资本运作☆ ◇603590 康辰药业 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-08-14│ 24.34│ 8.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-16│ 17.03│ 5960.50万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国药股份 │ 25488.11│ ---│ ---│ 35028.24│ 874.17│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│创新药研发及靶向抗│ 4.11亿│ 15.48万│ 1.02亿│ 102.46│ ---│ ---│
│肿瘤药物创新平台建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│KC1036 │ 3.12亿│ 4328.09万│ 7958.34万│ 25.51│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产500kg抗肿瘤原 │ 8000.00万│ 337.26万│ 7846.43万│ 98.08│ ---│ ---│
│料药生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│KC1036 │ ---│ 4328.09万│ 7958.34万│ 25.51│ ---│ ---│
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│品牌建设及市场推广│ 2.00亿│ ---│ 2.01亿│ 100.69│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产500kg抗肿瘤原 │ 8000.00万│ 337.26万│ 7846.43万│ 98.08│ ---│ ---│
│料药生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.04亿│ 102.04│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │康辰医药股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 本次关联交易是北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）与公司实际控制人控│
│ │制的企业康辰医药股份有限公司（以下简称“康辰医药”）续签房屋租赁合同事宜。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第九次会│
│ │议和第四届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、续签房屋租赁合同暨关联交易概述 │
│ │ 公司与关联方康辰医药签订的位于北京市昌平区生命科学园科学园路7号院4号楼的房屋│
│ │租赁合同于2024年6月30日到期，为保证公司科研办公需要，公司与康辰医药续签房屋租赁 │
│ │合同，继续租赁位于北京市昌平区生命科学园科学园路7号院4号楼2-5层的房屋，租赁房屋 │
│ │建筑面积为4015.45平方米，租赁期限三年，自2024年7月1日起至2027年6月30日止。按照4.│
│ │00元/平方米/日的价格收取租金，预计年租金总额为人民币5862557.00元；另外，本次续租│
│ │期限内，新增车位月租赁费用为550元/个，合计13个，车位费年租金总额为人民币85800元 │
│ │。 │
│ │ 由于康辰医药为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相│
│ │关的关联交易未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因│
│ │此，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 康辰医药为公司实际控制人控制的其他企业，同时，公司董事刘笑寒在康辰医药担任董│
│ │事长，公司董事王锡娟在康辰医药担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规│
│ │定，康辰医药为公司的关联方。本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：康辰医药股份有限公司 │
│ │ 企业类型：股份有限公司 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区上地三街9号A座7（6）层A712 │
│ │ 法定代表人：程昭然 │
│ │ 注册资本：人民币13058.8235万元 │
│ │ 成立日期：1999年11月23日 │
│ │ 经营范围：药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，│
│ │具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和│
│ │限制类项目的经营活动。） │
│ │ 主要股东：公司实际控制人刘建华持有康辰医药46.0023%的股份，为其第一大股东。 │
│ │ 截至2023年12月31日，康辰医药经审计的总资产为24964.99万元、净资产为24455.31万│
│ │元；2023年度，实现营业收入952.2万元、净利润-329.23万元。 │
│ │ 公司与康辰医药在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）交易标的 │
│ │ 本次关联交易的类别为租入资产。交易标的位于北京市昌平区生命科学园科学园路7号 │
│ │院4号楼2-5层，产权人为康辰医药，房屋建筑面积为4015.45平方米；以及13个车位租赁。 │
│ │ 交易标的使用状态良好，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不│
│ │涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。 │
│ │ （二）关联交易价格确定的一般原则和方法 │
│ │ 本次交易的租赁价格是在参考附近地区同类商业建筑市场价格的基础上，由双方在平等│
│ │、自愿、公平以及诚实信用的原则下协商确定，本次交易价格为正常的商业交易价格，定价│
│ │合理公允，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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刘建华 884.68万 5.55 17.42 2025-02-26
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合计 884.68万 5.55
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-02-26 │质押股数(万股) │464.68 │
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│质押占所持股(%) │9.15 │质押占总股本(%) │2.92 │
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│股东名称 │刘建华 │
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│质押方 │陈苏 │
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│质押起始日 │2025-02-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年02月24日刘建华质押了464.684万股给陈苏 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-06 │质押股数(万股) │420.00 │
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│质押占所持股(%) │8.27 │质押占总股本(%) │2.63 │
