资本运作☆ ◇603599 广信股份 更新日期：2026-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-05-05│ 16.11│ 7.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-21│ 16.27│ 13.99亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广信股份3,000吨/年│ 4.13亿│ ---│ 7428.28万│ 97.99│ ---│ ---│
│吡唑醚菌酯项目 │ │ │ │ │ │ │
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│供热中心技改项目 │ 1.75亿│ ---│ 1.63亿│ 100.00│ 5227.65万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4万吨对氨基苯 │ 3.96亿│ ---│ 3.76亿│ 100.00│ 763.57万│ ---│
│酚项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广信股份1,200吨/年│ 3.15亿│ ---│ 3.60亿│ 100.00│ 418.11万│ ---│
│噁唑菌酮项目 │ │ │ │ │ │ │
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│东至广信1.5万吨/年│ 1.53亿│ ---│ 1.55亿│ 100.00│ 4341.96万│ ---│
│邻苯二胺清洁化生产│ │ │ │ │ │ │
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│东至香隅化工园北区│ 3.20亿│ ---│ 2.72亿│ 103.52│ 5227.65万│ ---│
│24MW热电联产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│东至广信码头工程项│ 1.42亿│ ---│ 5028.88万│ 113.71│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│供热中心技改项目 │ ---│ ---│ 1.63亿│ 92.94│ ---│ ---│
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│广信股份研发中心项│ 5684.53万│ ---│ 6306.20万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4万吨对氨基苯 │ ---│ ---│ 3.76亿│ 95.06│ 763.57万│ ---│
│酚项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-29 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽广信成辰科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽广信农化股份有限公司 │
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│卖方 │安徽广信成辰科技有限公司 │
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│交易概述 │安徽广信农化股份有限公司（以下简称为“公司”）拟将公司本部农药及中间体等相关资产│
│ │、负债、人员等业务整体注入全资子公司安徽广信成辰科技有限公司（以下简称“成辰科技│
│ │”）。以2025年8月31日为基准日，经审计，公司拟整合进入成辰科技资产总计人民币43.83│
│ │亿元，负债总计人民币1.65亿元，净资产总计人民币42.18亿元，并将以现金和实物的方式 │
│ │为成辰科技增加实收资本，增资完成后，成辰科技实收资本由1,000万元增加至20,000万元 │
│ │。本次增资事项将根据实际情况进行调整，最终增资的资产、负债情况请以实施结果为准。│
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-12│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月11日
(二)股东会召开的地点：广信股份总部大楼
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事正常出席会议。
2、董事会秘书正常出席会议；其他高管正常出席会议。
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2026-08-25│重要合同
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近日，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽东至广信农化有
限公司（以下简称“东至广信”）与安徽东至经济开发区管理委员会（以下简称“东至经开区
管委会”）签署了《安徽东至广信农化有限公司长江一公里范围内化工项目装置拆除补偿协议
》。东至广信“年产4万吨对氨基苯酚项目、年产1.5万吨邻硝基苯胺项目”，在项目建设初期
已依法依规完成全部立项、审批、备案等政府申报手续，项目建设合规合法。根据《安徽省贯
彻落实第三轮中央生态环境保护督察报告整改方案》及国家、省市相关生态环境保护法律法规
、专项政策文件要求，该两个项目位于长江支流岸线一公里范围内，属于《中华人民共和国长
江保护法》实施后需重点管控的化工项目。上述项目需全面落实停产、拆除等专项整改措施。
东至经济开发区管理委员会结合东至广信项目整改实施情况，依规给予相应补偿，合计补偿总
金额为2.58亿元。
本次整改事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议。
本次整改工作不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重
大资产重组。
本次整改工作完成后不会对公司当期净利润产生重大影响，具体数据最终以经公司聘请的
年审会计师审计的结果为准。
本次补偿金额较大，付款周期跨度较长，存在一定的履约风险和政策风险。
一、基本情况概述
2021年3月1日，《中华人民共和国长江保护法》正式实施，旨在加强长江流域生态环境保
护与修复，促进资源合理高效利用、绿色发展，明确长江岸线严控化工布局。近年来，长江流
域生态岸线管控体系持续完善，2024年党中央、国务院启动了第三轮中央生态环境保护督察专
项，进一步统一、细化了全国长江支流界定标准、岸线范围测绘边界及干支流一公里管控执行
口径，东至广信“年产4万吨对氨基苯酚项目、年产1.5万吨邻硝基苯胺项目”所在的原河道边
界划定不再适配最新环保管控规定。
为严格落实第三轮中央生态环境保护督察反馈问题整改要求，东至广信积极响应号召，与
东至经开区管委会充分协商并达成协议，加快推进长江干流岸线一公里范围内东至广信新建化
工项目的拆除与补偿工作。
2026年8月24日，公司召开第六届董事会第九次会议，以全票通过了《关于全资子公司项
目装置拆除并签署补偿协议的议案》，同意全资子公司东至广信与东至经开区管委会签署《安
徽东至广信农化有限公司长江一公里范围内化工项目装置拆除补偿协议》，同意对“东至广信
