均未签订。
（二）内部决策程序
2026年3月12日公司召开第六届董事会第八次会议、2026年4月2日公司召开2025年年度股
东会分别审议通过《关于2026年度对外担保预计的议案》，公司及全资子公司、控股子公司、
控股孙公司（以下简称“控股子公司”）2026年拟对外提供担保总额预计不超过3149155万元
：其中预计截至2026年6月4日已存续的公司及控股子公司对外担保总额不超过1710000万元；
公司及控股子公司2026年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过1439155万元，该新增1
439155万元额度中，公司及控股子公司2026年拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供新增
担保总额预计不超过892355万元；公司及控股子公司2026年拟为资产负债率高于（含）70%的
控股子公司提供新增担保总额预计不超过546800万元，本次担保预计有效期为自2026年6月5日
起12个月止。本次为上述公司提供担保无须单独召开公司董事会、股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室
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2026-06-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东、实际控制人李卫国先生持有公司股份248714649股，约占公司总股本1523234457股的16.33
%。
减持计划的实施结果情况
2026年6月16日，公司收到控股股东、实际控制人李卫国先生的《关于股份减持计划实施
结果的告知函》，本次减持计划已实施完毕。在本次减持计划实施期间内，李卫国先生合计减
持公司股份45653560股，约占公司总股本的3.00%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况及担保额度调剂情况（如有）
本次为珠海新虹、江西鑫科、内江高能、靖远高能、金昌高能、高能鹏富提供新增担保包
含在公司及控股子公司2026年度对其新增担保预计范围内，根据《关于2026年度对外担保预计
的议案》的相关授权，在为资产负债率高于70%的控股子公司提供新增担保预计总额范围内，
将为金昌高能提供的新增担保预计额度余额中13000万元调剂给高能中色。
（二）内部决策程序
2026年3月12日公司召开第六届董事会第八次会议、2026年4月2日公司召开2025年年度股
东会分别审议通过《关于2026年度对外担保预计的议案》，公司及全资子公司、控股子公司、
控股孙公司（以下简称“控股子公司”）2026年拟对外提供担保总额预计不超过3149155万元
：其中预计截至2026年6月4日已存续的公司及控股子公司对外担保总额不超过1710000万元；
公司及控股子公司2026年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过1439155万元，该新增1
439155万元额度中，公司及控股子公司2026年拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供新增
担保总额预计不超过892355万元；公司及控股子公司2026年拟为资产负债率高于（含）70%的
控股子公司提供新增担保总额预计不超过546800万元，本次担保预计有效期为自2026年6月5日
起12个月止。
本次为上述公司提供担保无须单独召开公司董事会、股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截至2026年5月27日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东、实际控制人李卫国先生持有公司股份228485089股，约占公司总股本比例为15.00%。本次
办理股份解除质押后，李卫国先生累计质押股份数量为0。
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2026-05-28│对外担保
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（一）担保的基本情况及担保额度调剂情况（如有）
本次为金昌高能、高能鹏富提供新增担保包含在公司及控股子公司2025年度对其新增担保
预计范围内，根据《关于2025年度对外担保预计的议案》的相关授权，在为资产负债率高于70
%的控股子公司提供新增担保预计总额范围内，将为金昌高能提供的新增担保预计额度余额中5
,000万元调剂给高能中色，根据《关于2025年度对外担保预计的议案》的相关授权，在为资产
负债率低于70%的控股子公司提供新增担保预计总额范围内，将为高能鹏富提供的新增担保预
计额度余额中1,000万元调剂给邵阳高能、36,000万元调剂给伊犁高能。
本次上述担保事宜的保证人均为公司，截至2026年5月27日，上述子公司所涉其他综合授
信、贷款协议、融资回租协议、融资租赁协议及保证担保协议等均未签订。
（二）内部决策程序
2025年3月18日公司召开第五届董事会第三十七次会议、2025年4月9日公司召开2024年年
度股东大会分别审议通过《关于2025年度对外担保预计的议案》，公司及全资子公司、控股子
公司、控股孙公司（以下简称“控股子公司”）2025年拟对外提供担保总额预计不超过2,438,
800万元：其中预计截至2025年6月4日已存续的公司及控股子公司对外担保总额不超过1,548,8
00万元；公司及控股子公司2025年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过890,000万元
，该新增890,000万元额度中，公司及控股子公司2025年拟为资产负债率低于70%的控股子公司
提供新增担保总额预计不超过527,580万元；公司及控股子公司2025年拟为资产负债率高于（
含）70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过362,420万元，本次担保预计有效期为自20