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│股东名称 │刘建华 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-12-05 │质押截止日 │2026-12-04 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年12月05日刘建华质押了420.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京康辰药│泰凌国际 │ 423.97万│美元 │2020-09-30│2021-09-22│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-11│其他事项
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北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划持有的公司股票已
全部处置完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划的基本情况
公司分别于2020年10月12日召开第三届董事会第十一次会议、于2020年10月28日召开2020
年第七次临时股东大会，审议通过了《关于修订<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》、《关于修订<第一期员工持股计划管理办法>的议案》等议案，具体内容详见公司于2020
年10月13日在指定信息披露媒体披露的公告。
2020年12月29日，公司披露了《关于第一期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，
公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用账户中所
持有的1,994,900股公司股票已于2020年12月23日通过非交易过户至公司第一期员工持股计划
账户。本次员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计
划名下之日起算，其中前36个月为锁定期，其存续期于2024年12月28日到期届满。2024年6月2
8日，公司披露了《关于第一期员工持股计划的提示性公告》，截至公告披露日，公司第一期
员工持股计划账户持有公司股份1,725,200股。公司分别于2024年12月6日召开第一期员工持股
计划第二次持有人会议，于2024年12月16日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第
十二次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》、《关于修订<第一期
员工持股计划>及其摘要的议案》等议案，同意将公司对第一期员工持股计划存续期延长12个
月，即延长至2025年12月27日，同时，为确保员工持股计划方案更好地实施，同意在第一期员
工持股计划中增加“非交易过户”的权益处置方式。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披
露的公告。
2025年1月2日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<第一期
员工持股计划>及其摘要的议案》等议案。
二、公司第一期员工持股计划股票处置情况
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票1,994,900股全部处置完
毕，其中通过证券登记结算机构非交易过户股份数量400,224股，通过集中竞价交易方式出售
股份数量1,594,676股。
公司实施第一期员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则及中国证监会、上海证券交易
所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
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2025-04-26│价格调整
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限制性股票回购数量：140000股
限制性股票回购价格：每股16.73元。北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年4月25日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过
了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》
。根据公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）的有
关规定，同意回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的140000股限制性股票。同时，因
公司2023年度权益分派方案已实施完毕，对回购价格进行相应调整。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年7月31日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议
通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司独立董
事就本激励计划相关议案发表了独立意见。上述议案已经公司2023年第三次临时股东大会审议
通过。
2、2023年8月16日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议
通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。
公司监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见
。8月17日，公司披露《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告》。3、2023年9月23日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予结果
公告》，公司于2023年9月21日完成了首次授予限制性股票的登记事宜，实际向21名激励对象
授予249万股限制性股票。
4、2024年7月16日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议
通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的议案
》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的
议案》。上述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会独立董
事专门会议第二次会议审议通过。
5、2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，
审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的
议案》等议案。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，详情请见公司于上海证券交易所网站(www.sse
.com.cn)发布的公告。
（一）回购注销的原因、数量、价格
根据《激励计划》相关规定，本激励计划1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对
象资格，其已获授但尚未解除限售的140000股限制性股票由公司进行回购注销。
（二）回购价格及调整说明
鉴于公司2023年年度股东大会审议通过的《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司20
23年度以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基
数分配利润，每10股派发现金股利人民币3.00元（含税）。2024年6月28日，公司披露了《202
3年年度权益分派实施公告》，并于2024年7月4日实施完成了现金红利发放。
根据本激励计划的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公
积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价
格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。调整
方法如下：
