资本运作☆ ◇603605 珀莱雅 更新日期：2024-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│湖州扩建生产基地建│ 3.39亿│ 5571.46万│ 2.90亿│ 85.69│ 1.28亿│ ---│
│设项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│龙坞研发中心建设项│ 1.95亿│ 647.35万│ 1.97亿│ 101.29│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化系统升级建设│ 9050.00万│ 1408.62万│ 4552.07万│ 51.72│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.28亿│ 34.15万│ 1.26亿│ 101.76│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-28│股权回购
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珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、第三届监
事会第十七次会议于2024年8月26日审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议
案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）
授予的18名激励对象已离职而不再符合激励条件，同意将对其已获授但尚未解除限售的482650
股限制性股票进行回购注销；同时,因授予的3名激励对象2023年绩效考核未达标，不满足当期
限制性股票全部解除限售的条件，同意对其已获授但尚未解除限售的27342股限制性股票予以
回购注销，本次回购注销的限制性股票合计509992股。现将相关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年7月8日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司<2022年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监
事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年7月9日至2022年7月18日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务进行
了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何异议的反馈。2022年7月20日，公司披露了《监
事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2022年7月25日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2022年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对
象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2022年7月26日，
公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》
。
4、2022年7月25日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议
通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予相关事项进行了核查并发
表了核查意见，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
5、2022年9月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变
更登记证明》，完成本激励计划授予所涉及210.00万股限制性股票的登记工作。
6、2023年6月20日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的议案》、
《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核，公司
独立董事发表了同意的独立意见。
7、2023年8月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变
更登记证明》，完成回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的105350股限
制性股票。
8、2023年9月8日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
经审议，认为公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同
意公司为89名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售811398股限
制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见。
9、2023年9月14日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。
公司监事会对上述事项进行了审核，公司独立董事发表了同意的独立意见。
10、2023年10月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。公司监事会对上述事
项进行了审核，公司独立董事发表了同意的独立意见。
11、2023年12月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券
变更登记证明》，完成回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的66192股
限制性股票。
12、2024年8月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分
股权激励限制性股票的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核。
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2024-08-28│价格调整
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珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、第三届监
事会第十七次会议于2024年8月26日审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价
格的议案》，根据《珀莱雅化妆品股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定和公司2022年第一次临时股东大会授权，公
司董事会对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。现对有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年7月8日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司<2022年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监
事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年7月9日至2022年7月18日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务进行
了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何异议的反馈。2022年7月20日，公司披露了《监
事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2022年7月25日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司<2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象
符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2022年7月26日，公
司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022年7月25日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议
通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予相关事项进行了核查并发
表了核查意见，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
5、2022年9月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变
更登记证明》，完成本激励计划授予所涉及210.00万股限制性股票的登记工作。
6、2023年6月20日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的议案》、
《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核，公司
独立董事发表了同意的独立意见。
7、2023年8月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变
更登记证明》，完成回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的105350股限
制性股票。
8、2023年9月8日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
经审议，认为公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同
意公司为89名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售811398股限
制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见。
9、2023年9月14日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。
公司监事会对上述事项进行了审核，公司独立董事发表了同意的独立意见。
10、2023年10月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。公司监事会对上述事
项进行了审核，公司独立董事发表了同意的独立意见。