年产4万吨对氨基苯酚项目、年产1.5万吨邻硝基苯胺项目”进行拆除、补偿等工作安排。
东至经开区管委会与东至广信双方前期已共同委托第三方机构（坤元资产评估有限公司）
针对本次拆除项目出具《资产评估报告》。经东至广信所在地国资委、县政府及公司相关程序
审核确认后，确定补偿金额合计人民币258060578.25元。本次补偿金额为本次拆除补偿的全部
总括价款，涵盖本次拆除补偿相关的全部费用与补偿。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次整改事项在公司董
事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重
组。
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2026-08-25│其他事项
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重要内容提示：
1、每股分配比例：拟每10股派发现金红利人民币0.55元（含税）。
2、本次利润分配方案拟以总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
一、2026年半年度利润分配方案的基本情况
根据安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度财务报表（未经审计
），公司2026年半年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币357022611.51元
，截至2026年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为人民币2667337691.32元。鉴于公司持
续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，为了积极回报股
东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发
展的前提下，根据《公司章程》的有关规定，2026年半年度利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股
本910269345股，以此计算合计拟派发现金红利50064813.98元（含税），占当期归属于母公司
股东的净利润比例为14.02%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。
公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
二、审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司审计委员会审议通过了《关于2026年半年度利润分配的预案》，经表决，同意3票，
反对0票，弃权0票；同意将此预案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第六届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《
关于公司2026年半年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-08-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-05-22│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：广信股份总部大楼
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事长黄金祥先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开，
公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议。会议的召开以及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和本
公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事祝传颂因公出差未能出席本次股东会，书面授
权独立董事何文龙在本次股东会上代为作《公司2025年独立董事年度述职报告》。
2、董事会秘书正常出席会议；其他高管正常出席会议。
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2026-05-01│其他事项
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安徽广信农化股份有限公司（以下简称“广信股份”或“公司”）控股股东安徽广信集团
有限公司（以下简称“广信集团”）于2026年4月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0232026004号）。因涉嫌广信
股份持股变动信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处
罚法》等法律法规，中国证监会决定对广信集团立案。
公司将密切关注此次控股股东被立案事项的进展情况，并严格按照监管要求履行信息披露
义务。本次立案事项仅针对公司控股股东涉及上述事项进行的专项调查，不会对公司的正常经
营活动产生影响。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-04-27│其他事项
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为深入贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发
〔2024〕10号），落实中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》要求，积极响应
上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实保护投资者
尤其是中小投资者合法权益，坚守稳健经营底线，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公
司”）结合自身发展战略与经营实际，制定本2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体内
容如下：
一、坚守主业精耕细作，全面推进降本增效
公司专注于农药原药、精细化工中间体、基础化工中间体的研发、生产与销售，依托光气
资源优势与产业链一体化配套能力，形成自供热电、自供氯碱、自备码头、污水处理闭环的稳
定生产体系，核心产品多菌灵、甲基硫菌灵、敌草隆及相关中间体具备规模与成本优势，客户
覆盖国内外主流农药制剂企业与化工厂商，经营基本面稳健、抗风险能力较强。
2025年以来，公司坚持以降本、提质、增效为核心，严控非主业投入与无效支出，持续优
化生产工艺与运营管理：
1、全链条降本：依托一体化配套优势，深挖原料采购、能耗管控、生产效率等环节潜力
，推进精益生产与设备技改，降低单位制造成本，稳定毛利率水平。
2、严控费用支出：精简管理流程，压降非必要开支，强化预算刚性约束，提升人均效能
与资金使用效率。
3、优化产销协同：根据行业周期与市场需求灵活把控库存管理，避免盲目扩产导致存货
积压与产能过剩，保障产销平衡。
