资本运作☆ ◇603606 东方电缆 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-09-25│ 8.20│ 2.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-01│ 11.50│ 6.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-09-24│ 100.00│ 7.86亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│渤海东方海缆（山东│ ---│ ---│ 100.00│ 7000.00│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东方（广西）海洋科│ ---│ ---│ 100.00│ 1050.00│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Orient Internation│ ---│ ---│ 100.00│ 470.93│ ---│ 人民币│
│al （HK） Limited │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建东亿新能源科技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海福缆海洋工程有│ ---│ ---│ 45.00│ 3091.50│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波广缆智慧能源有│ ---│ ---│ 49.00│ 1350.82│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波海缆研究院工程│ ---│ ---│ 100.00│ 11865.29│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东东方海缆有限公│ ---│ ---│ 100.00│ 20000.00│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ORIENT CABLE（NBO │ ---│ ---│ 100.00│ 453.82│ ---│ 人民币│
│）EUROPE B.V. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江苍华海上风电科│ ---│ ---│ 14.29│ 489.47│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Orient Cable （NBO│ ---│ ---│ 100.00│ 491.38│ ---│ 人民币│
│ UK）Ltd │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端海洋能源装备系│ 5.46亿│ 1.08亿│ 5.56亿│ 101.71│ 1.86亿│ ---│
│统应用示范项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.40亿│ 400.00│ 2.40亿│ 100.21│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Xlinks First Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │XLCC Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波广缆智慧能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购电费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海福缆海洋工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购施工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Xlinks First Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │XLCC Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波广缆智慧能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购电费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海福缆海洋工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购施工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8月14日召开了第六届董事会
第 22 次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》。具体内容详见公司于 2025 年8
月15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于设立上
海分公司的公告》（公告编号：2025-030）
近日，公司已办理完成工商登记手续，取得了上海市闵行区市场监督管理局核发的《营
业执照》，相关登记信息如下：
名称：宁波东方电缆股份有限公司上海分公司
类型：其他股份有限公司分公司（上市）
成立日期：2025年08月29日
经营场所：上海市闵行区虹中路385号1幢103室
负责人：高嵩
经营范围：凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年9月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月5日13点30分
召开地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东路1800号国华金融中心49-5
0F）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月5日至2025年9月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-15│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开第六届董事会第2
2次会议，审议通过了公司《关于设立上海分公司的议案》。根据《宁波东方电缆股份有限公
司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、分公司情况
拟设立分公司名称：宁波东方电缆股份有限公司上海分公司
经营场所：上海市闵行区合川路3380号虹桥总部2号A-103
分支机构性质：不具有独立企业法人资格
经营范围：凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
以上信息均以市场监督管理部门核准登记为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开第六届董事会第2
2次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(
特殊普通合伙)（以下简称“天健”）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授
权公司管理层决定其2025年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公
司2025年第二次临时股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力
。在担任公司2024年度审计机构期间，天健恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较
好地完成了公司2024年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续
聘天健为公司2025年度审计机构。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开第十一届职工代
表大会第3次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和
国工会法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议选举邱斌先生为公司第七届董事会
职工董事，简历详见附件。邱斌先生符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规关于董事
任职资格和条件。邱斌先生将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的其他八名董事共同组
成公司第七届董事会，任期三年。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-27│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第六届董事会第2