11、2023年12月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券
变更登记证明》，完成回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的66192股
限制性股票。
12、2024年8月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分
股权激励限制性股票的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核。
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2024-08-28│股权回购
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一、通知债权人的原由
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、第三届监
事会第十七次会议于2024年8月26日审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议
案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划授予的18名激励对象已离职而不再符合激励条件，
同意将对其已获授但尚未解除限售的482,650股限制性股票进行回购注销；同时,因授予的3名
激励对象2023年绩效考核未达标，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，同意对其已获
授但尚未解除限售的27,342股限制性股票予以回购注销，本次回购注销的限制性股票合计509,
992股。
本次回购注销完成后，公司总股本将由396,756,973股减少至396,246,981股，注册资本由
人民币396,756,973元减少至人民币396,246,981元。
二、需债权人知晓的相关情况
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未
接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务
或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（
义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本
次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根
据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证
明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦
2、申报时间：2024年8月28日起45天内（工作日9:00-11:30；13:30-17:00）
3、联系人：王小燕
4、联系电话：0571-87352850
5、传真号码：0571-87352813
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2024-08-28│其他事项
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珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，为保证监事会
的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等
相关规定，公司于2024年8月26日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，
一致同意选举方琴女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。方琴女士将与公司
2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期
与第四届监事会一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件
，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
附件：职工代表监事简历
方琴：女，1990年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2008年11月至201
8年1月在公司及其前身担任计划部主管，2018年1月至2022年7月，在公司担任计划策略经理，
2022年7月至今担任公司计划策略高级经理，2018年5月至今担任公司监事。
方琴女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。截至本公告披露日，方琴女士未
持有公司股份。方琴女士不存在不得被选举为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。
方琴女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。
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2024-06-27│其他事项
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高级管理人员持股的基本情况本次减持股份计划实施前，珀莱雅化妆品股份有限公司（以
下简称“公司”）副总经理、董事会秘书兼财务负责人王莉女士持有公司股份315491股，占公
司总股本比例为0.0795%；公司副总经理金衍华先生持有公司股份303762股，占公司总股本比
例为0.0766%。
因公司发行的“珀莱转债”自2022年6月14日起可转换为公司股份，转股期间为2022年6月
14日至2027年12月7日。本公告所述总股本为截至2024年6月25日的公司总股本396757415股，
本次减持主体减持前持有的股份数、当前持有股份数、拟减持股份数所占公司总股本的比例亦
相应调整。
减持计划的主要内容
因自身资金需求，王莉女士拟通过集中竞价交易的方式，减持其所持有的公司股份不超过
78872股，占公司目前总股本的0.0199%，占王莉女士所持有公司股份数的25.00%；金衍华先生
拟通过集中竞价交易的方式，减持其所持有的公司股份不超过75940股，占公司目前总股本的0
.0191%，占金衍华先生所持有公司股份数的25.00%。减持期间为自减持计划公告披露之日起15
个交易日之后的6个月内；在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；减
持价格视市场价格确定。若减持期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配
股等除权、除息事项，上述减持股份数量和比例将相应进行调整。
集中竞价减持计划的实施结果情况
2024年6月26日，公司收到王莉女士、金衍华先生出具的《关于减持股份结果的告知函》
。在减持股份计划实施期间，王莉女士通过集中竞价交易方式累计减持公司股份78840股，占
公司目前总股本的0.0199%；金衍华先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份75900股，占
公司目前总股本的0.0191%。截至本公告披露日，王莉女士、金衍华先生的本次减持股份计划
实施完毕。王莉女士持有公司股份236651股，占公司目前总股本的0.0596%；金衍华先生持有
公司股份227862股，占公司目前总股本的0.0574%。
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2024-06-19│其他事项
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珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月17日、2024年5月9日
召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议及2023年年度股东大会，审议通
过了《公司2023年度利润分配方案》。本次利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日的
总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向在册全体股东每10股派发9.10元现
金红利（含税）。以2023年12月31日的总股本396757184股为测算基数，扣除公司回购专用证
券账户中的股份2210825股，预计合计派发现金红利359037186.69元（含税），占合并报表中
归属于上市公司股东的净利润的比例为30.07%。不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股等事项致使公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-012）。
因公司公开发行的“珀莱转债”自2022年6月14日起开始转股，导致公司总股本发生变动
。根据中国证券登记结算有限公司提供的《发行人股本结构表》（权益登记日：2024年6月17
日），公司的总股本已由截至2023年12月31日的396757184股变动为396757415股。根据有关规
定，权益分派公告前一日（即2024年6月18日）至权益分派股权登记日（即2024年6月24日）期
间，“珀莱转债”停止转股，公司总股本将不再因可转债转股发生变化，具体内容详见公司于
2024年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司实施2023
年度权益分派时“珀莱转债”停止转股的提示性公告》（公告编号：2024-025）。
根据上述公司总股本变动情况，公司按照每股分配比例不变的原则，对2023年度利润分配
现金分红总额进行相应调整，变动情况如下：
以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向
在册全体股东每10股派发9.10元现金红利（含税）。截至2024年6月17日，公司总股本为39675
7415股，扣除公司回购专用证券账户中的股份2210825股后的股本为394546590股，以此为基数
计算合计拟派发现金红利359037396.90元（含税）。本次变动后，2023年度公司现金分红数额
占公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.07%。
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2024-06-15│其他事项
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前次债项评级：“AA”，主体评级：“AA”，评级展望：“稳定”
本次债项评级：“AA”，主体评级：“AA”，评级展望：“稳定”
本次评级结果较前次没有变化
根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，珀
莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“
