资本运作☆ ◇603605 珀莱雅 更新日期：2026-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-11-03│ 15.34│ 6.98亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-07-12│ 17.95│ 1967.68万│
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│股权激励和授予 │ 2018-12-12│ 17.95│ 477.65万│
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│可转债 │ 2021-12-08│ 100.00│ 7.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-25│ 78.56│ 1.65亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳花知晓电子商务│ 35114.28│ ---│ 51.00│ ---│ 44536.02│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│湖州扩建生产基地建│ 3.39亿│ 0.00│ 3.47亿│ 102.50│ 1.30亿│ ---│
│设项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│龙坞研发中心建设项│ 1.95亿│ 0.00│ 1.97亿│ 101.29│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化系统升级建设│ 9050.00万│ 773.44万│ 9153.63万│ 104.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.28亿│ 0.00│ 1.26亿│ 101.76│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-22 │交易金额(元)│3.51亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳花知晓电子商务有限公司12.547│标的类型 │股权 │
│ │9%的股权 │ │ │
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│买方 │珀莱雅（海南）投资有限公司 │
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│卖方 │杨子枫 │
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│交易概述 │珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司珀莱雅（海南）投资有限│
│ │公司（以下简称“珀莱雅（海南）”），于2026年5月21日与自然人杨子枫先生，签订了《 │
│ │关于深圳花知晓电子商务有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”或“本协│
│ │议”），珀莱雅（海南）拟以自有资金通过支付现金方式受让杨子枫先生持有的深圳花知晓│
│ │电子商务有限公司（以下简称“花知晓公司”或“标的公司”）12.5479%的股权，交易金额│
│ │为351,142,798元。上述股权转让交割完成后，公司通过全资子公司珀莱雅（海南）持有花 │
│ │知晓公司51%的股权，花知晓公司纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-12│其他事项
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一、利润分配方案概述
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年8月21日、2026年9月9日
召开第四届董事会第十六次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《公司2026年半年度
利润分配方案》。本次利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回
购专用证券账户中的股份）为基数，向在册全体股东每10股派发11.80元现金红利（含税）。
以2026年6月30日的总股本395976049股为测算基数，扣除公司回购专用证券账户中的股份4235
312股，预计合计派发现金红利462254069.66元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东
的净利润的比例为39.58%。不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股等事项致使公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司于2026年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《2026年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-049）。
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2026-09-23│对外投资
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一、合作投资基本概述情况
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司珀莱雅（海南）投资有限
公司（以下简称“珀莱雅海南”）与上海正心谷投资管理有限公司合作，认购宁波智兴悦恒创
业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额，并于2026年9月7日签订了《宁波智兴悦恒创业
投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》，合伙企业目标认缴出资总额为人民币310000万元
，首次认缴出资总额为人民币92010万元，珀莱雅海南作为有限合伙人拟出资人民币10000万元
，截至本公告披露日，合伙企业仍在募集中。本次交易未达到董事会及股东会审议标准，无需
提交公司董事会及股东会审议。具体内容详见公司于2026年9月9日在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告》（公告编号：2026-0
64）。
二、本次对外投资进展情况
近日，公司收到基金管理人上海正心谷投资管理有限公司的通知，宁波智兴悦恒创业投资
合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，备案信息如下：
基金名称：宁波智兴悦恒创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：上海正心谷投资管理有限公司
托管人名称：宁波银行股份有限公司
备案日期：2026年9月21日
备案编码：SEY290
三、对公司的影响及拟采取的应对措施
珀莱雅海南本次参与认购合伙企业有限合伙份额，是在保障公司主营业务正常经营和资金
安全的前提下，借助专业投资机构的投资管理经验，为公司的持续发展带来更多的机遇和支持
，帮助公司获取新的增长点。本次投资使用珀莱雅海南自有资金，不影响珀莱雅海南及公司正
常的生产经营活动，对珀莱雅海南及公司财务状况和经营成果不存在重大影响，符合股东的利
益和公司发展战略。珀莱雅海南作为合伙企业有限合伙人，不对合伙企业形成控制，不将其纳
入公司合并报表范围。截至本公告披露日，合伙企业尚未开展项目投资，对公司短期内业绩未
产生重大影响。
截至本公告披露日，合伙企业仍在募集中，后续能否完成募集计划尚存在不确定性。合伙
企业所投项目主要为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，相关投资将面临较长的投
资回收期。合伙企业在投资过程将受宏观经济、行业周期、市场环境、投资标的、投资管理等
多种因素的影响，存在投资收益不及预期、不能及时有效退出或投资本金损失的风险。公司将
持续关注基金募集、投资运作及退出情况，做好相关风险防范和控制工作。
公司将严格按照相关法律法规的规定，根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬
请投资者注意投资风险。
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2026-09-23│其他事项
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珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日、2026年9月9日分别
