资本运作☆ ◇603600 永艺股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-01-15│ 10.22│ 2.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-07-27│ 9.38│ 2856.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-04-09│ 10.72│ 5.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-06-19│ 6.58│ 1.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海万待电子商务有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.94亿│ 1.94亿│ 1.94亿│ 100.14│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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永艺控股有限公司 3093.50万 9.36 28.59 2025-08-20
安吉尚诚永盛股权投资管理 1000.00万 3.02 21.65 2025-05-22
有限公司
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合计 4093.50万 12.38
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-06-25 │质押股数(万股) │555.00 │
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│质押占所持股(%) │5.13 │质押占总股本(%) │1.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │永艺控股有限公司 │
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│质押方 │杭州银行股份有限公司湖州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-23 │质押截止日 │2026-06-18 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年06月23日永艺控股质押了555.0万股给杭州银行股份有限公司湖州分行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-24 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │21.65 │质押占总股本(%) │3.02 │
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│股东名称 │安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司杭州分行 │
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│质押起始日 │2025-05-22 │质押截止日 │2027-04-14 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2025年5月23日接到尚诚永盛通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质 │
│ │押及再质押 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-11 │质押股数(万股) │338.50 │
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│质押占所持股(%) │3.13 │质押占总股本(%) │1.02 │
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│股东名称 │永艺控股有限公司 │
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│质押方 │交通银行股份有限公司湖州分行 │
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│质押起始日 │2025-01-09 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2025年1月10日接到公司控股股东永艺控股通知，获悉其所持有本公司的部分股 │
│ │份办理了解除质押及再质押 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-01│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为30395136股
。
本次股票上市流通总数为30395136股。
本次股票上市流通日期为2026年7月6日。
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”或“永艺股份”）向特
定对象发行的限售股。
2023年5月23日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意永艺家具股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1155号），同意公司向特定对象发行股票的注
册申请，公司本次获准发行人民币普通股（A股）30395136股（以下简称“本次发行”），其
中永艺控股有限公司（以下简称“永艺控股”）认购30395136股。
2023年7月4日，公司本次发行新增的30395136股股份在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完成登记托管及限售手续。永艺控股通过本次发行认购的股份自本次发行结束之
日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起36个月内不得转让，将于限售期届满的次一交易
日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易
日。本次上市流通的限售股30395136股，上市流通日期为2026年7月6日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、2023年7月4日，公司完成向特定对象发行股票的登记工作，公司总股本由302512640股
变更为332907776股；
2、2024年7月5日，公司完成对回购专用证券账户中1694606股库存股的注销工作，公司总
股本由332907776股变更为331213170股；3、2025年7月25日，公司完成2021年事业合伙人持股
计划第三批权益份额对应的780000股股份的回购注销工作，公司总股本由331213170股变更为3
30433170股。
截至本公告披露日，除上述事项外，本次限售股形成后至今，公司未发生其他导致股本数
量变动的情况。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室
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2026-04-25│其他事项
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永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司基于业务发展需要，拟与国内外商
业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保
理业务，保理融资额度不超过人民币15亿元。在上述额度内提请股东会授权董事长或董事长授
权人士在2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止具体决策并签署相
关合同文件，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。
2026年4月23日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度开展应收账
款保理业务的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案
尚需提交股东会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——
重大资产重组》规定的重大资产重组。
一、交易双方基本情况
拟开展应收账款保理业务的公司范围：公司及子公司。
交易对方：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构。
二、保理业务主要内容
1、交易标的：公司及子公司在经营中发生的部分应收账款。
2、业务期限：自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止有效
。具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。