25年6月5日起12个月止。2025年12月19日公司召开第六届董事会第六次会议、2026年1月7日公
司召开2026年第一次临时股东会分别审议通过《关于新增2025年度对外担保预计额度的议案》
，公司及控股子公司拟新增2025年对江西鑫科提供担保额度预计不超过150,000万元，其截至2
025年9月30日的资产负债率为71.02%，故本次新增150,000万元额度包含在公司及控股子公司2
025年为资产负债率高于（含）70%的控股子公司提供的新增担保总额预计范围内，新增担保预
计有效期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年6月4日。
本次为上述公司提供担保无须单独召开公司董事会、股东会审议。
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2026-05-22│股权质押
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截至2026年5月20日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东、实际控制人李卫国先生持有公司股份228485089股，约占公司总股本比例为15.00%。本次
办理部分股份解除质押后，李卫国先生累计质押股份数量为45840000股，约占其个人持有公司
股份比例为20.06%。
本次李卫国先生办理部分股份解除质押业务的无限售条件流通股合计35000000股，约占公
司总股本比例为2.30%，约占其个人持有公司股份比例为15.32%。
今日，公司接到通知，李卫国先生于2026年5月20日，将其质押给国泰海通证券股份有限
公司的35000000股无限售条件流通股解除质押。
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2026-05-15│对外担保
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（一）担保的基本情况及担保额度调剂情况（如有）
本次为天津水处理、靖远高能、伊犁高能、天津高能提供新增担保包含在公司及控股子公
司2025年度对其新增担保预计范围内，根据《关于2025年度对外担保预计的议案》的相关授权
，在为资产负债率高于70%的控股子公司提供新增担保预计总额范围内，将为金昌高能环境技
术有限公司提供的新增担保预计额度余额中12000万元调剂给珠海新虹。
本次上述担保事宜的保证人均为公司，截至2026年5月14日，上述子公司所涉其他综合授
信、贷款协议及保证担保协议等均未签订。
（二）内部决策程序
2025年3月18日公司召开第五届董事会第三十七次会议、2025年4月9日公司召开2024年年
度股东大会分别审议通过《关于2025年度对外担保预计的议案》，公司及全资子公司、控股子
公司、控股孙公司（以下简称“控股子公司”）2025年拟对外提供担保总额预计不超过243880
0万元：其中预计截至2025年6月4日已存续的公司及控股子公司对外担保总额不超过1548800万
元；公司及控股子公司2025年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过890000万元，该新
增890000万元额度中，公司及控股子公司2025年拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供新
增担保总额预计不超过527580万元；公司及控股子公司2025年拟为资产负债率高于（含）70%
的控股子公司提供新增担保总额预计不超过362420万元，本次担保预计有效期为自2025年6月5
日起12个月止。2025年12月19日公司召开第六届董事会第六次会议、2026年1月7日公司召开20
26年第一次临时股东会分别审议通过《关于新增2025年度对外担保预计额度的议案》，公司及
控股子公司拟新增2025年对江西鑫科提供担保额度预计不超过150000万元，其截至2025年9月3
0日的资产负债率为71.02%，故本次新增150000万元额度包含在公司及控股子公司2025年为资
产负债率高于（含）70%的控股子公司提供的新增担保总额预计范围内，新增担保预计有效期
为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年6月4日。
本次为上述公司提供担保无须单独召开公司董事会、股东会审议。
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2026-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况及担保额度调剂情况（如有）
根据《关于2025年度对外担保预计的议案》的相关授权，在为资产负债率高于70%的控股
子公司提供新增担保预计总额范围内，将为金昌高能环境技术有限公司提供的新增担保预计额
度余额中5000万元调剂给珠海新虹；在为资产负债率低于70%的控股子公司提供新增担保预计
总额范围内，将为湖北高能鹏富环保科技有限公司提供的新增担保预计额度余额中1000万元调
剂给清远结加、1000万元调剂给新沂高能。
本次上述担保事宜的保证人均为公司，清远结加本次授信协议已于2026年3月4日签署，除
此之外，截至2026年4月28日，上述子公司所涉其他综合授信、贷款协议及保证担保协议等均
未签订。
（二）内部决策程序
2025年3月18日公司召开第五届董事会第三十七次会议、2025年4月9日公司召开2024年年
度股东大会分别审议通过《关于2025年度对外担保预计的议案》，公司及全资子公司、控股子
公司、控股孙公司（以下简称“控股子公司”）2025年拟对外提供担保总额预计不超过243880
0万元：其中预计截至2025年6月4日已存续的公司及控股子公司对外担保总额不超过1548800万
元；公司及控股子公司2025年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过890000万元，该新
增890000万元额度中，公司及控股子公司2025年拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供新
