资本运作☆ ◇603590 康辰药业 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国药股份 │ 25488.11│ ---│ ---│ 31517.23│ 874.17│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│创新药研发及靶向抗│ 4.11亿│ 15.48万│ 1.02亿│ 102.46│ ---│ ---│
│肿瘤药物创新平台建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│KC1036 │ 3.12亿│ 2122.25万│ 5752.50万│ 18.44│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产500kg抗肿瘤原 │ 8000.00万│ 150.06万│ 7659.23万│ 95.74│ ---│ ---│
│料药生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│KC1036 │ ---│ 2122.25万│ 5752.50万│ 18.44│ ---│ ---│
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│品牌建设及市场推广│ 2.00亿│ ---│ 2.01亿│ 100.69│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产500kg抗肿瘤原 │ 8000.00万│ 150.06万│ 7659.23万│ 95.74│ ---│ ---│
│料药生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.04亿│ 102.04│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-04 │
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│关联方 │康辰医药股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 本次关联交易是北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）与公司实际控制人控│
│ │制的企业康辰医药股份有限公司（以下简称“康辰医药”）续签房屋租赁合同事宜。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第九次会│
│ │议和第四届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、续签房屋租赁合同暨关联交易概述 │
│ │ 公司与关联方康辰医药签订的位于北京市昌平区生命科学园科学园路7号院4号楼的房屋│
│ │租赁合同于2024年6月30日到期，为保证公司科研办公需要，公司与康辰医药续签房屋租赁 │
│ │合同，继续租赁位于北京市昌平区生命科学园科学园路7号院4号楼2-5层的房屋，租赁房屋 │
│ │建筑面积为4015.45平方米，租赁期限三年，自2024年7月1日起至2027年6月30日止。按照4.│
│ │00元/平方米/日的价格收取租金，预计年租金总额为人民币5862557.00元；另外，本次续租│
│ │期限内，新增车位月租赁费用为550元/个，合计13个，车位费年租金总额为人民币85800元 │
│ │。 │
│ │ 由于康辰医药为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相│
│ │关的关联交易未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因│
│ │此，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 康辰医药为公司实际控制人控制的其他企业，同时，公司董事刘笑寒在康辰医药担任董│
│ │事长，公司董事王锡娟在康辰医药担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规│
│ │定，康辰医药为公司的关联方。本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：康辰医药股份有限公司 │
│ │ 企业类型：股份有限公司 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区上地三街9号A座7（6）层A712 │
│ │ 法定代表人：程昭然 │
│ │ 注册资本：人民币13058.8235万元 │
│ │ 成立日期：1999年11月23日 │
│ │ 经营范围：药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，│
│ │具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和│
│ │限制类项目的经营活动。） │
│ │ 主要股东：公司实际控制人刘建华持有康辰医药46.0023%的股份，为其第一大股东。 │
│ │ 截至2023年12月31日，康辰医药经审计的总资产为24964.99万元、净资产为24455.31万│
│ │元；2023年度，实现营业收入952.2万元、净利润-329.23万元。 │
│ │ 公司与康辰医药在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）交易标的 │
│ │ 本次关联交易的类别为租入资产。交易标的位于北京市昌平区生命科学园科学园路7号 │
│ │院4号楼2-5层，产权人为康辰医药，房屋建筑面积为4015.45平方米；以及13个车位租赁。 │
│ │ 交易标的使用状态良好，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不│
│ │涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。 │
│ │ （二）关联交易价格确定的一般原则和方法 │
│ │ 本次交易的租赁价格是在参考附近地区同类商业建筑市场价格的基础上，由双方在平等│
│ │、自愿、公平以及诚实信用的原则下协商确定，本次交易价格为正常的商业交易价格，定价│
│ │合理公允，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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刘建华 420.00万 2.63 8.27 2024-12-06
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合计 420.00万 2.63
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-12-06 │质押股数(万股) │420.00 │
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│质押占所持股(%) │8.27 │质押占总股本(%) │2.63 │
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│股东名称 │刘建华 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-12-05 │质押截止日 │2026-12-04 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年12月05日刘建华质押了420.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京康辰药│泰凌国际 │ 423.97万│美元 │2020-09-30│2021-09-22│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-27│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
北京康辰药业股份有限公司（简称“公司”）于2024年7月16日召开了第四届董事会第十
