资本运作☆ ◇603599 广信股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广信股份3,000吨/年│ 4.13亿│ ---│ 7428.28万│ 97.99│ ---│ ---│
│吡唑醚菌酯项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│供热中心技改项目 │ 1.75亿│ ---│ 1.63亿│ 100.00│ 498.97万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4万吨对氨基苯 │ 3.96亿│ 4669.28万│ 3.76亿│ 100.00│ ---│ ---│
│酚项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广信股份1,200吨/年│ 3.15亿│ ---│ 3.60亿│ 100.00│ 62.50万│ ---│
│噁唑菌酮项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东至广信1.5万吨/年│ 1.53亿│ ---│ 1.55亿│ 100.00│ 836.46万│ ---│
│邻苯二胺清洁化生产│ │ │ │ │ │ │
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东至香隅化工园北区│ 3.20亿│ ---│ 2.72亿│ 103.52│ 3671.43万│ ---│
│24MW热电联产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东至广信码头工程项│ 1.42亿│ ---│ 5028.88万│ 113.71│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│供热中心技改项目 │ ---│ 11.60万│ 1.63亿│ 92.94│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广信股份研发中心项│ 5684.53万│ ---│ 6306.20万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4万吨对氨基苯 │ ---│ 4669.28万│ 3.76亿│ 95.06│ ---│ ---│
│酚项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-01-31 │交易金额(元)│2.10亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │辽宁世星药化有限公司70%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │安徽广信农化股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │王宝琴 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”或“广信股份”）拟以现金收购王宝琴│
│ │女士持有的辽宁世星药化有限公司（以下简称“世星药化”或“标的公司”）70%股权。经 │
│ │公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，现公司已与王宝琴女士│
│ │于董事会召开同日签订了正式《股权收购协议》。 │
│ │ 公司拟以自有资金21000.00万元收购王宝琴女士持有的世星药化70%股权。 │
│ │ 近日，辽宁世星药化有限公司（以下简称“辽宁世星”）已完成工商变更登记手续并取│
│ │得换发的《营业执照》。 │
│ │ 公司于2022年3月18日发布了《关于收购辽宁世星药化有限公司70%股权的公告》（公告│
│ │编号：2022-003），公司以现金21000.00万元人民币收购王宝琴持有的辽宁世星药化有限公│
│ │司（以下称“世星药化”）70%的股权，收购完成后世星药化为公司的控股子公司。截止本 │
│ │公告披露日，根据《股权收购协议》约定公司实际向王宝琴女士支付14700.00万元人民币。│
│ │ 公司于2024年01月30日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过公司《关于解除股权│
│ │收购协议的议案》；公司与王宝琴、董广林及辽宁世星药化有限公司签订了解除协议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作
会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求。公司积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，坚持践行“以投资者为本
”的发展理念，切实维护全体股东尤其是中小投资者权益，增强投资者信心，促进公司长远健
康的可持续发展，为此，公司特制订“提质增效重回报”行动方案，具体如下：
一、聚焦主营主业，着力提质增效
公司成立20余年来，始终坚持围绕农药及中间体的研产销，自建两大生产基地。依托光气
优势资源，公司已建立健全农药原药、精细化工中间体和基础化学品三大产品系列，农药产品
主要包括多菌灵、甲基硫菌灵、敌草隆、草甘膦、噁唑菌酮等；精细化工中间体主要包括邻苯
二胺、对氨基苯酚、光气化中间体等；基础化学品主要包括离子膜烧碱项目、对(邻)硝基氯化
苯等产品。为充分发挥自身优势，公司码头、热电、锅炉、污水处理厂全部配套自供，在满足
工厂连续生产的同时，从源头把控产品成本和生产节奏。当前，公司除部分大宗商品工业盐、
煤炭和少数稳定市场化产品外，其他产品和中间体均已实现自产自用自销模式，产业链条已全
部打通。在面对局部战争等因素带来的供应链问题，公司管理团队一直积极通过灵活多变且行
之有效的经营策略，力争风险最小化和交付最优化。凭借自身对安全生产、品质保障等较高要
求，多年来公司在业内和客户心中始终维持良好口碑，保持优秀的市场竞争力。
未来，公司将继续深耕主营业务,持续推进主业结构更深、更广的发展，同时加强对创新
能力、管理模式、市场开拓、人才队伍建设等方面的全面升级，努力实现产品质量和经营质量
的进一步提升，坚持走高质量发展之路。
二、始终维护股东合法权益，坚持稳定投资回报
公司始终贯彻践行“以投资者为本”的发展理念，高度重视对股东的合理回报，坚持实施
积极、稳定、有序的利润分配政策，在兼顾公司可持续发展的前提下与投资者共享经营成果，
保持利润分配的连续性和稳定性。
最近三年，公司实现平均归母净利润为17.45亿元，累计现金分红金额达到18.56亿元，平
均股利分配占净利润的35.46%。
未来，公司仍将在有关法律法规、行业规范及《公司章程》的规范指导下，立足实业，以
公司经营发展为核心，保障公司合理利润与增长等维护投资者利益的工作，增强投资者价值获
得感，促进资本市场健康发展。
三、加强投资者沟通，有效传递企业价值
公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，
注重提高信息披露的可读性和有效性，及时、准确、有效地向各类投资者传递公司发展信息，
不断提升沟通质效和服务质量。2024年5月，公司召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明
会；同年10月，公司召开了2024年半年度业绩说明会。日常保持与投资者的有效沟通，包括但
不限于投资者热线电话、投资者邮箱、各机构组织的路演和反路演互动等，积极回应“上证e
互动”提问，在合规平等的前提下，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展、
经营业绩等信息，及时倾听各类投资者特别是中小投资者的意见和建议，有效回应市场和投资
者关注，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。
未来，公司将持续丰富投资者沟通渠道，切实增强公司与投资者互动的广度和深度，有效
开展公司价值的挖掘与传递工作，增进投资者对公司的了解和认同。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-09│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称：安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司安徽
东至广信农化有限公司（以下简称“东至广信”）、本次担保金额：公司本次为东至广信提供
总额不超过300000.00万元人民币的担保，已实际为其提供的担保余额：5167.07万元；东至广
信本次为公司提供总额不超过150000.00万元人民币的担保，已实际为其提供的担保余额：0万
元；
本次担保是否有反担保:本次担保为公司与全资子公司之间互相提供担保，无反担保；
公司无逾期的对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确
保运作规范和风险可控的前提下，公司及全资子公司拟向业务合作方（包括但不限于银行、金
融机构及其他业务合作方）提供担保、与子公司间相互担保业务，总额度合计不超过450000.0
0万元，担保业务（包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承
兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款等），担保方式包括但不限于业务合作方认可