召开了第四届董事会第十六次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注
册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2026年8月25日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于变更公司
注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、新增公司部分治理制度的公告》（公
告编号：2026-050）。
公司于近日完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管
理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：珀莱雅化妆品股份有限公司
统一社会信用代码：91330100789665033F
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：侯军呈
注册资本：叁亿玖仟伍佰玖拾柒万陆仟零肆拾玖元
成立日期：2006年05月24日
住所：浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号
经营范围：许可项目：化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品生产；保健食
品生产；食品销售；用于传染病防治的消毒产品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
。一般项目：化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）
；日用百货销售；日用品销售；日用化学产品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
机械设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；货物进出口；保健食品（预包
装）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；非居住房地
产租赁；企业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；
机械设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；特种设备出租；基础化学原料制造（
不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学
产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
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2026-09-18│其他事项
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回售期间：2026年9月9日至2026年9月15日
回售有效申报数量：20张
回售金额：2027.20元（含当期利息）
回售资金发放日：2026年9月18日
一、本次可转债回售的公告情况
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月2日披露了《关于“珀莱转
债”可选择回售的公告》（公告编号：2026-058），并分别于2026年9月3日、2026年9月4日、
2026年9月5日、2026年9月8日、2026年9月9日、2026年9月10日、2026年9月11日、2026年9月1
4日、2026年9月15日披露了关于“珀莱转债”可选择回售的提示性公告（公告编号：2026-059
、2026-060、2026-061、2026-062、2026-063、2026-065、2026-067、2026-
068、2026-069）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
本次可选择回售的转债代码为“113634”，回售价格为101.36元人民币/张（含当期利息
），回售申报期为2026年9月9日至2026年9月15日，回售申报已于2026年9月15日上海证券交易
所收市后结束。
（一）本次回售的结果
“珀莱转债”的回售申报期为2026年9月9日至2026年9月15日，回售价格为101.36元人民
币/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“
珀莱转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为20张，回售金额为2027.20元（含当期利息
）。公司已根据回售的有效申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金
发放日为2026年9月18日。
（二）本次回售的影响
本次“珀莱转债”回售金额较小，不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生重
大影响。
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2026-09-10│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月9日
(二)股东会召开的地点：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书薛霞、财务负责人金昶出席了本次会议。
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2026-09-09│对外投资
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投资标的名称：宁波智兴悦恒创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或
“本合伙企业”）
投资金额：人民币10000万元
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次交易未达到董事会及股东会审议标准，无需提交公司董事会及股东会审议
其他需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、截至本公告披露日，合伙企业已完成设立登记，但尚未完成中国证券投资基金业协会
私募基金备案，且后续能否完成募集计划尚存在不确定性。
2、合伙企业所投项目主要为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，相关投资将
面临较长的投资回收期。
3、合伙企业在投资过程将受宏观经济、行业周期、市场环境、投资标的、投资管理等多
种因素的影响，存在投资收益不及预期、不能及时有效退出或投资本金损失的风险。公司将持
续关注基金募集、备案、投资运作及退出情况，做好相关风险防范和控制工作。
（一）合作的基本概况
为满足珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，公司之全资子
公司珀莱雅（海南）投资有限公司（以下简称“珀莱雅海南”）拟与上海正心谷投资管理有限
公司（以下简称“正心谷”）合作，认购宁波智兴悦恒创业投资合伙企业（有限合伙）的有限
合伙份额，并于2026年9月7日签订了《宁波智兴悦恒创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙
合同》（以下简称“合伙协议”或“本合同”），合伙企业目标认缴出资总额为人民币310000
万元，首次认缴出资总额为人民币92010万元，珀莱雅海南作为有限合伙人拟出资人民币10000
万元，截至本公告披露日，合伙企业仍在募集中。
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2026-09-02│其他事项
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一、本期员工持股计划基本情况
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月20日、2026年6月18日
召开第四届董事会第十二次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》等相
关议案，同意公司实施2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本员工持股
计划”）。
公司于2026年7月24日召开第四届董事第十五次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第