增担保总额预计不超过527580万元；公司及控股子公司2025年拟为资产负债率高于（含）70%
的控股子公司提供新增担保总额预计不超过362420万元，本次担保预计有效期为自2025年6月5
日起12个月止。
2025年12月19日公司召开第六届董事会第六次会议、2026年1月7日公司召开2026年第一次
临时股东会分别审议通过《关于新增2025年度对外担保预计额度的议案》，公司及控股子公司
拟新增2025年对江西鑫科提供担保额度预计不超过150000万元，其截至2025年9月30日的资产
负债率为71.02%，故本次新增150000万元额度包含在公司及控股子公司2025年为资产负债率高
于（含）70%的控股子公司提供的新增担保总额预计范围内，新增担保预计有效期为自公司202
6年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年6月4日。
本次为上述公司提供担保无须单独召开公司董事会、股东会审议。
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2026-04-18│股权质押
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截至2026年4月16日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东、实际控制人李卫国先生持有公司股份233685089股，约占公司总股本比例为15.34%。本次
办理部分股份解除质押后，李卫国先生累计质押股份数量为80840000股，约占其个人持有公司
股份比例为34.59%。
本次李卫国先生办理部分股份解除质押业务的无限售条件流通股合计8300000股，约占公
司总股本比例为0.54%，约占其个人持有公司股份比例为3.55%。
今日，公司接到通知，李卫国先生于2026年4月16日，将其质押给国泰海通证券股份有限
公司的8300000股无限售条件流通股解除质押。
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2026-04-11│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况及担保额度调剂情况（如有）
本次为高能鹏富、濮阳高能、江西鑫科、金昌高能提供新增担保包含在公司及控股子公司
2025年度对其新增担保预计范围内。
本次上述担保事宜的保证人均为公司，截至2026年4月9日，上述子公司所涉综合授信、贷
款协议及保证担保协议等均未签订。
（二）内部决策程序
2025年3月18日公司召开第五届董事会第三十七次会议、2025年4月9日公司召开2024年年
度股东大会分别审议通过《关于2025年度对外担保预计的议案》，公司及全资子公司、控股子
公司、控股孙公司（以下简称“控股子公司”）2025年拟对外提供担保总额预计不超过243880
0万元：其中预计截至2025年6月4日已存续的公司及控股子公司对外担保总额不超过1548800万
元；公司及控股子公司2025年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过890000万元，该新
增890000万元额度中，公司及控股子公司2025年拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供新
增担保总额预计不超过527580万元；公司及控股子公司2025年拟为资产负债率高于（含）70%
的控股子公司提供新增担保总额预计不超过362420万元，本次担保预计有效期为自2025年6月5
日起12个月止。2025年12月19日公司召开第六届董事会第六次会议、2026年1月7日公司召开20
26年第一次临时股东会分别审议通过《关于新增2025年度对外担保预计额度的议案》，公司及
控股子公司拟新增2025年对江西鑫科提供担保额度预计不超过150000万元，其截至2025年9月3
0日的资产负债率为71.02%，故本次新增150000万元额度包含在公司及控股子公司2025年为资
产负债率高于（含）70%的控股子公司提供的新增担保总额预计范围内，新增担保预计有效期
为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年6月4日。
本次为上述公司提供担保无须单独召开公司董事会、股东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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为积极响应落实上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，
切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展。北京高能时代
环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略，核心竞争力及对公司未来发
展的信心，特制定本“提质增效重回报”行动方案，具体措施如下：
一、聚焦主业，提升经营质量
公司脱胎于中科院高能物理研究所，是国内最早专业从事固废及危废污染防治技术研究、
成果转化和提供解决方案的环境系统服务公司，也是目前国内拥有最全面产品组合、服务领域
最广泛的固废及危废资源循环利用公司。公司产品组合涵盖广泛的金属产品，主要包括基本金
属、贵金属及关键金属，2025年度可回收超过14种金属元素，并生产销售超过15种产品。公司
服务领域覆盖环保全产业链，涵盖金属及非金属循环利用、垃圾焚烧发电与填埋、固废及危废
无害化处置、废水处理、有机废物处理、烟气处理、填埋场建设以及土壤及地下水治理与修复
等。公司大力发展主业同时，也积极拓展矿业及国际化业务。
经过30余年的沉潜，公司以技术创新推动产业转型及升级，形成资源循环利用、环保运营
服务和环保工程服务三大业务板块。公司坚持以金属资源循环利用为核心发展战略，重点项目
逐步进入稳定运营，产能负荷逐步提升，金属回收提取能力不断增强，盈利能力大幅增加；继
续挖潜生活垃圾焚烧发电业务，拓展协同处置和供热供汽领域，运用AI技术提升运营效率，盈
