资本运作☆ ◇603601 再升科技 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-01-14│ 7.90│ 1.04亿│
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│增发 │ 2016-04-29│ 30.00│ 7.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-06-19│ 100.00│ 1.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-06-05│ 6.78│ 3391.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-01│ 6.68│ 155.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-10-01│ 6.68│ 15.09万│
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│股权激励和授予 │ 2021-01-01│ 6.68│ 323.25万│
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│股权激励和授予 │ 2021-04-01│ 6.68│ 385.24万│
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│股权激励和授予 │ 2021-06-17│ 6.63│ 1476.29万│
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│股权激励和授予 │ 2021-07-01│ 6.48│ 819.83万│
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│股权激励和授予 │ 2021-07-01│ 11.88│ 1632.94万│
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│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 11.88│ 38.98万│
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│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 6.48│ 49.81万│
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│股权激励和授予 │ 2022-01-01│ 11.88│ 596.06万│
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│股权激励和授予 │ 2022-04-01│ 4.55│ 1146.53万│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 4.55│ 714.15万│
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│可转债 │ 2022-09-29│ 100.00│ 5.02亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 4.55│ 192.39万│
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│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 4.55│ 611.60万│
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│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 4.55│ 17.78万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│重庆爱干净空气环境│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│工程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆朗之瑞新材料科│ ---│ ---│ 50.01│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5万吨高性能超 │ 2.10亿│ 4079.91万│ 2.10亿│ 99.83│ 1224.43万│ 2024-06-30│
│细玻璃纤维棉建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产8000吨干净空气│ 1.53亿│ 2644.51万│ 9190.45万│ 60.14│ 2354.71万│ 2025-11-30│
│过滤材料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│干净空气过滤材料智│ 4860.42万│ 76.66万│ 4175.06万│ 85.90│ 308.32万│ 2023-11-30│
│慧升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9041.48万│ ---│ 9096.75万│ 100.61│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-02 │交易金额(元)│2.31亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川迈科隆真空新材料有限公司49% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │重庆再升科技股份有限公司 │
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│卖方 │杨兴志 │
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│交易概述 │重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）为进一步聚焦业务，整合│
│ │产业资源，提高管理效率，增强公司综合竞争能力，拟以自有资金收购四川迈科隆真空新材│
│ │料有限公司（以下简称“迈科隆”或“标的公司”或“目标公司”）控股股东、实际控制人│
│ │杨兴志先生持有的迈科隆49%股权，交易对价人民币23095.17万元，同时杨兴志先生将其持 │
│ │有的迈科隆剩余17.6668%股权所对应的表决权等股东权利（分红权、收益权、处分权除外）│
│ │委托公司行使，公司取得迈科隆董事会控制权，迈科隆将成为公司的控股子公司并纳入合并│