的保证、抵押、质押等。
（二）本担保事项履行的内部决策程序。
上述担保事项已经公司本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一
致同意后提交第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与全资子公司之间互相担保的
议案》，此议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。担保额度期限为自公司股东大
会审议起12个月内，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。由股东大会授权董事长或公司
管理层签署相关文件。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2024年8月7日在公司总
部大楼召开。出席本次会议的代表130名。参加会议的职工代表经民主表决的方式作出如下决
议：
鉴于公司第五届监事会任期将于2024年8月25日届满，根据《中华人民共和国劳动法》、
《中华人民共和国工会法》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举刘开政先生担任
公司第六届监事会职工代表监事职务，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会选举产生
公司第六届监事会监事之日起计算。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7日召开第五届董事会第二
十次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，独立董事均回避表决，本议案
尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议及表决。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公
司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展作出的贡献
及独立董事的工作量和专业性等因素，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事薪酬标准由每
人每年6万元人民币（税前）调整至每人每年8.4万元人民币（税前）。
本次调整独立董事薪酬，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项
尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过当月起执行
。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽广信农化股份有限
公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开公司第五届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简
称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具
体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266287.74万元，其中审计业务收入25401
9.07万元，证券期货业务收入135168.13万元。容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年
年报审计业务，审计收费总额42888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境
和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师
事务所对安徽广信农化股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过2亿元，
职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月2
1日北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）投资者起诉乐
视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中德证券
有限责任公司、利安达会计师事务所有限责任公司和利安达会计师事务所（特殊普通合伙）、
华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）、北京市金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出
一审判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与
被告乐视网承担连带赔偿责任。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事及监事辞职情况
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事曾云云女士
的书面辞任报告，因工作调动原因，曾云云女士申请辞去公司董事职务。辞任后，曾云云女士
仍继续在公司担任其他重要职务。截至本公告披露日，曾云云女士持有公司股份约55160股。
公司监事会于近日收到公司监事陈婕女士的书面辞任报告，因工作调动原因，陈婕女士申
请辞去公司监事职务。辞任后，陈婕女士仍继续在公司担任其他重要职务。截至本公告披露日
，陈婕女士持有公司股份约33180股。曾云云女士与陈婕女士的辞任不会影响公司的正常运作
和生产经营。离任后，曾云云女士、陈婕女士所持公司股份在原定任期内和任期届满后六个月
内将仍严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以
及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法
律、法规及相关承诺进行管理。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，曾云云
女士、陈婕女士的辞职报告自送达公司董事会和监事会之日起生效。
二、补选非独立董事及非职工监事情况
2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选非独立董
事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审核，同意提名
赵英杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次补选董事事项尚需提交2023年年度股东
大会审议。2024年4月25日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补选非
职工监事的议案》，同意提名刘开政先生（简历附后）为公司第五届监事会监事候选人，任期
自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。本次补选监事事项尚需提交
2023年年度股东大会审议。经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人、监事候选人
任职资格的审查，董事会同意提名赵英杰先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事候选
人，刘开政先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五
届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交至公司股东大会审议方可生效。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-26│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
2024年4月25日安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十
九次、第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
，具体情况如下：
为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金安排后，公司及子公司拟向银行
申请不超过人民币50亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证融资业
务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司
的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
授权董事长或其指定的授权代理人全权代表签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包
括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
上述银行综合授信事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限