利能力稳中有升；精选环保工程服务业务方向，降低项目实施和回款风险，提升综合环保服务
能力。
大力拓展矿业战略和国际化战略，项目落地初见成效。2025年度，公司营业收入147.32亿
元，同比增长1.60%，归母净利润8.38亿元，同比大幅增长73.94%，实现经营活动现金流量净
额11.73亿元，较去年同期增加54.50%。
2026年，公司将秉持“提质增效重回报”的理念，坚持技术创新，继续深耕主营业务，大
力开拓矿业及国际化业务，稳步推进H股发行，进一步提升经营管理水平，不断提高核心竞争
力、盈利能力和全面风险管理能力，提升综合竞争优势，全面践行“为人类为社会创造持久安
全的环境”的企业使命。
二、强化公司治理，保障规范运作
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规和《公司章程》的要求，公司不断规范公司内部控制制度，推动公司治理主体
协调运转、有效制衡，努力降低经营风险，切实维护公司及全体股东的利益。
公司及管理层将及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，为其开展工作提供便利，切实
保障独立董事知情权，强化其监督作用。
同时，公司高度重视ESG管理工作，积极推动ESG相关战略、报告等的制定和执行，形成系
统化、规范化的ESG报告披露流程，定期向市场传递公司履行社会责任情况。
三、强化“关键少数”责任
2026年，公司一方面将加强专项培训与日常政策、监管动态传达，另一方面将持续完善激
励约束机制，提升监督质效，压实“关键少数”责任。根据《上市公司治理准则》要求，计划
于2026年6月30日前建立并完善董事和高级管理人员薪酬管理制度。
公司将继续秉持高标准，加强对管理层等“关键少数”“关键岗位”的能力建设、监督制
约、激励约束，提升履职能力，强化责任担当，紧抓落实工作，增强战略执行质效。
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2026-04-03│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月2日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室
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2026-03-31│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况及担保额度调剂情况（如有）
本次为江西鑫科、和田高能、靖远高能提供新增担保包含在公司及控股子公司2025年度对
其新增担保预计范围内。
（二）内部决策程序
2025年3月18日公司召开第五届董事会第三十七次会议、2025年4月9日公司召开2024年年
度股东大会分别审议通过《关于2025年度对外担保预计的议案》，公司及全资子公司、控股子
公司、控股孙公司（以下简称“控股子公司”）2025年拟对外提供担保总额预计不超过243880
0万元：其中预计截至2025年6月4日已存续的公司及控股子公司对外担保总额不超过1548800万
元；公司及控股子公司2025年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过890000万元，该新
增890000万元额度中，公司及控股子公司2025年拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供新
增担保总额预计不超过527580万元；公司及控股子公司2025年拟为资产负债率高于（含）70%
的控股子公司提供新增担保总额预计不超过362420万元，本次担保预计有效期为自2025年6月5
日起12个月止。
2025年12月19日公司召开第六届董事会第六次会议、2026年1月7日公司召开2026年第一次
临时股东会分别审议通过《关于新增2025年度对外担保预计额度的议案》，公司及控股子公司
拟新增2025年对江西鑫科提供担保额度预计不超过150000万元，其截至2025年9月30日的资产
负债率为71.02%，故本次新增150000万元额度包含在公司及控股子公司2025年为资产负债率高
于（含）70%的控股子公司提供的新增担保总额预计范围内，新增担保预计有效期为自公司202
6年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年6月4日。
本次为上述公司提供担保无须单独召开公司董事会、股东会审议。
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2026-03-30│其他事项
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北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月27日向香港联
合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港
联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊
登了本次发行并上市的申请资料。
该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香
港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据
中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易
所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解
该等申请资料披露的本次发行以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站
的查询链接供查阅：
中文：https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108343/documents/sehk26032703918.