派息
P＝P0-V
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V
为每股的派息额。经派息调整后，P仍须大于0。
本次调整后，本次限制性股票回购价格为：P=17.03-0.3=16.73元/股。
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计
师事务所”）
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属
福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计
师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
。
华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中
山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至2024年12月31日，华兴会计师事务所拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度经审计的收入总额为37037.29万元，其中审计
业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元。2024年度为91家上市公司提供年报审计
服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器
材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件
和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，
房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔
业等，审计收费总额（含税）为11906.08万元，其中本公司同行业上市公司审计客户71家。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，华兴会计师事务所已购买累计赔偿限额为8000万元的职业保险，未
计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施4次，不存在因执
业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因执
业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
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2025-04-26│其他事项
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北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第四届董事会
第十六次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的
议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更真实、准确、
客观地反映公司截至2024年12月31日财务状况和2024年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对
可能出现减值迹象的相关资产进行了检查和减值测试，2024年度计提资产减值准备和信用减值
准备11,197.12万元。
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2025-04-26│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.60元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司1名股票激励对象离职待
回购注销的股份140,000股的余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币1,836,547,893.65元。根据《上市公司股份回购规则（2025年修订）》
及公司《2023年限制性股票激励计划》等有关规定，公司股权激励对象离职待回购注销已获授
但尚未解除限售的140,000股限制性股票，不参与本次利润分配。经董事会审议。
公司拟向2024年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现
金股利人民币6.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本159,356,477股，扣除公司1名
股票激励对象离职待回购注销的股份140,000股后，以159,216,477股为基数进行测算，拟派发
现金红利为95,529,886.20元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例226.28%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
（二）不触及其他风险警示情形的说明
公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正
值，公司不触及其他风险警示情形。
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2025-04-23│其他事项
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近日，北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局（以下
简称“国家药监局”）核准签发的化学药品1类创新药KC1086片的临床试验受理通知书，现将
有关情况公告如下：
一、药品基本信息
药品名称：KC1086片
规格：1mg、4mg
适应症：拟用于晚期复发或转移性实体瘤
受理号：CXHL2500403、CXHL2500404
注册分类：化学药品1类
申请事项：境内生产药品注册临床试验
申请人：北京康辰药业股份有限公司
受理说明：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受
理。
二、药品其他情况
KC1086是由北京康辰药业股份有限公司完全自主研发的一款具有全新结构的强效、高选择
性赖氨酸乙酰转移酶6（LysineAcetyltransferase6,KAT6）的小分子抑制剂，拟用于晚期复发
或转移性实体瘤的治疗。此次申请为KC1086首次药物临床试验申请，药品注册分类为化学药品
1类创新药。
KAT6属于MYST家族组蛋白乙酰化酶，在调节转录、发育、造血细胞分化、细胞周期进程和
有丝分裂方面发挥关键作用。研究发现，KAT6在乳腺癌、卵巢癌、宫颈癌、肺腺癌、结肠和直
肠腺癌和髓母细胞瘤等多种肿瘤类型中异常高表达，对肿瘤的发生、发展和不良预后密切相关
。抑制KAT6可以有效抑制肿瘤细胞或者肿瘤的生长，对于逆转肿瘤耐药和肿瘤治疗等方面具有
潜在的临床应用价值。
KC1086展现出优异的体内外药效：在ER+/HER2-的乳腺癌药效模型中，同等剂量水平下KC1
086对肿瘤生长具有更强的抑制作用，在其他实体瘤药效模型中显示出类似的效果。KC1086的A
DME特性和安全性评价结果显示可有效解决此类化合物的蓄积问题，且无明显的种属差异。
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2025-04-01│其他事项
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北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开2024年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，具体
内容详见公司分别于2024年9月30日、10月30日在指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编
号：临2024-057、临2024-060）。
近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了由北京市密云区市场监督管理局换发的《营
业执照》，变更后的工商登记信息如下：
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