五次会议，审议通过了《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》，鉴于公司实施2025
年度权益分派，本次员工持股计划股票购买价格（含预留）由60.90元/股调整为59.70元/股。
本员工持股计划规模不超过7000.00万份，涉及的标的股票规模不超过114.90万股，占公
司本持股计划草案公告时股本总额的0.290%。本次员工持股计划的参与对象主要为公司董事、
高级管理人员以及核心骨干员工，参加本次持股计划的初始设立时总人数不超过124人（不含
预留），其中董事、高级管理人员共3人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定；资金来
源为公司提取的专项激励基金、员工合法薪酬以及法律法规允许的其他方式；股份来源为公司
回购专用证券账户已回购珀莱雅A股普通股股票，本员工持股计划受让公司回购专用证券账户
所持有的公司股份，受让价格为59.70元/股。具体内容详见公司于2026年4月22日、2026年6月
19日、2026年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、本期员工持股计划完成股票过户的情况
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》的相关要求。
根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，本次员工持股计划首次授予部分实际参与
认购的员工总数为84人，共计认购持股计划份额34691670份，每份份额为1元，共计缴纳认购
资金34691670元，认购份额对应股份数量为581100股，股票来源为公司回购专用证券账户回购
的公司A股普通股股票。2026年9月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证
券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的581100股公司股票已于2026年8月31日过
户至“珀莱雅化妆品股份有限公司－2026年员工持股计划”，过户价格为59.70元/股。截至本
公告披露日，本次员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为581100股，占公司目前总股本
的0.15%。
三、本期员工持股计划后续安排
根据公司《2026年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为36个月，自本员
工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司首次授予部分标的股票过户至本员工持股计划名
下之日起计算。参与对象所获标的股票自公司公告首次/预留授予最后一笔标的股票过户至本
员工持股计划名下之日起满12个月，锁定期满后一次性解锁。具体解锁比例和数量根据持有人
考核结果计算确定。公司将根据本次员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-09-02│其他事项
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回售价格：101.36元人民币/张（含当期利息）
回售期：2026年9月9日至2026年9月15日
回售资金发放日：2026年9月18日
回售期内“珀莱转债”停止转股
“珀莱转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“珀莱转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
风险提示：可转债持有人选择回售等同于以101.36元人民币/张（含当期利息）卖出持有
的“珀莱转债”。截至2026年9月1日，“珀莱转债”的价格高于本次回售价格，投资者选择回
售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
证券停复牌情况：适用
因回售期间“珀莱转债”停止转股,珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）的
相关证券停复牌情况如下：
公司股票自2026年7月22日至2026年9月1日连续三十个交易日的收盘价格低于公司可转换
公司债券当期转股价格的70%，且“珀莱转债”处于最后两个计息年度。根据《珀莱雅化妆品
股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的
约定，“珀莱转债”的有条件回售条款生效。现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可
转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的约定，就回售
有关事项向全体“珀莱转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
根据《募集说明书》的规定，“珀莱转债”有条件回售条款如下：
（一）有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格
低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上
当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发
行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的
交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整
之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年
回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有
人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转
债持有人不能多次行使部分回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面
利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
（二）回售价格
“珀莱转债”第五年的票面利率为1.80%，本次回售当期应计利息的计算天数为275天（20
25年12月8日至2026年9月8日），利息为100×1.80%×275/365=1.36元/张（含税），即回售价
格为101.36元人民币/张（含当期利息）。
二、本次可转债回售的有关事项
1、回售事项的提示
“珀莱转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“珀莱转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
2、回售申报程序
本次回售的转债代码为“113634”，转债简称为“珀莱转债”。行使回售权的可转债持有
人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经
确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
3、回售申报期：2026年9月9日至2026年9月15日
4、回售价格：101.36元人民币/张（含当期利息）。
5、回售款项的支付方法
公司将按前款规定的价格买回要求回售的“珀莱转债”，按照中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2026年9月18日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果。
三、回售期间的交易
“珀莱转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“珀莱转债”持
有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可
转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公
司将披露相关公告，在公告三个交易日后“珀莱转债”将停止交易。
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2026-08-25│其他事项
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为持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》等相关要求，积极响应上海证
券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”2.0专项行动的倡议》及配套示范指引，珀
莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）持续践行“以投资者为本”的发展理念，在《
2026年度“提质增效重回报”行动方案》的基础上，结合行业特点和自身战略发展规划，围绕
经营发展、投资者回报、公司治理等方面，制定《2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案
》，具体内容如下：
一、公司经营情况概述
公司致力于构建新国货化妆品产业平台，主要从事化妆品类产品的研发、生产和销售。旗
下主要拥有“珀莱雅”、“彩棠”、“Off&Relax”、“悦芙媞”、“科瑞肤”、“原色波塔
”、“惊时”、“优资莱”、“韩雅”、“花知晓”等品牌。公司自有品牌已覆盖大众精致护
肤、彩妆、洗护、高功效护肤等美妆领域。
根据国家统计局统计，2025年，社会消费品零售总额501202亿元，同比增长3.7%，其中化
妆品类总额4653亿元，同比增长5.1%（限额以上单位消费品零售额）；2026年上半年，社会消
费品零售总额248722亿元，同比增长1.3%，其中化妆品类总额2445亿元，同比增长6.3%（限额
以上单位消费品零售额）。化妆品整体消费增速相对较好。根据弗若斯特沙利文的资料，以零
售额计，公司于2021年至2025年连续五年为中国最大的本土化妆品集团，2025年公司在中国国
内化妆品行业中的市场份额为3.0%。
近年来，公司持续保持稳健发展态势。2023年度，公司实现营业收入89.05亿元，同比增
长39.45%，归母净利润为11.94亿元，同比增长46.06%；2024年度，公司实现营业收入107.78
亿元，同比增长21.04%，归母净利润为15.52亿元，同比增长30%。2024年度公司营收首次突破
百亿元，主要系：（1）国货品牌持续崛起，线上渠道结构变化与流量红利释放以及化妆品行
业消费需求持续增长；（2）公司主品牌珀莱雅大单品策略成效显著，红宝石、双抗、源力三
大核心系列销售同比实现高增；公司多品牌多品类战略稳步推进，彩棠、Off&Relax等第二梯
队品牌发展迅速；持续加大研发投入，品牌力与产品力持续提升。
2025年，公司营业收入105.97亿元，同比-1.68%，归母净利润14.98亿元，同比-3.50%，
主要系：（1）行业竞争加剧，渠道流量成本及获客成本上升；（2）公司旗下护肤主品牌珀莱
雅2024年营收规模已突破85亿元，2025年在高基数下受大单品上新节奏影响，营收同比有所减
少。但与此同时，公司多品类矩阵持续搭建完善，彩妆和洗护品牌快速成长，多品牌及多品类
结构进一步优化，平台化支撑能力不断增强。2025年，洗护品牌Off&Relax品牌营收7.44亿元
，同比增长102.19%；洗护品牌惊时品牌营收0.96亿元，同比增长441.66%；彩妆品牌原色波塔
品牌营收2.56亿元，同比增长125.38%。此外，公司毛利率连续三年稳步提升至73.26%，经营
活动现金流同比增长98.12%，存货周转率提升至4.37次，应收账款周转率提升至36.04次，盈
利质量持续优化。
2026年上半年，公司实现营业收入53.75亿元，同比增长0.24%，实现正向增长，整体经营
持续向好；实现归属于上市公司股东的净利润11.68亿元，同比增长46.26%，主要系通过多次
交易分步实现对深圳花知晓电子商务有限公司非同一控制下企业合并，导致投资收益增加。深
圳花知晓电子商务有限公司旗下品牌“花知晓”在彩妆品类的差异化定位，与公司现有彩妆品
牌形成优势互补，进一步加强公司在彩妆品类的布局，满足公司多品牌、多品类的战略发展需
要。同时，花知晓品牌作为经市场验证的出海先锋，也为公司旗下品牌出海探索提供了经验，
有助于国际化战略落地，为公司获取更多新的增长点。
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2026-08-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月9日14点30分
召开地点：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月9日至2026年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-08-25│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇
资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务，旨在平抑外汇敞口风险、合理降低财务费用、
增强财务稳健性。
（二）交易金额
公司及子公司（包括全资子公司和控股子公司，下同）拟进行外汇套期保值业务预计动用
的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、为应
急措施所预留保证金等）不超过人民币1000万元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高
合约价值不超过人民币10000万元（含等值外币），交易币种为公司经营所使用的主要结算货
币，包括但不限于美元、港元等币种。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述
额度内，资金可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进
行再交易的相关金额）不超过上述额度。公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限范围内
具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
本次开展外汇套期保值业务所涉及币种为公司生产经营所使用的主要结算外币，包括但不
限于美元、港元等币种。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货
、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。交易
场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构
。
（五）交易期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期
限自动顺延至单笔交易终止时止。
二、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年8月21日，公司召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于开
展外汇套期保值业务的议案》。审计委员会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范
汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需要，符合相关法律法规的要求，不存在损害上
市公司及股东利益的情形。审计委员会同意公司在授权范围内开展外汇套期保值业务，同意公
司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》,并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年8月21日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，
本事项无需提交公司股东会批准。本事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。
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2026-08-25│其他事项
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每股分配比例A股每股派发现金红利1.18元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
本次利润分配拟以珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登
记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），截至2026年6月30日，公司的母公司期末
可供分配利润为人民币3593980004.28元。经董事会决议，公司本次利润分配方案如下：
以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向
在册全体股东每10股派发11.80元现金红利（含税）。以2026年6月30日的总股本395976049股
为测算基数，扣除公司回购专用证券账户中的股份4235312股，预计合计派发现金红利4622540
69.66元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为39.58%。不进行资本