3、保理融资额度：有效期内公司及子公司保理融资额度累计不超过人民币15亿元。
4、合作机构：公司开展保理业务的合作机构为国内外商业银行、商业保理公司等具备相
关业务资质的机构，提请股东会授权董事长或董事长授权人士根据合作关系及综合资金成本、
融资期限、服务能力等综合因素选择具体合作机构。
5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式。
6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
7、主要责任及说明：
（1）开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，
并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，合作机构若在约定期限内不能足额
收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产
生的罚息等。
（2）开展应收账款无追索权保理业务，合作机构若在约定的期限内未收到或未足额收到
应收账款，合作机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。
（3）保理合同以合作机构固定格式的保理业务合同等相关文件为准。
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2026-04-25│其他事项
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交易目的：永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）外销业务涉及的外币结算量较大
，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负债规模相应增加，当汇率出现较大波动时
，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避汇率波动风险，提高公司业绩稳健性，
公司及子公司拟根据实际经营情况适度开展外汇衍生品交易业务。
交易品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元、越南盾、罗马尼亚
列伊等。
交易工具：公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的主要工具包括远期结售汇、外汇掉
期、外汇期权、外汇期货、货币互换等产品或上述产品的组合。
交易场所：具有相应经营资质的银行等金融机构。
交易金额：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金不
超过10000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过30000万美元或等值其他外币，
授权期限内上述额度可以循环使用，但任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行交易的相
关金额）不得超过上述额度，具体交易金额将在上述额度内根据公司及子公司的实际经营情况
确定。
特别风险提示：公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的
原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇
率风险为目的，有利于一定程度上规避汇率波动风险，实现稳健经营。但开展外汇衍生品交易
仍在一定程度上存在汇率本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
波动、内部控制、交易违约等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度外汇
衍生品交易计划的议案》。现将有关事项公告如下：一、外汇衍生品交易业务概述
（一）基本情况
1、开展外汇衍生品交易业务的目的
公司外销业务涉及的外币结算量较大，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负
债规模相应增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规
避汇率波动风险，提高公司业绩稳健性，公司及子公司拟根据实际经营情况适度开展外汇衍生
品交易业务。
公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，以正常生
产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。
2、交易金额
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金不超过10000
万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过30000万美元或等值其他外币，授权期限
内上述额度可以循环使用，但任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）
不得超过上述额度，具体交易金额将在上述额度内根据公司及子公司的实际经营情况确定。
3、资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
4、交易方式
公司及子公司只与具有相应经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。交易对
方不涉及关联方。拟开展外汇衍生品交易业务的主要工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期
权、外汇期货、货币互换等产品或上述产品的组合。
交易品种仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元、越南盾、罗马尼亚列
伊等。
5、交易期限及相关授权
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止有效。提请股东会授
权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具体决策并签署相关文件，公司财经管理
中心负责具体实施。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度外汇
衍生品交易计划的议案》。本事项尚需提交股东会审议。
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2026-04-25│银行授信
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永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十一
次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》。
为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金使用计划，公司及子公司2026年
度拟申请银行综合授信总额不超过人民币20亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）
。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司
及子公司运营资金的实际需求确定。
有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。提请股东会
授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具体决策并签署相关文件。
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2026-04-25│委托理财
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永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十一
次会议，审议通过了《关于2026年度使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公
司及子公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，在单日最高余额不超过人民币10亿元的额
度内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，上述额度可以滚动使用。委托理财额度的使用期
限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。提请董事会
授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，公司财经管理中心负责具体实施。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为进一步提高资金使用效率，本着公司效益和股东利益最大化原则，在保障正常生产经营
资金需求的前提下，公司及子公司对暂时闲置的自有资金进行委托理财，更好地实现资金保值
增值。
（二）委托理财金额