pdf
英文：https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108343/documents/sehk26032703919.
pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作
出。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实
体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关
政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据
该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-25│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况及担保额度调剂情况（如有）
本次为靖远高能、高能中色、江西鑫科、襄阳结加、岳阳锦能、天津水处理、高能鹏富、
濮阳高能提供新增担保包含在公司及控股子公司2025年度对其新增担保预计范围内，根据《关
于2025年度对外担保预计的议案》的相关授权，在为资产负债率高于70%的控股子公司提供新
增担保预计总额范围内，将为金昌高能环境技术有限公司提供的新增担保预计额度余额中5000
万元调剂给重庆耀辉。
（二）内部决策程序
2025年3月18日公司召开第五届董事会第三十七次会议、2025年4月9日公司召开2024年年
度股东大会分别审议通过《关于2025年度对外担保预计的议案》，公司及全资子公司、控股子
公司、控股孙公司（以下简称“控股子公司”）2025年拟对外提供担保总额预计不超过243880
0万元：其中预计截至2025年6月4日已存续的公司及控股子公司对外担保总额不超过1548800万
元；公司及控股子公司2025年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过890000万元，该新
增890000万元额度中，公司及控股子公司2025年拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供新
增担保总额预计不超过527580万元；公司及控股子公司2025年拟为资产负债率高于（含）70%
的控股子公司提供新增担保总额预计不超过362420万元，本次担保预计有效期为自2025年6月5
日起12个月止。
2025年12月19日公司召开第六届董事会第六次会议、2026年1月7日公司召开2026年第一次
临时股东会分别审议通过《关于新增2025年度对外担保预计额度的议案》，公司及控股子公司
拟新增2025年对江西鑫科提供担保额度预计不超过150000万元，其截至2025年9月30日的资产
负债率为71.02%，故本次新增150000万元额度包含在公司及控股子公司2025年为资产负债率高
于（含）70%的控股子公司提供的新增担保总额预计范围内，新增担保预计有效期为自公司202
6年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年6月4日。
本次为上述公司提供担保无须单独召开公司董事会、股东会审议。
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2026-03-13│其他事项
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2026年3月12日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
一、计提资产减值准备情况的概述
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《会计准则第8号—资产减值》及公司会计政
策等相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并
报表范围内2025年度各类应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、
无形资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应
计提了减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款、应收票
据、长期应收款、存货、商誉、合同资产等，计提各项资产减值准备合计-150030131.98元，
约占公司2025年度经审计的合并报表净利润的14.43%
本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，本次计提资
产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
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2026-03-13│银行授信
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北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开第六届
董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年向银行等金融机构申请综合授信的议案》
为改善公司的资本结构，增强公司的资金实力，2026年度公司及控股子公司拟向银行等金
融机构申请综合授信额度总计不超过200亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、
授信开证、贸易融资、融资租赁、项目贷款、并购贷款等业务，根据相关金融机构要求，以公
司及控股子公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。公司及控股子公司将根据实
际资金需要选择申请融资的金融机构，在上述融资额度内，授权公司法定代表人可以调整金融
机构间的额度，并全权委托公司法定代表人代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件，
授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。以上事宜授权公司
董事会责成专人办理相关手续。本事项尚须提交公司股东会审议。
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2026-03-13│其他事项
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天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
签字注册会计师周黎、项目质量控制复核人陈中江近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人、签字注册会计师李剑近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其
派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度财务报告审计费用158万元（含税），内控审计费用50万元（含税），合计人民