4、聚焦核心赛道：聚焦核心主业赛道，坚持稳健经营与理性投资原则。围绕主营业务深
耕发展，投资布局以核心产业为根基、协同延伸为导向，审慎研判跨界及外延类投资机会，兼
顾发展弹性与经营安全。全过程强化项目论证、效益研判与风险管控，科学把控扩张节奏与投
资规模，规避盲目扩张、低效投入带来的产能过剩、项目落地不及预期、现金流及资金链承压
等经营风险，实现高质量可持续发展。
2026年，公司将持续坚守主业不动摇，把降本增效贯穿生产经营、供应链管理、市场营销
全流程，持续优化生产工艺流程，推进装置技改与精益化管理，深挖原料采购、能耗管控、物
流仓储、生产效率各环节降潜空间，严格压降非必要管理费用与运营支出，强化预算刚性约束
；同时坚持以市场需求为导向优化产销协同机制，灵活调整库存计划，严控库存积压与应收账
款风险，坚决拒绝低水平重复建设与盲目扩产行为，全力避免行业产能过剩、产品供过于求、
项目投产不及预期等问题，持续稳定产品毛利率与经营效益。
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2026-04-27│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足东至广信和成辰科技的日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，
在确保运作规范和风险可控的前提下，东至广信和成辰科技拟向业务合作方（包括但不限于银
行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信不超过人民币400000万元，由安徽广信农化股
份有限公司（以下简称“公司”）可提供最高额连带责任保证担保。
（二）内部决策程序
上述担保事项已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后，提交
第六届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，此议案尚需
提交公司2025年年度股东会审议。担保额度期限为自公司股东会审议起至下一次股东会审议之
日内，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。由股东会授权董事长或公司管理层签署相关
文件。
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2026-04-27│其他事项
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交易种类：包括但不限于货币互换、双币种存款、远期结售汇、掉期，期权等产品或者上
述产品的组合。
交易金额：不超过5.00亿美元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）
已履行及拟履行的审议程序：安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司
”）于2026年4月24日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过《关于开展外汇衍生品交
易业务的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司及子公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则
，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风
险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司海外业务规模的扩大，外币结算需求持续增加。受国际经济形势及汇率市场波动
影响，为有效锁定汇兑成本，规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响
，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
（二）交易金额及期限
根据公司业务发展的实际需要，公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务总额度不超过
5亿美元，即公司与子公司对外开展外汇衍生品交易的名义金额存续余额总量不超过5亿美元。
上述额度自公司股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议通过相关议案之日止的期间内有
效，在上述额度内可循环滚动使用。
交易期限内任一时点的名义金额存续余额总量不应超过上述额度。公司承诺不会直接或者
间接使用募集资金从事风险投资。
（三）资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金
或银行信贷资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于货币互换、双币种存款、远
期结售汇、掉期，期权等产品或者上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币
、商品、其他标的；可采取实物交割，也可采取现金差价结算；可采用保证金或担保进行杠杆
交易，可采用无担保、无抵押的信用交易。
交易对手方为经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好
的银行和金融机构。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开了第六届董事会第八次会议，会议通过了《关于开展外汇衍生
品交易业务的议案》同意公司及子公司开展额度不超过5亿元美元的外汇衍生品交易业务，上
述额度自股东会审议之日起至下一年度股东会审议通过相关议案之日止的期间内可以循环使用
。同时提请股东会授权董事会或者由其授权人员在额度内，审批公司外汇衍生品交易具体操作
方案、签署相关协议及文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司
股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月21日14点00分
召开地点：广信股份总部大楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月21日至2026年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例:每股派发现金红利0.22元
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽广信农化股份有
限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币2942343779.87元。经董
事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本910269345股，以此计算合计拟派发现金红利200259255.90元（含税），占本年度归属于上
市公司股东净利润的比例30.49%。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
说明本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第六届董事会
第八次会议，审议了《关于董事薪酬方案的议案》，董事会薪酬与考核委员会事前审议了该议