公司及子公司委托理财的单日最高余额不超过人民币10亿元，上述额度可以滚动使用。
（三）委托理财的资金来源
委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（四）委托理财方式
公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的委托理财产品，委托
理财产品的受托方包括但不限于银行、证券、信托等金融机构。
（五）委托理财额度的使用期限
上述授权的委托理财额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度
报告的董事会召开之日止。
（六）相关授权及实施方式
提请董事会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，公司财经管理中心负责具体实施。
二、审议程序
本事项已经第五届董事会第十一会议审议通过，无需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│对外担保
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被担保人名称：永艺越南家具有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、永艺罗马尼亚家具
有限公司、永锐香港投资有限公司、MoxygenTechnology,Inc.、AnjiousFurniture,Inc.、永
艺龙（香港）有限公司、贝特家具有限公司、优美家具有限公司（以下依次简称为：永艺越南
、永艺尚品、永艺罗马尼亚、永锐香港、Moxygen、Anjious、永艺龙、贝特家具、优美家具）
。以上被担保对象均为公司控股子公司。
本次预计额度：公司及子公司2026年度预计为上述被担保人提供不超过90000万元的对外
担保额度（以下简称“本次预计额度”），有效期自公司2025年年度股东会审议批准之日起至
2026年年度股东会召开之日止。已实际提供的担保：截至2026年4月23日，公司及子公司对公
司控股子公司提供的担保总额共计人民币4000.00万元，实际提供的担保余额共计人民币60.86
万元。
本次担保无反担保。
公司不存在逾期担保的情况。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
特别风险提示：上述被担保对象中永艺罗马尼亚、Moxygen、Anjious、永艺龙、贝特家具
、优美家具为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。
（一）担保的基本情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求
》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，基于对永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚
、永锐香港、Moxygen、Anjious、永艺龙、贝特家具、优美家具未来一年的经营计划及融资需
求的合理预测，为有效降低融资成本，公司及子公司拟对以上公司预计2026年度担保额度合计
90000万元，自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止有效。该担
保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。提请股东会授权董事长
或董事长授权人士在上述期限和额度内具体决策并签署相关文件，同时可根据各被担保对象的
实际需求调整对各被担保对象的实际担保额度，公司财经管理中心负责具体实施。
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2026-04-25│其他事项
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永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十一
次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表
决，该议案需提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度
薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。现将具体情况公告如下：
一、2025年度董事和高级管理人员薪酬
公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》第四节之“三、
董事和高级管理人员的情况”的相关内容。
二、2026年度董事和高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事和高级管理人员。
（二）薪酬方案
1、独立董事
实行固定津贴制度，每人每年税前人民币15万元，按月发放。独立董事不参与公司内部与
薪酬挂钩的绩效考核，不在公司享受其他薪酬、社保待遇等。独立董事参加董事会、股东会的
差旅费或者根据《公司章程》行使职权所发生的合理费用由公司承担。
2、非独立董事
在公司担任经营管理职务的非独立董事，按其在公司所属的岗位、担任的具体职务，按公
司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，除股东会审议通过外，不再另行领取董事津贴
。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬按月发放，绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
不在公司担任经营管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬，除股东会审议通过外，不在
公司领取董事津贴。
3、高级管理人员
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（三）其他事项
1、公司董事和高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司薪酬相关管理制度执行，上述薪
酬及津贴均为税前金额，其涉及的个人所得税由公司按照相关规定代扣代缴；
2、绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，其中一定比例
的绩效薪酬应当在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展
；
3、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
实际绩效计算薪酬和津贴并予以发放。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）永艺家具股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交股东会审议。现将有关
情况公告如下：
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31
日）存在执业行为相关的民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任的情况。天
健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：上述
案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产
生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措
施13次、纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人
次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：陈彩琴，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市
公司审计，2006年开始在天健会计师事务所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签
署或复核超过10家上市公司审计报告。签字注册会计师：邹树梅，2021年起成为注册会计师，
2016年开始从事上市公司审计，2021年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供
审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：王景波，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，
2024年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5
家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独
立性的情形。
二、审计收费
公司审计费用主要根据天健会计师事务所参与项目所耗费的时间成本确定。参考上述定价
原则，公司2025年度财务报告审计费用87万元，内部控制审计费用25万元，合计112万元。审
计费用与2024年度相同。