公积金转增股本，不送红股。
如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股等事项致使公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
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2026-08-04│其他事项
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珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日、2026年6月18日分别
召开了第四届董事会第十二次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本
并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2026年4月22日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于变更注册资本并
修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-017）。公司于近日完成上述
事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信
息如下：
名称：珀莱雅化妆品股份有限公司
统一社会信用代码：91330100789665033F
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：侯军呈
注册资本：叁亿玖仟伍佰玖拾柒万伍仟捌佰叁拾捌元
成立日期：2006年05月24日
住所：浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号
经营范围：许可项目：化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品生产；保健食
品生产；食品销售；用于传染病防治的消毒产品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
。一般项目：化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）
；日用百货销售；日用品销售；日用化学产品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
机械设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；货物进出口；保健食品（预包
装）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；非居住房地
产租赁；企业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；
机械设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；特种设备出租；基础化学原料制造（
不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学
产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）。
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2026-07-25│价格调整
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珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开第四届董事会第
十五次会议，审议通过《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》，因公司实施2025年
度权益分派，根据《珀莱雅化妆品股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“
《员工持股计划》”或“本员工持股计划”）的相关规定及2025年年度股东会的授权，公司20
26年员工持股计划的购买价格（含预留）由60.90元/股调整为59.70元/股。该议案已经公司第
四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，现将有关事项说明如下：
一、2026年员工持股计划的决策程序和审议情况
1、2026年4月20日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司〈2026年
员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的
议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》。上述
事项在提交公司董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬
与考核委员会审议通过。律师对上述事项出具了相应的法律意见书。
2、2026年6月18日，公司召开2025年年度股东会，审议通过《关于公司<2026年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》、《
关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施20
26年员工持股计划，并同意授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜。
3、2026年7月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届董事会薪酬与考核委员
会第五次会议，审议通过《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》。鉴于公司实施20
25年度权益分派，公司董事会根据股东会的授权和《员工持股计划》的相关规定，将2026年员
工持股计划股票购买价格（含预留）由60.90元/股调整为59.70元/股。
（一）调整事由
公司于2026年6月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《公司2025年度利润分配方案
》，以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向
在册全体股东每10股派发12.00元现金红利（含税）。不进行资本公积金转增股本，不送红股
。本次权益分派实施的具体情况详见公司于2026年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-042）。
鉴于公司2025年度权益分派已实施完毕，截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划尚
未完成非交易过户，根据《员工持股计划》的相关规定，公司对2026年员工持股计划购买价格
进行调整。
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2026-07-16│其他事项
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一、利润分配方案概述
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月20日、2026年6月18日
召开第四届董事会第十二次会议、2025年年度股东会，审议通过了《公司2025年度利润分配方
案》。本次利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券
账户中的股份）为基数，向在册全体股东每10股派发12.00元现金红利（含税）。以2025年12
月31日的总股本395975998股为测算基数，扣除公司回购专用证券账户中的股份2210825股，预
计合计派发现金红利472518207.60元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的
比例为31.55%。不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股等事项致使公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-012）。
二、调整利润分配现金分红总额的说明
因公司公开发行的“珀莱转债”自2022年6月14日起开始转股，导致公司总股本发生变动
。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的《发行人股本结构表》（权益登记日：2026年7