│ │报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-11-08 │交易金额(元)│5300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆宝曼新材料有限公司42.4%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │重庆造纸工业研究设计院有限责任公司 │
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│卖方 │MAGTECH INTERNATIONAL CO., LIMITED、郭思含、段守容 │
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│交易概述 │庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）全资子公司重庆造纸工业研│
│ │究设计院有限责任公司（以下简称“重庆纸研院”）目前持有重庆宝曼新材料有限公司（以│
│ │下简称“重庆宝曼”）51.6%股权，重庆纸研院拟以自有资金合计5,300.00万元，收购重庆 │
│ │宝曼少数股东暨关联人MAGTECH INTERNATIONAL CO., LIMITED（美泰国际有限公司）（以下│
│ │简称“美泰国际”）、郭思含女士、段守容女士分别持有的重庆宝曼40%股权、1.5%股权、0│
│ │.9%股权，合计42.4%股权。收购完成后，重庆纸研院将持有重庆宝曼94%股权，重庆宝曼仍 │
│ │属于公司控股孙公司，本次交易不影响公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2024-09-14 │交易金额(元)│750.15万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆朗之瑞新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │重庆再升科技股份有限公司 │
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│卖方 │重庆朗之瑞新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）拟与关联自然人郭茂先生│
│ │及自然人冯杰先生共同对公司控股子公司重庆朗之瑞新材料科技有限公司（以下简称“重庆│
│ │朗之瑞”）进行增资，增资总额1500万元，三方分别按照1元/注册资本的价格认购，其中，│
│ │再升科技拟按现有持股比例50.01%的份额，以现金方式增资750.15万元，新自然人股东郭茂│
│ │先生以现金方式增资649.85万元，新自然人冯杰先生以现金方式增资100万元，重庆朗之瑞 │
│ │原股东颜孟女士放弃本次增资，增资后重庆朗之瑞仍属于公司的控股子公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-09-14 │交易金额(元)│649.85万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆朗之瑞新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │郭茂 │
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│卖方 │重庆朗之瑞新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）拟与关联自然人郭茂先生│
│ │及自然人冯杰先生共同对公司控股子公司重庆朗之瑞新材料科技有限公司（以下简称“重庆│
│ │朗之瑞”）进行增资，增资总额1500万元，三方分别按照1元/注册资本的价格认购，其中，│
│ │再升科技拟按现有持股比例50.01%的份额，以现金方式增资750.15万元，新自然人股东郭茂│
│ │先生以现金方式增资649.85万元，新自然人冯杰先生以现金方式增资100万元，重庆朗之瑞 │
│ │原股东颜孟女士放弃本次增资，增资后重庆朗之瑞仍属于公司的控股子公司 │
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│公告日期 │2024-09-14 │交易金额(元)│100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆朗之瑞新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │冯杰 │
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│卖方 │重庆朗之瑞新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）拟与关联自然人郭茂先生│
│ │及自然人冯杰先生共同对公司控股子公司重庆朗之瑞新材料科技有限公司（以下简称“重庆│
│ │朗之瑞”）进行增资，增资总额1500万元，三方分别按照1元/注册资本的价格认购，其中，│
│ │再升科技拟按现有持股比例50.01%的份额，以现金方式增资750.15万元，新自然人股东郭茂│
│ │先生以现金方式增资649.85万元，新自然人冯杰先生以现金方式增资100万元，重庆朗之瑞 │
│ │原股东颜孟女士放弃本次增资，增资后重庆朗之瑞仍属于公司的控股子公司 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-02 │
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│关联方 │郭彦 │
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│关联关系 │公司实际控制的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）为进一步聚焦业务，整合│
│ │产业资源，提高管理效率，增强公司综合竞争能力，拟以自有资金收购四川迈科隆真空新材│
│ │料有限公司（以下简称“迈科隆”或“标的公司”或“目标公司”）控股股东、实际控制人│
│ │杨兴志先生持有的迈科隆49%股权，交易对价人民币23095.17万元，同时杨兴志先生将其持 │
│ │有的迈科隆剩余17.6668%股权所对应的表决权等股东权利（分红权、收益权、处分权除外）│
│ │委托公司行使，公司取得迈科隆董事会控制权，迈科隆将成为公司的控股子公司并纳入合并│
│ │报表范围。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议同意后│
│ │，已提交公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，本次交易已达到股东会审议标准，尚│
│ │需提交公司股东会审批。 │
│ │ 截至本公告发布之日，过去12个月内公司不存在与同一关联人进行的交易。与不同关联│
│ │人进行的交易类别相关的关联交易（日常关联交易除外）的累计次数为2次：公司与关联自 │