0次会议，审议通过了《关于申请增加银行综合授信额度的议案》，具体情况如下：
公司为了满足生产、销售规模扩大和项目建设的资金需求，保证公司各项工作的顺利开展
，拟申请增加银行综合授信额度。
一、申请增加银行综合授信的必要性
公司于2022年3月23日召开了第五届董事会第21次会议，审议通过了《关于申请增加银行
综合授信额度的议案》，公司（含全资子公司）总的授信额度为不超过90亿元（包含已授信部
分），期限为自股东大会审议通过之日起三年。目前鉴于以下三方面考虑，有必要增加银行授
信总额：（1）2023年度公司实现营业收入73.10亿元，2024年度公司实现营业收入90.93亿元
，同比2023年度增长24.38%，流动资金需求量增加。（2）截止目前，公司在手订单已近180亿
元，国内外重大项目持续中标，对应的相关保函开具需要占用大量银行授信额度且保函期限较
长；（3）根据公司中长期经营发展需要，重点推进新材料、新技术及产业链上下游的研发、
合作，吸引高端科技人才，公司已启动建设东方中央研究院·总部项目及拟投资建设高端海缆
系统北方产业基地项目，均有资金需求。现有综合授信总额度90亿元已不能满足公司未来发展
需求。
二、综合授信具体方案
鉴于上述原因，公司拟将银行综合授信总额从不超过人民币90亿元增加至不超过人民币11
0亿元（包含已授信部分）。本次综合授信额度期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起
三年，授信期限内综合授信额度可循环使用。
授信品种为流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用
证等。具体的授信期限以签署的授信协议为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金
额应在授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。公司董事会提请股东大会审议通过后授
权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关文件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第六届董事会第2
0次会议，审议通过了《关于开展2025年度原材料期货套期保值业务的议案》，同意公司根据
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《商品期货套期保值业务管理制度》
的规定，在2025年继续开展铜和铅商品的期货套期保值业务，具体情况如下：
一、套期保值的目的和必要性
公司紧紧围绕新时代高质量发展要求，把握国家建设海洋强国、“一带一路”倡议、新基
建等重要战略机遇，构建国际、国内双向开拓、当前与今后同步推进的新市场格局，在国际、
国内重大市场、重点项目开拓中取得明显成效，尤其是在新能源海上风电领域和高端陆缆系统
领域。铜、铅是公司海缆系统和陆缆系统产品的主要原材料，为了规避铜和铅的价格波动对公
司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产
品成本波动，公司拟在2025年继续开展铜和铅商品的套期保值业务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为规范和完善宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，保护投
资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红》等法律法规要求和《公司章程》规定，结合公司实际情况，特制订公司未来
三年（2025-2027年）股东回报规划（以下简称“本规划”），主要内容如下：
一、基本原则
公司实施科学、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司
当年的实际经营情况和可持续发展。坚持以现金分红为主的基本原则，建立更加科学、持续、
稳定的投资者回报机制，实现股东长期利益的最大化。
二、未来三年（2025-2027年）具体的股东回报计划
1、在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行科学、持续、
稳定的利润分配政策，可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式。在符合现金分红的
条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应
当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。若公司业绩增长快速，并且董事会认
为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在足额现金股利分配之余，提出并实施股票股
利分配或者现金与股票股利分配相结合的预案。
2、公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、在满足上述现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度
进行一次现金分红，公司董事会可根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
4、现金分红比例：公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的
利润不少于当年实现的可分配利润的15%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段
、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化
的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%。
重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5000万元。
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配
的现金红利，以偿还其占用的资金。
6、公司在上一个会计年度实现盈利，而公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司董
事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董
事、监事会应对此发表明确意见。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利0.45元（含税），本次利润分配不送股、不进行资本公
积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简
称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电缆”）2025年3月25日召开的
第六届董事会第20次会议，第六届监事会第14次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，
具体公告如下：
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度，公司（母公司）实现净利润934082
316.04元，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50
%以上的，可不再提取，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为934082316.04元，
累计可供股东分配的利润为4399205449.53元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司《未来三年股东回报规划
（2022-2024年）》《公司章程》等相关规定，为进一步实施稳定的现金分红回报，同时综合
考虑公司未来业务发展及项目建设的需要,使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时,也
有利于公司的长远发展。为此，经公司控股股东提议，公司2024年度利润分配预案为：
公司拟以2024年12月31日总股本687715368股，扣除已实施完毕的回购专用证券账户中224
9766股后的股本，即685465602股作为基数，将公司（母公司）截至2024年12月31日可供分配
的利润4399205449.53元，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），共计派发现金红
利308459520.90元，占公司（母公司）当年实现的可供股东分配利润的33.28%，占公司2024年
度合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.60%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-07│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一
|