月14日），公司的总股本已由截至2025年12月31日的395975998股变动为395976049股。根据有
关规定，权益分派公告前一日（即2026年7月15日）至权益分派股权登记日（即2026年7月21日
）期间，“珀莱转债”停止转股，公司总股本将不再因可转债转股发生变化，具体内容详见公
司于2026年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《实施2025年
度权益分派时“珀莱转债”停止转股的提示性公告》（公告编号：2026-038）。
自2025年12月31日起至本公告披露日期间，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价
交易方式累计新增回购公司股份2024487股。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持股
由2210825股变动为4235312股。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第7号——回购股份》有关规定，公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决
权、利润分配、公积金转增股本等权利。公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利
润分配。
根据上述情况，公司按照每股分配比例不变的原则，对2025年年度利润分配现金分红总额
进行相应调整，变动情况如下：
以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向
在册全体股东每10股派发12.00元现金红利（含税）。截至2026年7月14日，公司总股本为3959
76049股，扣除公司回购专用证券账户中的股份4235312股后的股本为391740737股，以此为基
数计算合计拟派发现金红利470088884.40元（含税）。本次变动后，2025年度公司现金分红数
额占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为31.39%。
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2026-06-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月18日
(二)股东会召开的地点：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室
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2026-06-17│其他事项
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前次债项评级：“AA”，主体评级：“AA”，评级展望：“稳定”
本次债项评级：“AA”，主体评级：“AA”，评级展望：“稳定”
本次评级结果较前次没有变化
根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定
，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简
称“联合资信”）对公司于2021年12月8日发行的可转换公司债券（转债简称“珀莱转债”）
进行了跟踪信用评级。
公司前次主体长期信用等级为“AA”，珀莱转债前次信用等级为“AA”，评级展望为“稳
定”，评级机构为联合资信，评级时间为2025年6月19日。
联合资信在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于2026年6月15
日出具了《珀莱雅化妆品股份有限公司2026年跟踪评级报告》，本次公司主体长期信用等级为
“AA”，珀莱转债信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱
雅化妆品股份有限公司2026年跟踪评级报告》。
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2026-05-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月18日14点30分
召开地点：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月18日
至2026年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-22│收购兼并
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交易简要内容
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司珀莱雅（海南）投资有
限公司（以下简称“珀莱雅（海南）”），于2026年5月21日与自然人杨子枫先生，签订了《
关于深圳花知晓电子商务有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”或“本协议
”），珀莱雅（海南）拟以自有资金通过支付现金方式受让杨子枫先生持有的深圳花知晓电子
商务有限公司（以下简称“花知晓公司”或“标的公司”）12.5479%的股权，交易金额为3511
42798元。上述股权转让交割完成后，公司通过全资子公司珀莱雅（海南）持有花知晓公司51%
的股权，花知晓公司纳入公司合并报表范围。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，本次交易未达到股东会审议
标准，无需提交公司股东会审议。
其他需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次交易尚需办理经营者集中申报，具有一定的不确定性。公司将根据后续投资进展，严
格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
花知晓公司系公司参股公司，本次交易前，公司通过全资子公司珀莱雅（海南）持有花知
晓公司38.4521%股权。为满足公司战略发展的需要、加强公司多品牌、多品类战略布局、丰富
公司的彩妆品类矩阵，公司旗下全资子公司珀莱雅（海南），于2026年5月21日与自然人杨子
枫先生，签订了股权转让协议，珀莱雅（海南）拟以自有资金通过支付现金方式受让杨子枫先
生持有的花知晓公司12.5479%的股权，交易金额为351142798元。上述股权转让交割完成后，
公司通过全资子公司珀莱雅（海南）持有花知晓公司51%的股权，花知晓公司纳入公司合并报
表范围。
（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
1、公司于2026年5月21日召开第四届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议，审议通
过了《关于收购深圳花知晓电子商务有限公司部分股权的议案》，战略与可持续发展委员会同
意将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2026年5月21日召开第四届董事会第十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了《关于收购深圳花知晓电子商务有限公司部分股权的议案》。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日在公司会议室召开职
工代表大会，就公司拟实施的2026年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规的规定，经决议通过如下事项：
审议并通过《关于<公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，一致认为：
本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则。公司实施的2026年员
工持股计划的内容符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。同意公司制定的《20
26年员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司实施2026年员工持股计划能够进一步完善公司的治理结构，建立有效的激励约束机制
，增强公司管理层及核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利
益、公司利益和员工个人利益结合在一起，有利于公司的长远发展。
本议案需提请公司股东会审议。
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2026-04-22│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常生产经营、保证