│ │然人郭茂先生及自然人冯杰先生共同对公司控股子公司重庆朗之瑞新材料科技有限公司进行│
│ │增资，公司以现金方式增资750.15万元；公司与关联自然人郭茂先生对公司控股子公司再升│
│ │科技（上海）有限责任公司进行非同比例减资，公司减少认缴但尚未实缴的人民币3000万元│
│ │。 │
│ │ 风险提示： │
│ │ 1、交割风险：本次交易尚需公司股东会审议表决，且存在交割先决条件，最终能否成 │
│ │功交割与交易能否顺利完成存在不确定性。2、业绩承诺不能达标的风险：根据签署的协议 │
│ │，杨兴志承诺标的公司在业绩承诺期实现年营业收入分别不低于人民币46545.61万元、5604│
│ │7.83万元、64822.97万元，三个会计年度承诺的累积营业收入合计不少于人民币167416.41 │
│ │万元；每年实现净利润分别不低于人民币1600万元、2733万元、4328万元，三个会计年度承│
│ │诺的累积净利润合计不少于人民币8661万元。以上业绩承诺目标，是基于迈科隆当前经营情│
│ │况和未来发展规划，并结合其所在行业的前景趋势等因素制定，但由于标的公司业绩承诺的│
│ │实现情况会受到国家和行业政策、宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不达预期等风险│
│ │，经营业绩存在不确定性风险，从而对公司的经营成果造成影响。3、商誉减值的风险：本 │
│ │次收购将在再升科技的合并资产负债表中形成一定金额的商誉，根据《企业会计准则》的相│
│ │关规定，本次收购形成的商誉将在每年进行减值测试，若标的公司未来经营活动出现不利变│
│ │化，则商誉将存在减值风险，可能会对再升科技未来的当期损益造成不利影响。 │
│ │ 一、收购暨关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 迈科隆是一家专注于研发、生产和销售真空绝热板的高新技术企业，其产品在家电及新│
│ │能源汽车领域已形成成熟应用体系。杨兴志、郭彦、重庆益源智企业管理咨询合伙企业（有│
│ │限合伙）分别持有标的公司66.6668%、22.2221%、11.1111%股权。 │
│ │ 根据重庆坤元资产评估有限公司出具的《重庆再升科技股份有限公司拟收购股权所涉及│
│ │的四川迈科隆真空新材料有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（重坤元评[2│
│ │025]084号）（以下简称“资产评估报告”），以2025年3月31日为评估基准日，迈科隆股东│
│ │全部权益价值评估值为47133.00万元。依据评估价值，经双方协商一致，公司拟以自有资金│
│ │23095.17万元，收购杨兴志持有的迈科隆49%股权，迈科隆少数股东郭彦、重庆益源智企业 │
│ │管理咨询合伙企业（有限合伙）放弃优先购买权。 │
│ │ 本次交易完成后，公司成为迈科隆第一大股东，同时杨兴志先生将其持有的迈科隆剩余│
│ │17.6668%股权所对应的表决权等股东权利（分红权、收益权、处分权除外）委托公司行使，│
│ │公司取得迈科隆董事会控制权，迈科隆将成为公司的控股子公司并纳入合并报表范围。 │
│ │ 2、本次交易的主要目的和原因 │
│ │ 公司以“干净空气”为使命，围绕“干净空气材料”、“高效节能材料”、“无尘空调│
│ │产品”三大领域进行创新研发和应用探索，为“工业空间、移动空间、生活空间”三大空间│
│ │提供高标准、系统化的“节能、安静、无尘”产品与落地行动。在“高效节能领域”，公司│
│ │拥有真空绝热板芯材、膜材及相关制品，迈科隆专注于真空绝热板的研发制造与生产销售，│
│ │其产品在冰箱领域、新能源汽车领域已得到较好的应用，能快速扩展公司产业链，并有效提│
│ │升公司在高效节能领域的市场竞争力。公司看好真空绝热板行业及迈科隆发展前景，同时为│
│ │了进一步实现“为节能洁净拼搏工作，为后代幸福努力奋斗”的愿景，紧抓“双碳”战略目│
│ │标引领下的产业变革机遇，全面巩固行业领先优势与发展地位，提升公司在高效节能领域的│
│ │市场占有率，实现经营效能与规模体量的协同跃升，巩固公司在节能洁净产业的行业领先地│
│ │位，公司拟实施本次收购计划。 │
│ │ 本次股权转让因迈科隆少数股东郭彦女士系公司控股股东、实际控制人郭茂的姐姐，因│
│ │此本次交易完成后将形成“上市公司与关联人共同投资”之情形，构成《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》所规定的关联交易。 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │四川优普思新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋、设备租赁、水电│
│ │ │ │、利息收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │苏州悠远环境科技有限公司及各子公司 │
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│关联关系 │公司持有30%股权的公司及各子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋、设备租赁、水电│
│ │ │ │、利息收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │苏州悠远环境科技有限公司及各子公司 │
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│关联关系 │公司持有30%股权的公司及各子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、加工费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │苏州悠远环境科技有限公司及各子公司 │
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│关联关系 │公司持有30%股权的公司及各子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │四川迈科隆真空新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋、设备租赁、水电│
│ │ │ │、利息收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川迈科隆真空新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东亲属持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、加工费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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