币208万元（含税）。2024年度财务报告审计费用158万元（含税），内控审计费用40万元（含
税），合计人民币198万元（含税）。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需
投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间
等因素定价。
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2026-03-13│其他事项
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一、本次投保概述
2026年3月12日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于为董事、高级管
理人员投保责任保险的议案》。为保障公司董事、高级管理人员权益，促进相关责任人员充分
行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公
司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟为董事、高级管理人员投保责任保险。作为受益人
，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。责任保险的具体方案
如下：1、投保人：北京高能时代环境技术股份有限公司；
2、被投保人：公司董事、高级管理人员；
3、责任限额：不超过5000万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）；
4、保险费总额：不超过30万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）；
5、保险期限：12个月。
公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理董事、高级管理人员责任保险
购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘
任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及
在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
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2026-03-13│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司
、控股子公司、控股孙公司（以下简称“控股子公司”）、金昌鑫盛源金属材料有限公司、凉
山州金钰环境治理有限公司，均非上市公司关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及全资子公司、控股子公司、控股孙公
司（以下简称“控股子公司”）2026年拟对外提供担保总额预计不超过3149155万元：其中预
计截至2026年6月4日已存续的公司及控股子公司对外担保总额不超过1710000万元；公司及控
股子公司2026年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超过1439155万元，该新增1439155万
元额度中，公司及控股子公司2026年拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供新增担保总额
预计不超过892355万元；公司及控股子公司2026年拟为资产负债率高于（含）70%的控股子公
司提供新增担保总额预计不超过546800万元，本次担保预计有效期为自2026年6月5日起12个月
止。截至2025年12月31日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为897387.45万元。
对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期
本事项尚须提交股东会审议，请投资者充分关注担保风险
一、担保情况概述
公司及全资子公司、控股子公司、控股孙公司（以下简称“控股子公司”）2026年拟对外
提供担保总额预计不超过3149155万元：其中预计截至2026年6月4日已存续的公司及控股子公
司对外担保总额不超过1710000万元；公司及控股子公司2026年拟为控股子公司提供新增担保
总额预计不超过1439155万元，该新增1439155万元额度中，公司及控股子公司2026年拟为资产
负债率低于70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过892355万元；公司及控股子公司202
6年拟为资产负债率高于（含）70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超过546800万元，本
次担保预计有效期为自2026年6月5日起12个月止。
在上述新增对外担保总额预计额度1439155万元内，公司及控股子公司办理每笔担保事宜
不再单独召开董事会及股东会，并提请公司股东会授权公司董事会及公司总裁在有关法律、法
规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理公司及控股子公司
相关担保事宜，包括但不限于：在2026年度公司及控股子公司为控股子公司提供的对外担保总
额预计额度内签署、更改相关协议（包括保证协议、质押协议、抵押协议等）；根据实际经营
需要，将为控股子公司提供新增担保总额预计额度不超过892355万元范围内的剩余额度在资产
负债率低于70%的资信良好、风险可控的各控股子公司范围内进行调剂；将为控股子公司提供
新增担保总额预计额度不超过546800万元范围内的剩余额度在资产负债率高于（含）70%的资
信良好、风险可控的各控股子公司范围内进行调剂；或办理与各担保事项相关的一切其他手续
。
2026年3月12日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度对外担
保预计的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本次担保预计事项尚须提交公司
股东会审议批准。
担保预计基本情况（其中控股子公司范围包括但不限于列示控股子公司）：
公司将在后续实际发生对控股子公司的担保事项时根据《上海证券交易所股票上市规则》
的规定另行履行信息披露义务。
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2026-03-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月2日14点30分
召开地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月2日至2026年4月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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