资金安全性和流动性的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币300000万元的闲置自有资金进行委托理财，该额度在审议期限内
可滚动使用，且在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
超过人民币300000万元。
（三）资金来源
公司及子公司进行委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的
受托方，拟购买金融机构销售的安全性高、流动性好、稳健的投资理财产品。受托方与公司不
存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。
（五）投资期限
自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效。单个理财产品的投资
期限不超过十二个月。
二、审议程序
公司于2026年4月20日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币300000万元的闲置自有资金
进行委托理财，该额度在审议期限内可滚动使用，即自公司第四届董事会第十二次会议审议通
过之日起十二个月内有效。董事会授权管理层行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司
财务部负责组织实施。该事项在公司董事会授权范围内，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）珀莱雅化妆品股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第十二次会议，
审议通过了《关于支付2025年度审计费用及续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务审计和内控审计机
构。
上述议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
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2026-04-22│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
1、为满足珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内下属公司经
营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司合并报表
范围内下属控股子公司2026年度的债务融资业务提供总额不超过16亿元的担保。上述担保预计
额度包括对子公司提供的单笔超过公司2025年度经审计净资产10%的担保的情形。
2、公司控股子公司可在前述额度范围内一次或分次提供担保，具体担保数额、期限、方
式等以相应合同约定为准。担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。
3、上述担保额度经董事会、股东会审议通过后，授权公司管理层在有效期及额度范围内
行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
4、本次担保计划经公司2025年年度股东会审议通过后生效，有效期至公司下一年度股东
会召开之日止。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月20日召开的第四届董事会第十二次会议审议了《关于2026年度为控股子
公司提供担保额度预计的议案》，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过
。
本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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（一）适用对象
公司董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬方案
1、非独立董事
公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成。其中，绩效薪酬占
比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬：根据董事的岗位责任、价值、能力、市场薪酬水平等因素确定。
绩效薪酬：与公司年度经营业绩目标完成情况和个人年度经营考核目标完成情况挂钩。
中长期激励收入：根据相关法律法规和激励需要，公司可以通过限制性股票、期权、员工
持股计划等方式，对董事实施中长期激励。
2、独立董事
公司独立董事的薪酬由年度固定津贴构成，每人15万元/年（含税），自任期开始起按月
发放。
3、高级管理人员
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成。其中，绩效薪酬占比
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬：根据高级管理人员的岗位责任、价值、能力、市场薪酬水平等因素确定。
绩效薪酬：与公司年度经营业绩目标完成情况和个人年度经营考核目标完成情况挂钩。
中长期激励收入：根据相关法律法规和激励需要，公司可以通过限制性股票、期权、员工
持股计划等方式，对高级管理人员实施中长期激励。
（四）其他规定
1、董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，公司将依法代扣代缴个人所得税、各类社
会保险费用等由个人承担的部分和国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
2、董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩
效计算薪酬并予以发放。
3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬需提交股东会审议通过
方可生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例A股每股派发现金红利1.20元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
本次利润分配拟以珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登
记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
如2025年年度利润分配方案获2025年年度股东会审议通过，则2025年度公司现金分红（包
括2025年年度拟派发金额、2025年半年度现金分红金额）占2025年度合并报表归属于上市公司
股东净利润的52.58%。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司的母公司期末可供
分配利润为人民币3511677028.77元。经董事会决议，公司本次利润分配方案如下：
以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向
在册全体股东每10股派发12.00元现金红利（含税）。以2025年12月31日的总股本395975998股
为测算基数，扣除公司回购专用证券账户中的股份2210825股，预计合计派发现金红利4725182
07.60元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为31.55%。不进行资本
公积金转增股本，不送红股。
如2025年年度利润分配方案获2025年年度股东会审议通过，则2025年度公司现金分红（包
括2025年年度拟派发金额、2025年半年度现金分红金额）占2025年度合并报表归属于上市公司
股东净利润的52.58%。
如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股等事项致使公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-04│股权冻结
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重要内容提示：
方玉友先生持有珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）股份59625258股，占目
前公司总股本的15.0578%（以公司2026年4月2日总股本计算）；本次新增司法冻结股数157850
00股，占方玉友先生所持有公司股份数的26.4737%，占目前公司总股本的3.9864%，继续司法
冻结股数17041269股，占方玉友先生所持有公司股份数的28.5806%，占目前公司总股本的4.30
36%。
截至本公告披露日，方玉友先生持有公司股份累计冻结股数32826269股，占方玉友先生所