自2022年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
利润分配比例：每10股现金分红6元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
一、公司2023年度利润分配预案的主要内容
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现归属于上市公司股东
的净利润为1438952570.29元，期末未分配利润为6268395077.11元；2023年末公司资本公积为
1722783315.21元。本次利润分配方案如下：
本公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股
本910269345股，以此计算合计拟派发现金红利546161607.00元（含税），占本年度合并报表
中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为37.96%。本次公司利润分配不送红股，也不以资
本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因实施股权激励计划回购股份或
授予预留股份致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额
。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-26│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
委托理财受托方：银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构；
本次委托理财金额：拟使用不超过55亿元部分闲置自有资金进行现金管理，在此额度内资
金可以滚动使用；
委托理财产品名称：风险可控的中低风险投资产品，包括理财产品（银行理财、信托计划
、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它
根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式；
委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年之内；
履行的审议程序：第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议；
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为了提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务开展，确保经营
资金需求以及资金安全的前提下，对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的
投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次进行现金管理的资金来源于闲置的自有资金。
（三）现金管理的产品品种
为控制风险，主要风险可控的中低风险投资产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、
资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根
据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
（四）现金管理额度
公司拟使用最高额度不超过人民币55亿元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使
用。
（五）现金管理期限
自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内有效。
（六）现金管理实施单位
现金管理由公司及子公司进行，授权公司董事长在规定额度范围内及授权期限内行使决策
权并签署合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（七）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2024-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽广信农化股份有限公司（以下称“广信股份”或“公司”）与王宝琴、董广林及辽宁
世星药化有限公司（以下称“世星药化”）协商一致，共同签订了《关于解除<股权收购协议>
及股权退出安排之协议》（以下简称“《解除协议》”）。一致确认：辽宁世星药化有限公司
通过减资回购公司持有的世星药化股权金额14700.00万元；通过定向分红方式支付公司1790.0
0万元。本次解除协议事项公司合计收回16490.00万元。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易无需提交股东大会审议
一、基本情况
公司于2022年3月18日发布了《关于收购辽宁世星药化有限公司70%股权的公告》（公告编
号：2022-003），公司以现金21000.00万元人民币收购王宝琴持有的辽宁世星药化有限公司（
以下称“世星药化”）70%的股权，收购完成后世星药化为公司的控股子公司。截止本公告披
露日，根据《股权收购协议》约定公司实际向王宝琴女士支付14700.00万元人民币。
公司于2024年01月30日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过公司《关于解除股权收
购协议的议案》；公司与王宝琴、董广林及辽宁世星药化有限公司签订了解除协议。
二、交易各方当事人
（一）交易对方情况介绍
姓名：王宝琴
性别：女
国籍：中国
住所：辽宁省葫芦岛市龙港区。
职务：王宝琴女士在世星药化未担任任何职务。
其控制的核心企业主要业务的基本情况：除持有世星药化10%股权外，王宝琴女士未持有
其他公司的股权。
（二）其他当事人情况介绍
姓名：董广林
性别：男
国籍：中国
住所：辽宁省葫芦岛市龙港区。
职务：董广林先生在世星药化担任董事长。
董广林持有世星药化20%股权。
──────┬──────────────────────────────────
2024-01-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日收到独立董事吴成颂
先生辞职报告。吴成颂先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关
职务，吴成颂先生辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于吴成颂先生的辞职将导致公司独立董
事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，吴成颂先生的辞职报告将在公司股东大会
选举出新任独立董事后生效。具体内容详见公司2023年12月16日在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于独立董事辞职的公告》。
根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查同意
，公司董事会同意提名何文龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），并提名
何文龙先生经股东大会选举完成后继任吴成颂先生在董事会下设专门委员会所担任的相关职务
。任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
何文龙先生已取得独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海
证券交易所审核，审核无异议后提交股东大会审议。
何文龙：
1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理副教授，1984年7月毕业于安徽财
经大学，会计学专业，获学士学位；2003年8月毕业于安徽大学研究生课程班，企业管理专业
；1984年7月至1998年12月担任安徽省安庆市商业学校教师；1998年12月至2000年4月担任安徽
省财政学校教师；2000年4月至今担任安徽大学商学院教师；1993年10至1999年7月兼任华夏会
计审计丛书特约主编；2021年3月至今兼任合肥科技职业学院外聘专家；2022年5月至今兼任安
徽文达信息工程学院外聘教授；2021年10月至今担任苏州桐力光电股份有限公司独立董事，20
22年6月至今担任铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司于2023年12月5日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定和公司
2020年第一次临时股东大会的授权，现就相关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2020年11月18日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2020
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
|