提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事
务所协商确定2026年度相关审计费用、签署相关服务协议等事项。
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2026-04-25│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生
变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
提请股东会授权董事会在满足2026年中期利润分配条件的前提下，制定2026年中期利润分
配方案并实施。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划
（一）2025年年度利润分配方案
1、利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润为232775965.77元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为48708375
6.30元。
经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025
年12月31日，公司总股本330433170股，以此计算本次拟派发现金红利99129951.00元（含税）
。合并2025年半年度公司已派发的现金红利52869307.20元（含税），2025年度公司派发的现
金红利总额为151999258.20元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为65.3
0%。
本次现金红利派发的实际总额将以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数计算
，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日
期间公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本
发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
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2026-02-10│其他事项
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永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）2021年事业合伙人持股计划（以下简称“本
事业合伙人持股计划”）所持股票已全部处置完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《202
1年事业合伙人持股计划（草案）》等相关规定，现将相关事项说明如下：
一、2021年事业合伙人持股计划基本情况
公司分别于2021年10月29日、2021年11月15日召开公司第四届董事会第六次会议和2021年
第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的
议案》及相关议案。具体内容详见2021年10月30日、2021年11月16日公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2021年12月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记
确认书》，确认公司回购专用证券账户所持有的2600000股公司股票已于2021年12月2日过户至
本事业合伙人持股计划账户。具体内容详见2021年12月4日公司在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的相关公告。
根据公司《2021年事业合伙人持股计划（草案）》的相关规定，本事业合伙人持股计划的
存续期为80个月，权益份额分三批归属，归属期分别为自公司最后一笔标的股票过户至持股计
划名下之日起14-26个月内、26-38个月内、38-50个月内，归属比例分别为40%、30%、30%。
2023年4月26日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2021年事
业合伙人持股计划第一批权益份额归属方案的议案》，此次归属的权益份额占本事业合伙人持
股计划总份额的40%，归属数量为1040000份。
具体内容详见2023年4月28日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
公告。
2024年4月23日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年事业
合伙人持股计划第二批权益份额归属方案的议案》，此次归属的权益份额占本事业合伙人持股
计划总份额的30%，归属数量为780000份。具体内容详见2024年4月25日公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2025年4月23日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2021年事业
合伙人持股计划第三批权益份额归属条件未成就的议案》，鉴于公司2021年事业合伙人持股计
划第三个业绩考核年度公司层面的考核目标未达成，第三批权益份额对应的标的股票（780000
股）由公司零对价回购注销；2025年7月25日，上述股份在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司完成回购注销。具体内容详见2025年4月25日、2025年7月23日公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、本事业合伙人持股计划所持股票处置情况
截至本公告披露日，本事业合伙人持股计划持有的已归属的公司股票1820000股（占公司
目前总股本的0.55%）已通过集中竞价交易方式出售完毕，所持有的资产均为货币性资产。
本事业合伙人持股计划实施期间，严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关
于信息披露敏感期内不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
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2026-01-10│其他事项
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永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于近日从全国高新技术企业认定管理工作领
导小组办公室发布的《对浙江省认定机构2025年认定报备高新技术企业进行备案的公告》获悉
，公司通过了高新技术企业认定，证书编号为GR202533007083，发证日期为2025年12月19日。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业
所得税法》等有关规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年（2025年、2026年、2027年
）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
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2025-09-30│其他事项
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永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月1日、2025年9月17日召开
公司第五届董事会第八次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并
修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年9月2日披露的《永艺家具股份有限公司
关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-039）及20
25年9月18日披露的《永艺家具股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编
号：2025-042）。
公司于近日完成了工商变更登记手续，取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》
，变更后的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：913300007284720788
名称：永艺家具股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号
法定代表人：张加勇
注册资本：叁亿叁仟零肆拾叁万叁仟壹佰柒拾元
成立日期：2001年4月27日
经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；工业设
计服务；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；货物进出口；信息技