持有公司股份数的55.0543%，占目前公司总股本的8.2900%。
本次司法冻结不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司持续经营产生不利影响。
公司于近日收到公司持股5%以上股东方玉友先生的通知，其获悉其所持有的部分公司股份
被司法冻结。
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2026-01-16│股权回购
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一、回购股份的基本情况
公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并
在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币8000万元（含
本数）,不超过人民币15000万元（含本数），回购的价格不超过人民币100元/股（含），不高
于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，回购期限为自公司董事会审议
通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告
书》（公告编号：2025-081）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回
购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2026年1月15日，公司通过集中
竞价交易方式首次回购公司股份230800股，占公司目前总股本的比例为0.06%，回购成交的最
高价为69.95元/股，最低价为69.76元/股，支付的资金总额为人民币16119331.00元（不含印
花税、佣金等交易费用)。
本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。
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2025-11-27│其他事项
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珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日、2025年9月11日分别
召开了第四届董事会第六次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注
册资本、取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于20
25年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司
关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、新增公司部分
治理制度的公告》（公告编号：2025-047）。
公司于近日完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《
营业执照》，相关登记信息如下：
名称：珀莱雅化妆品股份有限公司
统一社会信用代码：91330100789665033F
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：侯军呈
注册资本：叁亿玖仟陆佰万伍仟壹佰捌拾贰元
成立日期：2006年05月24日
住所：浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号
经营范围：许可项目：化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品生产；保健食
品生产；食品销售；用于传染病防治的消毒产品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
。一般项目：化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）
；日用百货销售；日用品销售；日用化学产品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
机械设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；货物进出口；保健食品（预包
装）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；非居住房地
产租赁；企业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；
机械设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；特种设备出租；基础化学原料制造（
不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学
产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）。
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2025-11-20│股权回购
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一、本次股权激励限制性股票回购注销的决策与信息披露
2025年8月25日，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第
六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购
价格的议案》、《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。公司监事会对上述事项进
行了审核。具体内容详见公司于2025年8月27日披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划
回购价格的公告》（公告编号：2025-045）和《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告
》（公告编号：2025-046）。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司已就上述股份回购注销事
项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2025年8月27日披露的《关于回购注销部分限
制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-050）。在前述公告约定的申报时间内，公司
未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
2025年11月14日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销
实施公告》（公告编号：2025-074），本次回购注销股权激励限制性股票数量为29344股。
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2025-11-18│其他事项
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珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日向香港联合交易所
有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市（以
下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资
料。具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
珀莱雅化妆品股份有限公司关于向香港联交所递交H股发行上市的申请并刊发申请资料的公告
》（公告编号：2025-072）。
公司根据相关规定已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了关于
公司本次发行上市的备案申请材料并于近日获中国证监会接收。
公司本次发行上市尚需取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等
相关监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据本次发
行上市的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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