次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回购注销1名激励对象已获授但尚未
解除限售的900股限制性股票。
公司于2024年9月29日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审
议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的
议案》，同意公司回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的154000股限制性股票。
公司于2024年10月29日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回购注销上
述2名激励对象已获授但尚未解除限售的合计154900股限制性股票。具体内容详见公司分别于2
024年7月17日、9月30日、10月30日在指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：临2024-
038、临2024-055、临2024-060）。
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规的规定，公司已就上述股份回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见
公司于2024年10月30日在公司指定信息披露媒体披露的《关于减少注册资本通知债权人的公告
》（公告编号：临2024-061）。
截至目前，公示期已满45天，期间公司未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相
应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《2023年限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于1名激励对象因考核不符合100
%解除限售条件，其已获授但尚未解除限售的900股限制性股票由公司进行回购注销；1名激励
对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的154000股限制性股
票由公司进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及2名首次授予激励对象，拟回购注销公司A股限制性股票合计
154900股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票2119000股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)
开设了回购专用证券账户(账户号码：B883289385)，并向中国结算上海分公司申请办理对上述
2名激励对象持有的已获授予但尚未解除限售的154900股限制性股票的回购过户手续，预计该
部分股份将于2024年12月31日完成注销。注销完成后，公司后续将依法办理相关工商变更登记
手续。
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2024-12-24│其他事项
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回购注销原因：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相
关法律法规、规范性文件的相关规定及公司回购方案，公司应当在披露回购结果公告后三年内
完成回购股份的转让，未使用部分的股份将依法予以注销。
本次注销股份的有关情况
一、本次注销公司回购专用证券账户股份的决策与信息披露
北京康辰药业股份有限公司（简称“公司”）于2024年9月29日召开了第四届董事会第十
二次会议和第四届监事会第十次会议，于2024年10月29日召开2024年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，同意公司对回购专用证券账户股份
剩余488623股进行注销，并相应减少注册资本。具体内容详见公司于2024年9月30日、10月30
日在指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：临2024-056、临2024-060）。公司本次注
销公司回购专用证券账户股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规的规定，公司已就上述股份回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司
于2024年10月30日在公司指定信息披露媒体披露的《关于减少注册资本通知债权人的公告》（
公告编号：临2024-061）。截至目前，公示期已满45天，期间公司未收到任何债权人向公司提
出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次公司回购专用证券账户股份的注销情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、规
范性文件的相关规定及公司回购方案，公司应当在披露回购结果公告后三年内完成回购股份的
转让，未使用部分的股份将依法予以注销。鉴于公司2023年限制性股票激励计划授予工作已完
成，公司拟对回购专用证券账户剩余股份488623股予以注销。
经公司申请，将于2024年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，注销公
司回购专用证券账户（账户号码：B883289385）股份488623股。注销完成后，公司后续将依法
办理相关工商变更登记手续。
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2024-12-17│其他事项
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北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开了第四届董事会
第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案
》。具体内容如下：
一、商誉的形成
2020年4月，公司子公司北京康辰生物科技有限公司通过收购泰凌医药国际有限公司（以
下简称“泰凌国际”）股权，取得“密盖息”业务。
自收购完成后，公司每年均严格按照《企业会计准则》要求，对形成的商誉进行了减值测
试。截至目前，公司未计提商誉减值，商誉账面价值为人民币9764.28万元。2023年度“密盖
息”业务收入2.97亿元，占公司营业收入比例约32%。
二、本次商誉减值测试情况
随着医保控费、集采与挂网价格联动等一系列医改政策不断深化，自2024年3月浙江省执
行“密盖息”产品集采价格以来，受集采联动降价和挂网价格联动影响，国内部分省份“密盖
息”产品终端销售价格有所下调，降幅约9%至13%左右。由于医院终端需求短时间内难以充分
释放，无法抵消产品降价的影响，2024年度“密盖息”业务收入规模预计下降约13%至17%左右
。
根据《企业会计准则》要求并结合实际情况，公司基于谨慎性原则，聘请具有证券、期货
从业资格的北京中天华资产评估有限责任公司（以下简称“中天华”），对收购泰凌国际股权
形成的商誉进行减值测试。中天华采用现金流量折现法，以2024年10月31日为评估基准日对泰
凌国际的特定资产组可回收价值进行评估，出具了《北京康辰药业股份有限公司拟商誉减值测
试所涉及泰凌医药国际有限公司的特定资产组可回收价值资产评估报告》[中天华资评报字（2
024）第11430号]。
根据评估报告结果，泰凌国际商誉减值测试相关资产组的可收回金额低于该资产组（含商
誉）的账面价值，发生了减值，本年公司计提商誉减值准备的金额为人民币9764.28万元。
三、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备金额为9764.28万元，将影响2024年度公司合并报表归属于上市公
司股东的净利润减少7196.27万元，相应减少2024年度归属于上市公司股东的所有者权益7196.