案，全体委员回避表决，因该议案涉及全体董事，基于监管规则及谨慎性原则，全体董事回避
表决，该议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，
该议案经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。现将相关情况公告如
下：
一、公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况
2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬的具体情况，可详见《公司2025年年度报告》相
应章节的披露内容。
二、公司2026年度董事、高级管理人员薪酬情况
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况
，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：（一）适用对象公司2026年度任期内
的董事、高级管理人员
（二）适用期限本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过起生效，至股东会审议通过新的
方案止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过起生效，至董事会审议通过新的方案止
。
（三）薪酬方案的主要内容
1、董事薪酬方案
（1）公司向独立董事支付津贴，每人每年8.4万元；未在公司担任具体职务的外部董事不
在公司领取报酬和津贴。
（2）根据《上市公司治理准则》的要求，在公司担任具体职务的内部董事薪酬由基本薪
酬、绩效薪酬、中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
50%。基本薪酬是固定报酬，主要根据行业水平、岗本公司董事会及全体董事保证公告内容的
真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
位价值、个人能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬与公司绩效挂钩，根据绩效评价确定
，绩效评价的经济指标应当依据经审计的财务数据开展，公司应留一定比例的绩效薪酬在年度
报告披露和绩效评价后支付；重要贡献的董事可实施股权激励、股票期权、员工持股等中长期
激励计划。
（3）兼任高管的董事，按高管职位领取薪酬，不领取董事津贴。
（4）公司董事的津贴、薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
（5）公司董事因换届、改选、改聘、辞职等原因离任的，其津贴、薪酬按实际任职时间
计算。
2、高级管理人员薪酬方案
（1）根据《上市公司治理准则》的要求，高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、
中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬
是固定报酬，主要根据行业水平、岗位价值、个人能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬是高
级管理人员完成年度主要任务及个人重点工作而取得的绩效奖励，按年考核发放。专项奖励是
高级管理人员因在效益提升、资本运作、科技创新、重大项目建设等方面作出重大成绩或突出
贡献而被给予的专项奖励或外部评优奖励，按年考核发放，其中外部评优按相关通知批复执行
。
重要贡献的高级管理人员可实施股权激励、股票期权、员工持股等中长期激励计划。
（2）兼任董事的高管，不领董事津贴；兼任多个岗位的高管，只能按单一岗位领取薪酬
。
（3）高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
（4）公司高级管理人员因换届、改选、改聘、辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职时
间计算。
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2026-04-27│银行授信
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2026年4月24日安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第八
次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，具体情况如下：
为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金安排后，公司及子公司拟向银行
申请不超过人民币90亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证融资业
务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司
的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
授权董事长或其指定的授权代理人全权代表签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包
括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
上述银行综合授信事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，授权期限自
2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日。
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）原聘任的会计师事务所
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）
于2026年4月24日召开公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚会计师事务所”）为
公司2026年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对安徽广信农化股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客
户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施等不影响容诚所继续承接或
执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人：鲍灵姬，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，
2009年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过井松智
能、华安证券、巨一科技等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：张亚，2021年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计
业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过
恒源煤电、广信股份、金春股份上市公司审计报告。