术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公用品销
售；家具安装和维修服务；工程管理服务；体育用品及器材零售；教学专用仪器销售；工艺美
术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；地板销售；家用电器销售；第一类医疗器械销售
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-09-18│其他事项
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永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开2025年第一次职工代
表大会。会议通过了如下事项：
一、免去黄孟玲女士公司职工代表监事职务
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司不再设置监事会。因此，自然免去黄孟玲
女士公司职工代表监事职务。黄孟玲女士仍将继续在公司担任其他职务。
黄孟玲女士担任公司职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展
发挥了积极作用，公司对其表示衷心感谢！二、选举笪玲玲女士为公司职工代表董事
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会中设立一名职工代表董事。选举笪
玲玲女士为公司职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会
任期届满之日止。
本次选举完成后，笪玲玲女士与公司第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董
事会。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公
司董事总数的二分之一。
附：职工代表董事简历
笪玲玲女士，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师，国家二级人
力资源管理师。2001年至2007年任安吉瑞麦食品有限公司管理部主任；2007年加入公司，曾任
公司行政部经理、行政中心总监兼人力资源中心副总监、战略采购中心总监、监事会主席。现
任公司大客户事业中心总经理。截至目前，笪玲玲女士未持有公司股份。笪玲玲女士与公司其
他董事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于最高人民
法院公布的失信被执行人。
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2025-08-28│其他事项
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重要内容提示：
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月27日收到董事杨红春先
生的书面辞职报告。杨红春先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会成员职务。
杨红春先生辞职后不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，杨红春先生的辞职不会导致公司董事会成员人
数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。杨
红春先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成了交接工作。
杨红春先生履职期间，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东的利益，为公司
规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对此表示衷心感谢！特此公告。
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2025-08-26│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.16元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生
变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案符合经股东大会审议通过的2025年中期利润分配计划，由董事会制定分
配方案并实施，无需提交股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年半年度利润分配方案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为458977781.46元。2025年1-6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为132
548678.17元，截至2025年6月30日，母公司期末可供分配利润为439591451.52元（以上半年度
数据未经审计）。为积极加强现金分红、增强投资者回报、增加分红频次，进一步增强投资者
获得感，董事会根据公司2024年年度股东大会授权，结合经营发展情况以及盈利能力、财务状
况、未来发展等因素，制定2025年半年度利润分配方案如下：以实施本次权益分派股权登记日
登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税）。根据截至本公告披露日
公司总股本330433170股计算，2025年半年度现金红利派发总额预计为人民币52869307.20元（
含税），占2025年1-6月实现的归属于上市公司股东净利润的39.89%。
本次现金红利派发的实际总额将以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数计算
，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日
期间公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本
发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
公司已于2025年5月15日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年年度利润分配
方案及2025年中期利润分配计划的议案》，同意2025年中期利润分配计划如下：（一）2025年
中期现金分红条件：当期合并报表归属于上市公司股东的净利润为正；（二）2025年现金分红
金额上限：现金分红金额不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的50%；（三）授权
董事会在满足上述利润分配条件下，制定具体的利润分配方案并实施。本次利润分配方案符合
经股东大会审议通过的2025年中期利润分配计划，由董事会制定分配方案并实施，无需提交股
东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年8月23日召开了第五届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：董事会制定的2025年半年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程
》的有关规定，综合考虑了公司业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生
产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报投资者。监事会同意上述议案。
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2025-08-20│股权质押
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重要内容提示：
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东永艺控股有限公司（以下简称“永
艺控股”）持有公司股份108207636股，占公司总股本的32.75%，本次股份解除质押后，永艺
控股累计质押公司股份30935000股，占其持有公司股份总数的28.59%，占公司总股本的9.36%
。
永艺控股及一致行动人安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司（以下简称“尚诚永盛”）、
张加勇合计持有公司股份175759469股，占公司总股本的53.19%。本次股份解除质押后，永艺
控股及其一致行动人尚诚永盛、张加勇累计质押本公司股份40935000股，占其持有公司股份总
数的23.29%，占公司总股本的12.39%。
一、本次股份解除质押的具体情况
公司于2025年8月19日接到永艺控股通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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