联合资信”）对公司于2021年12月8日发行的可转换公司债券（转债简称“珀莱转债”）进行
了跟踪信用评级。
公司前次主体长期信用等级为“AA”，珀莱转债前次信用等级为“AA”，评级展望为“稳
定”，评级机构为联合资信，评级时间为2023年6月16日。
联合资信在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于2024年6月13
日出具了《珀莱雅化妆品股份有限公司2024年跟踪评级报告》，本次公司主体长期信用等级为
“AA”，珀莱转债信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱
雅化妆品股份有限公司2024年跟踪评级报告》。
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2024-06-05│其他事项
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珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日、2024年5月9日分别
召开了第三届董事会第十八次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范
围暨修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2024年4月19日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于变更公司经营
范围暨修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-015）。
公司于近日完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《
营业执照》，相关登记信息如下：
名称：珀莱雅化妆品股份有限公司
统一社会信用代码：91330100789665033F
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：侯军呈
注册资本：叁亿玖仟陆佰柒拾伍万陆仟玖佰柒拾叁元
成立日期：2006年05月24日
住所：浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号
经营范围：许可项目：化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品生产；保健食
品生产；食品销售；用于传染病防治的消毒产品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
。一般项目：化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）
；日用百货销售；日用品销售；日用化学产品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
机械设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；货物进出口；保健食品（预包
装）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；非居住房地
产租赁；企业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；
机械设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；特种设备出租；基础化学原料制造（
不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学
产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）。
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2024-04-26│其他事项
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珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日、2023年11月9日分
别召开了第三届董事会第十六次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<
公司章程>及办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2023年10月24日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于修订<公司章程>及办理
工商变更登记的公告》（公告编号：2023-070）。
公司于2023年12月13日、2023年12月29日分别召开了第三届董事会第十七次会议、2023年
第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。具体
内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化
妆品股份有限公司关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-083）
。
公司于近日完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《
营业执照》，相关登记信息如下：
名称：珀莱雅化妆品股份有限公司
统一社会信用代码：91330100789665033F
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：侯军呈
注册资本：叁亿玖仟陆佰柒拾伍万陆仟玖佰柒拾叁元
成立日期：2006年05月24日
住所：浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号
经营范围：一般项目：化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含
危险化学品）；日用百货销售；日用品销售；日用化学产品制造；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；机械设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；货物进出口；保
健食品（预包装）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械生产；第一类
医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理
；非居住房地产租赁；企业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）
；住房租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；特种设备出租（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：消毒剂生产（不含危险
化学品）；化妆品生产；食品生产；保健食品生产；食品销售；用于传染病防治的消毒产品生
产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
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2024-04-19│对外担保
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被担保人名称：珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司杭州
珀莱雅贸易有限公司（以下简称“珀莱雅贸易”）、公司全资子公司香港星火实业有限公司（
以下简称“香港星火”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额（不含本次）：
1、公司拟在2024年度为珀莱雅贸易提供不超过人民币30000万元的担保，截至本公告披露
日，公司为珀莱雅贸易提供的担保余额为人民币0万元。
2、公司拟在2024年度为香港星火提供不超过人民币50000万元的担保，截至本公告披露日
，公司为香港星火提供的担保余额为人民币0万元。
3、珀莱雅贸易拟在2024年度为公司提供不超过人民币60000万元的担保，截至本公告披露
日，珀莱雅贸易为公司提供的担保余额为人民币0万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：被担保人香港星火的最近一期经审计的资产负债率超过70%,敬请投资者充
分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
1、为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保
规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并报表范围内下属全资子公司2024年度总额不超
过14亿元的债务融资业务提供担保。上述担保预计额度包括对子公司提供的单笔超过公司2023
年度经审计净资产10%的担保的情形。
2、公司及其全资子公司可在前述额度范围内一次或分次提供担保，具体担保数额、期限
、方式等以相应合同约定为准。担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。
3、上述担保额度经董事会、股东大会审议通过后，授权公司管理层在有效期及额度范围
内行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
4、本次担保计划经公司2023年年度股东大会审议通过后生效，有效期至公司下一年度股
东大会召开之日止。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序1、公司于2024年4月17日
召开的第三届董事会第十八次会议审议了《关于2024年度公司及全资子公司担保额度预计的议
案》，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
2、公司于2024年4月17日召开的第三届监事会第十六次会议审议了《关于2024年度公司及
全资子公司担保额度预计的议案》。公司监事会认为：公司关于2024年度公司及全资子公司之
间提供担保的事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定
。被担保人为公司或公司的全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
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2024-04-19│其他事项
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珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第三届董事会第
十八次会议
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