项目质量复核人：高平，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务
，2008年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署或复核过科大讯飞、同兴科技、国力电子
等上市公司审计报告。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
签字注册会计师张亚、项目质量复核人高平近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人鲍灵姬近三年因执业行为受到自律监管措施，具体情况如下：
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
（三）审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
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2026-04-27│委托理财
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一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为了提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务开展，确保经营
资金需求以及资金安全的前提下，对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的
投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次进行现金管理的资金来源于闲置的自有资金。
（三）现金管理的产品品种
为控制风险，主要投资于风险可控的中低风险产品，包括理财产品（银行理财、信托计划
、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它
根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
（四）现金管理额度
公司拟使用最高额度不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使
用。
（五）现金管理期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效。
（六）现金管理实施单位
现金管理由公司及子公司进行，授权公司董事长在规定额度范围内及授权期限内行使决策
权并签署合同等文件，具体事项由公司资金部负责组织实施。
（七）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
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2025-12-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月15日
(二)股东会召开的地点：广信股份总部大楼3楼会议室
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2025-11-29│增资
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投资标的名称：安徽广信成辰科技有限公司（以下简称“成辰科技”）
投资金额：安徽广信农化股份有限公司（以下简称为“公司”）拟将公司本部农药及中间
体等相关资产、负债、人员等业务整体注入全资子公司成辰科技。
以2025年8月31日为基准日，经审计，公司拟整合进入成辰科技资产总计人民币43.83亿元
，负债总计人民币1.65亿元，净资产总计人民币42.18亿元，并将以现金和实物的方式为成辰
科技增加实收资本，增资完成后，成辰科技实收资本由1000万元增加至20000万元。本次增资
事项将根据实际情况进行调整，最终增资的资产、负债情况请以实施结果为准。
本次事项已经公司第六届董事会第七次会议、审计委员会2025年第四次专门会议审议通过
，并需提交公司股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联
交易。
一、本次增资方案概述
公司于2025年11月28日召开了第六届董事会第七次会议审议通过了《关于拟向全资子公司
增资的议案》，为优化公司旗下与主营业务相关的资产、人员、技术资源的利用，厘清并分拆
研发、生产与经营管理属性，精进公司整体业务框架，降低内部协作成本，进一步提高运营和
管理效率，现拟通过增资的方式将公司本部主营业务整合进入公司全资子公司成辰科技。以20
25年8月31日为基准日，经审计，公司拟整合进入成辰科技资产总计人民币43.83亿元，负债总
计人民币1.65亿元，净资产总计人民币42.18亿元，并将以现金和实物的方式为成辰科技增加
实收资本，增资完成后，成辰科技实收资本由1000万元增加至20000万元。公司保留对其投资
和管控等职能。本次增资将根据实际情况进行调整，最终增资的资产、负债情况请以实施结果
为准。
本次事项系公司向全资子公司的增资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及合并报表范围变更，更不会导致公司财务状况和经
营情况发生重大变化，本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下。
二、增资标的的基本情况
公司名称：安徽广信成辰科技有限公司
统一社会信用代码：91341822MAD9CN3Y4W
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：汪海洋
成立日期：2023年12月28日
注册地址：安徽省宣城市广德市新杭镇彭村村宣城广德化工园区一号
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；五金产品零
售；特种设备销售；机械电气设备销售；第二类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类
易制毒化学品生产；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：农药生产；农药批发；第二
、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；第一类非药品
类易制毒化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权关系：公司持有成辰科技100%股份，成辰科技系公司全资子公司。
信用情况：成辰科技非失信被执行人。
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2025-11-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月15日14点00分
召开地点：安徽省广德市新杭镇彭村村蔡家山精细化工园三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月15日至2025年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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