27万元。
公司本次计提商誉减值准备已与会计师事务所进行沟通，最终数据需经会计师事务所审计
后确定。
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2024-12-17│其他事项
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北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开第四届董事会第
十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》
。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2018]1084号）核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股
票4000万股，发行价格为每股人民币24.34元，募集资金总额为人民币97360.00万元，扣除各
项发行费用后的实际募集资金净额为人民币89142.5937万元。广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年8月20日出具
了验资报告（广会验字[2018]G16002320621号）。
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2024-12-06│股权质押
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截至本公告披露日，刘建华先生持有北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）股
份数量为50786760股，占公司总股本比例为31.74%；本次股份质押后，刘建华先生累计质押公
司股份数量（含本次）为4200000股，占其持股数量比例为8.27%。
截至本公告披露日，刘建华先生及其一致行动人合计持有公司股份数量为76632360股，占
公司总股本的比例为47.89%。本次股份质押后，刘建华先生及其一致行动人累计质押公司股份
数量为4200000股，约占刘建华先生及其一致行动人所持有公司股份数的5.48%。
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2024-10-30│其他事项
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一、通知债权人的原由
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开2024年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及
调整回购价格的议案》《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》《关于变更公司注册资
本暨修订<公司章程>部分条款的议案》等相关议案。
公司拟对2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票15
4,900股，以及回购专用证券账户剩余股份488,623股，一并进行回购注销，共计拟注销股份64
3,523股。
本次注销完成后，公司股份总数将由160,000,000股减少至159,356,477股，注册资本将由
人民币16,000万元减少至人民币159,356,477元。
具体内容详见公司分别于2024年7月17日、2024年9月30日在指定信息披露媒体披露的《关
于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》，于20
24年9月30日在指定信息披露媒体披露的《关于注销公司回购专用证券账户股份的公告》《关
于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》，于2024年10月30日在指定信息披露媒体披露
的《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-038、临2024-055、临2024-0
56、临2024-057、临2024-060）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司拟减少注册资本，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公
司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日（含当日）起45日内，均有权凭有效债权文
件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不
会因此影响其债权的有效性。债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报
，注意事项如下：
1、申报时间：2024年10月30日至2024年12月13日，工作日9:00—12:30、13:30—18:00（
双休日及法定节假日除外）。
2、申报所需材料：
（1）证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件；
（2）债权人为法人或非法人组织的，申报人需同时携带法人营业执照副本原件及复印件
、法定代表人或负责人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，申报人还需携带授权
委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；
（3）债权人为自然人的，申报人需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，申报人还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
3、申报地点及申报材料送达地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼
联系人：张世娜
联系电话：010-82898898
传真号码：010-82898886
邮政编码：102206
联系邮箱地址：ir@konruns.cn
4、其它：
（1）以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请在申报文
件上注明“申报债权”字样。
公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准。
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2024-09-30│股权回购
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限制性股票回购数量：154000股
限制性股票回购价格：每股16.73元/股。北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”
）于2024年9月29日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过
了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》
。根据公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）的有
关规定，同意回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的154000股限制性股票。同时，因
公司2023年度权益分派方案已实施完毕，对回购价格进行相应调整。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年7月31日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议
通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司独立董
事就本激励计划相关议案发表了独立意见。上述议案已经公司2023年第三次临时股东大会审议
通过。
2、2023年8月16日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议
通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。
公司监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见
。8月17日，公司披露《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告》。3、2023年9月23日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予结果
公告》，公司于2023年9月21日完成了首次授予限制性股票的登记事宜，实际向21名激励对象
授予249万股限制性股票。
4、2024年7月16日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议
通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的议案
》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的
议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议
案》。上述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会独立董事
专门会议第二次会议审议通过。上述《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票及调整回购价格的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。5、2024年9月29日，公司
召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于回购注销部分激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》等议案。该事项尚需提交
公司股东大会审议通过。
以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，详情请见公司于上海证券交易所网站(www.sse
.com.cn)发布的公告。
（一）回购注销的原因、数量、价格
根据《激励计划》相关规定，本激励计划1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对
象资格，其已获授但尚未解除限售的154000股限制性股票由公司进行回购注销。
（二）回购价格及调整说明
鉴于公司2023年年度股东大会审议通过的《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司20
23年度以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基
数分配利润，每10股派发现金股利人民币3.00元（含税）。2024年6月28日，公司披露了《202
3年年度权益分派实施公告》，并于2024年7月4日实施完成了现金红利发放。
根据本激励计划的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公
积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价
格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。调整
方法如下：
派息
P＝P0-V
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V
为每股的派息额。经派息调整后，P仍须大于0。本次调整后，本次限制性股票回购价格为：P=
17.03-0.3=16.73元/股。
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2024-09-30│其他事项
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